Side 1 av 8 Fylkesrådmannen Finansutvalet Fylkeshuset 9. november kl. 10.00 Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 11/1456-14 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 30389/11 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, 24.10.2011 Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15 - Arbeidsdokument 6/11 I samsvar med møteplanen skal finansutvalet i møtet 9. november legge fram sitt framlegg til budsjett 2012/økonomiplan 2012-15. I møtet 19. oktober slutta det gamle finansutvalet seg førebels til fylkesrådmannen sitt opplegg for saldert budsjett. Salderingsskissa i arbeidsdokument 5/11 med merknader er såleis lagt til grunn for utkastet til tekstleg utforming av budsjett-framlegget. Framlegget til tekstdokument følgjer som vedlegg 1. Av praktiske omsyn er vedlegg 1 berre sendt ut i papirversjon til finansutvalsmedlemmane. Vedlegget er saman med alle arbeidsdokument tilgjengeleg på fylkeskommunen si heimeside under Budsjett 2012/økonomiplan 2012-15 (klikkbart felt på høgre side på hovudsida sfj.no ). Finansutvalet skal i møte 9. november ta utgangspunkt i framlagde skisse og tilhøyrande tekstleg omtale, og eksplisitt vedta eventuelle endringar i høve dette materialet. Arbeidsdokumentet er strukturert slik: Oppsummering av finansutvalet 19. oktober Nokre avklaringar/nye moment Agenda for møtet 10.11.10 finansutvalet sitt framlegg til budsjett Vidare saksgang i høve budsjett 2012/økonomiplan 2012-15 1 OPPSUMMERING ETTER MØTET I FINANSUTVALET 19. OKTOBER Dette punktet gjev ei oppsummering av vedtaka i samband med handsaming av arbeidsdokument 5/11. Fylkesrådmannen har supplert enkelte av vedtakspunkta med synspunkt/føringar som kom fram i møtet. Investeringsplan for bygg og anlegg: Tilrådd investeringsprogram med tilhøyrande finansieringsplan vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2012/økonomiplan 2012-15. Omtalen av investeringsplanen slik den ligg føre skal følgje budsjettdokumentet som vedlegg. Fylkeskommunen godkjenner at Trivselhagen IKS gjennomfører totalprosjektet som planlagt. Tilhøyrande justering av fylkeskommunen sine leigeinntekter vert - i etterkant av Fylkeshuset Askedalen 2 6863 LEIKANGER Tlf.: 57656100 Faks: 57656101 Bankgiro: 3781.07.00050 postmottak.sentraladm@sfj.no www.sfj.no Org.nr.: NO 941 388 841 MVA
Side 2 av 8 ein grundig gjennomgang av grunnlaget - innarbeidd i opplæring sine rammer ved neste rullering av økonomiplanen. Eventuelle økonomiske konsekvensar av å sikre terminaltilgangar i Nordfjord-området i 2012 vert å ta stilling til i samband med komande års budsjett og økonomiplan. Merknad: Finansutvalet diskuterte innretninga på framlegg til investeringsplan. Det var semje om at dette er ei ryddig plattform for det vidare investeringsarbeidet. Fleire av medlemmane signaliserte at det bør vere eit mål å legge ned grunnstein for Gulatingsstaden i 2014. Gulatingsstaden er prioritert etter fellesmagasinet i høve søknad om statleg medfinansiering. Det er ikkje sett av midlar til desse prosjekta i framlegg til investeringsplan. Vedtak med grunnlag i framlegg til statsbudsjett: Rammetilskot og skatt vert justert i tråd med nye prognosar etter framlegg til statsbudsjett 2012. Styrkinga av rammetilskotet som følgje av auka satsing på drift og vedlikehald av fylkesvegar vert kanalisert mot finansiering av rammestyrkinga på samferdslesektoren i førre finansutval. Finansutvalet legg tildelte KRD-midlar for 2012 til grunn for ramma til plan og næring. I tillegg vert den fylkeskommunale delen av ramma styrka med 5,1 mill. kr årleg. Samla gjev dette ei nominell vidareføring av 2011- ramma til plan og næring. Det vert sett av 63,8 mill. kr til løns- og prisvekst ved omrekning av driftsbudsjettet til 2012-kr. Finansutvalet tok orienteringane om sektorspesifikke tema i statsbudsjettet til vitande. Med grunnlag i orienteringane