1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 20.5.2014, kl. 08.30 10.50 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet Fakultetet Fakultetet Institutt for kjemi (IKJ) Institutt for biologi (IBI) Institutt for fysikk (IFY) Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) Institutt for materialteknologi (IMT) Institutt for bioteknologi (IBT) Studentene på Realfag Studentene på Sivilingeniør De midlertidige vitenskapelige ansatte Dekanus Anne Borg X Prodekanus forskning Tor Grande Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen X Instituttleder Marie-Laure Olivier Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup X Instituttleder Else Berit Skagen Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe Instituttleder Mikael Lindgren X Vara: Nestleder or utdanning Jon Andreas Støvneng Vara: Nestleder for forskning Erik Wahlström X Instituttleder Edd Anders Blekkan Vara: Nestleder for utdanning Hallvard Fjøsne Svendsen Vara: Nestleder for forsking Sigurd Skogestad Instituttleder Jostein Mårdalen X Nestleder for utdanning Fride Vullum-Bruer Nestleder for forskning Knut Marthinsen X Instituttleder Kjetil Rasmussen Vara: Nestleder for utdanning Professor Olav Vadstein Vara: Nestleder for forskning Kjell Morten Vårum Per-Dimitri Sønderland X Vara: Ingvild Hoff Ingvild Marie Sørlie Vara: Yngve M. Hereide Espen Tjønneland Wefring X Vara: Nora Kleinknecht Dekanus Anne Borg Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen Instituttleder Mikael Lindgren Instituttleder Jostein Mårdalen Ingvild Marie Sørlie Vara: Yngve M. Hereide Espen Tjønneland Wefring Andre deltakere på møtet Eksempelvis foredragsholdere eller saksbehandlere Seksjonssjef Gorm Beck Seksjonssjef Heidi Hugdal Seksjonssjef Pernille F. Langeland Sekretær/referent for ledergruppen: Ludwika Osiak
2 av 4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTL-sak 58 /14 Langtidsbudsjett Orientering ved seksjonssjef Gorm Beck Det fremkom synspunkter om et generelt høyt kostnadsnivå og at dette ofte fremkommer i dialog med industrisamarbeidspartnere i eksterne prosjekter. Instituttene bes om å se over egne arealer (en betydelig utgiftspost). Det er viktig å drive virksomhet på en rasjonell måte. I så henseende er vurdering av hvilke arealer som evt. kan frigis er et relevant moment. NTL-sak 59 /14 Bemanningsplan - endelig forslag til fakultetsstyret Orientering ved prodekan Tor Grande Vittige momenter/konklusjoner: Totalt er 13,2 fast vitenskapelige stillinger lagt inn i foreslåtte retningsgivende bemanningsplan. Ikke alle avganger er blitt tatt i betraktning i den foreslåtte planen (erstatning ved IMT, stilling innen miljøtoksikologi ved IBI). IKJ har ikke fått noen nye stillinger til tross for 5 forventede avganger. Bemanningsplanen indikerer at man forventer nedgang i antallet vitenskapelige stillinger. Dette er uheldig Det kan være viktig å ha en nøktern bemanningsplan, men NT bør også våge å være mer ekspansiv/mindre defensiv i sin bemanningspolicy. Nedbygging av den vitenskapelige staben er et signal for NTs vitenskapelig ansatte om at aktiviteten skal bygges ned framover i tid er det er det ønskelig å gi disse signalene? En slik nedbygging vil også føre til færre eksternt finansiert prosjekter, pesielt på EU. Bør justere ned ambisjonene ifm. investeringer. Investeringer kan tas over eksternfinansieringen. Handlingsrommet må da brukes til stillinger. Det er et ønske om økt produksjon over hele linjen ikke realistisk med redusert bemanning. Nedgang i antall vitenskapelige stillinger forutsetter nedgang i antall administrative stillinger (foreløpig ramme er her 69 stillinger). Det finnes imidlertid gode argumenter (f.eks. HMS-arbeidet) for å opprettholde rammen på 95 tekniske stillinger i perioden. Ledergruppen er enig i dekanus sitt forslag om et felles faglig bidrag til KOMPIS-tilbudet. Et slikt tilbud kan da også oppfattet som et rekrutteringstiltak. Nestlederne for utdanning ved IKJ, IBT, IKP, og IMT avtaler et møte for å se på muligheten for å etablere en gruppe av faglærere som skal ta ansvar for denne undervisningen. Orienteringssaker: Forskningsrådets pris for fremragende forskning det er opp til fagmiljøene å komme med forsag til kandidater. Prisen sal deles ut høsten 2014. Nomineringsfristen til NFR er 13.6.2014. Fristen for instituttene for å prioritere søknader om forskningstermin er fredag 23.5. Søknadsfrist til FRIPRO er 21.5. Diskusjonen om erfaringer knyttet til denne søknadsrunden tas opp i etterkant av fristen (viktig at instituttlederne har full oversikt over innsendte søknader).
