Kongsberg kommune Utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 2.11.213 Tid: Kl. 17. Protokoll fra møtet 3. oktober 213. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/5239 Referasaker, utvalg for kultur og oppvekst 49/13 13/3564 BUDSJETT 214 - HANDLINGSPROGRAM 214-217 5/13 13/5229 ØKONOMIRAPPORT FOR OPPVEKSTTJENESTEN, JANUAR - OKTOBER 213 51/13 13/5257 ØKONOMIRAPPORT 1-1/213-213 KULTUR OG VELFERD 52/13 12/354 KULTURANLEGGSPLAN 214-217 53/13 13/5241 Eventuelt, kultur og oppvekst Eventuelt forfall meldes til tlf. 48 16 64 94 eller på mail til politisk.sekretariat@kongsberg.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Kongsberg, 7. november 213. Runar Landsverk nestleder i utvalget Heidi Hesselberg Løken rådmann i utvalget
Sak 48/13 Referasaker, utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Gro S Kværna Arkiv: 33 Arkivsaksnr.: 13/5239 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/13 Utvalg for kultur og oppvekst 2.11.213 Innstilling: RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Referatsakene tas til orientering. Organisasjonssak 1. Folder om musikkteateret 2. Ungdomsrådet, 14.1.13 3. Månedsrapport for byggeprosjektene pr. 3.9.213 fra KKE Side 2 av 24
Sak 49/13 BUDSJETT 214 - HANDLINGSPROGRAM 214-217 Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 15 Arkivsaksnr.: 13/3564 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Formannskapet 2.11.213 52/13 Utvalg for helse- og omsorg 19.11.213 49/13 Utvalg for kultur og oppvekst 2.11.213 9/13 Utvalg for miljø og utvikling 18.11.213 13/13 Administrasjonsutvalget 13.11.213 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Fagutvalget støtter rådmannens forslag til budsjett 214 og handlingsprogram 214-217 slik det framår av forslag datert 3.1.213, herunder forslag til innstilling pkt 1-14 på side 7 og 8 i samme dokument. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag, datert 3.1.213 (sendt ut tidligere) 2. Diverse innkomne søknader om tilskudd 3. Budsjettforslag fra Kongsberg kirkelige fellesråd Ingress: Fagutvalgene inviteres til å komme med eventuelle uttalelser til rådmannens forslag til handlingsprogram i forkant av formannskapets behandling i møte 2.11.213. Saksopplysninger: Budsjettdokumentet er inndelt i en generell del som omfatter styringssystem, prioriterte satsingsområder, rammebetingelser og finansielle forhold. I kapittel 5 er det generelle kommentarer og forutsetninger lagt til grunn for enhetenes budsjettforslag i kapittel 6-1. Kapittel 11 består av vedlegg som omfatter betalingssatser, tilskuddssatser og oversikt over alle investeringsprosjektene. Utredning Det har kommet inn søknader om tilskudd fra fire organisasjoner: Norsk Bergverksmuseum, Fontenehuset Kongsberg, Kirkens bymisjon Drammen og Kongsberg og Åpent verksted. Rådmannen har ikke foreslått å gi tilskudd til Norsk Bergverksmuseum. Rådmannen foreslår å gi tilskudd til øvrige søkere med følgende beløp: Fontenehuset Kongsberg:,4 mill. kroner Side 3 av 24
Sak 49/13 Kirkens bymisjon: 1,251 mill. kroner Åpent verksted:,768 mill. kroner Rådmannen er av den oppfatning at tilskudd gitt til disse organisasjonene, avlaster og supplerer det kommunale tjenestetilbudet på en god måte. I forbindelse med utarbeiding av handlingsprogrammet ble kommunens samarbeidspartnere oppfordret til å utarbede budsjettforslag med 2 prosent innsparing. Dette gjelder også Kongsberg kirkelige fellesråd. Fellesrådet er av den oppfatning at 2 prosent innsparing i driftsbudsjettet ikke er realistisk og foreslår heller at det innføres full kremasjonsavgift fra og med 214. Dette støttes av rådmannen. Det vises for øvrig til rådmannens forslag, jf. vedlegg nr. 1 Konklusjon: Som forslag til innstilling. Side 4 av 24
Sak 5/13 ØKONOMIRAPPORT FOR OPPVEKSTTJENESTEN, JANUAR - OKTOBER 213 Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 212 &14 Arkivsaksnr.: 13/5229 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/13 Utvalg for kultur og oppvekst 2.11.213 RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens økonomirapport for perioden januar oktober 213 til orientering. Organisasjonssak Ingress: Regnskapet for Oppveksttjenesten for perioden januar oktober 213 viser et netto merforbruk på 9,924 mill. kroner. Enheten forventer et årsresultat i balanse samtidig som det arbeides for å innfri et innsparingskrav på 4,5 mill. kroner. Virkemidler for å oppnå dette er bruk av overskudd fra resten av driften og fondsavsetninger. Oppvekstsjefen har også initiert innkjøpskontroll og kontrollert bruk av vikarer. Økonomirapporten foreslås tatt til orientering. Saksopplysninger: Formannskapet har i sak 16/12 vedtatt prinsipper for økonomirapportering til politiske utvalg i 212 og etterfølgende år. Det legges ikke frem rapport med status pr. 3.6. og 31.7.212. Rapportene skal ta for seg status pr. utgangen av foregående måned. Enhetenes rapporter skal forklare utvikling av driftsutgifter og driftsinntekter i forhold til budsjett og eventuelle forslag til tiltak for å skape balanse mellom budsjett og faktisk utvikling. Det legges i størst mulig grad opp til standardiserte rapporter. Fagutvalgenes eventuelle særønsker vil kunne innarbeides fortløpende. Faktafremstilling: Økonomirapporten er basert på regnskapstall for 15 seksjoner innenfor skole, 9 seksjoner innenfor barnehage samt for helsesøster- og barnevernstjenester. Side 5 av 24
Sak 5/13 OPPVEKST Pr oktober 213 Årsbudsjett 213 Regnskap hittil i år Periodisert budsjett hittil i år Avvik Prognose avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Inntekter 116 Salgsinntekter -36 332-36 412,9 1,2% -35 57,4 96,5% -1 355,5 117 Refusjoner -45 461-41 273,4 9,8% -35 667,4 78,5% -5 66, 118 Ov erføringer -7 892-5 97,9 64,6% -3 729,2 47,3% -1 368,7 119 Finanstransaksjoner #DIV/! #DIV/!, Sum inntekter -89 685-82 784,2 92,3% -74 454, 83,% -8 33,2 Kostnader 11 Lønn 374 66 39 461,1 82,7% 37 56,8 82,2% 1 954,3 - ref. Sy kd. / sv angerskap kto 171-1711 -12 983-11 268,8 86,8% -1 486,5 8,8% -782,3 Netto lønnskostnad 361 83 298 192,3 82,6% 297 2,3 82,3% 1 172, 111 Varer / tjenester, egneprodusert 38 177 34 8,6 91,2% 31 479,8 82,5% 3 32,8 113 Varer / tjenester, erstatningskjøp 246 613 258 28,1 14,6% 244 832,5 99,3% 13 195,6 114 Ov erføringsutgifter 11 686 4 875,4 41,7% 5 11,3 43,7% -225,9 115 Finansieringsutgifter 9,2, 9,2 Sum kostnader 67 542 67 174,4 9,5% 588 92,4 87,8% 18 254, Driftsresultat 58 857 524 39,2 9,3% 514 466,4 88,6% 9 923,8 Bruk av overførte bevilgninger, NETTO, inkl. bruk av overførte bevilgninger 58 857 524 39,2 9,3% 514 466,4 88,6% 9 923,8 Den økonomiske situasjonen innen de enkelte tjenesters driftsbudsjetter beskrives hver for seg. Utgifter Inntekter INVESTERINGSPROSJEKTER Regnskap Budsjett Prognose Regnskap Budsjett Prognose B153 Ny kommunal barnehage 1 7 5 B158 Erv erk av tomt 8 559 12 U114 Tislegård ungdomsskole 7 88 8 5 U117 Inkluderingstiltak i skolene 9 1 U133 Inv entar i skoler 1 6 1 U135 Skolepakke barneskoler 13 85 U136 Generalplan for skoleby gg 288 5 Sum 17 752 43 45 Undervisning: Side 6 av 24
