MØTEPROTOKOLL Sørum kontrollutvalg Dato: 06.12.2016 kl. 19:00 Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Arkivsak: 15/00016 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Tore Kampen (leder), Anita Heier (nestleder), Jan Myhrvold, Rune Viestad, Else-Marit Sætaberget. - Forfall: - Andre: Protokollfører: Fra Romerike Revisjon: Spesialrevisor Roger Gulbrandsen. Konsulent Øystein Hagen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 45/16 16/00117-1 Selskapskontroll Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS 3 46/16 15/00167-18 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike Revisjon 4 47/16 16/00098-1 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 5 48/16 15/00176-5 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtak i kommunestyret 6 49/16 15/00174-3 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 7 50/16 15/00159-3 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 8 51/16 52/16 16/00005-10 16/00006-11 Referater 9 Eventuelt 10 1
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. Møte hevet kl. 20:30. Sørumsand, 06.12.2016 Tore Kampen (sign.) Kontrollutvalgsleder 2
Saker til behandling 45/16 Selskapskontroll Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS 1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 45/16 Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret ber om at Sørum kommunes eierrepresentanter bidrar til at representantskapet setter seg inn i og følger opp styreevalueringen. Kontrollutvalget drøftet saken. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret ber om at det etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på obligatorisk opplæring av folkevalgte. Kommunestyret ber om at Sørum kommunes eierrepresentanter bidrar til at representantskapet setter seg inn i og følger opp styreevalueringen. 3
46/16 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike Revisjon 1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 46/16 Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 2015/2016 til orientering. Spesialrevisor Roger Gulbrandsen kommenterte rapport om revisjonsåret 2015/2016. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike Revisjon for revisjonsåret 2015/2016 til orientering. 4
47/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 47/16 Saken tas til orientering. Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet. Saken tas til orientering. 5
48/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtak i kommunestyret 1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 48/16 1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak til etterretning, og vedtar utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. 2. Planen sendes kommunestyret som orienteringssak. Kontrollutvalget drøftet saken. 1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak til etterretning, og vedtar utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2017 2020 med de endringer som fremkom i møtet. 2. Planen sendes kommunestyret som orienteringssak. 6
49/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 49/16 Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll vedtas, med de endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 1. Plan for selskapskontroll vedtas. 2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. Kontrollutvalget drøftet plan for selskapskontroll 2017-2020. Selskaper der flere kommuner er eiere, vil sekretariatet samordne kontrollen gitt at flere kontrollutvalg har prioritert samme selskap. Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll vedtas, med de endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 1. Plan for selskapskontroll vedtas. 2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 7
50/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 50/16 1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer som fremkom i møtet. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering. Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til årsplan for 2017. 1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer som fremkom i møtet. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering. 8
51/16 Referater 1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 51/16 Kontrollutvalget tar referatene til orientering. - Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 9
52/16 Eventuelt 1 Sørum kontrollutvalg 06.12.2016 52/16. Kontrollutvalget drøftet raset på Asak i Sørum kommune, og påstander i media om at kommunen har vært varslet om rasfare gjentatte ganger. Kontrollutvalget vil avvente den videre etterforskningen som pågår før eventuelt konkrete undersøkelser iverksettes fra kontrollutvalgets side. (ingen vedtak) 10