Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.12.2012 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/12 12/752 Referatsaker SAKSLISTE 80/12 12/431 KOMMUNAL HEDERSPRIS - "ÅRETS NAVN" 81/12 12/377 SAMARBEIDSAVTALE OM SKATTEOPPKREVERFUNKSJON I ORKDALSREGIONEN 82/12 11/628 STARTLÅN 2012 83/12 12/717 SVØMMEHALLEN - NYE BILLETTPRISER FRA 01.01.2013 84/12 12/751 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING 2013 85/12 12/748 REGULERING AV HUSLEIESATSER 86/12 12/736 RENOVASJONSGEBYRET 87/12 12/737 GEBYRREGULATIVET FOR FEIING OG TILSYN 88/12 12/409 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013-2016 OG BUDSJETT 2013
89/12 12/678 BUDSJETTREGULERING 2012 Lensvik, dato EVENTUELT NN ordfører
Sak 79/12 Referatsaker Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/752 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 79/12 Kommunestyret 19.12.2012 Innstilling: Side 3 av 30
Sak 80/12 KOMMUNAL HEDERSPRIS - "ÅRETS NAVN" Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 12/431 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/12 Kommunestyret 27.06.2012 80/12 Kommunestyret 19.12.2012 Innstilling: Behandling/vedtak i Kommunestyret den 27.06.2012 sak 51/12 Behandling: Forslag i møtet: TVP v/ Arild Røland foreslo omdømmebygging som et strekpunkt under kriterier i forslaget for statutter. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling, med forslag i møtet. Vedtak: Vedlegg (ikke trykket): Forslag datert 22/10-12 fra Bente B. Kvakland. Forslag datert 20/11-12 fra Elisabet Selaas. Forslag datert 21/11-12 fra Svein Erik Jørgensen. Forslag datert 25/11-12 fra Tove Kristin Selbæk. Saksopplysninger: Det er kommet inn 4 forslag på kandidater til hedersprisen Årets navn. Kandidat nr 1: Martin Kvakland Forslagsstiller Bente B. Kvakland har gitt slik begrunnelse: 5 år som leder for Lensvik Blandakor. Styremedlem i Ingdalen Velforening i 7 år. Svært aktiv i for bindelse med anskaffelse av nytt orgel i Ingdalen kirke (ved dugnader/arrangementer). Vist stort engasjement relatert til kultur, miljø Side 4 av 30
Sak 80/12 og ikke minst frivillighet. Ganske uvanlig at en så ung person har gjort så mye for heimplassen sin. Kandidat nr 2: Lensvik IL s handball-lag Jenter 14 Forslagsstiller Elisabet Selaas har gitt slik begrunnelse: I første divisjon i sin klasse i Midt-Norge. Utmerket seg med fair play. Representerer Agdenes kommune på en positiv måte, på kamper i Mode, Ålesund, Trondheim, Lillehammer, Røros, Selbu m.m. Viser stor handballglede, og bemerker seg som hyggelige og blide. Trekker fulle tribuner på hjemmekampene. Ble kåret til årets lag i Handballkretsen forrige sesong. Kreative og dyktige for å skaffe midler til lagets drift. Trenerne bidrar med formidabel innsats. Kandidat nr 3: Lensvik IL handball Forslagsstiller Svein Erik Jørgensen gitt slik begrunnelse: Vinner av årets klubb i 2011/2012 i Sør-Trøndelag. Årets leder (Beate Bonvik) i 2011/2012 i Sør-Trøndelag. Stor bredde, engasjerer barn i alle aldre i tillegg til damelag. Kandidat nr 4: Lensvik Helselag Forslagsstiller Tove Kristin Selbæk har gitt slik begrunnelse: Lagets innsats for lokalsamfunnet, som en meget viktig økonomisk bidragsyter til ulike formål, og dets engasjement som arrangør av ulike samfunnsnyttige temamøter. Laget har gjennom en årrekke representert et flott tilskudd til frivillig arbeid som kommer alle innbyggerne til gode. Statuttene for Årets navn ble vedtatt i k-sak 51/12 den 27. juni 2012: Målsetting Hedersprisen Årets navn skal være en anerkjennelse/påskjønnelse for ekstraordinær og eller fremragende innsats for eller innen Agdenes kommune. Kriterier Prisen tildeles personer, bedrifter, lag, foreninger, organisasjoner, institusjoner som er gode eksempler, vært pådrivere og positive ambassadører relatert f.eks til: - Næringsutvikling/gründervirksomhet - Entreprenørskap - Samfunnsutvikling - Frivillig arbeid - Kulturarbeid - Miljøarbeid - Omdømmebygging Organisering Alle kan foreslå kandidater til prisen. Frister for dette vil bli annonsert bl.a. i Agdenesposten og på kommunens hjemmeside. Forslagene som må være begrunnet sendes Agdenes kommune. Uavhengig av fristene kan juryen selv fremme begrunnede forslag til kandidat. Anonyme forslag forkastes. Jury Kommunestyret er jury. Juryen velger ut vinneren blant forslagene. Side 5 av 30