3 av 4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjenning av referatet Referat fra ledermøte 7.5.2014 ble godkjent med små endringer. Referat fra ledermøte 13.5.2014 ble godkjent. SAKSKART NTL-sak 57 /14 Regnskap, prognose 2014 Orientering ved seksjonssjef Gorm Beck Presentasjon i møtet - vedlagt Instituttlederne orienterte om regnskap for ramme drift etter 1. tertial, men med hovedvekt på prognose for 2014 opp mot budsjett. Seksjonssjef Gorm Beck har også presentert tilsvarende tall for NT totalt. Tall er gjengitt i den vedlagte presentasjonen. Instituttene har i all hovedsak god kontroll på avvik mot budsjett hittil i år. Prognosen for enkelte institutt viser overforbruk mot budsjett hovedsakelig som følge av investeringer som ikke er budsjettert. Imidlertid oppveies overforbruk på enkelte institutt av mindre forbruk ved andre. Mindre forbruket er blant annet knyttet til lavere driftskostnader og redusert egeninnsats BOA. For NT totalt avviker prognosen med MNOK 1,0 i negativ retning mot budsjett. Avviket er rimeligvis knyttet opp mot en rekke forhold, men kan hovedsakelig relateres til økte investeringer og økt egeninnsats BOA. Instituttene ønsker mer innsyn i regnskapet for de øvrige enhetene ved fakultetet (Fak.adm., NanoLab, Gunnerus og SeaLab). Seksjonssjef Gorm Beck forbereder en separat presentasjon av regnskapet for disse enhetene til neste gjennomgang av regnskap og prognose. NTL-sak 58 /14 Langtidsbudsjett Orientering ved seksjonssjef Gorm Beck Presentasjon i møtet vedlagt Tallene knyttet til langtidsbudsjettet er gjengitt i den vedlagte presentasjonen. En mer detaljert tertialrapport ble sendt til rektor og ledergruppen ved NT 19.5. Det vises til denne for en verbal beskrivelse av de forutsetningene som er lagt til grunn og de største usikkerhetsmomentene i langtidsperioden. Det fremkom synspunkter om et generelt høyt kostnadsnivå og at dette ofte fremkommer i dialog med industrisamarbeidspartnere i eksterne prosjekter. Instituttene bes om å se over egne arealer (en betydelig utgiftspost). Det er viktig å drive virksomhet på en rasjonell måte. I så henseende er vurdering av hvilke arealer som evt. kan frigis er et relevant moment. NTL-sak 59 /14 Bemanningsplan - endelig forslag til fakultetsstyret Orientering ved prodekan Tor Grande Saksvedlegg Presentasjon i møtet Forslag til retningsgivende bemanningsplan 2016-2020 ble presentert i møtet. Ledergruppen ble bedt om å komme med innspill til planen.
4 av 4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vittige momenter/konklusjoner: Totalt er 13,2 fast vitenskapelige stillinger lagt inn i foreslåtte retningsgivende bemanningsplan. Ikke alle avganger er blitt tatt i betraktning i den foreslåtte planen (erstatning ved IMT, stilling innen miljøtoksikologi ved IBI). IKJ har ikke fått noen nye stillinger til tross for 5 forventede avganger. Bemanningsplanen indikerer at man forventer nedgang i antallet vitenskapelige stillinger. Dette er uheldig Det kan være viktig å ha en nøktern bemanningsplan, men NT bør også våge å være mer ekspansiv/mindre defensiv i sin bemanningspolicy. Nedbygging av den vitenskapelige staben er et signal for NTs vitenskapelig ansatte om at aktiviteten skal bygges ned framover i tid er det er det ønskelig å gi disse signalene? En slik nedbygging vil også føre til færre eksternt finansiert prosjekter, pesielt på EU. Bør justere ned ambisjonene ifm. investeringer. Investeringer kan tas over eksternfinansieringen. Handlingsrommet må da brukes til stillinger. Det er et ønske om økt