Fjaler kontrollutval SEKOM-sekretariat

Transkript

1 Fjaler kontrollutval SEKOM-sekretariat Møtebok Møtestad: Fjaler kommunehus, kommunestyresalen Dato: Tid: Kl. 09:00-13:00 Faste representantar som møtte: Geir Tessem Magne Norddal Randi Oddny Engen Forfall faste representantar: Anny Mari Holm Julie Vårdal Heggøy Fylgjande vararep. møtte: Giske Annesdotter Norddal Sakliste Sak nr. Sakstittel 12/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 13/16 Skriv og meldingar /16 Rekneskapen Driftsselskapet for Dingemoen Idrettspark 15/16 Uttale til rekneskapen 2015 for Fjaler kommune 16/16 Overordna analyse - ny drøfting 17/16 Oppfølgingsliste /16 Eventuelt Andre som møtte: SEKOM-sekretariat v/arnar Helgheim og Audhild Ragni Vie Alme KRYSS Revisjon v/terje Førde og Aud Marit Nyland Eide Dagleg leiar i Driftsselskapet for Dingemoen Idrettspark Vidar Samuelsen i sak 14/16. Fjaler kommune v/rådmann Martin Lundgård i sakene 15-16/16 og Annikken Myklebust i sak 15/16.. Underskrifter: Magne Norddal Randi Engen Geir Tessem Giske A. Norddal

2 12/16: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Tilrådinga vart samrøystes. FJA- 12/16 VEDTAK: Innkalling og sakliste vert godkjent. 13/16: Skriv og meldingar Skriv og meldingar vert teke til vitande. FJA- 13/16 VEDTAK: Skriv og meldingar vert teke til vitande. 14/16: Rekneskapen Driftsselskapet for Dingemoen Idrettspark (Saka går vidare til kommunestyret). Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding frå KRYSS-revisjon datert , og gjev følgjande uttale: 1. Kontrollutvalet tilrår at årsrekneskapen for driftsselskapet Dingemoen Idrettspark for 2015 vert godkjent slik han ligg føre. 2. Kontrollutvalet viser til presiseringa i revisjonsmeldinga, jamfør kommunestyrevedtak i sak KOM-057/15, og at det enno ikkje er avklart kven som er eigar av reklame- og sponsorinntekter i høve driftsselskapet, eigar av hall og organisasjonar. Side 2

3 Dagleg leiar i Driftsselskapet for Dingemoen Idrettspark, Vidar Samuelsen, møtte og informerte om drifta for Dingemoen Idrettspark, og reklameinntekter i hallen/uteområdet. Giske Norddal er styremedlem i Driftsselskapet for Dingemoen Idrettspark. Kontrollutvalet vedtok samrøystes at ho er ugild i handsaming av denne saka, jamfør Forvaltningslova 6/Kommunelova 40. FJA- 14/16 VEDTAK: Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding frå KRYSS-revisjon datert , og gjev følgjande uttale: 1. Kontrollutvalet tilrår at årsrekneskapen for driftsselskapet Dingemoen Idrettspark for 2015 vert godkjent slik han ligg føre. 2. Kontrollutvalet viser til presiseringa i revisjonsmeldinga, jamfør kommunestyrevedtak i sak KOM-057/15, og at det enno ikkje er avklart kven som er eigar av reklame- og sponsorinntekter i høve driftsselskapet, eigar av hall og organisasjonar. 15/16: Uttale til rekneskapen 2015 for Fjaler kommune (Saka går vidare til kommunestyret). Kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen 2015 for Fjaler kommune vert vedteken. Fjaler kommune v/rådmann Martin Lundgård og økonomisjef Annikken Myklebust møtte og gjekk gjennom rekneskapen. Nytt framlegg til vedtak: Kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen 2015 for Fjaler kommune vert vedteken med følgjande tillegg: Kontrollutvalet merkar seg spesielt: Høg del ubrukte lånemidlar som har pågått over tid. Tapt momskompensasjon knytt til Dingemoen idrettspark Utvalet ser det som positivt om premieavvik på pensjonskostnadane vert skilt ut frå dei enkelte ansvarsområda. Side 3

4 Det nye framlegget vart samrøystes vedteke. FJA- 15/16 VEDTAK: Kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen 2015 for Fjaler kommune vert vedteken med følgjande tillegg: Kontrollutvalet merkar seg spesielt: Høg del ubrukte lånemidlar som har pågått over tid. Tapt momskompensasjon knytt til Dingemoen idrettspark Utvalet ser det som positivt om premieavvik på pensjonskostnadane vert skilt ut frå dei enkelte ansvarsområda. 16/16: Overordna analyse - ny drøfting SEKOM-sekretariat arbeider vidare med det som har kome fram i diskusjonen, og dette vert grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Fjaler kommune v/rådmann Martin Lundgård møtte og kom med sine FJA- 16/16 VEDTAK: SEKOM-sekretariat arbeider vidare med det som har kome fram i diskusjonen, og dette vert grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 17/16: Oppfølgingsliste Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering. FJA- 17/16 VEDTAK: Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering. Side 4

5 18/16: Eventuelt Alle medlemene i kontrollutvalet ynskjer å få tidsskriftet Kommunerevisoren, og SEKOMsekretariat melder inn abonnement for dei 2 nye medlemane, til NKRF (Norges Kommunerevisorforbund). FJA- 18/16 VEDTAK: Side 5