Sak 5/13 OPPVEKST, Undervisning Pr oktober 213 Årsbudsjett 213 Regnskap hittil i år Periodisert budsjett hittil i år Avvik Prognose avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Inntekter 116 Salgsinntekter -25 77-25 636,1 12,2% -24 53,7 97,7% -1 132,4 117 Refusjoner -26 181-26 742,4 12,1% -23 714,2 9,6% -3 28,2 118 Ov erføringer -1 85-416,6 22,5%,,% -416,6 119 Finanstransaksjoner, #DIV/!, #DIV/!, Sum inntekter -53 18-52 795,1 99,4% -48 217,9 9,8% -4 577,2 Kostnader 11 Lønn 273 689 225 22,9 82,3% 224 561,1 82,% 659,8 - ref. Sy kd. / sv angerskap kto 171-1711 -9 641-8 591,2 89,1% -8 34,2 83,3% -557, Netto lønnskostnad 264 48 216 629,7 82,% 216 526,9 82,% 12,8 111 Varer / tjenester, egneprodusert 24 866 2 544,1 82,6% 2 358,8 81,9% 185,3 113 Varer / tjenester, erstatningskjøp 78 56 82 476,1 15,7% 77 593,3 99,4% 4 882,8 114 Ov erføringsutgifter 5 317 2 934,9 55,2% 3 889,7 73,2% -954,8 115 Finansieringsutgifter 7,2, 7,2 Sum kostnader 381 928 331 183,2 86,7% 326 42,9 85,5% 4 78,3 Driftsresultat 328 82 278 388,1 84,7% 278 185, 84,6% 23,1 Bruk av ov erførte bev ilgninger,, NETTO, inkl. bruk av overførte bevilgninger 328 82 278 388,1 84,7% 278 185, 84,6% 23,1 Pr. utgangen av oktober vises et merforbruk på 4,78 mill. kroner når det gjelder driftsutgiftene, mens det på inntektssiden fremkommer merinntekter på 4,577 mill. kroner. Netto merforbruk er på,23 mill. kroner. Regnskapet viser merinntekter både når det gjelder foreldrebetaling i SFO, kantinesalg og tilfeldige inntekter (art 116). Merinntektene innenfor artsgruppe 117 skyldes bl.a. statstilskudd, refunderte syke-/ fødselspenger samt refusjoner og tilskudd fra Buskerud fylke og private. Innenfor artsgruppe 118 er det merinntekter på,417 mill. kroner som følge av et tilskudd fra IMDI som ikke var budsjettert. Lønnsutgiftene viser et merutgifter på,66 mill. kroner. Refunderte syke-/fødselspenger viser merinntekter på,557 mill. kr., dette gir et negativt nettoavvik på,13 mill. kroner. Varer/tjenester, egenprodusert, viser merutgifter på,185 mill. kroner. Merutgiftene gjelder særlig tjeneste 221, Grunnskole, og tjeneste 2131, Voksenopplæring. Varer/tjenester, erstatningskjøp, artsgrp. 113, viser merutgifter på 4,883 mill. kroner. Dette skyldes bl.a. at det innenfor spesialundervisning er det et merforbruk på 1,132 mill. kroner som gjelder kjøp av tjenester fra andre kommuner (fosterhjemsplasserte barn). Innenfor tjeneste 2115, Spesialpedagogiske tiltak etter Opplæringsloven til barn under skolepliktig Side 7 av 24
Sak 5/13 alder, er det et netto merforbruk på 3,14 mill. kroner innenfor artsgrp. 113. I tillegg er det merutgifter innenfor lønn. Samlet avvik pr. utgangen av oktober for tjeneste 2115 er 4,273 mill. kroner. Også i 212 ble det budsjettoverskridelser innenfor dette området, og tjenesten har vist en sterk økning de siste årene. Oppvekstsjefen har iverksatt flere tiltak for å snu denne utviklingen. Det kan etter foreløpige prognoser se ut som om 213 vil gi en reduksjon i vedtakene som vil få konsekvenser for bruk av midler. Reduksjonen skyldes både enkelttiltak/rutineendringer og reduksjon i barnekullene. Det er beregnet at positivt avvik fra resten av driften, fondsavsetninger og ikke iverksatt vekst i barnehagene vil dekke dette avviket. Det er ikke behov for igangsetting av tiltak utover det som er beskrevet over (tj. 2115) når det gjelder Oppvekst, undervisning. Barnehage: OPPVEKST, Barnehage Pr oktober 213 Årsbudsjett 213 Regnskap hittil i år Periodisert budsjett hittil i år Avvik Prognose avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Inntekter 116 Salgsinntekter -11 255-1 776,8 96% -1 553,7 94% -223,1 117 Refusjoner -7 434-5 595,6 75% -4 819, 65% -776,6 118 Ov erføringer -42-635,5 151%, % -635,5 119 Finanstransaksjoner, #DIV/!, #DIV/!, Sum inntekter -19 19-17 7,9 89% -15 372,7 8% -1 635,2 Kostnader 11 Lønn 58 649 46 31,4 79% 48 251,9 82% -1 941,5 - ref. Sy kd. / sv angerskap kto 171-1711 -3 242-1 85,2 57% -2 369, 73% 518,8 Netto lønnskostnad 55 47 44 46,2 8% 45 882,9 83% -1 422,7 111 Varer / tjenester, egneprodusert 3 83 2 463,4 8% 2 597,7 84% -134,3 113 Varer / tjenester, erstatningskjøp 158 259 166 899,8 15% 158 265,3 1% 8 634,5 114 Ov erføringsutgifter 5 515 421,6 8% 5, 9% -78,4 115 Finansieringsutgifter,1, Sum kostnader 225 56 216 95,3 96% 29 614,9 93% 6 48,4 Driftsresultat 26 397 199 87,4 96% 194 242,2 94% 4 845,2 Bruk av ov erførte bev ilgninger NETTO, inkl. bruk av overførte bevilgninger 26 397 199 87,4 96% 194 242,2 94% 4 845,2 Pr. utgangen av oktober er det et merforbruk på 6,48 mill. kroner når det gjelder driftsutgiftene, mens det på inntektssiden fremkommer merinntekter på 1,635 mill. kroner. Netto merforbruk er på 4,845 mill. kroner. Det negative avvikes skyldes uforutsett stor økning i kommunalt tilskudd til de private barnehagene i 213. Salgsinntekter (foreldrebetaling) viser merinntekter på,223 mill. kroner. Refusjoner og Side 8 av 24
Sak 5/13 overføringer viser merinntekter på,777 mill kr., noe som i hovedsak skyldes refusjon for økt antall barn fra andre kommuner samt øremerkede midler for tiltak til minoritetsspråklige barn. Også innenfor artsgrp. 118, Overføringer, er det merinntekter. Dette gjelder tilskudd fra UDI og IMDI til ikke-kommunale barnehager. Mindreutgifter lønn, gjelder ubenyttede midler, spesielt vakanser i bufferbarnehagen Pr. utgangen av september er det et merforbruk på 2,922 mill. kroner når det gjelder driftsutgiftene, mens det på inntektssiden fremkommer merinntekter på 1,545 mill. kroner. Netto merforbruk er på 1,376 mill. kroner. Salgsinntekter (foreldrebetaling) viser merinntekter på,188 mill. kroner. Refusjoner og overføringer viser merinntekter på,826 mill kr., noe som i hovedsak skyldes refusjon for økt antall barn fra andre kommuner samt øremerkede midler for tiltak til minoritetsspråklige barn. Også innenfor artsgrp. 118, Overføringer, er det merinntekter. Dette gjelder tilskudd fra UDI og IMDI til ikke-kommunale barnehager som ikke var budsjettert. Mindreutgifter lønn, gjelder ubenyttede midler, spesielt vakanser i bufferbarnehagen. Også varer/tjenester, egenprodusert, viser mindreforbruk. Når det gjelder artsg 113, Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon, er det et merforbruk på 8,635 mill. kroner. Dette «negative avviket» skriver seg i hovedsak fra kommunalt tilskudd til de private barnehagene, dette forventes stabilt fram mot årsavslutning. Forventet avvik ble tidlig varslet i økonomirapporten. Kommunalt tilskudd til alle private barnehagene er nå utbetalt i sin helhet for 213. Kun små ekstraordinære utbetalinger kan forventes resten av året. Positive avvik fra resten av driften, fondsavsetninger og ikke iverksatt vekst i barnehagene er beregnet å ville dekke merutgiftene. Det er derfor ikke behov for igangsetting av spesielle tiltak innenfor barnehagetjenesten. Side 9 av 24
