KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefon: 56 55 17 45 - Telefaks:56 55 14 86 Bankgiro: 3530.20.70472 - Org.nr.: 976995082 Dykkar ref: Vår ref: Dato: osl/05-14 13. mai 2014 Innkalling til møte i Fellesrådet Stad: Norheimsund kyrkje Tid: Onsdag 21. mai kl 15.00 Sakliste: 18/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat 19/14 Meldingar 20/14 Revisjonsrapport rekneskapen 2013 21/14 Tertialrapport nr 1 2014 22/14 Eigenbetaling på fjerning av gravminne 23/14 Møtekalender hausten 2014 Varamedlemene møter dersom den faste representanten melder forfall. Mogeleg forfall kan meldast til sekretæren i god tid før møtet. VEL M Ø T T! For Fellesrådet: Hans Atle Soldal, leiar Olav Skeie Lid, sekretær
18/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat Framlegg til vedtak: Sakliste, innkalling til dagens møte, samt møtebok for fellesrådsmøte 19. mars vert godkjende. Til å skriva under møteboka for førre fellesrådsmøte vert valde: 19/14 Meldingar Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek framlagde meldingar til vitande. Arbeidet med måling av Vikøy kyrkje er i god gjenge. Arbeidet vert gjort på dugnad, og er organisert ved ivrige pensjonistar frå Vikøy. Framifrå innsats! Det er gjort avtale med Norheimsund fargehandel om måling av koret i Strandebarm, samt diverse mindre målingsprosjekt i kyrkja. Arbeidet vil verta utført i haust, etter at bryllaupssesongen er over. Gledeleg: Vikøy kyrkje får truleg ei gåve i samband med sal av ein eigedom. Storleiken på gåva er ikkje kjend før eigedomen er endeleg seld, og saka avgjord av Kvam herad. Soknemøta om innføring av ny salmebok er no gjennomført i alle sokn, med positivt vedtak. Kyrkjeverja og soknerådsleiarane har hatt møte og blitt samde om å gjennomføra ein innsamlingsaksjon gjennom kyrkjebladet, for å sjå om ein kan klara finansiera kjøpet av nye bøker på den måten. Fellesrådet får kjøpet opp som sak når ein ser resultatet av innsamlingsaksjonen seinare i haust. Målsetjinga er å ha boka på plass til første sundag i advent 2014. Det gror friskt kring kyrkjene, og det er vanskeleg for heradet å vera a jour til ei kvar tid med plenslåtten. Dette har vore bemerka av fleire, både munnleg og i lesarinnlegg i lokalavisa. Ressursane til slått er begrensa, slik mange av dei kommunale tenestene er. Dette veit me, og dette har me forståing for. Me er svært glade for at heradet tek hand om denne viktige tenesta. Samstundes skulle me gjerne sett at kyrkjegardane var stelte til ei kvar tid. Det er godkjent 8 nye gravminne sidan sist møte. 20/14 Revisjonsrapport Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek revisjonsrapporten frå Indre Hordaland revisjonsdistrikt til vitande. (rapporten ligg som eige vedlegg)
21/14 Økonomisk tertialrapport nr 1 i 2014 F ramlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek tertialrapport nr 1/2014 til vitande. Rapporten syner eit førebels resultat så langt i år på kr 52 342, 75. Når ein les tala er det viktig å hugsa at samanlikningstala frå i fjor er frå kvartalsrapport, ikkje tertial, slik som no. Det utgjer ein betydeleg skilnad. Mangel på periodisering av inntekter og utgifter vil og spela inn på resultatet på dette stadiet av året. Men likviditeten i fellesrådet er rimeleg god nett no, og kjensla av ein slags kontroll er og til stades hjå kyrkjeverja. Det er likevel ingen grunn til å leggja skjul på at det er fleire tiltak som burde vore sett i verk, som er sette på vent. Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Tertials rapport 3. kvartal 2013 Budsjett Konto Navn 1.tertial 2014 1.kvartal 2013 2 014 Løn og personal 5010 Fast løn 1 173 312,00 795 222,00 3 330 000 5011 Etterbetaling 5020 Løn vikarer 4 200,00 4 110,00 80 000 5030 Ekstrahjelp 472,00 5090 Feriepengar 141 301,44 95 976,00 395 000 5091 Feriepengar over 60 år 5 345,40 6 055,00 13 000 5250 Forsikringar 146 800,00 133 899,00 570 000 5251 Gruppelivsforsikring 14 950,00 13 296,00 5252 Ulykkesforsikring 4 186,00 3 720,00 25 000 5255 Forsikringar avrekna 20 000 5270 Trekkpl.naturalyt. 1 200,00 900,00 5 000 5291 Motkonto KLP-avrekna (133 899,00) (570 000) 5295 Motkonto forsikringar -146 800,00 (20 000) 5297 Motkonto trekkpl. Naturalytelse 5330 Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar 6 564,00 6 000,00 13 500 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 2 013,28 2 020,00 5 000 5400 Arbeidsgjevaravgift 138 860,45 99 704,00 458 000 5401 Arbeidsgjevaravgift påløpt fp 15 544,66 10 815,00 5800 Refusjon av sykepenger -22 072,00 5801 Refusjon av sykepenger -22 072,00 5802 Motkonto refusjon av 22 072,00 5920 Yrkesskadeforsikring 9 941,00 9 002,00 5945 Arb.gjevar del pensjonstilskot 230 862,00 98 922,00 540 000 Sum løn og personal 1 726 208,23 1 146 214,00 4 864 500 Varer og tenester 6100 Kontorrekvissita 6 761,60 3 749,00 20 000 6101 Tidsskrifter, faglitteratur 3 842,00 4 002,00 15 000 6112 Driftsrekvisita gravplassar 20 000 6113 Driftsrekvisita kyrkjer 18 976,80 6 012,00 70 000 6114 Konfirmantarbeid 195 144,40 6122 Rekvisita gravplassar 311,52 250,00 6123 Rekvisita kyrkjer 28 023,15 21 377,00 6125 Velferdstiltak, sos.kostnader 196,00 10 000 6130 Porto og bankgebyr 17 179,10 20 526,00 60 000
6132 Telefon, datakommunikasjon 20 555,01 14 719,00 56 000 6140 Annonser, kunngjering, info 2 910,00 3 460,00 50 000 6141 Trykking kyrkjebladet 13 760,00 15 310,00 50 000 6142 Blomar, gåver, helsingar 7 248,00 8 224,00 10 000 6150 Kurs og opplæring 3 815,00 9 156,00 15 000 6151 Konf.leir (kateket) (motkonto 3751) 36 000,00 6 120,00 6155 Reiseutgifter, opplæring 542,00 6166 Kle-godtgjersle 5 895,44 6174 Drivstoff bilar 1 222,42 5 048,00 20 000 6175 Vedlikehald biler 8 694,40 9 605,00 10 000 6176 Forsikring og årsavgift bil 3 490,00 3 425,00 10 000 6180 Straum 160 426,84 175 220,00 350 000 6185 Forsikring 173 622,00 170 986,00 160 000 6190 Husleige 7 000 6195 Kommunale avgifter 10 611,50 5 350,00 35 000 6196 Kontingentar 36 775,00 34 007,00 40 000 6197 Kopieringsavtaler, lisens data 23 025,00 22 888,00 45 000 6200 Kontorinventar, utstyr 1 391,20 499,00 20 000 6201 Edb/datautstyr 384,00 20 000 6202 Verktøy og reidskap 2 124,80 434,00 20 000 6210 Leige, kjøp bilar 6220 Leige, kjøp maskiner 16 534,00 5 551,00 100 000 6221 Leige, kjøp kontormaskiner 12 118,82 6 541,00 20 000 6230 Vedlikehald kyrkjebygg 3 029,20 17 344,00 180 000 6231 Vedlikehald gravplassar 17 000,92 18 400,00 25 000 6240 Serviceavtalar og reparasjonar 23 038,61 19 065,00 25 000 6241 Reparasjonar utstyr 8 216,80 3 830,00 