Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Tanja Fuglem Jon Olav Trondset Trond Morset Kjell Mebust Tove Eidem Stokke Hans Christian Aasen Gro Anette Kirkhus Hågensen Forfall meldes til tlf. 73816700. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Hvis noen av medlemmene er inhabile i noen saker, må det gis beskjed så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles. Selbu 28.05.14 Tanja Fuglem leder Agnes Opphaug sekretær
Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 19/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 20/14 Referatsaker PS 21/14 Ny Mebonden Barnehage - antall avdelinger 2008/1061
PS19/14Godkjenningavprotokollfraforrigemøte
PS20/14Referatsaker
Selbu kommune Arkivkode: 143 Arkivsaksnr: 2008/1061-89 Saksbehandler: Thomas Engan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst 21/14 02.06.2014 Formannskapet 58/14 02.06.2014 Kommunestyret Ny Mebonden Barnehage - antall avdelinger Vedlegg: Ny Mebond barnehage - justering av økonomisk ramme Anbudskonkurranse Ny Mebond Barnehage - kostnadsoversikt Notat om antall plasser og kapasitet i barnehagene i Selbu Rådmannens innstilling Det bygges 6 avdelinger på nye Mebonden Barnehage. Det ytes samlet ny bevilgning på 20 millioner kroner, slik at total ramme for barnehagen blir 42 millioner kroner. Ny bevilgning finansieres ved låneopptak. Det legges fram en ny sak til politisk behandling, for vurdering av hvilke to avdelinger som kan legges ned ved en av de øvrige barnehagene.
Saksopplysninger Det ble i sak 52/14 gjort vedtak i formannskap 13.05 om utvidelse av den økonomiske ramma til 33 millioner kroner for å bygge en ny Mebonden barnehage med 4 avdelinger. Under formannskapets behandling av saken ga formannskapet klare signaler om at Rådmannen måtte legge fram relevante opplysninger for å kunne ta stilling til om barnehagen bør bygges med 4, 5 eller 6 avdelinger. I kommunestyret 26.05 ble økonomi og anbudsprosesser debattert. Tilbudene som er levert inn i anbudskonkurransen viser at det vil være store økonomiske fordeler med å bygge 6 avdelinger med en gang. Kommunestyret vedtok å utsette behandling av endelig økonomisk ramme for ny Mebonden barnehage til kommunestyremøte 16.06. I anbudskonkurransen ble det bedt om opsjonspriser på å bygge 1 eller 2 avdelinger ekstra i samme byggeprosess. Tilbudene for å bygge 6 avdelinger ligger innenfor kostnadsspekteret 35 42 millioner kroner. Informasjon ifra nabokommuner gir anvisning på at dette må være relativt billig for en så stor barnehage. Vurdering Rådmannens tilrådning er at den nye barnehagen i Mebonden bygges med 6 avdelinger, slik at det vil være mulig å vurdere å legge ned to avdelinger som er i mindre kostnadseffektive bygg. Dette sett i lys av den økonomiske situasjonen og at det vil være mindre kostnadskrevende å bygge to avdelinger ekstra nå, enn å bygge på senere. Ved å ta ut effekten på drift av byggene så slipper en å ta innsparing på en slik måte at det går utover kvaliteten på tilbudet til barna. Det bes om en bevilgning på totalt 42 millioner kroner for å sikre at alle de innkomne tilbud blir vurdert mhp pris og funksjonalitet. Kostnadene ved drift av barnehager er i stor grad knyttet til personalkostnader. Personalkostnadene utgjør omtrent 80 % av de totale driftskostnadene i en barnehage. Det vil være mer kostnadseffektivt å drifte en stor barnehage enn en liten barnehage, da det vil være mulig å utnytte personalressursene mer fleksibelt i en stor barnehage. Det vil også være mer kostnadseffektivt å drifte en barnehage i et bygg som er bygd for barnehagedrift. Selbu kommune drifter i dag flere barnehager som er i gamle nedlagte skoler. Disse byggene er delvis tilpasset barnehagenes behov, men er ikke energiøkonomiske og ikke fullt ut tilpasset barnehagedrift. Utredningen av barnehagestruktur fra 2012 viser anslag på innsparing for ulike alternativer. Dersom en selger et av de gamle skolebyggene som benyttes som barnehage i dag, er det realistisk å hente ut en årlig innsparingseffekt i størrelsesorden 2 millioner eller mer. Det vil i en egen sak til hovedutvalget for oppvekst bli lagt fram en vurdering på en endring i barnehagestrukturen for å sikre en mer rasjonell drift dersom det vedtas å bygge 6 avdelinger på nye Mebonden barnehage. Det vil da være aktuelt å legge ned to eksisterende avdelinger som følge av at en bygger to ekstra i Mebonden.