Sak 5/13 Helsesøstertjenester: 116 Helsesøstertjenester Pr oktober 213 Årsbudsjett 213 Regnskap hittil i år Periodisert budsjett hittil i år Avvik Prognose avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Inntekter 116 Salgsinntekter, #DIV/!, #DIV/!, 117 Refusjoner -92-213,7 24% -218,3 24% 4,6 118 Ov erføringer -25-9,8 36%, % -9,8 119 Finanstransaksjoner, #DIV/!, #DIV/!, Sum inntekter -1 152-34,5 26% -218,3 19% -86,2 Kostnader 11 Lønn 12 136 9 899,9 82% 9 969,7 82% -69,8 - ref. Sy kd. / sv angerskap kto 171-1711 -1-45,7 46% -83,3 83% 37,6 Netto lønnskostnad 12 36 9 854,2 82% 9 886,4 82% -32,2 111 Varer / tjenester, egneprodusert 1 287 742,1 58% 1 72,5 83% -33,4 113 Varer / tjenester, erstatningskjøp 1 541 1 54,5 1% 1 541, 1% -,5 114 Ov erføringsutgifter 115 138,2 12% 95,8 83% 42,4 115 Finansieringsutgifter,,, Sum kostnader 15 79 12 32,7 82% 12 679, 84% -358,3 Driftsresultat 13 927 12 16,2 86% 12 46,7 89% -444,5 Bruk av ov erførte bev ilgninger NETTO, inkl. bruk av overførte bevilgninger 13 927 12 16,2 86% 12 46,7 89% -444,5 Pr. utgangen av oktober er det et mindreforbruk på,358 mill. kroner når det gjelder driftsutgiftene, mens det på inntektssiden fremkommer merinntekter på,86 mill. kroner. Dette gir et samlet mindreforbruk på,445 mill. kroner. Merinntekter innenfor artsgruppe 118 gjelder tilskudd fra Fylkesmannen i Buskerud til prosjekter innenfor tjenesten (ikke budsjettert, skal overføres til 214). Mindreutgifter lønn har sammenheng med sen ansettelse, lønnsmidlene vil bli brukt høsten 213. Regnskapet viser også mindre forbruk til andre driftsutgifter enn periodisert. Driften følger skoleåret, de største utgiftene kommer i høsthalvåret. Ledende helsesøster regner med å levere et regnskap i balanse ved årets slutt. Side 1 av 24
Sak 5/13 Barneverntjenester: 117 Barnevernstjenester Pr oktober 213 Årsbudsjett 213 Regnskap hittil i år Periodisert budsjett hittil i år Avvik Prognose avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Inntekter 116 Salgsinntekter, #DIV/!, #DIV/!, 117 Refusjoner -1 944-8 721,7 8% -6 915,8 63% -1 85,9 118 Ov erføringer -5 372-3 955, 74% -3 729,2 69% -225,8 119 Finanstransaksjoner #DIV/! #DIV/!, Sum inntekter -16 316-12 676,7 78% -1 645, 65% -2 31,7 Kostnader 11 Lønn 29 962 28 29,9 94% 24 724,2 83% 3 35,7 - ref. Sy kd. / sv angerskap kto 171-1711 -781,7 #DIV/!, #DIV/! -781,7 Netto lønnskostnad 29 962 27 248,2 91% 24 724,2 83% 2 524, 111 Varer / tjenester, egneprodusert 8 941 11 5,9 124% 7 45,8 83% 3 6,1 113 Varer / tjenester, erstatningskjøp 8 757 7 111,8 81% 7 432,8 85% -321, 114 Ov erføringsutgifter 739 1 38,7 187% 615,8 83% 764,9 115 Finansieringsutgifter 2,, 2, Sum kostnader 48 399 47 575,3 98% 4 223,6 83% 7 351,7 Driftsresultat 32 83 34 898,6 19% 29 578,6 92% 5 32, Bruk av ov erførte bev ilgninger NETTO, inkl. bruk av overførte bevilgninger 32 83 34 898,6 19% 29 578,6 92% 5 32, Pr. utgangen av oktober er det et merforbruk på 7,352 mill. kroner når det gjelder driftsutgiftene, mens det på inntektssiden fremkommer merinntekter på 2,32 mill. kroner. Dette gir et samlet merforbruk på 5,32 mill. kroner. Som rapportert tidligere har det vært utfordringer i forhold til bemanning og regnskapsførsel innen tjenesteområdet som har medført at en har vært ca. 2 mnd på etterskudd med reelle tall. Nå er tallene reelle når det gjelder utgifter, men det mangler en del på refusjoner. Løvåsen har sendt refusjoner for ca 2,9 mill. kroner. Dette er ikke regnskapsført. Primært gjelder avvikene lønn/godtgjøring og utgiftsdekning til tiltak utenfor hjemmet. Antall plasseringer siste året er svært delaktig i underskuddet. Årsvirkning av lønnsoppgjør i 213 er ikke inntektsført, dette utgjør,26 mill. kroner. Artsgrp. 114 viser merutgifter på,765 mill. kroner. Mesteparten gjelder «Bidrag hjelp til livsopphold». Innenfor Barnevernet er det fortsatt fokus på budsjett og dreining av tjenesten til forebyggende tiltak i hjemmet. Det er likevel viktig å presisere at lovpålagte tiltak må gjennomføres. En prognose er vanskelig å forutse da flere faktorer avgjør, antall og typer saker som tjenesten får inn, behandling i kommende rettslige instanser, statlige refusjoner og tilskudd som er forsinket eller utbetales på etterskudd. Leder av barneverntjenesten anslår et merforbruk på Side 11 av 24
Sak 5/13 3,9 mill. kroner i 213. Konklusjon for oppveksttjenesten: Etter 1 måneders drift er det mindreforbruk innenfor helsesøstertjenesten, mens undervisningstjenesten, barnehagetjenesten og barnevernet har merforbruk. Når det gjelder undervisning og barnehage, vil positive avvik fra resten av driften, fondsavsetninger og ikke iverksatt vekst i barnehagene dekke merutgiftene. Et ventet overforbruk i barnevernet vil også måtte dekkes av mindreforbruk innenfor de øvrige tjenesteområdene. Målet er å levere et årsresultat i balanse samtidig som en klarer å innfri et innsparingskrav på 4,5 mill. kroner. Oppvekstsjefen har i den forbindelse initiert innkjøpskontroll og kontrollert bruk av vikarer. Det er ikke behov for igangsetting av tiltak utover det som er beskrevet i teksten over. Side 12 av 24
