UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Leder Per Anders T. Langerød, Norsk studentunion Leder Olav Øye, Studentenes landsforbund Vararepresentanter til orientering Strategimøte 3. 4. april 2008 i Universitets- og høgskolerådet Sted: Universitetet i Wien REFERAT UHR S 16/08 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. UHR S 17/08 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 6. februar 2008, godkjent ved sirkulasjon, se http://www.uhr.no/om_uhr/styret/ Referatet tas til orientering. UHR S 18/08 Styrets arbeidsform Det er framkommet ønske om å diskutere arbeidsform og informasjonsgrad i styrets behandling av saker og referat fra styremøtene. Saksdokument UHR S 18/08 Styrets arbeidsform Side 1 av 7
Følgende momenter kom frem i styrets diskusjon: Det er enighet om at gjengivelse av hovedpunkter fra diskusjonene er viktig for å få informative referater. Dette kan også være med på å bedre informasjonen om styrets arbeid i sektoren. Utkast til referat sendes kun til de som var til stede på møtet. Det er ønskelig med en mer jevn informasjonsstrøm, også utenom styremøtene. Flere styremedlemmer ønsker tydeligere og mer spissede saksnotater. Styret ønsker å konkludere tydeligere på hver sak underveis i møtene. Styrets arbeidsform er et punkt som bør diskuteres videre da det tar tid å finne den formen som er optimal. Styret ber sekretariatet bistå med forberedelser til de neste styremøtene i henhold til diskusjonen i møtet. UHR S 19/08 Tilskudd/dekking av kostnader for NSU og StL Det ble en viss diskusjon etter siste styremøtet hva som ville bli konsekvensen av det som ble drøftet, og i høringsrunden til referatet ble det derfor besluttet å utsette saken, og utrede nærmere både forutsetninger og konsekvenser av ulike alternativer til dekning av kostnader for studentenes deltakelse i UHRs råd og utvalg. Saksdokument UHR S 19/08 Tilskudd/dekking av kostnader for StL Tallgrunnlag fra StL Styret vedtar kostnadsdekking for 2008 på inntil kr 100 000,- for Norsk Studentunion og inntil kr 150 000,- for Studentenes Landsforbund. UHR S 20/08 Årsmelding og regnskap for 2007 Årsregnskapet er oversendt Kunnskapsdepartementet under forutsetning av styrets og Representantskapets endelige godkjenning. Det fremkom ønske om å kommentere UHRs prosjektvirksomhet i årsmeldingen. I tillegg ønsker styret en mer konkret tekst om samarbeidet mellom de underliggende organene innen helse- og sosialfag. Saksdokument UHR S 20/08 Årsmelding og regnskap 2007 Revisjonsrapport (ettersendes) Styret godkjenner årsmelding og årsregnskap som innstilling til Representantskapets endelige godkjenning med de merknader som fremkom i møtet. Side 2 av 7
UHR S 21/08 Stjernøutvalgets innstilling og seminar 9. april Siden rapporten fra Stjernøutvalget, NOU 2008: 3 Sett under ett ny struktur i høyere utdanning, ble offentliggjort 22. januar i år, har det nesten daglig vært oppslag i mediene med reaksjoner fra blant annet institusjoner, fagmiljø, lokalmiljø og politikere på de forslagene som ligger i rapporten. Spesielt er det forslagene om endring av styresammensetning og om sammenslåing av institusjoner som har fått en noe blandet mottakelse. Rapporten inneholder imidlertid også en rekke andre forslag, men det kan se ut til at disse enten ikke er blitt så godt kjent, eller at man ikke har funnet det bryet verd å diskutere dem. Det er verd å merke seg at de fleste av utvalgets forslag kan gjennomføres selv om dagens institusjonsstruktur videreføres. Saksdokument UHR S 21/08 Om Stjernøutvalgets innstilling I diskusjonen ble styret enige om at foreløpige uttalelser skal dreie seg om følgende hovedpunkt: Analysen Finansiering Struktur Vitenskapelige høgskoler Internasjonalt ekspertpanel Forskerskoler Senter for fremragende undervisning Korte profesjonsutdanninger i høgskolene Faglig ansvar Hovedpunktene fra styrets diskusjon presenteres i seminaret 09.04.08. Sekretariatet utarbeider primo mai et utkast til høringsuttalelse hvor både medlemsinstitusjonenes og de fagstrategiske enhetenes behandling leggest til grunn for behandling på representantskapsmøtet 27.05.08. UHR S 22/08 Samspill mellom universiteter og høyskoler policynotat fra forskningsutvalget UHRs forskningsutvalg oppnevnte i møte den 10. mai 2007 en arbeidsgruppe som skulle se på status og muligheter for samarbeid mellom universiteter og høyskoler. Gruppen skulle blant annet se på hvilke områder institusjonene kan ha felles interesser og foreslå tiltak som vil kunne stimulere til økt samarbeid. Arbeidet ble ferdigstilt i januar 2008, og gruppen sto samlet bak notatet. Saksdokument UHR S 22/08 Samspill mellom universiteter og høyskoler momenter til diskusjon Saken utsettes til neste styremøte. Side 3 av 7
