Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende varamedlemmer: Forfall: Arve Høiberg (AP), Berit Eivi Nilsen (AP), Berit Nilssen (AP), Ivar Ramberg (SV), Øyvind Hunskaar (SP), Hans Hilding Hønsvall (KrF), Unni Hanson (FrP), Kåre Pettersen (V), Frode G. Hestnes (FrP), Aina Dahl (V), Karen Anne Kjendlie (H), Olav Bjørnli (H), Vicky Alber Aasmundsen (Fagforbundet), Eidy Gustavsen (utdanningsforbundet), Kari Sæthern (Delta), Henning Wold (Akademikerne) Ingen Ingen Dessuten møtte: Mona Fedje som førte protokollen Merknader til innkallingen Ingen Godkjenning av sakslisten Godkjent Undertegning av møteprotokoll Til å undertegne protokollen ble Arve Høiberg (AP) og Vicky Alber Aasmundsen (Fagforbundet) enstemmig valgt.

2 SAKSKART Side Saker til behandling 21/ Budsjett 2012 Økonomiplan / Referatsak - Omfang av midlertidige tilsettinger i Vestfold fylkeskommune / Strategisk plan for IA-arbeidet i Vestfold fylkeskommune 6 24/ Sykefraværsrapportering for første halvår / Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune - revidering 7 26/ Eventuelt Admutv

3 Saker til behandling 21/11 Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 og økonomiplan for Vestfold Fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: ØKONOMIPLAN kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr Skatt og rammetilskudd mv Andre statstilskudd og refusjoner Mva-kompensasjon investeringer mv Andre inntekter A Sum hovedinntekter Sektorenes netto driftsutgifter Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål Avsetninger lønn mv Felles pensjonskostnader B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) Bruk av disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond Avsetning/ bruk likviditetsreserven Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse BUFFERFOND PR FOND PREMIEAVVIK PR

4 ØKONOMIPLAN kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr INVESTERINGER i 1000 kr Investeringsreserve IKT-infrastruktur IKT - oppgradering datalinjer IKT - oppgradering datalagring SUM Fellestiltak Investeringer - diverse skoleprosjekter Sandefjord vgs erstatningsbygg Nøtterøy vgs HMS Melsom vgs - ridehall II Melsom vgs HMS Horten vgs rehabilitering Færder vgs nybygg Færder vgs - prisstigningsreserve Horten vgs nybygg/tilbygg Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter SUM Utdanning Investeringer - lokaler og utstyr SUM Tannhelse Haugar Vestfold kunstmuseeum utvidelse Formidlingssenter Kaupang SUM Kultur Diverse veginvesteringer inkl trafikksikkerhet Bompengefinansierte vegprosjekter SUM Samferdsel SUM INVESTERINGER ØKONOMIPLAN kr 2012-kr 2012-kr 2012-kr FINANSIERING i 1000 kr Låneopptak Investeringstilskudd Avsetning til investeringsfond Bruk av investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Fra driftsbudsjettet - mva-investeringer Fra driftsbudsjettet annet Mva-kompensasjon Salg av fast eiendom SUM FINANSIERING

5 2 Investeringsbevilgninger for 2012 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak: 2.1 Investeringsreserve: Disponeres av fylkesutvalget 2.2 IKT- oppgradering datalinjer: Forprosjekt forelegges fylkesutvalget 2.3 Investeringer diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning 2.4 Melsom vgs ridehall II: Forprosjekt forelegges fylkestinget 2.5 Færder vgs - nybygg: Forprosjekt, med egne kroppsøvingslokaler på Teie 2, forelegges fylkestinget 2.6 Færder vgs prisstigningsreserve 2012: Disponeres av fylkestinget 2.7 Haugar Vestfold kunstmuseum: Forprosjekt forelegges fylkestinget 2.8 Diverse veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3 Resultatmål vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet. 4 Ved disponering av regnskapsresultatet for 2011 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultatet til Fond Premieavvik. 5 Ved låneopptak, rentefornyelser og renteavtaler skal det for 2012 tas sikte på å oppnå en lånerente på 4,5 % eller bedre. Eventuelle internlån forrentes med 4,5 % rente. 6 Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2012 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar. Uttalelse fra de 4 hovedtillitsvalgte: De hovedtillitsvalgte i VFK uttrykker sterk bekymring for retningen på budsjett 2012 og økonomiplan med fokus på gjeldsutviklingen og konsekvenser av denne. Uttalelse fra de hovedtillitsvalgte vedlegges protokollen. tatt til etterretning. Uttalelse De hovedtillitsvalgte i VFK uttrykker sterk bekymring for retningen på budsjett 2012 og økonomiplan med fokus på gjeldsutviklingen og konsekvenser av denne. 22/11 Referatsak - Omfang av midlertidige tilsettinger i Vestfold fylkeskommune Referatsaken tas til orientering. 5

6 Referatsaken tas til orientering. 23/11 Strategisk plan for IA-arbeidet i Vestfold fylkeskommune Saken tas til orientering. Hovedarbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte sak 15/11 Følgende ble foreslått: Tillegg til pkt 6, tiltak til delmål 1: Jobbe med forebyggende nærværsfaktorer og helsefremmende arbeid for å fremme et godt arbeidsmiljø. Nytt pkt 7.8 Forebyggende tiltlak for gravide: Iverksette forebyggende tiltak for reduksjon av sykefravær for gravide Nytt pkt. 7.9 Lettere psykiske lidelser: Iverksette tiltak for oppfølging av lettere psykiske lidelser. Forslaget ble vedtatt. Tillegg til pkt 6, tiltak til delmål 1: Jobbe med forebyggende nærværsfaktorer og helsefremmende arbeid for å fremme et godt arbeidsmiljø. Nytt pkt 7.8 Forebyggende tiltak for gravide: Iverksette forebyggende tiltak for reduksjon av sykefravær for gravide Nytt pkt. 7.9 Lettere psykiske lidelser: Iverksette tiltak for oppfølging av lettere psykiske lidelser. Saken tas til orientering. i Admutvalget Saken tas til orientering 6

7 24/11 Sykefraværsrapportering for første halvår 2011 Saken tas til orientering. Hovedarbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte sak 16/11 i Admutvalget Saken tas til orientering. Saken tas til orientering 25/11 Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune - revidering Forslag til nytt lønnspolitisk dokument for Vestfold fylkeskommune, inntatt i saken, vedtas. Forslag til nytt lønnspolitisk dokument for Vestfold fylkeskommune, inntatt i saken, vedtas. 26/11 Eventuelt Admutv Konst direktør Lisbeth Eek Svensson orienterte om at det er inngått ny avtale med KLP vedr. fylkeskommunes forsikringer. Hovedtillitsvalgt Eidy Gustavsen spurte om reduksjon i rammen for energiutgifter ifm. nytt energianlegg ved Færder vgs. Fylkesrådmann Egil Johansen orienterte. 7

8 Møtet ble hevet kl.1015 Tønsberg, 29. november 2011 Per-Eivind Johansen Arve Høiberg Vicky Alber Aasmundsen 8