Sak 51/13 ØKONOMIRAPPORT 1-1/213-213 KULTUR OG VELFERD Saksbehandler: Elin Foss Pedersen Arkiv: 15 &14 Arkivsaksnr.: 13/5257 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/13 Utvalg for kultur og oppvekst 2.11.213 Innstilling: RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Utvalg for kultur og oppvekst tar økonomirapport for Kultur og velferd for perioden januaroktober til orientering. Organisasjonssak V Vedlegg: Ingress: Kultur og velferd har per 31.1.214 hentet inn ikke-budsjetterte statstilskudd og inntekter fra næringsliv mv. tilsvarende omlag 1,4 mill. kroner. Disse inntektene inngår i regnskapet og bidrar til at regnskapet viser et netto mindreforbruk i driften på 2,73 mill. kroner, selv om de ekstra inntektene skal avsettes på fond for bruk i 214. Når det korrigeres for de ekstraordinære utgiftene som skal overføres til 214 samt forsinket husleiebetaling ved biblioteket, gir dette et reelt mindreforbruk på,234 mill. kroner. Per 3.1.214 anslås det et årsresultat for Kultur og velferd som viser et merforbruk på omlag 2,3 mill. kroner, fordelt med,36 mill. kroner som følge av merutgifter til tilskudd til andre trossamfunn,,3 mill. kroner knyttet til merutgifter til sosialhjelp for flyktninger og 1,7 mill. kroner knyttet til merutgifter til sosialhjelp over NAVs budsjett. For å unngå merforbruk fryser Ungdomskontoret,1 mill. kroner (lønnsmidler/færre timer klubbarbeidere ut året). Det vil også bli iverksatt ytterligere innsparing på lønn og innkjøp. Prognose for 213 er balanse, men det er en risiko knyttet til å oppnå dette. Kultur og velferd vil gjøre sitt ytterste for å levere et regnskap i henhold til balanse. Kultur og velferd vil ikke være i stand til å levere en innsparing som bidrag til kommunens økonomiske situasjon helhetlig sett. Økonomirapporten foreslås tatt til orientering. Saksopplysninger: Formannskapet har i sak 16/12 vedtatt prinsipper for økonomirapportering til politiske utvalg i 212 og etterfølgende år. Første rapport blir lagt fram i mars. Det legges ikke fram rapport Side 13 av 24
Sak 51/13 med status per 3.6. og 31.7. Rapportene skal ta for seg status per utgangen av foregående måned. Enhetenes rapporter skal forklare utvikling av driftsutgifter og driftsinntekter i forhold til budsjett, og eventuelle forslag til tiltak for å skape balanse mellom budsjett og faktisk utvikling. Det legges i størst mulig grad opp til standardiserte rapporter. Fagutvalgenes eventuelle særønsker vil kunne innarbeides fortløpende. Bakgrunn: Økonomirapporten er utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak i sak 118/11. Periodisering er foretatt med utgangspunkt i standardnøkler for kommunen som helhet. Det er foretatt enkelte interne tilpasninger. Faktaframstilling: Økonomirapporten er basert på regnskapsresultater for følgende seksjoner: Avd. grp. 16 - Frivilligsentral og fellesutgifter Avd. grp. 161 - Utvikling og kulturanlegg Avd. grp. 162 - Kulturskole Avd. grp. 163 - Ungdomskontor Avd. grp. 164 - Bibliotek Avd. grp. 165 - Integrering Avd. grp. 166 - Idretts- og svømmehall Avd. grp. 168 - NAV/Sosial Fra 1. mai 213 er avd. 2221 Park og friluftsområder organisatorisk overført fra 214 Teknisk, avd.grp 22 Vei og park til 213 Kultur og velferd, avd.grp Utvikling og anlegg. Budsjett og regnskap er justert i samsvar med dette. Hovedtall for kultur og velferds budsjettområde ved utgangen av perioden 1-1/213 vises i tabellen nedenfor. 213 Kultur og velferd Pr oktober 213 Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 5 Inntekter 116 Salgsinntekter -6 947-3 61 52% -3 863 56% 262 117 Refusjoner -3 827-7 69 185% -2 669 7% -4 4 118 Overføringer -13 934-1 586-699 -887 119 Finanstransaksjoner -5-63 -417-213 Sum inntekter -25 28-12 886 51% -7 648 3% -5 238 Kostnader 11 Lønn 59 783 47 386 79% 48 663 81% -1 277 - ref. Sykd. / svangerskap kto 171-1711 -2 16-2 16 Netto lønnskostnad 59 783 45 226 76% 48 663 81% -3 437 111 Varer / tjenester, egneprodusert 13 981 9 429 67% 9 51 65% 378 113 Varer / tjenester, erstatningskjøp 19 533 19 321 99% 19 533 1% -212 114 Overføringsutgifter 38 96 34 669 89% 3 259 78% 4 41 115 Finansieringsutgifter 25 74 28-134 Sum kostnader 132 57 11 879 84% 17 714 81% 3 165 Driftsresultat 17 299 97 993 91% 1 66 93% -2 73 Bruk av overførte bevilgninger NETTO, inkl. bruk av overførte bevilgninger 17 299 97 993 91% 1 66 93% -2 73 Side 14 av 24
Sak 51/13 Driftsutgifter og -inntekter I forhold til periodisert budsjett ligger regnskapsførte driftsutgifter 3,165 mill. kroner høyere enn måltallet. Regnskapsførte inntekter ligger 5,238 mill kroner over periodisert budsjett. Netto mindreforbruk utgjør dermed 2,73 mill. kroner. Kultur og velferd har per 31.1.214 hentet inn ikke-budsjetterte statstilskudd og inntekter fra næringsliv mv. tilsvarende omlag 1,4 mill. kroner. Disse inntektene inngår i regnskapet og bidrar til det angitte netto mindreforbruket på 2,73 mill. kroner, selv om de ekstra inntektene skal avsettes på fond for bruk i 214. Når det korrigeres for de ekstraordinære utgiftene som skal overføres til 214 samt forsinket husleiebetaling ved biblioteket, gir dette et reelt netto mindreforbruk på,234 mill. kroner. Det er inntektsført refusjon for sykelønn og fødselspenger for 9 måneder, tilsvarende 2,16 mill. kroner. Netto merforbruk vises for seksjonene Fellesutgifter, Utvikling og anlegg, Integrering og Idretts- og svømmehall. Resterende seksjoner viser mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Eventuelle tiltak beskrives under den enkelte seksjon nedenfor. Kultur og velferdstjenestens syv seksjoner og frivilligsentral viser følgende hovedtall: 16 - Frivilligsentral og fellesutgifter 16 Frivilligsentral og Fellesutgifter Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Sum inntekter -389-382 98% -376 97% -6 Sum kostnader 1 191 1 154 97% 1 71 9% 83 Herav lønnskostnader 583 476 82% 478 82% -2 Netto 82 772 695 77 Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert merforbruk på,82 mill. kroner og et netto merforbruk på,77 mill. kroner. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Det foreligger ikke avvik som krever iverksettelse av tiltak. Prognose ved årets slutt Balanse. 161 - Utvikling og anlegg 161 Utvikling og kulturanlegg Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Sum inntekter -2 51-1 781 71% -1 176 47% -65 Sum kostnader 39 193 3 49 78% 29 462 75% 1 28 Herav lønnskostnader 3 187 5 23 163% 4 442 139% 761 Netto 36 692 28 79 28 286 423 Side 15 av 24
