Dato: 2. juli 2003 Fullmaktsak /03 Bergen Bygg og Eiendom KF Krokeide skole utvidelse 2004 - ny volleyballhall og øking av undervisningsareal. Søknad om bevilgning. PEAD BBE-1632-200206177-24 Hva saken gjelder: Krokeide skole skal iht gjeldende skolebehovsplan og økonomiplanen for 2003 2006 utvides med ny volleyballhall innenfor en budsjettramme på 13,0 mill. Budsjettmidlene er fordelt med 1,0 mill i 2003 og 12,0 mill i 2004. I tillegg er det foreslått overført 1,0 mill fra midler avsatt i 2003 til SFO-utbedring og bedre tilrettlegging, for utvidelse av skolens SFObase. Samlet investeringssum for utvidelsen av Krokeide skole er derved 14,0 mill. På grunn av at årsbudsjettet for 2003 og 2004 formelt sett ikke er godkjent pr dato, og prosjektet finansieres i sin helhet av midler for år 2003 og 2004, inviteres styret til å fatte vedtak basert på at byrådet i møte 30.06.03, sak 1360-03, vedtok å igangsette gjeldende prosjekt, slik at prosjektet kan ferdigstilles høsten 2004. BBE KF har innhentet konsept- og pristilbud etter modell konkurranse med forhandlinger for byggearbeidene ved Krokeide skole. Konkurransegrunnlaget var utsendt som et totalentrepriseforespørsel til 10 entreprenører, og ved tilbudsfristens utløp hadde 6 tilbydere levert tilbud. Prosjektgruppen avsluttet sin evaluering av de innkomne konseptforslagene med pristilbud tirsdag 01.07.03. Av den grunn er har ikke AMU og bydelsstyret i Fana Bydel fått tatt stilling til valg av utbyggingskonsept før sak om bevilgning legges fram for styre i BBE KF. Det er av framdriftsmessige årsaker administrasjonen legger fram sak om bevilging før behandling i AMU og bydelsstyret i Fana Bydel. Administrasjonen tar sikte på å inngå kontrakt med valgte totalentreprenør i løpet av august 2003, slik at prosjektering av byggearbeidene kan starte primo september 2003 med en ferdigstillelse av prosjektet innen september 2004. Saken legges fram til behandling i Fana Bydel til utvalgets møte i august 2003. Denne saken gjelder søknad om bevilgning for gjennomføring av prosjektet Ny volleyballhall og utvidelse av undervisningsareal ved Krokeide skole. 1
Vedtakskompetanse I byrådssak 1004/02, 16.01.02, heter det: Byrådet viser til sitt vedtak av 05.09.01, sak 0434/01: Budsjettfullmakter for kommunale bedrifter og foretak i Bergen kommune, og vedtar nytt punkt III.B.1 i trykt vedlegg som får slik ordlyd: Investeringer i fast eiendom Styrene i BBE KF og BBB kan uten beløpsbegrensning treffe gjennomføringsvedtak med bevilgning for investeringsprosjekter, samt slutte de nødvendige kontrakter, innenfor rammen av det investeringsbudsjettet som bystyret har vedtatt for bedriften/ foretaket. Fullmakt til å treffe gjennomføringsvedtak med bevilgning, kan delegeres til bedriftens/ foretakets administrative leder når kostnadene for det enkelte prosjekt ikke overstiger 5,0 mill. Videre kan styret uten beløpsbegrensning delegere til bedriftens / foretakets administrative leder fullmakt til å slutte nødvendige kontrakter når bevilgning foreligger. I den grad administrativ leder utøver delegert myndighet som medfører beslutninger av prinsipiell art, forutsettes at avgjørelsen legges frem for styret. Vedtak av 05.09.01, sak 0434/01, i trykt vedlegg pkt. III.B.1 utgår. De nye fullmaktene gjøres gjeldende fra 01.01.2002. Supplering ifm revisjon av budsjettfullmaktene vedtatt i byrådet 28.05.03: Det skal i forbindelse med alle saker om gjennomføringsvedtak til styre i kommunalt foretak/bedrift også orienteres om prosjektets driftsmessige konsekvenser. Slik informasjon skal følge med "prosjektbestillingen" fra bykassen, og vil bl.a. inneholde følgende data i et eget standardisert skjema, som legges ved saksfremlegget til styret: o Anslått tidspunkt for innslag av driftskonsekvenser o Størrelsesorden på driftskonsekvensene o Sammensetning, i form av husleie og øvrige driftskonsekvenser o Fordeling av driftskonsekvenser på tjenesteområde/byrådsavdeling/bydel Det vises forøvrig til omtalen av "Foreløpige husleieavtaler" i punkt 5 under. Forslag til vedtak: 1. Styret i BBE KF bevilger 14,0 mill inkl. byggelånsrenter til ny volleyballhall og utvidelse av undervisningsarealet ved Krokeide skole, under henvisning til vedtak i byrådssak 1360/03. 2
2. Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 fremgår av følgende tabell: ÅR TJENESTE BUDSJETT FINANSIERING 2003 22210 1,00 mill Lån/fond 2003 22210 1,00 mill Fra budsjettavsetning for SFO 2004 22210 12.00 mill Lån / fond Sum 14,00 mill 3. Finansiering av bevilgning gitt i pkt. 1 skjer iht finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. Bergen den. 2003 Bergen Bygg og Eiendom KF Dagfinn Øvrebotten Direktør Olav Ytre-Arne Utbyggingssjef Vedtatt i medhold av Kommunelovens 71 med henvisning til vedtak i styresak 47/03 og grunnet hastemomentet for å kunne bestille arbeidene og derved ferdigstille prosjektet snarest mulig. Bergen 2003 Dagfinn Øvrebotten Direktør Trykte vedlegg: 1. Kostnadsskjema. 2. Driftskonsekvensskjema Utrykt vedlegg: 1. Innstilling fra utbyggingsavdelingen(unntatt offentlighet i medhold av offentlighetsloven 6.2.) 3
Saksutredning: 1.0 Tidligere politiske vedtak:.1 Bystyret: Investeringsprogram for perioden 2003 2006 vedtatt i bystyremøte den 16.12.02. Ny gymnastikksal / grendahus ved Krokeide skole er med i investeringsprogrammet..2 Byrådet: Budsjettmessig avklaring for prioriterte skoler og barnehager Byrådet behandlet saken i møtet 300603 sak 1360-03 og fattet følgende vedtak: Byrådet godkjenner at det igangsettes utbyggings-/ombyggingsarbeider ved Skeie, Garnes, Tertnes, Alvøen, Krokeide, Bjørndalsskogen og Hop skole samt ved Apeltun, Nordås, Sandalsbotn og Ulsmåg barnehage. 2.0 Bakgrunn for saken: Utvidelsen av Krokeide skole blir hovedsakelig konsentrert om nytt kroppsøvingslokale for skolens elever kombinert med grendahusfunksjoner. Utvidelsen omfatter også undervisningsareal for å bedre lokaliseringen av skolens SFO-base. Historikk: Krokeide skole, som består i dag av 3 frittstående bygninger, sammenknyttet med overbygde gangarealer, har et samlet brutto areal på 1.196 m2. Skolen, som er en fådelt barneskole, har i dag 4 klassebaser, en SFO-base plassert i skolens tilfluktsrom samt et ikke tilfredstillende kroppsøvingsareal på 163 m2 uten ekstra takhøyde. Det er 6 klasser ved skolen fordelt på 3 klasser for 1. 3 klassetrinn, 1 klasse for 4. 5. klassetrinn og 2 klasser for 6. 7. klassetrinn Behovet knytter seg i første rekke til å øke arealet for kroppsøving med tilhørende garderobe- og toalettfasiliteter, samt bedre SFO-tilbudet. Det skal også etableres øvings- og lagerlokaler for de ulike frivillige organisasjonene tilknyttet Krokeide skolekrets. En administrativ prosjektgruppen med representanter fra byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, oppvekstkontoret i Fana bydel, skolens rektor, Krokeide velforening og fra Bergen Bygg og Eiendom KF har vurdert skolens arealbehov i forbindelse med etablering av ny volleyballhall og plassering av denne. Gruppen sier i sin utredning at ny volleyballhall med tilfredstillende areal for grendahusfunksjoner ville kreve et areal på ca 860 m2. I utredningen inngår at nybygget skulle plasseres i dalsøkket nord for eksisterende skolebygg og at det skulle bygges ny atkomstvei fram til nybygget langs skolens vestre side. Se vedlagte situasjonskart. Med bakgrunn i denne utredningen godkjente Styringsgruppen for skole- og barnehageutbygging i møte den 26.09.02 byggeprogrammet for ny volleyballhall. 4
