GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2018 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll fra møte

2 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Nesheim Ole Henrik H Medlem Gaard Tor Kristian H Varaordfører Borg Susan Elin FRP Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Alsaker Roald KRF Medlem Nilsen Jarle AP Medlem Storesund Siv J. AP Forfall Medlem Holvik John K. AP Varamedlem Hansen Odd Magne SV Møtte for Storesund Siv Medlemmer: 11 medlemmer. Ett forfall. Ett varamedlem møtte. Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef, budsjettsjef og formannskapssekretær Før møtet ble satt ble det holdt generalforsamling i Karmøy Kommunale Kino AS, og Torgeir Ravndal fra Sandnes Tomteselskap AS orienterte om selskapet. Utlagt på representantenes bord: Til sak 52/14 Referatlista: Protokoll fra ordinær generalforsalmling i Karmøy Omstillingsselskap AS Brev mottatt fra Destinasjon Haugesund og Haugalandet og Haugesund Lufthavn Karmøy om støtte til gjennomføring av diverse arrangement vedrørende TV2 programserie «Fly med oss». Innkalling godkjent. Dokumenter utlagt på bordet ført opp på referatlista som pkt 8 og 9. Saksliste deretter godkjent. Karmøy rådhus, Kristine Tveit Formannskapssekretær

3 Saknr. 46/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Formannskapet godkjenner protokoll fra møte Saknr. 47/14 KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2013 Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2013 for Karmøy Næringsfond. Årsresultatet ble et overskudd på kroner Saknr. 48/14 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2013 Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2013 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket. Årets driftsresultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner ,95. Driftsresultatet for 2013 overføres til disposisjonsfondet. Saknr. 49/14 ÅRSMELDING KARMØY KOMMUNE Side 2 av 7

4 Karmøy kommunestyre tar rådmannens Årsmelding 2013 for Karmøy kommune til orientering. Saknr. 50/14 BUDSJETTOPPFØLGING PER APRIL 1. Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapportering til orientering. 2. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet i. P360 Torvastad skole- og kultursenter økes i 2014 med 35 mill. kroner for å ta høyde for at en større del av utgiftene kommer i Investeringsbudsjettet til prosjektet i 2015 reduseres tilsvarende. ii. P355 Boliger tilpasset vanskeligstilte. Investeringsforbruket i 2014 anslås å være lavere enn tilgjengelig finansiering. Det foreslås derfor å overføre 15 mill. kroner av de overførte midlene fra 2013 til P360. Pengene legges tilbake igjen i investeringsbudsjettet for iii. Det foreslås å redusere investeringsbudsjettet for utvidelse av Åkra helsestasjon med 7 mill. kroner. Prosjektet tar som nevnt over lengre tid enn tidligere antatt. Investeringsbudsjettet til prosjektet økes tilsvarende i iv. Prosjekt P425 Kontor/rehab kulturskolen er stoppet. Det foreslås at 13 mill. kroner av overførte ubrukte midler flyttes til P360. Investeringsbudsjettet for 2015 vurderes økt. v. Rådmannen gis fullmakt for å omdisponere midler på prosjekt P360 Torvastad skole- og kultursenter fra midler avsatt til riving av eksisterende bygg, til å kunne dekke økte kostnader i prosjektet. 3. Overførte midler fra 2013 til prosjektene P110 Kjøp av diverse mindre arealer og P125 Grunnerverv kommunale veier slås sammen til et nytt prosjekt P110 Diverse mindre grunnerverv. 4. Overførte midler fra 2013 til prosjekt P221 Erverv av arealer til næringsformål slås sammen med prosjekt P057 Erverv/opparbeidelse av industrifelt Følgende prosjekter avsluttes, og restmidler overføres ubundet investeringsfond. i. P437 Pasientsikringsanlegg. ii. P438 Nødstrøm Åkra. iii. P462 Enøk/oppgradering barnehager iv. P472 Utvidelse Vormedal brannstasjon Side 3 av 7