Sak 80/12 Prisen Prisen er en pengegave på kr 10.000 samt et prisbevis. Prisutdeling Prisen deles ut hvert år så fremt juryen ikke forkaster alle forslag. Juryen bestemmer hvordan prisutdelingen skal foregå. Publisitet er en viktig del av prisutdelingen. Statuttene Statuttene kan endres av juryen. Vurdering: Det vises til statuttene for Årets navn. Saken legges fram for kommunestyret, som jury, uten innstilling. Side 6 av 30
Sak 81/12 SAMARBEIDSAVTALE OM SKATTEOPPKREVERFUNKSJON I ORKDALSREGIONEN Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/377 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/12 Kommunestyret 27.06.2012 81/12 Kommunestyret 19.12.2012 Innstilling: Vedlagte samarbeidsavtale om skatteoppkreverfunksjonen i Orkdalsregionen godkjennes. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 27.06.2012 sak 48/12 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Skatteinnkreving Agdenes kommune slutter seg til styringsgruppas vurdering om at rapporten fra delprosjektgruppa er et godt utgangspunkt for å etablere felles skatteinnkrevertjeneste for Orkdalsregionen. Agdenes kommune forplikter seg til å gå med i ei slik tjeneste med sikte på full oppstart fra 01.01.2013. Agdenes kommune er enig i at arbeidsgiverkontroll og innkreving av legalpantekrav hører inn som en naturlig del av ei framtidig felles innkrevingstjeneste, men slutter seg til anbefalingene om å innlemme disse oppgavene som seinere trinn. Agdenes kommune slutter seg til styringsgruppas vurdering om at det ikke er hensiktsmessig at tjenesten også skal ha kompetanse og kapasitet til å bistå kommunene i prosesser knytta til eiendomsskatt. Side 7 av 30
Sak 81/12 Agdenes kommune slutter seg til forslaget om å be Orkdal ta på seg oppgavene som vertskommune, med ei avdeling på Hitra. Alle medarbeidere i tjenesten skal være ansatt i den samme vertskommunen. Agdenes kommune er enig i at det ikke er grunnlag for å opprette noe eget folkevalgt styringsorgan for samarbeidet på dette fagområdet. Overordna plan- og budsjettstyring ivaretas av regionrådet, mens administrative rutiner beskrives i vertskommuneavtalen. Det kan være aktuelt på et seinere tidspunkt å legge folkevalgt styring av ei felles skatteinnkrevertjeneste inn som en deloppgave for et folkevalgt styringsorgan som også har andre oppgaver. Agdenes kommune forutsetter at styringsgruppa (med bistand fra rådmannskollegiet) utarbeider forslag til en administrativ vertskommuneavtale, som seinere må vedtas av alle kommunestyrene utarbeider forslag til retningslinjer og evt avtaler for ansattes skifte av arbeidsgiver og oppmøtested, som også kan benyttes for samarbeid på andre fagområder organiserer og finansierer et iverksettingsprosjekt med tydelig ledelsesansvar og deltakelse fra vertskommunen, deltakerkommunene og tillitsvalgte. 