/HMSk PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2009 Møtedato: 25.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 0900-1830 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15 Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-042/09 Årsplan og budsjett 2010 Langtidsplan 2011-2012 Opptakstall 2010 Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma 2011 HS-V-043/09 Tilsetting av økonomidirektør HS-V-044/09 Referatsaker Orienteringssaker: HS-O-006/09 Orienteringssaker 1. Rektor orienterer 2. Orientering om arbeidet med kvalitetssystem ved HiST 3. Arbeidsmiljøundersøkelsen på ALT muntlig orientering 4. Årsrapport Opptak 2009 5. Håndtering av moms muntlig orientering Eventuelt 1
/HMSk Deltagere: Tilstede fra høgskolestyret: Torbjørn Auran, styreleder Grete Samstad, ekstern representant Steinar Krogstad, ekstern styrerepresentant Toril Forbord Platou faglig representant Greta Hjertø, faglig representant Per Hveem, faglig representant Hans Marius Eikseth, faglig representant Asbjørn Svarva, teknisk/administrativ representant Anders Gjermstad, studentrepresentant Charlotte Andersen, studentrepresentant Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Trond Michael Andersen, sekretær for styret Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref. Førstekonsulent Håvard Ravn Ottesen, ALT Prorektor Arnulf Omdal Seksjonsdirektør SPO, Kjell Hansen Seniorrådgiver SFS, Gunnar Bendheim Innleid økonomidirektør SØR, Atle Helberg Meldt forfall: Ekstern representant Ragnhild Setsaas Ekstern vararapresentant Knut Sundet Ekstern vararepresentant Lisbeth Tangen Ekstern vararepresentant Peggy Olsen Annet/andre: Innleid økonomidirektør Atle Helberg presenterte i HS-V-042-09 Budsjett 2010 og HS-O-006-09 5 - Håndtering av moms. Seniorrådgiver Gunnar Bendheim, SFS presenterte i HS-V-042-09 plandokumentet 2010 2012 område utdanning/opptak, HS-O-006-09-4 Årsrapport opptak 2009 Seniorrådgiver Ragnhild Nisja, SFS presenterte i HS-V-042-09 plandokumentet 2010 2012 området samfunn Personaldirektør Kjell Hansen, SPO presenterte i HS-V-042-09 - Effektiv organisasjon, HS-V-043-09 - tilsetting av økonomidirektør og HS-O-006-09-3 orientering om arbeidsmiljøundersøkelsen ved ALT. Følgende dokumenter ble utdelt i møtet: HS-V-044/09 Referatsaker: Møtereferat fra IDF-møte 20.11.09, brev fra KD av 10.11.09 vedrørende rapport fra dialogmøte i oktober 2009, samt brev fra HiST til KD av 17.11.09 vedrørende tiltak for å bedre økonomien ved HiST. Eventuelt søknad om fritak fra verv som vararepresentant fra høgskolestyret av 06.11.09 Mail fra Thor Albrigtsen, ASP av 19.11.09 vedrørende OPTIMA ble utdelt av intern representant Asbjørn Svarva. 2
/HMSk Saksliste innkalling: Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Vedtakssaker: HS-V-042/09 Årsplan og budsjett 2010 Langtidsplan 2011-2012 Opptakstall 2010 Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma 2011 Opprinnelig forslag til vedtak (endelig vedtak er gjengitt i kursiv etter voteringsoversikten): 1. vedtar følgende budsjettfordeling for 2010: Tall i 1.000 Budsjett Budsjett 2010 2009 Endring Direkte disposisjon avdelingene Ufordelt til avdelinger 0 1 665-1 665 AFT 98 832 94 319 4 513 AHS 54 079 55 787-1 708 AITeL 20 970 20 106 864 ALT 57 295 62 411-5 116 ASP 50 202 46 025 4 177 TØH 31 581 28 287 1) 3 294 SUM direkte disposisjon avdelingene 312 959 308 600 4 359 Lokalers drift avdelingene Lokaler Jonsvannsveien 13 179 13 487-307 Lokaler Kalvskinnet, unntatt HA 37 893 37 352 541 Lokaler Ranheimsvn. 17 896 17 599 296 Lokaler Rotvoll 14 664 14 524 140 Lokaler Øya helsehus 26 446 26 604-157 Lokaler Tunga 5 841 6 593-751 SUM lokalers drift avdelingene 115 922 116 161-238 Til disposisjon avdelingene etter søknad: Rektoratet fellestiltak 1 300 1 300 0 Midler til fordeling 23 162 20 221 2 940 SUM avdelinger 453 343 446 282 7 061 3
