Godkjent referat fra strategimøtet i Sveits

Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo (kun fredag 9.) Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Leder Anne Karine Nymoen, Norsk Studentunion Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Trond Singsaas, NTNU Leder Ina Tandberg, Studentenes Landsforbund Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Godkjent referat fra strategimøtet i Sveits Møtedato: 08.04. - 09. 04.2010 Møtetid: Kl. 08.30 16.30 Møtested: Bern, Sveits Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 014/10 Godkjenning av innkalling/saksliste 015/10 Godkjenning av referat 016/10 Årsmelding og regnskap for 2009 017/10 Virksomhetsrapport 2009 018/10 Samarbeid mellom UHR og FFA 019/10 UHR som eier av UNIPED 020/10 Oppfølging av handlingsromutvalgets rapport 021/10 Planlegging av representantskapsmøtet våren 2010 022/10 Forberedelse av styremøtet og kontaktmøtet med Forskningsrådets hovedstyre 15. april 2010 023/10 Generelle karakterbeskrivelser i UH-sektoren 024/10 Dannelsesutvalget - Oppfølging i UHR 025/10 Endring av mandat for UHRs publiseringsutvalg

026/10 Kopinor 027/10 Nasjonalt program for kunstnerisk utviklingsarbeid - anmodning om observatørstatus 028/10 Orienteringssaker 029/10 Eventuelt 030/10 Revidering av UHRs vedtekter og reglement 2010 031/10 UHRs strategi 2011-2014 032/10 Budsjett 2010 014/10: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn to saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 015/10: Godkjenning av referat Referat fra møte 3. februar 2010 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat. UHRs styre godkjenner referatet. 016/10: Årsmelding og regnskap for 2009 Det har i 2009 vært større aktivitet enn tidligere år. Virksomhetsrapporten for 2009 viser en omfattende virksomhet både i den enkelte enhet og i ett stort antall seminarer. Dette har gitt seg utslag i økningen i driftskostnadene på driftsenhetene og på de samlede driftsutgifter. Årsunderskuddet er på kr 773 000,-, men dette inneholder en ekstraordinær kostnad for del av stilling ved konsulatet i Minnesota på kr 275 000,- Styret tar regnskapet til orientering og innstiller til representantskapet at årsregnskap for 2009 godkjennes. Styret godkjenner forslaget til årsmelding for 2009 med de endringer som fremkom i møtet.

017/10: Virksomhetsrapport 2009 Virksomhetsrapporten for 2009 inneholder en gjennomgang av noen av de viktigste sakene som har preget UHR i året som gikk. Det siste året har vært preget av en offensiv virksomhet i UHRs styre, representantskap og alle underliggende råd og utvalg. For lettere å kunne trekke en ramme rundt årets virksomhet ønsket styret å ha med litt av UHRs historikk i begynnelsen av rapporten. For øvrig ønsket styret en tydeligere profilering av avsnittene om politisk påvirkning/myndighetskontakt og frafallsanalyse/studentflyt. Styret godkjenner forslaget til virksomhetsrapport for 2009 med de endringer som fremom i møtet. 018/10: Samarbeid mellom UHR og FFA På bakgrunn av blant annet forrige forskningsmelding har UHRs forskningsutvalg diskutert nærmere samarbeid med instituttsektoren. I samarbeid med Forskningsinstituttenes Fellesarena ble det nedsatt en arbeidsgruppe ledet av forskningsutvalgets leder tidlig i 2009. Gruppen skulle se på fordeler med og hindringer for samarbeid. Forskningsutvalget har vært løpende orientert om utviklingen i arbeidet, som ble sluttbehandlet i møte 08.12.09. Revidert notat ble deretter presentert for det nye forskningsutvalget 26.02.10. Styret mener at rapporten er klargjørende, og berører det som har vært problematisk i forholdet mellom de to sektorene. Spørsmålet om forankring av doktorgradsutdanningen er sentralt. Styret presiserer derfor at ansvaret for doktorgradsutdanningene skal ligge ved gradsgivende institusjon. Styret ser ikke hensikten med å styrke/utvide eksisterende SAKordning da denne ordningen er tett knyttet opp til utdanning og ikke forskning. Styret ønsker heller etablering av en tilsvarende ordning der også instituttsektoren tas med. UHRs styre gir i all hovedsak sin tilslutning til anbefalingene i punkt 6 i Bedre utnytting av muligheter og ressurser. Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse. Styret ønsker imidlertid å presisere følgende: o at ansvaret for doktorgradsutdanningene skal ligge ved gradsgivende institusjon o at det ønskes etablert en tilsvarende ordning som SAK, rettet mot samarbeid med instituttsektoren o at RBO-potten må økes dersom nye elementer skal inn i ordningen Notatet tas opp til diskusjon på UHRs representantskapsmøte. Forskningsutvalget bes følge opp samarbeidet med Forskningsinstituttenes fellesarena slik det er foreslått i notatet fra arbeidsgruppen. 019/10: UHR som eier av UNIPED UHR eier tidsskriftet UNIPED. Regnskapsrapport for driften av tidsskriftet skal hvert år legges frem for styret. Styret mener at det ikke er noen selvfølge at en organisasjon som UHR skal stå som eier av et tidsskrift. Denne diskusjonen må ses i forhold til UHRs strategi, og hva UHR skal drive