vart det gjort slike rammeendringar: o Sektorramma for opplæring vert nedjustert med 0,275 mill. kr i tråd med nedjustering av det statlege tilskotet til fagskuleutdanning i Sogn og Fjordane. Løyvinga til fagskulen vert justert tilsvarande. o Sektorramma for kultur vert auka med 1,3 mill. kr årleg for å løyse ut auka statstilskot til kulturinstitusjonar i fylket. Auken er inkludert løns- og prisvekst på desse postane. o Sektorramma for samferdsle vert auka med 0,115 mill. kr årleg i NOx-midlar. Andre saker med salderingsmessige konsekvensar: Samferdsle - prioritering: Finansutvalet legg vedtaket i HS-sak 56/11 til grunn for prioriteringane på samferdslesektoren. Merknad: Fleire representantar merka seg at vegvedlikehaldet vart salderingspost. Det vart peika på at dette kan forsvarast i lys av den opp-prioriteringa vedlikehaldsområdet fekk ved overtaking av nye fylkesvegar i 2010, men dette ikkje må bli ein fast salderingspost. Det var semje om å legge dei tilrådde prioriteringane til grunn no, men nokre av representantane ville utfordre det nye utvalet til å sjå på alternative innretningar som i større grad skjerma vegvedlikehaldet. Lokale inntekter: For å oppretthalde nivået på lokale inntekter til driftsføremål på 125 mill. kr årleg, vert det inntektsført 3,0 mill. kr frå bufferfondet i 2012.
Side 3 av 8 Forventa konsesjonskraftinntekt for 2012 vert nedjustert med 4 mill. kr. Beløpet vert saldert mot bufferfondet. Det vert løyvd 0,7 mill. kr årleg til oppfølging av konsesjonskraftforvaltninga i eigen organisasjon. Pensjonar: Påslaget til pensjonar på netto løn vert auka frå 15 % til 17,5 % for arbeidstakarar i KLP-ordninga. Ordninga med å bygge opp pensjonsfond for å nøytralisere verknaden av premieavvika vert avvikla. Tilgjengeleg kapital på pensjonsfondet vert nytta til å redusere pensjonsbelastninga dei to siste åra i planperioden. Kapitalinntekter og utgifter: Finansutvalet tek orienteringa om utvikling i kapitalinntekter- og utgifter til vitande. Bufferfondet: Finansutvalet legg skisserte disponering av bufferfondet til grunn for det vidare arbeidet med budsjett 2012/økonomiplan 2012-15. Tilskotet til Norsk Kvernsteinsenter - og finansieringa av dette - vert vidareført på same nivå som i 2010-11. Frå 2013 er det lagt inn 1,5 mill. kr for å kunne løyse ut årleg forventa statstilskot. Andre saker: Målekart: Finansutvalet sluttar seg til framlegg til endringar i det overordna målekartet slik dei går fram arbeidsdokument 5/11. Finansutvalet har ikkje merknader til skissert prosess i høve innarbeiding av dei sektorvise målekarta i framlegg til budsjett. Måløyraidsentert: Finansutvalet tek orienteringa om Måløyraidsenteret til vitande. Kalvøya fiskerihamn: Fylkesrådmannen tek tidleg i 2012 initiativ til ein dialog med aktuelle samarbeidspartar med tanke på å finne ei finansieringsløysing for prosjektet. Uttalar i høve budsjettprofil: Finansutvalet tek orienteringa om at uttalar frå Eldrerådet/rådet for funksjonshemma og HSU vert lagt fram i neste arbeidsdokument til vitande. Merknad: Dette er følgt opp i pkt. 2.1 i dette arbeidsdokumentet. Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg: Finansutvalet tek orienteringa om kontrollutvalet sitt budsjettframlegg til vitande. Merknad: Leiaren for kontrollutvalet orienterte i møtet. Det var semje om at innsparingskravet på revisjon på 0,270 mill. kr skal realiserast gjennom reforhandling av avtalen med Sogn og Fjordane Revisjon IKS. Eventuelt manglande realisering vert kompensert kontrollutvalet si ramme. Internasjonalt arbeid: Rammene for internasjonalt arbeid vert fordelt mellom plan og næring og dei øvrige sektorane slik at: o HPN har ansvaret for koordinering, politikkutvikling, prosjektutvikling og samhandling på tvers av sektorane, medan o sektorane har ansvar for kostnader knytt til einskildfag eller ein spesifikk avdeling.