/HMSk og rektorat 9 563 8 682 881 Økonomidirektør 6 165 9 399-3 233 Personaldirektør 17 422 11 742 5 679 Teknisk sjef 33 936 33 795 141 IKT sjef 36 456 33 252 3 203 Studiedirektøren 62 505 58 472 4 033 Studentparlamentet 780 780 0 SUM HA 166 830 156 124 10 706 SUM HIST 620 174 602 407 17 767 Ramme iflg. Statsbudsjett 2010: 620 174 1) I D-brev 2/2009 ble det i tillegg bevilget 607 vedr. MPA og MKIL. 2. gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte budsjettansvarsområder (budsjettenheter) innenfor de foreslåtte rammer. 3. vedtar årsplan for 2010 og langtidsplan for 2011 2012 (vedlegg 1 i saken). Rektor gis fullmakt til å oppdatere måltavlene før oversendelse til KD. 4. gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for 2011 5. vedtar følgende fordeling av strategiske studieplasser 2010 2011 i samsvar med tabellen nedenfor: Tilbud 60-studiepoengsenheter Master i ledelse av teknologi 6,0 Aldring og eldreomsorg 10,0 Smertebehandling Barn 4,5 Kommunikasjon med barn og unge 5,0 Master i kunnskapsledelse 12,5 6. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler, 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2010/2011 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2011 og 2012 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner. Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Årstr. 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Personer Årsekvivalenter Audiograf 60 1 55 55 55 55 55 55 Barnevern 60 1 85 85 85 85 85 85 Ergoterapeut 60 1 90 85 85 90 85 85 Fysioterapeut 60 1 80 75 75 80 75 75 4
/HMSk Sosionom 60 1 90 90 90 90 90 90 Vernepleier 60 1 100 100 100 100 100 100 Habilitering-/rehabilitering (60 SP, deltid to år) 30 1 37 37 37 19 19 19 Aktivitetsvitenskap 15 25 25 25 6 6 6 Kommunikasjon med Barn 15 og unge 35 9 0 0 Barn og familie 15 19 5 0 0 Sum for AHS 616 552 552 538,3 514,8 514,8 Sykepleier 60 1 239 239 239 239 239 239 Y.faglærer H&S 40 1 25 17 Helsesøster 60 33 33 33 33 33 33 Jordmor 60 1 28 28 28 0 28 Psykisk helsearbeid -heltid 60 1 60 Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år) 30 1 20 10 0 0 Akutt VU 60 1 0 0 0 Anestesi - VU 60 1 15 0 15 0 Barn VU 60 1 15 0 15 0 Intensiv - VU 60 1 20 0 20 0 Operasjon - VU 60 1 20 0 20 0 Kreft VU 60 1 20 0 20 0 Pedagogiske veil. (10 stp.) 10 120 120 120 20 20 20 Smertebehandling barn 15 30 8 Innovason og entreprenørskap i helse og 7,5 sosialsektoren 37 5 0 0 SUM ASP 592 482 420 358,8 382 320 Ba.Ing - Bygg 60 1 88 88 88 88 88 88 Ba.Ing - Elektro 60 1 130 130 130 130 130 130 Ba.Ing - Kjemi 60 1 23 23 23 23 23 23 Ba.Ing. - Maskin 60 1 63 63 63 63 63 63 Ba.Ing. - Materialt. 60 1 20 20 20 20 20 20 Ba.Ing - Logistikk 60 1 28 28 28 28 28 28 Matteknolog 60 1 50 50 50 50 50 50 Bioingeniør 60 1 61 55 55 61 55 55 Radiograf 60 1 40 40 40 40 40 40 Y.faglærer M&R 40 1 25 17 0 0 Y.faglærer BA 40 1 0 0 0 0 Y.faglærer TIP 40 1 0 0 0 0 Y.faglærer E 40 1 0 0 0 0 5
