Møteprotokoll Drangedal kontrollutvalg Dato: 31.03.2016 kl. 12:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 15/09762 Til stede: Tor Langmyr (leder), Dag Arild Brødsjømoen, Mariann Aabø. Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Revisor Marianne Rogn Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen sak 6/16 Protokollfører: Sander Haga Ask Sakskart Side Møteinnkalling 2/16 15/09762-20 Godkjenning av møteinnkalling 31.03.2016 3 Møteprotokoll 2/16 15/09762-21 Godkjenning av protokoll fra møte 28.01.2016 4 Saker til behandling 6/16 16/03827-2 Årsrapport skatteoppkreveren i Drangedal 2015 5 7/16 16/03828-2 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Drangedal 6 1
8/16 15/12787-5 Plan for selskapskontroll for 2016-2019 - Drangedal kommune 7 9/16 16/03102-2 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2016 Drangedal kommune 8 10/16 16/00031-3 Orienteringer fra revisor 31.03.2016 9 11/16 16/00032-3 Eventuelt 31.03.2016 10 Drangedal, 31.03.2016 Tor Langmyr Kontrollutvalgsleder Sander Haga Ask Sekretær 2
Møteinnkalling 2/16 Godkjenning av møteinnkalling 31.03.2016 1 Drangedal kontrollutvalg 31.03.2016 2/16 Møteinnkallingen godkjennes. Møteinnkallingen godkjennes. 3
Møteprotokoll 2/16 Godkjenning av protokoll fra møte 28.01.2016 1 Drangedal kontrollutvalg 31.03.2016 2/16 Protokoll fra møtet 28.01.2016 godkjennes. Protokoll fra møtet 28.01.2016 godkjennes. 4
Saker til behandling 6/16 Årsrapport skatteoppkreveren i Drangedal 2015 1 Drangedal kontrollutvalg 31.03.2016 6/16 Årsrapport og årsregnskap for 2015 fra skatteoppkreveren i Drangedal kommune, samt kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Drangedal kommune tas til orientering. Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen orienterte kontrollutvalget om skatteoppkreverens årsrapport og årsregnskap for 2015 og svarte på spørsmål fra utvalget. Årsrapport og årsregnskap for 2015 fra skatteoppkreveren i Drangedal kommune, samt kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Drangedal kommune tas til orientering. 5
7/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Drangedal 1 Drangedal kontrollutvalg 31.03.2016 7/16 Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: Kommunestyret tar overordnet analyse til orientering og vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 som den foreligger, med følgende prosjektert prioritert: - Sosiale tjenester forebyggendearbeid og kvalitet i tjenesten. - Skole Det systematiske arbeidet for å sikre god kvalitet i skolen. - Rys og psykiatri Kvalitet på tjenesten. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre planen i perioden. Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal presenterte overordnet analyse og revisjonens forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016.2019 for kontrollutvalget og svarte på spørsmål fra utvalget. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: Kommunestyret tar overordnet analyse til orientering og vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 som den foreligger, med følgende prosjektert prioritert: - Sosiale tjenester forebyggendearbeid og kvalitet i tjenesten. - Skole Det systematiske arbeidet for å sikre god kvalitet i skolen. - Rys og psykiatri Kvalitet på tjenesten. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre planen i perioden. 6
8/16 Plan for selskapskontroll for 2016-2019 - Drangedal kommune 1 Drangedal kontrollutvalg 31.03.2016 8/16 Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2016-2019 som den foreligger, med følgende prosjektert prioritert - Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter - IATA IKS Selvkost - Drangedal produkter AS Kontrollutvalget gis myndighet til å endre planen i perioden ved behov. Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal presenterte overordnet analyse og revisjonens forslag til plan for selskapskontroll 2016.2019 for kontrollutvalget og svarte på spørsmål fra utvalget. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2016-2019 som den foreligger, med følgende prosjektert prioritert - Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter - IATA IKS Selvkost - Drangedal produkter AS Kontrollutvalget gis myndighet til å endre planen i perioden ved behov. 7
9/16 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2016 Drangedal kommune 1 Drangedal kontrollutvalg 31.03.2016 9/16 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor sin egenvurdering av uavhengighet for 2016 ble lagt frem for kontrollutvalget. 8
10/16 Orienteringer fra revisor 31.03.2016 1 Drangedal kontrollutvalg 31.03.2016 10/16 Revisor Marianne Rogn orienterte om det pågående revisjonsarbeidet i forbindelse med årsregnskapet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 9
11/16 Eventuelt 31.03.2016 1 Drangedal kontrollutvalg 31.03.2016 11/16 1. Neste møte blir 12.05.2016 kl.12.00 2. Eventuelt a. Felles virksomhetsbesøk hos IATA med andre kontrollutvalgene. Kontrollutvalget var positive til dette og sekretariatet tar saken videre. b. Sekretariatet informerte om Temark sin vårkonferanse 20.04.2016 i Arendal og påmelding til denne. Påmeldingsfrist er 06.april. Leder deltar på konferansen. c. Invitasjon fra Forum for kontroll og tilsyn til dere konferanse 7.-8.juni. Kontrollutvalget velger å ikke gå på denne konferansen. 10
11