20 000 6250 Materialer til vedlikehald 112,00 6259 Materialer til stell graver 17 052,40 45 000 6260 Reinhald, vaktmester 2 722,00 6265 Vakthold, alarmsystemer 9 800,00 9 000,00 25 000 6270 Rekneskap og revisjon 71 974,40 27 997,00 140 000 6271 Innleigd andre tenester 23 400,40 76 847,00 100 000 6272 Innleigd tjenester gravstell 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 1 760,00 322,00 7100 Skyssgodtgjersle km-pengar 12 352,50 8 541,00 67 500 7101 Passasjertillegg 7104 Mopedgodtgjørle 7140 Reiseutgifter etter bilag 4 000 7790 Annen kostnad -881,34 Sum varer og tenester 997 855,89 737 107,00 1 864 500 Refusjonar (utgifter) 6300 Overføring til Nav 6330 Overføring til kommunen 6350 Refusjon til sokneråd 5 000,00 46 033,00 60 000 6370 Refusjon til andre 10 000 6410 Nybygg og nyanlegg Strandebarm 33 628,00 6411 Nybygg og nyanlegg (Øystese Bårehus) 6414 Inv.utstyr kyrkjer 6416 Inv.Nhs.kyrkjepark 15 942,40 27 985,00 6423 Inngåande mva 550 000 6428 Mva-komp. Investering 6429 Mva-komp. Drift Sum refusjonar og renteutgifter 20 942,40 107 646,00 620 000
Finanskostnader 6500 Renteutgifter 2 265,93 2 258,00 12 000 6501 Rentekostnad leverandørar 1,13 17,00 6510 Avdrag på lån 14 014,27 9 952,00 36 000 6520 KLP kapitalinnskudd Sum finanskostnader 16 281,33 12 227,00 48 000 SUM Driftsutgifter 2 761 288 2 003 194,00 7 397 000 Inntekter 3100 Salgsinntekt handelsvarer 680,00 3600 Betaling ved kyrkjelege tenester 6 000,00 700,00 20 000 3602 Eigenbetaling 176 830,00 471,00 3610 Betaling av telefon 5 000 3611 Babysang 3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler 2 000,00 3620 Stell av graver 181 224,80 159 490,00 200 000 3630 Gravfesteavgifter 43 500,00 38 700,00 500 000 3631 Leigeinntekter lokaler 32 608,00 45 441,00 140 000 3650 Inntekter Kyrkjebladet annonsar 50 000 Sum inntekter 440 842,80 246 802,00 915 000 Refusjonar 3701 Refusjon løn frå kommunen 23 524,00 3728 Refusjon mva-investering 3 985,63 15 403,00 3729 Refusjon mva-drift 550 000 3730 Refusjon frå kommunen 860,00 3740 Refusjon frå andre fellesråd 1 120,00 3750 Refusjon frå sokneråd 7 893,00 31 330,00 3751 Refusjon konf.leir (kateket) 6 120,00 3760 Refusjon andre 85 000 Sum refusjonar 13 858,63 76 377,00 635 000 Tilskot og gåver frå andre 3800 Tilskot løn frå bispekontor 502 293,00 980 000 3801 Tilskot frå staten 3830 Tilskot frå eigen kommune 1 800 000,00 1 440 000,00 4 680 000 3850 Tilskot frå sokneråd 70 000 3860 Gåver/kollektar konsertar 3872 Gåver til Strb.krk.lydshus 23 500,00 3873 Gåver til Nhs.kyrkjepark 58 300,00 3874 Gåver prosjekt "Cembalo" 3875 Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd 3877 Gåve kyrkjebladet 14 100,00 150 000 3830 Tilskot frå kommunen Sum tilskot og gåver frå andre 2 316 393,00 1 521 800,00 5 880 000 Finansinntekter 3900 Renteinntekter 3 010,00 20 000 7910 Bruk av lån Sum finansinntekter 3 010,00 20 000 SUM Driftsinntekter 2 771 094,43 1 847 989,00 7 450 000