/HMSk Bygningsvern (180. studiepoeng fordelt over 4 45 år.) 1 0 25 0 0 19 Master i molekylær medisin 45 1 15 15 15 11 11 11 Videreutdanning i MR 60 20 20 20 20 20 20 Videreutdanning i ultralyd 60 15 15 15 15 Sum for AFT 578 547 572 565,9 528,3 547 Ba. Ing. - Datateknikk 60 1 75 75 75 75 75 75 Drift og vedlikehold 60 1 40 40 40 40 40 40 Informasjonsbehandling 60 1 20 20 20 20 20 20 Bedriftsutvikling med IT 60 1 50 50 50 50 50 50 Sum for AITeL 185 185 185 185 185 185 Grunnskolelærer 1-7 60 1 120 110 110 120 110 110 Grunnskolelærer 5-10 60 1 70 70 70 70 70 70 Grunnskolelærer m/realfag 1-7 60 1 70 70 70 70 70 70 Grunnskolelærer m/realfag 5-10 60 1 50 50 50 50 50 50 Allmennlærer døve 60 1 0 0 10 0 0 10 Bachelor døv/tegn 60 1 20 20 20 20 20 20 Tegnspråk 60 1 15 15 15 15 15 15 Master i norsk som skolefag 60 1 10 10 nedl. 10 10 Master i matematikk som 60 skolefag 1 10 10 nedl. 10 10 Spesialped 60 10 10 10 10 10 10 Entreprenørskap i skolen 30 23 12 0 0 Videreutdanninger 60 30 30 30 30 30 30 Sum for ALT 428 395 385 416,5 395 385 Ba. Økonomi-adminstrasjon 60 1 310 310 310 310 310 310 MSc 60 1 65 65 65 65 65 65 MPA (90 SP) 45 1 15 15 15 11 11 11 Master i Teknologiledelse 60 1 30 30 30 30 Master i kunnskapsledelse 30 1 15 8 0 0 Sum for TØH 435 420 420 423,8 386,3 386,3 SUM HIST 2834 2581 2534 2488 2391 2338 I tillegg gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs ved AFT. 7. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 8. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. 9. For 2010 prioriteres arbeidet med etablering av mastergradsutdanning innen områdene psykisk helsearbeid og barn- og familieforskning forran øvrige mastergradssatsinger. Styret legger til grunn at rektor benytter strategiske midler til å støtte opp om disse satsningene. 6
/HMSk 10. Følgende budsjettfinansierte utdanninger legges ned fra og med opptaket 2010: a. Toårig ingeniørutdanning maskin b. Toårig ingeniørutdanning elektro Det ble votert over det enkelte punkt og følgende endringsforslag (endelig vedtak gjengitt i kursiv etter voteringsoversikten): Pkt 1 i forslag til vedtak: Pkt 2 i forslag til vedtak. Pkt 3 i forslag til vedtak. Rektor endret opprinnelig forslag i tråd med diskusjonen i møtet: 3. vedtar årsplan for 2010 og langtidsplan for 2011 2012 (vedlegg 1 i saken). Rektor gis fullmakt til å oppdatere dokumentet i tråd med de kommentarer som ble gitt i møtet før oversendelse til KD. Pkt 4 i forslag til vedtak: Pkt 5 i forslag til vedtak: 7
/HMSk Pkt 6 i forslag til vedtak. Styreleder endret opprinnelig forslag til vedtak i tråd med diskusjonen i møtet og foreslo å ta bort 4 kolonner i tabellen som gjelder 2011-2012 og 2012 2013 for personer og for årsekvivalenter. Siste setning i opprinnelig forslag til vedtak ble foreslått strøket med bakgrunn i ovennevnte votering. Ekstern representant Grete Samstad foreslo som andre setning i vedtakets pkt 6: forutsetter at overopptaket, særlig når det gjelder utdanninger med stor andel i praksisstudier, er risikovurdert i forhold til studiekvalitet og arbeidsmarked. Pkt 7 i forslag til vedtak: Pkt 8 i forslag til vedtak: Pkt 9 i forslag til vedtak. Forslag til vedtak ble endret i tråd med forslag fra intern representant Hans- Marius Eikseth: 9. For 2010 prioriteres arbeidet med etablering av mastergradsutdanning innen områdene psykisk helsearbeid og barn- og familieforskning foran øvrige mastergradssatsinger. Styret legger til grunn at rektor benytter strategiske midler til å støtte opp om dette arbeidet. 8