Side 4 av 8 Feilføringa på løyvinga til trafikktryggingstiltak i perioden 2012-15 vert retta opp ved følgjande årlege budsjettendringar: o Trafikktryggingstiltak vert nedjustert med 1,3 mill. kr. o Bruk av fond vert nedjustert med 1,3 mill. kr. Ferjeavløysingsmidlar: Det vart orientert om e-postsvar frå departementet i høve bruk av innsparte ferjemidlar til finansiering av vegprosjekt (ferjeavløysingsmidlar). Fylkesrådmannen har teke svaret og vår tolking av dette inn i pkt. 2.2 i dette arbeidsdokumentet. 2 ANDRE SAKER 2.1 Uttalar frå Eldrerådet, Rådet for funksjonshemma og HSU I tråd med orienteringa i arbeidsdokument 5/11 har no Eldrerådet, Rådet for funksjonshemma og HSU kome med sine uttalar i høve skissert budsjettframlegg i arbeidsdokument 5/11. Uttalane følgjer arbeidsdokumentet som vedlegg 2-4. Tilråding Finansutvalet tek uttalane frå Eldrerådet, Rådet for funksjonshemma og HSU til vitande. 2.2 Ferjeavløysingsmidlar I arbeidsdokument 4/11 orienterte fylkesrådmannen om at fylkeskommunen hadde bedt Kommunal- og regionaldepartementet om ei avklaring på om fylkeskommunen får behalde tilskott dersom eit ferjesamband vart erstatta eller korta inn. Kommunal- og regionaldepartementet har stadfesta følgjande: Det vert ikkje trekt ut midlar frå fylkesramma dersom ferjer avløysast av bru eller tunell. Den enkelte fylkeskommune må sjølv vurdere korleis dette skal handterast økonomisk innanfor gjeldande rammer. Departementet seier vidare at Det er varsla at Kommunal- og regionaldepartementet tek sikte på å få på plass nytt inntektssystem og nye kostnadsnøklar frå 2014. Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet vil i dette arbeidet vurdere om det er behov for særskilde tilpasningar når det gjeld problemstillingar knytta til ferjeavløysing. Sjølv om det ikkje er avklart kva tilpassingar dette krev i høve nytt inntektssystem, legg fylkesrådmannen til grunn at intensjonen om å kunne nytte innsparte ferjemidlar til finansiering av kapitalkostnader på vegutløysingsprosjekt vert følgt opp. Med grunnlag i desse avklaringane finn ikkje fylkesrådmannen det naudsynt å utarbeide ei eiga prinsippsak i høve denne problemstillinga. Fylkesrådmannen vil tilrå at bruk av ferjeavløysingsmidlar vert vurdert i kvart enkelt tilfelle på investeringar der dette er aktuelt. Tilråding Finansutvalet tek orienteringa til vitande. Bruk av ferjeavløysingsmidlar vert vurdert i kvart enkelt tilfelle på investeringar der dette er aktuelt
Side 5 av 8 2.3 Justering av budsjettreglementet Det er gjort nokre justeringar i budsjettreglementet knytt til formalisering av fullmakter i samband med gjennomføring av budsjettet på sektoren Plan og næring. Punkt 4.4.4 hovudutval for plan og næring (HPN) har no fått slik ordlyd: 4.4.4 Hovudutval for plan og næring (HPN) a. HPN får, innan dei rammer og føringar som ligg i budsjettet, fullmakt til å utforme føringar og tildele midlar til partnerskapsarbeid. Dette gjeld m.a. dei fylkesplanprogramma som høyrer under Plan og næring, styringsgruppa for reiselivsplanen og kommunesamarbeid knytt til klimaarbeid. b. HPN får, innan dei rammer og føringar som ligg i budsjettet, fullmakt til å vedta bestillardokumentet til Innovasjon Norge. c. HPN får, innan dei rammer og føringar som ligg i budsjettet, fullmakt til å gjere vedtak om