Årsberetning 2016 Innledning (SSHF) er et av helseforetakene i Helse Sør-Øst. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten og lov om helseforetak, og skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester i sykehusområdet. Agder-fylkene er primært opptaksområde. I tillegg har SSHF regionale og nasjonale funksjoner. SSHF har som mål å gi et helhetlig og individuelt tilpasset behandlingstilbud av høy kvalitet, sikre effektive pasientforløp og gi målrettet opplæring av pasienter og pårørende. Dette gjelder innen somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og spesialisert rehabilitering. SSHF har også ansvar for prehospitale tjenester og pasientreiser. SSHF har somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Psykiatrisk sykehusavdeling er lokalisert i Arendal og Kristiansand. Distriktspsykiatriske og barn- og ungdomspsykiatriske enheter ligger i Kristiansand, Mandal, Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord, Arendal, Lillesand, Grimstad og Tvedestrand. Det er rus- og avhengighetsenheter i begge fylkene. Administrasjonen for SSHF ligger på Eg i Kristiansand kommune. 1. januar 2016 ble tverrgående Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk erstattet av lokale somatiske klinikker i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Prehospitale tjenester som var i Kirurgisk klinikk ble etablert som egen tverrgående klinikk. Ny klinikkstruktur med stedlige klinikkdirektører skal gi økt ledelseskraft og bedre oppfølging av organisasjonen. Strategiplan 2015-2017 ble vedtatt av styret 5. februar 2015. Den legger premissene for prioritering og utvikling av SSHF. Den tar utgangspunkt i forventet utvikling og behov for spesialisthelsetjenester, og redegjør for sentrale utfordringer og prioriteringer. Strategiplanen danner grunnlaget for handlingsplaner som skal utarbeides og følges opp i strategiperioden 2015-2017. Handlingsplanene for de seks satsingsområdene og ytterligere fire områder er oppdaterte og ferdigstilte. På grunn av høyt arbeidspress høsten 2015 knyttet til omorganisering av SSHF, vil oppfølgingen først gjennomføres fullt ut i neste strategiperiode. Arbeidsgruppe knyttet til akuttmedisinsk kjede ferdigstilte arbeidet i juni 2016. Utredning av mulig Universitetssykehus på Agder starter høsten 2017. SSHF har i 2016 begynt arbeidet med å oppdatere utviklingsplanen som ble styrebehandlet i februar 2015. Nasjonal helse- og sykehusplanen ble behandlet av Stortinget i mars 2016, og SSHF har fått i oppdrag å utarbeide utviklingsplan på bakgrunn av denne. En veileder gir føringer for innhold og prosess for utarbeidelse av utviklingsplanen. SSHF gir utfyllende rapportering om virksomheten i Årlig melding 2016. Der rapporteres det til eier hvordan SSHF har arbeidet med mål og krav gitt i Oppdrag og bestilling 2016. HMS-rapport 2016 inneholder også utfyllende detaljer på en del områder. Virksomheten SSHF oppnådde et positivt resultat i 2016 på 97,7 mill. kr. Dette til tross for at det er betydelige utfordringer innen somatisk virksomhet. Det positive resultatet bidrar til nødvendige investeringer. Flere kvalitetsindikatorer har vist positiv utvikling, men det er fortsatt forbedringsbehov, bl.a. er det fristbrudd for enkelte fag. 1
Aktivitet 2015 2016 Endring Somatikk Innleggelser døgn 45 343 46 328 + 2,2 % Dagbehandling 31 926 31 514-1,3 % Polikliniske konsultasjoner 294 974 310 976 + 5,4 % Psykiatri og avhengighetsbehandling Innleggelser døgn 3 982 4 151 + 4,2 % Polikliniske konsultasjoner 172 509 181 741 + 5,4 % Medisinsk service Laboratorieanalyser 6 396 428 6 709 284 + 4,9 % Radiologiske undersøkelser 162 461 165 074 + 1,6 % Ambulanse Antall oppdrag 33 983 37 407 + 10,1 % Antall km 2 122 413 2 239 600 + 5,5 % Hovedmål Det er redegjort for arbeidet med Helse Sør-Østs hovedmål i Årlig melding 2016. SSHF har nådd målet på 65 dager for ventetider og har hatt en positiv utvikling for fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid ved utgangen av 2016 var 57 dager. Det er store variasjoner mellom fagområdene. Somatikken ligger høyest med snitt på 58 dager mens psykisk helsevern for voksne og barn har henholdsvis 44 og 33 dager. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden 31 dager. Andel fristbrudd 2015 2016 Somatikk 4,1 % 2,6 % Psykisk helsevern Voksne 1,5 % 0,8 % Psykisk helsevern barn og unge 0,5 % 0,1 % TSB 0,5 % 1,6 % Styret forventer at det fortsatt arbeides for å redusere ventetiden og unngå fristbrudd. Målet er å redusere sykehusinfeksjoner til under 3 %. Prevalensmålinger av helsetjenesteassosierte infeksjoner måles fire ganger i året. Det er variasjoner gjennom året, men for siste måling i 2016 var resultatet 4,1 % totalt for SSHF. Insidens av postoperative sårinfeksjoner måles også. For enkelte av de overvåkede inngrep har forekomsten ligget over gjennomsnittet nasjonalt. Målet er at pasientene skal få timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. I 2016 fikk 77 % dette mot 61,9 % i 2015. Det er store variasjoner mellom avdelingene, og fagområder med lange ventelister har de største utfordringene med dette målet. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i september 2016 med en svarandel på 83 %. Målet er at alle medarbeidere skal involveres i oppfølgingen for egen enhet. 58 % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Det iverksettes tiltak for at en større andel skal oppleve at de deltar i oppfølgingen. 2
Det er et mål å skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Resultatet de siste årene bidrar til dette, til tross for store utfordringer i de somatiske klinikkene. Det ble gjennomført investeringer for 165 mill. kr i 2016. Det samlede investeringsbudsjettet for 2017 er 335 mill. kr, og det planlegges gjennomført investeringer for ca. 200 mill. kr i 2017, inkludert overheng på ca. 170 mill. kr fra 2016. Det planlegges med et overheng på 135 mill. kr til 2018. Styringsindikatorer Det arbeides med å oppnå målene i styringsindikatorene. SSHF har gode resultater for korridorpasienter og andel utskrivningsklare pasienter, mens for epikriser og det pasientadministrative arbeidet gjenstår det fortsatt noe før målene er nådd. Målet er at 100 % av epikrisene skal være utsendt innen 7 dager. Andel sendt innen 7 dager 2015 2016 Somatikk 84 % 84 % Psykisk helsevern voksne 91 % 89 % Psykisk helsevern barn og unge 75 % 79 % TSB 85 % 82 % Klinikkene arbeider systematisk med å redusere antall åpne dokumenter og antall åpne henvisningsperioder. Status ved utgang av 2016 var 5 464 åpne dokumenter mot 8 862 i 2015, og 1 784 pasienter med åpen henvisningsperiode mot 2 690 i 2015. Samhandling SSHF og kommunene samarbeider for å løse utfordringene med en økende andel eldre og økt behov for helsetjenester. Partene er enige om at juridiske og økonomiske konflikter ikke skal hindre at den gode pasientnære samhandlingen mellom fagpersoner utvikles til å bli enda bedre. SSHF har engasjert seg i ulike samhandlingsnettverk og prosjekter innen pasientforløp, kvalitetsforbedring og brukerinvolvering, herunder Læringsnettverket for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke, samt Regional samhandlingsmelding innen psykisk helse og rus. SSHF samarbeider med kommunene om hospitering og felles opplæringstiltak. Egen nettside for kompetansedeling er etablert i 2016, og SSHF, Universitet i Agder og kommunene har en felles kurskalender. Risikostyring Klinikkvise risikovurderinger danner hvert tertial grunnlag for en samlet risikovurdering på foretaksnivå. Det legges vekt på å beskrive tiltak med frister for områdene med størst risiko. Risikovurdering legges fram for styret som del av tertialrapporteringen. Kvalitetsregistre SSHF har høy dekningsgrad og rapporterer til de fleste av de 47 nasjonale kvalitetsregistrene. Rapporter fra registrene presenteres