Vedtak i Kommunestyret - 19.12.2013 1. Kommunestyret tar rådmannens forslag til økonomiplan for kommunenes alminnelige virksomhet for årene 2014-2017 til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens forvaltningsgrener. Punkt 1 ovenfor innebærer følgende: a) At administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. b) At etatene i god tid fremmer forslag om de tiltak som er forutsatt. c) At man ved senere forslag til årsbudsjett legger økonomiplanen til grunn. 1. a. Vedliggende forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2014 vedtas. b. Kommunestyret slutter seg til de tiltak som rådmannen har foreslått i framlegget til driftsbudsjett for 2014 vedrørende økte inntekter og reduserte utgifter. c. Stjørdal kommunes driftsbudsjett 2014 vedtas som nettorammer fordelt på følgende ansvarsområder: Sektor Korrigert oppgavefordeling Korrigert deflator Sum ending Ny ramme Rådmann/organisasjonsenhet - + 0.025 +0.025 22.679 Fellesutgifter - + 0.011 +0.011 9.628 Andel Værnesregionen + 0. 066 +0.086 +0.152 79.661 Oppvekst og kultur - 2.277 +0.517-1.760 448.903 Omsorg - 1.465 +0.357-1.108 309.857 Teknisk drift - +0.082 + 0.082 71.367 Politiske organ - +0.013 + 0.013 11.298 Andre ansvarsområder +0.015 + 0.015 13.292 Finans -966.685 Balanse - 2. Kommunens marginavsetning settes til 10 %. 3. Rammen for NAV-sosialkontor lånegaranti for året 2014 settes til kr 400.000,- hvor enkeltsaker begrenses til kr 70.000,-. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gi forhåndstilsagn om anleggstilskudd til idrettsanlegg for år 2014. Rammen for tilsagn er beregnet til 40 % av den bevilgning som blir gitt under post 1470.261061.380. 5. Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt i kommunestyret, jfr. Rådmannens forslag til tallbudsjett. Lånes løpe og avdragstid skal være inntil 30 år. Delegasjonen gjelder i hele lånes løpetid. 6. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder å binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. 7. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele disposisjonspost lønn 981000 i samsvar med resultatene for de lokale og sentrale tarifforhandlingene.
8. Kommunestyret vedtar nye gebyrer og betalingssatser for tjenester i Stjørdal kommune gjeldende fra og med 1.1.2014 slik dette fremgår av vedlegg B. 9. Stjørdal kommunes andel av udisponert reduksjon i budsjett for Værnesregionen på kr 400 000 i 2014, benyttes av Rådmannen for å dekke økte kostnader på grunn demografiendringer. Tilføres økt driftsresultat fra og med 2015. 10. Det avsettes i investeringsbudsjettet 500.000 årlig til mindre utbedringsprosjekter i skole- og barnehage. ENDRINGER IFT BUDSJETT OG ØKONOMIPLANFORSLAG FRA RÅDMANNEN: 2014 2015 2016 2017 REDUSERTE INNTEKTER/ØKTE UTGIFTER: Beholde tilskudd til frivillige lag og organisasjoner kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 Videreføre SFO-er kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 Videreføre svømmeundervisning kr 1 300 000 kr 1 300 000 kr 1 300 000 kr 1 300 000 Videreføre leirskoletilbud kr 600 000 kr 600 000 kr 600 000 kr 600 000 Ikke innføre parkeringsavgift kr 2 500 000 kr 2 500 000 kr 2 500 000 Økt ramme til omsorg (knyttet til økning av kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 fastlegetilskudd) Opprettholde driftsavtaler for legekontor på Hegra og kr 900 000 kr 900 000 kr 900 000 kr 900 000 Skatval Videreføre operaforestilling kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 Økning av formannskapets disposisjonspost kr 200 000 kr 600 000 kr 600 000 kr 600 000 Videreføre kinodriften kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 Videreføre rydding av strender og drift av kiosk i kr 220 000 kr 220 000 kr 220 000 kr 220 000 Storvika Ikke gjennomføre kveldsmøter for komitéer og formannskap kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 SUM: kr 8 320 000 kr11 220 000 kr11 220 000 kr11 220 000 ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE UTGIFTER: Innsparinger ved endringer i politisk godtgjørelsesreglement kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 Nedleggelse av Elvran Barnehage fra 01.aug 2014 (1) kr 1 530 000 kr 2 880 000 kr 2 880 000 kr 2 880 000 Effektivisering omsorgsetaten (jfr verbalforslag) kr 600 000 kr 600 000 kr 600 000 kr 600 000 1 ÅV Renholdstjenesten (ref ny driftsmodell) kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 Redusert økning voksenopplæring 1 ÅV kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 Netto økte innsparinger i barnehagene, men på annen måte (2) kr 550 000 kr 3 560 000 kr 3 560 000 kr 3 560 000 Utsette tilrettelegging adkomst Langøra Nord - ikke kr 180 000 kr 180 000 kr 180 000 kr 180 000 realistisk i perioden (red.kap.kost) Utsette tursti Storvika-Vikan (red.kap.kost) kr 140 000 Inndra avsetning befolkningsvekst i 2014, innføres fom. kr 2 000 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 2015 Avvikle ÅV tilknyttet MIC-programmet samt driftsmidler kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 Trekke inn dobbeltføring økt timetall/valgfag ungdomsskolen kr 630 000 kr 990 000 kr 990 000 kr 990 000
Ikke gjennomføre økning til kulturskolen kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 Avslutte medlemskapet i trøndelags europakontor kr 140 000 kr 140 000 kr 140 000 Fjerne avsetning for 2014 til utbygging rådhus (6 mill) kr 440 000 kr 440 000 kr 440 000 kr 440 000 (red.kap.kost) Reduserte leiekostnader rådhus og administrasjon kr 450 000 kr 600 000 kr 600 000 kr 600 000 SUM: kr 8 320 000 Kr12 690 000 kr12 690 000 kr12 690 000 BALANSE: kr - kr 1 470 000 kr 1 470 000 kr 1 470 000 (1) Nedleggelse av Elvran barnehage Reduksjon i kapitalkostnader: kr 530 000 kr 665 000 kr 665 000 kr 665 000 Reduksjon i 16,4 barnehageplasser: kr 1 007 818 kr 2 217 200 kr 2 217 200 kr 2 217 200 SUM kr 1 537 818 kr 2 882 200 Kr 2 882 200 kr 2 882 200 (2) Innsp i barnehagene må sees i sammenheng med rådmannens kostnadstiltak (3,0 mill) for å komme ned på ramme 2013, samt innsparing på 2,1 mill Redusert åpningstid kommunale barnehager til 07.00- kr 4 206 829 kr6 310 244 Kr6 310 244 kr6 310 244 16.45 fra april, inklusive effekten på utbetaling til private. Årsvirkning 2015 Reduksjon i utbetaling til private barnehager som følge av overgang fra 100% til 80% plass (igjen som følge av endret åpningstid fra april). Årsvirkning 2015. kr 968 209 kr1 659 786 kr1 659 786 kr 1 659 786 Arbeidstid medgått inkluderes i større grad i kostprisberegningene på kommunale barnehager, og kostprisen økes med 100 kr/mnd fra april kr 503 200 kr 691 900 kr 691 900 kr 691 900 SUM kr 5 678 238 kr8 661 930 kr8 661 930 kr 8 661 930 Gir netto økt innsparing = kr 578 238 kr3 561 930 kr3 561 930 kr 3 561 930 Vedlegg "BETALINGSSATSER" endres slik: Kapittel "Etat oppvekst og kultur" ny linje etter samme mal som "minitrompet": "Kunsttilbud (år 2014 og påfølgende) kr 5088" Verbalforslag: 1. UKM og natteravnordningen videreføres innenfor enhet BUF's rammer. Rammene for lønnsmidler i enheten reduseres tilsvarende, jf. avsluttelse av MOT-prosjekt. 2. Den pågående prosessen med endring i enhetslederstruktur på omsorg videreføres, og søkes utvidet til alle etater 3. Den kommunale bemanningsnormen i barnehagene avvikles/erstattes med selvprioritering av pedagogog øvrig voksentetthet innenfor de gjeldende budsjettrammer. 4. Enkeltbarnehager kan, etter vedtak i samarbeidsutvalg og så lenge dette skjer innenfor gjeldende budsjettrammer, prioritere en lengre åpningstid 5.Rådmannen gis fullmakt til å drøfte og gjennomføre fjerning av betalt matpause for ansatte i barnehagen. 6. Leieavtale lokstallen søkes avviklet fom. åpning av det nye kulturhuset 7. Rådmannen bes vurdere bruk av elbil som kommunale tjenestebiler 8. Aktiv sommer videreføres dersom selvkost kan benyttes som prisfastsetting og/eller
