MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Grethe Bøe Knudsen Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Maren Kristine Eivik Medlem STU Forfall: Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Sissel Holla Johanne Alteren FAG Andre: Frode Thomassen Fakultetsdirektør Arne Fjalstad Sekretær for styret Tine Helen Johansen Utvalgssekretær Lisa Öberg Varamedlem EKS Rita Lekang styreleder
Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 6/12 VS 7/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. VS 8/12 Budsjett Profesjonshøgskolen 2012 - revidert utgave X VS 9/12 Årsrapport 2011 - PHS VS 10/12 Endelig strategiplan for Profesjonshøgskolen 2012-2016 VS 11/12 Strategisk handlingsplan for Profesjonshøgskolen 2012-2016 RS 8/12 Møteprotokoll 2-2012 RS 9/12 Møteprotokoll 3-2012 RS 10/12 Møtereferat 01.02.2012 RS 11/12 Møtereferat 28.03.2012 OS 4/12 Samarbeidsavtale BK, NFK, UIN og KKS OS 5/12 Vedtak om studiemodell for grunnskolelærerutdanning 5-10 i Nordfylket høsten 2012 X Sakslisten ble godkjent
VS 6/12 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent VS 7/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Enstemmig vedtak: Protokoll fra møte nr. 01/12 ble enstemmig vedtatt. VS 8/12 Budsjett Profesjonshøgskolen 2012 - revidert utgave Fakultetsstyret vedtar følgende reviderte hovedfordeling av budsjettrammen ved PHS: SH LUKK Idrett SPK Stipendiat PHS Felles Total 36 625 129 40 854 091 6 358 045 7 202 725 3 886 667 9 306 984 105 116 974 Gammel 36 134 000 40 668 654 6 401 344 7 500 000 4 770 000 10 121 087 105 595 087 Ny -491 129-185 437 43 299 297 275 883 333 814 103 478 111 Endring Enstemmig vedtatt. Fakultetsstyret vedtar følgende reviderte hovedfordeling av budsjettrammen ved PHS: SH LUKK Idrett SPK Stipendiat PHS Felles Total 36 625 129 40 854 091 6 358 045 7 202 725 3 886 667 9 306 984 105 116 974 Gammel 36 134 000 40 668 654 6 401 344 7 500 000 4 770 000 10 121 087 105 595 087 Ny -491 129-185 437 43 299 297 275 883 333 814 103 478 111 Endring VS 9/12 Årsrapport 2011 - PHS Fakultetsstyret ved Profesjonshøgskolen vedtar Årsrapport 2011 PHS, i tråd med vedlagte forslag til rapport. Forslag: Årsrapporten tas som en orienteringssak og ikke vedtakssak for fakultetsstyret. Enstemmig vedtak: Fakultetsstyret behandler Årsrapport 2011 PHS, som orienteringssak. VS 10/12 Endelig strategiplan for Profesjonshøgskolen 2012-2016
Fakultetsstyret legger vedlagte strategiplan (2012 2016) til grunn for fakultetets arbeid i perioden. Det skal utarbeides årlige handlingsplaner med de vedtatte strategier som fundament. Styret ber om at det utarbeides en kortversjon av strategi- og handlingsplan, med tanke på bruk i ekstern kommunikasjon. Et slikt dokument legges frem i neste styremøte. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Fakultetsstyret legger vedlagte strategiplan (2012 2016) til grunn for fakultetets arbeid i perioden. Det skal utarbeides årlige handlingsplaner med de vedtatte strategier som fundament. Det utarbeides en kortversjon av strategi- og handlingsplan til neste styremøte. VS 11/12 Strategisk handlingsplan for Profesjonshøgskolen 2012-2016 handlingsplan for fakultetet. Innstilling til vedtak ble trukket, og nytt forslag til vedtak fremmet: handlingsplan for fakultetet, men bearbeide den noe med blikk på strukturelle og innholdsmessige innspill gitt i møtet. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. handlingsplan for fakultetet, med de strukturelle og innholdsmessige innspill gitt i møtet. RS 8/12 Møteprotokoll 2-2012 RS 9/12 Møteprotokoll 3-2012 RS 10/12 Møtereferat 01.02.2012 RS 11/12 Møtereferat 28.03.2012 Fakultetsstyret tar møteprotokollene i RS 8-11/12 til etterretning. Fakultetsstyret var enige om at det for ettertiden ikke er nødvendig å legge fram møteprotokollene fra studiekvalitetsutvalget, internasjonalt utvalg, forskningsutvalget og
doktorgradsutvalget. OS 4/12 Samarbeidsavtale BK, NFK, UIN og KKS Fakultetsstyret tar saken til orientering. OS 5/12 Vedtak om studiemodell for grunnskolelærerutdanning 5-10 i Nordfylket høsten 2012 Fakultetsstyret tar saken til orientering.