regelmessig og diskuteres i oppfølgings- og kvalitetsmøter. Mye gjenstår da rapportene har begrenset tilgjengelighet utenom fagmiljøene. Det er spesielt fokus på å systematisere og følge opp registrering av komplikasjoner som i dag er spredt på en rekke ulik nasjonale registre. Uønskede hendelser Klinikkene har aktive og velfungerende kvalitetsråd, og disse har ansvar for oppfølging av pasientskader. Hensikten er å sikre læring og nærhet til dette viktige arbeidet. Antall registrerte saker i hendelsesregistreringssystemet TQM var 6 440 i 2016 mot 6 546 i 2015. Det arbeides kontinuerlig med meldekulturen i SSHF, med fokus på å melde de riktige tingene. 3
Det ble registrert 938 hendelser etter 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven i 2016 mot 802 i 2015. Dette er hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig skade på pasient. 46 alvorlige hendelser ble meldt til Helsetilsynet etter 3-3a i 2016 mot 27 i 2015. 3-3a omfatter de alvorligste hendelsene, som dødsfall eller betydelig skade som er uventet i forhold til påregnelig risiko. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 2015 2016 Mottatte saker 235 211 Medhold 84 72 Avslag 121 117 Avvist/henlagt 34 40 Erstatning utbetalt 34,9 mill. 54,1 mill. Egenandel SSHF 2,4 mill. 2,6 mill. Saker som er ferdig behandlet i NPE legges fram for klinikkenes kvalitetsråd. SSHF ønsker å lære av uønskede hendelser for å unngå at flere pasienter ikke påføres skader. Gjennom avdelingenes innrapportering av meldinger om skade på pasient legges det vekt på å informere pasientene om deres rettigheter til å benytte seg av NPE-ordningen. Tilsyn Det var tilsyn med ulike deler av virksomheten i 2016, deriblant fem tilsyn fra Fylkesmannen. Avvik etter tilsyn følges opp av aktuell klinikk og er også tema i oppfølgingsmøtene mellom klinikkene og administrerende direktør. Sakene behandles i klinikkvise kvalitetsråd for læring på tvers. Hvert tertial får styret og Helse Sør-Øst RHF oversikt over eksterne tilsyn, med antall avvik og status for lukking av disse. Pasienttilfredshet SSHF har ikke egen pasienttilfredshetsundersøkelse, men det arbeides med elektroniske løsninger der pasientene kan gi sine tilbakemeldinger. SSHF deltar i nasjonale undersøkelser av pasienterfaringer (PasOpp) og aktuelle avdelinger følger opp resultatene fra disse. Kunnskapssenteret gjennomførte ikke en slik undersøkelse i 2016. Forskning Ansettelser i veilederstillinger er for tiden begrenset av stram økonomi. SSHF har høy forskningsaktivitet, og det pågår for tiden ca. 35 doktorgradsprosjekter ved SSHF. I 2016 var det fire doktorgradsdisputaser, men et snitt på seks de siste fire år. SSHF samarbeider med Oslo universitetssykehus innen global helse, barnemedisin, gastroenterologi, revmatologi, kardiologi og psykisk helse og med Universitetet i Bergen (UiB) innen ØNH, nevrologi, geriatri, lungemedisin og gynekologi. SSHF har fire leger i professorater ved UiB og en ved UiA. Egenregistrering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin (Norsk vitenskapsindeks) gjennomføres fortløpende. Forskningsnyheter, forskningsproduksjon og pågående prosjekter synliggjøres på SSHFs nettside. Antall publiserte artikler i referee-baserte tidsskrifter økte fra 92 til 113 fra 2014 til 2015. Samtidig økte antall forskningspoeng fra 67 til 96. Forskningsenheten er for tiden involvert i to større EU-prosjekter. Det ene er i samarbeid med UiA og Kristiansand kommune for å etablere en felles telemedisinsk løsning for spesialisthelsetjenesten og alle 30 kommunene på Agder i oppfølgingen av pasienter med 4