SUM NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT 9 806,58 (155 205,00) 53 000 Avsetningar og avskrivningar 6530 Avsett disp.fond/reknesk.overskot 52 342,75 3 000 6530 Avsett disp.fond/reknesk.overskot 6550 Avsett Nhs.kyrkjepark 92 281,00 6551 Avsett Øystese Bårehus 6552 Avsett Strb.krk.lydshus 66 536,00 6554 Avsett prosjekt "Cembalo" 6555 Avsett KRK/klokke T.bygd 6557 Avsett kyrkjebladet 14 100,00 40 000 6590 Avskrivningar 10 000 Sum avsettninger og avskrivningar 66 442,75 158 817,00 53 000 Bruk av fond og motkonto avskrivningar 3950 Bruk av fond Nhs.kyrkjepark (15 942,37) (27 985,00) 3951 Bruk av fond Øystese Bårehus 3952 Bruk av fond Strb.krk.lydshus (33 629,00) 3954 Bruk av fond "Cembalo" 3955 Bruk av fond krk/klokke T.bygd (2 560,00) 3957 Bruk av fond Kyrkjebladet (40 693,80) (37 547,00) 3980 Rekneskapsmessig underskot (212 301,00) 3990 Motpost avskrivningar Sum bruk fond og avskrivninger (56 636,17) (314 022,00) - SUM SUM AVSETNINGAR/BRUK FOND 9 806,58 (155 205,00) 53 000 Resultat 52 342,75 (212 301,00) - 22/14 Eigenbetaling for fjerning av gravminne Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd i Kvam innfører eigenbetaling på fjerning av gravminne frå kyrkjegardane. Summen vert å regulera årleg av fellesrådet. For 2014 vert summen sett til kr 500, + mva. Gravminne er ein privat eigedom. Det er gjeve klare føringar i lovverket vårt for korleis dei skal sjå ut, setjast opp og haldast vedlike. Kyrkjeverja som gravplassmynde har ansvar for at alle slike retningsliner vert fylgde. I all hovudsak fungerer dette svært tilferdsstillande hjå oss. Når ei grav så skal slettast, så seier lova det slik:..eieren skal besørge fjerning av gravminne fra grav som ikke festes. Dersom gravplassmyndighetene fjerner gravminne, skal navn og data tas bort
Det er altså eigar av gravminne som i lova er ansvarleg for at gravminne vert fjerna. I praksis har det vore slik i Kvam og i dei fleste andre fellesrådsområde at kyrkjeverja gjennom kyrkjegardsarbeidar har teke hand om fjerning av gravminne. Det er likevel slik at alle festarar får spørsmål om dei ynskjer å ta vare på det fjerna gravminnet, eller om dei ynskjer det makulert. 98% av festarane ynskjer at gravminnet vert makulert. Øknomisk sett er dette ein relativt stor utgiftspost for fellesrådet. I snitt har me dei siste tre åra brukt mellom 25 000, og 30 000, kroner på å fjerna og makulera gravminna. Det meste av kostnaden er knytt til borttransport og makulering. I 2013 vart det fjerna 75 gravminne frå kyrkjegardane våre. Reint praktisk er det ei god ordning at kyrkjegardsarbeidar tek hand om dette. Gravminna vert då forsvarleg merka, og makulerte på ryddig vis. Ved at ein opnar for meir privat ivaretaking av dette, slik lova eigentleg seier, kan ein risikera ein noko meir uoversiktleg situasjon, der gravminne vert attfunne på uynskte stader. Vi har ved fleire høve funne sletta gravminne der dei slett ikkje skal vera. Festarar som ynskjer det, må sjølvsagt få lov til å fjerna gravminna sjølve. Det må likevel sikrast at alle gravminne som ikkje skal takast vare på, vert makulerte på ryddig vis. Kyrkjeverja meiner difor at dagens ordning fungerer godt, men at dette er ei teneste som me må kunna ta betalt for. Ei slik avgift er innført mange stader., t.d. på Voss. Kyrkjeverja foreslår at denne tenesta frå i år av vert utfakturert til festar, og at satsen vert kr 500, + mva. Sak 23/14 Møtekalender hausten 2014 Framlegg til vedtak: For hausten vert det møte i Kvam kyrkjelege fellesråd onsdag 24. september, onsdag 22. oktober, og onsdag 26. november.