Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje

Transkript

1 Behandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde (V), Iver Nordseth (V) og Mette Belden (UAVH) følgjande forslag:

2

3 Møre og Romsdal fylkesting ber om ei eiga sak om å sjå på potensialet for å dekkje inn auka ferjekostnader gjennom takstendringar og organisering av ferjesamband. Det bør også vurderast om auka tilbod på utvalte strekningar kan finansierast gjennom takstauke, i samarbeid med berørte kommunar og næringslivet. Møre og Romsdal fylkesting ber om at fylkeskommunen skal, i samarbeid med Kristiansund kommune, delta aktivt i det vidare arbeidet med prosjektet batteridrevet sundbåt, med utgangspunkt i vedtekne mål m.o.t. grønt skifte og auka kollektivandel. Møre og Romsdal fylkesting ber rådmannen legge fram ei sak som sikrar ei breiare politisk involvering i budsjettprosessen, samt ei vurdering av ei eventuell trinnvis budsjettbehandling der dei totale rammane for drift og investeringer vedtas først, og budsjett og økonomiplan etterpå. Saka vert å legge fram i løpet av første halvår 2018.» Charles Tøsse (H) fremma på vegner av seg sjølv, Torgeir Dahl (H), Frank Sve (FRP), Margareth Hoff Berg (FRP) og Knut Støbakk (KRF) følgjande forslag: «Fylkestinget viser til vedtak i Strategi og rammer-saka, samt omtala Prosjekt 2025 i Økonomiplansaka. Prosjektet er viktig og må omdøypast til Prosjekt Fylkestinget vedtek at det vert sett i gong ein omfattande prosess (prosjekt) som ser på heile fylkeskommunen sin organisasjon, oppgåvefordeling og struktur. Målet er å optimalisere drifta, tilpasse organisasjon og struktur til å løyse dagens og framtidas oppgåver på ein best mulig måte, for på den måten også kunne ta ut betydelige økonomiske gevinstar. I det ligg også nye framtidige oppgåver knytt til nye Region Møre og Romsdal. Det skal nyttast ekstern kompetanse for å gjennomføre prosessen. Fylkesutvalet vert referansegruppe for arbeidet. Arbeidet skal ha prioritet i 2018 og få konsekvensar gjennom konkrete tiltak frå Prosjektet vert å starte med sak i første møte i fylkesutvalet, der prosess og mandat vert nærare omtala og vedteke." "Fylkestinget ber administrasjonen om å arbeide for å få på plass igjen distriktstannklinikken i Brattvåg innan 2 år. Eventuelle kostnadar vert å innarbeide i økonomiplanen for med budsjett for 2019." Charles Tøsse (H) fremma forslag om at 2. avsnitt i sitt forslag blir endre til eit oversendingsforslag. Votering: Punkt 1 i tilrådinga frå fylkesrådmannen med tillegget..med desse endringane.. vart samrøystes vedteke. Forslaget frå Tove-Lise Torve med fleire fekk 8 røyster (AP, V, SP, UAVH) og vart vedteke. 5 røysta mot (H, FRP, KRF). Punkt 1 12 i tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteke. Forslaget frå Charles Tøsse med fleire vart samrøystes vedteke. Oversendingsforslaget frå Charles Tøsse vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen.

4 Tilråding frå Fylkesutvalet Fylkestinget vedtek fylkesrådmannens framlegg til økonomiplan for for Møre og Romsdal fylkeskommune med desse endringane:

5

6 Møre og Romsdal fylkesting ber om ei eiga sak om å sjå på potensialet for å dekkje inn auka ferjekostnader gjennom takstendringar og organisering av ferjesamband. Det bør også vurderast om auka tilbod på utvalte strekningar kan finansierast gjennom takstauke, i samarbeid med berørte kommunar og næringslivet. Møre og Romsdal fylkesting ber om at fylkeskommunen skal, i samarbeid med Kristiansund kommune, delta aktivt i det vidare arbeidet med prosjektet batteridrevet sundbåt, med utgangspunkt i vedtekne mål m.o.t. grønt skifte og auka kollektivandel. Møre og Romsdal fylkesting ber rådmannen legge fram ei sak som sikrar ei breiare politisk involvering i budsjettprosessen, samt ei vurdering av ei eventuell trinnvis budsjettbehandling der dei totale rammane for drift og investeringer vedtas først, og budsjett og økonomiplan etterpå. Saka vert å legge fram i løpet av første halvår Budsjettet for 2018 blir vedteke med sum frie disponible inntekter på 4 143,2 mill. kroner, som blir disponert til følgjande formål: netto finansutgifter 300,3 mill. kroner netto avsetjingar 41,6 mill. kroner overført til investeringsbudsjettet 11,4 mill. kroner ufordelte utgifter/inntekter (premieavvik) -37,8 mill. kroner til drift 3 827,7 mill. kroner 3. Det blir vedteke slike fylkestingsrammer for netto driftsutgifter i 2018-kroner for åra : (i 1000 kr) Ramme Netto driftsutgifter D01 Fellesutg og utg. til fordeling D02 Politisk verksemd D03 Stabsfunksjonar D04 Reservepost D05 Vidaregåande opplæring D06 Fagskolane i Møre og Romsdal D09 Tannhelsetenester D10 Kulturtenester D11 Regional- og næringsutvikling D12 Samferdsel D14 Sentrale kontrollorgan Sum fordelt til driftsrammer Fylkestinget pålegg kvar budsjettansvarleg instans i Møre og Romsdal fylkeskommune å leggje opp drifta i 2018 innanfor dei budsjettrammer fylkestinget har vedteke og innrette drifta etter dette frå byrjinga av året.