5 v. P484 Vikinglanghus vi. P492 Kombidamper v/kbb Vea sykehjem vii. P493 Nye tekstiler Vea sykehjem Saknr. 51/14 EIERSTRATEGI FOR KARMØY KULTUROPPLEVELSER Nilsen (Ap) fremmet forslag om at det i pkt 4 tas inn følgende presisering: « pr år «Innstillingen med presisering foreslått av Nilsen enstemmig vedtatt. Karmøy kommune vedtar eierstrategi for Karmøy Kulturopplevelser AS: 1. Visjonen er å utvikle Historiske Avaldsnes til en av Nordens viktigste lokasjoner for vikinghistorien. 2. Selskapets formål er å formidle lokal kulturhistorie, utvikle historiske attraksjoner og tilby kulturopplevelser av høy kvalitet til lokalbefolkning, tilreisende, turister og historieinteresserte. Selskapet skal vektlegge autentitet og historisk kunnskap, og fremme lokal identitet, og tilrettelegge for rekreasjonsområder og reiselivsutvikling. Selskapets vedtekter revideres. 3. Motivet for eierskapet er å oppnå en mer rasjonell kulturhistorisk tjenesteproduksjon i kombinasjon med en profesjonell produksjon av reiselivstjenester, som også bygger opp om reiseliv og kommunens omdømmearbeid om økt besøksattraktivitet 4. Forventningene i et 5-års perspektiv (2018) er at Historiske Avaldsnes oppnår et besøkstall på pr år, og at selskapet samtidig oppnår en salgsinntekt på ca. kr. 12 mill. med et positivt driftsresultat. 5. Kommunen inviterer selskapet til forhandlinger om ny avtale om bruk av Historiske Avaldsnes, ny tjenesteavtale for produksjon av kulturhistoriske tjenester og reiselivstjenester, samt nye avtaler om deltakelse i FoU etter behov. Selskapet vil bli honorert for sin kulturhistoriske verdiskapning, mens reiselivstjenestene må være driftsmessig bærekraftige. Samtidig kutter kommunen årlig driftstilskudd, men vil vurdere å delta i særskilte kulturhistoriske prosjekter. 6. Det forventes at selskapet bærer inntil kr. 7 mill. av de totale investeringer ved Historiske Avaldsnes de neste 5 årene, basert på at kommunen styrker selskapets egenkapital med inntil kr. 2 mill. Side 4 av 7

6 7. Styrets sammensetning vil framover vurderes av en valgkomité. Dette vil fastsettes i selskapets vedtekter. Sammensetning forventes gjenspeiles i selskapets behov for kompetanse. Særlig innenfor reiseliv og opplevelsesattraksjoner, anvendelse av FoUresultater, og generell forretnings-kompetanse. For generalforsamlingen i 2014 har administrasjonen utført arbeidet for en framtidig valgkomité. Se egen sak for generalforsamlingen. Rådmannen tildeles ansvaret for å følge opp eierstrategien overfor selskapet. Herunder gjennomføre uformelle eierskapsmøter med nytt styre. De formelle eierskapsmøtene ivaretas av generalforsamlingen. Saknr. 52/14 REFERATLISTA Notat fra kemneren av Skatteinngang i Karmøy April Protokoll fra Haugaland Vekst Regionråd Rådsmøte Delrapport fra ekspertgruppe - Kriterier for god god kommunestruktur. 4. Korrespondanse mellom Oppvekst- og kulturetaten og Fylkesmannen. Ang. Fylkesmannens vedtak om å definere Åkra Sokneråds barnehage som privat barnehage. 5. Innkalling til generalforsamling for Haugaland Kraft AS. 6. Brev fra Kirkelig dialogsenter Stavanger av : Bli en dialogkommune! Søknad om tilskudd og samarbeid. Knutsen (KrF) foreslo at søknaden ble oversendt Karmøy Kirkelig Fellesråd for uttalelse. Oversendt Karmøy Kirkelig Fellesråd. 7. E-post fra Skudeneshavn Arena av CinC Skudeneshavn, Tall Ship Race 2014 Søknad om bistand. Ordfører foreslo at søknaden ble tatt opp som sak og fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, FrP, KrF, Ap og SV: Karmøy formannskap bevilger kroner til CinC Skudeneshavn, Tall Ship Race Side 5 av 7

7 Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonpost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/Kommunestyret ). Enstemmig tatt opp som sak. Nilsen (Ap) stilte spørsmål ved sin habilitet, jf. forvaltningsloven 6.2. Nilsen fratrådte. 10 representanter tilstede. Nilsen enstemmig erklært habil. Nilsen tiltrådte. 11 representanter tilstede. Forslaget fremmet av ordfører enstemmig vedtatt. Karmøy formannskap bevilger kroner til C in C Skudeneshavn, Tall Ship Race Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonpost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/Kommunestyret ). 8. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Karmøy Omstillingsselskap AS. 9. Brev mottatt fra Destinasjon Haugesund og Haugalandet og Haugesund Lufthavn Karmøy om støtte til gjennomføring av diverse arrangement vedrørende TV2 programserie «Fly med oss». Ordfører foreslo at søknaden ble tatt opp som sak og fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, FrP, KrF, Ap og SV: Karmøy formannskap bevilger kroner til gjennomføring av diverse arrangementet i forbindelse med «Fly med oss». Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonpost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/Kommunestyret ). Enstemmig tatt opp som sak. Forslaget fremmet av ordfører enstemmig vedtatt. Karmøy formannskap bevilger kroner til gjennomføring av diverse arrangementet i forbindelse med «Fly med oss». Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonpost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/Kommunestyret ). Side 6 av 7

8 Saknr. 53/14 EVENTUELT Ingen saker meldt. Side 7 av 7