KOLS, diabetes og hjertesvikt. Det andre er et skandinavisk samarbeid om flått. Forskningsenheten har ambisjoner om økt satsning på EU-prosjekter. Forskningsenheten bistår sykehusledelsen i arbeidet med å øke fokuset på kvalitetssikring og implementering av kvalitetssystemer i klinisk drift. Opplæring av pasienter og pårørende God pasientinformasjon og opplæring er viktig for behandlingskvalitet og pasientsikkerhet. Dette betinger god kommunikasjon og at pasienter og pårørende blir involvert og får medvirke i eget behandlingsforløp. Pasientene skal få den opplæringen som er nødvendig for at de skal forstå og kunne anvende helseinformasjon og få hjelp til å mestre sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. Det utføres mye pasient- og pårørendeopplæring ved SSHF, og fokusområdene framover vil være arbeid med forankring og ledelse, kunnskapsgrunnlag, forskningsaktivitet, kompetanse i klinisk kommunikasjon og pedagogikk, klinikkenes samhandling med lokalt Lærings- og mestringssenter og kommuner. Videre er det et stort ubrukt potensial i bruken av IKT i pasientopplæringen. Lærings- og mestringssenteret er et ressursmiljø innen helsepedagogikk og bistår brukere og helsepersonell i arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring. SSHF arbeider for økt pedagogisk kompetanse hos helsepersonell og brukere. Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte Brukerutvalget taler pasienter og pårørendes sak, og er et rådgivende organ for ledelsen i arbeidet med å utvikle pasienttilbudet. Brukerutvalget har 10 medlemmer. Det har vært økt aktivitet i brukerutvalget, blant annet som følge av økt fokus på brukermedvirkning på systemnivå. Brukerrepresentanter deltar i ulike råd og utvalg både på klinikknivå og på overordnet nivå i SSHF. Brukerutvalget har deltatt i arbeidet med avtalene knyttet til samhandlingsreformen. Ungdomsrådet har 10 medlemmer og representerer barn og unge i alderen 0-18 år. Det ble etablert i 2014, og var i full drift i 2016. Det er etablert faste samarbeidsrutiner med tillitsvalgte og verneombud. Det ble i 2016 inngått en lokal samarbeidsavtale med arbeidstakerorganisasjonene som gjenspeiler den nye klinikkorganiseringen. Bemanning og arbeidsmiljø Likestilling og mangfold SSHFs lønns- og arbeidsgiverpolitikk skal sikre likebehandling og hindre diskriminering av medarbeidere som følge av kjønn og etnisk bakgrunn. Av de 7 276 medarbeiderne ved utgangen av 2016 er 76 % kvinner og 24 % menn. På enhetsledernivå er kvinneandelen 76 %, og 60 % av avdelingssjefene er kvinner. I sykehusets ledergruppe er det fem kvinner og seks menn. Ved etablering av interne råd og utvalg tilstrebes en representativ kjønnsfordeling. I styret for SSHF er det fem kvinner og tre menn. SSHF deltar i Likestilt arbeidsliv som er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene i Agder, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Målet er å etablere en sertifiseringsordning for likestilte virksomheter. Det er forventning om at deltakelse i pilotprosjektet kan bringe inn nye momenter og strategiske tiltak som kan hjelpe SSHF mot målet om å bli en sertifisert likestillings- og mangfoldsbedrift. 5
Lønnsfordeling I desember 2016 var gjennomsnittslønnen for menn 55 488 kr høyere enn for kvinner (grunnlønn i 100 % stilling uten individuelle tillegg og variabel lønn). Tilsvarende tall for 2015 var 63 308 kr. Lønnsforskjellen varierer mellom de ulike stillingsgruppene, men siden kjønnsfordelingen er ulik, og/eller antallet medarbeidere lavt i enkelte grupper, er det vanskelig å sammenligne. For de store gruppene er forskjellen i lønn ubetydelig. Deltidsstillinger 41,8 % (40,2 % i 2015) av fast ansatte arbeider deltid, inkludert de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som f.eks. rettighetspermisjoner, delvis pensjon og godkjente bierverv. SSHF har de siste årene arbeidet sammen med tillitsvalgte for å finne tiltak som kan redusere uønsket deltid. Det arbeids for å utvikle en heltidskultur. Medarbeidere som er ansatt i bemanningsenheten har enten hel stilling der, eller deltidsstilling kombinert med stilling i annen avdeling slik at det samlet blir hel stilling. SSHF har siden 2014 årlig ansatt nyutdannede