1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 3. tertial 2016 til orientering. ( ).

Transkript

1 /17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 2/17 Samtale med ordføreren. Samtalen med ordføreren utsettes til neste møte. 3/17 Inmasjon om sykehjemmet og Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til hjemmetjenesten med omvisning 4/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 5/17 Inmasjon om næringsutvikling. Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til 6/17 Inmasjon fra ebyggende Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til helsearbeid (Ingvild Arnesen). 7/17 Oppdragsavtalen Oppdragsavtalen med 2017 godkjennes. 8/17 Statusrapport 3. tertial Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 3. tertial 2016 til ( ). 2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende slag til 9/17 Oppdragsansvarlig valtningsrevisors vurdering av uavhengighet. 10/17 Bestilling av selskapskontroll i tråd med plan selskapskontroll (utsatt fra rige møtet), prosjektplan FR i SOR. 11/17 Bestilling av prosjektplan, valtningsrevisjon. vedtak: Ubenyttede timer på 32,25 timer (kr tilgodebeløp tilbakebetalt kommunen) tilføres kontrollutvalgets budsjett i 2017 kjøp av revisjonstjenester til Våler. Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige valtningsrevisorenes egenvurdering av uavhengighet Våler kommune til 1. Kontrollutvalget viser til plan selskapskontroll Våler kommune og vedtar oppstart av et valtningsrevisjonsprosjekt knyttet til Lov om offentlige anskaffelser i SOR. 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 1. Har Solør Renovasjon etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket offentlige anskaffelser følges? 2. Har anskaffelser større enn kr eks mva. vært gjenstand konkurranse og er kravet til dokumentasjon oppfylt? 3. I hvilken grad etar SOR innkjøp som tilsier at selskapet bør vurdere å inngå rammeavtaler? 3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 4. Prosjektet gjennomføres innen en ressursramme på 35 timer (Våler) og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram kontrollutvalget innen Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i hold til tidsplanen eller andre hold, legger sekretariatsleder saken fram kontrollutvalget. 1. Kontrollutvalget viser til plan valtningsrevisjon Våler kommune og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i «Sikrer KS KS sak 008/ Sist redigert

2 kommunen innbyggerne et tilfredsstillende vann- og avløpsnett? Hvordan er vedlikeholdet av dette nettet?» 2. Prosjektplanen legges fram i neste møte. 12/17 Kontrollutvalgets årsrapport Kontrollutvalget årsrapport 2016 vedtas. KS KS Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: sak 007/17 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til /17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til 14/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt /17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 16/17 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 17/17 Branntilsyn av kommunens Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til eiendommer. 18/17 Skatteoppkrevers årsrapport 2016 Saken utsettes til neste møte. og kontrollrapport fra Skatteetaten 19/17 Samtale med rådmannen Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 20/17 Ytterligere av «Overordnet Saken følges opp igjen i det siste møtet i 2017 selskapskontroll», jf. KU-sak 34/16 21/17 Foreløpig statusrapport valtningsrevisjon samhandlingsremen. 22/17 Prosjektplan valtningsrevisjon knyttet til kommunens vann- og avløpsnett. Kontrollutvalget tar den eløpige inmasjonen til 1. Kontrollutvalget viser til plan selskapskontroll Våler kommune og vedtar oppstart av et valtningsrevisjonsprosjekt knyttet til knyttet til kommunens vann- og avløpsnett. 1. Prosjektet har følgende problemstillinger: Sikrer kommunen innbyggerne et tilfredsstillende vannsyningssystem? a. Hvordan er vedlikeholdet? b. Hvordan er beredskapen? c. Hvordan er vannkvaliteten? 2. Sikrer kommunen innbyggerne et tilfredsstillende avløpssystem? a. Hvordan er vedlikeholdet? b. Hvordan er beredskapen 2. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 3. Prosjektet gjennomføres innen en ressursramme på 200 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram kontrollutvalget innen Sist redigert