produksjon over hele linjen ikke realistisk med redusert bemanning. Nedgang i antall vitenskapelige stillinger forutsetter nedgang i antall administrative stillinger (foreløpig ramme er her 69 stillinger). Det finnes imidlertid gode argumenter (f.eks. HMS-arbeidet) for å opprettholde rammen på 95 tekniske stillinger i perioden. Ledergruppen er enig i dekanus sitt forslag om et felles faglig bidrag til KOMPIS-tilbudet. Et slikt tilbud kan da også oppfattet som et rekrutteringstiltak. Nestlederne for utdanning ved IKJ, IBT, IKP, og IMT avtaler et møte for å se på muligheten for å etablere en gruppe av faglærere som skal ta ansvar for denne undervisningen. NTL-sak 60/14 Strategisamlingen/fakultetsstyremøtet Orientering ved seksjonssjef Pernille Langeland Ingen saksvedlegg Presentasjon i møtet Foreløpig agenda for strategisamlingen ble kort presentert i møtet. Hele programmet sendes til ledergruppen snarest mulig. Orienteringssaker Forskningsrådets pris for fremragende forskning det er opp til fagmiljøene å komme med forsag til kandidater. Prisen sal deles ut høsten 2014. Nomineringsfristen til NFR er 13.6.2014. Fristen for instituttene for å prioritere søknader om forskningstermin er fredag 23.5. Søknadsfrist til FRIPRO er 21.5. Diskusjonen om erfaringer knyttet til denne søknadsrunden tas opp i etterkant av fristen (viktig at instituttlederne har full oversikt over innsendte søknader). Tilsettingssaker (saksvedlegg): Utlysningstekstene i disse tilsettingssakene vil bli vurdert etter ledermøtet av dekan og seksjonssjef HR/HMS. Dette gjelder følgende stillinger: o førstekonsulent (studiekonsulent) ved IKJ; o avdelingsingeniør/overingeniør (elektrokjemi-uorganisk kjemi) ved IMT; o avdelingsingeniør/overingeniør (metallurgi) ved IMT; o avdelingsingeniør/overingeniør (materialkarakterisering) ved IMT.
Status regnskap vs budsjett 1. tertial 2014 inkl. Prognose 2014 Ledergruppen 20.05.2014
IMT 6635 (BFV - RD) IMT Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB) -5 164-5 164 0-5 164-5 164 0-16 802-16 802 0-50 915-50 915 0-100 -1 183-1 083-100 -1 383-1 283-267 -386-119 -800-919 -119-1 123-998 124-5 136-5 012 124-18 291-19 369-1 077-56 951-58 228-1 277 390 465 75 1 171 1 646 475 14 825 14 694-131 41 779 41 648-131 2 766 2 582-184 10 158 10 374 216 907 291-616 2 500 1 884-616 593 1 549 956 593 1 879 1 286 250 228-22 750 728-22 19 731 19 809 78 56 951 58 159 1 208 1 439 440-999 0-69 -69-3 725-4 724-999 -5 164-5 234-69
IKP 6630 (BFV - RD) IKP Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB) -8 930-8 930 0-8 930-8 930 0-14 158-14 158 0-42 902-42 902 0-290 -761-471 -490-1 151-661 -233-565 -331-700 -1 031-331 -276-42 233-827 -594 233-14 957-15 526-569 -44 919-45 678-759 572 16-555 2 100 2 900 800 11 681 12 257 575 32 920 33 920 1 000 1 454 1 672 218 5 340 5 558 218 925 189-736 2 500 1 764-736 1 359 1 996 637 1 359 2 296 937 0 101 101 0 0 0 15 991 16 231 240 44 219 46 438 2 219 1 035 705-329 -700 760 1 460-7 896-8 225-329 -9 630-8 171 1 460
IKJ 6625 (BFV - RD) IKJ Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB) -5 721-5 721 0-5 721-5 721 0-11 777-11 777 0-35 689-35 689 0-100 -911-811 -100-1 011-911 -321-15 306-963 -791 172-583 -592-8 -1 340-1 348-8 -12 782-13 295-513 -38 092-38 839-747 33 12-22 100 78-22 11 980 11 866-114 32 649 33 260 611 1 054 1 156 102 3 819 3 921 102 47 26-21 142 121-21 599 697 97 1 798 2 000 202 0-76 -76 0-636 -636 13 715 13 681-34 38 508 38 744 236 933 386-547 416-95 -511-4 788-5 335-547 -5 305-5 816-511