med fremover. Styret ber derfor om en dypere utredning om blant annet eierskapsforhold og redaktøransvar før man tar stilling til saken. 1. Styret tar den fremlagte regnskapsrapporten for 2009 til orientering 2. Styret ber om ytterligere utredning av forholdene rundt eierskap før saken legges frem på nytt. 020/10: Oppfølging av handlingsromutvalgets rapport prioriteringer av tiltak for institusjonene og UHR samt forventninger til Kunnskapsdepartementet Styret ønsker at følgende punkter skal følges opp spesielt fra henholdsvis institusjonene, UHR og KD: Den enkelte institusjon: UHRs styre ber institusjonene synliggjøre dagens aktiviteter, blant annet gjennom rapport og planer til KD Styret ber også institusjonene prioritere og følge opp tiltakene i rapporten UHR: Styret setter ledelse på dagsorden på vårens representantskapsmøte Styret ønsker fortsatt å bidra til avklaring i forbindelse med beregning av stipendiatkostnader og egenandel av eksternfinansiert virksomhet Styret vil sette ned et utvalg som skal se på relasjonen mellom uh-sektoren og Norges forskningsråd i forkant av evalueringen av Forskningsrådet. UHRs styre ber Kunnskapsdepartementet: øke satser for stipendiater øke RBO-potten fullfinansiere studentveksten forenkle rapporteringsrutiner/byråkratisering Styret ber sekretariatet arbeide videre med oppfølging av handlingsromutvalgets rapport i henhold til diskusjonen i møtet. Rapporten tas opp til diskusjon på Representantskapsmøtet. 021/10: Planlegging av representantskapsmøtet våren 2010 Representantskapsmøtet 26. og 27. mai avholdes etter følgende tidsplan: Sted: Høgskolen i Nord Trøndelag, campus Levanger 26 mai kl 12.00 17.00 13.00 16.00: Formelt representantskapsmøte (lukket) 16.00 17.00: Statsråd Tora Aasland om KDs forventninger til ledelsesutvikling i sektoren (bekreftet 22.03) 19.00: Festmiddag med gjester på Stiklestad Markering av 10 års jubileum for sammenslåingen til UHR

Seminardel dag 2: 08.30 15.30 Hovedtema: Ledelse, ledelseskompetanse og omstillingsevne. Sekretariatet sluttfører plan for representantskapsmøtet på basis av styrets diskusjon. 022/10: Forberedelse av styremøtet og kontaktmøtet med Forskningsrådets hovedstyre 15. april 2010 Møtet avholdes etter følgende tidsplan: Kl 12.00: Styresaker og eventuell oppfølging etter møtet i Bern Kl 13.00: Møte med ledere og sekretærer for UHRs bibliotekutvalg og museumsutvalg Kl 14.00: Møte med ledere og sekretærer for UHRs administrasjonsutvalg, forskningsutvalg og utdanningsutvalg Kl 15.30: Møte med Forskningsrådets hovedstyre NFR er vertskap Diskusjonspunkter 1. Presentasjon av fellesutredningen fra UHR og FFA om relasjonene mellom universiteter/høyskoler og institutter. 2. Drøfting av internasjonalt samarbeid med presentasjon av Forskningsrådets internasjonale strategi, gjennomgang av status og av evalueringen av den norske deltagelsen i 6. Rammeprogram 3. Egenfinansiering i Forskningsrådsprosjekter: Presentasjon og drøfting av Forskningsrådets forventninger til universitetenes medfinansiering av SFF, SFI og fri prosjektstøtte, blant annet i lys av Handlingsromsutvalgets rapport. 4. Status for satsing på humaniora Kl 18.00: Middag Til møtene med utvalgslederne fordelte styret følgende forberedelsesoppgaver: Administrasjonsutvalget: Jan Bibliotekutvalget: Lise Forskningsutvalget: Ole Petter Museumsutvalget: Alle Utdanningsutvalget: Ina Sekretariatet sluttfører møteforberedelsene i samarbeid med Forskningsrådet. 023/10: Generelle karakterbeskrivelser i UH-sektoren I lys av undersøkelser som er gjort av karaktersetting de siste årene satte UHRs utdanningsutvalg ned en gruppe som ble bedt om å se nærmere på de generelle karakterbeskrivelsene. I juli 2009 leverte gruppen en tilleggsrapport som styret vedtok å sende på høring i oktober 2009. Det kom inn svar fra 17 høringsinstanser. Høringssvarene var svært sprikende, noe som gjør at styret ikke ser det som hensiktsmessig å endre de generelle karakterbeskrivelsene på nåværende tidspunkt.