Selbu kommune Arkivkode: 143 Arkivsaksnr: 2008/1061-88 Saksbehandler: Thomas Engan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.05.2014 Kommunestyret 26.05.2014 Ny Mebond barnehage - justering av økonomisk ramme Rådmannens innstilling Det ytes en tilleggsbevilgning på 11 mill. kr til bygging av ny Mebond barnehage, slik at ny ramme blir 33 mill. kr. Tilleggsbevilgningen finansieres ved låneopptak.
Saksopplysninger Det vises til sak 08/1061-85; Ny Mebond barnehage utbygging og kostnader, som ble behandlet i KS 18.11.13. Det ble der gjort følgende vedtak: 1. Kommunestyret viser til tidligere vedtatt kostnadsramme på 22 mill. kr for ny Mebond barnehage 2. Vedlagte funksjons- og arealprogram samt skisser til barnehagebygg legges til grunn for det videre arbeid med prosjektet. 3. Bygging av Mebond barnehage gjennomføres med utgangspunkt i en totalentreprise, i samsvar med tidligere politisk vedtak. 4. Kommunestyret vil understreke at ved en totalentreprise må det legges vekt på at tilbyder kommer med alternativer som gir praktiske, tekniske, økonomiske og driftsmessige gode løsninger basert på det funksjons- og arealprogram som e r vedtatt, og samtidig hensyntar muligheten for skissert utvidelse av barnehagen. Anbudskonkurranse for bygging av barnehagen er gjennomført med frist for å levere tilbud satt til 30.04.14. Det var 6 firma som leverte tilbud innen fristen. Tilbudene ligger innenfor området 28,5 mill kr til 33 mill kr, mva inkludert. Det vises til vedlegg der opsjonspriser på henholdsvis 1 og 2 avdelinger ekstra også framgår. Vurdering I og med at såpass mange som 6 firma har levert tilbud så har vi en relativt god pekepinn på hva markedet sier at en barnehage gitt de valgte forutsetninger vil koste. Utfordringen ligger i at det må bevilges midler i tillegg til den bevilgede ramma for å få bygd barnehagen. Administrasjonen har allerede startet arbeidet med å vurdere tilbudene og funksjonaliteten på de byggene som presenteres fra de forskjellige firmaene. Gitt at det bevilges tilleggsramme opp til totalt 33 mill. kr så vil den skisserte tidsplan med innflytting ved oppstart av barnehageåret 2015/16 kunne overholdes. Ved å sette en øvre ramme på kr 33 mill. kr så sikrer en at alle tilbyderne blir vurdert mhp funksjonalitet som kriterium. I forhold til vedståelsesfrist mhp pris som er gitt i tilbudene, herunder også opsjonsprisene på henholdsvis 1 og 2 avdelinger ekstra, så er realiteten slik at en avgjørelse på om det i denne byggeperioden skal bygges flere enn 4 avdelinger må taes i løpet av juni. Det vil derfor bli lagt fram sak om dette til formannskapet 3. juni.
Prosjekt kostnad for 4 avdelinger Inkl opsjon 5. avd Inkl opsjon 5. og 6. avd Trygge barnehager kr 32 918 750 kr 37 903 125 kr 41 925 000 Selboe bygg as kr 29 808 625 kr 32 668 625 kr 35 521 750 Røset as kr 30 502 500 kr 33 307 500 kr 36 387 500 Veidekke entreprenør as kr 30 425 000 Ikke oppgitt kr 35 031 250 Ruta entreprenør kr 28 418 750 kr 34 606 250 kr 40 793 750 Malthus kr 32 797 839 kr 37 138 494 kr 40 836 433 Det tas forbehold om at anbudene ikke er kontrollregnet. Forbehold er heller ikke gjennomgått og eventuelle tillegg eller fradrag som følge av dette er da heller ikke tatt med. En gjennomgang av tilbudene mht de oppgitte valgkriteriene er ikke gjennomført og det er da heller ikke oppgitt hvilket tilbud som fremkommer som det beste tilbudet.
