UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Leder Per Anders T. Langerød, Norsk studentunion Leder Olav Øye, Studentenes landsforbund Vararepresentanter til orientering Styremøte 3. 4. september 2007 i Universitets- og høgskolerådet Sted: Sem Gjestegård REFERAT UHR S 42/07 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. UHR S 43/07 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 21. mai 2007, godkjent ved sirkulasjon, se http://www.uhr.no/styret/ref/ Referatet tas til orientering. UHR S 44/07 Orienteringssaker Nytt fra Kunnskapsdepartementet Høyere utdanning og forskning i utviklingsarbeidet rapport Gjennomgang av kvalitetsreformen Besøk til India med statsråd Djupedal 9. 15. juni 2007 Ekspedisjonssjefmøtet i Berlin 17. 19. juni 2007 Side 1 av 7
Utdanningsdirektoratet NUS-seminar i Trondheim Om utredning vedrørende lederopplæring prosjekt i KD Korrpusjonsseminar 19. september Konferanse Karaktersetting i uh-sektoren 29. oktober Nasjonal konferanse om kvalitetssikringssystemer i januar -08 Kopinor Styret tar sakene til orientering. UHR S 45/07 Halvårsregnskap for UHR Fra og med 2006 har UHR fått formalisert årsrapport som er godkjent av ekstern revisor. Halvårsregnskap for 1. halvår følger samme mal. Regnskapstallene viser at man er innenfor vedtatt budsjettramme. Saksdokument UHR S 45/07 Halvårsregnskap for UHR Regnskap 1. halvår 2007 Styret tar halvårsregnskapet til orientering. UHR S 46/07 Oppnevninger til faste utvalg under UHR Universitets- og høgskolerådet har flere faste utvalg som skal ha representasjon fra medlemsinstitusjonene. Utvalgene har reglementer som fastsetter representantfordelingen, og de fleste utvalgene skifter ut ca halvparten av representantene hvert annet år. Saksdokument UHR S 46/07 Oppnevninger til faste utvalg under UHR 1. Styret godkjenner at man går over fra personlige til nummererte vararepresentanter. 2. Styret oppnevner følgende medlemmer til nytt administrasjonsutvalg: Leder Nils Dugstad, ny UMB (til 31.12.09) Nestleder Britt Elin Steinveg, ny HiTø (til 31.07.11) Rune Jørgensen, ny HSH (til 31.07.11) Gunn-Elin Bjørneboe, ny UiO (til 31.12.09) Bård Wist, NIH (til 31.12.09) Vararepresentanter: For universitetene: 1. vara: Per Ramvi, UiS (til 31.12.09) Side 2 av 7
2. vara: Lasse Lønnum, ny UiTø (til 31.12.11) For vitenskapelige høgskoler: 1. vara: Knut Børve, NVH (til 31.12.09) For akkrediterte høgskoler: 1. vara: Stig Fossum, ny HiBo (til 31.07.11) 2. vara: Jacob Kjøde, ny HiVo (til 31.07.11) 3. vara: Leon Aurdal, ny HiÅ (til 31.07.11) 3. Styret oppnevner følgende medlemmer til nytt forskningsutvalg: Leder Torbjørn Digernes, NTNU (til 21.12.09) Nestleder Eli Bergsvik, ny HiB (til 31.07.11) Anne Gro Vea Salvanes, UiB (til 31.12.09) Tore Guneriussen, UiTø (til 31.12.09) Karl Otto Ellefsen, AHO (til 31.12.09) Yngvild Wasteson, NVH (til 31.12.09) Håkon Benestad, UiO (til 31.12.09) Jostein Skurdal, ny HiL (til 31.07.11) Vararepresentanter: For vitenskapelig ansatte universitetene: 1. vara: Knut Hove, UMB (til 31.12.09) 2. vara: Kjersti Fløttum, UiB (til 31.12.09) 3. vara: Astrid Lægreid, NTNU (til 31.12.09) For vitenskapelig ansatte vitenskaplige høgskoler: 1. vara: Sigmund Loland, NIH (til 31.12.09) For vitenskapelig ansatte akkrediterte høgskoler: 1. vara Petter Aasen, ny HiVe (til 31.07.11) 2. vara: Trine B. Haugen, ny HiO (til 31.07.11) 3. vara: Pål A. Pedersen, ny HiBo (til 31.07.11) For