Vågsøy kommune. Vedlegg 1. Økonomiplan Investeringer. Rådmannens forslag. Vågsøy kommune 28. november Rådmannen

Vågsøy kommune Vedlegg 1 Økonomiplan 2013-2016 Investeringer Rådmannens forslag Vågsøy kommune 28. november 2012 Rådmannen

Hovedoversikt investering 2013-2016... 4 IKT... 5 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 1010)... 5 1033 Helpdesk ikt felles Nordfjord... 18 1037 Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune 2011-2014... 22 1043 Innkjøp av kontorstøttesystem 2012-2014... 30 1044 Tilrettelegging for IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy... 32 1045 Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy... 33 1046 Mobil Omsorg... 34 1047 Meldingsløftet - elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgstenestene... 36 1213 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 2013-2015... 39 BYGG OG EIENDOM... 41 2045 Skavøypoll skule - påbygg... 41 2051 Skisseprosjekt ny ungdomsskule og symjeanlegg... 45 2052 Investering skolebygg... 50 2053 Skram skole - påbygg... 51 2054 Innkjøp av barnehagebuss... 54 2055 Trelavvo Skavøypoll barnehage... 56 2056 Utbetring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage... 58 3031 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse... 61 3032 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad... 65 3033 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom... 68 3034 Nytt legekontor nr. 8 på Helsestasjonen... 71 4038 Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt... 73 4041 Oppgradering av Måløy stadion... 77 4413 Grunninnløsning 2013... 80 6047 Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling... 81 6057 Rørledning fra sjø til rådhuset... 86 6060 Renovering rådhus tak, fasade og heis... 89 SOKNERÅD... 92 4313 Vågsøy Sokneråd Kirker og gravplasser... 92 VEI... 94 6039 Veg øvre Oksholen Etappe 2... 94 6051 Vei gate 7B... 97 6052 Forlenging veg Indre Kulen... 101 6064 Strøm gatelys... 104 6613 Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler 2013... 105 ANNET... 107 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune... 107 1042 Digitalt planregister 2012-2013... 112 VAR - Vann... 115 7029 Utbygging av Måløy vannverk på Nygård... 115 7062 Utskifting vannledningsnett Blålidveien... 120 7081 Trykkauke vassleidning Oksholen... 124 7086 Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest... 129 7087 Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja)... 131 7088 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen)... 132 7089 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg... 134 7090 Utbedring dam Skramsvatnet... 136 7092 Utvida rensing Raudeberg vannverk... 138 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 2

7093 Oppgradering av driftskontrollsystem... 140 VAR - Avløp... 141 7041 Avløp slamavskiller Raudeberg... 141 7047 Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø... 145 VAR Vann og Avløp Indre kulen... 147 7066 Avløpsledningsnett Indre Kulen... 148 VAR Vann og Avløp Vågsvåg... 153 7052 Avløpsledning Vågsvåg, etappe 1 fra slamavskiller mot øst... 154 7054 Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 1 fra slamavskiller mot øst... 158 7076 Avløpsledning Vågsvåg, etappe 2 fra slamavskiller mot vest... 162 7077 Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 2 frå slamavskiller... 164 VAR Renovasjon avfallsdeponi Vedvik... 166 7080 Avslutning avfallsdeponi... 166 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 3

Vedlegg 1 ØKP 2013-2016 Hovedoversikt investering Prosj. Prosjektnavn Ansvar Avdr. Bud. Bud. Bud. i 2013 2014 2015 2016 nr (tall i 1000 kr) nr. tid totalt tidl. år perioden Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S IKT 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av PRO 20 1300 5 5 550 4650 900 900 900 1033 Helpdesk ikt - felles Nordfjord 1300 5 720 280 440 440 40 200 200 1037 Investering server- og lagringskapasitet 2011-2014 1300 5 2 770 1450 1 320 600 600 240 240 240 240 240 240 1043 Innkjøp av kontorstøttesystem 2012-2014 1300 5 1 590 570 1 020 510 510 510 510 1044 Tilrettelegging for IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy 1300 5 1 100 0 1 100 1 100 1 100 1045 Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy 1300 5 500 0 500 500 500 1046 Mobil Omsorg 3450 5 200 0 200 200 200 1047 Meldingsløftet - elektronisk meldingsutveksling i helse 3610 5 230 0 230 230 230 1213 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 2013-201 1300 5 2 540 0 2 540 1 100 1 100 720 720 720 720 - IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 2016 -> 1300 5 720 0 720 720 720 - Fellesprosjekt IKT-Nordfjord 2013-2016 1300 5 2 000 0 2 000 500 300 200 500 300 200 500 300 200 500 300 200 BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg 6700 40 8 750 0 8 750 400 400 8 350 8 350 2051 Skisseprosjekt ny ungdomsskole og symjeanlegg 2000 40 500 300 200 200 200 2052 Investering skolebygg 6700 40 50 000 0 50 000 10 000 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 2053 Skram skule - påbygg 6700 40 23 900 0 23 900 11 000 11 000 12 900 3 300 9 600 2054 Innkjøp av barnehagebuss 2140 10 3 400 0 3 400 3 400 3 400 2055 Trelavvo Skavøypoll barnehage 2140 10 1 700 0 1 700 1 700 1 700 2056 Utbedring av personaltilhøva ved Skavøypoll barneha 2140 40 1 400 0 1 400 1 400 1 400 3031 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse 3450 40 2 160 0 2 160 2 160 2 160 3032 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettela 6700 40 7 000 0 7 000 7 000 4 340 2 660 3033 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom 3450 40 1 600 0 1 600 1 600 1 600 3034 Nytt legekontor nr 8 på helsestasjonen 6700 40 260 0 260 260 260 4038 Varmepumpe Samfunnshallen - pilotprosjekt 6700 10 4 000 0 4 000 4 000 1 600 2 400 4041 Oppgradering av Måløy stadion 2800 20 8 250 0 8 250 8 250 4 450 3 800-2 800 2 800 4413 Grunninnløsing 2013 1000 1 1 000 0 1 000 1 000 1 000 - Grunninnløsing 2014-2016 1000 1 3 000 0 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6047 Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling 6100 1 1 030 430 600 600 600 6057 Rørledning fra sjø til rådhuset 6700 40 2 400 400 2 000 2 000 2 000 6060 Renovering rådhus - tak, heis og fasader 6700 50 3 760 100 3 660 2 300 2 300 1 360 360 1 000 SOKNERÅD 4313 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser 1000 10 6 000 0 6 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 VEI 6039 Veg øvre Oksholen etappe II 6100 40 1 450 980 470 470 470 6051 Vei gate 7B 6100 40 1 000 580 420 420 420 6052 Forlenging veg Indre Kulen 6100 40 1 350 950 400 400 400 6064 Strøm gatelys 6100 40 500 0 500 500 500 6613 Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler 2013 6100 40 380 0 380 380 150 230 - Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler 2014-2016 6100 40 1 200 0 1 200 400 170 230 400 170 230 400 170 230 ANNET 0 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune 1200 5 5 500 2500 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1042 Digitalt planregister 2012-2013 1000 5 700 150 550 550 400 150 VAR - Vann 7029 Utbygging av Måløy vannverk på Nygård 7000 40 26 000 400 25 600 12 600 12 600 13 000 13 000 7062 Utskifting vannledningsnett - Blålidveien 7000 40 2 400 0 2 400 1 000 1 000 700 700 700 700 7081 Trykkauke vannledning Oksholen 7000 40 950 0 950 950 950 7086 Ny vannledning Nygård-Almenningsfjellet vest 7000 40 7 100 0 7 100 7 100 7 100 7087 Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (B 7000 40 2 100 0 2 100 2 100 2 100 7088 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) 7000 40 1 700 0 1 700 1 700 1 700 7089 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg 7000 40 6 700 0 6 700 6 700 6 700 7090 Utbedring dam Skramsvatnet 7000 40 4 100 100 4 000 600 600 3 400 3 400 7092 Utvida rensing Raudeberg vannverk 7000 40 11 000 0 11 000 5 000 5 000 6 000 6 000 7093 Oppgradering av driftskontrollsystem 7000 40 500 180 320 320 320 VAR - Avløp 7041 Avløp - slamavskiller Raudeberg 7000 40 900 100 800 800 800 7047 Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø 7000 40 1 000 0 1 000 1 000 1 000 VAR - Vann og avløp Indre kulen 0 7066 Avløpsledningsnett - Indre kulen 7000 40 1 350 750 600 600 600 VAR - Vann og Avløp Vågsvåg 7052 Avløpsledningsnett Vågsvåg, etappe 1 fra sl 7000 40 400 0 400 400 400 7054 Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 1 fra slamavs 7000 40 400 0 400 400 400 7076 Avløpsledningsnett Vågsvåg, etappe 2 fra slamavskill 7000 40 900 0 900 900 900 7077 Utskifting vannledning Vågsvåg, etappe 2 fra slamavs 7000 40 750 0 750 750 750 VAR - Renovasjon avfallsdeponi Vedvik 7080 Avslutning avfallsdeponi 7000 40 200 0 200 200 200 - Sum - - 228 560 14 870 213 690 90 130 53 190 24 320 0 0 10 120 1 300 200 1 000 76 840 39 610 25 200 9 600 0 430 1 000 0 1 000 41 660 24 030 16 200 0 0 430 0 0 1 000 5 060-370 1 200 0 0 3 230 0 0 1 000 Sum låneopptak 77 510 74 410 40 230 830 herav tatt opp tidligere år (med i UB 2012) 0 Sum låneopptak 2013-2016 192 980 77 510 74 410 40 230 830 Kontrollsum 213 690 90 130 76 840 41 660 5 060 L = lån T = tilskudd F= fond D =overføring fra drift S =salgsinntekter. SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE side 4

IKT 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 1010) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmansteamet Norvall Bakke Tone Holvik Norvall Bakke, Tone Holvik, Arnhild Turøy, Jeanett Jensen. Bakgrunn: Dei sju Nordfjordkommunane har fått tilskot frå Fylkesmannen for å samordne system og rutinar for behandling av variabel lønn i Nordfjord. Dette skal skje ved å utvikle felles rutinar, og ta i bruk felles programvare for behandling av variabel lønn integrert mot kommunane sine øvrige system for handsaming av personaldata. Ved innføring av mobile einingar innan pleie og omsorg må modul for dette i eksisterande pleie og omsorgssystem (Unique Profil) installerast. Vidare må det gjennomføres ein mindre anbodsrunde knytt til innkjøp av mobile einingar. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeidd. Mobile einingar kan takast i bruk tidlegare for den delen som gjeld pasientinformasjon. Tradisjonelt har program for handsaming av variabel lønn vore utvikla for fagområdet pleie og omsorg, og då gjerne med nemninga turnusprogram. Primært har det vore nytta til turnusplanlegging og oppfølging. Etter kvart er det blitt utvikla integrasjon mot lønns- og personalsystem som gjev store rasjonaliseringsvinstar ved at timelister blir overført elektronisk frå system for variabel lønn. Det medfører at manuell dobbel-/trippelregistrering av variable timer forsvinn, og manuelt registreringsarbeid ved mellom anna lønnsavdelingane blir kraftig redusert. Gjennom at opplysningar om dei tilsette blir registrert og vedlikehalde i eitt program kan kvaliteten på registrerte opplysningar betrast, og arbeidet med vedlikehald reduserast. Program for variabel lønn skal nyttast innan heile organisasjonen og gje kontinuerlig oversikt over kor mykje den enkelte tilsette har jobba til ein kvar tid. Det blir då lettare å vurdere vikarbruk på tvers av organisasjonen, redusere risiko for stor arbeidsbelastning på enkelttilsette, og redusere overtidsbruk. Ved at alle data knytt til tilsette, arbeidsplanar, timar, fråvær, vikarar m.v. er samla i eit system vil det gje god og til ein kvar tid oppdatert styringsinformasjon. Ved integrasjon mot økonomisystem kan ein også hente inn tal frå budsjett og rekneskap. Tal frå rekneskap i kombinasjon med tal frå arbeidsplanar gjev gode prognosar for forventa forbruk. Samla sett vil program for variabel lønn bli eit verktøy som gjev svært godt informasjonsgrunnlag for styring, planlegging og budsjettering. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 5

Skisse som viser planlagt/gjennomført kopling/integrasjon mellom ulike kommunale fagsystem Fagsystem pleie og omsorg [Profil] Fagsystem skule og barnehage [OppAd] Variabel lønn [Nytt system] Personal og lønnssystem [Unique Ansatt] Fagsystem tekniske tenester [KomTek] Økonomisystem [Unique og Agresso] Fagsystema innan pleie og omsorg, skule og barnehage og innan tekniske tenester har modular for behandling/utarbeiding av grunnlag for fakturering av tenester innan fagområdet. Fakturagrunnlaget blir overført til økonomisystemet som produserer faktura og følgjer opp vidare innkrevjing. Fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage har modular for behandling av personaldata og variabel lønn. Personaldata blir nytta i ulike samanhengar i fagsystema i tillegg til variabel lønn. Det er ei målsetting å samle data knytt til variabel lønn i eit system gjennom integrasjon mot fagsystema innan pleie og omsorg og innan skule og barnehage. Integrasjonen vil gjere at data kan flyte begge vegar, og ein vil i mange tilfeller kunne velje i kva system data skal vedlikehaldas/registrerast. System for variabel lønn vil igjen ha ein kopling/integrasjon mot lønns- og personalsystemet. Samla sett gjer dette at opplysningar om dei tilsette kunn treng å vedlikehaldas ein gang. Før det er mulig å ta endelig stilling til i kva system ulike opplysningar skal vedlikehaldas/registreras må anbudsprosess med presentasjon/gjennomgang av dei ulike systema for variabel lønn med integrasjonsløysingar gjennomføras. Med planlagd framdrift i prosjektet vil ein ha denne oversikten i løpet av januar 2008. Det er ønskelig og nødvendig å samordne kodeverk i fagsystema som skal ha integrasjon mot lønns- og personalsystem (Unique Ansatt). Felles kodeverk bør/skal vedlikehaldas i lønns- og personalsystem. Alt nytt kodeverk bør/skal være felles i Nordfjord. Vidare bør/må det vere ei målsetjing å minimum samordne den delen av kodeverket i Unique Ansatt som skal kommunisere med program for variabel lønn. Indirekte medfører det også ei samordning av den delen av kodeverket i fagsystema (Unique Profil, OppAd ) som skal kommunisere mot lønns- og personalsystemet (Unique Ansatt). Det er starta arbeid med kartlegging av kodeverk brukt i lønns- og personalsystema i kommunane i Nordfjord med målsetjing å kunne bli einige om ein felles kodeplan. Innan pleie og omsorg har ein teke i bruk delar av personalmodulen i fagsystemet. Ein vil vente med å ta i bruk nye delar til system for variabel lønn er på plass. Det blir jobba med kartlegging av dagens kodeverk for å kunne samordne dette mot felles kodeverk når det er utarbeida. Innan skule og barnehage er ein i gang med innføring av nytt fagsystem (OppAd). Personalmodul er planlagt tatt i bruk mellombels med enkelt filuttrekk som kan overførast til lønns- og personalsystem. I og med at felles kodeplan for lønns- og personalsystema i Nordfjord ikkje er på plass i forkant av innføring av dette systemet, vil ein måtte gjere ein del endringar i samband med innføring av felles kodeplan. I fagsystemet innan skule og barnehage (OppAd) ser ikkje dette ut til å vere eit stort problem då kodeverket blir opplyst å vere relativt enkelt å endre. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 6

Målsetning: Hovudmålsetting for delprosjekt variabel lønn: Forenkle og effektivisere arbeidet med variabel lønn - herunder registrering av variable timer, fråværsregistrering, vikaroppfølging, arbeidstids- og turnusplanlegging. Hovudmålet skal nåast gjennom følgjande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar innan området variabel lønn og samhandlande områder/system Innføre felles system for handsaming av variabel lønn i Nordfjord Systemet skal omfatte alle tilsette i kommunane Registrering av data berre ein gong gjennom integrasjon mellom lønns- og personalprogram (Unique Ansatt), program for Variabel lønn (ny programvare), økonomiprogram (Agresso/Unique) og fagprogram (pr i dag programma Unique Profil innan pleie og omsorg og OppAd innan skule og barnehage) Samordne informasjon knytt til personale, og der igjennom legge grunnlag for god planlegging, budsjettering og styring. Vurdere om program for variabel lønn kan utviklast til å nyttast innan for eksempel tekniske tenester for arbeidstidsplanlegging og utgiftsfordeling. Formidle resultata frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Hovudmålsetting for delprosjekt innføring av mobile einingar i pleie og omsorg med samordning av system og rutinar: Gjere tilgjengeleg, forenkle og effektivisere tilgangen til kommunen sitt fagsystem for pleie- og omsorgsoppdrag heime hos brukar, og der igjennom sikre tilgang til informasjon og umiddelbar oppdatering av pasientjournalsystem og arbeidsliste for den einskilde tilsette. Hovudmålet skal nåast gjennom føljande delmål: Samordning og innføring av felles administrative rutinar i Nordfjord innan fagsystem pleie og omsorg og samhandlende områder/system Implementere modul for mobile einingar innan pleie og omsorg med registrering av data berre ein gang ved at registrering i datasystem vert gjort umiddelbart i mobil eining som ein del av oppdrag Legge til rette for tovegs kommunikasjon med tekst/bilde/lyd ved utføring av oppdrag som krev rådgjeving Formidle resultat frå prosjektet lokalt, regionalt og nasjonalt. Mandat: 1. Gjennomføre anbud og vurdere alternative løsninger for etablering av system for variabel lønn 2. Implementere system for variabel lønn 3. Implementere system for mobile enheter i pleie og omsorg 4. Så langt mulig samordne kodeverk, rutiner og prosedyrer internt i kommunen og mellom samarbeidende kommuner. Tidsplan: Oppstart: mars 2007 Sluttrapport: desember 2011 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 7

Budsjett/regnskap: Prosjektet har ei samla budsjettramme på 2,7 mnok fordelt på dei 7 Nordfjordkommunane. Det er gitt tilsagn på tilskudd frå omstillingsmidlar frå Fylkesmannen med 0,7 mnok. Vågsøy kommune har ei budsjettramme på 0,44 mnok med 0,1 mnok i tilskudd. Tall i 1000 kroner 2003 R 2003 B 2004 R 2004 B 2006 R 2006 B 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 55 440 214 0 0 269 440 " andre dr.kost. 55 440 214 269 440 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 55 440 214 0 0 269 440 Finansiering 0 0 0 0 0 0-55 -440 0 0 0-55 -440 herav kraftfond 0 0 " andre fond 645 645 0 " komm. lån -340 0-340 " statl. lån 0 0 " tilskudd -700-100 -700-100 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 214 0 Framdrift i prosjektet: Med bakgrunn i formelle feil i anbodsprosessen knytt til vederståingsfristar måtte første anbodsrunde avlysast. Det er gjennomført nytt anbod for system for variabel lønn med frist 08. mai 2008. Rådmennene i Nordfjord valte 30. mai 2008 å innleie kontraktsforhandlingar med leverandøren TietoEnator. Endeleg kontrakt blei signert 29. august 2008. Installasjon er i hovudsak gjennomført, og opplæring er planlagt starta frå november/desember 2008. I samband med auka kostnadar knytt til utvikling av integrasjonsløysingar og tilpassing for tilsette innan skule blei det i juni 2008 søkt Fylkesmannen om meir omstillingsmidlar til prosjektet. Prosjektet fekk auka tilskotet med 0,3 mnok. Samla tilskot frå omstillingsmidlane er då 1,0 mnok. Vågsøy kommune er prosjektansvarlig, og fører rekneskap for prosjektet. Fellesutgifter og inntekter refunderast/fordelast forholdsmessig frå samarbeidande kommunar. I den samanheng må lokalt investeringsbudsjett for prosjektet justerast for å tilpasse seg dette. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 476 6 andre kommunene del av fellesprosjekt 2 224 Sum investering fellesprosjekt 2 700 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune 400 Sum investering felles- og lokalprosjekt 3 100 Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. -176 6 andre kommunene -824 Sum tilskudd -1 000 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -300 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) -1 400 sum felles prosjekt -2 700 Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -400 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -3 100 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 8

For å synleggjere utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 476 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune 400 Sum investering lokalprosjekt 876 Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen -176 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -700 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -876 Justert budsjett ØKM II 2008 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 55 440 774 2 460 1 528 200 911 0 0 0 3 268 3 100 herav lønn 50 0 50 " andre dr.kost. 55 440 774 2 410 1 528 200 911 0 3 268 3 050 Netto driftskostnad 55 440 774 2 460 1 528 200 911 0 0 0 3 268 3 100 Finansiering -55-440 -774-2 460-1 528-200 0 0 0 0-2 357-3 100 herav kraftfond 0 0 " andre fond 645-474 171 0 " komm. lån -340-160 -700-200 -700-700 " statl. lån 0 0 " tilskudd -700-100 -300-900 -1 000-1 000 " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner -1 400-828 -828-1 400 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 911 0 0 0 911 Framdrift/status mai 2009: 0 Framdriften i prosjektet er forsinket grunnet utfordringer knyttet til integrasjon mot eksisterende system for lønn og personal. Disse utfordringene er løst, og innføringsprosjektet er nå kommet i gang. Framdrift/status august 2009: Programvare er installert for alle kommuner i samarbeidet. Det gjenstår noen utfordringer knyttet til integrasjon mot lønns- og personalprogramvare. Pilotdrift i Vågsøy kommune med påfølgende utrulling i hele pleie og omsorg er planlagt til oktober/november 2009. Det vil i fortsettelsen være flere delprosjekter knyttet til integrasjon/klargjøring for alle ansatte i kommuneorgansiasjonen. Prosjektet planlegges avsluttet ved utgangen av 2010. Framdrift november 2009: Det er noe utfordring knyttet til integrasjonsløsning mot eksisterende lønnssystem. Dette er i ferd med å bli løst, men vil medføre at fremdriften i prosjektet blir forsinket. Med bakgrunn i at innføringsprosjektet vil gå over lenger tid enn planlagt, og at behovet for oppfølging/opplæring er større enn det er tatt høgde for i prosjektet er det behov for å styrke innføringsprosjektet med 200 tnok. Dette foreslås lagt inn i investeringsrammen for 2010 finansiert med lån. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 9

Forslag justert budsjett ØKP 2010-2013 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 55 440 774 2 460 864 200 300 0 0 0 1 693 3 400 herav lønn 50 0 50 " andre dr.kost. 55 440 774 2 410 864 200 300 0 1 693 3 350 Netto driftskostnad 55 440 774 2 460 864 200 300 0 0 0 1 693 3 400 Finansiering -55-440 -774-2 460 0-200 -300 0 0 0-829 -3 400 herav kraftfond 0 0 " andre fond 645-474 171 0 " komm. lån -340-160 -200-300 0-1 000 " statl. lån 0 0 " tilskudd -700-100 -300-900 -1 000-1 000 " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner -1 400 0-1 400 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 864 0 0 0 0 0 864 0 Framdrift/status april 2010 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner med unntak av Gloppen, Stryn og Hornindal hvor alt er på plass med unntak av integrasjonsmodulen for Ansatt. Her venter en på at Visma Unique skal fullføre sin del av arbeidet. Integrasjonen fungerer i øvrige kommuner så det forventes at dette skal komme på plass. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen må utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og det er planlagt akseptansetest i løpet av mai/juni 2010. Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av juni. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren 2011. Framdrift/status august 2010 Det har vært en del utfordringer knyttet til integrasjon mellom lønnssystem (Ansatt) og system for variabel lønn mv. (Ressursstyring) som har forsinket fremdriften noe. Programvare med integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring er nå på plass for alle kommuner. Forsinkelsene har medført at opplæring i de fire siste kommunene Stryn, Selje, Hornindal og Gloppen måtte utsettes til etter sommerferien. Pilot i Vågsøy ser ut til og fungere godt, og akseptansetest ble gjennomført i løpet av mai/juni 2010. Utrullingen i Vågsøy kommune er startet, og opplæring innen pleie og omsorg er gjennomført. Det nye systemet blir tatt gradvis i bruk. Planer for videre utrulling i kommuneorganisasjonen er delvis avhengig av delprosjekter som vi har forskyvd noe pga forsinkelsen knyttet til integrasjon mellom Ansatt og Ressursstyring. Det vil bli lagt reviderte planer for fremdrift i løpet av september. Samlet forventes prosjektet å gå frem til sommeren 2011. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 10

Framdrift/status oktober 2010 Med bakgrunn i utfordringene som har vært rundt integrasjon og de påfølgende forsinkelsene i prosjektet, er det nødvendig og øke samlet budsjettramme for Nordfjordsamarbeidet med 0,2 mnok. Da innføringsprosjektet har tatt lenger tid enn først planlagt er det også nødvendig og styrke lokalt innføringsprosjekt med 0,2 mnok. I opprinnelig prosjektplan fra 2008 var det ikke tatt hensyn til mva, og dette er nå innarbeidet i budsjettet under. eks. mva inkl.mva Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. 590 728 6 andre kommunene del av fellesprosjekt 2 610 3 222 Sum investering fellesprosjekt 3 200 3 950 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune 600 750 Sum investering felles- og lokalprosjekt 3 800 4 700 Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. -184-184 6 andre kommunene -816-816 Sum tilskudd -1 000-1 000 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -406-544 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) -1 794-2 406 sum felles prosjekt -3 200-3 950 Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -600-750 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -3 800-4 700 For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene eks. mva inkl.mva Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. 590 728 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune 600 750 Sum investering lokalprosjekt 1 190 1 478 Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen -184-184 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -1 006-1 294 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -1 190-1 478 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 11

Justert budsjett ØKP 2011 2014: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 55 440 774 2 460 1 528 200 1 539 1 600 139 0 4 035 4 700 herav lønn 50 0 50 " andre dr.kost. 55 440 774 2 410 1 528 200 1 539 1 600 139 0 4 035 4 650 Netto driftskostnad 55 440 774 2 460 1 528 200 1 539 1 600 139 0 4 035 4 700 Finansiering -55-440 -774-2 460-1 528-200 -1 539-1 600 0 0-3 896-4 700 herav kraftfond 0 0 " andre fond 645-474 -171 0 0 " komm. lån -340-160 -700-200 -594-594 -1 294-1 294 " statl. lån 0 0 " tilskudd -700-100 -300-900 -1 000-1 000 " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner -1 400-828 -774-1 006-1 602-2 406 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 139 0 Framdrift/status april 2011 Det er en omfattende prosess organisasjonen er igjennom med mye utviklingsarbeid som til dels har vært utfordrende å få på plass. Det er fleire leverandører involvert som også er med på å gjøre prosessene utfordrende. Dette har medført forsinkelser, og at det har vært nødvendig og justere fremdriftsplaner. Prosessen med utrulling av Ressursstyring og Mobil Profil er gjennomført innen pleie og omsorg med gode erfaringer hittil. Utviklingsprosessen knyttet til integrasjon mellom Ressursstyring og pleie og omsorgssystemet Profil er gjennomført, og forventes testet før ferien med pilot etter sommerferien. Prosessen med å ta i bruk Ressursstyring innen administrasjon og barnehage er i gang, og det er gjennomført opplæring av tjenesteledere. Her skal også modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av sommeren/høsten. Arbeidet med utvikling av systemet for teknisk område i samarbeid med leverandør er klar. Denne løsningen forutsetter også utvikling av integrasjon mot økonomisystem. Test av integrasjon er planlagt før sommerferien, og pilot innen teknisk planlegges startet over sommerferien. Det har i løpet av vinteren/våren vært flere runder med leverandør for og avklare utviklingsprosessen knyttet til å ta systemet i bruk innen skole. Det har vært utfordringer som har forsinket prosessen, men en er nå i sluttfasen og det planlegges med testing og pilot i løpet av høsten. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på og ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 2012. Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt til sommeren 2012. I samband med at det videre prosjektet nå avklares blir det også gjort en vurdering av behovet for kjøp av tjenester og derigjennom økonomien i prosjektet. Ved behov for justeringer i budsjett kommer en tilbake til det i samband med økonomimelding II 2011. Framdrift/status august 2011 Modul for fleksibel arbeidstid implementeres i løpet av høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang. Videre starter prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, og installasjon og testing skjer i løpet av oktober. Målsetningen er at Ressursstyring skal være tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen innen utgangen av 2011. Med 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 12

bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til våren 2012. Det samlede prosjektet forventes ferdigstilt innen utgangen av 2012. Som en konsekvens av utfordringene i prosjektet knyttet til mellom annet integrasjon og derigjennom forsinket fremdrift er budsjettet for fellesprosjektet økt med 300 tnok fordelt på de 7 deltagende kommunene. Videre er det vurdert som nødvendig å styrke lokalt innføringsprosjekt med 140 tnok for å sikre vellykket implementering i Vågsøy kommune. Det må gjøres en endring i budsjettet knyttet til refusjon fra de øvrige kommunene da refusjonskravet skal sendes eks.mva. Vågsøy kommune mottar refusjon for mva i driftsregnskapet, og det må derfor legges inn en finansiering av mva i investeringsprosjektet. Det økte finansieringsbehovet dekkes ved bruk av Eiendomsfondet da mva. kompensasjon som er vedtatt overført fra drift settes av til dette fondet. Investering fellesprosjekt Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva 650 6 andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva 2 850 Sum investering fellesprosjekt eks. mva 3 500 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva 740 Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva 4 240 Mva investering 1 060 Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva 5 300 Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen Vågsøy kommune del av tilsk. -184 6 andre kommunene -816 Sum tilskudd -1 000 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -466 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) -2 034 sum felles prosjekt -3 500 Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -740 Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) -972 (lån) -88 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -5 300 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 13

