Naustdal kontrollutval SEKOM-sekretariat

Transkript

1 Naustdal kontrollutval SEKOM-sekretariat Møtebok Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: Kl. 08:30 11:50 Faste representantar som møtte: Ivar Horstad Jan Petter Sæbø Ole Erik Thingnes Forfall faste representantar: Johnny Gustavsen Ranveig Indrekvam Fylgjande vararep. møtte: Elin Schei Stuhaug Sakliste Sak nr. Sakstittel 20/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 21/16 Skriv og meldingar 22/16 Orientering om situasjonen i barnevernet 23/16 Forskrift om vass- og avløpsgebyr 24/16 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 25/16 Budsjett for Naustdal kontrollutval /16 Oppfølgingsliste /16 Eventuelt Rådmann Øyvind Bang-Olsen deler av sak 21, sak 22 og 23. Til stades: KRYSS Revisjon ved Charles Litsheim og Stig Årdal (utanom sak 26 og 27) Sak 25 vart handsama etter sak 20. Underskrifter:

2 20/16: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. NAU- 20/16 VEDTAK: Innkalling og sakliste vert godkjent. 21/16: Skriv og meldingar Skriv og meldingar vert tekne til orientering. Mogeleg felles samling i Indre Sunnfjord Utvalet drøfta mogeleg felles samling med kontrollutvala i Førde, Jølster og Gaular i slutten av første halvår Gjerne invitere nyvald leiar Benedikte Muruvik Vonen til ei slik samling. Budsjettkontroll Rådmannen informerte om oppdaterte tal og svarte på spørsmål om økonomi- og driftsstoda. Jf ogs e-post som vart sendt til utvalet med lenke til formannskapssak om budsjettkontroll til møte Tilrådinga vart samrøyses vedteken. NAU- 21/16 VEDTAK: Skriv og meldingar vert tekne til orientering. 22/16: Orientering om situasjonen i barnevernet (Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak). Side 2

3 Rådmannen informerte. Barnevernet har hatt ekstra ressursar ein periode. Ressursbruken vert også vurdert i samband med budsjett. Kommunen er bede om ekstern evaluering jf mediemerksemd. Kontrollutvalet følgjer prosessen med ekstern evaluering og ønskjer å bli løpande orientert. NAU- 22/16 VEDTAK: 23/16: Forskrift om vass- og avløpsgebyr (Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak). Rådmannen informerte. NAU- 23/16 VEDTAK: 24/16: Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (Saka går vidare til kommunestyret). 1. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vert vedteken med følgjande prioritering av prosjekt: Kontrollutvalet får fullmakt til å gjere endringar i prioritering, og å legge til nye prosjekt i perioden. Side 3

4 Framlegg til prioritering i møtet: 1. Kvalitetssystem og internkontroll (A) 2. Prosjekt- og økonomistyring (D) 3. Oppfølging av vedtak (C) 4. Omstilling / kommunereform (G) Framlegg til endra tekst: A. Tillegg til problemstillingar: Nyttar kommunen seg av indikatorar, brukarundersøkingar eller andre metodar for å få informasjon frå dei som mottek tenester? Kvalitetssystem og internkontroll, dokumentasjon og arkiv, tilgjengelighet for innbyggjarane, NAV, kvalitet i tenestene. Lovpålagt kontra nivå. Kommunalt system for oppfølging av kvalitet i tenestene og brukaroppleving. Sakshandsamingstid, svargjeving, Korleis arbeidar kommunen med kvalitetssystem, risikovurderinger, osb. Kven har definert, korleis vert det fulgt. C. Tillegg til problemstilling: Referat, dokumentasjon, kvalitetssikring og internkontroll. Postliste. F. Endra overskrift til: "NAV - kommunal del". Tillegg til problemstilling: Har kommunen system for internkontroll, og korleis dette vert følgt opp. Nytt punkt:eigarskapsstrategi. Er ikkje utarbeidd, jf notat frå KRYSS Revisjon. Framlegg til vedtak: Sekretariatet legg fram oppdatert framlegg til plan med utgangspunkt i drøftingane i møtet. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. NAU- 24/16 VEDTAK: Sekretariatet legg fram oppdatert framlegg til plan med utgangspunkt i drøftingane i møtet. 25/16: Budsjett for Naustdal kontrollutval 2017 (Saka går vidare til kommunestyret). Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutvalet i 2017: Side 4

5 Konto Tekst B2016 (KU) B Godtgjersle folkevalde Arbeidsgjevaravgift Opplæring/kurs/seminar Skyss- og diettgodtgjersle Telefon, leiar Kontingentar Netto Endringsframlegg i møtet: Post 11500, Opplring / kurs / seminar vert endra til Tilrådinga med endringaframlegg vart samrøystes vedteken. NAU- 25/16 VEDTAK: Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutvalet i 2017: Konto Tekst B2016 (KU) B Godtgjersle folkevalde Arbeidsgjevaravgift Opplæring/kurs/seminar Skyss- og diettgodtgjersle Telefon, leiar Kontingentar Netto /16: Oppfølgingsliste (Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak). Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering. NAU- 26/16 VEDTAK: Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering. Side 5

6 27/16: Eventuelt Neste møte: 4. oktober kl 8.30 NAU- 27/16 VEDTAK: Side 6