administrativt ansatte universitetene: 1. vara: Terje Mørland, UiO (til 31.12.09) For administrativt ansatte vitenskapelige høyskoler: 1. vara: Grete Refsum, KHiO (til 31.12.09) For administrativt ansatte akkreditert høyskoler: Her foreligger det ingen forslag. Styret gir leder og generalsekretær fullmakt til å finne vararepresentant for de administrativt ansatte ved akkrediterte høgskoler. Studentrepresentanter: Camilla H. Skjelstad, StL Caroline Khoury, NSU 4. Styret oppnevner følgende medlemmer til Lærebokutvalget for Side 3 av 7
høyere utdanning i perioden 01.09.07 31.08.11: Leder Kristin Eliassen, UiB Nestleder Roar Pettersen, HiØ Fra utdanningsinstitusjonene: Håvard Teigen, HiL Marit Bjerkeng, HiF Varamedlemmer: 1. vara: Yngve Benestad Hågvar, HiO 2. vara: Odd Sverre Kolstad, HiT 3. vara: Ellen Beate Halvorsen, HiAk 4. vara: Frode Ulvund, UiB Fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: Medlem: Kjell Lars Berge, UiO Varamedlem: Inger Bjørnhaug, HiL Fra Norsk forleggerforening: Medlem: Svein Skarheim, Universitetsforlaget Varamedlem: Fredrik Nissen, Gyldendal Akademisk forlag 5. Styret oppnevner rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, som nytt medlem i VRIs styre. 6. Styret oppnevner rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold, som ny representant til Høgut. Generalsekretær Ola Stave, UHR, reoppnevnes som vararepresentant. 7. Styret ønsker primært at vara rykker opp ved endringer i utvalgssammensetning innenfor en oppnevningsperiode, men stiller seg for øvrig bak forslaget til rutiner for saksbehandling i slike saker. UHR S 47/07 Prosjekt for vurdering av utvikling og bruk av fellesadministrative systemer i UH-sektoren Administrasjonsutvalget har fulgt opp arbeidet som skjer vedrørende fellesadministrative systemer for sektoren, og er nå innstilt på at det bør gjøres en systematisk vurdering av videre utvikling og bruk av fellessystemer. Saksdokument UHR S 47/07 Prosjekt for vurdering av utvikling og bruk av fellesadministrative systemer i UH-sektoren Innkomne forslag til medlemmer av prosjektgruppen Forslag til sammensetning av prosjektgruppen 1. UHRs styre vedtar mandat for prosjektet i tråd med administrasjonsutvalgets innstilling. 2. Styret oppnevner følgende medlemmer til prosjektgruppen for vurdering av utvikling og bruk av fellesadministrative systemer i Side 4 av 7
UH- sektoren: Leder Tor Aagedal, UiA Arne Laukholm, UiO Mari Pran, NMH Magne Rasch, HiBo Cecilie Ohm, UiB UHR S 48/07 Søknad om medlemskap i UHR fra Norsk Lærerakademi (NLA BM) I brev av 29. juni i år søkte Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Institusjonen fikk akkreditering av NOKUT i desember 2006 og fikk dette bekreftet av departementet i mars 2007. Saksdokument UHR S 48/07 Søknad om medlemskap i UHR fra Norsk Lærerakademi Søknad fra Norsk Lærerakademi av 29.06.07 om medlemskap i UHR Styret innstiller til representantskapet at NLA BM tas opp som medlem av UHR. UHR S 49/07 Foreberedelse til møtet med Forskningsrådets hovedstyre 27.09.07 De siste 3 årene har vi fått til et årlig møte mellom Forskningsrådets hovedstyre og UHRs styre. Med nytt styre i Forskningsrådet og nytt styre i UHR blir hovedstrukturen for møtet: Presentasjon av UHR som organisasjon. Forskningsrådets hovedstrategi; status og pågående revisjon Hovedtrekk i budsjettopplegg for 2009 Talenter og rekruttering til framtidens forskning. I tillegg ønsket styret fokus på følgende saker: o Strategi for internasjonal virksomhet o Forholdet mellom nasjonal og regional virksomhet o Investerings- og driftsmidler til tungt vitenskapelig utstyr o Nasjonalt program for profesjonsforskning o Forskningsfondet styring og bruk Saksdokument UHR S 49/07 Forberedelse til møtet med Forskningsrådets hovedstyre Styret gir leder og generalsekretær fullmakt til å fortsette detaljplanleggingen for fellesmøtet sammen med Forskningsrådet. Side 5 av 7