I brev fra Byrådsavdeling for service, utvikling og tekniske tjenester datert den 21.10. 2003 ble prosjektet satt i bestilling. 3.0 Tilbudskonkurranse..1 Konkurranseform Prosjektet er valgt utført som et totalentrepriseprosjekt, hvor prosjektgruppen offentlig har invitert entreprenører til å konkurrere om konseptforslag med pristilbud. Bergen Bygg og Eiendom KF har offentlig utlyst tilbudskonkurransen gjennom Norsk Lysningsblad, DOFFIN-basen den 16.01.03 og i dagspressen den 20.01.03. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut til 10 entreprenører, og ved innleveringsfristens utløp den 28.03.03 leverte 6 entreprenører tilbud..2 Evaluering. Tilbudene er evaluert etter på forhånd oppgitte kriterier. 4.0 Valg av konsept. I evalueringsrunden av forslagene ble det fra Krokeide skole fremmet spørsmål om en kunne tilpasse en utvidelse av skolens SFO-base til ny volleyballhall. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett var positiv til en slik utvidelse og foreslo overføring av midler, 1,0 mill, fra budsjettposten SFO-utbedring og bedre tilrettlegging til utvidelse av Krokeide. I avklaringsmøter med entreprenørene ble disse bedt om å vise forslag til et 60 m2 undervisningsareal i tillegg til volleyballhallen Samlet utbyggingsareal bli således ca 920 m2. Prosjektgruppen har, etter å ha evaluert de enkelte forslag til løsning, funnet å velge konseptforslaget fra entreprenør Mester Yrkesbygg A/S som det prosjekt som er det økonomisk mest fordelaktig for Bergen Kommune. Vedlagt i denne sak følger plan, snitt og fasadetegninger for det valgte forslaget. 5.0 Økonomi.1 Budsjett I årsbudsjett for 2003, vedtatt av bystyret er det avsatt 1,0 mill i 2003 og 12,0 mill i 2004 til dette prosjektet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har i notat til BBE KF datert den 16. juni 2003 meddelt at det kan benyttes 1,0 mill av midler avsatt til SFO-utbedring og bedre tilrettlegging til utbedring/utvidelse av undervisningsarealet for SFO-basen ved Krokeide skole. Samlet budsjettavsetning blir da 14,0 mill. Det er rom for også å dekke byggelånsrenter i størrelsesorden 0,4 mill innenfor prosjektets økonomiske ramme. 5
Administrasjonen er kjent med at fylkesmannen har underkjent bystyrets budsjettvedtak. Det foreslås derfor å gjøre vedtak, basert på at byrådet i møte 30.06.03, sak 1360-03, vedtok å igangsette gjeldende prosjekt, slik at prosjektet kan ferdigstilles høsten 2004. Totalbudsjett framgår av tabell nedenfor: ÅR TJENESTE BUDSJETT FINANSIERING 2003 22210 1,00 mill Lån/fond 2003 22210 1,00 mill Fra budsjettavsetning for SFO 2004 22210 12.00 mill Lån / fond Sum 14,00 mill.2 Kostnader Budsjettrammen for ny volleyballhall inkl. nytt undervisningsareal for SFO-basen er gitt med 14,0 mill. Det er i den økonomiske oppstillingen avsatt midler til nødvendige ombyggingstiltak i eksisterende bygning i forbindelse med tilknytting av ny gangforbindelse mellom nybygg og nåværende bygning. Det er også avsatt midler til innkjøp av gulvvask og moppevaskmaskin..3 Bevilgning. Gjennomføring av bygging av ny volleyballhall og utvidelse av undervisningsareal ved Krokeide skole medfører behov for en bevilgning på totalt 14,00 mill. Inkludert i det omsøkte beløp er dekning av byggelånsrenter på 0,42 mill..4 Internleie. En utbygging av Krokeide skole med i alt 14,00 mill eks. byggelånsrenter vil medføre en økning av internleie med kr. 904.500,-- pr. år. Den samlete internleien for Krokeide vil bli etter ferdigstilt nybygg kr. 1.801.529,-- pr. år. ( kr. 860,-- /m2 / år). 6.0 Framdrift På grunn av at prosjektet skal gjennomføres som et totalentrepriseprosjekt, og sak om valg av entreprenør ikke formelt er avsluttet, er søknad om rammetillatelse ikke innsendt. Etter at totalentreprenør er valgt og kontrakt inngått vil denne innsende en entrinns søknad om både rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Entreprenøren vil utferdige og oversende søknaden i løpet av september 2003. Tiltakshaver forventer oppstart av byggearbeidene innen 01. november 2003 og en ferdigstillelse innen 01. september 2004. 6
7.0 Brukermedvirkning. Saken er, som nevnt på side 1 under Hva saken gjelder, ikke oversendt AMU og bydelsstyret i Fana bydel til behandling på grunn av prosjektgruppen ikke hadde avsluttet sin evaluering av de innkomne forslagene før 01.07.03. I midletid er både bydelens hovedvernombud og skolens verneombud blitt orientert av hhv representant for oppvekstkontoret og skolens rektor. Saken vil bli oversendte til behandling i AMU og Bydelsstyret til augustmøtet. Eventuelle kommentarer vil bli vurdert og evtuelt innarbeidet i prosjektet. 7