UHR S 23/08 Forskningsrådets strategi for FoU i høyskolene I siste styremøte ble rapporten som var vedtatt i Forskningsrådets divisjon for vitenskap framlagt for styret til orientering. Styret ønsket en konkret behandling av dette policydokumentet. Dette ble meddelt Forskningsrådet, og i behandlingen i Forskningsrådets hovedstyre den 21.02.08 ble det besluttet at policydokumentet ikke skulle sluttbehandles før etter formell uttalelse fra UHR. Dette ble bekreftet i brev fra Forskningsrådet 8.03.08. Saksdokument UHR S 23/08 Forskning ved de statlige høgskolene Forskningsrådets policy 2008-2012 Styret vedtar det framlagte forslaget til høringsuttalelse med de endringer som kom fram i styremøtet. UHR S 24/08 Forvaltningsreformen regionale forskningsfond og høgskolestyreoppnevning Som et ledd i forvaltningsreformen har Kommunal- og regionaldepartementet nå sendt på høring forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået. Høringsnotatet inneholder to saker av interesse for universitets- og høgskolesektoren: forslag til innretning av regionale forskningsfond og en ny ordning for oppnevning av eksterne styrerepresentanter ved de statlige høgskolene. Høringsfristen er 30. april. Saksdokument UHR S 24/08 Forvaltningsreformen regionale forskningsfond og høgskolestyreoppnevning Styret vedtar det framlagte forslaget til høringsuttalelse med de endringer som kom fram i styremøtet. UHR S 25/08 Opprykk til førstelektor etablering og koordinering av nasjonale nettverk UHR har mottatt henvendelse fra Høgskolen i Oslo vedrørende etablering og koordinering av nasjonale nettverk for vurdering av opprykk til førstelektor etter kompetanse. Saksdokument UHR S 30/08 Opprykk til førstelektor etablering og koordinering av nasjonale nettverk I styrets diskusjon ble det påpekt at det er behov for en koordinering av rutiner og retningslinjer blant annet for vurdering av dokumenter. Tverrfaglig kompetanse får ikke alltid riktig behandling. Det blir ofte store sprik i komiteenes vurderinger. Det er ikke tilstrekkelig at arbeidet med ordningen legges til de enkelte nasjonale råd, det bør også foregå en form for samordning mellom rådene for å sikre størst mulig likhet i behandlingen. Side 4 av 7
UHRs styre ser behovet for koordinering av rutinene og retningslinjene for vurdering av dokumentasjon for de som søker opprykk til førstelektor, men UHR har ikke mandat til å be en institusjon om dette. Styret ber om at det sendes brev til Høgskolen i Oslo med denne konklusjonen. Styret ber videre om at det blir gjort en undersøkelse av hvordan systemet praktiseres i dag og ber de 4 nasjonale rådene sammen se nærmere på dette og vurdere muligheten for utvikling av felles rutiner. UHR S 26/08 English for academic purposes fra NSU På siste styremøte diskuterte styret en sak om engelsk som språk med akademisk formål. Det ble vedtatt at saken skulle tas opp på nytt ved en senere anledning. NSU ønsker at saken skal tilbake til styret for ny diskusjon nå. Saken fremlegges av NSU. Saksdokument UHR S 12/08 The Norwegian Forum for English for Academic Purposes forhold til UHR Styret viser til at det ikke er fremkommet nye opplysninger i saken, og ber om at saken utredes bedre før den legges fram på nytt. Styret ber også om at det innhentes uttalelse fra nasjonalt fagråd for engelsk. UHR S 27/08 Sosiale rekrutteringsmønstre til høyere utdanning - ettersendes En vedvarende utfordring er skjev sosial rekruttering til høyere utdanning. Foreldres utdanningsnivå har stor betydning med tanke på elevers mulige studentkarriere. Dette