/HMSk Pkt 10 i forslag til vedtak. Endelig vedtak i HS-042-09: 1. vedtar følgende budsjettfordeling for 2010: Tall i 1.000 Budsjett Budsjett 2010 2009 Endring Direkte disposisjon avdelingene Ufordelt til avdelinger 0 1 665-1 665 AFT 98 832 94 319 4 513 AHS 54 079 55 787-1 708 AITeL 20 970 20 106 864 ALT 57 295 62 411-5 116 ASP 50 202 46 025 4 177 TØH 31 581 28 287 1) 3 294 SUM direkte disposisjon avdelingene 312 959 308 600 4 359 Lokalers drift avdelingene Lokaler Jonsvannsveien 13 179 13 487-307 Lokaler Kalvskinnet, unntatt HA 37 893 37 352 541 Lokaler Ranheimsvn. 17 896 17 599 296 Lokaler Rotvoll 14 664 14 524 140 Lokaler Øya helsehus 26 446 26 604-157 Lokaler Tunga 5 841 6 593-751 SUM lokalers drift avdelingene 115 922 116 161-238 Til disposisjon avdelingene etter søknad: Rektoratet fellestiltak 1 300 1 300 0 Midler til fordeling 23 162 20 221 2 940 SUM avdelinger 453 343 446 282 7 061 og rektorat 9 563 8 682 881 Økonomidirektør 6 165 9 399-3 233 Personaldirektør 17 422 11 742 5 679 Teknisk sjef 33 936 33 795 141 IKT sjef 36 456 33 252 3 203 Studiedirektøren 62 505 58 472 4 033 Studentparlamentet 780 780 0 9
/HMSk SUM HA 166 830 156 124 10 706 SUM HIST 620 174 602 407 17 767 Ramme iflg. Statsbudsjett 2010: 620 174 1) I D-brev 2/2009 ble det i tillegg bevilget 607 vedr. MPA og MKIL. 2. gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte budsjettansvarsområder (budsjettenheter) innenfor de foreslåtte rammer. 3. vedtar årsplan for 2010 og langtidsplan for 2011 2012 (vedlegg 1 i saken). Rektor gis fullmakt til å oppdatere dokumentet i tråd med de kommentarer som ble gitt i møtet før oversendelse til KD. 4. gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for 2011 5. vedtar følgende fordeling av strategiske studieplasser 2010 2011 i samsvar med tabellen nedenfor: Tilbud 60-studiepoengsenheter Master i ledelse av teknologi 6,0 Aldring og eldreomsorg 10,0 Smertebehandling Barn 4,5 Kommunikasjon med barn og unge 5,0 Master i kunnskapsledelse 12,5 6. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler, 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2010/2011 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. forutsetter at overopptaket, særlig når det gjelder utdanninger med stor andel i praksisstudier, er risikovurdert i forhold til studiekvalitet og arbeidsmarked. Studium/avdeling Norm Sp/ÅR Årstr. 2010-2011 2010-2011 Personer Årsekvivalenter Audiograf 60 1 55 55 Barnevern 60 1 85 85 Ergoterapeut 60 1 90 90 Fysioterapeut 60 1 80 80 Sosionom 60 1 90 90 Vernepleier 60 1 100 100 Habilitering- /rehabilitering (60 SP, 30 deltid to år) 1 37 19 Aktivitetsvitenskap 15 25 6 Kommunikasjon med 15 Barn og unge 35 9 Barn og familie 15 19 5 Sum for AHS 616 538,3 10
/HMSk Sykepleier 60 1 239 239 Y.faglærer H&S 40 1 25 17 Helsesøster 60 33 33 Jordmor 60 1 28 28 Psykisk helsearbeid - 60 heltid 1 60 Aldring og eldreomsorg 30 (60 SP, deltid over 2 år) 1 20 10 Akutt VU 60 1 0 Anestesi - VU 60 1 0 Barn VU 60 1 0 Intensiv - VU 60 1 0 Operasjon - VU 60 1 0 Kreft VU 60 1 0 Pedagogiske veil. (10 10 stp.) 120 20 Smertebehandling barn 15 30 8 Innovason og entreprenørskap i helse 7,5 og sosialsektoren 37 5 SUM ASP 592 358,8 Ba.Ing - Bygg 60 1 88 88 Ba.Ing - Elektro 60 1 130 130 Ba.Ing - Kjemi 60 1 23 23 Ba.Ing. - Maskin 60 1 63 63 Ba.Ing. - Materialt. 60 1 20 20 Ba.Ing - Logistikk 60 1 28 28 Matteknolog 60 1 50 50 Bioingeniør 60 1 61 61 Radiograf 60 1 40 40 Y.faglærer M&R 40 1 25 17 Y.faglærer BA 40 1 0 0 Y.faglærer TIP 40 1 0 0 Y.faglærer E 40 1 0 0 Bygningsvern (180. studiepoeng fordelt over 45 4 år.) 1 0 0 Master i molekylær 45 medisin 1 15 11 Videreutdanning i MR 60 20 20 Videreutdanning i ultralyd 60 15 15 Sum for AFT 578 565,9 Ba. Ing. - Datateknikk 60 1 75 75 Drift og vedlikehold 60 1 40 40 Informasjonsbehandling 60 1 20 20 Bedriftsutvikling med IT 60 1 50 50 Sum for AITeL 185 185 Grunnskolelærer 1-7 60 1 120 120 Grunnskolelærer 5-10 60 1 70 70 Grunnskolelærer 60 1 70 70 11