tildeling av statlege ordningar for tilskot til landbruk, breiband, førebyggande folkehelsearbeid, friluftsliv, hjortevilttiltak og lokale vilttiltak. d. HPN får, innanfor dei rammer og føringar som ligg i budsjettet, fullmakt til å disponere Marint verdiskapingsfond, og fullmakt til å godkjenne handlingsplan for INU-ordninga (kompensasjonsordning for høg arbeidsgjevaravgift). Endringane i punktet er markert med kursiv. Grunnlaget for endringane ligg i å formalisere hovudutvalet sitt oppfølgingsansvar på ulike budsjettområde/ordningar innafor sektoren. I tillegg er det lagt inn ei administrativ fullmakt til å disponere midlar avsett på budsjettposten Andre område på plan og næring sitt budsjett. Punktet har fått slik ordlyd: 4.5.4 Fylkesrådmannen får fullmakt til å disponere midlar som er avsett under Andre område i Plan og næring sitt budsjett. Denne fullmakta har tidlegare vorte delegert direkte til fylkesdirektørane. I tråd gjeldande budsjettforskrifter kan ikkje fylkestinget delegere direkte til eit administrativt nivå under fylkesrådmannen. Difor er fullmakta no lagt på fylkesrådmannen som har høve til å vidaredelegere fullmakta ved gjennomføring av budsjettet. Tilråding Finansutvalet sluttar seg skisserte endringar i budsjettreglementet. 2.4 Justering av budsjettvedtaket Fylkesrådmannen legg også opp til nokre justeringar av budsjettvedtaket i høve tidlegare år. Det vert no lagt opp til at fylkestinget eksplisitt vedtek : Budsjettdokumentet som overordna strategisk styringsdokument for planperioden. Dette skirar ei sterkare forankring av budsjettdokumentet som grunnlag for utarbeiding av overordna verksemdsplanar. Budsjettreglementet. Dette sikrar at fylkestinget vedtek delegeringsfullmaktene direkte. Dei økonomiske rammene for alle åra i planperioden. Dette sikrar at vedtekne endringar i heile økonomiplanperioden kjem til uttrykk i budsjettvedtaket.
Side 6 av 8 Tilråding Finansutvalet tek orienteringa til vitande. 3 AGENDA FOR FINANSUTVALSMØTET 9. NOVEMBER Vedteken budsjettprosess legg opp til at finansutvalet skal kome med si endelege tilråding til budsjett 2012/økonomiplan 2012-15 i møtet 9. november. Dette kan i praksis gjennomførast ved at finansutvalet: 1. Går gjennom skisse til saldert budsjett med tilhøyrande tekstdokument, jf. Vedlegg 1. 2. Kjem med eventuelle framlegg til endringar/presiseringar. 3. Gjer vedtak om å fremje det utarbeidde tekstdokumentet med dei endringar som ev. vert presiserte som finansutvalet si tilråding til budsjett 2012/økonomiplan 2012-15. Skisse til vedtak i finansutvalet: A. Det utarbeidde tekstdokumentet, med dei endringar som er presiserte i punkt B, vert fremja som finansutvalet si tilråding til budsjett 2012/øk.plan 2012-15. B. Endringar/presiseringar:.. C. Fylkesrådmannen får fullmakt til å rette ev feil og gjere andre tekniske endringar før opptrykking og utsending til hovudutvala. D. Vedtak tilpassa førebels saldering (Vert oppdatert for ev. endringar i punkt B og C.) Finansutvalet rår hovudutvala til å gje slik tilråding: Hovudutvala rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding: Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak: 1. Dokumentet Budsjett 2012/økonomiplan 2012-15 utgjer det overordna styringsdokumentet for den fylkeskommunale verksemda for åra 2012-15. 2. Budsjettreglementet vert vedteke slik det ligg føre i dokumentet Budsjett 2012/økonomiplan 2012/15. 3. Driftsbudsjettet for 2012 og tilhøyrande økonomiplan vert vedteken med slike rammer:
Side 7 av 8 2012 2013 2014 2015 Netto fellesinntekter -2 157,3-2 139,5-1 964,5-1 958,9 Disponert slik på programområde: 10 Politisk styring 17,9 18,0 18,0 18,3 11 Kontrollorgan 4,0 3,8 3,8 3,8 12 Sentraladministrasjonen 92,3 92,3 93,3 93,3 13 Fylkeskomm. fellesutgifter 48,2 46,0 46,0 46,0 20 Utviklingstiltak 1,0 1,5 0,7-8,2 21 Drift av dei vidaregåande skulane 510,1 505,2 500,8 500,1 22 Fellesutgifter for skulane 17,1 18,3 19,6 20,0 23 Drift/vedlikahald av skulebygg 36,9 36,9 36,9 36,9 25 Tilpassa opplæring 90,4 89,8 88,3 87,6 28 Fagopplæring 65,7 65,4 65,0 64,9 29 Andre område på opplæring 26,4 26,4 26,4 26,4 37 Tannhelsetenesta 73,0 73,4 73,4 73,4 40 Hovudutvalet - til disposisjon 2,5 4,3 5,8 5,8 42 Næringsretta satsingar 97,4 97,6 95,8 92,4 50 Kultur 61,3 57,2 55,2 54,7 60 Samferdsleføremål - ufordelt 4,7 4,7 4,7 4,7 62 Vegar 590,9 586,1 428,1 427,0 63 Lokale ruter 370,7 365,5 367,6 368,8 99 Ufordelte fellespostar 25,5 25,5 15,5 23,5 Balanse 0,0 0,0 0,0 0,0 Innan driftsbudsjettet får hovudutvala høve til endre fordeling av rammene på tenestenivå. Hovudutvala sine vedtak må tilpassast rammene for programområda og dei føringar som elles ligg i FT sitt budsjettvedtak. 4. Kapitalbudsjettet for 2012 og tilhøyrande økonomiplan vert vedtekne med slike rammer: Investeringar 2012 2013 2014 2015 Bygg og anlegg 102,5 78,9 67,9 67,9 Veganlegg 748,8 468,8 89,0 50,8 Rassikring (statleg ordning) 78,5 130,0 178,8 Sum investeringar 929,8 677,7 335,7 118,7 Finansiering 2012 2013 2014 2015 Driftsfinansiering 240,6 263,5 89,1 67,2 Lånemidlar 610,7 284,2 67,8 51,5 Rassikringsmidlar (statleg ordning) 78,5 130,0 178,8 Sum finansiering 929,8 677,7 335,7 118,7 5. Økonomiplanen sine rammer for 2013-15 skal i utgangspunktet leggjast til grunn for arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan.
Side 8 av 8 4 VIDARE ARBEID På møtet 9. november skal finansutvalet vedta sitt framlegg til budsjett 2011/økonomiplan 2011-14. Framlegget vert vedteke ved å legge til grunn utarbeidd tekstdokument med ev justeringar. Ved ferdigstilling av finansutvalet sitt framlegg til budsjett vert det lagt opp til å justere vedlegg 1 slik: Innarbeide eventuelle endringar frå finansutvalet sitt møte 9. november Mindre tekstlege opprettingar Sikre gjennomgåande layout på dokumentet med fokus på overskriftsstruktur, tabellverk og gjennomgåande sidenummerering. Framlegget vert så trykt opp og lagt fram for ordinær politisk handsaming slik: 28. november: Politikardag. Om det er ynskjeleg kan politikardagen nyttast til å gje partigruppene felles informasjon om budsjettframlegget. 29.november: Hovudutvalshandsaming 31. november: Fylkesutvalshandsaming 14. desember: Fylkestingshandsaming. Med helsing Jan Øhlckers fylkesrådmann Eli Nes Killingrød økonomisjef Vedlegg (tilgjengelege på sfj.no - vert berre sendt i papirform til finansutvalet sine medlemmar ): 1. Framlegg til tekstleg omtale av budsjett 2012/økonomiplan 2012-15. 2. Uttale frå Fylkesrådet for eldre 3. Uttale frå Rådet for funksjonshemma 4. Uttale frå HSU Kopi av arbeidsdokument til: Budsjett-teamet FRM si leiargruppe Fylkestinget