sykepleiere i traineeordning. Disse får 100 % fast ansettelse og rullerer mellom medisin, kirurgi og psykisk helsevern de to første årene. Dette er et bidrag til å skape heltidskultur. Lederutvikling og opplæring SSHF gjennomfører årlig lederutviklingsprogram tilpasset ulike ledernivå. Det arrangeres introduksjonskurs for nye medarbeidere, kurs for sommervikarer og opplæring av nye ledere. Den lille lederskolen som startet i 2013 er videreført. Den har annenhver uke en times undervisning i aktuelle tema med videooverføring slik at ledere fra alle lokasjoner kan delta. SSHF bidrar aktivt til utdanning av helsepersonell, bl.a. med lærlinger, bachelorstudenter, masterstudenter, spesialsykepleiere, legestudenter og spesialisering av leger. Inkluderende arbeidsliv SSHF er en IA-bedrift, og det overordnede målet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet. Alle ledere i SSHF plikter å jobbe systematisk for å nå disse målene. Arbeidsgiver har en særskilt plikt til å legge til rette for medarbeidere med redusert arbeidsevne, så langt det er mulig. Medarbeiderne har også plikt til å bidra i dette arbeidet. Målet er å hindre at medarbeidere faller ut av arbeidslivet, slik at man unngår tap av ressurser og kompetanse, og derigjennom opprettholder kontinuitet i arbeidslivet. Rådgivere i bedriftshelsetjenesten bistår lederne i IA-arbeidet. Det ble i 2016 gjennomført fem omplasseringer av medarbeidere på grunn av sykdom. Dette er saker som går på tvers av klinikkene. I tillegg til dette omplasseres flere innen de ulike klinikkene. Bedriftshelsetjenesten som bistår i omplasseringene, registrerer at det har vært mer utfordrende å finne passende stillinger til ansatte med nedsatt arbeidsevne. Prosjektet Kvinners jobbtilknytning en forklaring på kjønnsforskjeller i sykefravær ble ferdigstilt i mars 2016, og arbeid med å implementere funn og metoder pågår. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet nasjonalt og det er stor etterspørsel etter presentasjon av prosjektet og veiledning knyttet til arbeidsformen. Det er planlagt et oppfølgingsprosjekt som er rettet spesifikt mot reduksjon av gjentatte langvarige fravær hos samme ansatte. Sykefraværet ved SSHF var 6,6 % i 2016, mot 6,5 % i 2015. Dette er lavest blant sammenlignbare helseforetak i Helse Sør-Øst. Samlet for Helse Sør-Øst var fraværer 7,4 %. HMS Organisasjonsavdelingen har fagansvar for arbeidsmiljø og systemansvar for HMS. SSHF har en intern offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste som er organisert i Organisasjonsavdelingen. Bedriftshelsetjenesten leverer også tjenester til Vest-Agder fylkeskommune. 6
Det er Bedriftshelsetjenesten som utarbeider og vedlikeholder HMS-systemet i SSHF. Det består av HMS årshjul, HMS-håndbok og vernerunde (internkontroll). Dette skal sikre et dokumentert, planmessig og systematisk HMS-arbeid med obligatoriske aktiviteter. Mål og områder innen HMS samt ansvar fremgår i Håndbok for daglig HMS-arbeid og tilpasses den enkelte avdelings behov og risikobilde. HMS-aktiviteten på avdelings- og enhetsnivå vises bl.a. ved gjennomførte vernerunder og HMShandlingsplaner. Organisasjonen gjennomfører vernerunder fra januar til april. Aktivitet innen de ulike HMS-områdene i SSHF rapporteres i HMS årsrapport 2016. Skader Det ble registrert 455 (397 i 2015) ansattskader i 2016, inkludert vold/trusler. Smittevern SSHF har egen smittevernenhet i Fagavdelingen. Enheten har en viktig rolle som faglig rådgiver for smittevernsarbeidet i SSHF. Enheten har også en aktiv rolle i smittevernmiljøet i HSØ. Smittevernoverlege sitter i Fagrådet for smittevern, infeksjonsmedisin og immunologi i HSØ. Smittevernenheten overvåker sykehusinfeksjoner og antibiotikabruk gjennom prevalens- og insidensmålinger. Det er særlig fokus på resistensutvikling hos bakterier og riktig antibiotikabruk i vårt nedslagsfelt. Enheten bidrar med sine ressurser i