7 5. Fylkestinget vedtek slike investeringar for åra : (i mill. kroner) INVESTERINGSPROSJEKT SUM Opprusting av bygningsmassen 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 IT infrastruktur og nettverk 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Sum sentrale styringsorg./fellesutg. 22,5 22,5 22,5 22,5 90,0 Utstyr/universell utforming/ped. utforming 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Romsdal vgs 59,2 59,2 Spjelkavik vgs 67,5 67,5 Fræna vgs - marinefag 7,0 7,0 Fagerlia vgs, BT1 40,0 83,0 123,0 Ørsta vgs 11,0 40,0 150,0 99,0 300,0 Ålesund (Sørsida) * 40,0 155,0 188,0 60,0 443,0 Ålesund (Sørsida) BT2 10,0 10,0 Borgund vgs 10,0 65,0 20,0 95,0 Kristiansund vgs. B09 5,0 5,0 Gjermundnes vgs 10,0 33,0 50,0 7,0 100,0 Tingvoll vgs 5,0 30,0 35,0 Fagerlia vgs, BT2 1,0 1,0 Fræna vgs - rehabilitering/utskriftning 20,0 30,0 50,0 Atlanten vgs - rehabilitering/utskiftning 35,0 35,0 Kristiansund vgs - rehabilitering/utskiftning 20,0 20,0 Sykkylven vgs - rehabilitering/utskiftning 40,0 40,0 Sum vidaregåande skolar 289,7 421,0 503,0 237, ,7 Utstyr fagskolane 2,0 2,0 Sum fagskolar 2, ,0 Tannhelse utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nye/opprusting av klinikkar 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Kompetanseklinikkar - utstyr 17,0 5,0 1,5 23,5 Kompetanseklinikkar - innredning 20,0 5,0 0,5 25,5 Sum tannhelse 42,0 15,0 7,0 5,0 69,0 Ruteinformasjon 0,6 0,6 Elektronisk billettering 2,9 3,4 6,3 Sanntidsinformasjon 6,8 0,8 7,6 Framtidas billetteringssystem 1,0 1,0 2,0 BI - datavarehus 2,0 2,0 Pasientreiser HMR 1,0 1,0 2,0 Fylkesvegar 581,7 446,4 457,3 194, ,6 Fylkesvegar- Nordøyvegen ** 525,8 693,6 706,5 720, ,7 Rassikring fylkesvegar *** 32,0 140,0 190,0 240,0 602,0 Sum samferdsel 1 153, , , , ,8 SUM INVESTERINGAR 1 510, , , , ,5 * Delar av lånekostnaden knytt til Ålesund (Sørsida) vil bli dekka via husleieinntekter ** Delar av Nordøyvegen er finansiert ved eksterne midlar *** Rassikring finansierast i sin heilheit med statlege midlar 6. Fylkestinget vedtek å ta opp 959,1 mill. kroner i lån i 2018 med ei avdragstid på 30 år. 7. Finansiering av Nordøyvegen utover 2021 blir å kome attende til i dei komande rulleringane av økonomiplanane framover.

8 8. Fylkesordføraren si godtgjersle blir fastsett til 100 prosent av Fylkesrådmannen si lønn for budsjettåret Premieavviket skal i regnskapet kvart år bli nullet ut mot driftsfond. Dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon (linje 22 i skjema 1 A) viser netto inntekt, skal inntektene tilføres driftsfond. Og motsett, dersom ufordelte utgifter/inntekter pensjon viser netto utgift, vert denne dekka av driftsfond. 10. Når det av fylkeskommunens midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskot mv. til offentleg og privat verksemd som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskotet mv. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnadene. 11. Fylkesutvalet får fullmakt til å gjere dei endringane i budsjettet som må til for å ta omsyn til lover, reglar, overordna vedtak og tariffavtalar som ein ikkje har hatt kjennskap til ved utarbeidinga og behandlinga av budsjettet. 12. Alle dei større investeringsprosjekta skal til behandling i fylkestinget før iversetting. I dei enkelte sakene skal dei faktiske økonomiske konsekvensane av prosjektet framgå, inkl. varige endra driftskostnader. Det skal også gis ein vurdering av prosjektet sin verknad på det totale økonomiske handlingsrommet til fylkeskommunen det enkelte år. Ved større endringar av føresetnadane om ein økonomiplan i balanse, skal det vurderast om investeringsprosjekt må utsettast eller avlysast. 13. Fylkestinget viser til vedtak i Strategi og rammer-saka, samt omtala Prosjekt 2025 i Økonomiplansaka. Prosjektet er viktig og må omdøypast til Prosjekt Fylkestinget vedtek at det vert sett i gong ein omfattande prosess (prosjekt) som ser på heile fylkeskommunen sin organisasjon, oppgåvefordeling og struktur. Målet er å optimalisere drifta, tilpasse organisasjon og struktur til å løyse dagens og framtidas oppgåver på ein best mulig måte, for på den måten også kunne ta ut betydelige økonomiske gevinstar. I det ligg også nye framtidige oppgåver knytt til nye Region Møre og Romsdal. Det skal nyttast ekstern kompetanse for å gjennomføre prosessen. Fylkesutvalet vert referansegruppe for arbeidet. Arbeidet skal ha prioritet i 2018 og få konsekvensar gjennom konkrete tiltak frå Prosjektet vert å starte med sak i første møte i fylkesutvalet, der prosess og mandat vert nærare omtala og vedteke.