Sak 51/13 Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert merforbruk på 1,28 mill. kroner og et netto merforbruk på,423 mill. kroner. Årsak til avvik Brutto merforbruk lønn på,761 mill. kroner fremkommer som følge av vikarbruk ved langtidssykemeldinger og vil bli balansert med refusjon sykelønn ved regnskapsavslutning. Mottatt sykelønnsrefusjon per 31.1. utgjør,393 mill. kroner. Øvrige avvik skyldes mindre avvik i henhold til forutsetningene i periodisert budsjett. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Det er ikke planlagt nye tiltaksom følge av økonomirapporten per 31.1.213. Prognose ved årets slutt Med bakgrunn i erfaringstall for 212 og prognose for 213 er det tidligere meldt om underbudsjettering av formålet "Tilskudd til trossamfunn" på,245 mill. kroner. Endelig beregning av årets tilskudd til livssynssamfunn og trossamfunn viser en faktisk underdekning på,36 mill. kroner. avviket fra prognosen kommer som følge av flere medlemmer i trossamfunn i forhold til antallet medlemmer i Den norske Kirke. Underdekningen fremkommer som følge av at kommunen gjennom lov er forpliktet å yte tilskudd til livssynssamfunn og trossamfunn tilsvarende hva kommunen gir Den norske Kirke per medlem, eksklusive utgifter til kirkegårdsdrift. For 213 utgjør kommunens tilskudd til Den norske Kirke kr 545,- per medlem. I liste fra Brønnøysundregisterne av 22.1.213 fremgår det at Kongsberg kommune har tilskuddsforpliktelse for i alt 2186 medlemmer av registrerte trossamfunn og livssynssamfunn. Samlet tilskuddsforpliktelse utgjør kr 1,191 mill. kroner. I kommunens budsjett til formålet er det avsatt,885 mill. kroner til dette formålet. Det er følgelig en underdekning på,36 mill. kroner. Kultur og velferd må innenfor tildelt ramme, justere ned driften tilsvarende denne merutgiften. 162 - Kulturskole 162 Kulturskole Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Sum inntekter -3 695-2 36 55% -1 527 41% -59 Sum kostnader 12 552 1 372 83% 1 557 84% -185 Herav lønnskostnader 9 628 7 612 79% 7 9 82% -288 Netto 8 857 8 336 9 3-694 Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert mindreforbruk på,185 mill. kroner og et netto mindreforbruk på,694 mill. kroner. Periodisert mindreforbruk skyldes mindreforbruk lønn grunnet engasjementer som ikke har kommet med på regnskap for oktoberlønn, samt forventede lønnsutgifter knyttet til prosjekter som er planlagt gjennomført i november og desember. Netto mindreforbruk skyldes i tillegg merinntekter knyttet til refusjon sykelønn, noe uforutsett misforhold mellom periodisert budsjett og faktisk utgift/inntekt knyttet til prosjekter, samt en uforutsett gave fra Kongsberg teknologipark på,1 mill. kroner til Side 16 av 24
Sak 51/13 sangskattekista i forbindelse med jubileum i 114. Gaven teknologiparken samt øremerket et tilskudd på,342 mill. kroner til Den kulturelle skolesekken, til sammen,442 mill. kroner vil bli avsatt på fond til bruk i 214. Dersom det tas hensyn til dette er reelt netto mindreforbruk på kulturskolen,252 mill. kroner per oktober 213. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Seksjonen driver kontinuerlig budsjettoppfølging. Det foreligger ikke avvik som krever iverksettelse av tiltak. Prognose ved årets slutt Balanse. 163 - Ungdomskontor 163 Ungdomskontor Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Sum inntekter -1 121-1 671 149% -812 72% -859 Sum kostnader 6 329 4 922 78% 5 18 82% -258 Herav lønnskostnader 5 146 3 964 77% 4 224 82% -26 Netto 5 28 3 251 4 368-1 117 Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert mindreforbruk på,258 mill. kroner og et netto mindreforbruk på 1,117 mill. kroner. Mindreforbruket er knyttet til refusjon sykelønn og planlagt innsparing i lønn. Ungdomskontoret har merinntekter utover budsjett knyttet til devoteket tilsvarende,5 mill. kroner. Disse midlene, samt ytterligere,3 mill. kroner, vil bli avsatt til fond for bruk i 214. Dersom det tas hensyn til dette er reelt netto mindreforbruk,317 mill. kroner per oktober 213. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Det foreligger ikke avvik som krever iverksettelse av tiltak. Prognose ved årets slutt Balanse. Ungdomskontoret fryser i tillegg,1 mill. kroner (lønnsmidler/færre timer klubbarbeidere ut året) for å bistå Integrering som har en prognose på,3 mill. kroner i merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp. 164 - Bibliotek Side 17 av 24
Sak 51/13 164 Bibliotek Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Sum inntekter -255-1 269 498% -213 84% -1 56 Sum kostnader 7 775 6 796 87% 6 73 86% 93 Herav lønnskostnader 4 989 4 187 84% 4 89 82% 98 Netto 7 52 5 527 6 49-963 Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert merforbruk på,93 mill. kroner og et netto mindreforbruk på,963 mill. kroner. Av bibliotekets samlede merinntekt på 1,56 mill. kroner utgjør,5 mill. kroner et ikkebudsjettert øremerket tilskudd fra Nasjonalbiblioteket i forbindelse med utvikling av nytt bibliotek i KKP. Øvrige merinntekter skyldes i hovedsak refusjon sykelønn og fødselspenger. Regnskapet viser en periodisert merutgift på,93 mill. kroner. Betalingen av 3. termin husleie til KKE er forsinket og ikke belastet regnskapet i oktober. Når det korrigeres for dette viser regnskapet et reelt merforbruk på,532 mill. kroner. Av dette er,16 mill. kroner er knyttet til utgifter i forbindelse med utvikling av nytt bibliotek i KKP. Øvrige merutgifter er fordelt med mindre beløp på en rekke poster, kjøp av tjenester (konsulentbistand) er den største med,276 mill. kroner. Når øremerket tilskudd fra Nasjonalbiblioteket med tilhørende utgifter holdes utenfor og det korrigeres for forsinket betaling av husleie, viser regnskapet et reelt periodisert merforbruk på,532 mill. kroner, en reel periodisert merinntekt på,556 mill. kroner og et reelt netto mindreforbruk på,24 mill. kroner. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Det foreligger ikke avvik som krever iverksettelse av tiltak. Prognose ved årets slutt Balanse. 165 - Integrering 165 Integrering Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Sum inntekter -12 57-1 94 9% -281 2% -813 Sum kostnader 17 627 15 584 88% 14 58 82% 1 76 Herav lønnskostnader 14 313 11 959 84% 11 847 83% 112 Netto 5 57 14 49 14 227 263 Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert merforbruk på 1,76 mill. kroner og et netto merforbruk på,263 mill. kroner. Periodisert merforbruk skyldes i hovedsak merforbruk på økonomisk sosialhjelp flyktninger på ca,87 mill. kroner. Seksjonen yter sosialhjelp til en del familier som skulle få hjelp fra NAV (refusjon etter avtale) som følge av at et medlem deltar på introduksjonsprogram. Det er også flere deltagere som trenger supplering på toppen av introduksjonslønna som følge av økt Side 18 av 24