For å synliggjøre utgiftene for Vågsøy kommune er det under presentert budsjettet for det lokale prosjektet i Vågsøy kommune inkludert kommunen sin del av fellesutgiftene Investering lokalprosjekt Vågsøy kommune del av felesinv. eks. mva 650 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva 740 Sum investering lokalprosjekt eks. mva 1 390 Mva samlet investering (refusjon i driftsregnskap Vågsøy kommune) 1 060 Sum finansieringsbehov i Vågsøy kommune inkl. samlet mva 2 450 Finansiering lokalprosjekt Tilskudd fra Fylkesmannen -184 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -1 206 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt eks. mva -1 390 Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) -972 (lån) -88 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt ikl. mva -2 450 Justert budsjett ØKM II 2011: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 55 440 774 2 460 1 528 200 1 539 1 600 139 600 4 035 5 300 herav lønn 50 0 50 " andre dr.kost. 55 440 774 2 410 1 528 200 1 539 1 600 139 600 4 035 5 250 Netto driftskostnad 55 440 774 2 460 1 528 200 1 539 1 600 139 600 4 035 5 300 Finansiering -55-440 -774-2 460-1 528-200 -1 539-1 600 0-600 -3 896-5 300 herav kraftfond 0 0 " andre fond 645-474 -171-972 0-972 " komm. lån -340-160 -700-200 -594-594 -1 294-1 294 " statl. lån 0 0 " tilskudd -700-100 -300-900 -1 000-1 000 " VAR 0 0 " drift 0 0 " ref.fra andre kommuner -1 400-828 -774-1 006 372-1 602-2 034 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 139 0 Budsjettjustering III 2011: Det er satt nye og strengere krav til oppfølging og rapportering for sykmeldte. Dette er innskjerpet i både folketrygdloven og arbeidsmiljøloven, samt avtalen om inkluderende arbeidsliv gjeldende fra 01.07.2011. Det er også slik at Nav nå kan iverksette saksjoner overfor arbeidsgiver (bot) dersom ikke oppfølgingsplan og rapport blir sendt inn til riktig tid. Ressursstyring har en tilleggsmodul for fraværsoppfølging. Hele rutinen for oppfølging, både det som er lovpålagt og det som kommunene måtte ha i tillegg til det lovpålagte kan legges inn. Systemet varsler den som er ansvarlig for å følge opp den som er fraværende slik at alt knyttet til oppfølging blir gjort riktig og til riktig tid. Nordfjordkommunene har fått tilbud på modulen, og kostnadene er svært små i forhold til gevinsten en oppnår. Driftskostnadene for et år er ikke mer enn det et gebyr i sanksjon fra NAV koster. Det er lagt inn forslag til økt ramme i fellesprosjektet med 0,2 mnok for å kunne implementere modulen i Nordfjord. Vågsøy kommune sin del i felleskostnaden vil være ca 35 tnok. Investeringsramme for perioden 2007-2011 er på 5,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for årene 2007-2011på ca 4,7 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 14

for 2011 justert ned med 0,6 mnok til 0 mnok. Budsjett for 2012 foreslås satt til 0,85 mnok finansiert med Eiendomsfondet (mva.komp) 0,7 mnok og refusjon frå andre kommuner 0,15 mnok. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan 2012 2015. Investering i tnok Vågsøy kommune del av fellesinv. eks. mva 700 6 andre kommunene del av fellesprosjekt eks. mva 3 000 Sum investering fellesprosjekt eks. mva 3 700 Lokalt innføringsprosjekt Vågsøy kommune eks. mva 740 Sum investering felles- og lokalprosjekt eks. mva 4 440 Mva investering 1 110 Sum investering felles- og lokalprosjekt ikl. mva 5 550 Finansiering Tilskudd fra Fylkesmannen i tnok Vågsøy kommune del av tilsk. -184 6 andre kommunene -816 Sum tilskudd -1 000 Egenfinansiering Vågsøy kommune (lån) -516 Egenfinansiering 6 andre kommunene (refusjoner i Vk regnskap) -2 184 sum felles prosjekt -3 700 Egenfinansiering lokalprosjekt Vågsøy kommune (lån) -740 Egenfinansiering mva (kommer som refusjon i driftsregnskap) (Eiendomsfondet) -1 072 (lån) -38 Sum finansiering felles- og lokalprosjekt -5 550 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 55 440 774 2 460 1 528 200 1 539 1 600 212 0 0 850 4 108 5 550 herav lønn 50-50 0 0 " andre dr.kost. 55 440 774 2 410 1 528 200 1 539 1 600 212 50 850 4 108 5 550 Netto driftskostnad 55 440 774 2 460 1 528 200 1 539 1 600 212 0 0 850 4 108 5 550 Finansiering -55-440 -774-2 460-1 528-200 -1 539-1 600-212 0 0-850 -4 108-5 550 herav tilskudd -700-100 -300-900 -1 000-1 000 " reine kommunale lån -340-160 -700-200 -594-594 -1 294-1 294 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " fond 645-474 -171-372 -700 0-1 072 " refusjon andre kommuner -1 400-828 -774-1 006-212 372-150 -1 814-2 184 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status 31.12.2011 Implementering av modul for fleksibel arbeidstid er noe forsinket da en etter testing velger å avvente utrulling til oppdattert versjon er tilgjengelig april 2012. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Videre startet prosessen med implementering innen skole i slutten av oktober, men prosessen forskyves da en etter uttesting av nyutviklede elemnt ser behov for ytterligere tilpasning. Også for disse elementene ventes i oppdatert versjon i april 2012. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksistrende pleie og omsorgssytem er implementering forsinket. Forventes å være på plass i løpet av våren 2012. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 15

Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 2012. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren 2012/2013. Da deler av planlagt fremdrift er forskyvd til 2012 er utbetalingene i regnskapet for 2011 lavere enn forutsatt i budsjett. Da budsjett for investeringsprosjekt fra 2012 skal ses individulet år for år må budsjett 2012 justeres for å dekke forskyvningen i utbetaling i prosjektet. Justering av budsjett 2012 kommer en tilbake til i økonomimelding I 2012. Framdrift/status april 2012 Viser til kommentar ved årsslutt. Samlet budsjett for prosjektet er uendret. Budsjett for 2012 justeres opp da utbetalingene ikke ble like store som forutsatt i 2011. Justert budsjett ØKM I 2012: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bud 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 55 440 774 2 460 1 528 200 1 539 1 600 212 0-590 121 1 440 4 229 5 550 herav lønn 50-50 0 0 " andre dr.kost. 55 440 774 2 410 1 528 200 1 539 1 600 212 50-590 121 1 440 4 229 5 550 Netto driftskostnad 55 440 774 2 460 1 528 200 1 539 1 600 212 0-590 121 1 440 4 229 5 550 Finansiering -55-440 -774-2 460-1 528-200 -1 539-1 600-212 0 590 0-1 440-4 108-5 550 herav tilskudd -700-100 -300-900 -1 000-1 000 " reine kommunale lån -340-160 -700-200 -594-594 -1 294-1 294 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " fond 645-474 -171-372 370-1 070 0-1 072 " refusjon andre kommuner -1 400-828 -774-1 006-212 372 220-370 -1 814-2 184 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 121 0 Framdrift/status august 2012 Modul for fleksibel arbeidstid er klar for utrulling, og vil bli testet ut over høsten. Prosessen med å ta i bruk systemet innenfor teknisk område er i gang, men forskyves noe da en etter uttesting av nyutviklet modul for fordeling av lønn ser behov for ytterligere tilpasning. Utvikling av modul innen skole pågår, og uttesting forventes å pågå mot slutten av 2012. Integrasjon mot fagsystem innen pleie og omsorg er ferdig utviklet, men pga forsinkelser hos leverandør av eksisterende pleie og omsorgssystem er implementering forsinket. Forventes å være på plass innen utgangen av 2012. Ressursstyring er tatt i bruk innen alle deler av organisasjonen. Hovedprosjektet forventes avsluttet i løpet av 2012. Med bakgrunn i forsinket fremdrift i prosjektet utsettes siste del av prosjektet som går på å ta i bruk overordnede styringsverktøy knyttet til Ressursstyring til vinteren/våren 2013. Det forventes også at utrulling av modul innen skole vil pågå inn i 2013. Fremdrift/status oktober 2012 Fremdrift som beskrevet over. Da deler av aktiviteten forskyves til 2013 vil også deler av utbetalingene forskyve seg til 2013. Budsjett 2012 reduseres med 0,9 mnok som budsjetteres opp i 2013. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 16

Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bu2012 R 2012 B 2013 R 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 55 440 774 2 460 1 528 200 1 539 1 600 212 0-590 121 540 0 900 4 229 5 550 herav lønn 50-50 0 0 " andre dr.kost. 55 440 774 2 410 1 528 200 1 539 1 600 212 50-590 121 540 900 4 229 5 550 Netto driftskostnad 55 440 774 2 460 1 528 200 1 539 1 600 212 0-590 121 540 0 900 4 229 5 550 Finansiering -55-440 -774-2 460-1 528-200 -1 539-1 600-212 0 590 0-540 0-900 -4 108-5 550 herav tilskudd -700-100 -300-900 -1 000-1 000 " reine kommunale lån -340-160 -700-200 -594-594 -1 294-1 294 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " fond 645-474 -171-372 370-170 -900 0-1 072 " refusjon andre kommuner -1 400-828 -774-1 006-212 372 220-370 -1 814-2 184 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 121 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 17

1033 Helpdesk ikt felles Nordfjord Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Dan Arve Barmen Bakgrunn: Kommunen(e) har behov for et system som kan ta i mot henvendelser fra brukerne av kommunens ikt systemer og sørge for oppfølgning, og tilrettelegge for god og løsningsorientert kommunikasjon med brukeren frem til problemet er løst. Pr i dag finnes det ingen system i kommunene som løser denne problemstillingen. Fordelene med en helpdesk er mellom annet: Kommunikasjonskanal for brukeren Forenkle brukerens arbeidsdag pga enklere tilgang til hjelp Kvalitetssikring Oppfølgning fra problemet er meldt inn til det er løst Mulighet for raskere behandlingstid (redusert kostnad for bruker med system som ikke virker) Bedre rutinedatabase og mulighet for opprettelse av FAQ Hjelp til selvhjelp Effektivisering av ikt som arbeidsverktøy Redusert tid i telefon for ikt personell For at vi skal få mest mulig utbytte av et slikt program/løsning er det et krav at alle meldinger skal gå via dette systemet og ikke via tlf. Målsetning: Etablere en helpdesk løsning der brukerne kan melde inn problemer, få mulighet til å fikse problemet selv via innebygde funksjoner eller gå videre og få hjelp av ikt personell. Få ned responstiden fra et problem er meldt inn til det er løst. Effektivisere bruken av ikt personell ved bruk av elektronisk kommunikasjon/oppfølging i stedet for å bruke tiden i telefon. Mandat: Etablere helpdesk-løsning for Vågsøy kommune/kommunenett Nordfjord. Tidsplan: Oppstart: 2010 Sluttrapport: 2010 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 18

Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 200 283 0 0 0 0 0 0 0 0 283 200 " andre dr.kost. 200 283 283 200 Netto driftskostnad 0 200 283 0 0 0 0 0 0 0 0 283 200 Finansiering 0-200 -283 0-80 0 0 0 0 0 0-363 -200 herav tilskudd -60-300 -80-380 -60 " reine kommunale lån -140 0-140 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Grunninnløsningsfond 0 0 " avsetning til bundne fond 17 17 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0-80 0 0 0 0 0 0-80 0 Framdrift/status april 2010 Prosjektet er ikkje startet opp ennå. Framdrift/status august 2010 Arbeidet med og utarbeide konkurransegrunnlag er startet. Framdrift/status april 2011 Det er gjennomført anbudsprosess hvor Fjordane-it vant med programvaren Sensdesk. Det pågår kontraktsforhandlinger. Implementeringen av helpdesksystemet forventes ferdigstilt innen utgangen av 2011. Framdrift/status august 2011 Grunninstallasjon og oppsett er nå utført. Det er planlagt kurs/opplæring av saksbehandlere 20-21 september. Utrulling i den enkelte kommune er under planlegging. Planlagt ferdigstilling innen utgangen av 2011. Framdrift/status 31.12.2011 Helpdeskløsning er implementert og tatt i bruk i Vågsøy kommune. Tilskuddet dekker utgiftene i prosjektet. Videre aktivitet i prosjektet blir vurdert i samband med økonomimelding I 2012. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 19

Framdrift/status april 2012 Hittil er det utbetalt 0,28 mnok og det er mottatt tilskudd 0,38 mnok. Det gjenstår noe arbeid knytta til tilpasning/utvikling for å optimalise utnyttelsen av systemet. Forslag til justert budsjett ØKM I 2012: Dette er et fellesprosjekt mellom Nordfjord-kommunene med opprinnelig Hornindal kommune som prosjekteier. For å sikre gjennomføring av prosjektet overtok Vågsøy kommune eierskapet i 2011. Under er det satt opp budsjett for felles-prosjektet, herav er Vågsøy kommune sin andel fratrekt tilskudd 0,1 mnok. I tillegg finansierer Vågsøy kommune mva som blir refundert i kommunens driftsregnskap. Kostnader: Kostnad uten egeninnsats Prosjektkoordinering: 150.000 150.000 Programvare: 140.000 140.000 Implementering programvare: 100.000 100.000 Egeninnsats/intern opplæring: 280.000 Tilpasning/utvikling Helpdesk-system: 230.000 230.000 Mva: 100.000 100.000 Sum: 1.000.000 720.000 Finansiering: Finansiering uten egeninnsats Tilskudd fornying offentlig sektor: 380.000 380.000 Refusjon kommunane i Nordfjord-samarbeidet: 430.000 200.000 Eiendomsfondet: 100.000 100.000 Lån: 90.000 40.000 Sum: 1.000.000 720.000 Egeninnsats/internopplæring blir ikke belastet i prosjektregnskapet. Derfor er dette tatt ut av budsjettoppstillingen under. Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bud 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 200 283 0 80 2 440 285 720 " andre dr.kost. 200 283 80 2 440 285 720 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 200 283 0 80 2 440 285 720 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-200 -283 0-80 -80-440 -363-720 herav tilskudd -60-300 -240-80 -80-380 -380 " reine kommunale lån -140 140-40 0-40 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " bundne fond 17 20-20 17 0 " xxxxx fond -100 0-100 " refusjon andre kommuner -200 0-200 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-78 0-78 0 Framdrift/status august 2012 Avventer avklaringer i ikt-ledergruppen i Nordfjord før videre aktivitet i prosjektet. Kan bli forskyving av aktivitet til 2013. Kommer tilbake til eventuelle justering av budsjett og fremdriftsplan i ØKM III 2012. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 20

Framdrift/status november 2012 Det er et ønske fra ikt ledergruppen i Nordfjord at alternative løsninger vurderes da eksisterende løsning ikke er god nok i forhold til behovet. Det vil ikke bli ført utgifter på prosjektet i 2012. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 2012 og legge det inn på nytt i 2013. Forslag til justert budsjett ØKP 2013 2016 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B Korr bud 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 200 283 0 80 0 0 440 0 0 283 720 " andre dr.kost. 200 283 80 440 283 720 Netto driftskostnad 0 200 283 0 80 0 0 440 0 0 283 720 Finansiering 0-200 -283 0-80 0 0-440 0 0-283 -720 herav tilskudd -60-300 -240-80 -300-380 " reine kommunale lån -140 140-40 0-40 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " bundne fond 17 20-20 17 0 " xxxxx fond -100 0-100 " refusjon andre kommuner -200 0-200 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 21

1037 Server- og lagringskapasitet Vågsøy kommune 2011-2014 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Dan Arve Barmen Rådmannsteamet, prosjektansvarlig, prosjektledere Bakgrunn: Vågsøy kommune kjører i dag det meste av systemer via sentral drift (virtualisering / terminalserverløsning). Dette gjør at vi kan effektivisere driften av systemene og få en maksimal utnyttelse av ressursene vi har tilgjengelig. Vågsøy kommune drifter flere systemer for de 6 andre kommunene i iktsamarbeidet i Nordfjord. Det er i gang en utredning som skal klargjøre om det bør etableres felles ikt-driftssenter i Nordfjord. Siden det ikke er mulig og forskottere resultatet av denne utredningen tas det her utgangspunkt i videre drift av iktsystemene lokalt. Uavhengig av om det blir felles ikt-driftssenter vil det være behov for og gjøre investeringer i serverpark og nettverk, men det langsiktige behovet kan endre seg. Det er utarbeidet en egen Strategisk IKT-plan for Nordfjordkommuene 2009-2012. For å kunne oppnå de målene og forpliktelsene som ligger i denne planen er det viktig at kommunen holder seg oppdatert på hardware siden slik at vi kan levere gode tjenester både til egne brukere, og brukere i de andre kommunene. Det skal også utarbeides en egen IKT-plan for kommunen, men på grunn av kapasitet er ikke denne klar I 2007 gikk vi over til en ny type lagringsmetode/serverløsning når det gjelder backup av data og virtualisering av servere fremfor fysiske maskiner. Vi hadde da en brutto lagringskapasitet i overkant av 2 TB. Vi har siden 2007 utvidet dette årlig til en brutto kapasitet i overkant av 8 TB i 2010. Tallene nevnt her er i forhold til driftsdelen av vår totale kapasitet på 20 TB der de resterende 12 TB går til systemkonfigurasjon og backup av data for alle tjenesteområder i kommunen, og fellessystemene vi drifter for samarbeidet i Nordfjord. Økningen i lagringskapasiteten er som en følge av flere og flere tjenester er gjort digitale og kravet til oppbevaring/arkivering er absolutt. Antall brukere av systemene har de senere år hatt en kraftig økning. I dag må alle ansatte i organisasjonen bruke ikt-verktøy. Undersøkelser viser at lagringsbehovet forventes doblet i løpet av en 18 måneders periode. Forventningen i økt behov for Vågsøy kommune i løpet av de kommende 4 årene er 20-30 TB. Bakgrunnen for at vi gikk over til å virtualisere de fleste fil/programservere er at dette gir oss mye større muligheter til å sikre og opprettholde stabil drift av systemene. Alt kan f.eks administreres fra ett system (Blade servere). I tillegg gir det oss en lisensmessig gevinst da vi velger og kjøre datasenterlisensiering på bladeserverene. Lisensprisen på datasenterlisens i forhold til dagens avtale er kr 15650,- for administrasjonen og kr 2687,- for skole. Til sammenligning er lisenskostnaden pr enkeltserver kr 4721 for administrasjonen og kr 811,- for skole. Forskjellen på de to lisenstypene er at ved datasenter lisens kan vi installere uendelig antall virtuelle servere, ved enkeltserver lisens er det kun en server. Vi kjører i dag 54 virtuelle servere fordelt på 4 bladeservere. Dette er som tidligere nevnt fil/programservere med noen få unntak. Vi har over tid bygget opp et stabilt og sikkert miljø med høy oppetid og kostnadseffektiv drift, og for at vi skal kunne tilfredsstille nye krav til tjenester og behov for mer kapasitet, er det lagt opp til innkjøp av 2 bladeservere i 2011 og 2 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 22

stk i 2013. Grunnlaget for denne oppdelingen er at vi vil ha mest mulig likt utstyr, og med tanke på utviklingen av dagens teknologi vil det være feil og kjøpe inn 1 server hvert år. Det har vært gjennomført en del testing ved bruk av virtuelle terminalservere. Resultatet av disse testene viser at ytelsen det virtuelle miljøet gir ikke er godt nok i forhold til antall samtidig påloggede brukere, tjenestene disse må ha tilgjengelig, og stabiliteten ikt som et verktøy må ha. Fysiske terminalservere er derfor valgt fordi disse gir bedre ytelse på brukernivå enn om de skulle ha vært virtuelle. Mye av eksisterende utstyr er gammelt og har passert anbefalt levetid. Det betyr også at det er utenfor garanti/support fra leverandør. Dette er maskiner som ikke støtter dagens systemkrav, og kan følgelig håndtere langt færre brukere enn nye maskiner. Dette kan visualiseres ved at serverne vi bruker i dag kan håndtere 10-15 samtidige brukere mens en ny server kan håndtere 25-30 samtidige brukere (dette med forbehold hvilke applikasjoner som kjøres). Kapasiteten på eksisterende utstyr er allerede i dag for liten i forhold til antall brukere. Krav til oppetid og responstid er høye og vi vil ha problemer med å møte dette med utstyret vi har i dag. Det har i løpet av de siste årene vært en svært positiv utvikling i strømforbruk/ driftskostnader for nye servere. Dette gjør at de eldre serverne vi har i vårt nettverk i dag kan byttes ut mot nye servere som har opp til 70% lavere forbruk. Anbefalt levetid på en server er 5 år. Eldste server vi har i vår serverpark i dag er 6 år. Vi har totalt 28 terminalservere der 20 av disse er over 5 år gamle, i tillegg vil de resterende 8 serverene passere anbefalt levetid i løpet av 4 års perioden 2011 2014. Som nevnt over i forhold til antall brukere gjør ny server teknologi at vi kan utføre tjenestene med et mindre antall servere enn vi har i dag. Det antas at i denne perioden antall terminalservere kan reduseres med 6 servere slik at behovet for nye maskiner vil da bli 22 innen 2015. Under er det gjort beregning over kostnader med drift av dagens servere opp i mot nye servere: Strøm-kjølekostnader pr. år for 10 av dagens servere: 117 000 Strøm-kjølekostnader pr. år for 7 nye servere: 41 000 Besparelse strøm-kjølekostnader pr. år: 76 000 Investeringskostnad 7 nye servere: 350 000 Kapitalkostnad pr.år: 77 000 Dette betyr at ved å bytte ut 10 av dagens servere med 7 nye vil en oppnå økt kapasitet samtidig som besparinger i strøm/kjølekostnader dekke utgiftene ved nyinvesteringen helt ut. Investeringen gir derfor ingen økning i driftsutgiftene. Anbefalingen vil da være å bytte ut 10 terminalservere med 7 nye i 2011 og videre ytterligere 10 terminalservere med 7 nye i 2012. Deretter legges det opp til en årlig rullering av servere med 4 stk pr år. Løsningen som ble kjøpt inn i 2007 (Blade/EVA-SAN) er nå passert garantitid og vedlikeholdsavtalen der må enten fornyes eller så må det investeres i nytt utstyr. Kostnaden 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 23

knyttet til å fornye/opprettholde vedlikeholdsavtalen på eksisterende utstyr for en 5 års periode vil være høyere enn om vi velger å kjøpe inn nytt utstyr hvor vedlikeholdsavtale for 5 år er inkludert. Kostnaden ved nyinvestering inkl konfigurasjon er beregnet til ca 350.000,-. Nyinvesteringen vil samtidig ha som effekt at langt høyere lagringskapasitet er inkludert med ca 6 TB. Det vil da samtidig ivareta behovet for økt lagringskapasitet i perioden til og med 2012. Som vist tidligere i teksten vil behovet for lagringskapasitet også øke i årene fremover med bakgrunn i dette legges det inn årlig investering i lagringskapasitet med 20000,- pr år i perioden etter 2012. Målsetting: Sikre stabil og driftsøkonomisk optimal drift av kommunens ikt-systemer med løsninger som møter fremtidens krav til sikkerhet, stabilitet og ytelse. Mandat: Utarbeide plan for videreutviklingen av IKT i Vågsøy kommune Innhente tilbud ikt-utstyr Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Tidsplan: Oppstart: januar 2011 Sluttrapport: desember 2014 Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Erstattes 2011 Erstattes 2012 Erstattes 2013 Erstattes 2014 EVA-SAN: 1 3 1 Terminalserver DL360/380: 20 fra 5 år 10 10 Terminalserver DL360/380: 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: 28 10 10 Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Innkjøp 2011 Innkjøp 2012 Innkjøp 2013 Innkjøp 2014 EVA-SAN: 1 1 Terminalserver DL360/380 G7: 24 7 7 4 4 Bladeserver BL460c: 5 fra 2 år 2 2 Lagringskapasitet: 5TB 5TB Datasenterlisens 4 1 1 1 I samband med justering økonomimelding I 2011 innarbeides investering i UPS til serverrom i 2011 med ramme inntil 200 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for og gi rom for dette i 2011. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 24

Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 597 850 0 400 0 350 250 0 0 597 1 850 " andre dr.kost. 597 850 400 350 250 597 1 850 Netto driftskostnad 0 0 597 850 0 400 0 350 250 0 0 597 1 850 Finansiering 0 0 0-850 0-400 0-350 -250 0 0 0-1 850 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -850-400 -350-250 0-1 850 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 597 0 0 0 0 0 0 0 0 597 0 Framdrift/status april 2011 Arbeidet med utviding av kapasitet og utskifting av servere er i gang. Med bakgrunn i driftsstans i dataanlegget i april 2011 har implementeringen blitt forskyvd noe. Som en del av evalueringen etter driftsstansen er det konkludert med at UPS kapasiteten (batteridrift av serverpark ved strømbrudd) knyttet til kommunens serverrom ikke er tilstrekkelig til og sikre styrt nedkobling av kommunens dataanlegg ved et strømbrudd. Dette er svært kritisk og må løses snarest. Det legges derfor opp til og fornye UPS som en del av investeringsprosjektet med en ramme på inntil 200 tnok i 2011. For å få rom til denne investeringen innefor prosjektet i 2011 legges det opp til og forskyve noe av investeringene i SAN/servere til 2012/2013. I samband med justering økonomimelding I 2011 innarbeides investering i UPS til serverrom i 2011 med ramme inntil 200 tnok. Investering i SAN/servere forskyves i tid for og gi rom for dette i 2011. Framdrift/status august 2011 Utskifting av servere er i henhold til planen sett i forhold til behovsendring vedrørende UPS. Ny UPS er kjøpt inn og det planlegges å sette denne i drift snarest mulig. Med grunnlag i overnevnte er det tatt høyde for utskifting av ytterligere 3 servere i 2011. Justert budsjett ØKP 2012-2015 Grunnet innkjøp av ny UPS i 2011 må det tilføres ekstra midler i 2012 på kr 0,2 mnok dersom planlagt fornying av serverpark mv. skal kunne gjennomføres. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 25

Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Erstattes 2011 Erstattes 2012 Erstattes 2013 Erstattes 2014 EVA-SAN: 1 3 1 Terminalserver DL360/380: 20 fra 5 år 8 12 Terminalserver DL360/380: 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: 28 8 12 Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Innkjøp 2011 Innkjøp 2012 Innkjøp 2013 Innkjøp 2014 EVA-SAN: 1 1 Terminalserver DL360/380/460 G7: 24 5 9 4 4 Bladeserver BL460c: 5 fra 2 år 2 2 1 UPS 40kVA 1 1 Lagringskapasitet: 2TB 5TB 5TB Datasenterlisens 2 0 2 1 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 833 850 510 600 0 300 300 0 0 1 343 2 050 " andre dr.kost. 833 850 510 600 300 300 1 343 2 050 Netto driftskostnad 0 0 833 850 510 600 0 300 300 0 0 1 343 2 050 Finansiering 0 0-833 -850 0-600 0-300 -300 0 0-833 -2 050 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -833-850 -600-300 -300-833 -2 050 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 Framdrift/status 31.12.2011 Ny UPS ble satt i drift i slutten av september 2011. Når aggregat ble installert før jul ble UPSen koblet mot dette slik at vi sikrer en 24 timers oppetid hele året. Det ble kjøpt inn og satt i drift 3 servere som planlagt. Prosjektet fortsetter i 2012. Framdrift/status april 2012 Oppgradering av serverparken går etter planen. I stedet for å investere i flere fysiske terminalservere er det kjøpt inn en ny bladehylle slik at vi får muligheten til og virtualisere flere av serverene som tidligere var tiltenkt fysiske servere. Dette på grunn av at teknologien nå er kommet så langt at systemene fungerer som de skal selv om de kjøres virtuelt. Dette vil også gi en gevinst i sparte utgifter til strøm og generelle driftskostnader. Innkjøp av nytt EVA-SAN er satt på vent grunnet planene om et felles driftssenter i Nordfjord. Utviding av lagringskapasiteten er i henhold til planen. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 26

Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Erstattes 2011 Erstattes 2012 Erstattes 2013 Erstattes 2014 EVA-SAN: 1 3 1 Terminalserver DL360/380: 20 fra 5 år 8 12 Terminalserver DL360/380: 8 eldste er 1 år Totalt antall terminalservere som skal erstattes i perioden: 28 8 12 Type hardware Antall Alder pr okt 2010 Innkjøp 2011 Innkjøp 2012 Innkjøp 2013 Innkjøp 2014 EVA-SAN: 1 Terminalserver DL360/380/460 G7: 24 5 3 1 1 Bladeserver BL460c: 5 fra 2 år 2 2 2 1 UPS 40kVA 1 1 Lagringskapasitet: 2TB 5TB 5TB Datasenterlisens 4 4 4 2 Framdrift/status august 2012 Ny blade-hylle er satt i drift og det er kjøpt inn 1 stk. esx-server. Vi har nå god serverkapasitet for videre drift i 2012. Behovet for lagring og kapasitet i forhold til dette blir bare større og større, men det er p.t ikke behov for utvidelse av vår kapasitet. Framdrift/status november 2012 I kommunenett Nordfjord har vi i dag en felles brannmur som sikrer datatrafikken mellom kommunene i tillegg til trafikken ut på internett. Denne er nå utdatert i forhold til dagens teknologi og gir ikke god nok sikring i forhold til trusselnivået. Dette er en sentral enhet for alle Nordfjordkommunene og vi er avhengig at denne fungerer optimalt til enhver tid. Ny brannmur gjør det mulig å forenkle den daglige driften da noen sikkerhetsløsninger som er i bruk i dag, vil kunne fjernes som en følge av ny funksjonalitet. Dette vil ta vekk en del av kompleksiteten i nettet vårt. Vågsøy kommune har prosjektledelsen i vedrørende innkjøp av denne. Vågsøy kommune skal ta over driften av systemene Stryn kommune kjører for Nordfjord i dag. Dette er ikke som en følge av driftssenteret, men som en følge av gjentagende problemstillinger i Stryn kommune som har ført til problemer for kommunene. Dette fører til at vi må oppgradere/utvide vår lagringsløsning. En slik investering vil føre til årlige besparelser på driften da vi kan si opp vedlikeholdsavtaler i størrelsesorden 70-80 tnok. I tillegg vil vi få refusjon fra de andre kommunene i forhold til driften av disse fellessystemene. En fellesinvestering på lagring vil også føre til at vi slipper å investere i en dedikert løsning for Vågsøy kommune, noe som vi måtte ha gjort i 2013. Estimert besparelse ved investering i fellesløsningen er i overkant av 300 tnok sett i forhold til at vi skulle kjøpt vår egen løsning. Hornindal kommune har prosjektledelsen vedrørende innkjøp av lagringsløsning. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 27