2. Generelt Agdenes kommune slutter seg til at helheten for oppgavefordeling i regionen blir vurdert på overordna nivå i tjenestesamarbeidet, seinest på styringsgruppemøtet i juli 2012. Prinsipper for fordeling av framtidige kostnader i fellestjenestene behandles som en egen sak i kommunestyret, etter innstilling fra styringsgruppa. Vedlegg: Forslag til samarbeidsavtale om skatteoppkreverfunksjonen i Orkdalsregionen, Saksopplysninger: Ni av kommunene i Orkdalsregionen Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rindal, Skaun og Snillfjord har deltatt i et prosjekt for utvikling av fremtidig tjenestesamarbeid. Grunnlaget for prosjektarbeidet har vært ei felles intensjonserklæring som ble vedtatt i alle ni kommunestyrer i 2010 og som bl.a. sier at: Etter kommunevalget i 2011 skal det med utgangspunkt i at medlemskommunene skal bestå som egne kommuner være etablert et helhetlig og forpliktende samarbeid om administrative støttefunksjoner, kompetansekrevende tjenester og plan- og utviklingsoppgaver som best kan løses gjennom samarbeid i Orkdalsregionen. Kommunestyrene i 7 av kommunene har vedtatt å gå med i felles skatteoppkrevertjeneste for Orkdalsregionen med sikte på full oppstart fra 01.01.2013 (jfr sak 48/12 den 27.06.12 i Agdenes kommunestyre). Skaun har sagt nei, mens Hemne er usikker og har ikke behandlet saken i kommunestyret ennå. Side 8 av 30
Sak 81/12 Orkdal kommune er utpekt til vertskommune for tjenestesamarbeidet, med avdelingskontor på Hitra. Vurdering: Forslaget til samarbeidsavtale inneholder bl.a. hovedpunkter om hvilke særlover som gjelder ved delegering av oppgaver og myndighet fra samarbeidskommunen til vertskommunen kostnadsfordeling etter Agdenes-modellen Ved utarbeidelsen av samarbeidsavtalen er det tatt utgangspunkt i vertskommuneavtaler mellom Orkdal kommune (vertskommunen) og deltakerkommunene om helsearbeid i Orkdalsregionen (SiO og LiO). Forslaget til samarbeidsavtale ble forelagt styringsgruppa for tjenestesamarbeidet bestående av ordførere og rådmenn på møtet i Rennebu 19.10.12. Styringsgruppa sluttet seg enstemmig til forslaget. Det tas sikte på at tjenestesamarbeidet skal settes i verk fra 01.01.2013. Det forutsettes da at alle kommunene i tjenestesamarbeidet har vedtatt samarbeidsavtalen.. Side 9 av 30
Sak 82/12 STARTLÅN 2012 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 11/628 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret 14.03.2012 82/12 Kommunestyret 19.12.2012 Innstilling: 1. Det tas opp et startlån i Husbanken på kr 2.000.000,- til videre utlån. 2. Lånet opptas som et annuitetslån med flytende rente, med 3 års avdragsfrihet og deretter nedbetaling over 15 år, og med halvårlige terminer. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 14.03.2012 sak 15/12 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Det tas opp et startlån i Husbanken på kr 3.000.000,- til videre utlån. 2. Lånet opptas som et annuitetslån med flytende rente, med 3 års avdragsfrihet og deretter nedbetaling over 15 år, og med halvårlige terminer. Vedlegg: 1. Bevilgningsbrev fra Husbanken datert 04.12.12. 2. Betalingsplan datert 04.12.12. 3. Låneavtale datert 04.12.12 (ikke trykket). Side 10 av 30
Sak 82/12 Saksopplysninger: I brev av 07.09.11 meddeler Husbanken at kommunen er bevilget, som omsøkt pr 24.10.12, et startlån på 2,0 mill kr til videre utlån. Det vises til vedlegg 2 vedr. rente- og avdragsvilkår for lånet. Husbankens bevilgning av startlån er basert på vilkår om flytende rente, med forutsetning om rentesats pr i dag på 1,990 (fra 01.01.13 er renten fastsatt til 2,188 %). Nye flytende rentesatser fastsettes inntil 6 ganger i året. Vurdering: Opptak av startlån er nødvendig for at kommunen skal ha midler for videre tildeling, - for å møte søknader relatert til boligetablering. Side 11 av 30