Sak 51/13 utgifter på husleia eller tap inntekt i form av statlig bostøtte. Det er i tillegg noe merforbruk på lønnsutgifter på kr,112 mill (vikar ved sykefravær, kompenseres av sykelønn). Periodiserte merinntekter inkluderer et øremerket tilskudd på,25 mill. kroner, som ikke vil bli brukt i 213, men avsatt til fond. Reelt netto merforbruk er dermed,513 mill. kroner. Netto merforbruk forklares med at ulike besparelser ikke har vært nok til å dekke det store merforbruket knyttet til økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Avklare refusjon med NAV. Gjennomføre diverse innsparinger på drift og sikre diverse inntekter ved salg av tjenester samt tilskudd. Prognose ved årets slutt Prognose for integrering er i utgangspunktet et merforbruk på,3 mill. kroner. Dette merforbruket søkes inndekket gjennom innsparing på lønn og og økt inntjening innenfor Integrering. I tillegg fryser Ungdomskontoret,1 mill. kroner (lønnsmidler/færre timer klubbarbeidere ut året) for å bistå Integrering. 166 - Idretts- og svømmehall 166 Idretts- og svømmehall Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 213 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Sum inntekter -3 14-1 954 62% -1 973 63% 19 Sum kostnader 1 681 1 133 95% 9 997 94% 136 Herav lønnskostnader 3 568 3 6 86% 2 927 82% 133 Netto 7 541 8 179 8 24 155 Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert merforbruk på,136 mill. kroner og et netto merforbruk på,155 mill. kroner. Inntekter fra billettsalg samt inntekt fra treningssenteret er ikke ført i oktober. Dette utgjør om lag,15 mill. kroner. Når det tas hensyn til dette er idretts- og svømmehallen i balanse. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Det foreligger ikke avvik som krever iverksettelse av tiltak. Prognose ved årets slutt Balanse. 168 - NAV/Sosial 168 NAV/Sosial Årsbudsjett Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik Prognose 212 hittil i år avvik 1. kr 1. kr % 1. kr % 1. kr 1. kr 1 2 3 4 = 2 3 6 Sum inntekter -2 5-2 71 132% -1 292 63% -1 49 Sum kostnader 37 159 31 429 85% 3 235 81% 1 194 Herav lønnskostnader 15 369 1 925 71% 12 756 83% -1 831 Netto 35 19 28 728 28 943-215 Side 19 av 24
Sak 51/13 Beskrivelse av resultatet Rapporten viser et periodisert merforbruk på 1,194 mill. kroner og et netto mindreforbruk på,215 mill. kroner. Avviket i lønn skyldes i hovedsak vakanser i stillinger der stillingsinnehaver er i permisjon. Vakansene er knyttet til de tre første månedene i 213. Det er nå ansatt vikarer i stillingene ut 213, vikariatene vil overlappe stillingsinnehaver i perioden oktober-desember og lønnsbudsjettet vil gå i balanse for året. Deler av mindre forbruket på lønn skyldes også at vi har færre inne på Kvalifiseringsprogrammet enn budsjettert med. Merforbruket skyldes i hovedsak høyere utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Årsaken er høyere boutgifter, store husleierestanser og behov for å etablere kostbare midlertidige bostedsløsninger. For perioden januar til oktober 213 utbetalte vi 2,6 millioner mer i økonomisk sosialhjelp enn i samme periode i 212. Størstedelen av merutgiftene er økte boutgifter og supplerende livsopphold til andre trygdeytelser eller lønnsinntekt. Utbetalingen til strøm øker ikke. Det skyldes også at vi har større utbetalinger på akutthjelp og utgifter til barn. Dette siste er i henhold til nytt rundskriv til Lov om sosiale tjenester i NAV der barnas behov og utgifter til barn skal vurderes spesielt og vektes tungt i alle faglige vurderinger. Tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme Økonomisk sosialhjelp er lovpålagte ytelser, NAV kan derfor ikke velge å ikke utbetale stønaden. Kongsberg er en by som har et presset leiemarked og derfor høye husleier, noe utbetalingen av økonomisk sosialhjelp også bærer preg av. Det arbeides med å bistå brukere ut av midlertidige botilbud til varig bolig, slik at stønaden til midlertidig botilbud reduseres. Prognose ved årets slutt Det vil med all sannsynlighet bli et merforbruk på økonomisk sosialhjelp for 213. Per 31.1.13 så har vi et merforbruk på ca 2.1 mill. kroner. Gjenstående budsjett for 213 er om lag 1,2 mill. som skal dekke sosialhjelpsutbetalingene for november og desember. Erfaringsmessig utbetales mer sosialhjelp i både november og desember måned. NAV ligger an til et merforbruk på økonomisk sosialhjelp i størrelsesorden 1,2 mill. kroner for november og desember, til sammen 2.4 mill. kroner. Driften forøvrig ligger an til å gi et mindreforbruk på om lag,7 mill. kroner, bl.a. som følge av refusjoner og innbetalinger på lån, slik at NAV per 31.1.213 ligger an til et merforbruk på 1,7 mill. kroner. Det vil bli iverksatt tiltak knyttet til lønn og varekjøp i alle seksjoner i Kultur og velferd, slik at merforbruket kan dekkes inn. Prognose er balanse, men det er en risiko knyttet til dette. Investeringsprosjekter Utgifter Inntekter INVESTERINGSPROSJEKTER Regnskap Budsjett Prognose Regnskap Budsjett Prognose K6 Kulturanlegg 6 96-3 K64 Idrettsparken, div oppgradering 1 182 K615 Gokartbane og støyskjerming 55 K66 Skrim idrettspark 58 K78 Wennersborg nærmiljøanlegg 2 99 K714 Skolenes utemiljø 112 K81 Skulpturbyen 5 4 321 6 96-3 Side 2 av 24
Sak 51/13 Det er utgiftsført 4,321 mill. kroner i investeringsprosjekter hittil i 213. Utvikling og anlegg forventer å ferdigstille planlagte tiltak i tråd med årsplan og kulturanleggsplan. Tiltakene gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme for 213 og tidligere års avsatte midler. Konklusjon: Kultur og velferd har per 31.1.214 hentet inn ikke-budsjetterte statstilskudd og inntekter fra næringsliv mv. tilsvarende omlag 1,4 mill. kroner. Disse inntektene inngår i regnskapet og bidrar til at regnskapet viser et netto mindreforbruk i driften på 2,73 mill. kroner, selv om de ekstra inntektene skal avsettes på fond for bruk i 214. Når det korrigeres for de ekstraordinære utgiftene som skal overføres til 214 samt forsinket husleiebetaling ved biblioteket, gir dette et reelt mindreforbruk på,234 mill. kroner. Per 3.1.214 anslås det et årsresultat for Kultur og velferd som viser et merforbruk på omlag 2,3 mill. kroner, fordelt med,36 mill. kroner som følge av merutgifter til tilskudd til andre trossamfunn,,3 mill. kroner knyttet til merutgifter til sosialhjelp for flyktninger og 1,7 mill. kroner knyttet til merutgifter til sosialhjelp over NAVs budsjett. For å unngå merforbruk fryser Ungdomskontoret,1 mill. kroner (lønnsmidler/færre timer klubbarbeidere ut året). Det vil også bli iverksatt ytterligere innsparing på lønn og innkjøp. Prognose for 213 er balanse, men det er en risiko knyttet til å oppnå dette. Kultur og velferd vil gjøre sitt ytterste for å levere et regnskap i henhold til balanse. Kultur og velferd vil ikke være i stand til å levere en innsparing som bidrag til kommunens økonomiske situasjon helhetlig sett. Økonomirapporten foreslås tatt til orientering. Side 21 av 24