Nytt kostnadsoverslag 2012 Utgifter: Bladehylle/bladeservere/disker/lisensiering inkl. konfigurering kr. 480.000 Brannmur kr. 520.000 Lagringsløsning kr. 150.000 Merverdiavgift kr. 250.000 Sum: kr. 1.400.000 Finansieres slik: Lån kr. 980.000 Refusjon fra andre kommuner kr. 420.000 Sum: kr. 1.400.000 Det forslås omdisponering av midler satt av til felles prosjekt IKT i Nordfjord til prosjekt 1037. Forslag til justert budsjett ØKM III 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 833 850 510 1 400 0 600 240 240 240 1 343 3 570 " andre dr.kost. 833 850 510 1 400 600 240 240 240 1 343 3 570 Netto driftskostnad 0 0 833 850 510 1 400 0 600 240 240 240 1 343 3 570 Finansiering 0 0-833 -850 0-1 400 0-600 -240-240 -240-833 -3 570 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -833-850 -980-600 -240-240 -240-833 -3 150 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 Refusjon fra andre kommuner -420 0-420 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 28

Justert budsjett 2013 2015 Vår eksisterende trådløse løsning kan ikke utvides mer på grunn av systemet er "end of life", dvs at det ikke er mulig å få tak i deler eller utvide det mer. Systemet er tungvindt og komplisert å drifte. For at vi skal kunne møte brukernes behov og forenkle driften anbefales det å investere i en ny og fremtidsrettet løsning. Vi har i dag trådløst nett på alle skoler og barnehager i tillegg til rådhuset. Det er et behov for denne type tilgang på Kulatoppen og Bryggja omsorgssenter samt utvidelser i skolene. Dagens løsning har også kapasitetsbegrensninger i form av at den ikke takler mange samtidige brukere. Løsningen vi har fått anbefalt fra vår systemleverandør er også noe som blir vurdert i resten av Nordfjord. Ved å velge samme plattform som andre kommuner i Nordfjord forenkler driften og gir en bedre totalløsning for brukerne. Oppdatert plan lagring og servere Type hardware Antall Alder pr okt 2012 Innkjøp 2012 Innkjøp 2013 Innkjøp 2014 Innkjøp 2015 SAN (lagring): 1 5 år 1 Terminalserver DL360/380 G8: 6 2 2 2 Bladeserver BL460c: 2 1 1 Lagringskapasitet: 1 1 Datasenterlisens 4 2 2 Investeringer 2013: Investering blade server Kr. 120.000 Investering DL server Kr. 120.000 Investering trådløs infrastruktur kommunale bygg Kr. 350.000 SUM: Kr. 590.000 Forslag budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 833 850 510 1 400 0 600 240 240 240 1 343 3 570 " andre dr.kost. 833 850 510 1 400 600 240 240 240 1 343 3 570 Netto driftskostnad 0 0 833 850 510 1 400 0 600 240 240 240 1 343 3 570 Finansiering 0 0-833 -850 0-1 400 0-600 -240-240 -240-833 -3 570 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -833-850 -980-600 -240-240 -240-833 -3 150 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 Refusjon fra andre kommuner -420 0-420 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 29

1043 Innkjøp av kontorstøttesystem 2012-2014 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Dan Arve Barmen Dan Arve Barmen Rådmannsteamet, prosjektansvarlig, prosjektledere Bakgrunn: Alle avdelinger i Vågsøy kommune har i dag tilgang til Microsoft office 2000 og/eller Microsoft office 2003. Det har vært en bevisst strategi om å vente med oppgradering til nyere versjoner med tanke på alternative løsninger som for eksempel open source programvare slik som open office. Disse løsningene har i en periode vært testet ut og vurdert ikke kompatible mot mange av våre systemer. Dette er mye grunnet at de fleste systemer i dag er tilpasset Microsoft sine løsninger og standarder. Nordfjordkommunene har i dag et prosjekt i forhold til felles drift av Acos websak. Dette for å redusere lisenskostnader og for å få en mer effektiv drift av systemet. Dette medfører at vi må oppgradere til siste versjon av Acos websak som har støtte office 2007 og nyere. Ved å ta del i et felles innkjøp i Nordfjord for disse lisensene har vi fått til en meget gunstig avtale med Microsoft. Konsekvensene ved å ikke kjøpe inn lisensene nå er at de vil bli dyrere på et senere tidspunkt og at vi ikke kan følge med i utviklingen av valgte sak/arkiv system. Målsetting: Ha kontorstøtte systemer som er kompatible med gjeldende standarder. Mandat: Innhente tilbud på priser på lisenser og gjennomføre investeringen. Tidsplan: Oppstart: januar 2012 Sluttrapport: mai 2014 Budsjett/regnskap: Behov 2012-2014: Antall maskiner som må lisensieres: 220 Kostnad innkjøp Officepakken inkl. Core-CAL lisenser og 1.450.000 Windows lisenser med rett til å bruke siste gjeldende versjon ved utløp av avtale i 2014: I tillegg 90 stk. TS-CAL lisenser for pålogging på 65.000 terminalservere SUM 1.515.000 Kostnadene fordeles over 3-års perioden 2012-2014 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 30

Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 522 570 0 510 510 0 0 522 1 590 " andre dr.kost. 522 570 510 510 522 1 590 Netto driftskostnad 0 0 0 0 522 570 0 510 510 0 0 522 1 590 Finansiering 0 0 0 0 0-570 0-510 -510 0 0 0-1 590 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -570-510 -510 0-1 590 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 522 0 0 0 0 0 0 522 0 Framdrift/status april 2012 Avtale med Microsoft ble inngått i januar. Innfasing av officepakken er startet. Det er ikke lagt inn på terminalservere enda pga versjonskonflikt med Acos websak. Dette vil bli løst i månedskifte mai-juni ved overgang til fellesinstallasjon av websak i Nordfjord. Framdrift/status august 2012 Overgang til fellesinstallasjon av websak i Nordfjord har blitt utsatt en rekke ganger. Nytt tidspunkt for Vågsøy sin del er nå satt til midten av oktober. Det vil i denne sammenheng bli oppgradert til office 2010 på alle våre terminalservere som brukes til websak. Framdrift/status november 2012 Overgang til fellesinstallasjon av websak er fortsatt usikker pga problemstillinger som er oppdaget under testing. Vi er forhåpentligvis klar til å bli lagt over i løpet av november. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 31

1044 Tilrettelegging for IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Dan Arve Barmen Dan Arve Barmen Bakgrunn: Vågsøy kommune deltok med bakgrunn i tidligere politisk vedtak om opprettelse av IKT driftssenter i Nordfjord i en intern konkurranse blant kommunene i Nordfjord. Etter en ekstern vurdering er foretatt ble vårt tilbud ansett som den beste tekniske løsningen. For at vi skal kunne tilby areal i rådhuset til dette formålet, må det gjøres endringer i forhold til strøm og kjøling for det nye datarommet. I tillegg må det gjøres tilpasning av kontorlokalene som skal brukes. Målsetting: Ha ferdig tilpassede lokaler (kontorlokaler og datarom) i forhold til levert tilbud innen tidsfristen 01.04.2013. Mandat: Innhente priser og gjennomføre nødvendige investeringer. Bygge datarom i henhold til levert tilbud. Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: desember 2013 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 " andre dr.kost. 1 100 0 1 100 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-1 100 0 0 0 0-1 100 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -1 100 0-1 100 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 32

1045 Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Dan Arve Barmen Dan Arve Barmen Bakgrunn: Som følge av opprettelsen av driftssenter for IKT i Nordfjord vil det tilkomme Vågsøy kommune en andel utgifter i forhold til etablering av senteret. Dette gjelder b.l.a. endeutstyr i forhold til anbefalt kjøleløsning, der man tilfører kjøling hvor varmen genereres. Dette vil gi oss betydelige strømbesparelser da vi med denne form for kjøling slipper å kjøle hele datarommet. Målsetting: Gjøre oss i stand til å få en best mulig teknisk og sikker løsning. Sikre økonomisk forutsigbarhet og gi besparelser innen driften. Mandat: Innhente priser og gjøre nødvendige innkjøp. Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: desember 2013 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 " andre dr.kost. 500 0 500 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-500 0 0 0 0-500 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -500 0-500 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 33

1046 Mobil Omsorg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Anita Solberg - tjenesteleder område Vågsøy Anita Solberg - tjenesteleder område Vågsøy Jeanette Jensen, Anita Solberg Dan Arve Barmen - IT ansvarleg, Jonna Grønstrand og Heidi Høstland Bakgrunn: Kommunen har tidligere kjøpt inn programvaren Mobil Profil som er tenkt som et arbeidsverktøy/dokumentasjonsverktøy og effektiviseringstiltak i hjemmetjenesten. Ved hjelp av håndholdte mobilenheter kan de tilsette hente arbeidslister, brukerlister, skrive og lese rapporter m.m. ute i feltet/bilene. Mobil Profil har vært vanskelig å implementere p.g.a. tungvinte og tidkrevende løsninger både i brukermodul og web løsningene. I tillegg har ikke mobilenhetene fungert slik det var forespeilet. Det har vært tidkrevende både å lage og hente arbeidslister, systemet har ofte vært nede og selve telefonene bort imot ubrukelige til det de var tenkt brukt til. Det er nå kommet en ny og oppgradert versjon av Mobil Profil, Mobil Omsorg. Vågsøy kommune har fått tilbud om suppleringskjøp av Mobil Omsorg fra Visma Unique. Avtale om suppleringskjøp gjelder anskaffelse av programvare, opplæring og prosjektbistand ved innføring og videre årlig kostnad for drift av Mobil Omsorg. I tillegg er det behov for å gå til innkjøp av nettbrett da mobiltelefoner har vist seg ikke å være optimale. Mobil Omsorg inneholder funksjon for nedlasting av arbeidsoppgaver og organisering av egne arbeidslister på den mobile enheten. I tillegg til basisinformasjon om bruker/klient vil en kunne se informasjon om kontaktpersoner, tjeneste, medisiner, cave/ allergier, diagnoser og IPLOS. Det vil være mulig å skrive kvittere for utførte tiltak, lese/skrive rapporter, samt enkel bruk av bildefunksjonalitet. Ved å ta i bruk Mobil Omsorg vil de tilsette ha tilgjengelig nødvendig informasjon om brukerne elektronisk ute i felt. De vil også ha mulighet til å skrive beskjeder/rapporter umiddelbart etter besøk hos bruker direkte i bruker sin egen mappe. Etter hvert vil det også være mulig å ta bilder og sende direkte til fastlege for vurdering av f.eks sår. Ved implementering av Mobil Omsorg vil dette være ressursbesparende og gi effektiviseringsgevinst i tjenesten. Målsetning: Mål med prosjektet er å oppgradere og innføre Mobil Omsorg i hjemmetjenestene i løpet av første halvår 2013. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 34

Mandat: 1. Inngå avtale med Visma Unique AS om kjøp av Mobil Omsorg 2. Utarbeide fremdriftsplan for opplæring og innføring av Mobil Omsorg 3. Innkjøp lesebrett som dataverktøy i bruk av Mobil Omsorg 4. Gjennomføring av prosjekt Mobil Omsorg Tidsplan: Oppstart: Januar 2013 Sluttrapport: Juni 2013 Budsjett/regnskap: Kostnader innføring Mobil Omsorg: Etableringsgebyr ved anskaffelse kr. 16.000 Prosjektbistand og opplæring 7 dager kr. 100.000 Innkjøp nettbrett 11 stk kr. 44.000 Mva kr. 40.000 Sum: kr. 200.000 Driftskonsekvens: Årlig lisensavgift for Visma omsorgsteknologi ca.kr. 30.000. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 " andre dr.kost. 200 0 200 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-200 0 0 0 0-200 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -200 0-200 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 35

1047 Meldingsløftet - elektronisk meldingsutveksling i helseog omsorgstenestene Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Rådmannsgruppa i Nordfjord Jonna Grønstrand Jonna Grønstrand Jonna Grønstrand, Magny Sætren (system Profil), Frode Hestdal (Måløy legekontor), Dan Arve Barmen (IKT), Anne-Lin Kvalheim (fagteam PRO) Bakgrunn: Frå 2010 vart kommunane ein del av det nasjonale meldingsløftet. Norsk Helsenett SF skal koordinere breidding av elektronisk meldingsutveksling og ha ansvar for fordeling av midlar, oppfølging og koordinering av dei ulike prosjekta. Det er etablert eit program, «Meldingsutbredelse», som er spesielt retta mot kommunesektoren og som i perioden 2012-2014 har følgjande overordna mål: Sikre at alle kommuner får bistand til å kome i gong med elektronisk meldingsutveksling Støtte all elektronisk meldingsutveksling ved å sikre enkel tilgang til eit oppdatert nasjonalt adresseregister Understøtte og bidra til koordinert breidding av nye og endra meldingar mellom alle samhandlingsaktørar i sektoren Bidra til at samhandlingspartane har kjennskap til sikker handtering av pasientinformasjon ved bruk av elektroniske verktøy i helse- og omsorgssektoren. Meldingsløftet i kommunane (MIK) skal sørgje for utveksling av elektroniske basismeldingar mellom pleie- og omsorgstenestene i kommunane, legekontor, helseføretak og helsestasjonar i kommunane (helseføretak og helsestasjonar er ikkje med i dette første prosjektet). Hovudmålet er breidding av effektiv, heilskapleg og fungerande informasjonsutveksling mellom kommunehelsetenesta og deira samarbeidsaktørar. Den organisatoriske gevinsten handlar om å erstatte papirbaserte rutinar med elektroniske løysingar, og på denne måten eliminere risiko for feil og at noko vert gløymt. Ein kan ved innføring av elektronisk meldingsutveksling basere kvar einskild sakshandsamar sin dialog med til dømes legekontoret på ein meir asynkron arbeidsmåte. Ein treng ikkje bruke tid på å vente i telefon på svar frå lege, eller at lege skal ringje deg opp. Ein har ved bruk av meldingsutveksling ein logg som verifiserer og tidfester kommunikasjon med ulike samhandlingspartar. Ein har også rutinar som skal regulere tidsaspekt i høve til responstid. Dette gjev ein auka kvalitet på utført arbeid, då medarbeidarar får ein raskare og enklare tilgong til oppdatert informasjon, vil i siste instans vere til det gode for brukarane. KS Sogn og Fjordane har i samarbeid med It Forum Sogn og Fjordane fått midlar til å gjennomføre Meldingsløftet Sogn og Fjordane (MIK). Dette i form av fornyingsmidlar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane samt Fylkeskommunen. KS Sogn og Fjordane er prosjekteigar og IT-forum Sogn og Fjordane er prosjektleiar og organiserer prosjektgruppe og prosjektgjennomføring. Helse Førde og Helse Vest IKT vil vere tett knytt til prosjektet. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 36

Stryn kommune er pilotkommune for Nordfjordkommunane ved innføring av elektronisk meldingsutveksling. Stryn har pr 25.09.12 dei fleste tekniske løysingane på plass og har sendt elektroniske meldingar mellom Unique Profil og Infodoc. Dei har og utarbeida naudsynte retningslinjer/rutiner/risikoanalyser. Visma har gjennomført opplæring for leiarane i helse og omsorg i Stryn kommune 27.09.12. Ein person frå kvar Nordfjordkommune fekk delta på denne opplæringa. Det er oppretta prosjektgrupper i alle Nordfjordkommuner og ein har fått tilsendt dokumentasjon som Stryn og Eid har utarbeida. Bergen kommune skal gjennomføre opplæring til leiarar og meldingsansvarlege i Nordfjordkommunane. No er det viktig at IKTgruppa i Nordfjord samarbeidar slik at alle kommunane får det tekniske på plass og at den lokale prosjektgruppa i Vågsøy utarbeidar ein prosjektplan. Avventar at alle tekniske installasjoner er på plass i Stryn. Manglar framleis applikasjonskvittering i Profil. Resten av Nordfjordkommunane skal då få kopiere løysingane. Nærare tidsplan er ikkje på plass enda. Vedlegg 1 gir ein oversikt over direkte kostnader for prosjektet og årlege driftskostnader for kommunane i Nordfjord. Dette er eit estimat basert på prisar henta inn for Stryn kommune. Kostnadane kan bli lågare med tanke på at Nordfjordkommunane køyrer dette prosjektet i fellesskap. Kvar kommune har fått tildelt 25.000-30.000 kr til dette prosjektet gjennom fornyingsmidlar. Midlane vert utbetalt frå Fylkesmannen. Om det vert utbetalt direkte til kvar kommune, eller om ein samla sum vert betalt ut til Stryn som er pilot, er ikkje avklara. Ivar Petter Grøtte i ITforum S&Fj / Vestlandsforsking, vil kome med ei utgreiing i høve dette på eit seinare tidspunkt. Fleire av installasjonane vil vere felles for alle Nordfjordkommunane. Bergen kommune vil bli nytta til opplæring - gratis. Men Vågsøy kommune vil ha utgifter ved opplæring pga vikarbehov. Målsetning: Elektronisk meldingsutveksling mellom helse- og omsorgstenestene i Vågsøy kommune (Unique Profil) og fastlegane på Måløy legekontor (Infodoc). Mandat: Få tekniske installasjonar på plass Kjøre testmeldingar Utarbeide interne rutiner som regulerar den daglege drifta og tilgangsstyring. Opplæring av meldingsansvarlege i Profil og fastlegane. Tidsplan: Oppstart: August 2012 Sluttrapport: 31.03.2014 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 37

Budsjett/regnskap: Kostnadselement: Samlet for Nordfjord: Vågsøy kommune andel: Visma: Lisens 66 000 12 000 Installasjon og opplæring 174 000 31 000 Dips: Grunnmodul 89 000 14 000 Transp.basismld. Helse 49 000 8 000 ebxml meldingshandt. 33 000 5 000 PLO-meldingar 44 000 7 000 Utvida bruk til 2 fagsys 53 000 9 000 Installasjon og opplæring 117 000 21 000 Infodoc: PLOM-modul 17 000 3 000 Etablering av adressekit 38 000 5 000 Lønnskostnader internt: 100 000 Uforutsette kostnader: 15 000 SUM: 680 000 230 000 Driftskonsekvens: Årlige lisensavgifter knyttet til dette ca.kr. 30.000. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 230 herav lønn 100 0 100 " andre dr.kost. 130 0 130 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 230 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-230 0 0 0 0-230 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -230 0-230 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 38

1213 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 2013-2015 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Dan Arve Barmen Dan Arve Barmen Teknisk server/nettverk: Dan Arve Barmen Teknisk øvrig og implementering: Stijn Van Den Bruel Rektorene i grunnskolen i Vågsøy Bakgrunn: Med bakgrunn i tidligere års satsing på smarte tavler (Smartboard) er det et sterkt ønske om å videreføre dette. Erfaringene etter å ha tatt dette i bruk er utelukkende positive og en videre satsing vil være nødvendig for å få full utnytte av investeringer som allerede er gjort. Planen er at vi skal ha en smartboard tavle i alle undervisningsklasserom innen 2015. Det er i 2012 kjøpt inn nye tynneklienter for elevene. Det legges opp til årlig oppgradering/utskifting av gamle skjermer for elevene. Når det gjelder skjermer og tynneklienter for de ansatte i skole/barnehage må disse også skiftes ut og det legges opp til en årlig oppgradering/utskifting også her. Skolene bruker årlig mye penger på lærebøker. Nettbrett er på full fart inn i skolen og mange lærebøker er allerede tilgjengelig for nettbrett. Det er et ønske fra skolene at det settes av midler til testing av nettbrett i skolen i forhold til undervisningen. Målsetting: Optimalisere IKT som et verktøy for skolene i undervisningen Mandat: Utarbeide plan for satsingen på IKT i skolen i Vågsøy Innhente tilbud ikt-utstyr og programvare Vurdere innkomne tilbud og gjennomføre investering Årlig evaluering med justering av planer Det engasjeres prosjektmedarbeider i prosjektet i inntil 3 år Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: desember 2015 Utstyr: Antall pr år Antall pr år Antall pr år Antall pr år 2013 2014 2015 seinere år Smartboard m/pc 10 10 10 Skjermer elev 55 55 55 55 Skjermer ansatte 40 40 40 Arbeidsstasjoner 40 40 40 ansatte Nettbrett 30 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 39

Kostnadsoverslag utstyr 2013: Smartboard m/pc Kr. 500.000 Skjermer elev Kr. 90.000 Skjermer ansatt skole/b.hage Kr. 65.000 Arbeidsstasjoner ansatte skole/b.hage Kr. 200.000 Nettbrett Kr. 135.000 Programvare Kr. 50.000 Uforutsette kostnader Kr. 60.000 SUM: Kr. 1.100.000 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B 2016 R 2016 B 2017 B 2017 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 2 540 " andre dr.kost. 1 100 720 720 0 0 2 540 Netto driftskostnad 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 2 540 Finansiering 0-1 100 0-720 0 0 0 0 0 0 0-2 540 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -1 100-720 -720 0-2 540 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0-1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 40

BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Frode Weltzien Prosjektleder: Ekstern Prosjektgruppe: Geir Nygård med flere Referansegruppe: Bakgrunn: Eldste delen av Skavøypoll skule er fra 1952. Skolen er påbygd gymsal/undervisningsrom i 1986, og i 1999 kom tilbygg med undervisningsrom mot øst. Skolen har et samlet bruttoareal på ca 2.000 m 2. Bygningsdelene fra 1986 er med flatt tak. I tillegg er tak over gangareal på nordsiden av eldste bygget også med flatt tak. Dette ble ferdigstilt ved utbyggingen i 1999. Det vil etter hvert være behov for å gjøre større vedlikeholdstiltak på de flate takene. Når det gjelder tak over garderobe/leskur er behovet for skifte av tak akutt da det her er vannlekkasje inn i garderober. Fra høsten 2015 er arealet ved Skavøypoll skule for lite da det må tilrettelegges for funksjonshemma elev. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med minimum 80m 2 pluss gang-/trafikkareal. Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skavøypoll skule ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal. Delene av bygget som har flatt tak: areal potensiale areal gymsal 250 m 2 1 etasje 250 m 2 undervisningsrom 320 m 2 1 etasje 320 m 2 garderobe/leskur 235 m 2 2 etasjer 470 m 2 utvider leskur i flukt med undervisningsbygg 1) 70 m 2 2 etasjer 140 m 2 gangareal nordsida eldste bygget 80 m 2 2 etasjer 160 m 2 Sum areal med flatt tak 955 m 2 1340 m 2 1) utviding av leskur i flukt med undervisningsbygg ses i sammenheng med arealet garderobe/leskur. Dvs samlet areal 305 m 2 med potensiale for 2 etasjer med samlet areal 610 m 2. Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på nordsiden av den eldste delen av skolebygget. Her kan det bygges anslagsvis 250m 2 i to etasjer, dvs. ca 500 m 2. Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene. Den mest kortsiktige utfordringen bygningsmessig ved Skavøypoll skule er behovet for å skifte ut tak over garderobe/leskur, og utviding av undervisningsareal med minimum 80m 2 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 41

pluss gang-/trafikkareal. Dersom en ser de to utfordringene i sammenheng kan det være formålstjenlig å tenke seg en løsning hvor det bygges på en etasje over garderobe/leskur. Det vil da bli etablert nye pilarer i fremkant av leskur. Dersom potensialet i denne etasjen utnyttes fullt ut kan det gi økt areal med inntil ca 300 m 2. Denne løsningen vil ikke være til hinder for en eventuell fremtidig videre utbygging av Skavøypoll skule dersom det skulle bli ønskelig. Etasjen vil komme i flukt med eksisterende bygg, og vil få inngang fra dagens mediatek. Det vil derfor ikke være nødvendig med tiltak knyttet til eksisterende heis. Eldste delen av Skavøypoll skule har vannboren varme. Ved en påbygging av Skavøypoll skule er det ønskelig å samtidig vurdere varmebehovet for bygget og eventuell bruk av vannboren varme med varmepumpe og fjellbrønner for hele eller større deler av bygget. Det er i utgangspunktet ikke tatt høyde for denne kostnaden i prosjektet. Før en endelig konkluderer med løsning for påbygg av Skavøypoll skule må det gjøres en grundigere vurdering av alternative løsninger, men i budsjetteringen av investeringen tas det utgangspunkt i en løsning med påbygg over garderobe/leskur. Med en kvadratmeterpris på kr 24.000,- anslås investering i 300 m 2 til ca 7,2 mnok eks. mva. I tillegg kommer prosjekteringsutgifter og buffer for uforutsette kostnader. Samlet kalkyle 8,6 mnok eks. mva. Målsetting: Skavøypoll skule har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: 1. Engasjere arkitekt/rådgiver for å utarbeide skisse som grunnlag for vurdering av utbygging. 2. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides konkurransegrunnlag 3. Utlysing av anbud og valg av leverandør 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: juli 2015 Budsjett/regnskap: Kalkyle: Skisse- ark/rådgiver kr 300 000 Påbygg 300 m 2 kr 7 200 000 Varmepumpe med mer kr - Sum eks.mva kr 7 500 000 Uforutsett 15% kr 1 100 000 Sum eks.mva kr 8 600 000 Mva kr 2 200 000 Sum inkl. mva kr 10 800 000 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 42

Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 400 8 350 0 0 0 8 750 " andre dr.kost. 400 8 350 0 8 750 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 400 8 350 0 0 0 8 750 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-400 -8 350 0 0 0-8 750 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -400-8 350 0-8 750 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 43

28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 44

Vedlegg 1 ØKP 2013-2016 2051 Skisseprosjekt ny ungdomsskule og symjeanlegg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Råmannsteamet Kommunalsjef Tone Holvik Rektor Kåre Bakke Frode Weltzien, Per Jarle Mathisen, Janne Midtbø, Johan Wåge (hovud, tilsett ved ungdomsskulen, Susanne Hageland (verneombod), Line Dalelv FDV-avdeling, FAU-representant, elevrådrepresentant, Odd Gunnar Myhre, Nordfjordhallen drift og anlegg as, Måløy vidaregåande skule Bakgrunn: Kommunestyret vedtok den 22. mai 2012 i sak K-030/12 oppstart av arbeid med eit skisseprosjekt der ny ungdomsskule og nytt symjeanlegg vert vurdert opp i mot rehabilitering av den eksisterande ungdomsskulen. Kostnadsramme skal innarbeidast i Økonomimelding I. Lokalisering: Måløy vidaregåande skule Ny skule med tilhøyrande uteområde og symjeanlegg Parkering Kantine Nordfjordhallen/ Samfunnshallen Figur 1. Lokalisering av ny ungdomsskule og symjeanlegg 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 45

Vedlegg 1 ØKP 2013-2016 Figur 2. Eksisterande ungdomsskule Målsetning: Dei to ulike alternativene nybygg og rehabilitering skal vurderast opp mot kvarandre. Viktige moment: levetid bygg levetid tekniske anlegg prosjekt- og kapitalkostnader FDVU-kostnader (forvaltning-, drift-, vedlikehald- og utviklingskostnader) arealeffektivitet funksjonalitet Mandat: Viktige moment: levetid bygg levetid tekniske anlegg prosjekt- og kapitalkostnader FDVU-kostnader (forvaltning-, drift-, vedlikehald- og utviklingskostnader) arealeffektivitet funksjonalitet rehabiliteringsfase og framtidig drift oppvekst og læringsmiljø samfunnsperspektivet uteareal og parkering utvidingspotensiale 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 46

Skisseprosjektet skal innehalde Planar (situasjons-, utomhus-, etasjeplaner med hovudelement) Fasadar og snitt Perspektiv/3D-visualisering Enkel beskriving (m.a. arkitektonisk utforming, overordna materialbruk, konstruksjonsprinsipp, energi- og miljøløysingar) Universell utforming Areal, kostnader Kvalitetssikring av tilstandsvurdering gjort i 2008 Viktige føringar for prosessen: Fase 1. Avklare sambruk av areal og tekniske anlegg. Ansvar Vågsøy kommune. Hovudprosjektgruppa tek stilling til sambruk som vert tilrådd Vidareutvikle areal- og funksjonsprogram gitt i Kommunedelplan for oppvekst Konsulenten utarbeidar eit framlegg til arbeidsopplegg som hovudprosjektgruppa vedtek Tett samarbeid mellom konsulent og prosjektgruppe/referansegruppe. Leverandør set opp framdriftsplan og møteplan. Dimensjoneringsgrunnlag: Vågsøy ungdomsskule Gjennom arbeidet med Kommunedelplan for oppvekst er det utarbeidd prognose for elevtal dei komande 12 åra. Ein ny ungdomsskule må dimensjonerast for 180-280 elevar. Dette gir eit sterkt krav til fleksibilitet i utbygginga. Symjeanlegg på Tennebø, samlokalisert med Nordfjordhallen: Hovudbasseng på 25 meter med stupetårn 5 meter Terapibasseng/barnebasseng Sklie Spa-avdeling med badstue, boblebad m.m. Garderobar FOLKETAL 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022/ 2023/ 2017/ 2023/ 2017/ 2023/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2024 2018 2024 Bryggja skulekrets 29 27 25 23 21 19 17 18 16 16 17 Holvik skulekrets 26 33 28 25 29 32 35 25 23 23 27 Raudeberg skulekrets 57 52 56 59 55 59 59 58 50 47 41 Skavøypoll skulekrets 64 62 66 65 67 56 54 58 60 64 59 Skram skulekrets 73 82 86 94 82 74 65 68 72 70 69 Sum ungdomsskule 249 256 261 266 254 240 230 227 221 220 213 224 233 229 224 231 227 226 235 281 193 181 Elevtal ungdomsskule-folketal 01.01-4 3-1 -1-1 -6 Ved rehabilitering av den eksisterande ungdomsskulen skal det berre vere rehabilitering av eksisterande symjeanlegg og ikkje nybygg med terapibasseng, sklie og spa-avdeling. Overordna areal- og funksjonsprogram og teknisk program: 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 47