Sak 83/12 SVØMMEHALLEN - NYE BILLETTPRISER FRA 01.01.2013 Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: 231 D23 Arkivsaksnr.: 12/717 Saksnr.: Utvalg Møtedato 83/12 Kommunestyret 19.12.2012 Innstilling: Billettpriser gjeldende fra 01.01.2013: Barn 0 år til og med 2 år = gratis Barn 3 år til og med 15 år = kr. 20.00 Voksen fra 16 år = kr. 40.00 Klippekort for barn, 12 klipp = kr. 200.00 Klippekort for voksne, 12 klipp = kr. 400.00 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Dagens priser er: Barn 0 år til og med 2 år = gratis Barn 3 år til og med 15 år= kr. 15.00 Voksne: = kr. 30.00 Klippekort for barn 11 klipp: kr. 150.00 Klippekort voksen 11 klipp: kr. 300.00 Vurdering: Billettprisene for svømmehallen ble sist regulert i 2004. Billettprisene ved kommunens svømmehall er lave sammenlignet med billettprisene i andre kommuner: Orkdal - kr. 65 for voksne og kr. 25 for barn. Sesong barn kr 191 og sesong voksen kr 505. (vedtatt 14.12.2011) Meldal - kr. 50 for voksen og kr. 25 for barn. Klippekort voksne 12 klipp kr. 500, barn 12 klipp kr. 250 (2012). Snillfjord - kr. 60 for voksne og kr. 30 for barn (vedtatt 20.12.2011). Side 12 av 30
Sak 83/12 Ørland - kr. 40 og barn kr. 20. Klippekort voksen 10 klipp kr 300 og barn 10 klipp 150. Årskort voksen kr 1.800 og barn kr 900. Side 13 av 30
Sak 84/12 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING 2013 Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 231 L Arkivsaksnr.: 12/751 Saksnr.: Utvalg Møtedato 84/12 Kommunestyret 19.12.2012 Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 økes satsene i gebyrregulativet for plan- og byggesaker med 3,3 %. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det er Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 33-1 som hjemler adgang til å innkreve gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Gjeldende regulativ ble vedtatt av kommunestyret den 14.12.11 som sak 60/11. Det ble ved denne behandlingen gjort enkelte tilpasninger i regulativet. Det foreslås ingen spesielle endringer i denne omgang. Departementet anslår pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2012 til 3,3 pst. Vurdering: Betalingssatsene for byggesaksbehandling foreslås økt med 3,3 % (pga. generell prisstigning), og er i samsvar med forutsetningene i formannskapets forslag til handlingsprogram og budsjett for 2013 basert på selvkost for plan- og byggesakstjenestene. Side 14 av 30
Sak 85/12 REGULERING AV HUSLEIESATSER Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 H46 Arkivsaksnr.: 12/748 Saksnr.: Utvalg Møtedato 85/12 Kommunestyret 19.12.2012 Innstilling: Fra 01.02.13 justeres husleie i kommunale boliger opp med 1,1 % og fastsettes slik: Husleie/mnd 2012 Husleie/mnd 2013 Leilighet i Boform I 3.906 3.949 Boligenhet i Boform II 3.906 3.949 Nye leiligheter i Boform I 5.012 5.067 Boligenheter i trygdepensjonatene 3.186 3.221 Leiligheter i trygdeboligene 2.658 2.687 Hamnahaugen omsorgsbolig liten 6.380 6.450 Hamnahaugen omsorgsbolig stor 7.000 7.077 Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Gjeldende husleiesatser i kommunens boliger ble vedtatt i k-sak 62/11 den 14.12.2011 med virkning fra 01.02.2012. I samsvar med bestemmelsene i husleieloven blir beboerne varslet (minst 30 dager før regulering iverksettes), med forbehold om kommunestyrets godkjenning, om økning av husleiesatsene. Husleielovens 4-2. Indeksregulering legger følgende føringer for regulering av leien: Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende begrensninger: a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting, b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i verk. Vurdering: Side 15 av 30
Sak 85/12 Konsumprisindeksen har gått fra 130,5 til 131,9 siste år (15.10.11 15.10.12), og husleiene foreslås justert i takt med konsumpsisindeksen. Prosentvis utgjør endringen 1,1 %. Side 16 av 30
