NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 9/13 Møte 17. desember 2013 kl. 13:00 17:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil Johansen Oddbjørn Alstad Magnus Bocianowski Anette Aaengen Innmeldt fravær: Cecilie Kappelslåen Torstein Dalen Øvrige til stede Lise Sofie Woie Lars Tore Ronglan Karen Christensen (referent)
Saksliste Styremøte 17. desember 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til protokoll nr. 7/13 og nr. 8/13 STY-SAK 71/13: Overordnet virksomhetsplan for 2014 STY-SAK 72/13: Budsjett 2014 STY-SAK 73/13: Instruks for intern styring og kontroll av økonomi-forvaltningen ved NIH STY-SAK 74/13: Årsrapport Læringsmiljøutvalget studieåret 2012-2013 STY-SAK 75/13: Årsrapport om kvalitetsarbeid 2012-2013 STY-SAK 76/13: Endring av NIHs personalreglement STY-SAK 77/13: Søknad om forlenget tilsetting ved SFP LUKKET STY-SAK 78/13 Søknad om forlenget tilsetting ved SCP - LUKKET STY-SAK 79/13: Kreering STY-SAK 80/13: Kreering Orienteringssaker STY-O-SAK 31/13: STY-O-SAK 32/13: STY-O-SAK 33/13: STY-O-SAK 34/13: Referat fra Komité for forskerutdanning Protokoll fra møte i Studieutvalget Referat fra møtet i Utvalg for likestilling og mangfold Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Norges idrettshøgskole
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Fire saker til muntlig orientering. 2. MERKNADER TIL PROTOKOLLER NR. 7/13 og 8/13. Det var ingen merknader til protokollene. Orientering om habilitet til sakkyndig komité professorat idrettsfysiologi (STY-SAK 66/13). Styret ber rektor følge opp vedtaket i protokoll nr. 8/13. 3. STY-SAK 71/13: Overordnet virksomhetsplan for 2014 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2013 med vedlegg inkludert endring av risikoprodukt under Infrastruktur og tjenester. Styret vedtar overordnet virksomhetsplan for 2014 som foreslått med følgende justering og tillegg. Strategisk mål 3.3, måleindikator synlighet i media: Tiltak 2014 justeres til: Revidere kommunikasjonsstrategi. Nytt tiltak under Strategisk mål 5.3 Måleindikator: Fleksibel utdanning, anvendelse av multimedia. Resultatmål: Etablere underliggende struktur som støtter effektiv og enkel bruk av multimedia. Nytt tiltak 2014: Gjennomføre pilot for digital eksamen. 4. STY-SAK 72/13: Budsjett 2014 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2013 med 1. Norges idrettshøgskoles budsjett for 2014 vedtas som foreslått, j.fr tabell 1. 2. Styret vedtar det vedlagte investeringsbudsjettet for 2014 med de elementene som inngår i dette. 5. STY-SAK 73/13: Instruks for intern styring og kontroll av økonomiforvaltningen ved NIH Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2013 med
Styret vedtar instruks for intern styring og kontroll av økonomiforvaltningen ved Norges idrettshøgskole. 6. STY-SAK 74/13: Årsrapport Læringsmiljøutvalget studieåret 2012-2013 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember 2013 med Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2012-2013 til etterretning 7. STY-SAK 75/13: Årsrapport om kvalitetsarbeid studieåret 2012-2013 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2013 med Styret tar årsrapport om kvalitetsarbeid for studieåret 2012 2013 til etterretning. 8. STY-SAK 76/13: Endring av NIHs personalreglement Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2013 med Styret vedtar personalreglement for NIH med de sendingene som er presentert. Personalreglementet sendes Kunnskapsdepartementet for stadfesting. Endringene i habilitetsbestemmelsene er ikke ment som noen lemping, men skal sikre at vurderingene knyttes opp mot forvaltningslovens prinsipper om habilitet. Merknad til 5 Tilsetting i åremål: Pkt. b: Åremålsstillinger som administrerende direktør og fagseksjonsledere skal være fire år til seks år. Endres til: Åremålsstillingen som administrerende direktør skal være seks år og fagseksjonsledere fire år. Ny 15A: Fjerne setningen: Dette for å støtte seksjonsleders egen vurdering av habilitet, og i vurderingen av om det kan foreligge relasjoner eller andre særegne forhold som kan skape tvil om habiliteten sett fra søkernes side. 9. STY-SAK 77/13:Søknad om forlenget tilsetting ved SFP - LUKKET Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember 2013 med Professor Eystein Enoksen innvilges forlengelse av stilling som professor ved Norges idrettshøgskole utover aldersgrensen, i ett år for perioden 1. desember
2013 til og med 30. november 2014. 10. STY-SAK 78/13 Søknad om forlenget tilsetting ved SCP - LUKKET Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 10. desember 2013. Robyn Lloyd Jones 20 % bistilling som professor II stillingskode 1013, i coaching ved Seksjon for coaching og psykologi, forlenges fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2016. 11. STY-SAK 79/13: Kreering Styret kreerer May Grydeland til philosophiae doctor (ph.d.). 12. STY-SAK 80/13: Kreering vedlegg som ble utdelt i møtet. Styret kreerer Eivind Aadland til philosophiae doctor (ph.d.). 13. STY-O-SAK 31/13: Referat fra Komité for forskerutdanning TATT TIL ORIENTERING 14. STY-O-SAK 32/13:Protokoll fra møte i Studieutvalget
TATT TIL ORIENTERING 15. STY-O-SAK 33/13: Referat fra møtet i Utvalg for likestilling og mangfold Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 28. november 2013 med TATT TIL ORIENTERING 16. STY-O-SAK 34/13: Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Norges idrettshøgskole TATT TIL ORIENTERING Muntlige orienteringer Orientering om mulig sak plagiat/uredelighet i forskning. Prosedyrer og regelverk iverksettes. Vedr. rektors tilknytning til Akershus universitetssykehus (Ahus), er det utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom NIH og Ahus. Samarbeidsavtalen skal revurderes etter ett år. Orientering om kriseberedskapsøvelse som ble gjennomført onsdag 11. desember. Første møte avholdt med Statsbygg vedrørende kommende rehabilitering. Tema for møtet var nødvendige avklaringer om blant annet rigging og brakker, samt omvisning på anlegget.. Statsbygg har tydeliggjort at det ikke kan være barnehagedrift på området under rehabiliteringen og at den midlertidige brakka hvor barnehagen i dag drives, må rives før byggestart. Internt jobbes det med å etablere brukergrupper med ansvar for detaljprosjektering for ulike kategorier av arealer. Det vil være studenter og verneombud representert i gruppene. Frist for merknader til protokollen er satt til 17. januar 2013. Oslo, 10. januar 2014 Kari Bø Lise Sofie Woie