Sak 52/13 KULTURANLEGGSPLAN 214-217 Saksbehandler: Rune Fredriksen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 12/354 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/13 Funksjonshemmedesråd 2.8.213 52/13 Utvalg for kultur og oppvekst 2.11.213 32/13 Utvalg for kultur og oppvekst 26.6.213 RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK/INNSTILLING: Forslag til kulturanleggsplan 214 217 vedtas. Organisasjonssak: Vedlegg: Forslag til kulturanleggsplan 214 217 Mottatte høringsuttalelser og rådmannens kommentarer til disse Ingress: Forslag til kulturanleggsplan for Kongsberg kommune 214 217, tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg, har vært ute på offentlig høring. Denne skal nå legges frem for endelig behandling i formannskap og kommunestyre. Utvalg for kultur og oppvekst inviteres til å uttale seg om planen som fagutvalg før planen fremmes til endelig behandling i formannskap og kommunestyre. Planen har vært ute på høring i perioden 1. juli 2. august. Dokumentet inneholder viktige prioriteringer og føringer for kommunens politikk for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 214 217. Saksopplysninger: Formålet med planen er å tilrettelegge og styre utviklingen og utnyttelsen av områder og anlegg for fysisk aktivitet og kulturbygg. Planen skal være et styringsredskap for øvrig kommunal planlegging. Gjennom kulturanleggsplanens føringer setter kommunen prioriteringsrekkefølge på aktuelle søknader om kommunale-, fylkeskommunale- og statlige tilskudd til anlegg for fysisk aktivitet og kulturbygg. Faktaframstilling: Forslag til kulturanleggsplan 214 217 ble lagt ut på offentlig høring 1. juli etter vedtak i utvalg for kultur og oppvekst 26. juni. I høringsperioden er det innkommet 11 skriftlige innspill. Høringsinnspillene og rådmannens kommentarer til disse følger som vedlegg til saken. Kongsberg idrettsråd har vært med i prosessen hele veien, og kultur- og velferdstjenesten har diskutert høringsinnspillene med idrettsrådets styre. Planforslaget er tilpasset vedtatt budsjett og økonomiplan. Side 22 av 24
Sak 52/13 Utredning: Kongsberg kommune består av mange aktører som ønsker å utvikle eksisterende arenaer for idrett og fysisk aktivitet, samt utvikle nye. I tillegg er Kongsberg kommune selv en sentral aktør i dette arbeidet. For de fleste aktørene er finansiering av nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende den største utfordringen. Noe få har egne midler, mens de fleste jobber hardt med å skaffe offentlige midler, sponsorer, gaver, rabatter osv. for å sikre fullfinansiering av anlegg. Planen er tydelig på kommunens prioriteringer av offentlige midler, og er preget av tøffe prioriteringer. Statlige spillemidler er en viktig finansieringskilde for mange anleggseiere, og ventetiden for å motta spillemidler er for de fleste anlegg mange år. Behovsgrunnlag og realistiske finansieringsplaner er vektet tungt ved prioriteringen av anleggene. En rekke forslag til nye anlegg er ikke prioritert i handlingsplanen på grunn av manglende finansiering. Konklusjon: Forslag til kulturanleggsplan for Kongsberg kommune 214 217 anbefales vedtatt. Side 23 av 24
Sak 53/13 Eventuelt, kultur og oppvekst Saksbehandler: Gro S Kværna Arkiv: 33 Arkivsaksnr.: 13/5241 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/13 Utvalg for kultur og oppvekst 2.11.213 Side 24 av 24
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro S Kværna Arkiv: 33 Arkivsaksnr.: 13/5239 Referatsaker, utvalg for kultur og oppvekst Referatsakene tas til orientering. RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Organisasjonssak 1. Folder om musikkteateret 2. Ungdomsrådet, 14.1.13 3. Månedsrapport for byggeprosjektene pr. 3.9.213 fra KKE
Foto : R Håndlykken Kontaktpersoner : Heidi Hesselberg Løken heidi-hesselberg.loken@kongsberg.kommune.no Eva T Knutsen, Musikkteatrets Venner eva.tovsrud.knutsen@ebnett.no Følg oss på Facebook : Kongsberg Musikkteater (gruppe) Musikkteatret Kongsberg (MTK) Foto : R Håndlykken
Foto : Kulturskolen Foto : Petter Strand Stiberg Foto : HHLøken Musikkteatret Kongsberg (MTK) realiseres Musikkteatret Kongsberg realiseres gjennom etableringen av kunnskaps- og kulturparken på Vestsida. Kongsberg kommune har inngått ordinær leieavtale av 2 rom som vil bestå av hovedscenen og lillescenen. Et kulturelt spleiselag tilrettelegger for det som «gjør» et musikkteater: teleskopamfi, lyd, lys og scene. Salene skal fungere som akustisk gode øvelses-og fremføringslokaler for korps, kor, storband, orkester, teatergrupper, dansegrupper, musikklinje mv. Det blir kort vei til og fra kulturskolen i Bergseminaret. Hovedscenen skal ha en størrelse som gjør at den fyller funksjonen som storsal og kulturelt kraftsenter for teater, dans og musikk lokalt og regionalt. Hovedscenen ivaretar kravene fra Riksteatret, slik at det blir mulig å trekke store konserter, danseforestillinger og teater-oppsettinger til Kongsberg. Salene vil bli et viktig auditorium for skoleklasser og fritidsbesøkende på besøk til andre funksjoner i bygget ( bibliotek og vitensenter ), studenter ved høyskole og fagskole når høgskole og fagskole har behov for ekstra kapasitet, samt auditorium for kurs og samlinger. Kulturelt spleiselag Musikkteatret har behov for følgende utstyr i prioritert rekkefølge : 1. Teleskopamfier og faste stoler ( 4,5 millioner kr eks mva ) 2. Tekniske gangbroer ( 1 million kr eks mva ) 3. Grunnutrustning scene-, lys, lyd og bildeteknikk tilsvarende nøkternt regional scene ( 1 millioner kr eks mva ) Blir det stol på deg? For kr 2. eks mva får din familie, ditt barn, ditt barnebarn, din frisørsalong, din tannlegeklinikk osv navn på stol i musikkteatret i stolens levetid. Du får også god omtale på musikkteatrets nettsider og FB. Diplom og høytidelig utdeling skjer i Bergseminaret eller der du måtte ønske dette. Du bidrar dermed til at overstående realiseres! Et musikkteater for kulturliv, vitensenter, kulturskole og ungdomsarbeid generelt! Stolavtaler er tilgjengelig hos bibliotek, Servicetorg, samt hos kontaktpersoner nevnt på baksiden av denne folderen. Teknolog på nasjonalt nivå : Vi utfordrer næringsliv og tilskuddsordninger til å bistå til teknologi på nasjonalt nivå : 1. Elektronisk etterklanganlegg på nasjonalt nivå ( 4,5 millioner kr eks mva ) 2. Avanserte løsninger for scenetrekk og gangbar «cable-grid» og ytterligere utstyr for lys og lyd for å redusere behov for innleie ( 1 millioner kr eks mva ) Dere bidrar dermed til at musikkteatret har infrastruktur på nasjonalt nivå! En spennende scene som kler teknologibyen Kongsberg!