/HMSk m/realfag 1-7 Grunnskolelærer m/realfag 5-10 60 1 50 50 Allmennlærer døve 60 1 0 0 Bachelor døv/tegn 60 1 20 20 Tegnspråk 60 1 15 15 Master i norsk som 60 skolefag 1 10 10 Master i matematikk som 60 skolefag 1 10 10 Spesialped 60 10 10 Entreprenørskap i skolen 30 23 12 Videreutdanninger 60 30 30 Sum for ALT 428 416,5 Ba. Økonomiadminstrasjon 1 310 310 60 MSc 60 1 65 65 MPA (90 SP) 45 1 15 11 Master i Teknologiledelse 60 1 30 30 Master i 30 kunnskapsledelse 1 15 8 Sum for TØH 435 423,8 SUM HIST 2834 2488 I tillegg gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs ved AFT. 7. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 8. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. 9. For 2010 prioriteres arbeidet med etablering av mastergradsutdanning innen områdene psykisk helsearbeid og barn- og familieforskning foran øvrige mastergradssatsinger. Styret legger til grunn at rektor benytter strategiske midler til å støtte opp om dette arbeidet. 10. Følgende budsjettfinansierte utdanninger legges ned fra og med opptaket 2010: a. Toårig ingeniørutdanning maskin b. Toårig ingeniørutdanning elektro 12
/HMSk HS-V-043/09 Tilsetting av økonomidirektør Saksdokukment er unntatt offentlighet, jfr. off.lovens 25. Saken ble behandlet i lukket møte. Vedtak: 1. Mann, Trondheim (vedkommende er unntatt offentlighet) tilbys fast stilling som økonomidirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Stillingen lønnes i stillingskode 1060 som avdelingsdirektør. 2. Dersom mann, Trondheim (vedkommende er unntatt offentlighet) takker nei til stillingen går tilbudet om stilling som økonomidirektør videre til Geir Ove Frostad. 3. Dersom begge takker nei til stillingen går saken tilbake til rektor og rådgivende utvalg for ny behandling. HS-V-044/09 Referatsaker Referat fra IDF-møtet 20.11.09 utsendt på mail og lagt fram i møtet Rapport fra dialogmøte med KD i oktober utsendt på mail og lagt fram i møtet Brev til KD fra HiST av 17.11.09 vedrørende tiltakt for å bedre økonomien ble lagt fram i møtet. Vedtak: Referatsakene tas til orientering. HS-V-045/09 Søknad om fratredelse fra verv i Saken ble fremmet i møte. Søknad om fratredelse fra verv ved Høgskolen i Sør- Trøndelag av 06.11.09 ble utdelt i møtet. 13
/HMSk Vedtak: innvilger søknad fra Hugo Christoffer Hallen om å fratre fra verv som 1. vararepresentant for studentene i høgskolestyret. Orienteringssaker: HS-O-006/09 Orienteringssaker Mail fra Thor Albrigtsen, ASP av 19.11.09 vedrørende OPTIMA ble utdelt av intern representant Asbjørn Svarva. 1. Rektor orienterer 2. Orientering om arbeidet med kvalitetssystem ved HiST 3. Arbeidsmiljøundersøkelsen på ALT muntlig orientering 4. Årsrapport Opptak 2009 5. Håndtering av moms muntlig orientering Eventuelt Søknad om fratredelse fra verv ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 06.11.09. Saken ble fremmet i møte og vedtaksbehandlet i sak HS-V-045/09. Torbjørn Auran styreleder Trond Michael Andersen rektor 14