Dagens generelle karaterbeskrivelser beholdes inntil institusjonene har fått mer erfaring med kvalifikasjonsrammeverket. Styret anmoder samtidig UHRs medlemsinstitusjoner og fagmiljø om å supplere de generelle karakterbeskrivelsene med fag- og nivåspesifikke karakterbeskrivelser. 024/10: Dannelsesutvalget - Oppfølging i UHR Dannelsesutvalget, et frittstående utvalg, presenterte sin innstilling i august 2009. Utvalget ba UHR om å videreføre arbeidet nasjonalt for å bringe diskusjonen og eventuelle tiltak videre. På oppfordring fra UHRs styre har utdanningsutvalget laget et forslag til mandat for en ny arbeidsgruppe. Styret hadde følgende bemerkninger til det foreslåtte mandatet: Styret ønsker ikke å skille mellom hvilke oppgaver gruppen skal og kan utføre Styret ønsker ikke at arbeidet skal påføre institusjonene ytterligere rapporteringsoppgaver. Dette må også gjenspeiles i formuleringene i mandatet. Styret ønsker også at gruppen skal vurdere økonomiske konsekvenser av aktuelle tiltak som ikke allerede er dekket innen ordinær aktivitet/drift. Styret godkjenner forslaget til mandat med de endringer som fremkom i møtet. Styret ber UHRs utdanningsutvalg om å sette ned en arbeidsgruppe med den foreslåtte sammensetningen. 025/10: Endring av mandat for UHRs publiseringsutvalg UHRs publiseringsutvalg har til nå vært drevet innenfor rammen av et treårig prosjekt (2006-08), med prolongering av mandat og utvalg for 2009 i påvente av KDs evaluering av finansieringssystemet og en eventuell etablering av Norsk vitenskapsindeks. Publiseringsutvalget er underlagt UHRs forskningsutvalg. Saken har derfor vært behandlet i forskningsutvalget (26.02.10) som har sluttet seg til foreslåtte endringer. Styret mener at den foreslåtte sammensetningen av nytt publiseringsutvalg er problematisk av flere årsaker. Høyskolene er kun foreslått representert med ett medlem. De store profesjonsfagene for lærerutdanning, helse- og sosialfag og økonomisk-administrativ utdanning foreslås representert med ett medlem, noe styret mener ikke vil gi bred nok kompetanse inn i utvalget. På bakgrunn av dette trekker sekretariatet saken. Saken legges frem for styret på nytt i møtet 5. mai 2010.

026/10: Kopinor UHR forhandlet i 2002 frem en avtalelisens for fotokopiering (papirkopiering). Avtalen utløp i 2006, men ble automatisk fornyet for en ny fireårsperiode på grunn av uklarheter rundt oppsigelse av avtalen. Avtalen gjelder nå frem til 30.06.10. Avtalen ble formelt sagt opp i mars 2010 for å få best mulig forhandlingsgrunnlag også ved en eventuell prolongeringssituasjon. UHRs styre gir generalsekretær og forhandlingsutvalg fullmakt til de videre forhandlingene med Kopinor. 027/10: Nasjonalt program for kunstnerisk utviklingsarbeid - anmodning om observatørstatus UHR har fått en henvendelse fra det nasjonale Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid med anmodning om observatørstatus i UHRs representantskap. Styret er enig i å øke fokuset på kunstfagene, og vil derfor se denne henvendelsen i sammenheng med øvrige aktiviteter på feltet. Styret åpner ikke opp for observatørstatus for stipendprogrammet på nåværende tidspunkt, men ser henvendelsen i forhold til øvrige aktiviteter på kunstfagsiden i sektoren. 028/10: Orienteringssaker EUA prestisjeseminar Afrika-UHR som partnere Joint Programming Torbjørn Digernes inn i European Research Alliance Nordisk Universitetssamarbeid Evaluering av finansieringssystemet vurdering av antall studiekategorier ABM-Utvikling: Bibliotekoppgaver skal flyttes til Nasjonalbiblioteket og Cristin Ministermøtet for 10 årsmarkering av Bolognaprosessen i Budapest/Wien Fornyings- og administrasjonsdepartementet StatRes Møte i Europarådets komité for høyere utdanning og forskning 24. 25. mars Kommende møtedatoer i 2010: o 15. april kl 1200 møte m/utvalgsledere og NFRs hovedstyre o 5. mai kl 1000 møte m/fakultetsmøtelederne kl 1400 o 26. og 27. mai representantskapsmøte o 25. august møte m/rådslederne og fakultetsmøtene for odontologi og medisin o 8. oktober i forbindelse med statsbudsjettet o 1. november o 24. og 25. november - representantskapsmøte o 7. Desember o 18. 19. mai 2011 - representantskapsmøte UHRs styre tar sakene til orientering.

