Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Transkript

1 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum rådhus Møtetidspunkt: Følgende representanter møtte: Hans Marius Johnsen (Ap), Berit Kjeldseth Arntzen (Ap), Jane Bråthen (SV), Odd Sars-Olsen (H), Tove Kirsebom (H), Arne-Rune Gjelsvik (FrP) til kl , Anette Carnarius Elseth (FrP). I økonomi- og administrasjonsutvalget som partssammensatt utvalg i sak 24 og 28 30/11 møtte i tillegg følgende representanter for de ansatte: Wenche Mjønerud (Fagforbundet), Ingunn P. Servold (Akademikerne/NITO), Eva Jørgensen (Utdanningsforbundet). I økonomi- og administrasjonsutvalget som budsjettnemnd i sak 24 og 28 30/11 møtte i tillegg følgende representant for partier som ikke er fast representert i utvalget: Jan Erland Tønnessen (V). Følgende representanter hadde forfall: Ivar Egeberg (Sp), Vidar Kristensen (KrF), Anne Telle (Fagforbundet). Følgende vararepresentanter møtte: Ola Brændjord (Sp), Aud Grethe Sæther (KrF) som varamedlem for Vidar Kristensen i sak 24 og 28 30/11, Jan Erland Tønnessen (V) som varamedlem for Vidar Kristensen i sak 23, og 31/11, Britt Huserbråten (Fagforbundet) i sak 24 og 28 30/11, Øivind Slora (FrP) fra kl Møtet ble ledet av ordfører Hans Marius Johnsen. Av 14 representanter møtte 14 i Ø/A som partssammensatt utvalg og budsjettnemnd i sak 24 og 28 30/11, og 9 av 9 i de øvrige sakene, inkludert møtende vararepresentanter. I sakene 28 30/11 var lederne for de øvrige innstillingsutvalgene og lederne i styrene for de kommunale foretakene innkalt for å få orientering, og lederforum og daglig leder for de kommunale foretakene var innkalt for å orientere om forslaget til budsjett for de enkelte seksjonene og de kommunale foretakene. Følgende innstillingsutvalgsledere/-nestledere og KF-styreledere møtte, utenom de som også møtte som medlem eller varamedlem i Ø/A: Kjell Hermann (O/U), Kari Tveit Mjønerud (SO/U). Underskrifter:

2 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 2 av 7 Berit Kjeldseth Arntzen Hans Marius Johnsen Arne-Rune Gjelsvik Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 23/11 11/747 ÅRSREGNSKAPET FOR /11 11/1467 SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR /11 11/1415 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF 26/11 11/1426 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF 27/11 11/1420 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 28/11 11/1916 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 29/11 11/1924 ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF 30/11 11/1934 ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 31/11 11/1840 TILLEGGSBEVILGNING TIL BARNEVERNSEKSJONEN

3 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 3 av 7 Det ble orientert om/tatt opp følgende: Prisen for fjernvarme for Bingsfosshallen, v/anette Carnarius Elseth (FrP). Sørum kommune vant ekommuneprisen 2011 i klassen mellomstor kommune, v/rådmannen. Avholdt tilsyn fra fylkesmannen ved NAV Sørum, med godt resultat, v/rådmannen. Høringsdokumenter, 5 nye: Ø/A sluttet seg til rådmannens anbefaling i alle. Skatteinngangen april Budsjettoppfølging pr for Sørum kommune og for de kommunale foretakene. Invitasjon til temadag om eldreomsorg , v/ordfører. Byggeprosjektrapport pr. mars 2011 fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Avholdt seminar om de kommunale foretakene, nedsatte arbeidsgrupper, det videre arbeidet, v/rådmannen. Sak 23/11 ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 Notat datert fra økonomisjefen vedr. mer-/mindreforbruk, tilleggsopplysninger og endret innstilling p.g.a. oppdaget feil i oversikten over mer-/mindreforbruk. Fra rådmannen forelå slik endret innstilling: Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,93, disponeres slik: Avsetting til nytt fond for avvikling av premieavvik pensjon, kr Kr ,93 tilføres Driftsfond og Disposisjonsfond, og kr benyttes til økt overføring av mindreforbruk til virksomhetene, særlig i PRO-seksjonen. Mer-/mindreforbruk i virksomhetene overføres til 2011 i henhold til rådmannens endrede forslag. Ordfører satte på vegne av Ap, KrF, Sp og SV fram slikt endringsforslag: Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,93, disponeres slik: Avsetting til fond for avvikling av premieavvik pensjon, kr Kr ,93 tilføres Driftsfond og Disposisjonsfond, og kr benyttes til økt overføring av mindreforbruk til virksomhetene, særlig i PRO-seksjonen. Tilføres nyopprettet Næringsfond, kr , hvor kr bevilges til Sørum Næringsforum for dekning av etableringskostnader. Fremtidige bevilgninger fra Næringsfondet gjøres av Ø/A etter særskilte og begrunnede søknader.

4 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 4 av 7 Forslaget fra Ap, KrF, Sp og SV ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,93, disponeres slik: Avsetting til fond for avvikling av premieavvik pensjon, kr Kr ,93 tilføres Driftsfond og Disposisjonsfond, og kr benyttes til økt overføring av mindreforbruk til virksomhetene, særlig i PRO-seksjonen. Tilføres nyopprettet Næringsfond, kr , hvor kr bevilges til Sørum Næringsforum for dekning av etableringskostnader. Fremtidige bevilgninger fra Næringsfondet gjøres av Ø/A etter særskilte og begrunnede søknader. Sak 24/11 SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år Sak 25/11 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF

5 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 5 av 7 Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF og styrets forslag om at regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,31, tilføres disposisjonsfondet. Sak 26/11 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr ,39, disponeres slik: Kr overføres Sørum kommunalteknikk KF og avsettes til fond for vegvedlikehold. Kr avsettes til fond for park- og grøntformål. Sørum kommunale eiendomsselskap fremmer sak til kommunestyrets møte i juni om hvordan midlene best kan benyttes i arbeidet med å etablere en park- og grøntavdeling. Kr ,39 avsettes til ubundet kapitalfond og benyttes til egenfinansiering. Sak 27/11 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

6 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 6 av 7 Kommunestyrets vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag om at regnskapsmessig merforbruk, kr ,06, inndekkes ved bruk av fondsmidler. Kr dekkes inn ved bruk av bundet driftsfond og resterende, kr ,06, dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Udekket finansiering av investeringer, kr ,96, dekkes inn ved bruk av ubundet kapitalfond, kr ,-, og resterende, kr ,96, ved låneopptak i Sak 28/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Det ble gitt orienteringer om rådmannens forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Sak 29/11 ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Det ble gitt orienteringer om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering.

7 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 7 av 7 De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Sak 30/11 ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Det ble gitt orienteringer om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Sak 31/11 TILLEGGSBEVILGNING TIL BARNEVERNSEKSJONEN Rådmannens innstilling ble vedtatt 7 2 (FrP) som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling Budsjettrammen for barnevernseksjonen økes med kr i årsbudsjettet for Tilleggsbevilgningen finansieres ved at budsjettposten Driftstilskudd til private barnehager reduseres med kr fra kr til kr Møtet hevet.