annen organisering kan gjennomføres 9. Innsparing på kulturskolen kan tas på annen måte enn ved nedleggelse av kunsttilbud 10.Innkjøps- og ansettelsesstopp videreføres foreløpig til 31.mars. Ansettelser i tidsrommet 1. April - 1. Juli skal godkjennes av Rådmannen. 11. Rådmannen starter arbeidet med ombygging/riving av tidl. samfunnshus/kino slik at dette kan gjennomføres i 2015 med gjenstående midler i investeringsbudsjettet 12. Rådmannen bes legge frem sak om støtteordninger med sikte på å kompensere lokale 17.- maiarrangement for leie av kommunale bygg 13. Det fremlegges en barnehageplan som beskriver utbyggingsbehov, faktorer for rasjonell drift og god kvalitet. 14. Fylkesveien gjennom museumsområdet og forbi Værnes kirke er vedtatt prosjektert i denne fylkesvegplanperioden. Kommunen tar initiativ overfor fylkeskommunen for en hurtigere omlegging. 15. Det fremlegges en barnehageplan som beskriver behovet fremtidig utbygging av nye barnehageplasser i Stjørdal før sommeren 2014,, herunder også Sandskogan Barnehage. 16. Parallelt med dette jobbes det videre med tomteavklaring på ny barnehage i Skjelstadmark, og politisk sak om videre fremdrift for ny barnehage fremmes politisk i samme tidsrom. 17. Fremtidig realisering av nye barnehageplasser i Stjørdal skal skje der behovet er størst. Joar Håve (AP) fremmet følgende protokolltilførsel på vegne av AP og SV: Arbeiderpartiet og SV mener det vedtatte budsjett rammer barn og unge urimelig hardt. Budsjettet vil svekke det forebyggende arbeidet, og føre til at flere barn vil få et dårligere skoleløp. Behandling i Kommunestyret - 19.12.2013 Joar Håve fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet: Rådmannens innstilling til formannskapet, med de fremlagte forslag fra AP i formannskapet. Anja Ristad (SV) fremmet følgende verbalforslag: 1. Innføre eiendomsskatt på verker og bruk. 2. 400 000 til Kjør for Livet 3. 25 % stilling til Stjørdal kommunale foreldreutvalg 4. Innsparing: 5 % av ordførerlønn, og alle som påvirkes av denne. Ole Hermod Sandvik fremmet følgende forslag: 1. Rådmannen gis fullmakt til å drøfte og gjennomføre fjerning av betalt matpause for ansatte i barnehagen. (Erstatter eksisterende verbalforslag)
Tilleggsforslag 2. Stjørdal kommunes andel av udisponert reduksjon i budsjett for Værnesregionen på kr 400 000 i 2014, benyttes av Rådmannen for å dekke økte kostnader på grunn demografiendringer. Tilføres økt driftsresultat fra og med 2015. 3. Det avsettes i investeringsbudsjettet 500.000 årlig til mindre utbedringsprosjekter i skole- og barnehage. Siv Sætran (SP) fremmet følgende verbalforslag: 1. Det fremlegges en barnehageplan som beskriver behovet fremtidig utbygging av nye barnehageplasser i Stjørdal før sommeren 2014,, herunder også Sandskogan Barnehage. 2. Parallelt med dette jobbes det videre med tomteavklaring på ny barnehage i Skjelstadmark, og politisk sak om videre fremdrift for ny barnehage fremmes politisk i samme tidsrom. 3. Fremtidig realisering av nye barnehageplasser i Stjørdal skal skje der behovet er størst. Votering: Håves (AP) forslag falt 21 stemmer mot 20 stemmer for formannskapets innstilling Ristads (SV) forslag pkt. 1 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer Ristads (SV) forslag pkt. 2 falt med 39 stemmer mot 2 stemmer. Ristads (SV) forslag pkt. 3 falt med 39 mot 2 stemmer. Ristads (SV) forslag pkt. 4 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer. Sandviks (H) forslag 1 vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer. Sandviks (H) tilleggsforslag 2 enstemmig vedtatt. Sandviks tilleggsforslag 3 enstemmig vedtatt. Sætrans forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med de foreløpig vedtatte endringer vedtatt med 21 mot 20 stemmer. Joar Håve (AP) fremmet følgende protokolltilførsel på vegne av AP og SV: Arbeiderpartiet og SV mener det vedtatte budsjett rammer barn og unge urimelig hardt. Budsjettet vil svekke det forebyggende arbeidet, og føre til at flere barn vil få et dårligere skoleløp.