Sak 86/12 RENOVASJONSGEBYRET Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 M5 Arkivsaksnr.: 12/736 Saksnr.: Utvalg Møtedato 86/12 Kommunestyret 19.12.2012 Innstilling: Renovasjonsgebyret for 2013 : Renovasjon husholdninger, holdes uendret : kr 2.450,- eks. mva. Renovasjon fritidshus, økes med kr 20/ab. : kr 900,- eks mva. Vedlegg: Utskrift om budsjett- og renovasjonsgebyrvedtak for 2013 fra representantskapet i Renovasjonsselskapet HAMOS, sak nr. R-12/12 den 05.11.12 (ikke trykket). Saksopplysninger: Gjeldende gebyr, kr 2.450,- for husholdningene og 880,- for fritidshus, for et basisabonnement i Agdenes kommune ble vedtatt i k-sak 63/11 den 14.12.11, med virkning fra 01.01.2012. Representantskapet i Renovasjonsselskapet HAMOS har i møte den 05.11.12, R-sak 12/12 fastsatt renovasjonsgebyret for et basisabonnement (for år 2013) for husholdningene til kr 2.450,-, og for fritidshus til kr 900,-. Dette innebærer at gebyret for husholdningene holdes uendret, mens gebyret for fritidshus er økt med kr 20,- (2,28 %). Det er ikke foreslått påslag for kommunens utgifter (leie av fyllplass, erstatninger, kapitalkostnader og administrative kostnader), - disse utgifter forutsettes inndekket ved bruk av bundet driftsfond. Vurdering: I samsvar med HAMOS sitt gebyrvedtak foreslås et renovasjonsgebyr for 2013 (basisabonnement) på kr 2.450,- for husholdningene, og kr 900,- for fritidshus. Side 17 av 30
Sak 87/12 GEBYRREGULATIVET FOR FEIING OG TILSYN Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 M8 Arkivsaksnr.: 12/737 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/12 Kommunestyret 19.12.2012 Innstilling: I hht Brann- og eksplosjonsvernlovens 28 vedtas følgende årlig avgift til dekning av lovbestemt feiing og tilsyn (ekskl. mva.): Avgift pr. pipe Årsavgift Tillegg pr. ekstra pipeløp Feiing hvert år 600,- 360,- Feiing hvert 2. år 300,- 180,- Feiing hvert 4. år 150,- 90,- Tilsyn hvert 4. år 300,- 180,- Ekstra feietjeneste pr. gang 600,- Ekstra tilsynstjeneste pr. gang 1.200,- Feiing av spesialskorsteiner og andre oppdrag utføres etter timesats. Timesatsen settes til 1,2 promille av brutto årslønn for fagarbeider Regulativet gjøres gjeldende fra 01.01.2013. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Det er Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 28 som hjemler adgang til å innkreve feieavgift til dekning av lovbestemt feiing. Kommunen treffer vedtak om avgiftsfastsettelse i henhold til forvaltningsloven 38 og 39. Forutsetningene om gjennomføring av feiing og tilsyn og gebyrfastsettingen ble vedtatt i k- sak 6/03 den 19.03.03. For gebyret ble følgende ble lagt til grunn: Feieavgift Fast avgift etter lovpålagt feiing hvert 2. år. Avgiften blir delt i 2 like deler og kreves inn hvert år. Fyringsanlegg og piper som benyttes ofte skal feies minst en gang i året. Avgiften kreves inn hvert år. Feiefrekvens for fjerde hvert år kan godtas, der fyringsanlegg sjelden benyttes. Avgiften blir delt i 4 like deler og kreves inn hvert år. Tilsynsavgift fast avgift etter lovpålagt tilsyn hvert 4. år. Avgiften blir delt i 4 like deler og kreves inn hvert år. Gebyr for ekstra tjenester det fastsettes særskilt gebyr for ekstraordinære feie- og tilsynsoppdrag. Side 18 av 30
Sak 87/12 For husstander med to eller flere pipeløp, gis det en rabatt på 40 % for hver pipe mer enn èn dersom feiing eller tilsyn av piper skjer samtidig. Avgiftsgrunnlaget beregnes ut i fra at alle boenheter i kommunen med en eller flere piper skal betale feie- og tilsynsavgift. Avgifta gjelder pr. pipeløp og skal betales selv om pipa ikke er i bruk. Dersom pipa ikke er i bruk kan det søkes fritak fra avgifta. Vilkår for å slippe avgift er at det ikke bor folk i huset eller at det ikke er tilknyttet ildsteder og at røykløp er tettet på toppen (muret igjen). Vurdering: Foreslåtte endring av betalingssatsene for feiing og tilsyn innebærer en økning med ca. 9,0%, og er i samsvar med forutsetningene i formannskapets forslag til budsjett for 2013, basert på selvkost for feie- og tilsynstjenesten. En standard bolig med ett pipeløp (feiing annethvert år og tilsyn hvert fjerde år) vil få en årlig feie- og tilsynsavgift på kr 600,-. Side 19 av 30