Notat om antall plasser/kapasitet i barnehagene i Selbu kommune som har vært, og fram til år 2014. I denne sammenheng må kapasitet forstås som antallet barnehageplasser en barnehage er godkjent for. Kapasitet er da basert på lekeareal i kvadratmeter både inne og ute. Oversikt over antall plasser pr. i dag, mai 2014, som hver enkelt barnehage er godkjent for. Barnehage Avdeling 0 3 år Avdeling 3 6 år Totalt antall plasser Dragsten Barnehage 18 plasser Tømra og Innbygda barnehage 30 plasser 60 plasser 90 plasser Mebonden barnehage 18 plasser 36 plasser 54 plasser Vikvarvet og Øverbygda barnehage 21 plasser 48 plasser 69 plasser Totalt antall plasser 231 plasser Når en tar bort de 18 plassene i Dragsten har vi igjen 213 heldags plasser i Selbu. For å kunne vurdere kapasiteten til barnehagene framover bør en se tilbake på tidligere år pluss at en må se på eventuell befolkningsvekst i årene framover. Antall barn er ikke det samme som antall plasser. Dette kan forklares med at alle barn ikke har heldagsplass. Et eksempel på det er at to barn med halvdagsplass, kan dele en heldagsplass. Det totale antallet barn som har plass i barnehagene kan derfor være større enn det totale antallet plasser. Oversikt over antall barn som har hatt tilbud i Selbu gjennom årene 2005 2014 (Dragsten barnehage er ikke med i disse tallene): År 2005/- 06 2006/- 07 2007/- 08 2008/- 09 2009/- 10 2010/- 11 2011/- 12 2012/- 13 2013/- 14 Antall barn 181 192 206 215 218 199 200 180 161 Selbu kommune har fått spørsmål om å bosette flyktninger. Det kan også innebære barnefamilier.
Selbu kommune ønsker befolkningsvekst. Viktig å kunne reklamere med at vi har barnehageplasser. Det blir av hensyn til begge disse opplysningene viktig at det er nok barnhageplasser i Selbu kommune i årene framover. Vi har også sett på muligheten for å opprette friluftsbarnehage og om dette kan være en rimeligere kostnad for kommunen. Departementet krever de samme godkjenningene for en friluftsbarnehage som en ordinær. Det kreves at en friluftsbarnehage har innearealer som er godkjente, og i tillegg kreves det en hytte eller en ordentlig lavvo ute i det fri der barna kan trekke seg inn. Det kreves også toalett på friområdet (dette kan imidlertid medbringes). I tillegg til disse forutsetningene, kreves det en noe større andel stillinger i en friluftsbarnehage på grunn av forflytninger og andre hensyn til det å være ute i friluft. Selbu kommune har i dag barnehager som det kreves flere store investeringer i om de skal bli godkjente. Ved å bygge en større barnehage i Mebonden (6 avdelinger) kan en spare penger på å drifte barnehage i nytt og godkjent bygg. Barnehagebilde vil da kunne se slik ut: Barnehage Avdeling 0 3 år Avdeling 3 6 år Totalt antall plasser Tømra barnehage og 21 plasser (den er godkjent for grupper på 9 og 12 plasser) 36 plasser 57 plasser Innbygda barnehage 9 plasser 24 plasser 33 plasser Ny Mebonden barnehage. (En utvider med 2 avdelinger mer enn vi har i dag.) 27 plasser. 3 avdelinger x 9 barn 54 plasser. 3 avdelinger x 18 barn, hvorav én er friluftsbarnehage. 81 plasser Vikvarvet barnehage og 12 plasser 24 plasser 36 plasser Øverbygda barnehage 9 plasser 24 plasser 33 plasser
Totalt antall plasser 240 plasser. Totalt blir antall plasser i Selbu kommune minus Dragsten barnehage 240 plasser. Det vil si 27 plasser mer enn vi har i dag!