Månedsrapport for byggeprosjektene pr. 3.9.213 fra KKE Innledning: Denne rapporten viser status og bevegelser som har vært i byggeprosjektene fra 31.8.213 til 3.9.213. Rapporten omfatter følgende prosjekter: Raumyr skole, bygging av ny skole Kongsgårdmoen skole, bygging av ny skole Blekajordet barnehage Vibehaugen barnehage Vedlikehold og byggutvikling Prosjekt: Raumyr skole. Bygging av ny skole Overordnet status Forprosjektfasen går nå inn i sin siste fase. Skolens ønsker er ivaretatt så langt det har vært mulig innenfor prosjektets rammer. Økning av gymsal samt justeringer gir en ramme på 32 mill.kr. Det er påløpte kostnader på kr 1,9 mill kr. En komplett prosjekteringsgruppe fullfører nå forprosjektet. Planforslaget er innsendt for bearbeiding og behandling i UMU med håp om behandling i november. Reguleringsplanarbeidet følges nøye opp for å unngå forsinkelser. Faste møter avholdes hver 14. dag i prosjektgruppe og prosjekteringsgruppe. Status i prosjektet Fremdriften i reguleringsarbeidet er nå avhengig av kommunens saksbehandling og eventuelle mangler i planforslaget. Vi håper at førstegangsbehandling skjer i november og at stadfestet plan skal foreligge i løpet av første kvartal 214. Rammesøknad og IG kan gå parallelt med sluttbehandlingen av reguleringssaken. Avklaring vedr. reetablering av Lundeløkka er godt i gang. Midlertidig plassering skal være ved Vibehaugen barnehage og permanent løsning planlegges i KDT-bygget. Prosjekt: Kongsgårdmoen skole. Bygging av ny skole Overordnet status Løpende prosjekteringsmøter, prosjektmøter med bruker er iverksatt. Layout og plantegninger er langt på vei ferdig og avstemmes med bruker/drift. Status i prosjektet Prosjekteringsmøter, prosjektmøter med brukere og drift og andre møter avholdes på regulær basis hver 14. dag. I tillegg gjennomføres særmøter med brukerne og mellom de enkelte faggrupper. Forslag til reguleringsplan er godkjent i kommunen og oversendt til UMU for videre behandling som skjer 28.1.213. Det er ønskelig å «fryse» plantegningene for bygget 15.1.213 for forprosjektfasen. Forprosjektet skal avsluttes 1.11.213 og det avholdes et møte med ARK og rådgivere 15.1.213 for å avstemme dokumentasjonen og innhold. Grunnundersøkelse og miljøundersøkelse gjennomføres i uke 4.
Prosjekt: Blekajordet barnehage - Bygging av ny 4-6 avdelings barnehage Overordnet status Det arbeides fra reguleringsarkitektens side med reguleringsplanen og planforslag skal ligge klart innen 1.11.213. Buskerud fylkeskommune er engasjert for å vurderer om automatiske fredede kulturminner. Arbeidene ble utført uke 41, ingen funn ble gjort og rapport vil foreligge når den er klar. Sweco er engasjert angående arkeologiske undersøkelser mot løkkeregistreringer og arbeid utføres i uke 42. Prosessen for reguleringsplanarbeidet forutsetter planforslag klart innen 1.11.213. Behandles i UMU 16.12.213, ut på offentlig ettersyn til ca. 15.2.214 og sluttbehandling i kommunestyret i april 214. Det er foreløpig avsatt 44 mill. kr. Status i prosjektet Alle rådgivere sluttfører sine tegninger/dokumenter innen 2.1.213. Deretter vil en kvalitetskontroll bli foretatt av prosjektleder og KKE. Når ARK-tegninger og utomhusplan er godkjent i kvalitetskontrollen vil de bli oversendt Oppveksttjenesten og Kultur & Idrett for godkjenning/signering. Konkurransegrunnlaget er så godt som ferdig og prosjektleder er svært fornøyd med samarbeidet med alle aktører. Prosjekt: Vibehaugen barnehage Overordnet status Bestillingsbrev fra KKE og tildelingsskjema er mottatt. KKE har gjort avrop med Cowi AS som LARK. Tildelingsbrev vil bli utarbeidet av prosjektleder. Det må utarbeides reguleringsplan og oppstartsmøte for regulering er avtalt den 16.8.213. Status i prosjektet Det er antatt annonsering i Doffin 4.4.214 og tilbud fra entreprenør ca. 5.5.214. Byggetid er satt til 8,5 måneder. Reguleringsarbeidet antas å pågå til ca. 1.4.214, tegninger og prosjektering for konkurransegrunnlaget antas å påbegynnes ca. 1.1.213.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 15 Arkivsaksnr.: 13/3564 BUDSJETT 214 - HANDLINGSPROGRAM 214-217 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Fagutvalget støtter rådmannens forslag til budsjett 214 og handlingsprogram 214-217 slik det framår av forslag datert 3.1.213, herunder forslag til innstilling pkt 1-14 på side 7 og 8 i samme dokument. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag, datert 3.1.213 (sendt ut tidligere) 2. Diverse innkomne søknader om tilskudd 3. Budsjettforslag fra Kongsberg kirkelige fellesråd Ingress: Fagutvalgene inviteres til å komme med eventuelle uttalelser til rådmannens forslag til handlingsprogram i forkant av formannskapets behandling i møte 2.11.213. Saksopplysninger: Budsjettdokumentet er inndelt i en generell del som omfatter styringssystem, prioriterte satsingsområder, rammebetingelser og finansielle forhold. I kapittel 5 er det generelle kommentarer og forutsetninger lagt til grunn for enhetenes budsjettforslag i kapittel 6-1. Kapittel 11 består av vedlegg som omfatter betalingssatser, tilskuddssatser og oversikt over alle investeringsprosjektene. Utredning Det har kommet inn søknader om tilskudd fra fire organisasjoner: Norsk Bergverksmuseum, Fontenehuset Kongsberg, Kirkens bymisjon Drammen og Kongsberg og Åpent verksted. Rådmannen har ikke foreslått å gi tilskudd til Norsk Bergverksmuseum. Rådmannen foreslår å gi tilskudd til øvrige søkere med følgende beløp: Fontenehuset Kongsberg:,4 mill. kroner Kirkens bymisjon: 1,251 mill. kroner