Leverandøren skal vidareutvikle areal- og funksjonsprogram gitt i Kommunedelplan for oppvekst. Det er gitt viktige føringar i heile kap. 9.1.3 Oppvekstsektoren i eit langsiktig perspektiv og 9.2 Overordna prinsipp for utforming av barnehagane og skulane som skal leggast til grunn for skisseprosjektet. Det skal og utarbeidast eit teknisk program for utbygginga. Skisseprosjektet skal vise hovudprinsipp for infrastruktur og tekniske løysingar. Tidsplan: Oppstart: mai 2012 Sluttrapport: november 2012 Budsjett/regnskap: Utarbeiding av skisseprosjektet er lagt inn som ett investeringsprosjekt. Dersom det på eit seinare tidspunkt blir beslutta å ikkje byggje nytt må det vurderast om utgiftene til skisseprosjekt blir å sjå på som ei driftsutgift. Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 400 0 0 0 0 0 0 0 400 " andre dr.kost. 400 0 400 Netto driftskostnad 0 400 0 0 0 0 0 0 0 400 Finansiering 0-400 0 0 0 0 0 0 0-400 herav kraftfond 0 0 " andre fond -400 0-400 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status august 2012 Det vil i løpet av oktober bli inngått avtale med arkitektfirma om utarbeiding av skisseprosjektet. Prosjektet er skissert ferdigstilt primo februar 2013. Prosjektet blir noe dyrere enn først antatt. Vi derfor om at budsjettrammen for prosjektet økes med 0,1 mnok til 0,5 mnok. Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 " andre dr.kost. 500 0 500 Netto driftskostnad 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 Finansiering 0-500 0 0 0 0 0 0 0-500 herav kraftfond 0 0 " andre fond -400 0-400 " komm. lån -100 0-100 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 48

Framdrift/status november 2012 Arbeidet på prosjektet er nå startet og i henhold til kontrakt skal skisseprosjektet være overlevert februar 2013. Noe av utgiftene til prosjektet vil bli belastet i 2013. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med 0,2 mnok i 2012. Tilsvarende budsjett legges inn i 2013. Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 R 2014 B 2015 R 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 300 0 200 0 0 0 0 0 500 " andre dr.kost. 300 200 0 500 Netto driftskostnad 0 300 0 200 0 0 0 0 0 500 Finansiering 0-300 0-200 0 0 0 0 0-500 herav kraftfond 0 0 " andre fond -200-200 0-400 " komm. lån -100 0-100 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 49

2052 Investering skolebygg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Bakgrunn: «Kommunedelplan oppvekst 2012 2024» er ute på høring. I kommunedelplanen skisseres ulike løsninger for fremtidig skolestruktur. I kommunedelplanen kommer det klart frem at uansett valg av fremtidig struktur innen skole og barnehage vil det være behov for omfattende investeringer i skole- og barnehagebyggene. I og med at prosessen med kommunedelplanen pågår legger ikke rådmannen inn innsparingstiltak knyttet til struktur innen skole/barnehage i sitt forslag til økonomiplan 2013 2016. For å vurdere fremtidig ungdomsskole er ART arkitekt og ingeniører AS, Ålesund engasjert som rådgiver og vil komme med et skisseprosjekt hvor rehabilitering av eksisterende ungdomsskole og eventuelt nybygg blir vurdert. Etter planen skal skisseprosjektet foreligge i løpet av februar 2013. For å synliggjøre i økonomiplanen at det er nødvendig å investere i mellom annet ungdomsskole på grunn av pålegg er det i dette prosjektet lagt en kostnadsramme på 70 mnok. Denne rammen er ikke relatert til en konkret investering, men angir en ramme det kan finnes rom for i økonomiplanperioden. Målsetting: Skoler som har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: 1. Defineres når konkret investeringsplan er politisk fastlagt Tidsplan: Oppstart: ikke fastlagt Sluttrapport: ikke fastlagt Budsjett/regnskap: I påvente av videre avklaringer er det lagt inn estimat over kostnader i budsjett. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 10 000 20 000 20 000 20 000 0 70 000 " andre dr.kost. 10 000 20 000 20 000 20 000 0 70 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 10 000 20 000 20 000 20 000 0 70 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-10 000-20 000-20 000-20 000 0-70 000 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -10 000-20 000-20 000-20 000 0-70 000 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 50

2053 Skram skole - påbygg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Ekstern Stephan Lexau med flere Bakgrunn: Eldste delen av Skram skole er fra 1921. Skolen er påbygd mellombygget med undervisningsrom/svømmebasseng og videre gymsal i 1977. I 1997 ble det bygget et frittstående bygg med undervisningsrom/sfo. Sfo og en avdeling ved Skramsmarka barnehage er lokalisert i dette bygget. Skolen har et samlet bruttoareal på ca 3.230 m 2. Mellombygget og gymsal har flatt tak. Det er noe høydeforskjell mellom tak mellombygget og tak gymsal, men det er likevel mulig å få til bygningsmessige løsninger som gjør at det kan bygges i høyden på begge areal med felles adkomst. Ved påbygg av en etasje må heis videreføres til denne etasjen. Det er gjort vedlikehold av tak over gymsal i 2012 slik at dette taket er tett pr i dag. Når det gjelder tak over mellombygget er det her lekkasjer, og det behov for mer omfattende vedlikehold av tak for å unngå mugg-/råteskader på bygget. I 2013 blir det 13 klasser på Skram skole, i dag er det 12. Det er mulig en kan greie å finne midlertidige løsninger for denne utfordringen en kortere periode, men fra høsten 2014 er arealet ved Skram skole uansett for lite da det må tilrettelegges for flere funksjonshemmede elever. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med ca 280 m 2 pluss gang- /trafikkareal. Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skram skole ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal. Delene av bygget som har flatt tak: areal potensiale areal mellombygget 520 m 2 1 etasje 520 m 2 gymsal 1) 250 m 2 1 etasje 250 m 2 Sum areal med flatt tak 770 m 2 770 m 2 1) det er også mulig å utvide videre fra gymsal mot nordøst på søyler. Arealpotensiale her må eventuelt vurderes. Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på vestsiden av frittstående bygg fra 1997. Her kan det bygges i to etasjer hvor 2 etasje kan komme i forlengelse av eventuelt påbygg av gymsal. Her kan det bygges anslagsvis 500m 2 i to etasjer, dvs. ca 1.000 m 2. Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene, og utearealet ved Skram skole er allerede lite fra før. Den mest kortsiktige utfordringen bygningsmessig ved Skram skole er behovet for vedlikehold av tak over mellombygget, og utviding av undervisningsareal med minimum 280m 2 pluss gang-/trafikkareal. Dersom en ser de to utfordringene i sammenheng kan det være formålstjenlig å tenke seg en løsning hvor det bygges på en etasje over mellombygget. Heistilkomst løses ved at eksisterende heis i mellombygget forlenges en etasje opp. Det er også mulig å få til inngang til etasjen fra gate 4. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 51

Om potensialet i denne etasjen utnyttes fullt ut kan det gi økt areal på ca 520 m 2. Videre vil dette påbygget gi mulighet for universell tilkomst til loftsetasjen i det eldste bygget. Dette er et areal som i dag vanskelig kan utnyttes pga uhensiktsmessig tilkomst. Denne løsningen vil ikke være til hinder for en eventuell fremtidig videre utbygging av Skram skole dersom det skulle bli ønskelig. Ved en påbygging av Skram skole er det ønskelig å samtidig vurdere varmebehovet for bygget. Dette er særlig aktuelt siden det er svømmebasseng i bygget. I kostnadskalkylen er det tatt høyde for bruk av vannboren varme med varmepumpe og fjellbrønner for mellombygget og til oppvarming av svømmebassenget. Før det endelig konkluderes med løsning for påbygg av Skram skole må det gjøres en grundigere vurdering av alternative løsninger, men i budsjettering av investeringen tas det utgangspunkt i en løsning med påbygg over mellombygget og bruk av vannboren varme.. Med en kvadratmeterpris på kr 24.000,- anslås investering i 520 m 2 til ca 12,5 mnok eks. mva. I tillegg kommer varmepumpe, prosjekteringsutgifter og buffer for uforutsette kostnader. Samlet kalkyle 21,7 mnok eks. mva. Målsetting: Skram skole har funksjonelle og høvelige areal til undervisning, personalfunksjoner og er tilpasset for funksjonshemmede. Mandat: 1. Engasjere arkitekt/rådgiver for å utarbeide skisse som grunnlag for vurdering av utbygging. 2. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides konkurransegrunnlag 3. Utlysing av anbud og valg av leverandør 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: august 2014 Budsjett/regnskap: Kalkyle: Skisse- ark/rådgiver kr 400 000 Påbygg 520 m 2 kr 12 500 000 Varmepumpe med mer kr 5 000 000 Sammenbygging g.skole kr 1 000 000 Sum eks.mva kr 18 900 000 Uforutsatt 15% kr 2 800 000 Sum eks.mva kr 21 700 000 Mva kr 5 400 000 Sum inkl. mva kr 27 100 000 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 52

Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 11 000 12 900 0 0 0 23 900 " andre dr.kost. 11 000 12 900 0 23 900 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 11 000 12 900 0 0 0 23 900 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-11 000-12 900 0 0 0-23 900 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -11 000-3 300 0-14 300 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. -9 600 0-9 600 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 53

2054 Innkjøp av barnehagebuss Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Halsør Frode Weltzien Tone Holvik, Frode Weltzien, Janne Halsør Therese Solibakke, verneombod Samarbeidsutvalet i Skavøypoll barnehage: Lillian Myklebust, Berit Solvang, Inger Johanne Trollebø og Anette Sætren Halsør Bakgrunn: OK-utvalet har bede om at det vert utarbeidd løysingar for å tilrettelegge for tilstrekkeleg areal til barn med stort hjelpebehov og betre personaltilhøva, samstundes som ein opprettheld tal plassar i Skavøypoll barnehage. Det er utarbeidd ei skisse for dette, der det er sett av ca 40 m2 til barn med særlege behov og betre personaltilhøva ved å ta i bruk personal- og arbeidsrom til garderobe. Vidare er det planlagt personal- og møterom på loftet og arbeidsplassar for pedagogane nede og på deler av loftet. Det eine toalettet som barna nytter, kan overtakast av personalet (sjå skisse). Dette fører til reduksjon i leikearealet på om lag 125 m 2. Dette utgjer 31 plassar for barn over 3 år (minimum 4 m 2 pr barn). Dette arealet må erstattast for å oppretthalde tal barnehageplassar i Skavøypoll barnehage. Ved å investere i barnehagebuss, vil ein sikre plass til 22 barn. Då manglar vi fortsatt plass til 9 barn, som det må finnast anna alternativ til t.d. bytte ut teltlavoen med trelavo inkl garderobe, toalett, ovn og elektrisitet. Med slike tilhøve kan barna tilbringe heile opphaldstida i skogen. Barnhagebuss er eit forholdsvis nytt konsept som m.a. Stryn kommune har gode erfaringar med. Ved kjøp av barnehagebuss, er Tonning barnehage (som bussen er knytta opp til) med på opplæringa av sjåførar og pedagogar. Dette er inkludert i kostnaden på bussen. Bussen kan dessutan spesiallagast etter kjøparen sine ønskjer og behov. For å skreddarsy bussen vert det tilrådd ei synfaring på 2 timar om dei administrative og økonomiske sidene ved konseptet. Det vert referert til Arne B Berge i Stryn kommune at å investere i en "bussavdeling" med 22 plasser er under halve prisen av å byggje ei avdeling til like mange barn og at det er ca.10% lavere årlege driftskostnader med ei bussavdeling kontra ei avdeling i barnehagen, men "den største gevinsten" ligg i fleksibliteten, og i mulighetane for læring og opplevingar hos barna. Referanser : Arne B. Berge (arneb.berge@stryn.kommune.no) Göran Hedefalk, Uppsala (goran.hedefalk@ stort uppsala.se ) Arne Friis (Breiflabben Barnehage, Bømlo) arne.friis@haugnett.no I Tonning barnehage er barna på barnehagebussen mellom kl 9 og 15. Før og etter må dei ha ein stad å vere. Sidan lokala til barnet med særlege behov er ledig på dette tidspunktet må vi kunne organisere eit sambruk. Dagens garderobe for 3-åringane må tilretteleggast for bussgruppa. Det må òg vurderast om vi kan tilby barna redusert plass dvs plass mellom kl 9 og 15 til redusert pris, slik at færre barn nyttar seg av plass i barnehagen om morgonen og ettermiddagen. Det er 5-6 mnd leveringstid frå bussen er bestilt. Det er då realistisk at barnehagebussen er 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 54

oppe å går frå august 2013. Opplæring av sjåførar og pedagogar vert gjeve av leverandøren og er inklusiv i kostnadane på bussen. Ein må òg pårekne noko innkjøp til bruk i drifta i bussen. Det er behov for oppstillingsplass med straum og vatn. Eitt alternativ kan vere på Øyna. Målsetting: Ved å investere i barnehagebuss vil ein sikre barnehageplass til 22 barn. Mandat: Kjøp av barnehagebuss med plass til 22 barn. Tidsplan: Oppstart: 02.01.2013 Sluttrapport: 31.12.2013 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Barnehagebuss inkl. opplæring 2 500 000 Vinterdekk 60 000 Utstyr: 100 000 bålpanne/benk bord/stoler/bespisning vogner/tau levegg/tau skjermvegg telt stort/lite data Sum 2 660 000 Uforutsett 60 000 Sum eks.mva. 2 720 000 25 % mva 680 000 Totalt 3 400 000 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 3 400 0 0 0 0 3 400 " andre dr.kost. 3 400 0 3 400 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 3 400 0 0 0 0 3 400 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-3 400 0 0 0 0-3 400 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -3 400 0-3 400 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 55

2055 Trelavvo Skavøypoll barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Halsør Frode Weltzien Tone Holvik, Frode Weltzien, Janne Halsør, Therese Solibakke, verneombod Samarbeidsutvalet i Skavøypoll barnehage: Lillian Myklebust, Berit Solvang, Inger Johanne Trollebø Anette Sætren Halsør Bakgrunn: OK-utvalet har bede om at det vert utarbeidd løysingar for å tilrettelegge for tilstrekkeleg areal til barn med stort hjelpebehov og betre personaltilhøva, samstundes som ein opprettheld tal plassar i Skavøypoll barnehage. Det er utarbeidd ei skisse for dette, der det er sett av ca 40 m 2 til barn med særlege behov og betre personaltilhøva ved å ta i bruk personal- og arbeidsrom til garderobe. Vidare er det planlagt personal- og møterom på loftet og arbeidsplassar for pedagogane nede og på deler av loftet. Det eine toalettet som barna nytter, kan overtakast av personalet. Dette fører til reduksjon i leikearealet på om lag 125 m 2. Dette utgjer 31 plassar for barn over 3 år (minimum 4 m2 pr barn). Dette arealet må erstattast for å oppretthalde tal barnehageplassar i Skavøypoll barnehage. Ved å investere i ein trelavo i skogen der teltlavoen står i dag, vil ein sikre plass til 12-14 barn (evt fleire om storleiken på trelavoen vert utvida) i tillegg til plassane på barnehagebussen. I tilknytning til trelavoen må det byggast garderobe og toalett, monterast ovn og legge inn elektrisitet. På grunn av høgdeforskjelar må det etablerast pumping av avløp. Med slike tilhøve kan barna tilbringe heile opphaldstida i skogen, og ein vil få permanente barnehageplassar for ein forholdsvis lav investering. Kjøsnes barnehage i Sogndal har bygd ein trelavo i tilknytning til barnehagen. Sidan kommunen eig området i skogen, går det raskare å ta i bruk dette området til barnehageformål og det kan vere mulig å få dette på plass til hausten 2013. Dersom vi skal ha ei anna plassering blir det innan for eksisterande uteområde, og det har tidlegare vorte peika på at dette er uheldig dersom skulen og/eller barnehagen skal utvide lokala seinare. For at dette skal vere heiltidsplassar må det byggast garderobe og toalett, og setjast inn vedomn og leggast til rette for elektrisitet (lys). Då kan barna vere i skogen frå tidleg morgon til stengetid. Då vert belastninga i hente- og bringesituasjonen mindre, nok foreldra etterlyser i dag. Type trelavo (som i Skarevik barnehager eller i Kjøsnes barnehage) kan ein vurdere alt etter storleiken på lavoen, dvs kor mange barn som skal opphalde seg her. Området må sikrast med gjerde og port, sidan det er kort veg ned til Rv.15. Målsetting: Ved å bygge ein trelavo i skogen sikrar vi eit permanent barnehagetilbod til 14-18 barn til barn over 3 år 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 56

Mandat: Bygging av ny trelavvo med garderobe og toalett. Tidsplan: Oppstart: 01.04.2013 Sluttrapport: 31.12.2014 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Arkitekt -doffin 60 000 Ny inngjerding sti/tilkomst utbedres eks. anlegg rives 50 000 Grøfter: vann kloakk tele/data/strøm pumpe - kloakk drenering 150 000 Fundament for ny lavvo m/isolering 50 000 Pipe/ildsted/innredning 60 000 Bygging av selve trelavvoen 600 000 Garderobe/toalett 30 m2 300 000 Sum 1 270 000 Uforutsett 90 000 Sum eks.mva 1 360 000 25 % mva 340 000 Totalt 1 700 000 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 0 0 1 700 " andre dr.kost. 1 700 0 1 700 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 0 0 1 700 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-1 700 0 0 0 0-1 700 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -1 700 0-1 700 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 57

2056 Utbetring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Janne Halsør Frode Weltzien Tone Holvik, Frode Weltzien, Janne Halsør Therese Solibakke, verneombod Samarbeidsutvalet i Skavøypoll barnehage: Lillian Myklebust, Berit Solvang, Inger Johanne Trollebø og Anette Sætren Halsør Bakgrunn: OK-utvalet har bedt om at det vert utarbeidd løysingar for å tilrettelegge for tilstrekkeleg areal til barn med stort hjelpebehov og betre personaltilhøva, samstundes som ein opprettheld tal plassar i Skavøypoll barnehage. Det er utarbeidd ei skisse for der personaltilhøva i noko grad er betra på dei mest prekære områda. Personalgruppa som dagleg er på ca 20 stk (19 kvinner og 1 mann) disponerer i dag ei garderobe på 2,5 m 2, eitt toalett og eitt arbeidsrom på 7 m 2 (plassering av skrivar, skanner, kopimaskin) og eitt personalrom på 9 m 2. Vi har ikkje møterom. Følgjande utbetringar krevst for å tilrettelegge for betre personaltilhøve innanfor barnehagen slik den er i dag(vedlagt skisse): Garderoba: Ta bort skyvedør. Kjøpe inn garderobehyller til personalet og montere desse. Setje inn ei byggtørke el.l Kopirom: legge opp fleire kontakter og internettilgangar til skrivarane. Arbeidsrom nede: Dele av avdelinga nede langs den bærande dragen med ein lettvegg m/vindu øverst. (må vere lydtette) Kjøpe inn arbeidsbord og lysarmatur over. Arbeidsplassar oppe: Dele av loftet slik at det er 2-3 arbeidsplassar oppe med lettvegg (må vere lydtett). Kjøpe inn arbeidsbord, lysarmatur m.m. Personal- og møterom oppe: Dele av oppe slik at den største delen vert til dette føremålet. Innkjøp av langbord. Dette er ikkje ei optimal løysing, men noko som ein med lite investeringar kan få opp å gå raskt. Lettveggane kan demonterast og avdelinga og dagens personal- og arbeidsrom kan lett tilbakestillast til dagens løysing. Samstundes må det setjast i ei dør frå yttergarderoba og inn til rommet som barnet med særlege behov skal nytte. Dette saman med areal til barn med store hjelpebehov, fører til reduksjon i leikearealet på om lag 125 m 2. Dette utgjer 31 plassar for barn over 3 år (minimum 4 m 2 pr barn). Dette arealet må erstattast for å oppretthalde tal barnehageplassar i Skavøypoll barnehage. Ved å investere i barnehagebuss og trelavo vil ein oppretthalde desse plassane. Målsetting: Personalet får arbeidsmiljø som stettar krava i Arbeidsmiljølova. Mandat: Utbetringar for å tilrettelegge for betre personaltilhøve innanfor barnehagen slik den er i dag. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 58

Tidsplan: Oppstart: 02.01.2013 Sluttrapport: 31.12.2013 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Ominnrede 1. etg ny vegg med vindu mot tak demontere skyvedør demontere garderobe/ kopirom male/belegg 240 000 loft vegg med dør + vindu i vegg 60 000 Ventilasjon airmaster gard. 100 000 Ventilasjon airmaster arb.rom 140 000 Avfukter på gard 20 000 Avfukter på gard til barn 20 000 El. Opplegg: veggkanalerler for el,data/telefon 125 000 nye pkt hjørne 20 000 belysning arbeidplasser 1. etg 40 000 belysning arbeidplasser loft 20 000 Inventar: minikjøkken, kjøleskap/oppvask 30 000 13 stk kontorstoler 70 000 13 stk arbeidsbord 55 000 15 stk garderobe skap 25 000 13 stk data arbeidsstasjoner 55 000 Sum 1 020 000 Rågiver- tegning med mer 50 000 Uforusett 50 000 1 120 000 25% mva 280 000 Totalt 1 400 000 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 59

Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 1 400 " andre dr.kost. 1 400 0 1 400 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 1 400 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-1 400 0 0 0 0-1 400 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -1 400 0-1 400 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 60

Vedlegg 1 ØKP 2013-2016 3031 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Elisabeth Westrum Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for psykisk helse. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK 2012-20 har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 5 nr 1-3 er det i dag 8 omsorgsbustader i 2 hus, der den eine bustaden er nytta til personalrom. Det nordlegaste bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken. Det er avdekka et behov for 7-10 bustader med heildøgnbemanning og fellesareal for brukarar innanfor psykisk helse. I dag har kommunen ikkje eit eigna bustadtilbod med heildøgnbemanning for denne brukargruppa. Bustadane er i dag bemanna med 2 tilsette på dag og kveld. Ved å byggje fellesareal i tilknyting til eksisterande bustad og bemanne opp med fast nattevakt vil ein ha eit heildøgnstilbod til 8 brukarar. Målet med denne bruks/tenesteendringa er å gi tettare oppfølging til personar med langvarig og kronisk psykisk sjukdom. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 61

Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av psykisk sjuke som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. Mandat: 5. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 6. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 7. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 8. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 9. Utlysing av anbod og val av leverandør 10. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: 2014 Budsjett/rekneskap: Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal og personalrom. I dag er tilkomsten ikkje asfaltert og bustadane i 2. etasje har tilkomst via trapp. Skisseprosjektet skal vise universelt utforma tilkomst til bustadane. Konsekvensar for drift: Auka kostnader ved drift av dei 8 einingane er bemanning med ei nattevakt noko som utgjer 1,87 stillingsheimlar. Salsinntekter ved ein omsorgsbustad: 62 000,- Netto driftskostnad: 900 000,- 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 62

Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 100 0 2 600 0 0 0 0 2 700 " andre dr.kost. 100 2 600 0 2 700 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 100 0 2 600 0 0 0 0 2 700 Finansiering 0 0 0 0 0-100 0-2 600 0 0 0 0-2 700 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -100-2 600 0-2 700 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 2012 Kommunedelplan for helse og omsorg 2012-2024 ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 024/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 2013. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 2012. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2013-2016. Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 0 0 0 2 700 " andre dr.kost. 2 700 0 2 700 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 0 0 0 2 700 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-2 700 0 0 0 0-2 700 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -2 700 0-2 700 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status november 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 2014. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 63

Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 2 160 0 0 0 2 160 " andre dr.kost. 2 160 0 2 160 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 2 160 0 0 0 2 160 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0-2 160 0 0 0-2 160 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -2 160 0-2 160 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 64

3032 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Eve-Brit Nygård Bakgrunn: Vågsøy kommune har i flere år hatt utfordringer i forhold til å rekruttere avlastningshjem til barn med spesielle behov. Avlastningen det er behov for er helgeavlastning, ukeavlastning og ferieavlastning. Utviklingen i samfunnet, med hektisk arbeidssituasjoner og stadig mer verdsetting av fritid for den enkelte, gjør sitt til at det er, og stadig blir vanskeligere å finne private avlastningshjem. I de tilfellene hvor en klarer å rekruttere avlastningshjem er dette oftest hos besteforeldre og nære slektninger. Foreldrene til disse barna har et jevnlig behov for avlastning for å kunne være i stand til å mestre omsorgsansvaret det innebærer å ha barn med spesielle og omfattende bistandsbehov. Dersom vi ikke finner lokale løsninger på de utfordringer kommunen har i forhold til å gi foreldre nødvendig avlastning som de har vedtak på, kan i verste fall et resultat bli at foreldrene ikke makter omsorgsansvaret lenger. Det er nødvendig å tenke nye måter å gi avlastning til denne gruppen på. Som et alternativ til privat avlastning bør Vågsøy kommune vurdere bygging av avlastningsboliger med kommunalt tilsatte. I tillegg til utfordringene rundt avlastning viser kartlegging som er gjort i Vågsøy kommune at kommunen i de nærmeste 5 år vil ha mellom 10-15 ungdommer med behov for oppfølging som vil/skal etablere seg i egen bolig. Enkelte av disse ungdommene kommer til å leie private boliger, kjøpe egen bolig og andre igjen vil leie i allerede eksisterende kommunale boliger. Det er behov for å bygge en treningsbolig for denne brukergruppen. Boligen vil fungere som en gjennomgangsbolig der ungdommene bor mellom 1-2 år der de evt. kan motta tjenester til botrening og opplæring. Målsetting er at de etter 1-2 år vil klare seg mest mulig på egenhånd i egen egnet bolig. En del av denne gruppen vil være aktuelle brukere av de kommunale boligene som er definert til å ha en fleksibel bruk. (Boliger i gate 7 og boligene ved Vågsøy omsorgssenter) Vågsøy kommune har ikke boliger som er tilrettelagt for multihandikappa. Det er behov for å bygge en spesielt tilrettelagt bolig. Målsetning: Målsetning med prosjektet er 3 delt: 1. Tilby ungdom med behov for tilrettelegging og oppfølging omsorgsbolig som er egnet til deres behov. 2. Gi barn med spesielle behov tilbud om avlastning i kommunal avlastningsbolig. 3. Bygge en bolig som er spesielt tilpassa multihandikappa. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 65

Mandat: 1. Vurdere arealbehov for boligene, samt planløsning. Avlastningsboligen bør ha flere soverom og fellesareal. 2. Boligene skal samlokaliseres og det skal bestemmes aktuelt areal for bygging. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. Universell utforming. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeides tegninger og konkurransegrunnlag. 5. Utlysing av anbud og valg av leverandør. 6. Gjennomføre utbygging i henhold til vedtatte planer. Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: 2014 Budsjett/rekneskap: Det vil bli søkt investeringstilskudd til omsorgsboliger fra Husbanken. De maksimale tilskuddssatsene er per september kr. 666.600 per bolig. For dette prosjektet med 2 omsorgsboliger pluss 2 avlastningsboliger betyr dette om lag 2,66 mnok i tilskudd. Tilskuddsmidlene betales ikke ut før etter at prosjektet er ferdigstilt, så prosjektet må midlertidig finansieres ved bruk av lån i årene 2012-2013. Ved utbetaling av tilskudd vil pengene bli tilbakeført. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 3 000 0 4 000 0 0 0 0 7 000 " andre dr.kost. 3 000 4 000 0 7 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 3 000 0 4 000 0 0 0 0 7 000 Finansiering 0 0 0 0 0-3 000 0-4 000 0 0 0 0-7 000 herav tilskudd -2 660 0-2 660 " reine kommunale lån -3 000-1 340 0-4 340 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status mai 2012 Kommunedelplan for helse og omsorg 2012-2024 ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 024/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 66

Framdrift/status august 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 2013. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 2012. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2013-2016. Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 7 000 " andre dr.kost. 7 000 0 7 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 7 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-7 000 0 0 0 0-7 000 herav tilskudd -2 660 0-2 660 " reine kommunale lån -4 340 0-4 340 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status november 2012 Det legges opp til oppstart på dette prosjektet i 2013. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 67

Vedlegg 1 ØKP 2013-2016 3033 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Jeanette Jensen Jeanette Jensen, Frode Weltzien, Ragnhild Holm Bakgrunn: I arbeidet med ny Helse og omsorgsplan er det avdekka eit behov for bemanna omsorgsbustader med fellesareal for unge som treng bu- og arbeidstrening og tett oppfølging. Med omsyn til den økonomiske situasjonen i Vågsøy og i samband med utarbeiding av ny Helse og omsorgsplan for VK 2012-20 har ein sett på korleis ein kan nytte den eksisterande kommunale bustadmassen til ulike brukargrupper og kva behov det er for eventuelle nybygg. I gt. 4 nr 91 B-E er det i dag 4 omsorgsbustader med eit mindre tilbygg, der det er personalrom. Bygget er bygd med psykiatritilskot frå husbanken og er i dag ikkje bemanna. I Vågsøy er det ei stor gruppe unge vaksne med rusproblem. Pr. okt. 2011 får 14 personar under 40 år tilbod om tenester: Aldersfordeling Tal brukarar Under 20 år: 0 20-30 år: 9 30-40 år: 5 Målsetning: Gi naudsynte tenester og tilstrekkeleg oppfølging av unge som har behov for eit heildøgntilbod med bemanning og fellesareal. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 68

