Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Transkript

1 Møteprotokoll Tvedestrand kontrollutvalg Dato: kl. 9:00 Sted: Møterommet 3 etg. Arkivsak: 17/00167 Til stede: Svein Hansen (leder), Birger Eggen, Gregert Gliddi, Linn Zweilgmeyer, Liv Damsgård Tomter Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hovedrevisor Ivar Aanonsen Rådmann Jarle Bjørn Hanken sak 22-24/17 og 27/17 Ordfører Jan Dukene Økonomisjef Beate Petterson sak 23/17 Enhetsleder Svein Dale sak 24/17 og 27/17 Protokollfører: Sander Haga Ask Sakskart Side Møteinnkalling 4/17 17/ Godkjenning av møteinnkalling Møteprotokoll 4/17 17/ Godkjenning av protokoll fra møtet Saker til behandling 1

2 22/17 17/ Saksbehandling i Helse og omsorg - Tvedestrand kommune 5 23/17 17/ Orientering om andre tertialrapport 2017 og budsjett /17 17/ Justering av grense på Skjærgårdsparken og fradeling av 2 parseller Askerøybukta 7 25/17 17/ Møte- og arbeidsplan 2018 Tvedestrand kontrollutvalg 8 26/17 17/ Orientering fra revisor /17 17/ Eventuelt Tvedestrand, Svein Hansen Kontrollutvalgsleder Sander Haga Ask Sekretær 2

3 Møteinnkalling 4/17 Godkjenning av møteinnkalling Tvedestrand kontrollutvalg /17 Møteinnkallingen godkjennes. Møteinnkallingen godkjennes. 3

4 Møteprotokoll 4/17 Godkjenning av protokoll fra møtet Tvedestrand kontrollutvalg /17 Protokoll fra møtet godkjennes. Protokoll fra møtet godkjennes. 4

5 Saker til behandling 22/17 Saksbehandling i Helse og omsorg - Tvedestrand kommune 1 Tvedestrand kontrollutvalg /17 Saken legges frem uten forslag til vedtak. Administrasjonen orienterte om rutiner og retningslinjer for behandling av enkeltvedtak i helse og omsorgssektoren. Forslag til vedtak fremsatt i møtet: Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Revisjonen bes om å ta med henvendelsene som et innspill til utformingen av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt og presentere en prosjektplan i neste møte. Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Revisjonen bes om å ta med henvendelsene som et innspill til utformingen av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt og presentere en prosjektplan i neste møte. 5

6 23/17 Orientering om andre tertialrapport 2017 og budsjett Tvedestrand kontrollutvalg /17 Økonomisjef Beate Petterson orienterte om andre tertialrapport 2017 og svarte på spørsmål. Rådmann Jarle Bjørn Hanken orienterte om budsjett for 2018 Tvedestrand kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.. 6

7 24/17 Justering av grense på Skjærgårdsparken og fradeling av 2 parseller Askerøybukta 1 Tvedestrand kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget anser ikke saken å falle inn under utvalgets lovpålagte oppgaver eller mandat gitt av kommunestyret. Henvendelsen avvises og det vises til de lovfestede klagemulighetene i forvaltningsloven kapittel 6. Sekretariatet bes sende en skriftlig tilbakemelding på henvendelsen. Administrasjonen orienterte om historikken i saken og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen og saken. Kontrollutvalget anser ikke saken å falle inn under utvalgets lovpålagte oppgaver eller mandat gitt av kommunestyret. Henvendelsen avvises og det vises til de lovfestede klagemulighetene i forvaltningsloven kapittel 6. Sekretariatet bes sende en skriftlig tilbakemelding på henvendelsen. 7

8 25/17 Møte- og arbeidsplan 2018 Tvedestrand kontrollutvalg 1 Tvedestrand kontrollutvalg /17 Møte og arbeidsplan 2018 for Tvedestrand kontrollutvalg godkjennes. Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker. Møtedatoer 2018: kl , Saken oversendes kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget diskuterte møte og arbeidsplanen Møte og arbeidsplan 2018 for Tvedestrand kontrollutvalg godkjennes. Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker. Møtedatoer 2018: kl , Saken oversendes kommunestyret til orientering 8

9 26/17 Orientering fra revisor Tvedestrand kontrollutvalg /17 Hovedrevisor Ivar Aanonsen orienterte om det løpende revisjonsarbeidet. Orienterte om hva som er inkludert revisjonstilskuddet for regnskapsrevisjon og særattestasjon.. 9

10 27/17 Eventuelt Tvedestrand kontrollutvalg /17 1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret a. Ingen. 2. Neste møte blir kl Eventuelt a. Kommunens rutiner for protokollering ved befaringer. Enhetsleder Svein Dale orienterte om kommunens praksis ved befaringer og svarte på spørsmål. b. Kommunens praksis for gaver. Kontrollutvalgets diskuterte saken med administrasjonen. c. NKRF konferanse 7 og 8. februar. Medlemmene sier ifra hvis de ønsker å delta. 10