Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat

Transkript

1 Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat Tilleggsinnkalling Utval: Hornindal kontrollutval Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tid: Kl. 11:00 Innkalling: Faste medlemar i utvalet Rådmannen Revisor Dersom du ikkje kan møte: Meld frå på e-post: o Arnar Helgheim: ah@sekom.no (mobil: ) Sakliste Sak nr. Sakstittel 17/16 Avslutning av diverse prosjektrekneskap 2015 Med helsing Rasmus Kirkhorn Leiar

2 Kontrollutvalet SEKOM-sekretariat Saksnr. utval Utval Møtedato 17/16 Hornindal kontrollutval Arkiv FE Sakshandsamar Arnar Helgheim Avslutning av diverse prosjektrekneskap 2015 Vedlegg i saka: _1_P_O _2_P_O 5123 Tilråding frå SEKOM-sekretariat: (Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak). Kontrollutvalet viser til utval for utvikling si sak 62/15 og har ikkje merknadar til dei framlagde prosjektrekneskapa. Saksutgreiing: Sekretariatet viser til sak 62/15 i utval for utvikling den 18. november Rekneskapsrevisor deltek på kontrollutvalsmøtet og kan gi ytterlegare orientering om kontrollhandlingar med meir. Rådmann og/eller økonomisjef vert også med på møtet. Klipp frå Hornindal sine rutinar for prosjektleiing og prosjektrekneskap: (Hornindal kommune opplyser at dei er i gang med revisjon av rutinane). Prosjekta det gjeld:

3

4 HORNINDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN SEKOM-sekretariat Postboks FØRDE Vår ref. Dykkar ref. Dato: 15/520-2/212 / /SOL Melding om vedtak - Avslutning diverse prosjektrekneskap Saka vart handsama i Utval for utvikling sak nr 062/15. Vedlagt vedtak i saka. Med helsing Solfrid Otterdal Lien Sekr Postadresse Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Postboks post@hornindal.kommune.no 6761 Hornindal

5 HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling /15 EJØ Saksansvarleg: Eva Janikke Øen Arkiv: 212 Objekt: Arkivsaknr.: 15/520-1 Avslutning diverse prosjektrekneskap Sakstilfang / Lover / Plandokument Budsjett perioden Rekneskap perioden Rekneskap for kvart av prosjekta Saka gjeld Prosjektrekneskapen for avslutta prosjekt vert lagt fram for godkjenning. Revisjonen har gått gjennom rekneskapen for prosjekta. Samla forbruk er kr mindre enn budsjettert. Drøfting Opplisting av budsjett/ rekneskap for dei aktuelle prosjekta: Prosjekt Navn Budsjett Rekneskap Innsparing/ Merknadar overskriding 1011 Offentleg servicekontor Smia , ,00 582, Sikker sone , , ,72 Reell innsparing Ressursstyring pleie og omsorg , ,00 142, Reguleringsplan Kjøs , , , IT-investeringar, IT-plan , , ,84 Reell innsparing IT-investeringar, IT-plan , , ,50 Reell innsparing SD-anlegg , , ,89 Reell innsparing Felles IKT-driftssenter Nordfjord , ,00 0, Monterinsutstyr på traktor , , ,00 Reell innsparing MS Office lisensar/ oppgradering Acos Websak , , ,00 Reell innsparing Snuplass Lida , , ,25 Reell innsparing INNSPARING (OVERSKOT) , , ,20 Unytta midlar bruk av lån ,91 Unytta midlar bruk av fond ,24 Meir refusjon -582,00 Mindre momskompensasjon ,05 Sum innsparing: ,20 Kommentar til enkelte prosjekt.

6 Prosjekt 4123 Reguleringsplan Kjøs Reguleringsplanarbeidet har vore utsett i påvente/ klargjering av traseè E39. Reguleringsplanen vert å ta opp att når trasèval E39 ligg føre. Prosjekt 4241 MS Office lisensar/ oppgradering Acos Websak Oppgradering Websak er eit fellesprosjekt i Nordfjord, og Gloppen kommune hadde prosjektleiinga. I 2014 vedtok rådmannsgruppa å utsetje oppgradering av Websak til Påløpte utgifter er fakturert av Gloppen kommune og Hornindal sin del er utgiftsført på prosjektet. Ny versjon av WebSak utløyser oppgradering av MS Office lisensar. Dette er utført og kostnaden er belasta prosjektet. Sidan oppgraderinga er utsett vert prosjektrekneskapet avslutta med dagens status. Hornindal sin andel av framtidige prosjektkostnader knytt til oppgraderinga vert belasta prosjekt 4290 Oppgradering WebSak (strategisk leiar IKT er prosjektleiar). Økonomiske konsekvensar Dei opplista prosjekta vert lagt fram for godkjenning til kontrollutvalet. Prosjekta er gjennomført i tråd med kommunestyret sine vedtak, og ligg samla sett innanfor godkjent budsjettramme. Samla innsparing/ mindre forbruk på dei opplista prosjekta er kr ,20. Tilsvarande sum er unytta midlar (redusert låneopptak, mindre bruk av fond og mindre momskomp). Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Utval for utvikling har ikkje merknader til dei framlagde prosjektrekneskapa UTVAL FOR UTVIKLING UFU-062/15 VEDTAK SAMRØYSTES: Utval for utvikling har ikkje merknader til dei framlagde prosjektrekneskapa. Kopi til: Sakshandsamar for vidare arbeid SEKOM-sekretariat Postboks FØRDE Hornindal Solfrid Otterdal Lien - Sekretær -

7