Mandat: 1. Vurdere arealbehov for fellesareal og personale, samt planløysing. 2. Kartlegge om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. 3. Utarbeide skisseprosjekt som grunnlag for vurdering av utbygging. 4. Etter vedtak om utbygging skal det utarbeidast teikningar og konkurransegrunnlag 5. Utlysing av anbod og val av leverandør 6. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtekne planar Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: 2014 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoversikt 2012 2013 Totalt Skisseprosjekt 100 000 100 000 Bygningsarbeid 1 380 000 1 380 000 Grunnarbeid 170 000 170 000 Byggeleiing 150 000 150 000 Inventar 200 000 200 000 Totalt 2 000 000 Før vedtak om utbygging skal det utarbeidast eit skisseprosjekt for fellesareal. Intensjonen er å behalde personalrom og universelt utforma tilkomst til bustadane i 2. etasje. Konsekvensar for drift: Ei heildøgnbemanning av 4 bustader med personale med 2 på dag, 2 på kveld og ei nattevakt vil utgjere 7 stillingar. Auka lønskostnader utgjere om lag 3,5 mnok. Netto driftskostnad: 3,5 mnok. Finansiering: Før det vert gjort vedtak om utbygging skal det kartleggast om delar av prosjektet kan finansierast med investeringstilskot til omsorgsbustader frå Husbanken. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 100 0 1 900 0 0 0 0 2 000 " andre dr.kost. 100 1 900 0 2 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 100 0 1 900 0 0 0 0 2 000 Finansiering 0 0 0 0 0-100 0-1 900 0 0 0 0-2 000 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -100-1 900 0-2 000 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prosjektet må ha ytterlegare godkjenning før oppstart. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 69

Framdrift/status mai 2012 Kommunedelplan for helse og omsorg 2012-2024 ble godkjent i Kommunestyret 22.mai (K-sak 024/12). Arbeidet med vurdering og kartlegging vil starte i juni. Framdrift/status august 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 2013. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 2012. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2013-2016. Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 " andre dr.kost. 2 000 0 2 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-2 000 0 0 0 0-2 000 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -2 000 0-2 000 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status november 2012 Dette prosjektet vil ikke bli startet opp før i 2015. Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0 1 600 " andre dr.kost. 1 600 0 1 600 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0 1 600 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 600 0 0-1 600 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -1 600 0-1 600 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 70

3034 Nytt legekontor nr. 8 på Helsestasjonen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Jeanette Jensen, Heidi Høstland Bakgrunn: Det er behov for legekontor nr. 8. Dette er ikke mulig å få til sammen med de andre legekontorene i rådhuset. 1. Det lages til et nytt kontor for koordinator for funksjonshemma ved å ta areal av gruppe-/venterom. Dette settes opp ny vegg mellom søylene og ny dør fra gangen. 2. Felles møterom gjøres om til legekontor, vask med mer flyttes fra barnelegekontor. Det tas hull i vegg inn tidligere kontor for koordinator for funksjonshemma i gangen som nå skal brukes til undersøkelses rom. Dør mot gang tettes. 3. Felles møterom blir nå der barnelegekontor var før, det monteres/flyttes minikjøkken med mer. Det gis et tilskudd fra staten til å få på plass denne nye stillingen. Målsetning: Gjøre det mulig å ta i mot lege nr. 8 i Vågsøy kommune Mandat: Få på plass kontor og undersøkelsesrom for legekontor nr. 8 i rådhuset 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 71

Budsjett/finansiering: Kostnader: Nytt legekontor nr. 8 Ny vegg kr 100.000,- Ny dør m/lås-tette dør/flytte kr 30.000,- Rørlegger opplegg kr 40.000,- El.arbeider kr 40.000,- Ventilasjonsarbeider kr 25.000,- Maler flikk kr 25.000,- Totalt kr 260.000,- Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 260 " andre dr.kost. 260 0 260 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 260 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0-260 0-260 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd -260 0-260 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 72

4038 Varmepumpe Samfunnshallen pilotprosjekt Styringsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Nordfjordhallen drift AS Bakgrunn: Samfunnshallen har store kostnader til oppvarming. Det er dette bygget sammen med Vågsøy ungdomsskole som bruker olje til oppvarming, i tillegg brukes det også el.kraft. Vågsøy kommune må finansiere kostnadene i første omgang, men de skal deles i forhold 50/50 med fylke, da vårt fyrrom også gir varme til Måløy videregående skole. Hele anlegget er tilpasset vannboren varme. Boring i fjell kan utføres utenfor fyrrom. (ingenting er synlig over bakkenivå) Målsetting: Ved Samfunnshallen ligger alt til rette for ombygging / tilpassning av varmepumpedrift. Vi ønsker å starte et pilotprosjekt sammen med Moderne Varme AS. Erfaringen fra andre bygg med denne løsningen viser at det gir en besparing på energiforbruket på ca. 50-60 % Når man da vet at varmepumpen gir en varmefaktor på 1 > 3 sparer man mye. Med denne løsningen får man miljøvennlig oppvarming + at bygget blir tilpasset varmepumpedrift. ( stabil temp. i rommene, justering på temp. på tilluft ventilasjon) Det er mulig å koble ventilasjonsanlegg til denne løsningen. Dette vil gi ytterligere innsparinger. Nordfjordhallen Drift AS vil sammen med eier redusere bruken av olje og vil få billigere energikostnader til bygningsmassen. Det har vært møte med Sogn og Fjordane fylkeskommune vedrørende saken. Det er behov for flere møter for å avklare løsninger/fremdrift. Fylkeskommunen jobber med samme pilotprosjekt på eget bygg. Enova gir ikke støtte til slike prosjekt. Fylkeskommunen kan gi inntil 20 % støtte av total kostnad. Mål: Merkbar bedring i inneklimaet som: Betre kontroll over romtemperaturene - montering av termostatar på alle radiatorer Betre ventilasjonseffektiviteten mulighet for frikjøling frå energibrønner Dette gjev merkbare fordeler for brukerene av bygget, t.d.- Bedre læremiljø for elever høge/låge temperaturer gjev dårlig læremiljø/trivsel Bedre arbeidsmiljø for tilsette mindre sykmelding, større trivsel 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 73

Oppgraderte og bedre driftstilhøve av tekniske anlegg med reduksjon i driftskostnader Varig og sterk reduksjon i klimabelastningene Framtidig store reduksjoner i energikostnadene. Mandat: Gjennomføre anbud Installere varmepumpe i Samfunnshallen Praktisk gjennomføring ved Nordfjordhallen Drift. KOSTNADSOVERSLAG: Total ombygging til varmepumpe drift kr. 4.000.000 Finansiering: Tilskudd kr. 800.000 Vågsøy kommune kr. 1.600.000 Sogn og Fjordane Fylkeskommune kr. 1.600.000 Prosjektet fikk ikke støtte fra Enova til prosjektet i 2009, og ble derfor nullstilt. En vil prøve å søke på nye tildelinger i 2010, og det legges derfor inn igjen budsjett i 2010. Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 4 000 " andre dr.kost. 4 000 0 4 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 4 000 Finansiering 0 0 0 0 0-4 000 0 0 0 0-4 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -1 600 0-1 600 " statl. lån 0 0 " tilskudd -2 400 0-2 400 " VAR 0 0 " tilskudd som dugnad/egeninnsats 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status april 2010 En ikke fikk noe støtte fra Enova til prosjektet i 2009, så det ble nullstilt i 2009 og lagt inn igjen med samme budsjettramme i 2010. En vil prøve å søke på nye tildelinger i 2010. Framdrift/status august 2010 Vågsøy kommune vil i utgangspunktet ikke få tilskudd til dette, så lenge det er gitt konsesjon til varmekraftverk på Trollebø. Rådmannen ønsker å gå i dialog med de som har konsesjon på varmekraftverk for å få til positiv tilråding slik at en likevel kan få tilskudd til dette prosjektet. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 74

Justert budsjett ØKM II 2010: Prosjektet nullstilles i 2010, og legges inn igjen i 2011: Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 " andre dr.kost. 4 000 0 4 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0-4 000 0 0 0-4 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -1 600 0-1 600 " statl. lån 0 0 " tilskudd -2 400 0-2 400 " VAR 0 0 " tilskudd som dugnad/egeninnsats 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Justert budsjett ØKP 2011-2014: Prosjektet flyttes frå 2011 til 2012. Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 4 000 " andre dr.kost. 4 000 0 4 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 4 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-4 000 0 0-4 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -1 600 0-1 600 " statl. lån 0 0 " tilskudd -2 400 0-2 400 " VAR 0 0 " tilskudd som dugnad/egeninnsats 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status oktober 2011 Det må gjøres en vurdering/avklaring i løpet av 1.halvår 2012 om prosjektet kan starte opp i 2012. Det legges inn 1,0 mnok i budsjettramme i 2012 og 3,0 mnok i 2013. Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3 000 0 4 000 " andre dr.kost. 1 000 3 000 0 4 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3 000 0 4 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-1 000-3 000 0-4 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -1 000-600 0-1 600 " statl. lån 0 0 " tilskudd -2 400 0-2 400 " VAR 0 0 " tilskudd som dugnad/egeninnsats 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status april 2012 Vågsøy kommune ønsker et samarbeid med fylkeskommunen/mvs og løse dette i et samarbeidsprosjekt. Fylkeskommunen ønsker å lede/styre saken. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 75

Framdrift/status august 2012 Fylkeskommunen ville ikke satse på Måløy vidaregåande skule før ny oppvekstplan for Sogn og Fjordane Fylkeskommune er godkjent. Vågsøy kommune bør avvente. Det er også en fordel og avvente til skisseprosjektet for bygging av ny ungdomsskole er ferdig i februar 2013. På bakgrunn av dette foreslås det å nullstille budsjettet for 2012. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2013-2016. Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 " andre dr.kost. 4 000 0 4 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0-4 000 0-4 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -1 600 0-1 600 " statl. lån 0 0 " tilskudd -2 400 0-2 400 " VAR 0 0 " tilskudd som dugnad/egeninnsats 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 76

4041 Oppgradering av Måløy stadion Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Odd Gunnar Myhre Ekstern prosjektleder Odd Gunnar Myhre, Frode Weltzien, ekstern prosjektleder, representanter fra MIL Bakgrunn: Måløy idrettslag (MIL) har tatt kontakt med Vågsøy kommune for å sjå på muligheten for oppgradering av Måløy stadion. I første omgang ønsker en å få lagt kunstgress på fotbalbana, fast kunststoffdekke på friidrettsdelen og lysanlegg. Vågsøy kommune er eier av anlegget, mens det blir driftet av MIL. Her foreligger det en driftsavtale (vedlagt). I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. I brev av 15.10.2012 ber MIL om at Vågsøy kommune skal forskottere spillemidler. MIL er villig til å redusere driftstilskudd (kr 125.000 pr år) for å kompensere for renteutgiftene inntil spillemidlene utbetales. I brev av 17.10.2012 skriver Kulturdepartementet: Kulturdepartementet viser til brev datert 11. oktober 2012 om ombygging av Måløy stadion til kunstgrasbane for fotball og fast dekke for friidrett. I tillegg til ombygging av stadionanlegget er det planlagd kastsektor for lange kast utanfor fotball- og friidrettsbana. Det er dokumentert at ombygginga er planlagt etter ynskje frå 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 77

brukarane av anlegget. Det vises til uttale frå Norsk Friidrett Sogn og Fjordane og Almenning IL. Departementet har ingen merknader til planane. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar kan gjerast av kommunen. Det kan søkjast om tilskot til ombygginga i samsvar med dei tilskotssatsar som går fram av departementets føresegner for tilskotsordninga. Kommunens frist for innsending av søknad om spillemidler til fylkeskommunen er 15. januar 2013. Fylkeskommunen forventes å fordele tildelt beløp og underrette om tilsagn seinest 1. juli 2013. I utgangspunktet kan søknad bli avslått med bakgrunn i mangler i søknad eller at det ikke er mer spillemidler til fordeling. Erfaringsmessig er det et etterslep på spillemidler på 3-5 år, og det forventes ikke tildeling til nye prosjekt før. I og med at det er Vågsøy kommune som er eier av anlegget forutsettes det at en eventuell investering skjer i regi av kommunen. Det kan eventuelt argumenteres for forskjellsbehandling overfor andre lignende utbygginger i kommunen dersom kommunen også går inn og forskotterer spillemidler. Fra kommunens side har det vært flere mindre utbygginger av nærmiljøanlegg hvor investeringen har vært i kommunens regnskap, og hvor det også har blitt forskottert spillemidler. I dette tilfellet vil forskotteringen ha begrenset påvirkning på kommunes driftsbudsjett da MIL signaliserer at de vil dekke renteomkostninger gjennom redusert driftstilskudd inntil spillemidler utbetales. I kommunens regnskap kommer merverdiavgiften som utgift i investeringsregnskapet, mens merverdiavgiftskompensasjonen kommer i driften. Dette medfører at merverdiavgiften må finansieres i investeringsprosjektet. Målsetting: Et moderne anlegg som kan brukes i lengre perioder av året og på den måten øke aktivitetsnivået spesielt blant barn og unge i Vågsøy. Mandat: 1. Søke om spillemidler til kunstgress, tartandekke friidrett og lys ved Måløy stadion innenfor en investeringsramme på 8,25 mnok ikl. mva. MIL står for grunnlag for søknad. 2. Utarbeide konkurransegrunnlag og lyse ut anbud knyttet til utbygging med forbehold om politisk godkjenning. Valg av leverandør. 3. Endelig vedtak om oppstart gjøres når avklaring knyttet til søknad om spillemidler foreligger i juni 2013. 4. Gjennomføre utbygging i samsvar med vedtatte planer Forutsetninger: Vågsøy kommune forskutterer spillemidler med inntil 2,8 mnok Vågsøy kommune tar risiko knyttet til manglende tildeling av spillemidler med inntil 1,0 mnok. MIL må fremlegge garanti for risiko knyttet til manglende tildeling av spillemidler for inntil 1,8 mnok Årlig driftstilskudd fra Vågsøy kommune til MIL reduseres med 3% av forskutterte spillemidler inntil spillemidler utbetales. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 78

Tilskudd fra MIL/lokalt næringsliv innbetales til Vågsøy kommune ved vedtak om oppstart av investering. Alternativt stilles bankgaranti. Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: desember 2013 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag investering: Kunstgress fotballbane Kr. 1.700.000 Tartandekke friidrett Kr. 1.300.000 Lys Kr. 800.000 Grunnarbeid Kr. 2.800.000 Sum eks.mva Kr. 6.600.000 Merverdiavgift Kr. 1.650.000 SUM: Kr. 8.250.000 Finansiering: Tilskudd (næringsliv) Kr. 1.700.000 Tilskudd (Måløy idrettslag) Kr. 2.100.000 Kommunalt lån (forskuttering tilskudd spillemidler) Kr. 2.800.000 Kommunalt lån (merverdiavgift) Kr. 1.650.000 SUM: Kr. 8.250.000 Vågsøy kommune forskotterer spillemidlene gjennom låneopptak, og driftstilskuddet til MIL reduseres tilsvarende en lånerente på 3% pr år inntil spillemidlene blir utbetalt. Det er usikkert når eventuelt tilskudd fra spillemidler blir utbetalt, men i økonomiplanen legges det inn utbetaling av spillemidler i 2016 med tilsvarende tilbakeføring av låneopptak. Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 8 250 0 0 0 0 8 250 " andre dr.kost. 8 250 0 8 250 Netto driftskostnad 0 0 0 8 250 0 0 0 0 8 250 Finansiering 0 0 0-8 250 0 0 0 0-8 250 herav tilskudd -3 800-2 800 0-6 600 " reine kommunale lån -4 450 2 800 0-1 650 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 79

4413 Grunninnløsning 2013 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Bakgrunn: Prosjektet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kjøp og salg av areal og bygningsmasse innenfor en ramme på 1,0 mnok. Målsetning: Gi en fleksibel forvaltning av kommunens areal og eiendommer. Mandat: Kjøp og salg av eiendommer innenfor en ramme på 1,0 mill. kr. Merinntekt/merutgift innenfor ramme avsettes til fond for kjøp/salg av eiendommer. Tidsplan: Kontinuerlig Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 1 000 " andre dr.kost. 1 000 0 1 000 Inntekter -1 000 0-1 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 " Grunninnløsningsfond 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 80

6047 Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det kommunale byggjefeltet i Bryggja sentrum vart i hovudsak opparbeidd i 1999 og 2000. Av totalt 20 tomtar er det hittil bygd på fire. På grunn av den relativt lave utbyggingstakta er opparbeiding av leikeplass og delar av dekkelegging hittil utsett. I tillegg har utbygginga medført eit overvassproblem for nabo som det må ordnast opp i. Av totalt ca. kr. 1 mill står det att ca. kr. 350.000,- i grunninnløysingskostnadar. Attståande kostnadar er kalkulert til ca kr. 700.000,- Det vart i 1999 budsjettert og finansiert kr. 4,5 mill til prosjektet (herunder kr. 315.000,- i finansieringskostnadar). Av dette er det hittil brukt ca. kr. 3,5 mill. Opprinneleg prosjekt 4004 er avslutta slik at det no må opprettast nytt prosjekt med finansiering av kr. 700.000,- slik at byggjefeltet kan gjerast ferdig. Målsetning: Ferdigstille byggjefeltet i Bryggja sentrum. Mandat: Ferdigstille byggjefeltet i Bryggja sentrum med fast dekke, leikeplass og komplett grunninnløysing. Tidsplan: Oppstart aug.2007, ferdig mai 2008. Budsjett/regnskap: Rest grunninnløysing kr 350.000.00 Asfaltering kr 180.000.00 Overvassproblem kr 60.000.00 Leikeplass kr 80.000.00 Reserve kr 30.000.00 Sum kr 700.000.00 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 81

Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 31 700 180 0 46 0 78 0 0 0 0 0 335 700 " andre dr.kost. 31 700 180 46 78 335 700 Netto driftskostnad 31 700 180 0 46 0 78 0 0 0 0 0 335 700 Finansiering -31-700 -180 0-46 0 0 0 0 0 0 0-257 -700 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -31-700 -180-46 -257-700 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 merforbruk 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 78 0 Status per mai -09: Asfaltering er ferdig, men det gjenstår litt arbeid med overvann og leikeplass. Grunninnløsning er ikkje utført. Status per september 2009: Gjenstår framleis investering på leikeplass. Advokat arbeider med grunninnløysing og overvassproblematikk oppmot grunneigarar. Framdrift/status april 2010 Status for framdrift er som for september 2009. Det er nedanfor gjort ei kostnadsoppstilling for byggefeltprosjektet totalt. Denne viser at det truleg vert eit overforbruk på mellom kr. 260.000,- og kr. 280.000,- Av oversikten går det fram at dette hovudsakleg er renter og advokathonorar som ikkje har vore budsjettert. KOSTNADSOVERSIKT Kalkylesum, grunnlag for refusjon (12.01.2000) kr 4 295 700 Kostnadar som skal inngå i refusjonsgrunnlag: Gjenståande grunninnløysing eks renter: kr 373 000 Gjenståande arbeid: kr 110 000 Utført arbeid / innløysing prosjekt 4004 pr. 25.05.07: kr 3 553 299 Utført arbeid / innløysing prosjekt 6047 pr. 26.03.10 kr 238 729 Sum refusjonsgrunnlag kr 4 275 028 kr 4 275 028 (A) Underforbruk kr 20 672 Kostnadar som ikkje inngår i refusjonsgrunnlaget: Påløpt honorar advokat hittil: kr 96 831 Renter grunninnløysing Knut Åland kr 45 754 Ubetalte renter grunninnløysing: kr 295 102 Innløyst areal utanfor byggefeltet (Indregård) kr 46 500 Sum kostnad utanom refusjonsgrunnlag: kr 484 187 (B) Forventa totalkostnad (A)+(B) kr 4 759 215 Totalbudsjett kr 4 500 000 Overforbruk kr 259 215 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 82

Overforbruk på totalkostnad har årsak i renter tilknytt grunninnløysing, juridisk bistand og innløyst areal utanfor feltet. Det foreslås å auke budsjettramma på prosjektet med 0,3 mnok, frå 0,7 mnok til 1,0 mnok. Finansieres ved bruk av eiendomsfondet. Justert budsjett ØKM I 2010: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 31 700 180 0 46 0 104 300 0 0 0 0 361 1 000 " andre dr.kost. 31 700 180 46 104 300 361 1 000 Netto driftskostnad 31 700 180 0 46 0 104 300 0 0 0 0 361 1 000 Finansiering -31-700 -180 0-46 0-104 -300 0 0 0 0-361 -1 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond -104-300 -104-300 " komm. lån -31-700 -180-46 -257-700 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Tomt nr. 5, 11, 12 og 20 er bebygd.) 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 83

Framdrift/status august 2010 Prosjektet vart tilført 0,3 mnok i økonomimelding II. Når det gjeld framdrift, står det enno att å sluttføre prosessen med grunninnløysing. Det er venta at dette og siste tiltaka på leikeplassen skal gjerast ferdig i siste halvår 2010. Framdrift/status oktober 2010 Det enno att å sluttføre prosessen med grunninnløysing. Det er venta at dette og siste tiltaka på leikeplassen skal gjerast ferdig i første halvår 2011. Framdrift/status april 2011 Det er ikkje endring i status frå oktober 2010. Vi tek sikte på at prosjektet kan sluttførast i 2011. Framdrift/status august 2011 Grunninnløysing er no inne i sluttfasen i samarbeid med advokat. Vi tek sikte på at prosjektet kan sluttførast i 2011. Justert budsjett Budsjettjustering III 2011: Investeringsramme for perioden 2007-2011 er på 1,0 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for perioden 2007-2011 på ca 0,4 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 2011 justert ned med 0,6 mnok til -0,6 mnok. Budsjettet for 2012 foreslås justert opp med 0,6 mnok til 0,6 mnok. Låneopptaket er gjort i 2011 slik at dette er med i UB lånemidler i 2011. Medfører altså ikke nytt låneopptak i 2012. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan 2012 2015. Forslag til budsjett ØKP 2012-2015: Budsjettramme for 2011 er justert ned med bakgrunn i forventet fremdrift i prosjektet. Prosjektet forventes avsluttet i 2012. Budsjett for 2012 foreslås satt til 0,6 mnok finansiert med lån. Låneopptaket er gjort i 2011 slik at dette er med i UB lånemidler i 2011. Medfører altså ikke nytt låneopptak i 2012. Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 31 700 180 0 46 0 104 300 31-600 0 600 392 1 000 " andre dr.kost. 31 700 180 46 104 300 31-600 600 392 1 000 Netto driftskostnad 31 700 180 0 46 0 104 300 31-600 0 600 392 1 000 Finansiering -31-700 -180 0-46 0-104 -300-31 600 0-600 -392-1 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond -104-300 -31 160-135 -140 " komm. lån -31-700 -180-46 440-600 -257-860 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status 31.12.2011 Dialog knyttet til grunninnløsning pågår ved hjelp av advokat. Prosjektet forventes avsluttet i 2012. Framdrift/status april 2012 Vi vil kalle partene inn til en gjennomgang av saken for å prøve å finne en løsning for alle parter. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 84

Framdrift/status august 2012 Vi har hatt møte med grunneiger og det er lagt frem skisse til løsning fra kommunens advokat. Det er foreløpig ikke kommet til løsning, men dialogen pågår gjennom kommunens advokat. Det er brukt ca 22.000 kroner til juridisk bistand på prosjektet i år. Det vil ikke bli flere utgifter i 2012. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med 0,57 mnok til 30.000 kroner i 2012. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2013-2016. Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 31 700 180 0 46 0 104 300 31-600 22 30 414 430 " andre dr.kost. 31 700 180 46 104 300 31-600 22 30 414 430 Netto driftskostnad 31 700 180 0 46 0 104 300 31-600 22 30 414 430 Finansiering -31-700 -180 0-46 0-104 -300-31 600 0-30 -392-430 herav kraftfond 0 0 " andre fond -104-300 -31 160-135 -140 " komm. lån -31-700 -180-46 440-30 -257-290 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 Framdrift/status november 2012 Det gjenstår nå å få avklaring på 5 tomter. En av grunneierne vil ha et nytt dialogmøte med Vågsøy kommune. Saken er sendt over til vår advokat for å forhandle fram en avtale med grunneier. Kommunen kan ikke gå inn for alle de krav grunneier fremlegger da dette vil forfordele han i forhold til andre grunneiere i kommunen. Kommunen vil komme i et dilemma om vi ikke følger samme mal for alle grunnspørsmål. Det er vanskelig å forutsi hva advokat og grunneier kommer fram til, men der er en avstand mellom tilbud fra kommunen og grunneiers krav. Det bør legges inn kr 600.000,- til grunninnløysing og advokatbistand i 2013. Forslag til budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B2009 R2009 B2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 31 700 180 0 46 0 104 300 31-600 22 30 0 600 414 1 030 " andre dr.kost. 31 700 180 46 104 300 31-600 22 30 600 414 1 030 Netto driftskostnad 31 700 180 0 46 0 104 300 31-600 22 30 0 600 414 1 030 Finansiering -31-700 -180 0-46 0-104 -300-31 600 0-30 0-600 -392-1 030 herav kraftfond 0 0 " andre fond -104-300 -31 160-135 -140 " komm. lån -31-700 -180-46 440-30 -600-257 -890 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 85

6057 Rørledning fra sjø til rådhuset Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Frode Weltzien, Norvall Bakke, rørlegger Bakgrunn: I forbindelse med innlegging av fiberkabel til rådhuset ble det av rådmannen vurdert som viktig å få lagt ned rør til sjø, for å til rette legge for varming og kjøling av rådhuset via sjø. Ved å legge sjøkabelen i same grøft som fiberkabelen fekk man en lavest mulig kostnad ved legging av sjøkabel, samtidig som en unngikk flere gravinger i gate 1. Kostnadene med dette arbeidet var på ca. 200.000 kr og må derfor dekkes over investeringsbudsjettet. Utifra en samlet vurdering av kostnader vurderer rådmannen det som riktig å gjennomføre etablering av vannbasert kjøling og varme av rådhuset. Det vil bli leid inn ekstern konsulent til å utføre dette arbeidet. Målsetning: Sikre optimal varmeutnyttelse/kjøling av varmepumpe gjennom bruk av sjøvann. Mandat: Grøft fra trafo til rådhus - utført jan/feb-2011. Grøft fra trafo til sjøen, ikke utført. Utlegging av rør i sjø, ikke utført. Pumper og opplegg i driftssentralen rådhuset, ikke utført. Tidsplan: Oppstart: jan 2011 Sluttrapport: des 2012 Budsjett/rekneskap: Kostnadsoverslag: Rør i sjøgata kr. 130.000 Rør frå sjøgata til inntak kr. 250.000 Graving i sjøgata + asfalt kr. 160.000 Graving over Domsteinbuda kr. 100.000 Pumper + kobling i rådhuset kr. 260.000 SUM: kr. 900.000 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 86

Finansieres ved bruk av lån. Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 183 900 0 0 0 0 0 183 900 " andre dr.kost. 183 900 183 900 Netto driftskostnad 0 0 0 0 183 900 0 0 0 0 0 183 900 Finansiering 0 0 0 0 0-900 0 0 0 0 0 0-900 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -900 0-900 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 183 0 Framdrift/status august 2011 Når det ble lagt fiberkabel i Sjøgata, ble det samtidig lagt rør for sjøvannskjøling til varmepumpe i rådhuset. Det er lagt rør fra rådhuset til hjørne av trafo ved Domsteinbuda. Det er ikke lagt rør fra hjørne trafo til sjø, det er heller ikke gjort noen ombygging i rådhuset. Vi tar sikte på å leie inn konsulent for videre arbeid i prosjektet. Justert budsjett Budsjettjustering III 2011: Investeringsramme for 2011 er på 0,9 mnok i gjeldende budsjett. Med bakgrunn i forventet fremdrift justeres budsjett 2011 ned med 0,58 mnok til 0,32 mnok. Budsjett for 2012 foreslås satt til 0,6 mnok. Finansieres med ikke disponerte lånemidler fra 2011, det vil si låneopptaket er gjort i 2011 slik at dette er med i UB lånemidler i 2011. Medfører altså ikke nytt låneopptak i 2012. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan 2012 2015. Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 315 320 73 600 0 0 0 388 920 " andre dr.kost. 315 320 73 600 388 920 Netto driftskostnad 0 0 0 0 315 320 73 600 0 0 0 388 920 Finansiering 0 0 0 0-315 -320 0-600 0 0 0-315 -920 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -315-320 -600-315 -920 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 73 0 Framdrift/status 31.12.2011 Arbeidet er ute på anbud med frist i mai 2012. Framdrift/status april 2012 Viser til kommentar i desember 2011. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 87

Framdrift/status august 2012 Vi fikk ikke tilbud på anbudet som var ute, men et tilbud om å forhandle om opplegget for kjøling av rådhuset. Det kom frem her at kostnadene knyttet til dette anlegget vil bli vesentlig høyere enn vedtatt budsjettramme. Arbeidet videre er satt på vent, da vi venter på avklaring av IKT- driftssenter i Nordfjord. Anlegget må dimensjoneres for driftsenteret dersom det blir lokalisert i Vågsøy. På bakgrunn av dette ønsker vi å komme tilbake til en eventuell justering av budsjettrammen for prosjektet i ØKM III 2012. Framdrift/status oktober 2012 Prosjektet står på "vent", fordi vi må få avklart om Vågsøy kommune blir valgt som IKTdriftsenter for Nordfjord kommunene. Pr. nå foreligger det to alternativ til kjøling av rådhus og nytt serverrom: Alt. 1 Ferskvann i en lukka krets/sløyfe, ca. 3000 meter rør i sjøen med pumpe. Alt. 2 Brønnboring med 10-12 hull, ned til 200 meter, lukka krets med glykolblanding. Ved begge alternativ blir nedlagt rør i sjøgata brukt. Antatt kostnad et sted mellom 1,5-2,0 mnok. På bakgrunn av dette justeres budsjett 2012 ned til 0,08 mnok. Det legges inn 2,0 mnok i 2013. Forslag til budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 315 320 73 80 2 000 0 0 388 2 400 " andre dr.kost. 315 320 73 80 2 000 388 2 400 Netto driftskostnad 0 0 0 0 315 320 73 80 2 000 0 0 388 2 400 Finansiering 0 0 0 0-315 -320 0-80 -2 000 0 0-315 -2 400 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -315-320 -80-2 000-315 -2 400 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 73 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 88