UHR S 50/07 Forberedelse til statsbudsjettet 2008 UHR sendte innspill til Statsbudsjett 2008 i brev av 12.02.07. Saksdokument UHR S 50/07 Forberedelse til statsbudsjettet 2008 Styret drøftet strategi for uttalelser i forbindelse med Regjeringens framleggingen av Statsbudsjettet for 2008 den 5.10.07. Hovedforventninger til budsjettet er knyttet til forskning/forskningsfond/ rekruttering og til vitenskapelig utstyr. Styret ønsket i tillegg fokus på følgende punkter: o Konsekvenser av ytterligere kutt i basisbevilgning o Studentboliger (umulig å realisere innen dagens rammer) o Konsekvenser av generasjonsskiftet ved institusjonene o Samfunnsmessige konsekvenser o Enkelte tema kan visualiseres som klima, miljø, helse etc. Styret støttet også aktiviteter i forbindelse med alliansebygging som forberedelse til uttalelser vedr. Statsbudsjettet. Styret gir leder, nestleder og generalsekretær fullmakt til å gå ut med en første pressemelding vedr statsbudsjettet -08 i forkant av neste styremøte. UHR S 51/07 Forberedelse til representantskapsmøtet og 50-årsjubileum 12. 13. november 2007 Skisse til høstens representantskapsmøte ble drøftet. En hovedprofil bør være å sette UH-institusjonenes rolle inn i et samfunnsbyggings-/ nasjonalbyggingsperspektiv. En internasjonal ekspert kan trekkes inn for å peke på de store linjene framover. Saksdokument UHR S 51/07 Forberedelse til representantskapsmøtet og 50- årsjubileum Styret gir leder og generalsekretær fullmakt til å fortsette arbeidet med program for jubileet og representantskapsmøtet i samsvar med de forslag som kom fram i styrets diskusjon. UHR S 52/07 Møteplan for våren 2008 Saksdokument UHR S 52/07 Møteplan for våren 2008 Styret vedtar følgende møteplan for våren 2008: 6. februar, UHRs lokaler 3. 4. april, strategiseminar i Wien 27. 28. mai, før representantskapsmøtet, Høgskolen i Harstad Side 6 av 7
UHR S 53/07 Eventuelt Øremerking av professorstillinger som insentivordning for økt kvinneandel NSU har jobbet mye med tilsvarende saker som Kvinner i Forskning. Målet er at dommen i EFTA-domstolen om oppheving av øremerkede stillinger må prøves på nytt. NSU har bedt regjeringen om å innføre øremerke stillinger på nytt til tross for gjeldende dom. I samtaler med Djupedal har han lovet å følge opp saken i forhold til regjeringen og EFTA. NSU planlegger nå en felles strategi med KiF på dette punktet. Bilag i Aftenposten Tidligere år har UHR gitt ut et bilag til Aftenposten som omhandlet livslang læring og etter- og videreutdanning. UHRs styre ønsker at man avventer eventuelle nye bilag til UHRs nye kommunikasjonsstrategi har blitt vedtatt. Jarle Aarbakke (sign.) leder Ola Stave generalsekretær Styremøter høsten 2007 27. september, kl 1530 1800 + middag Møte med Forskningsrådets hovedstyre 8. oktober, kl 1000 1800 Møte med KUF-komiteen (kl 1300 1600) 12. november, kl 0900-1200 Før representantskapsmøtet 12. og 13. november, UiO Side 7 av 7