forbedringsprosjekter i sykehuset. Enheten utfører også vaksinasjoner av ansatte og følger opp medarbeidere som har vært utsatt for smitte i forbindelse med blodsøl eller stikkskader. SSHF har et godt samarbeid med kommunene i Agder gjennom egne samarbeids- og veiledningsavtaler med de fleste kommuner, og bidrar med kunnskapsformidling gjennom undervisning og rådgivning. Samfunnsansvar Menneskerettigheter og diskriminering SSHF skal følge lover og forskrifter og være en arbeidsplass preget av mangfold uten diskriminering. SSHF har en egen policy for rekruttering og integrering av innvandrere. Arbeidstakers rettigheter I tillegg til lover og forskrifter, regulerer hovedavtaler, overenskomster og særavtaler lønn, pensjon og andre sosiale forhold knyttet til forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ytre miljø SSHF er miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden og har en miljøpolitikk i tråd med denne. Overordnet mål er å redusere CO 2 -utslipp uten kjøp av klimakvoter. De viktigste faktorene som påvirker ytre miljø er identifisert, og i klima- og miljøprogram 2016-2017 er det satt mål for CO 2 - utslipp, energibruk, papirbruk, kildesortering og reisevirksomhet. For å opprettholde ISO-sertifiseringen har vi årlig besøk av DNV GL (Veritas). I 2016 ble det gjennomført den andre periodiske revisjonen, og kjemikaliehåndtering var valgt som fokusområde. For å følge opp miljøledelsessystemet ble det i 2016 gjennomført ni internrevisjoner. 7
Sentrale tall fra klimaregnskapet: 2015 2016 Energiforbruket (KwH) 61 182 482 63 543 658 Avfallsmengde (tonn) 1 939 1 739 Vannforbruket (m 3 ) 139 718 146 724 Flyreiser, ansatte (km) 3 365 138 2 996 973 Kjøring i tjeneste (km) 2 174 298 2 016 976 Alle bygg ble energimerket i 2015 og planer for ENØK-tiltak utarbeidet. Enkelte med kort tilbakebetalingstid ble igangsatt umiddelbart, og ytterligere tiltak er innvilget investeringsmidler og blir gjennomført i 2017. Energiforbruket er i hovedsak knyttet til oppvarming og kjøling av bygninger, og trenden er økt energiforbruk til tross for generelt mildt klima. I 2016 leverte SSHF mindre avfall enn i 2015, noe som kan indikere at vi er blitt noe bedre til å redusere forbruk og å gjenbruke der hvor det er mulig. Gjennomsnittlig sorteringsgrad ved sykehusene har økt fra ca. 39 % i 2014 til ca. 46 % i 2016. Målsetningen var 45 % innen utløpet av 2017. Transport av varer, pasienter og medarbeidere er en stor utfordring for ytre miljø, og klinikkene har derfor utarbeidet tiltak for dette området. Klimaregnskapet viser en nedgang i kjørte kilometer og flyreiser. Innkjøp og miljøkrav Det arbeides med å bli mer miljøbevisst ved innkjøp, og for at miljøhensyn blir integrert i anskaffelsesprosesser der det er relevant. Kulturminner Landsverneplanen for spesialisthelsetjenesten krever at helseforetakene utarbeider forvaltningsplaner for de bygg og uteområder som verneplanen omfatter. Arbeidet med forvaltningsplaner er startet i Arendal og for utearealene i Kristiansand. Siden kun en liten del av uteområdene er omfattet av verneplanen, har man valgt å lage en kombinert forvaltnings- og skjøtselsplan for området. Det skal sikre en god sammenheng i forvaltning og skjøtsel på hele det aktuelle området. Korrupsjonsbekjempelse SSHF har retningslinjer for kontakt med legemiddelindustrien og leverandører for helse-norge basert på Helse Sør-Østs samarbeidsavtaler med disse. Avtalene skal bidra til åpenhet og ryddighet mellom leverandørene og helseforetakene. SSHF følger felles etiske retningslinjer for innkjøp i Helse Sør-Øst, og eget e-læringsprogram om temaet benyttes. 8