Sak 88/12 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013-2016 OG BUDSJETT 2013 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/409 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/12 Kommunestyret 27.06.2012 54/12 Formannskapet 14.11.2012 55/12 Formannskapet 21.11.2012 56/12 Formannskapet 28.11.2012 88/12 Kommunestyret 19.12.2012 Innstilling: Behandling/vedtak i Kommunestyret den 27.06.2012 sak 57/12 Behandling: Forslag i møtet: Kommunestyret foreslo: Orienteringen tas til orientering. Votering: Enstemmig som forslag i møtet. Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.11.2012 sak 54/12 Behandling: Ass. rådmann orienterte om forslaget til Handlingsprogram/ økonomiplan for 2013 2016 og budsjett 2013. Formannskapet fortsetter behandlingen i møte den 21.11.11. Vedtak: Side 20 av 30
Sak 88/12 Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2012 sak 55/12 Behandling: Forskjellige forutsetninger i plandokumentet ble drøftet og avklart. Enkelte nye tiltak ble luftet. Formannskapet fortsetter behandlingen i neste møte den 28.11.12. Vedtak: Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.11.2012 sak 56/12 Behandling: Forslag i møtet: Formannskapet foreslo følgende endringer/tillegg: 2013: Kr 30.000 til sommeråpen SFO ved Lensvik skole, finansiert ved reduksjon av reservert for tilleggsbevilgning med kr 30.000. Kr 30.000 i tilskudd til Agdenes historielag bygdabok, finansiert ved reduksjon av reservert for tilleggsbevilgning med kr 30.000. Kr 1.300.000 til nødstrømsaggregat Hamnahaugen, finansiert med 0,5 mill kr fra aggregatfondet og 0,8 mill kr fra Energifondet. Kr 2.000.000 til asfaltering av kommunal veg Bjørnstad Øyangen, finansiert ved bruk av Energifondet med kr 2.000.000. Kr 100.000 til prosjektering av opprusting Sentralidrettsanlegget/ny kunstgressbane, finansiert ved bruk av Energifondet med kr 100.000. 2014: Kr 30.000 til sommeråpen SFO ved Lensvik skole, finansiert ved reduksjon av reservert for tilleggsbevilgning med kr 30.000. Kr 10.000.000 til renovering av Sentralidrettsanlegget/ny kunstgressbane, finansiert slik: Refusjon mva kr 2.000.000 Spillemidler kr 2.900.000 Bruk av Energifondet kr 5.100.000 Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling med forslag i møtet. Vedtak: Side 21 av 30
Sak 88/12 Vedlegg: Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 og årsbudsjett 2013 med vedlegg. Ikke trykket: Det kongelige kommunal- og regionaldepartement St.prp. nr 1 (2012 2013) for budsjettåret 2013. Saksopplysninger: Kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan er å finne i 45 48. I medhold av kommunelovens kap. 8 og 9 har Kommunal- og regionaldepartementet gitt Forskrift om årsbudsjett (Del I - fastsatt 15. desember 2000). Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret (kommunelovens 45 nr 3). Plan og bygningsloven 20 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet: 20-1. Kommunalplanlegging Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige del omfatter: samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år Vedlagte dokument er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen sammenstilt med økonomiplan for 2013 2016, samt årsbudsjett for 2013. I.h.t. økonomireglementets forutsetninger legges det opp til driftsbudsjettet for 2013 vedtas på sumnivå, med tildeling av økonomiske rammer for det enkelte utvalg (slik at hovedutvalgene vil ha det økonomisk ansvaret innenfor sine tjenesteområder). I.h.t økonomireglementets pkt 2.3.3 er formannskapet gitt fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett på detaljnivå (postnivå), og å gi interne retningslinjer/premisser for bruken av midlene. Forslaget til investeringsbudsjett er på postnivå (økonomireglementets pkt 2.3.1). Side 22 av 30
