MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunehuset Møtedato: Fredag 19. mai 2017 Tid: Kl. 08.30 Saknr 09/2017 18/2017 Til stede på møtet: Medlemmer: - Ann Kristin Moen (leder) - Karin Wiik (nestleder) - Tor Ove Midtun Andre: - Fra KPMG (revisor), Thore Kleppen (i sak 12/17 og 13/17) - Fra Rådhuset Vingelen AS (sekretariat), Audun Holte Vingelen 19.05.2017 For Ann Kristin Moen, leder i kontrollutvalget Audun Holte (sign.) Møtesekretær... Ann Kristin Moen Karin Wiik Tor Ove Midtun Leder Nestleder Medlem
Sakliste Sak nr.: Innhold 09/2017 Godkjenning av sakliste og innkalling 10/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte 17.02.2017 11/2017 Regnskapsrapport for Kontrollutvalget 12/2017 Regnskap og årsmelding 2016 for Rendalen kommune 13/2017 Regnskap og årsmelding 2016 for Rendalen Kommuneskoger KF 14/2017 Valg av leverandør Forvaltningsrevisjon 2017 15/2017 Bestilling av selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Midt- Hedmark brann- og redningsvesen. 16/2017 Årsrapport med regnskap 2016 for Kontrollutvalget 17/2017 Årsrapport med regnskap 2016, Skatteoppkreveren i Rendalen kommune 18/2017 Eventuelt Sak 09/2017 Godkjenning av sakliste og innkalling Sakliste og innkalling til møte 19.05.2017 godkjennes. Sakliste og innkalling til møte 19.05.2017 godkjennes. Sak 10/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte 17.02.2017 Vedlagte møteprotokoll fra møte 17.02.2017 godkjennes og signeres.
Møteprotokoll fra møte 17.02.2017 godkjennes og signeres. Sak 11/2017 Regnskapsrapport for kontrollutvalget Regnskapsrapporten tas til orientering. Regnskapsrapporten ble gjennomgått. Regnskapsrapporten tas til orientering. Sak 12/2017 Regnskap og årsberetning 2016 for Rendalen kommune riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til rådmannen omhandler. Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Rendalen kommunens årsregnskap årsberetning Revisor deltar under saken og beskriver alt som veldig greit, alt til riktig tid og god informasjon. riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til rådmannen omhandler.
Årsberetningen kan med fordel beskrive hvordan tjenestene møter innbyggernes behov. Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Rendalen kommunens årsregnskap årsberetning Sak 13/2017 Regnskap og årsberetning 2016 for Rendalen kommuneskoger KF riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til styret omhandler. Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Rendalen kommuneskoger KF sitt årsregnskap årsberetning Revisor deltok under behandlingen av saken og hadde ingen merknader. riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til styret omhandler. Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Rendalen kommuneskoger KF sitt årsregnskap årsberetning Sak 014/2017 Valg av leverandør Forvaltningsrevisjon 2017 Kontrollutvalget velger BDO AS som leverandør av Forvaltningsrevisjon 2017.
Utvalget gikk gjennom dokumentene fra Abakus. De konkluderte med at sammenstillingen fra Abakus var en riktig vurdering. Kontrollutvalget velger BDO AS som leverandør av Forvaltningsrevisjon 2017. Sak 15/2017 Bestilling av selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Midt- Hedmark brann- og redningsvesen. 1. Kontrollutvalget vedtar oppstart av en forvaltningsrevisjon knyttet til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine varslingsrutiner. 2. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga. 3. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS. 4. Prosjektet har følgende problemstillinger: 4.1 Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017? 4.2 Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene underproblemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk? 5. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalgene. 6. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 17,5 timer (Rendalen) (totalt 250 timer) og ferdigstilles innen 31.10.17. 7. Tilleggsbevilgning til kontroll- og tilsyn for gjennomføring av prosjektet dekkes gjennom disposisjonsfond. 8. Sekretariat for kontrollutvalget gis fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatet saken fram for kontrollutvalget. Sekretariatet orienterte om saken. Under behandlingen drøftes saksvurderingen der det står: «Dersom Rendalen kommune skal delta vil det være behov for å be kommunestyret om en tilleggsbevilgning til formålet». Utvalget mener at det er avhengig av forbruket, det kan bli behov. Dersom det blir behov, vil det komme en egen sak i kontrollutvalget. Utvalget mener det er viktig at Rendalen kommune som eier deltar i prosjektet.
1. vedtar oppstart av en forvaltningsrevisjon knyttet til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine varslingsrutiner. 2. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga. 3. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS. 4. Prosjektet har følgende problemstillinger: 4.1 Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017? 4.2 Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene underproblemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk? 5. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalgene. 6. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 17,5 timer (Rendalen) (totalt 250 timer) og ferdigstilles innen 31.10.17. 7. Sekretariat for kontrollutvalget gis fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatet saken fram for kontrollutvalget. Sak 16/2017 Årsrapport med regnskap 2016 for Kontrollutvalget Kontrollutvalgets Årsrapport 2016 signeres og sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Rapporten gjennomgås og signeres. Kontrollutvalgets Årsrapport 2016 signeres og sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Sak 17/2017 Årsrapport med regnskap 2016, Skatteoppkreveren i Rendalen kommune
Skatteoppkreveren i Rendalen kommune sin årsrapport 2016, med regnskap, tas til orientering. Skatteoppkreveren i Rendalen kommune sin årsrapport 2016, med regnskap, tas til orientering. 18/2017 Eventuelt Ingen saker var meldt.