er et punkt som må følges opp for å forklares, drøftes og diskuteres. Kan det tenktes at UHR i samarbeid med kunnskapsdepartementet kan kartlegge rekrutteringen til høyere utdanning med blikk på sosial bakgrunn? Saken fremlegges av NSU. Styret mener at dette er en viktig sak og ber sekretariatet om å lage et problemnotat med utgangspunkt i Norsk Studentunions forslag til neste styremøte. Styret ber også UHRs utdanningsutvalg vurdere om dette er en sak for utvalget. Dersom utdanningsutvalget behandler saken ber styret utvalget om å fremlegge en prosjektskisse for videre sakshåndtering. UHR S 28/08 Kjønnsbalanse i akademia også i europeisk sammenheng? ettersendes Kvinner i forskning har startet arbeidet med innspill til statsråden om tiltak for å bedre kjønnsbalansen i akademia. Dette arbeidet har frist innen 1.mai. Under møter i referansegruppen hvor leder av NSU sitter, har det blitt reist spørsmål om hvorvidt det er mulig å legge press på europeiske aktører i Side 5 av 7
spørsmålet om øremerking av vitenskapelige stillinger. I denne sammenhengen er det derfor ønskelig med en diskusjon i UHRs styre om vi kan ta opp et forslag til resolusjonsforslag eller sende en henstilling til EUA omkring dette emnet. Saken fremlegges av NSU. Styret ber om at saken utredes bedre og fremlegge på et senere styremøte. UHR S 29/08 Vitenskapelig publisering I mandatet til UHRs publiseringsutvalg heter det at utvalget skal rapportere fra sin virksomhet til UHRs styre før rapporten videresendes Kunnskapsdepartementet. Saksdokument UHR S 29/08 Årsrapport fra UHRs publiseringsutvalg og institusjonenes rapportering for 2007 i forhold til vitenskapelig publisering UHRs styre tar årsrapport fra UHRs publiseringsutvalg og publiseringsstatistikken for 2007 til etterretning og vil ta elementer fra rapporten med videre i den pågående strategidiskusjonen. UHR S 30/08 Orienteringssaker Nytt fra Kunnskapsdepartementet Seminarer og andre tiltak etter stortingsmeldingen om kvalitetsreformen Viktige saker til møtet med Forskningsrådets hovedstyre 10. juni Endelig virksomhetsrapport for 2007 Nasjonal kontaktgruppe for Bologna Follow Up Group (BFUG) Plan for representantskapsmøtet i Harstad Evalueringen av NOKUT Europarådets komite for høyere utdanning og forskning (CDESR) Opphavsrett møte med Forskerforbundets opphavsrettsutvalg 10. april KDs fagseminar om internasjonalisering 14. april Fagseminar om Stjernøs situasjonsanalyse 28. april Brev om Læringsmiljøutvalget Pressemelding vedrørende Nordisk Ministerråd KDs arbeid med stortingsmelding om internasjonalisering Studietur til St. Petersburg for rektorene avlyses pga lav oppslutning Transparency International Forskrift om obduksjon konsekvenser for utdanning og forskning Aktuelle saker fra UHRs underliggende råd og utvalg Styret tar sakene til orientering. Side 6 av 7
UHR S 31/08 UHRs strategi 2008-2011 I tidligere styremøter var det enighet om fortsatt å fokusere på forskning, utdanning og internasjonalisering. I tillegg ønsket styret å ha med et eget punkt for formidling og samfunnskontakt. Sekretariatet har utarbeidet egne notater for hvert av diss punktene. I tillegg vedlegges et notat om UHRs status og rolle og et diskusjonsinnspill fra Kvinner i forskning. Notat UHRs status og rolle Notat Utdanning Notat Forskning Notat Formidling Notat Internasjonalisering Innspill til UHRs strategi for 2008-2011 fra Kvinner i forskning Sekretariatet utarbeider et utkast til strategidokument som først behandles av styrets leder og nestleder. Etter dette sendes dokumentet på sirkulasjon til resten av styrets medlemmer. Med utgangspunkt i mottatte innspill utarbeider sekretariatet deretter en revidert versjon som anses som en innstilling til representantskapsmøtet i Harstad 27.05.08 UHR S 32/08 Eventuelt Jarle Aarbakke (sign.) leder Ola Stave generalsekretær Styremøter 2008 27. mai Før representantskapsmøtet 27. 28. mai, Høgskolen i Harstad 10. juni Møte med Norges forskningsråds hovedstyre, kl 1500 1800 + middag 26. august UHRs lokaler 8. oktober UHRs lokaler ved fremlegging av Statsbudsjett 2009 18. november I forkant av representantskapsmøtet Side 7 av 7