029/10: Eventuelt Saker på en fremtidig agenda: Tilsettingsprosedyrer og bruk av sakkyndige utvalg Avtaler mellom doktorgradsgivende og ikkedoktorgradsgivende institusjoner 030/10: Revidering av UHRs vedtekter og reglement 2010 Det er nå 10 år siden Universitetsrådet og Høgskolerådet gikk sammen og ble én felles organisasjon for høyere utdanningsinstitusjoner. Det institusjonelle landskapet har gjennomgått store endringer siden den gang. Akkrediterte: Antall: Studenter: Budsjett: 2000 2010 2000 2008 2010 Universiteter 4 7 80000 98000 13660 mill Vitenskapelige 6 8 10000 18000 1390 mill høgskole Høgskoler 28 25 90000 83000 8320 mill Disse endringene medfører at rammene og retningslinjene for UHRs arbeid også må endres slik at de blir hensiktsmessige i forhold til det systemet organisasjonen skal betjene. For å gjenspeile endringene i balansen mellom antall universiteter/vitenskapelige høgskoler og akkrediterte høgskoler, vil styret foreslå at antallet styremedlemmer utvides med ett medlem (en rektor) fra den første institusjonsgruppen. Dette vil i så fall bety at styrets sammensetning vil se slik ut: 3 rektorer fra universitetsgruppen 1 rektor fra vitenskapelige høgskoler 3 rektorer fra de akkrediterte høgskolene 1 direktør fra universitetsgruppen 1 direktør fra de akkrediterte høgskolene 2 studentrepresentanter fra den nye studentorganisasjonen Styret mener det er viktig at det er en klar sammenheng mellom vedtekter og virksomheten slik denne fremkommer i virksomhetsrapportene. I dag mangler både myndighetskontakt og det nordiske aspektet i vedtektene. Styret mener også at UHRs offensive strategi ikke kommer klart frem i dagens vedtekter. Styret ønsker å beholde de tre institusjonskategoriene som ligger i dagens vedtekter (universiteter, vitenskapelige høgskoler og akkrediterte høgskoler). Styret ber sekretariatet arbeide videre med vedtektsendringene i henhold til styrets diskusjon. Saken legges frem på nytt i styremøtet 5. mai og deretter for representantskapet 26. mai 2010.

031/10: UHRs strategi 2011 2014 Tidligere strategidokumenter har gått over tre år, og har hatt en blandet form. Styret ønsker at den nye strategien skal gjelde for en periode på fire år. Det nye strategidokumentet vil få en kort form og i hovedsak handle om visjon og rolle. I tillegg skal det utarbeides mer kortsiktige og konkrete handlings-/arbeidsplaner. I sin diskusjon fokuserte styret på følgende overordnede hovedpunkter: UHR må være en viktig premissleverandør for vår sektor Styret ønsker å frigjøre seg fra KD-/sektormåltekningen og heller arbeide for å sette agendaen selv/være mer offensive. Være tydelige på at sektoren bidrar med verdiskapning for samfunnet uavhengig av forskningsmål og handlingsrom Ta initiativ til en fremsynsanalyse eller nedsette et utvalg som kan se på premissene fremover Forslag til ny strategi vil bli lagt frem for styret til diskusjon i møtet 8. oktober 2010 og til vedtak i møtet 7. desember 2010. Hovedelementer kan presenteres og diskuteres i representantskapet 24. og 25. november 2010. Styret vedtar den foreslåtte prosessen, og ber for øvrig sekretariatet arbeide videre med ny strategi i henhold til styrets diskusjon i møtet. 032/10: Budsjett 2010 Det foreslås at medlemsavgiftene økes med 10 % for 2010. Siste økning var i 2007 da det også ble økt med 10 %, noe som knapt nok tilsvarer indeksreguleringen frem til 2010. Styret ønsker å opprettholde det store aktivitetsnivået, og vil derfor foreslå kontingentøkningen. Styret ønsker å se en eventuell utvidelse av sekretariatet i sammenheng med strategiarbeidet, og vil komme tilbake til dette spørsmålet senere. Styret innstiller overfor Representantskapet at medlemsavgiftene for 2010 økes med 10 % og at budsjett for 2010 vedtas.