Årsregnskap Årsresultat (mill. kroner) 2016 2015 Årsresultat 97,7 109,9 Opprinnelig resultatkrav 90,0 120 Økt resultatkrav pga. endringer i pensjonsregelverk 0 0 Sum resultatkrav 90,0 120 Avvik fra resultatkrav 7,7-10,1 Driftsinntekter/ driftskostnader (mill. kroner) 2016 2015 Endring Driftsinntekter 6 374 6 350 0,4 % Driftskostnader 6 306 6 265 0,7 % Kontantstrøm (mill. kroner) 2016 2015 Endring kr Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 153 267 159 326-6 059 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -181 686-160 894-20 792 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 32 401-1 054 31 347 Likviditetsbeholdning 31.12 132 662 128 680 3 982 For mer detaljert informasjon vises til årsregnskapet. DRG-poeng 2016 2015 Endring DRG-aktivitet i henhold til eieransvar 74 010 72 735 +1,8 % Årsregnskapet er utarbeidet etter forutsetningen om fortsatt drift, og styret anser at det foreliggende årsregnskapet gir et dekkende uttrykk for SSHFs stilling og resultat. Styret foreslår følgende resultatdisponering av overskuddet på 97 735 605 kr: Hele overskuddet overføres til egenkapitalen. Ved utgangen av 2016 utgjør egenkapitalen 3 803 076 898 kr som utgjør 70 % (72 % i 2015) av sum eiendeler på 5 404 mill. kr. SSHFs soliditet er god og er i liten grad eksponert for markedsrisiko og kredittrisiko. Pensjon Pensjonskostnaden for 2016 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2016 basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt i aktuarberegningen for 2016. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2016 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr. 31.12.2016. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om offentlig tjenestepensjon. 9
SSHF har pr. 31.12.2016 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 10 791 mill. kr mot 10 109 mill. kr pr. 31.12.2015. Netto pensjonsforpliktelse er på 1 722 mill. kr pr. 31.12.2016 mot 1 938 mill. kr pr. 31.12.2015. Pensjonsforpliktelsene vil påvirke SSHFs framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr. 31.12.2016 utgjør ikke resultatført estimat og planendringer -2.535 mill. kr mot -2 837 mill. kr pr. 31.12.2015. I 2015 ble det innarbeidet to planendringer: Nye uførepensjonsregler og levealdersjustering på ytelser for fremtidige pensjonister. Framtidige resultatføringer vil endre egenkapitalen tilsvarende. Styrets arbeid Styret hadde ni møter i 2016. Månedlige virksomhetsrapporter med aktivitetsdata og status på mål og øvrige indikatorer ble behandlet og ga styret god oversikt over drift og utviklingstrender. Økonomien har vært en stor utfordring i de somatiske klinikkene, og i løpet av høsten har klinikkdirektørene presentert utfordringene og status for arbeidet med tiltak for å få kontroll på aktivitet og økonomi. Det har vært en positiv utvikling i ventetider, men det er fortsatt utfordringer med måloppnåelse på en del andre områder. Ifølge 14 i vedtekter for SSHF, skal styret hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF. Årlig melding tar utgangspunkt i Oppdrag og bestilling og følger oppsatt mal. Årlig melding ble styrebehandlet 23. februar før oversending til Helse Sør-Øst RHF. Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte har deltatt i arbeidet med Årlig melding. Leder og nestleder i Brukerutvalget inviteres til styremøtene. Styremedlemmer i SSHF pr 31.12.2016 Vedtektenes 4 inneholder bestemmelser om oppnevning og valg av styremedlemmer. Eieroppnevnte styremedlemmer ble oppnevnt i foretaksmøte i februar i 2016. Eieroppnevnte: Styreleder Camilla Dunsæd, nestleder Kjell Pedersen-Rise, Lars E. Hanssen Tone Midttun, Anne Halvorsen. Valgt av og blant de ansatte: Susanne Miriam Sørensen Hernes, Bjørg Synøve Nikolaisen, Hans Thorwild Thomassen. Oppsummering Styret vil berømme ledelse og medarbeidere for den gode innsatsen som er gjort gjennom året. Dette har bidratt til at SSHF kan vise til gode resultater og positiv utvikling på mange områder i 2016. Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise Nestleder Anne Halvorsen Lars E. Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Merethe Krogstad Hoel Hans Thorwild Thomassen Jan-Roger Olsen Administrerende direktør 10