6060 Renovering rådhus tak, fasade og heis Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Frode Weltzien Frode Weltzien Bakgrunn: Det ble i 2007 inngått avtale med Skramsheim AS om opsjon på kjøp av 3. og 4. etasje av rådhus. Kjøpet gjennomføres i løpet av høsten 2011. Heisen i rådhuset er ustabil, og det er anbefalt å skifte ut denne. Taket syd på bygget inneholder takvinduer med store varmetap. Disse bør tettes igjen. Fasadene på bygget må skiftes ut for å få en helhetlig fasade på bygget, og for å redusere varmetapet i bygget. Samlet ramme for Vågsøy kommune til nødvendig renovering av tak, fasade og heis har en øvre kostnadsramme på ca 4,1 mnok. Målsetning: Sikre heistilgang til rådhuset, og redusere varmetap i bygget gjennom renovering av tak og fasader. Mandat: 1. Heis (nytt driftssystem) 2. Rehabilitering av tak (bygget mot syd) 3. Fasader rehabilitering (bygget mot syd) Tidsplan: Oppstart: 01.01.2012 Sluttrapport: 31.12.2014 Fremdrift: Heis (nytt driftssystem) 01.12.2012 Rehabilitering av tak (bygget mot syd) 01.12.2013 Fasader rehabilitering (bygget mot syd) 31.12.2014 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 89

Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag 2012/2013: Nytt tak sør: 920.000 Ny heis: 1.000.000 Mva: 480.000 Totalt: 2.400.000 Kostnadsoverslag 2014: Nytt vindusfelt: 110.000 Vegg sør: 130.000 Brannsikring: 29.000 Nedløp m.m.: 41.000 Nye plater på vegg: 970.000 Maling: 80.000 Mva: 340.000 Totalt: 1.700.000 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 1 400 0 1 000 1 700 0 0 0 4 100 " andre dr.kost. 1 400 1 000 1 700 0 4 100 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 1 400 0 1 000 1 700 0 0 0 4 100 Finansiering 0 0 0 0 0-1 400 0-1 000-1 700 0 0 0-4 100 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -1 400-1 000-700 0-3 100 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet -1 000 0-1 000 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status april 2012 Arbeidet er ikke startet enda. Sameie Skramsheim er ikke på plass. Framdrift/status august 2012 Unu AS vil starte med rehabilitering av taket i november 2012. Prosessen ifbm anbudsutlysing vedrørende ny heis startes opp i høst. En eventuell justering av budsjettrammen for prosjektet i 2012 vil vi komme tilbake til i ØKM III 2012. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 90

Fremdrift/status oktober 2012 Arbeidet med rehabiliteringen av taket var planlagt å starte opp i november 2012. Måløy Glassmagasin AS har ytret ønske om at dette arbeidet utsettes til rett etter nyttår pga. julehandelen. Ny/rehabilitering av eksisterende heis blir lagt ut på Doffin i slutten av november 2012. Selve arbeidet med heisen blir utført våren 2013. Bygget vil da være uten heis i 10 uker. Det vil påløpe noen prosjekteringskostnader i 2012 knyttet til heisen. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med 1,3 mnok til 0,1 mnok i 2012. Videre legges det inn 2,3 mnok i 2013. Forslag til budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 100 2 300 1 360 0 0 3 760 " andre dr.kost. 100 2 300 1 360 0 3 760 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 100 2 300 1 360 0 0 3 760 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-100 -2 300-1 360 0 0-3 760 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -100-2 300-360 0-2 760 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " eiendomsfond -1 000 0-1 000 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 91

SOKNERÅD 4313 Vågsøy Sokneråd Kirker og gravplasser Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Rådmann Vågsøy Sokneråd v/kirkeverge Bakgrunn: Kommunestyret hadde i økonomimelding II 2002 følgende vedtak:.samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. I økonomiplanperioden 2013 2016 gir Vågsøy kommune en investeringsramme på 6 000 mnok. Investeringsrammen er øremerket investeringer i gravplasser. Vågsøy kommune finansierer tilskuddet gjennom lån. Vågsøy sokneråd sine ønsker/behov er beskrevet i eget dokument. Målsetning: Sikre vedlikehold og opprusting av kirker og kirkegårder. Mandat: Samlet tilskudd fra Vågsøy kommune til Vågsøy sokneråd øremerket investeringer disponeres av Vågsøy sokneråd som en investeringsramme. Endringer i framlagt investeringsplan skal rapporteres til Vågsøy kommune. Vågsøy sokneråd skal utarbeide prosjektplaner-/rapporter i henhold til Vågsøy kommunes rutiner. Investeringsramme 2013 øremerkes investering i utviding av Almenning gravplass og utviding Vågsvåg gravplass. 80% av momskompensasjon fra investeringene skal tilbakeføres finansiering av investeringsprosjektene i 2013. Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: desember 2016 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 92

Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 1 000 1 000 0 6 000 " andre dr.kost. 2 000 2 000 1 000 1 000 0 6 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 1 000 1 000 0 6 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-2 000-2 000-1 000-1 000 0-6 000 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -2 000-2 000-1 000-1 000 0-6 000 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " Eiendomsfondet 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 93

VEI 6039 Veg øvre Oksholen Etappe 2 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Ingvald Tennebø, Magne Svoren. Skal ikkje etablerast Bakgrunn: I 2001 vart det bygd ca 160 m ny veg til Øvre Oksholen for kostnad ca kr. 340.000,- + innløysing av veggrunn. Prosjektet var pålagt kommunen i rettsleg skjønn i samband med utbetring av riksvegen. Vegen utløyser regulert utbyggingsområde for bustadar på begge sider i tillegg til oppsitjarane i Oksholen. Grunneigarane hadde på dette tidspunktet ikkje interesse for utnytting av utbyggingsområdet og vegprosjektet vart avslutta utan et det vart lagt VAanlegg og kablar i vegen. Fast dekke og fortau i samsvar med reguleringsplan vart heller ikkje utført. I påvente av bustadutbygging vart det ikkje oppretta avtale om refusjonar for veg og VA. Bygg og Boligmarkedet AS har no inngått avtale med grunneigar om disponering av 2,7 da tomteareal (B2) på nordsida av vegen og ber kommunen om å klargjere veg og VA for utbygging av dette arealet. Regulert tomteareal langs vegen er totalt 7,6 da. Kommunen må inngå avtale med grunneigar/bygg og Boligmarkedet AS om refusjon for veg og VA før arbeidet vert starta opp. Refusjonen frå (B2) skal saman med framtidig refusjon frå (B1) dekke inn kostnadane med ferdiggjering av prosjektet og fordelast pr. m2 på det aktuelle utbyggingsområdet (7,6 da.). Framtidig refusjon skal indeksregulerast. Budsjettet er basert på oppjusterte tilbodsprisar frå 2000. Arbeidet kan fullførast ved rèengasjering av dåverande entreprenør. Målsetning: Klargjere området for bustadutbygging. Mandat: Inngå avtale med grunneigar/utbyggjar om refusjon for veg og VA. Ferdigstille oppstarta vegparsell i samsvar med reguleringsplan med planlagt VA- og kabelanlegg. Tidsplan: Gjennomføring i 2007. Justert tidsplan fra gjennomføring i 2006 til 2007. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 94

Budsjett/regnskap: Rigg og drift kr 25 000,00 Oppretting veg kr 30 000,00 Grus kr 24 000,00 Betongrekkverk kr 51 000,00 Fortau kr 65 000,00 Asfalt kr 148 000,00 Veglys kr 74 000,00 VA-grøfter kr 133 000,00 VA-leidningar kr 346 000,00 Kabelgrøft kr 101 000,00 Tilleggsarbeid/uføresett kr 90 000,00 Administrasjon kr 30 000,00 Sum eks mva kr 1 117 000,00 Mva av kr 700 000,00 kr 175 000,00 Sum inkl. mva kr 1 292 000,00 Tall i 1000 kroner 2006 R 2006 B 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 1 300 14 0 10 0 956 0 0 0 0 980 1 300 " andre dr.kost. 1 300 14 10 956 980 1 300 Netto driftskostnad 0 1 300 14 0 10 0 956 0 0 0 0 980 1 300 Finansiering 0-1 300-14 0-10 0-956 0 0 0 0-980 -1 300 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -1 300-14 -10-956 -980-1 300 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Status per september 2009: Arbeid med fortau og dekke er stilt i bero på grunn av pågåande tomtearbeid. Arbeidet er planlagt utført i haust. Gjenstår å lage fortau og asfaltering, i løpet av 2010. Framdrift/status april 2010 Prosjektet er gjennomført i samsvar med målsetting og mandat bortsett frå opparbeiding av fortau og legging av dekke. Det blir no arbeidt med private planer om meir bustadutbygging langs parsellen. Ein ønskjer derfor å avvente med dekkelegging til dette er nærmare avklart. Prosjektet vil truleg bli gjennomført innanfor budsjettramme. Framdrift/status august 2010 Inga endring frå status april 2010. Framdrift/status oktober 2010 Det blir arbeidt med private planer om meir bustadutbygging langs parsellen. Ein ønskjer derfor å avvente med dekkelegging til dette er nærmare avklart. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 95

Framdrift/status april 2011 Inga endring frå status oktober 2010. Det er motteke signal frå utbyggar om at det er aktuelt å starte utbygging i området i 2012. Vegen bør kunne ha grusdekke til utbygging er gjennomført. Framdrift/status august 2011 Inga endring frå status april 2011. Det er inngått avtale med utbyggjar om refusjon og utbygging og motteke signal frå utbyggar om at det er aktuelt å starte utbygging i området i 2012. Vegen bør kunne ha grusdekke til utbygging er gjennomført. Framdrift/status 31.12.2011 Felt B2 (se kart under) er ferdig. Bygg og Boligmarkedet har bygget ut denne delen. B1 er under utbygging. Vestlandshus står for utbygging av denne. Veien vil ha grusdekke til dette feltet er gjennomført. Prosjektet går videre i 2012. Framdrift/status april 2012 Vestlandshus fortsetter utbygginga av B1. Prosjektet går videre i 2012, og sluttføres når utbygger melder grunnarbeider ferdig. Det er beregnet at det blir asfaltering av dekke våren 2013. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2013-2016. Framdrift/status november 2012 Arbeidene med vei, asfaltering, fortau og gatelys blir ikkje utført før våren 2013. Kostnader med overnevnte er kalkulert til kr 370.000. I tillegg vil det komme et grunninnløsningsspørsmål i samanheng med at det ikkje er snuhammer i feltet. Dette er stipulert til ca. kr 100.000,- Forslag til budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2006 R 2006 B 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B2009 R 2009 B 2010 B 2011 B Korr.bud 2013 R 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 1 300 14 0 10 0 956 0 0 0 980 1 450 " andre dr.kost. 1 300 14 10 956-320 470 980 1 450 Netto driftskostnad 0 1 300 14 0 10 0 956 0 0 0 980 1 450 Finansiering 0-1 300-14 0-10 0-956 0 0 0-980 -1 450 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -1 300-14 -10-956 320-470 -980-1 450 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 96

6051 Vei gate 7B Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Det er konkret interesse for å starte boligbygging langs regulert, men ikke oppabeidd gate 7B på øvre Skram. Det er blitt tildelt tomter i området, og det er avtalt at de som er tildelt tomter selv må ta kostnadene med framføring av vei og tilkobling til vann og kloakk. Nevnte vei vil ved ferdigbygging også gi veiutløsning til Stadion og vannrenseanlegget. Videre vil veien være utgangspunkt for gate 8B som vil utløse 32 nye boligtomter, alle på areal i kommunal eie. Gate 7B fram til kryss med gate 8B vil av grunner som kryssing av Skramselva og hovedvannledning være relativt kostnadskrevende å bygge samtidig som veien utløser kun få tomter. Parsellen utløser i prosjektet 2 tomter. Målsetning: Langsiktig målsetning er å skaffe byggeklare boligtomter på øvre Skram samtidig som det blir lagt grunnlag for utbygging av Gate 8B og ny vei til Stadion og vannverket. Kortsiktig målsetning er å bygge vei til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa. Mandat: Opparbeide vei Gate 7B med alle kommunaltekniske anlegg fram til tomter tildelt Kjetil Holvik og Sverre Søraa, finansiert av foran nevnte. Det vil bli utarbeidet en avtale der utbyggerne, her Kjetil Holvik og Sverre Søraa, forplikter seg til å dekke alle kostnader i prosjektet. Tidsplan: Oppstart: høst 2009 Sluttrapport: 2011 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 97

Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag eks.mva mva sum inkl.mva: Grunnarbeid: arbeid: 415 000-415 000 materiell: 60 000 15 000 75 000 Betong/fortau arb.: arbeid: 95 000-95 000 materiell: 45 000 11 250 56 250 Arbeid VVS: arbeid: 125 000 31 250 156 250 materiell: - Arbeid el.arbeid: arbeid: 30 000 7 500 37 500 materiell: - Arbeid asfaltering: arbeid: 40 000-40 000 materiell: 40 000 10 000 50 000 Uforutsette kostnader: 60 000 15 000 75 000 SUM: 910 000 90 000 1 000 000 Finansiering: Overføring fra private: 910 000 Eiendomsfondet: 90 000 SUM: 1 000 000 Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 1 000 0 0 300 0 0 0 300 1 000 " andre dr.kost. 1 000 300 300 1 000 Netto driftskostnad 0 0 0 1 000 0 0 300 0 0 0 300 1 000 Finansiering 0 0 0-1 000 0 0 0 0 0 0 0-1 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond -90 0-90 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd -910 0-910 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300 0 Framdrift/status april 2010 Prosjektet er ikkje oppstarta på grunn av uavklart grunnspørsmål. Kommunen arbeider via advokat med førebuing av ekspropriasjonssak. Framdrift/status august 2010 Inga endring frå status april 2010. Framdrift/status oktober 2010 Grunnspørsmål er avklart. Videre framdrift avhenger av utbyggere. Framdrift/status april 2011 Grunnspørmål er no avklart og det vert reikna med oppstart i mai 2011. Framdrift/status august 2011 Utbyggaren har starta anleggsarbeidet. Det vil påløpe kostnadar i 2011 og 2012. Det vert reikna med at utbyggjaren vil ferdigstille prosjektet i 2012. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 98

Justert budsjett Budsjettjustering III 2011: Investeringsramme for perioden 2009-2011 er på 1,3 mnok i gjeldende budsjett. Ut fra forventet fremdrift er behov for perioden 2009-2011 på ca 0,65 mnok. Videre forventes det ikke utbetalt refusjon/tilskudd før i 2012. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettramme for 2011 justert ned med 0,65 mnok til -0,65 mnok. Finansieres ved redusert tilskudd 0,91 mnok og økt bruk av Eiendomsfondet med 0,26 mnok. Budsjettet for 2012 foreslås justert opp med 0,65 mnok til 0,65 mnok. Finansieres med refusjon/tilskudd 0,91 mnok og 0,26 mnok tilbakeføres Eiendomsfondet. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag Økonomiplan 2012 2015. Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 1 000 0 0 291-650 230 650 521 1 000 " andre dr.kost. 1 000 291-650 230 650 521 1 000 Netto driftskostnad 0 0 0 1 000 0 0 291-650 230 650 521 1 000 Finansiering 0 0 0-1 000 0 0-291 650 0-650 -291-1 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond -90-291 -260 260-291 -90 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd -910 910-910 0-910 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0 230 0 Framdrift/status 31.12.2011 Utbygger har bygget veien fram til tomt to. Utbygger, Bygg og Boligmarkedet, vil fortsette veien i feltet. Fremdriften på anlegget vil avhenge av tomtesalg. Prosjektet går videre i 2012. Framdrift/status april 2012 Viser til kommentarer desember 2011. Framdrift/status august 2012 Veien er ikke sluttført, og den vil sannsynligvis ikke være ferdig før til våren 2013. Framdrift/status november 2012 Veien er ikke sluttført. Entreprenøren som er engasjert av Kjetil Holvik og Sverre Søraa har gjort grunnarbeider, men mangler en del på ferdigstillelse. Kommunen har tatt kontakt med Holvik og Søraa og bedt om at anlegget blir ferdigstilt snarest. Uansett utfall av saken vil ikke veien bli sluttført før i 2013, og resterende midler på prosjektet (0,42 mnok) overføres til 2013. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 99

Forslag til budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013B 2014 R 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 1 000 0 0 291-650 230 230 0 420 0 0 521 1 000 " andre dr.kost. 0 1 000 291-650 230 230 420 521 1 000 Netto driftskostnad 0 1 000 0 0 291-650 230 230 0 420 0 0 521 1 000 Finansiering 0-1 000 0 0-291 650 0-230 0-420 0 0-291 -1 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond -90-291 -260 260-291 -90 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd -910 910-490 -420 0-910 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 230 0 Skisseplan for utbygging øvre Skram. Aktuell vei, merket med rødt. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 100

6052 Forlenging veg Indre Kulen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd Henning Svoren Bakgrunn: På Indre Kulen gjenstår bygging av ca 60 m av den regulerte bustadvegen. Fullføring av vegen vil gje vegutløysing til 6 eksisterande bustadar som no har tilkomst frå riksvegen i avkøyrsle som i følgje reguleringsplanen skal stengast. To nye bustadtomtar vil også bli gjort byggeklare. Fullføring av vegen vil også gjere det muleg å bygge kloakkanlegg som overfører avløp til det kommunale avløpsnettet frå nemnde bustadar/tomter og i tillegg tre bustadhus og eit regulert merkantilt/industriområde på 5.7 da på sørsida av riksvegen. Eksisterande avløp går i dag til bekk eller som enkeltutslepp til Ivahavet. Eigedomstilhøva er ikkje heilt klarlagt, men truleg må det innløysast noko areal for vegframføringa. I medhald av plan- og bygningslova kan ubebygd areal påleggast refusjon for vegutbygginga når arealet vert frådelt eller bebygd. Målsetning: Knyte resterande bustadområde på Indre Kulen til eksisterande bustadfelt. Gjere det muleg å knyte eksisterande kloakkavløp til kommunalt nett. Gjere to bustadtomter byggeklare. Mandat: Innløyse nødvendig areal og ferdigstille resterande 60 m av regulert veg på Indre Kulen. Tidsplan: Oppstart: 2010 Sluttrapport: 2010 Budsjett/regnskap: 60 m veg à kr. 8.000,- = 480.000,- Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 500 0 0 0 0 0 0 500 " andre dr.kost. 500 0 500 Netto driftskostnad 0 500 0 0 0 0 0 0 500 Finansiering 0-500 0 0 0 0 0 0-500 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -500 0-500 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 101

Framdrift/status april 2010 Prosjektet er ikkje starta, men det vert arbeida med innhenting av pris på samla prosjektering og innhenting av tilbod på arbeid med prosjekta 7066 (avløp), 7079 (kloakk) og 6052 (veg). Det er håp om oppstart av entreprise haust 2010. Framdrift/status august 2010 Prosjekteringsarbeidet er i oppstartsfasen. Framdrift/status april 2011 Prosjektet er under prosjektering, oppstart planlagt i 2. halvår 2011. Framdrift/status august 2011 Prosjektering er stort sett ferdig og klart for tilbodsinnhenting. Derimot har drift- og anleggsavdelinga ikkje hatt kapasitet til å avklare grunn- og refusjonsspørsmål. Det er derfor usikkert om prosjektet kan startast i 2011. På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet reduseres fra 0,5 mnok til 0,05 mnok i 2011. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2012-2015. Justert budsjett ØKM II 2011: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 50 450 0 0 0 500 " andre dr.kost. 50 450 0 500 Netto driftskostnad 0 0 0 50 450 0 0 0 500 Finansiering 0 0 0-50 -450 0 0 0-500 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -50-450 0-500 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Justert budsjett ØKP 2012-2015: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 9 50 450 0 0 9 500 " andre dr.kost. 9 50 450 9 500 Netto driftskostnad 0 0 9 50 450 0 0 9 500 Finansiering 0 0-9 -50-450 0 0-9 -500 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -9-50 -450-9 -500 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 102

Framdrift/status 31.12.2011 Arbeidet er sendt ut på anbud med forventet gjennomføring i 2012. Justering K-sak 022/12: Arbeidet med veien startet i 2011 med forberedende planlegging. I det opprinnelige budsjettet fra 2009 var det kalkulert med en kostnad til vei på kr. 500.000. Budsjettet var lagt inn med kr 50.000 i 2011, og kr 450.000 i 2012. I 2011 er det brukt ca kr 10.000. Den reelle kostnaden etter anbudsrunden viser en totalkostnad for veianlegget på kr 1.350.000. Budsjett for 2012 må justeres til kr 1.300.000. Justert budsjett K-sak 022/12: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 9 50 241 1 300 0 250 1 350 " andre dr.kost. 9 50 241 1 300 250 1 350 Netto driftskostnad 0 0 9 50 241 1 300 0 250 1 350 Finansiering 0 0-9 -50 0-1 300 0-9 -1 350 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -9-50 -1 300-9 -1 350 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 241 0 0 241 0 Framdrift/status april 2012 Prosjektet vil bli startet opp i slutten av mai 2012. Framdrift/status august 2012 Veien skal ferdigstilles i 2012. Pr. dato ser det ut som at en skal klare seg innenfor tildelt budsjettramme. Framdrift/status november 2012 Prosjektet vil ikke bli helt sluttført i 2012 da asfalteringen gjennomføres våren 2013. Det må overføres 400.000,- til neste år. Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 9 50 241 900 400 250 1 350 " andre dr.kost. 9 50 241 900 400 250 1 350 Netto driftskostnad 0 0 9 50 241 900 400 250 1 350 Finansiering 0 0-9 -50 0-900 -400-9 -1 350 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -9-50 -900-400 -9-1 350 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR 0 0 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 241 0 0 241 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 103

6064 Strøm gatelys Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Skal ikke etableres Bakgrunn: I dag er gatelys koblet i skapene på en del bygg som tidligere har vært kommunale, men som private lag og organisasjoner nå har overtatt. Dette gjelder mellom annet tidligere Silda skule, Vedvik skule, Kråkenes skule, Nordstranda skule og Kvalheim skule. Vågsøy kommune står fortsatt som eier av skapene i disse byggene, og i den sammenheng er vi ansvarlige for de elektriske anleggene i byggene også. Kommunen bør avslutte abonnement i de tidligere kommunale byggene, men før vi gjør det må vi ta gatelyskoblingene bort fra disse skapene. Det må etableres nye skap for gatelysmontasje for å slippe ansvaret for el-anlegg i bygninger kommunen ikke lenger eier. Målsetning: Etablere egne koblingsskap for kommunale gatelys. Mandat: Prosjektere gatelysskap og kalkulere kostnader. Installere nye skap for gatelys. Tidsplan: Oppstart: januar 2013 Sluttrapport: november 2013 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 " andre dr.kost. 500 0 500 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0-500 0 0 0-500 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -500 0-500 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 104

6613 Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler 2013 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Odd Henning Svoren Odd Henning Svoren, Ingvald Tennebø og Magne Svoren Skal ikke etableres Bakgrunn: Om lag 12.000 menneske blir årleg skadde eller drepne i ulukker som blir registrerte av politiet. Vegstyresmaktene reknar at kvar ulukke med personskader kostar samfunnet om lag 2 millionar kroner. Dersom ein berre reknar med dei rapporterte ulukkene, er den samla kostnaden for samfunnet over 20 milliarder kroner i året. Statens vegvesen fordelar kvart år fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar til kommunane etter søknad. Vilkår for tildeling av tilskot har hittil vore slik: Vågsøy kommune har tidlegare fått tildelt midlar til tiltak opplista i trafikktryggingsplanen. For 2013 vil det bli søkt om midlar til tiltak i planen som enno ikkje er utførte. Desse tiltaka vil bli konkretiserte i søknaden som skal sendast Statens vegvesen vanlegvis innan 15. des. Målsetning: Trafikantane skal kunne ferdast trygt og sikkert på heile vegnettet innafor kommunen. Svake trafikantgrupper og vegbrukarar skal kjenne seg trygge ved bruk av vegnettet og gaterommet. Ingen born skal vere utrygge på veg til skulen/barnehagen. Alle vegar må sjåast i samanheng, og vegnettet må utformast slik at risikoen for ulukker blir redusert. Mandat: Fremje søknad til Statens vegvesen om trafikktryggingsmidlar til prosjekt i samsvar med trafikktryggingsplanen innan for ei maksimal kommunal kostnadsramme på kr. 150.000,- Gjennomføre tiltak som får tildelt trafikktryggingsmidlar. Tidsplan: Oppstart i aug. 2013 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 105

Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 380 " andre dr.kost. 380 0 380 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 380 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0-380 0-380 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån -150 0-150 " statl. lån 0 0 " tilskudd -230 0-230 " VAR 0 0 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 106

ANNET 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Norvall Bakke Norvall Bakke Prosjektleder, Ole Morten Erviksæter, Åse-Berit Nytun, Tommy Åsebø, Per Christian Nielsen Bakgrunn: Under innføring av eiendomsskatt ble de funnet at matrikkelkartet (tidligere digitalt eiendomskart)er av en svært dårlig kvalitet. Dette skapte store utfordringer i arbeid med taksering og beregning av takstgrunnlag for eiendommer og bygg. Det å ha ett matrikkelkart med høy kvalitet er viktig opp mot brukere av kommunenes tjenester. Kommunenes satsing på næringsutvikling er avhengig av å ha et korrekt kartgrunnlag. I løpet av 2010 starter kommunenes arbeid med etablering av gårdskart. Dette er ett Nasjonalt prosjekt som går ut på å heve kvaliteten på kartgrunnlaget for gårdskart slik at det kan danne et kontrollgrunnlag for arealbasert tilskudd i jordbruket. Formålet med gårdskartprosessen er å etablere et "-kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet for å ha en forsvarlig forvaltning og kontroll av de arealbaserte tilskuddene i jordbruket" slik det er formulert i Jordbruksavtalen (2002). Slik som situasjonen er i dag er kvaliteten så dårlig at verken kommunens saksbehandlere eller publikum kan stole på riktigheten av matrikkelkartet. Målsetning: Etablere et kartverk som er oppdattert og tilgjengelig for kommunens næringsliv, innbyggere, og ekstrene konsulenter. Kartsystemene skal være tilgjengelig for brukerene i forbindelse med digital byggesøknader. Mandat: 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Tidsplan: Oppstart: 2010 Sluttrapport: 2013 Tidspunkt for sluttrapport justeres til desember 2014 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 107

Budsjett/regnskap: ARBEID/UTSTYR MENGDE ENHETSPRIS SUM Lønn 4 kr 600 000 kr 2 400 000 Kjøp av konsulenttjenester 2 kr 300 000 kr 600 000 Utstyr / programvare 1 kr 350 000 kr 350 000 programvarelisenser 5 kr 8 000 kr 40 000 Møtekostnader 15 kr 2 000 kr 30 000 Reiseutgifter kr 80 000 kr 80 000 Uforutsett 10 % kr 3 500 000 kr 350 000 SUM kr 3 850 000 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 570 2 000 748 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 318 4 000 herav lønn 203 623 830 826 830 " andre dr.kost. 367 2 000 125 170 1 000 492 3 170 Netto driftskostnad 570 2 000 748 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 318 4 000 Finansiering -570-2 000 0-1 000 0-1 000 0 0 0 0 0-570 -4 000 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -570-2 000-1 000-1 000-570 -4 000 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0 748 0 Framdrift/status april 2010 Prosjektet planlagt oppstart i august/september. Framdrift/status august 2010 Prosjektplanlegging er startet. Framdrift/status april 2011 Prosjektplanlegging er gjennomført, og retting av feil i matrikkel oppdaget i samband med klagesaker eiendomsskatt er rettet opp. Innføring av eiendomsskatt i kommunen har gitt mange klager både på areal av grunneiendommer og bygninger. Også mange brukere av kartløsningen på internett (matrikkelkartet) opplever denne som ufullstendig. Det er svært varierende kvalitet på informasjon og orden rundt eiendomsforholdene. Dette både rent eiendomsstrukturelt, men også med tanke på eierstrukturen og rettsstrukturen. I tillegg til dette behøver gårdskartene i kommunen en oppdatering. Ved å legge grunnlaget for oppdaterte gårdskart med et kvalitetssikret kartgrunnlag kan endringer som for eksempel gjengroing, eierskifte og grenseendringer kontinuerlig oppdateres. I prosjektplanen er det lagt opp til å gjennomføre kart- og matrikkelprosjektet som et tredelt prosjekt som vil ta for seg; 1) Opprydding i kommunens eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon (matrikkelen). 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 108