3 4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i hold til tidsplanen eller andre hold, legger sekretariatsleder saken fram kontrollutvalget. 23/17 Foreløpig inmasjon om arbeidet Kontrollutvalget tar inmasjonen til med psykososialt miljø i skolen. 24/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evaluering tas til evaluering. 25/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt /17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 27/17 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 28/17 Skatteoppkrevers årsrapport 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten Kontrollutvalget tar saken til orientering og eslår Våler kommunestyre å fatte slikt vedtak: KS KS Sak 034/17 Purret utsatt sak. Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap 2016 og Skatteetatens kontrollrapport, datert tas til /17 Inmasjon om arbeidet med Kontrollutvalget tar inmasjonen til psykososialt miljø i skolen. 30/17 Prosjektplan SK/FR Midt- Brann og redningsvesen. 1. Kontrollutvalget viser til plan selskapskontroll Våler kommune og vedtar oppstart av en valtningsrevisjon knyttet til Midt- brann- og redningsvesen sine varslingsrutiner. 2. Prosjektet er et fellesprosjekt kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga. 3. Bestillingen sendes. 4. Prosjektet har følgende problemstillinger: 1) Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt- brann- og redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige hold/varsler fra ansatte i perioden ? 2) Har Midt- brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene under problemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk? 5. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalgene. 6. Prosjektet gjennomføres innen en ressursramme på 25 timer (Våler) (totalt 250 timer) og ferdigstilles innen Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i hold til tidsplanen eller andre hold, legger sekretariatet saken fram kontrollutvalget. 31/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til Sist redigert

4 32/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 Kontrollutvalgets uttalelse til Våler kommunes årsregnskap og årsberetning KS med Våler kommune. 2016, oversendes kommunestyret, med kopi til mannskapet. kopi FSK 33/17 Årsavslutningsbrev revisjonsåret 2016 Våler kommune. Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra til orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten /17 Rapport FR Innkjøp 1. Kontrollutvalget tar rapport om Innkjøp i Våler kommune til 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: a. Kommunestyret tar rapport om Innkjøp i Våler kommune til b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen KS Sak 035/ Sist redigert KS KS Sak 28/ Purret Purret /17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 36/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til /17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 38/17 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 39/17 Inmasjon om aktivitetsplikt Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til sosialhjelp. 40/17 Inmasjon om krisesenteret og Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til hvordan dette samarbeidet fungerer. 41/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 42/17 Oppfølging valtningsrevisjon drift 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse eløpig til og rutiner eiendomsvaltning. 2. Sekretariatet sender den skriftlige tilbakemeldingen til kontrollutvalget når 43/17 Rapport valtningsrevisjon Samhandlingsremen. den eligger. 1. Kontrollutvalget tar rapportene om Samhandlingsremen til 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: a. Kommunestyret tar rapportene om Samhandlingsremen til b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen Rådmann KS KS sak 040/

5 44/17 Oppdragsansvarlig regskapsrevisors Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering habilitetserklæring Våler kommune Våler kommune revisjonsåret 2017, til revisjonsåret /17 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår /17 Budsjettet kontroll og tilsyn Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2017 til 2. Til gode timer fra 2016 (32,25 timer) legges inn til disposisjon revidering av Våler kommune. 1. Følgende slag til ramme budsjettet kontroll- og tilsynsordningen Våler kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets slag til ordningen Budsjett 2018 Kontrollutvalget Sekretariatet en Totalt Våler kommune KS sak 070/17 Melding om vedtak mottatt Forslag fra KU vedtatt 2. Forslaget følger mannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet Våler kommune av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, og Glåmdal sekretariat til 47/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 48/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til etterretning /17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 50/17 Rådmannens interne kontroll. 1. Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra rådmannen til 2. Kontrollutvalget tar opp saken opp igjen i det første møtet etter sommerferien /17 Oppfølging valtningsrevisjon Drift og rutiner i eiendomsvaltning. 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og anser anbefalingene som eløpig oppfulgt. 2. Kontrollutvalget følger opp saken igjen våren /17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 53/17 Samtale med ordføreren. Samtalen med ordføreren utsettes til neste møte. 54/17 Inmasjon om prosjekt knyttet til Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til folkehelse 55/17 Orientering om revisjonsstrategien Kontrollutvalget tar inmasjonen om revisjonsstrategien Våler kommune revisjonsåret revisjonsåret 2017 til 56/17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. Sist redigert

6 57/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til /17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 59/17 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 60/17 Inmasjon om SFO og kultur læring. Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til 61/17 Ytterligere av «Overordnet 1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til selskapskontroll», jf. KU-sak 34/16 og 20/ Saken følges opp igjen høsten /17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 63/17 Inmasjon om den nye Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til personopplysningsloven. 64/17 Bestilling av prosjektplan FR IKT. 1. Kontrollutvalget viser til plan valtningsrevisjon Våler kommune og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i «Fokus på kvalitet og resultater i Våler». 2. Prosjektplanen legges fram i neste møte. 65/17 Inmasjon om kulturenheten i Kontrollutvalget takker inmasjonen og tar saken til kommunen. 66/17 Årsplan kontrollutvalget Kontrollutvalget vedtar den eslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: 67/17 Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar regnskapsrevisjon og valtningsrevisjon. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2018 til Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av 1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr Vurdering av valtningsrevisjon pr KS KS sak 063/ /17 Eventuelt. Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 69/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. Evalueringen tas til etterretning Sist redigert