IFY 6620 (BFV - RD) IFY Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB) -4 669-4 669 0-4 669-4 669 0-20 177-20 177 0-61 143-61 143 0-75 -1 566-1 491-628 -2 194-1 566 0-596 -596 0-2 083-2 083-1 637-2 111-473 -5 061-6 116-1 055-21 889-24 450-2 560-66 832-71 536-4 704 0 385 385 0 334 334 18 442 19 753 1 311 50 061 52 397 2 337 3 105 1 605-1 500 11 132 10 066-1 066 392 549 157 1 608 3 555 1 947 1 310 2 352 1 042 4 812 6 254 1 442 0-3 -3 0-3 -3 23 249 24 641 1 392 67 612 72 603 4 991 1 360 191-1 168 780 1 067 287-3 310-4 478-1 168-3 889-3 602 287
IBT 6615 (BFV - RD) IBT Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB) -6 563-6 563 0-6 563-6 563 0-7 638-7 638 0-23 146-23 146 0-263 -848-585 -1 046-1 164-118 -129-224 -96-589 -1 359-770 -832-1 145-314 -3 908-3 908 0-8 861-9 856-994 -28 689-29 576-887 0 47 47 0 1 500 1 500 7 430 7 792 361 20 468 20 468 0 752 932 180 3 639 3 639 0 75 337 262 277 711 434 1 283 835-448 4 605 2 478-2 127 0-5 -5 0-5 -5 9 541 9 938 396 28 989 28 790-199 680 82-598 300-786 -1 086-5 883-6 481-598 -6 263-7 349-1 086
IBI 6610 (Bevilgningsfinansiert virksomhet) IBI Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB) -2 427-2 427 0-2 427-2 427 0-18 595-18 595 0-56 347-56 347 0-861 -1 156-295 -2 584-4 535-1 951-200 -597-397 -600-1 500-900 0 59 59 0 59 59-19 656-20 288-633 -59 531-62 323-2 792 67 30-37 200 606 406 18 062 18 261 199 50 900 52 055 1 155 1 806 657-1 148 6 631 7 239 608 0 440 440 0 900 900 600 61-539 1 800 1 601-199 0-79 -79 0-79 -79 20 534 19 371-1 163 59 531 62 323 2 792 878-918 -1 796 0 0 0-1 549-3 345-1 796-2 427-2 427 0
NT TOTALT (BFV RD) Fakultet Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB) -18 767-18 767 0-18 767-18 767 0-127 722-127 722 0-387 037-387 037 0 2 282 1 954-328 7 682 7 026-656 -21 214-20 557 658-57 880-59 183-1 303-5 186-5 298-112 -19 222-19 868-646 -151 839-151 623 217-456 457-459 063-2 606 2 189 1 190-999 10 771 14 293 3 522 93 512 95 715 2 203 270 253 269 238-1 016 11 990 11 385-606 54 148 52 985-1 163 28 380 28 762 382 85 141 85 141 0 4 014 3 719-295 9 352 9 600 248 6 972 9 636 2 664 20 981 23 772 2 791 250 166-84 750 5-745 147 307 150 573 3 266 451 396 455 034 3 638-4 532-1 049 3 483-5 061-4 029 1 032-23 299-19 816 3 483-23 828-22 796 1 032
Langtidsbudsjett NT 2015-2018 Ledergruppen 20.05.2014
Fakultet for naturvitenskap og teknologi Regnskap 2013 Budsjett 2014 Prognose 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Overført (IB) 294-18 767-18 767-22 795-26 211-23 159-11 995 Bevilgning -370 455-387 037-387 037-401 861-404 629-411 980-427 765 Omfordelt bevilgning -4 772 7 682 7 026 5 660-985 1 010 910 Dekning indirekte kostnader fra BOA -53 223-57 880-59 183-61 354-62 458-65 915-69 906 Andre eksterne og interne inntekter -15 692-19 222-19 868-19 291-19 850-20 508-20 970 Sum Inntekt 444 141 456 457 459 062 476 846 487 922 497 393 517 731 Investering 5 338 10 771 14 293 15 000 18 000 15 629 8 050 Lønn 264 847 270 253 269 238 284 203 294 678 307 096 319 269 Drift 43 470 54 148 52 985 55 133 56 089 58 776 58 487 Internhusleie 88 629 85 141 85 141 89 315 91 925 94 804 97 676 Egenandel indirekte kostnader til BOA 5 502 9 352 9 600 9 279 9 575 11 002 12 926 Egeninnsats BOA 17 293 20 981 23 772 20 500 20 707 21 250 21 750 Insentivmidler EU 0 0 0 0 0 Avslutning bidragsprosjekter 0 750 5 0 0 0 0 Sum Kostnader 425 081 451 396 455 034 473 430 490 974 508 557 518 158 Resultat -19 061-5 061-4 028-3 416 3 052 11 164 427 Overført (UB) -18 767-23 828-22 795-26 211-23 159-11 995-11 568
Totale inntekter
Kostnader
Kostnader
Sum Inntekter vs sum kostnader