2) Oppdatering av kartgrunnlaget for kvalitetsheving av gårdskartene i kommunen gjennom gårdskartprosessen. 3) Offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Mål for prosjektet er definert slik: 1) Målet til del en (heretter delmål 1) av prosjektet er å kvalitetsheve eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune. Matrikkelboken med opplysninger om eiendommene skal være korrekt og eiendomsgrensene i Vågsøy kommune skal ha den kvalitet som tilfredsstiller kravene i normen for eiendomsmålinger 2) Målet til del to (heretter delmål 2) vil være å skape et kvalitetssikret kartgrunnlag til utarbeidelse av nye gårdskart i kommunen. Ved å få tilgang til nye oppdaterte gårdskart vil en gjennom kontinuerlig oppdatering av dette i fremtiden kunne registrere viktige endringer på en kvalitetssikker måte. 3) Målet til del tre (heretter delmål 3) vil være å få en komplett adressering av alle bygninger i Vågsøy kommune. Etter matrikkelloven 21 er det kommunen sitt ansvar å fastsette offisielle adresser, og etter prosjektets slutt vil matrikkelloven 21 være oppfylt for hele kommunen. Matrikkelnummerform vil i sin helhet bli erstattet med gatenummerform. Målene i matrikkelloven 49 vil være oppfylt. 4) Målet med prosjektet i sin helhet er å klarlegge eiendomsforholdene i Vågsøy kommune. Man vil skape en database som er rett, og til å stole på. Denne databasen og informasjonen der skal kunne fungere som verktøy og opplysning for publikum på en korrekt og enkel måte. Eiendomsinformasjonen i Vågsøy kommune vil etter endt prosjekt tilfredsstille de krav og normer som er satt. Vågsøy kommune vil få et ensartet, oversiktlig og korrekt system på eiendomsinformasjonen. Det er tilsatt to medarbeidere i prosjektet. Disse vil jobbe både på kontor og i "felten". Det er brukt tid til planlegging og "detektivarbeid" i forbindelse med oppstart av prosjektet. Arbeidet med å "nøste" i gamle forhold vil være kontinuerlig i hele prosjektet, men særlig i del en. Man må regne med å bruke en del tid på å finne ut av eiendomsforholdene før man fysisk kan gå ut og gjøre de konkrete oppmålinger og observasjoner. Det er i utgangspunktet beregnet en tidsplan på to til 3 år til gjennomføring av prosjektet i sin helhet. Feltarbeid i henhold til prosjektplan er planlagt startet i juni 2011. For å legge til rette for arbeidet med kommuneplan startes det med området Måløy sentrum. Framdrift/status august 2011 Kartlegging og feltarbeid er startet opp i område Måløy sentrum. Planlagt arbeidsmåte ser ut til å fungere godt. Ut frå erfaringene med arbeidet i Måløy sentrum hittil viser det seg at arbeidet er mer omfattende/tidkrevende enn først forutsatt. Det er vanskelig å generalisere på bakgrunn av disse erfaringene hva det vil ha å si for den samlede gjennomføringen av prosjektet, men det må likevel konkluderes med at planlagt fremdriftsplan er for optimistisk. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 109

Etter at den opprinnelige fremdriftsplanen, som forutsatte ferdigstilling i 2013, ble fastlagt er prosjektet utvidet til også å omfatte prosessen med offisiell adressering fra matrikkeladresser til vegadresser. Per i dag er det engasjert 2 årsverk i prosjektet, og for å sikre god fremdrift planlegges det å øke dette til 2,5 årsverk i løpet av høsten. Ut fra en samlet vurdering av prosjektet er det utarbeidet et utkast til justert budsjett for prosjektet under. Justering av budsjettet kommer en tilbake til i samband med arbeidet med økonomiplan 2012 2014. 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Lønn kr 200 000 kr 830 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 570 000 kr 4 000 000 Kjøp av konsulenttjenester kr 0 kr 20 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 0 kr 100 000 Utstyr / programvare kr 300 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 0 kr 350 000 Møte-/kontorutgifter kr 50 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 50 000 kr 400 000 Reiseutgifter kr 20 000 kr 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 20 000 kr 150 000 Uforutsett 10% kr 100 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 200 000 kr 570 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr 1 440 000 kr 690 000 kr 5 200 000 Budsjettjustering desember 2011 Investeringsramme for 2010/2011 er på 3,0 mnok i gjeldende budsjett. Behov for årene 2010/2011 er på ca 1,8 mnok. Med bakgrunn i dette foreslås budsjettet for 2011 redusert med 1,2 mnok til -0,2 mnok. Budsjett for perioden 2012 2014 er som foreslått i rådmannens forslag Økonomiplan 2012 2015. 2010 2011 2012 2013 2014 Sum Lønn kr 200 000 kr 880 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 570 000 kr 4 050 000 Kjøp av konsulenttjenester kr 0 kr 140 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 0 kr 220 000 Utstyr / programvare kr 300 000 kr 50 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 0 kr 380 000 Møte-/kontorutgifter kr 50 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 50 000 kr 400 000 Reiseutgifter kr 20 000 kr 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 20 000 kr 150 000 Uforutsett 10% kr 100 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 200 000 kr 570 000 kr 1 200 000 kr 1 500 000 kr 1 440 000 kr 690 000 kr 5 400 000 Forslag til budsjett ØKP 2012-2015: Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren 2014. Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Med bakgrunn i disse forutsetningene er det utarbeidet et utkast til budsjett for prosjektet under. Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 570 2 000 1 046-200 543 1 500 0 1 500 700 0 0 2 159 5 500 herav lønn 203 852 1 080 443 1 200 1 200 600 1 498 4 080 " andre dr.kost. 367 2 000 194-1 280 100 300 300 100 661 1 420 Netto driftskostnad 570 2 000 1 046-200 543 1 500 0 1 500 700 0 0 2 159 5 500 Finansiering -570-2 000-1 046 200 0-1 500 0-1 500-700 0 0-1 616-5 500 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -570-2 000-1 046 200-1 500-1 500-700 -1 616-5 500 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 543 0 0 0 0 0 0 543 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 110

Framdrift/status 31.12.2011 Ut fra erfaringene i prosjektet hittil forutsettes det at prosjektet vil pågå frem til sommeren 2014. Samlet tid for gjennomføring vil bli vurdert fortløpende. Dersom det viser seg at det går med mindre tid utover i prosjektet kortes samlet prosjekt ned tilsvarende. Det legges opp til å øke bemanningen i prosjektet til 2,5 årverk i 2012. Framdrift/status april 2012 Det er pr i dag engasjert 1,5 årsverk i prosjektet, og det har vært jobbet med å rekrutere inn ytterligere ett årsverk siden november 2011. Dette har ikke lykkes hittil. Utfordringen har økt ytterligere ved at den ene prosjektmedarbeideren har sagt opp pga jobbtilbud annet sted i landet. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med rekrutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Fremdrift/status august 2012 Det er pr i dag engasjert 0,5 årsverk i prosjektet. Det blir jobbet videre med å rekruttere inn ytterligere to årsverk. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, og ca 700 eiendommer er behandlet. Fremdriften videre vil være påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Fremdrift/status oktober 2012 Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet, men fremdriften er påvirket av redusert bemanning i forhold til planlagt. Det jobbes videre med rekrutering av to prosjektmedarbeidere samtidig som andre alternativ vurderes. Med bakgrunn i lavere bemanning i 2012 enn planlagt reduseres budsjett for 2012 med 0,8 mnok. Budsjett for 2014 økes tilsvarende. Samlet ramme for prosjektet holdes uendret. Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 570 2 000 1 046-200 543 700 0 1 500 1 500 0 0 2 159 5 500 herav lønn 203 852 1 080 443 550 1 200 1 200 1 498 4 030 " andre dr.kost. 367 2 000 194-1 280 100 150 300 300 661 1 470 Netto driftskostnad 570 2 000 1 046-200 543 700 0 1 500 1 500 0 0 2 159 5 500 Finansiering -570-2 000-1 046 200 0-700 0-1 500-1 500 0 0-1 616-5 500 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån -570-2 000-1 046 200-700 -1 500-1 500-1 616-5 500 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 543 0 0 0 0 0 0 543 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 111

1042 Digitalt planregister 2012-2013 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Felles Nordfjord: Rådmannsgruppa i Nordfjord. Lokalt: rådmannsteamet. Felles Nordfjord: rådmann Ørjan Raknes Forthun. Lokalt: rådmann Tone Holvik. Felles Nordfjord: plan-og utviklingssjef Gerd Fløde Bjørlo (Eid kommune) Lokalt: Den som blir tilsett som prosjektleiar. Eid kommune v/gerd Fløde Bjørlo (prosjektansvarleg). Stryn kommune v/steinar Nesdal. Gloppen kommune v/bjørn Aurlien. Hornindal kommune v/anita Brenne Muldsvor. Bremanger kommune v/inger Hilde. Vågsøy kommune v/arne Åsebø. Selje kommune v/rune Sande Bakgrunn: Den nye plan-og bygningslova av 1. juli 2009 viser i 2-2 til at kommunane skal ha eit planregister med opplysningar om gjeldande arealplanar og andre bestemmelsar om korleis areal skal nyttast. I forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart-og planforskriften) av 26.juni 2009, viser til at digital arealplan som kommunen har hatt ansvar for å framstille, eller som den har kravd inn i digital form, skal førast inn i eit digitalt planregister. Bestemmelsen viser også til kva eit slikt digitalt planregister skal innehalde. Kommunane i Nordfjord har etablert prosjektet Digitalt planregister i Nordfjord for å få på plass slikt planregister i sine kommunar. Lova opnar for at kommunane kan inngå interkommunalt samarbeid om felles planregister. I løpet av prosjektperioden bør det avklarast om dette er ei aktuell samarbeidsform. Målsetning: Innfri lovkravet om digitalt planregister i dei 7 kommunane i Nordfjord, og gjere kommunale planar tilgjenge for offentlegheita. Det er også eit mål å få etablert eit system for dette som er brukarvenleg både for forvaltninga og brukarane av tenesta. Planregisteret skal vere integrert med tenesta kart på web, webinnsynsverktyet på Nordfjordnett. Det skal også etablerast eit kvalitetssystem for forvaltning og vedlikehald av registeret. Mandat: Tilsetjing av prosjektleiar 1. oktober 2011 (søknadsfrist). Val av planregistersystem Frist: 1. april 2012 Opplæring (felles) Frist: 1. juni 2012 Klargjering og implementering Frist: 31.desember 2013 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 112

Budsjett/regnskap: Utgifter (i 1000 kroner): For prosjektet samla Andel Vågsøy 2012 Andel Vågsøy 2013 Løn prosjektleiar i 100 % stilling i 2 år inkl. 1 300 93 93 sosiale utgifter: Kontorutgifter ev. utstyr som må kjøpast 200 14 14 inn Kjøp av planregistersystem inkl. opplæring 300 22 22 Reisekostnader 100 7 7 Klargjering av plangrunnlag (scanning, 1 600 114 114 vektorisering etc) Klargjere saksarkiv (føresegner, planomtaler 700 50 50 etc.) Kjøp av prgm.vare GIS/LINE 100 arealplanlegging kart Sum: 4 200 400 300 Finansiering (i 1000 kroner): Tilskot frå Programstyret for offenleg 1 050 75 75 fornying og IKT: Eigenfinansiering: 3 150 325 225 Sum: 4 200 400 300 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 75 400 0 300 0 0 0 75 700 " andre dr.kost. 75 400 300 75 700 Netto driftskostnad 0 0 0 0 75 400 0 300 0 0 0 75 700 Finansiering 0 0 0 0 0-400 0-300 0 0 0 0-700 herav tilskudd -75-75 0-150 " reine kommunale lån -325-225 0-550 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 Framdrift/status april 2012 Det viste seg vanskeleg å finne ein godt nok kvalifisert søkar til jobben som prosjektleiar, men denne er no funnen og vedkommande byrja no på nyåret 2012. Kvar kommune skal jobbe fram ei planoversikt (register) som skal innehalde alle vedtekne reguleringsendringar med planavgrensing. Frist for dette omfattande arbeidet er sett til 1.september 2012. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 113

Framdrifta i prosjektet har vore mindre enn i utgangspunktet tenkt, mykje på grunn av at det tok lang tid å få på plass prosjektleiar. I tillegg er det no avklart at felles GIS løysing vert eit felles prosjekt for alle kommunene. Nordfjordkommunane ser desse to prosjekta i lag (GIS og planregister). Kartgruppa syt føre søknad om midlar til felles GIS-løysing til fylkesmannen innan 1.juni; via IKT-leiargruppa 24.mai og rådmannsgruppa som nødvendig. Rådmennene må ta høgde for GIS-prosjektet i haustens budsjettprosess. Vågsøy kommune har førebels ikkje motteke faktura for utgiftspostar i hht. prosjektbudsjettet. Framdrift/status august 2012 Arealplanlegger er ute i permisjon for øyeblikket. Vi viser derfor til kommentarer fra april 2012. Framdrift/status november 2012 Kvalifisert prosjektleiar er no på plass. Vågsøy kommune vert fakturert med kr 50.000 i år knytta til denne stillingen. Det er påløpt kostnader knytta til kjøp av programvare GIS/Line Areal med kr 75.000. Status i prosjektet er at jfr. arbeidet med å jobbe fram ei planoversikt (-register) for alle vedtekne reguleringsplanar, så vart den prosjektinterne fristen 1. september 2012 for knapp for dei fleste kommunene. Å samkøyre prosjektet med anskaffelse av nytt GIS-system er no under revurdering, då sistnemnte prosjekt er vesentleg meir kostnadskrevjande og har ein vesentleg lenger tidshorisont. På bakgrunn av dette justeres budsjett 2012 ned til 0,15 mnok. Det legges inn 0,55 mnok i 2013. Samlet budsjettramme er uendret. Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 75 150 0 550 0 0 0 75 700 " andre dr.kost. 75 150 550 75 700 Netto driftskostnad 0 0 0 0 75 150 0 550 0 0 0 75 700 Finansiering 0 0 0 0 0-150 0-550 0 0 0 0-700 herav tilskudd -150 0-150 " reine kommunale lån -150-400 0-550 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån 0 0 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 114

VAR - Vann 7029 Utbygging av Måløy vannverk på Nygård Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Måløy Vannverk skal utbygges i samsvar med Hovudplan for vann. Næringsmiddeltilsynet har gitt pålegg om utviding av kapasitet på rensing (filtrering). Utredning om utbygging av kapasitet: I Hovudplan for vann er det nedfelt at en skal utrede alternative utbygginger av Måløy Vannverk. Det blir ikke tilrådd utredning av flere alternativ ut frå kunnskapen om vannkildene og behovet for vatn. Behov for vann i dag, og framtidig behov for vann I dag er det jevne behovet for vann ved industriproduksjon 60-70 l/s. Ved stor aktivitet er behovet omtrent 100 l/s. Det planlagte anlegget på Trollebø har meldt ett jevnt vannbehov på 3 l/s. Anlegget er planlagt med en evt. dobbel utviding. Ut frå disse opplysningene blir det stipulert ett ekstra vannbehov på 10 l/s. Måløy vannverk, avd. Skramsvatnet Måløy er i dag nesten fullt utbygd. Nedslagsfeltet (1,6 km²) og vannkilden (505 000 m³) er begge for små til å kunne bygges ut i samsvar med det behovet vi har for rent vann. Anlegget slik det er i dag kan produsere cirka 70 l/s. Det blir konkludert med at det er behov for å bygge ut renseanlegg for 40 l/s vatn. I dag er det lagt sjøledning fra Måløy til Fastlandet. Denne ledningen kan ta 30 l/s. Måløy Vannverk, avd Fastlandet Høgdebasseng Nygårdsvatnet: Høydebassenget på Nygård tar 2000 m³. (9 timer med 60 l/s) I tillegg er høydebassenget brukt som reservemagasin. I dag er det bygd ut med en kapasitet på desinfisering med klor av 40 l/s. Det er bare ved bruk som reservevatn at det er godkjent med kloring og uten rensing. Nedslagsfeltet til Nygårdsvatnet er 1,45 km² og vannmagasinet er 200 000 m³. Stipulert berekna årsdøgnforbruk en kan ta ut frå Nygårdsvatnet er cirka 50 l/s. I dag er det behov for 50-60 l/s på Fastlandet i forbindelse med fylling av båter ved sildoljefabrikkene. Stipulert framtidig forbruk er 50-70 l/s. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 115

Konklusjon: Av hensyn til kapasitet på eksisterende sjøledning, kapasitet på Skramsvatnet og driftssikkerhet ved produksjon på to ulike renseanlegg blir det tilrådd å innhente pris på utbygging av renseanlegg for uttak av vann fra Nygårdsvatnet. Ved å ha to renseanlegg kan en i perioder med mye nedbør produsere ved Nygård, der vannmagasinet er mindre, og la Skramsvatnet få bygge seg opp igjen. Målsetning: Bygge ut Måløy Vannverk slik at en har kapasitet til å produsere rensa vatn til abonnentene. Mandat: 1. Planlegging av renseanlegg for uttak av vann fra Nygårdsvatnet 2. Utbygging av renseanlegg på Nygård Tidsplan: Tidsplan vert fastlagd når ny Hovedplan for vannverk er godkjend. Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 " andre dr.kost. 1 000 0 1 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 000 0-1 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -1 000 0-1 000 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status mai 2010: Hovudplan for vassverk er under arbeid og vil bli lagt fram for politisk handsaming hausten 2010. Framdrift/status august 2010 Inga endring frå status mai 2010. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 116

Forslag til justert budsjett ØKM I 2011: Hovudplan for vassverk er no godkjend av kommunestyret. I følgje planen skal prosjektet starte med løyving av kr. 1 mill til prosjektering i 2011. Det vert gjort framlegg om å endre økonomiplanen ved å ta inn slik investering i 2011. Justert budsjett ØKM I 2011: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 " andre dr.kost. 1 000 0 1 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 Finansiering 0 0 0 0 0-1 000 0 0 0 0 0 0-1 000 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -1 000 0-1 000 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status august 2011 Drift- og anleggsavdelinga skal med det første innhente tilbod på konsulenttenester slik at det kan opprettast rammeavtalar innanfor ulike fagområde. Ut frå dette vil det bli inngått avtale om detaljprosjektering av nytt renseanlegg på Nygård. Planen er å komme i gang med prosjektering i 2011. Forslag til justert budsjett ØKP 2012-2015: Skramsvatnet renseanlegg er i denne samanheng et gammelt anlegg. Vi har i perioder store problemer med å levere nok renset vann til abonnentene våre. Skal vi kunne levere nok renset vann så er vi avhengig av at kapasiteten øker, og i den samanheng er det bare utbygging på Nygård som er aktuelt. I enkelte perioder leverer vi urenset, men kloret vann direkte ut på nettet pga. kapasitetsproblemer. Vannet har for høyt fargetall(er brunt), og iht. mattilsynet har vi krav på oss at det skal være minimum to barrierer som skal ta farge og bakterier mens vi i perioder bare har en. Vi har nettopp skiftet et filter ved Skramsvatnet da dette havarerte, og i den samanheng måtte vi sende urenset vann som var kloret direkte ut på nettet. Vi er veldig sårbare med et gammelt anlegg med for liten kapasitet, og er avhengig av en utviding av kapasiteten dersom vi nå og i fremtiden skal levere godt og rent vann til abonnentene i Vågsøy kommune. Justering ØKP 2012-2015: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 62 1 000 12 000 13 000 0 62 26 000 " andre dr.kost. 62 1 000 12 000 13 000 62 26 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 62 1 000 12 000 13 000 0 62 26 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-1 000-12 000-13 000 0 0-26 000 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -1 000-12 000-13 000 0-26 000 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 117

Framdrift/status 31.12.2011 Asplan Viak er valgt som rådgivende ingeniører til dette prosjektet. Anlegget skal være ferdig prosjektert i 2012, og utførelse av anlegget skal skje i 2013-2014. Prosjektet går videre i 2012. Framdrift/status april 2012 Asplan Viak jobber videre med prosjekteringen. Moldeprosessen er valgt som rensemetode. Prosjekteringen skal være ferdig slik at oppstart bygging starter senest i januar 2013. Framdrift/status august 2012 Asplan Viak jobber fortsatt med prosjekteringen. Prosjekteringen skal være ferdig i 2012. Vi anslår å bruke ca 400.000 kr på prosjektering i år. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere budsjettrammen med 0,6 mnok til 0,4 mnok i 2012. Investeringsrammen påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2013-2016. Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 62 400 12 000 13 000 0 62 25 400 " andre dr.kost. 62 400 12 000 13 000 62 25 400 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 62 400 12 000 13 000 0 62 25 400 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-400 -12 000-13 000 0 0-25 400 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -400-12 000-13 000 0-25 400 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62 0 Framdrift/status november 2012 Vågsøy kommune vil på prosjektering bruke ca. kr 400.000,- i 2012, og kr 600.000,- bør overføres til 2013. Asplan Viak jobber med prosjektering som forventes ferdigstilt i februar 2013. Deretter starter grunnarbeider, bygningsmessige arbeider og rørarbeider i terreng utenfor selve anlegget. Det skal legges ny vannledning fra riksveien og opp til anlegget. Dette er et komplisert arbeid da det i perioder er 45 graders helling på terrenget. Det skal også sprenges ut i fjell område som skal utbygges. Vi skal videre støpe fundamenter og murer til bygningen. I 2014 skal prosessanlegget monteres. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 118

Kostnadsoverslag: Grunn- og ledningsarbeider kr 3,0 mill. Bygningsmessige arbeider kr 8,7 mill. Maskin, prosess og filtermaterialer kr 5,4 mill. Elektrotekniske anlegg kr 2,3 mill. Driftskontroll kr 0,6 mill. Sum entreprisekostnader inkl. rigg og drift kr 20,0 mill. 15% uforutsett kr 3,0 mill. 15% prosjektering/byggeledelse/adm. kr 3,0 mill. Budsjettsum: kr 26,0 mill. Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 62 400 12 600 13 000 0 62 26 000 " andre dr.kost. 62 400 12 600 13 000 62 26 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 62 400 12 600 13 000 0 62 26 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-400 -12 600-13 000 0 0-26 000 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -400-12 600-13 000 0-26 000 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 119

7062 Utskifting vannledningsnett Blålidveien Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: I Blålid har det i den seinare tid vorte oppført fleire nye bustadhus samtidig som industriverksemda og campingplassen har ekspandert. I tillegg er det i kommuneplanen avsett eit område for bustadbygging på om lag 60 da. Vassforsyninga til området er ikkje tilstrekkeleg korkje med tanke på vanleg forbruksvatn ved vidare bustadbygging eller brannvatn og sprinkelanlegg for noverande tilhøve. Leidningane til området er dels av dårleg kvalitet (eternitt) og av små dimensjonar (ned til 63 mm). Kommunen bør legge til rette for vidare utvikling av området ved å legge fram nye vassleidningar. Det er tenkt å bruke metode med utblokking og inndraging av ny leidning i eksisterande leidning. Dette er vesentleg kostnadssparande. Målsetning: Skaffe Blålid tilstrekkeleg vassforsyning slik at det vert lagt til rette for vidare utvikling både av bustad- og næringsonmråde Mandat: Skifte ut etappevis 1200 m vannledning, fra nedre Oksholen til Blålid. Skifte 400 m vassleidning i 2011. Tidsplan: Oppstart: 2011 Sluttrapport: 2014 Budsjett/regnskap: Samandrag kalkyle 400 m ny vassleidning. Arbeid/materiell Mengde Einingspris Sum Entreprenør: Generelle omk. kr 45 000 Transp/rigg kr 35 000 Oppstilling/flytt 2 stk kr 5 000 kr 10 000 Utblokking / inndraging 400 m kr 500 kr 200 000 Eige arbeid: 160 mm PE-leidn. 400 m kr 150 kr 60 000 Riggkostnad RS kr 10 000 Sveising 75 tim kr 200 kr 15 000 Arb. Omlegging 90 tim kr 200 kr 18 000 Materiell omlegging RS kr 20 000 Gr. Maskin 80 tim kr 590 kr 47 200 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 120

Lastebil 80 tim kr 550 kr 44 000 Singel, pukk 60 m3 kr 150 kr 9 000 Reasfaltering 300 m2 kr 150 kr 45 000 Forarbeid reasfaltering RS kr 15 000 Vannkum 1 stk kr 50 000 kr 50 000 Uforutsett 10 % kr 28 320 Sum prosjekt kr 651 520 Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 650 700 700 0 2 050 " andre dr.kost. 650 700 700 0 2 050 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 650 700 700 0 2 050 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-650 -700-700 0-2 050 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -650-700 -700 0-2 050 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status april 2011 Arbeidet er ikkje starta opp. Det vert teke sikte på å gjennomføre prosjektet i siste halvår 2011. Framdrift/status august 2011 Arbeidet er ikkje starta opp. Drift og anleggsavdelinga har ikkje kapasitet til å starte prosjektet i 2011. Oppstart av prosjektet som har investeringar som strekkjer seg over tre år bør derfor utsetjast til 2012 og investeringa flyttast til 2012. Forslag til justert budsjett: Det foreslås å nullstille budsjettet for 2011. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2012-2015. Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 650 700 700 0 0 2 050 " andre dr.kost. 650 700 700 0 2 050 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 650 700 700 0 0 2 050 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-650 -700-700 0 0-2 050 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -650-700 -700 0-2 050 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 121

Justert budsjett ØKP 2012-2015: Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til perioden 2013-2015. Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 650 700 700 0 2 050 " andre dr.kost. 650 700 700 0 2 050 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 650 700 700 0 2 050 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0-650 -700-700 0-2 050 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -650-700 -700 0-2 050 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status 31.12.2011 Prosjektet er ikkje startet opp. Overført midler til 2013. Framdrift/status november 2012 Regner med å starte opp arbeidene på dette anlegget i 2013. Kommunen vil få pris på utførelse av utblokking og trekking av nye rør. Kalkylen er oppjustert i henhold til dagens nivå. Prosjektrammen økes til 1,0 mnok. Justert kalkyle: Arbeid/materiell Mengde Einingspris Sum Entreprenør: Generelle omk. kr 50 000 Transp/rigg kr 35 000 Oppstilling/flytt 2 stk kr 10 000 kr 20 000 Utblokking / inndraging 400 m kr 800 kr 320 000 Eige arbeid: 160 mm PE-leidn. 400 m kr 250 kr 100 000 Riggkostnad RS kr 20 000 Sveising 75 tim kr 300 kr 23 000 Arb. Omlegging 90 tim kr 300 kr 27 000 Materiell omlegging RS kr 40 000 Gr. Maskin 80 tim kr 700 kr 56 000 Lastebil 80 tim kr 550 kr 44 000 Singel, pukk 60 m3 kr 200 kr 12 000 Reasfaltering 300 m2 kr 250 kr 75 000 Forarbeid reasfaltering RS kr 45 000 Vannkum 1 stk kr 50 000 kr 50 000 Uforutsett 10 % kr 83 000 Sum prosjekt kr 1.000.000,- 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 122

Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 700 700 0 2 400 " andre dr.kost. 1 000 700 700 0 2 400 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 700 700 0 2 400 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0-1 000-700 -700 0-2 400 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -1 000-700 -700 0-2 400 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 123

7081 Trykkauke vassleidning Oksholen Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Området øvre Oksholen på Fastlandet treng trykkforsterking for å få tilfredsstillande vassforsyning. Dette er i dag løyst gjennom ein trykkaukestasjon plassert ved bedehuset. Løysinga er ikkje framtidsretta kapasitetsmessig både med tanke på trykkaukestasjonen og leidninga derifrå når ein ser på utviklingspotensialet i området. Planen er å forbinde øvre Oksholen med leidning til øvre Tennebø som har trykkaukestasjon med rikeleg kapasitet. Stasjonen ved bedehuset kan då fjernast og brukast til nødvendig trykkforsterkning ved vidareføring av vassleidningane på Ytre Kvalheim. Tiltaket vil også forbetre trykksituasjonen i området i Oksholen som no er under utbygging Målsetning: Sikre området øvre Oksholen framtidsretta kvalitet på vassforsyninga med omsyn til trykk og mengde. Mandat: Legge ny vassleidning frå eksisterande leidning på øvre Tennebø til eksisterande nett i øvre Oksholen. Tidsplan: Oppstart: 2011 Sluttrapport: 2011 Budsjett/regnskap: Samandrag av kalkyle: Riggkostnad kr 10 000 Kostnad pukk/singel i grøft kr 26 450 Arbeidskostnad kr 332 063 Fjellgrøft, 100m kr 40 000 Boring leidning under RV.15 kr 50 000 Skoging kr 10 000 Rørkostnad vatn kr 142 600 Reasfaltering kr 30 500 Uforutsett 10% av anleggskostnad kr 64 161 Sum kr 705 773,75 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 124

Vedlegg 1 ØKP 2013-2016 Tall i 1000 kroner 2007 R Brutto driftskostnad herav lønn " andre dr.kost. Inntekter Netto driftskostnad Finansiering herav kraftfond " andre fond " komm. lån " statl. lån " tilskudd " VAR " drift " Ikke finans./overfin. 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud 700 0 0 0 700 0 0 700 0 700 0 0 0 700 0 0 0 700 0-700 0 0 0-700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-700 0-700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status april 2011 Arbeidet er ikkje starta opp. Oppstart er forventa haust 2011. Framdrift/status august 2011 Arbeidet er ikkje starta opp. Prosjektet må av kapasitetsomsyn utsettast til 2012. Det foreslås å nullstille budsjettet for 2011. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2012-2015. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 125

Justert budsjett ØKM II 2011: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 700 " andre dr.kost. 700 0 700 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 700 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0-700 0 0-700 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -700 0-700 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Justert budsjett ØKP 2012-2015: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 700 " andre dr.kost. 700 0 700 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 700 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0-700 0 0-700 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -700 0-700 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status 31.12.2011 Prosjektet er ikkje startet opp. Planlagt utført i 2012. Framdrift/status april 2012 Prosjektet er ikke prosjektert pga. manglende kapasitet. Vi satser likevel på å gjennomføre prosjektet i løpet av 2012. Framdrift/status august 2012 Pga. manglende kapasitet bør prosjektet flyttes til 2013. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 126

Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 " andre dr.kost. 700 0 700 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0-700 0-700 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -700 0-700 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status november 2012 Anlegget er ikke startet opp, og vil bli utført i 2013.. Vi vil ta kontakt med entreprenører for å få pris på arbeider som vi ikke kan gjør i egen regi. Framdrift/status november 2012 Anlegget er ikke startet opp, og vil bli utført i 2013.. Prosjektet vil bli lyst ut på anbud for å få pris på arbeider som vi ikke kan gjør i egen regi. Prosjektet er oppjustert i henhold til dagens prisnivå. Prosjektet oppjusteres til kr 950.000,- Justert kalkyle: Riggkostnad kr 20 000 Kostnad pukk/singel i grøft kr 40 000 Arbeidskostnad kr 400 000 Fjellgrøft, 100m kr 90 000 Boring leidning under RV.15 kr 100 000 Skoging kr 10 000 Rørkostnad vatn kr 176 000 Reasfaltering kr 32 000 Uforutsett 10% av anleggskostnad kr 82 000 Sum kr 950 000 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 127

Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2007 R 2007 B 2008 R 2008 B 2009 R 2009 B 2010 B 2011 B 2012B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0 950 " andre dr.kost. 950 0 950 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0 950 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0-950 0-950 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -950 0-950 " drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 128

7086 Ny vannledning Nygård-Almenningfjellet vest Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Nytt regulert industriområde på Almenningsfjellet vest trenger vannforsyning. Det skal legges nyy vannledning fra Nygård og opp til nytt industriområde Almenningsfjellet vest på ca kt 120. Ny vannledning legges i samme grøft som ny spillvannsledning, og kostnadene som er beregnet gjelder kun for vanndelen. Ledningsdimensjon Ø225 mm eller alternativt Ø315 mm avhengig av brannvannsdimensjonering. Ø315 gir brannvannsmengde på ca 50 l/s, men svært lang oppholdstid i ledningen. På Nygård er det 2 alternative traseer. Det ene alternativet er at grøftetraseen legges rett ved siden av Rv 15 på hele strekningen. Det andre alternativet er å legge vannledningen direkte fra Nygård høydebasseng / nye Nygård vannbehandlingsanlegg og ned atkomstveien. Videre legges grøftetraseen rett på siden av Rv 15 opp til Almenningsfjellet. Ulempen med dette alternativet er at det ikke blir felles grøftetrase med avløp hele veien og vannledning på nedre Nygård blir ikke skiftet ut. Fordelen er at Øvre Nygård vannpumpestasjon kan flyttes / plasseres i Nygård vannbehandlingsanlegg, men trykket blir da ca 11 bar i lavbrekket der høytrykksledningen kommer ned til Rv 15. For begge alternativene blir det en utfordring å krysse Nygårdselva i forbindelse med eksisterende broer. Målsetning: Få på plass vannforsyning til nytt regulert industriområde på Almenningsfjellet vest. Mandat: Legge ny vannledning frå Någård til Almenningsfjellet vest. Tidsplan: 2015 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: 1700 m hovedvannledning a 2500 kr/m kr 4 300 000 Vannpumpestasjon øvre Nygård kr 1 200 000 Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr 5 500 000 Uforutsett 15 % kr 800 000 Prosjektering/byggeledelse/adm. kr 800 000 Sum kr 7 100 000 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 129

Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 0 7 100 " andre dr.kost. 7 100 0 7 100 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 0 7 100 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 100 0-7 100 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -7 100 0-7 100 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 130

7087 Utskifting eternittledning og målekum ved Hessevik (Bryggja) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Det er behov for å skifte ut gammel eternittledning, og bygge målekum for å kunne overvåke lekkasjenivået ved Hessevik. Utskifting av eternittledning utføres sammen med kloakksanering og det blir felles grøft med ny spillvannsledning/pumpeledning. Målsetning: Sikre abonnentene en stabil vannforsyning. Mandat: Skifte ut eternittledning og bygge målekum ved Hessevik. Tidsplan: 2014 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 " andre dr.kost. 2 100 0 2 100 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 2 100 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 100 0 0-2 100 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -2 100 0-2 100 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 131

7088 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Kildekapasitet ved Almenningen vannverk er for knapp. Helt siden grunnvann i fjell ble ny vannkilde i år 2000 har brønnkapasiteten hatt for liten margin når en liten lekkasje oppstår. Prognose for vannbehov i 2035 viser også at dimensjonerende vannmengde ligger over kildekapasiteten. En ny grunnvannsbrønn må bores og settes i drift. En må beregne og bore 2 3 brønner for å finne en brønn med tilstrekkelig vannmengde som settes i drift sammen med eksisterende brønner B2 og B3. Beredskapsmessig vil det være en fordel at ny brønn ligger i noe avstand fra eksisterende brønner. Målsetning: Øke kildekapasitet ved Almenningen vannverk. Mandat: Boring og driftsetting av ny grunnvannsbrønn. Tidsplan: 2015 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Brønnboring kr 600 000 Brønntopp, pumpe og 100 m vannledning kr 500 000 Maskin/elektro/driftskontroll i VB kr 200 000 Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr 1 300 000 Uforutsett 15 % kr 200 000 Prosjektering/byggeledelse/adm. kr 200 000 Sum kr 1 700 000 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 132

Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 1 700 " andre dr.kost. 1 700 0 1 700 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 1 700 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 700 0-1 700 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -1 700 0-1 700 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 133

7089 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg er 15 år gammelt, og det er behov for å modernisere noen av løsningene for å gi et sikrere anlegg i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. Alle tavlene er helt fulle, det er trangt og uoversiktlig. I tillegg mangler 2 hygieniske barrierer mot parasitter. UV-anlegg for å få en barriere nr 2 mot parasitter. Individuell filterregulering. Ombygging for å sikre filtertrinnet som hygienisk barriere + minske begroing på framtidig UV. Trykkforsterkning mellom filter og rentvannsbasseng, pga.trykktap i UV + øke produksjonskapasitet. Automatisk bypass forbi filterdelen fjernes. Større nødstrømsaggregat med kapasitet til full drift på anlegget inklusive UV-anlegg og internt pumpetrinn. Spyleavløpsbehandlingen. Polymer tilsettes for å betre sedimenteringen for bedre kvalitet på spyleavløp til bekk. Oppgradering av strømforsyning, tavler og driftskontroll. Økt effektbehov til UV-anlegg og pumper, nytt strøminntak. Reservepumpe etableres i kum Gate 5 på kt 56. For forsyning av Øvre Måløy når Skramsvatnet vba er ute av drift. Målsetning: Modernisere anlegget slik at det støtter kravene i drikkevannsforskriften. Mandat: Opprusting av Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Tidsplan: 2015 Budsjett/regnskap: Kostnadsoverslag: Maskin- og prosessutstyr kr 2 700 000 Elektroinstallasjoner inkl.nytt nødstrømaggregat kr 2 200 000 Driftskontroll kr 300 000 Sum entreprisekostnader inkl.rigg og drift kr 5 200 000 Uforutsett 15 % kr 750 000 Prosjektering/byggeledelse/adm. kr 750 000 Sum kr 6 700 000 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 134

Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 700 0 6 700 " andre dr.kost. 6 700 0 6 700 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 700 0 6 700 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 700 0-6 700 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -6 700 0-6 700 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 135

7090 Utbedring dam Skramsvatnet Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: Det er kommet pålegg om å forsterke/utbedre demninga ved Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg. Det skal utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse og kalkyle av rådgivende ingeniør. Prosjektet skal så ut på anbud med tanke på oppstart i 2012. Målsetning: Utføre nødvendige tiltak for å tilfredstille kravene frå NVE. Mandat: - utarbeide forprosjekt. - innhente anbud. - gjennomføre arbeid med utbedring av dam. Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: 2013 Budsjett/regnskap: Det foreligg ikke gode grunnlag for kostnadsoverslag siden det ikke er konsulent vurdert damsikringa. Det blir estimert en kostnad på 4,0 mnok. Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 66 2 000 2 000 0 0 66 4 000 " andre dr.kost. 66 2 000 2 000 66 4 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 66 2 000 2 000 0 0 66 4 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-2 000-2 000 0 0 0-4 000 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -2 000-2 000 0-4 000 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 66 0 Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. Framdrift/status april 2012 Prosjektet er utsatt med frist for ferdigstillelse innen 2014. Anleggsprosjekteringen skal legges ut på Doffin for valg av konsulent. Konsulent bør være valgt i 2012. Utifra dette bes det om at rammen for prosjektet endres fra 2,0 mnok i 2012 til 0,6 mnok i 2012. Videre rammer for prosjektet videreføres i Økonomimedling II 2012. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 136

Justert budsjett ØKM I 2012: Det foreslås å redusere budsjettet for 2012 med 1,4 mnok til 0,6 mnok. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2013-2016. Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 66 600 2 000 0 0 66 2 600 " andre dr.kost. 66 600 2 000 66 2 600 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 66 600 2 000 0 0 66 2 600 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-600 -2 000 0 0 0-2 600 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -600-2 000 0-2 600 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 66 0 Framdrift/status august 2012 Prosjektet har vært lagt ut på Doffin uten at noen meldte sin interesse for det. Vi vil legge dette ut på Doffin på nytt, og kontakte aktuelle konsulenter og oppmode dem om å gi oss pris på prosjektet. Framdrift/status november 2012 Anbud blir lagt ut på Doffin. Det er i tillegg tatt kontakt med noen rådgivere som jobber med damsikring i Norge. Det vil ikke bli brukt mer penger i dette prosjektet i 2012. Budsjettmidler overføres med kr 600.000 til 2013. Resterende prosjektmidler overføres til 2014. Det er krav til at prosjektet skal være gjennomført i løpet av 2014. Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 66 100 600 3 400 0 66 4 100 " andre dr.kost. 66 100 600 3 400 66 4 100 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 66 100 600 3 400 0 66 4 100 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-100 -600-3 400 0 0-4 100 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -100-600 -3 400 0-4 100 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 66 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 137

7092 Utvida rensing Raudeberg vannverk Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Raudeberg vassverk er det største privateigde vannverket i kommunen og forsyner i dag ca 350 abonnenter. De fleste abonnenter er private, men der er også 2-3 næringsmiddelprodusenter som er tilknyttet anlegget. Raudeberg vannverk ble etablert i 1954, men det var først i 1996 at de satt i drift dagens renseanlegg. Renseanlegget er bygd opp med karbonatisering (marmorfilter + CO2) og UV-bestråling. Raudeberg vassverk har fått krav fra Mattilsynet om å oppgradere anlegget til fargefjerning da vannkvaliteten ikke er ligger innenfor grensene til drikkevannsforeskriftens godkjenninger. Målsettinga er å bygge om anlegget til et anlegg som leverer rent og godkjent vann. Det ligger også inne i hovedplanen for vann å kunne knytte Raudeberg vassverk til Skramsvatnet/Nygård på sikt med en sjøledning fra Kapellneset til Trollebø. Dette vil sikre både Måløy, Fastlandet og Raudeberg i fremtiden. Vannkilden til Raudeberg vannverk har en leveringskapasitet på 61 l/s. Til sammenligning er kapasiteten på Skramsvatnet og Nygård henholdsvis 49 og 29 l/s. Raudeberg vassverk er blitt drevet på dugnad, men dagens krav og utbyggingskostnader tilsier at dette ikke lenger er mulig. Raudeberg vannverk har kontaktet Vågsøy kommune med forespørsel om å overta vannbehandlingsanlegget. Målsetning: Bygge om anlegget til et anlegg som leverer rent og godkjent vann Mandat: Prosjektere Bygge om Raudeberg vannverk. Tidsplan: Oppstart: 2013 Sluttrapport: 2013 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 138

Budsjett/rekneskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 5 000 6 000 0 0 0 11 000 " andre dr.kost. 5 000 6 000 0 11 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 5 000 6 000 0 0 0 11 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-5 000-6 000 0 0 0-11 000 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -5 000-6 000 0-11 000 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 139

7093 Oppgradering av driftskontrollsystem Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: Driftskontrollanlegget til Vågsøy kommune ble etablert i 1994. Anlegget i seg selv er veldig sårbart da det ikke lenger finnes reservedeler i markedet. Ved lysblink og lyn får vi utslag av samtlige anlegg, og disse må kobles inn igjen. Det er i dag 24 enheter som er koblet opp mot driftskontrollanlegget. Det er også store årlige kostnader med telefonsamband til og mellom de enkelte stasjonene. Vi ønsker å gå over til en WEB-basert løsning der sambandene går via radio og ikke telefon. Dette er en sikrere, og mindre kostnadskrevende måte å drifte driftskontrollanlegget vårt på. Målsetning: Kommunen får et driftskontrollanlegg som er stabilt og økonomisk. Mandat: Montere nytt driftskontrollanlegg. Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: 2013 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2009 R 2009 B 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 180 320 0 0 0 500 " andre dr.kost. 180 320 0 500 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 0 180 320 0 0 0 500 Finansiering 0 0 0 0 0 0 0-180 -320 0 0 0-500 herav tilskudd 0 0 " reine kommunale lån 0 0 " lån m/avdr.& r. komp. 0 0 " lån m/rente komp. 0 0 " VAR lån -180-320 0-500 " fra drift 0 0 " 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 140

VAR - Avløp 7041 Avløp slamavskiller Raudeberg Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Bakgrunn: 11.11.97 ga fylkesmannen Vågsøy kommune utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Måløy, Trollebø, Skavøypoll, Almenningen, Bryggja, Holvik, Vågsvåg, Raudeberg og Kvalheim. Føresetnad for løyvet på Raudeberg ert to utslepp som skal gå via slamavskiljar. I dag er det berre midlertidige enkeltutslepp utan slamavskiljarar. Dette prosjektet tar sikte på å etablere slamavskiljar på det største utsleppet som dekkjer nordre del av Raudeberg slik at dette utsleppet vert i tråd med godkjend plan. Det må innløysast noko areal i leidningstrasèen for plassering av slamavskiljaren. Slamavskiljar RAUDEBERG Målsetting: Etablere permanent godkjend utslippsløysning for nordre del av Raudeberg. Mandat: Løyse inn nødvendig areal for plassering av slamavskiljar. Bygge slamavskiljar med forskriftmessig volum og funksjon. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 141

Tidsplan: Oppstart: 2010 Sluttrapport: 2010 Budsjett/regnskap: Overslag: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Grunninnløysing kr 25 000 Konsulent kr 55 000 Rigg kr 25 000 Grunnarbeid - byggegrop kr 60 000 Betonggolv på grunn 45 m2 kr 500 kr 22 500 Betongdekke 45 m2 kr 1 150 kr 51 750 Betongvegger 152 m2 kr 1 400 kr 212 800 Div. tillegg betong kr 30 000 Rørlegging 25 t kr 210 kr 5 250 Rør og rørdelar kr 30 000 Stake-/spylekummar 2 stk kr 8 000 kr 16 000 Singel/pukk 80 m2 kr 110 kr 8 800 Planering/pussarbeid kr 20 000 Leidn. fundament/omfylling 40 m kr 300 kr 12 000 Massetransport 20 t kr 450 kr 9 000 Uforutsett 10 % kr 473 000 kr 47 000 SUM kr 630 000 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 650 5 0 0 0 0 5 650 " andre dr.kost. 650 5 5 650 Netto driftskostnad 0 650 5 0 0 0 0 5 650 Finansiering 0-650 0 0 0 0 0 0-650 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -650 0-650 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 5 0 0 0 0 5 0 Framdrift/status april 2010 Prosjektet er ikkje starta. Det skal etter planen hentast inn tilbod på bygging av slamavskiljaren haust 2010. Framdrift/status august 2010 Inga endring i status frå april 2010. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 142

Framdrift/status oktober 2010 Konsulent for prosjektering er engasjert. Prosjektet gjennomføres 1.halvår 2011. Framdrift/status april 2011 Prosjektering pågår og det er venta oppstart i 2. halvår 2011. Framdrift/status august 2011 Prosjektering pågår og det er uklart om det kan ventast oppstart i 2. halvår 2011. Prosjektet har vorte kopla saman samarbeid med vegvesenet og fylkeskommunen om bygging av snuplass på fylkesvegen. Avklaringar i samband med dette har derfor forlenga prosjekteringa uforutsett. På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet reduseres fra 0,65 mnok til 0,05 mnok i 2011. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2012-2015. Justert budsjett ØKM II 2011: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 72 50 42 600 0 114 650 " andre dr.kost. 72 50 42 600 114 650 Netto driftskostnad 0 0 72 50 42 600 0 114 650 Finansiering 0 0-72 -50 0-600 0-72 -650 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -72-50 -600-72 -650 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 42 0 0 42 0 Framdrift/status 31.12.2011 Anlegget er fremdeles i prosjekteringsfasen hos Nordplan AS. Nordplan AS har også oppdraget med snuplassen til Veivesenet, og denne kombinasjonen har tatt lenger tid enn først antatt. Prosjektet går videre i 2012. Framdrift/status april 2012 Prosjektet er ventet ferdig fra konsulent 6.juni. Det vil i begynnelsen av juli bli sendt ut på anbud. Det må løses ut noe grunn i området. Vi antar at prosjektet blir startet opp i 2012. Framdrift/status august 2012 Prosjektet er ferdig fra konsulent, og vi har bedt om at det lyses ut på anbud. Planen er å starte opp prosjektet i 2012. Framdrift/status november 2012 Vågsøy kommune har en dialog med veivesenet vedr. snuplassen som er prosjektert i samme område som slamavskilleren skal ligge. Veivesenet har ikke midler til bygging av snuplass i 2012, men vil dekke prosjekteringskostnadene på kr 50.000,- Vågsøy kommune har forskottert prosjekteringen av snuplassen. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 143

Har sendt over prosjekteringsgrunnlaget til dem, og de har et ønske om å prøve å få utarbeidet dette anlegget i 2013 da det er gjort et godt forarbeid i saken. Anlegget blir ikke startet opp i 2012, men må overføres til 2013. Kostnadsoverslag er oppjustert i henhold til dagens nivå. Rammen for prosjektet økes til kr 850.000,- Justering av kostnadsoverslag: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Grunninnløysing kr 25 000 Konsulent kr 0 Rigg kr 37 000 Grunnarbeid - byggegrop kr 100 000 Betonggolv på grunn 45 m2 kr 1 000 kr 45 000 Betongdekke 45 m2 kr 2 000 kr 90 000 Betongvegger 150 m2 kr 2 000 kr 300 000 Div. tillegg betong kr 30 000 Rørlegging 25 t kr kr 8 000 Rør og rørdelar kr 45 000 Stake-/spylekummar 2 stk kr 10 000 kr 20 000 Singel/pukk 80 m2 kr 200 kr 16 000 Planering/pussarbeid kr 30 000 Leidn. fundament/omfylling 40 m kr 400 kr 16 000 Massetransport 20 t kr 550 kr 11 000 Uforutsett 10 % kr 775 500 kr 77 000 SUM kr 850 000 Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 72 50 42 50 850 114 950 " andre dr.kost. 72 50 42 50 850 114 950 Inntekter -50 0-50 Netto driftskostnad 0 0 72 50 42 50 800 114 900 Finansiering 0 0-72 -50 0-50 -800-72 -900 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -72-50 -50-800 -72-900 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 42 0 0 42 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 144

7047 Avløp Utslippsledning/pumpestasjon Tennebø Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Rådmannsteamet Ingvald Tennebø Magne Svoren Bakgrunn: 11.11.97 gav fylkesmannen Vågsøy kommune utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Måløy, Trollebø, Skavøypoll, Almenningen, Bryggja, Holvik, Vågsvåg, Raudeberg og Kvalheim. Føresetnad for utsleppsløyvet i Skavøpollen er eitt utslepp via slamavskiljar og føring av avløpsvatn i sjøleidning utom botnterskelen ved Skavøyna. Alle kommunale kloakkleidningar i Skavøypollområdet er i dag ført til eksisterande slamavskiljar på Tennebø, men utsleppet går midlertidig i sjøen ved Tennebø. Får å få tilhøva i tråd med utsleppsløyvet må det leggast ca 1500m utsleppsleidning i sjø frå slamavskiljaren på Tennebø til munninga av Skavøypollen ved Skavøyna. Det er inn til vidare uavklart om det må byggast pumpestasjon for å transportere avløpsvatnet i leidninga. Dette vil ha stor innveknad på kostnadane og vil bli avklart til økonomiplanen for 2011. Målsetting: Etablere permanent godkjend utslippsløysning for Skavøypollområdet. Mandat: Etablere pumpestasjon på Tennebø Legge ca 1500 m avløpsleidning i sjø fra Tennebø utom botnterskelen ved Skavøyna Tidsplan: Oppstart: 2012 Sluttrapport: 2012 Budsjett/regnskap: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 " andre dr.kost. 0 1 000 0 1 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000 Finansiering 0 0 0 0 0-1 000 0 0-1 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -1 000 0-1 000 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prosjektet må ha ytterligere godkjenning før oppstart. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 145

Framdrift/status august 2012 Av kapasitetsmessige årsaker er dette eit arbeid ein ønskjer å utsette til 2013. På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet nullstilles. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2013-2016. Justert budsjett ØKM II 2012: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 " andre dr.kost. 0 1 000 0 1 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0-1 000 0-1 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -1 000 0-1 000 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status november 2012 Med bakgrunn i prosjektmengden som skal utføres i 2013 ber vi om at dette prosjektet utsettes til 2016. Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2012 R 2012 B 2013 R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 " andre dr.kost. 1 000 0 1 000 Netto driftskostnad 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 Finansiering 0 0 0 0 0 0-1 000 0-1 000 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -1 000 0-1 000 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 146

VAR Vann og Avløp Indre kulen Prosjekta 7066, 7079 og 6052 omhandlar ferdigstilling av infrastukturen for veg, vatn og avløp for området vist i nedanforståande ortofoto på Indre Kulen. Området inneheld unytta areal for industri/merkantilt føremål og nytta og unytta areal for bustadar. Samla framlegg om investering er på 1.65 mill. Utbygginga vil medføre auka drifsinntekter ved innbetaling av kloakkavgift frå 10 eksisterande bustadhus og potensielt to framtidige bustadar og eit industri-/ merkantilt område på 5,7 da. Det bør kunne vurderast refusjonskrav mot ubebygd areal. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 147

7066 Avløpsledningsnett Indre Kulen Styringsgruppe: Rådmannsteamet Prosjektansvarlig: Ingvald Tennebø Prosjektleder: Odd Henning Svoren Prosjektgruppe: Ingvald Tennebø, Per Arne Runderheim Referansegruppe: Ingen Bakgrunn: Eit område i Deknepollen sør for Rv. 15 ved gamle Kulavegen på ca 6 da er i kommuneplanen avsett til formål industri/forretning/kontor/lager. Området har i dag ikkje godkjend avløpssystem og kan derfor ikke byggast på. Nærliggande område med i alt 4 bustadar har heller ikkje avløp til offentleg leidningsnett eller godkjend avløp til sjø. Mellom Rv. 15 og Ivahavet er det i området i tillegg 6 eksisterande bustadar og to innregulerte ubebygde bustadtomtar som ikkje er tilknytta kommunale avløpsleidningar. Desse områda kan avløpsmessig utløysast og gjerast byggeklare ved å legge ca 140 m ny avløpsleidning under Rv. 15 (boring) og til ny pumpestasjon ved Ivahavet og ca 120 m pumpeleidning til eksisterande avløpsnett i bustadfeltsvegen på Indre Kulen. Løysinga føreset at noverande veg vert forlenga ca 60 m i samsvar med reguleringsplanen. Prosjektet må gjennomførast saman med prosjekt 7079 Forlengelse vannledning Kulen indre og 6052 Forlenging veg Indre Kulen. Målsetning: Klargjere område til formål industri/forretning/kontor/lager ved Rv 15 for ny etablering ved at det vert etablert godkjend avløpssystem. Skaffe eksisterande bustadar godgjend avløpssystem. Gjere resterande to innregulerte bustadtomtar byggeklare. Mandat: Legge ca 140 m avløpsleidning frå nordsida av Rv. 15 til Ivahavet, etablere ny pumpestasjon og vidare legge ca 120 m pumpeleidning til eksisterande avløpsnett. Tidsplan: Oppstart: 2010 Sluttrapport: 2010 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 148

Budsjett/regnskap: Overslag: ARBEID/MATERIELL MENGDE EININGSPRIS SUM Rigg/planl. kr 30 000 Kryssing riksveg (boring) 22 m kr 2 200 kr 48 000 Klargjering for boring RS kr 15 000 Grøftearbeid 190 m kr 1 200 kr 228 000 Massetransport 50 t kr 450 kr 24 000 Masser, pukk/grus 100 m3 kr 110 kr 11 000 Rør, PVC sp. 140 m kr 110 kr 16 000 Rørdelar kr 30 000 Pumpeleidn. 110mm PE 120 m kr 110 kr 13 000 Pumpestasjon innkjøp kr 250 000 Pumpestasjon mont. kr 100 000 Kummar sp. 3 stk kr 8 000 kr 24 000 Rørlegging 50 t kr 210 kr 11 000 Leidn. fundament/omfylling 190 m kr 270 kr 52 000 Stikkleidningar kr 40 000 Reasfaltering 150 m2 kr 120 kr 18 000 Uforutsett 15 % kr 0 kr 140 000 SUM kr 1 050 000 Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 9 1 050 12 0 0 0 0 21 1 050 " andre dr.kost. 9 1 050 12 21 1 050 Netto driftskostnad 9 1 050 12 0 0 0 0 21 1 050 Finansiering -9-1 050 0 0 0 0 0-9 -1 050 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -9-1 050-9 -1 050 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 12 0 0 0 0 12 0 Framdrift/status april 2010 Prosjektet er ikkje starta, men det vert arbeida med innhenting av pris på samla prosjektering og innhenting av tilbod på arbeid med prosjekta 7066 (avløp), 7079 (kloakk) og 6052 (veg). Det er håp om oppstart av entreprise haust 2010. Framdrift/status august 2010 Prosjekteringsarbeidet er i oppstartsfasen. Framdrift/status april 2011 Prosjektet er under prosjektering, oppstart planlagt i 2. halvår 2011. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 149

Framdrift/status august 2011 Prosjektering er stort sett ferdig og klart for tilbodsinnhenting. Derimot har drift- og anleggsavdelinga ikkje hatt kapasitet til å avklare grunn- og refusjonsspørsmål. Det er derfor usikkert om prosjektet kan startast i 2011. På bakgrunn av dette foreslås det at investeringsramma for prosjektet reduseres fra 1,05 mnok til 0,05 mnok i 2011. Investeringsramme påfølgende år vurderes i forbindelse med ØKP 2012-2015. Justert budsjett ØKM II 2011: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 9 0 27 50 1 000 0 0 36 1 050 " andre dr.kost. 9 27 50 1 000 36 1 050 Netto driftskostnad 9 0 27 50 1 000 0 0 36 1 050 Finansiering -9 0 0-50 -1 000 0 0-9 -1 050 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -9-50 -1 000-9 -1 050 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 27 0 0 0 0 27 0 Justert budsjett ØKP 2012-2015: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 9 0 27 50 1 000 0 0 36 1 050 " andre dr.kost. 9 27 50 1 000 36 1 050 Netto driftskostnad 9 0 27 50 1 000 0 0 36 1 050 Finansiering -9 0-27 -50-1 000 0 0-36 -1 050 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -9-27 -50-1 000-36 -1 050 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Framdrift/status 31.12.2011 Arbeidet er sendt ut på anbud med forventet gjennomføring i 2012. Justering K-sak 022/12: Arbeidet med avløpsanlegget startet i 2011 med forberedende planlegging. For å få til avløpsproblematikken i området må det monteres pumpestasjon ved endeledningen. Det er i tidligere kalkyler som er noen år gamle ikke tatt nødvendige hensyn til kostnadene ved pumpestasjon. Det var kalkulert en kostnad med avløpsanlegget på kr 1.050.000. Totalkostnaden ved avløpsanlegget inklusiv pumpestasjon vil komme på kr 1.330.000. Det er i 2011 brukt ca kr 30.000. Budsjett for 2012 må justeres til kr 1.300.000. 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 150

Justert budsjett K-sak 022/12: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 9 0 27 50 110 1 300 0 146 1 350 " andre dr.kost. 9 27 50 110 1 300 146 1 350 Netto driftskostnad 9 0 27 50 110 1 300 0 146 1 350 Finansiering -9 0-27 -50 0-1 300 0-36 -1 350 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -9-27 -50-1 300-36 -1 350 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 110 0 0 110 0 Framdrift/status april 2012 Oppstart er beregnet i slutten av mai 2012. Framdrift/status august 2012 Arbeidet er startet og framdriftsplanen tilsier at anlegget skal være ferdig i 2012. Framdrift/status november 2012 Anlegget er under utbygging. Anlegget vil stort sett være ferdig i løpet av 2012, men pga. arbeid som må utføres i 2013, samt automatikkinstallasjoner overføres kr 600.000 til 2013. Forslag til justert budsjett ØKP 2013-2016: Tall i 1000 kroner 2010 R 2010 B 2011 R 2011 B 2012 R 2012 B 2013 B Sum rek Sum bud Brutto driftskostnad 9 0 27 50 120 700 600 156 1 350 " andre dr.kost. 9 27 50 120 700 600 156 1 350 Netto driftskostnad 9 0 27 50 120 700 600 156 1 350 Finansiering -9 0-27 -50 0-700 -600-36 -1 350 herav kraftfond 0 0 " andre fond 0 0 " komm. lån 0 0 " statl. lån 0 0 " tilskudd 0 0 " VAR -9-27 -50-700 -600-36 -1 350 " drift 0 0 0 0 Ikke finans./overfin. 0 0 0 0 120 0 0 120 0 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 151

28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 152

VAR Vann og Avløp Vågsvåg Prosjekta 7076 og 7077 omhandlar utbygging av vatn og avløpsanlegg i Vågsvåg og må utførast samtidig. I følgje utsleppsløyve og rammeplan skal kloakkavløp i Vågsvåg gå gjennom ein slamavskiljar og til utslepp i sjø. Det gjenstår å få kopla vestre del av Vågsvåg til eksisterande slamavskiljar. Prosjekt 7076 gjeld avløpsleidninga i etappe II av VA-trasèen som vist i nedanforståande ortofoto. Det aktuelle området har vassforsyning gjennom ei eldre eternittleidning og ein underdimensjonert pe-leidning (63 mm). Kommunen har som mål å skifte ut alle eternittleidningar. Det bør derfor legast ny vassleidning som har kapasitet også til brannvatn samtidig med legging av avløpsleidning. Prosjekt 7077 gjeld vassleidninga i etappe II av VAtrasèen som vist i nedanforståande ortofoto. Prosjektet vil gje auka driftsintekter i form av årleg innbetaling av kloakkavgift frå fleire bustadar. (ha med no mer her) 28. november 2012 VÅGSØY KOMMUNE Side 153