Sak 88/12 Regjeringens forslag til statsbudsjett legger føringene for kommunenes inntektsgrunnlag, - nivået på de frie inntektene (beregnet gjennom inntektssystemet) for kommunene er angitt i statsbudsjettforslaget. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2013 har en utgiftsside på kr 140.839.000,-. I tillegg kommer eksterne finansutgifter (renter og avdrag) på kr 6.505.000,-, mens netto avsetninger utgjør kr 103.000,-. Driftsinntektene utgjør kr 138.300.000,-, eksterne finansinntekter kr 2.296.000,- og motpost avskrivninger med kr 6.868.000,-. Budsjettforslaget er dermed balansert innenfor en omsetning på kr 147.447.000,-. Driftsutgiftene i 2013 øker med 8,8 mill. kr (6,7%) i forhold til 2012, mens driftsinntektene øker med 7,4 mill. kr (5,7%). De lønnsrelaterte utgiftene viser en økning med 9,8 mill. kr til 100,3 mill. kr i budsjettforslaget for 2013. Økningen skyldes i all hovedsak virkningen av tariffoppgjøret samt økt bemanning i Tjenesten for funksjonshemmede. I budsjettforslaget forutsettes en netto bemanningsøkning med 3,8 årsverk. Bemanningsreduksjoner utgjør 2 årsverk (fra 01.01.13). I rådmannens forslag til investeringer er følgende ført opp i perioden : 2013 2014 2015 2016 50-01 Vannforsyning hovedplan 11 000 000 0 0 0 50-02 Ny hurtigbåtkai 6 250 000 0 0 0 50-03 Opprusting veg Mølnbukt småbåthavn 625 000 0 0 0 50-04 Inventar og utstyr Lensvik barnehage 350 000 0 0 0 50-05 Utfyllingsområder overskuddsmasse 200 000 800 000 0 0 50-06 FDV-tjenesten ny bil 360 000 0 0 0 50-07 Sykehjemmet utbedring av rom 125 000 0 0 0 50-08 Sentrumsutvikling 375 000 0 0 0 50-09 Bom/adgangskontroll industrikai Selva 125 000 0 0 0 50-10 IKT hovedoppgradering 0 0 1 500 000 0 50-11 Sikringsarbeid Sandabekken 750 000 Nye lån: 2013 2014 2015 2016 Låneopptak 14.000.000 0 1.500.000 0 Vurdering: Det framlagte forslaget til budsjett/økonomiplan inneholder nye tiltak, både til drift og investeringer. Forholdet mellom inntektsgrunnlag og driftsutgifter er imidlertid ytterligere svekket, - med negativt brutto driftsresultat i 2013 på 2,5 mill. kr (mot 1,2 mill. kr i 2012). Side 23 av 30
Sak 88/12 Forslaget til driftsbudsjett for 2013 er balansert innenfor en totalramme på om lag 147 mill. kr. Det konsekvensjusterte budsjettforslaget som etter hvert ble arbeidet fram i budsjettprosessen, viste en underdekning på i størrelsesorden 2 mill. kr. Årsaken er at kommunen har hatt negativ vekst de to siste årene (inntektsøkningen har ikke kompensert for lønns- og prisstigning), betydelige økte driftsutgifter spesielt innen Tjenesten for funksjonshemmede og ikke minst nedgang i antall elever i grunnskolen (elevtallsnedgangen har i løpet av de siste årene medført inntektsreduksjoner på anslagsvis 5 mill. kr). Driftsbudsjettet for 2013 er saldert ved bemanningsreduksjon (2 årsverk fra 01.01.13) og reduksjon i pensjonpremie. Kommunen er ennå ikke ferdig med inntektstap som følge av elevtallsnedgang i grunnskolen, - et etterslep vil redusere inntektene med millionbeløp også i 2014. Bemanningsreduksjoner må påregnes/gjennomføres for inndekking av inntektstapet. Økonomien strammer seg til, - å frigjøre midler til utvikling blir stadig vanskeligere. Handlingsrom må skapes gjennom effektivisering og tøffe omprioriteringer. Side 24 av 30
Sak 89/12 BUDSJETTREGULERING 2012 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/678 Saksnr.: Utvalg Møtedato 89/12 Kommunestyret 19.12.2012 Innstilling: 1. Reguleringer på budsjettet for 2012 vedtas i samsvar med nedenstående oppstilling. 2. Der regulering er anført på tjenestenivå gis rådmannen fullmakt til fordeling på postnivå innenfor den enkelte tjeneste. Ved årsavslutningen av investeringsregnskapet: Bruk av fond (i finansiering av investeringer) reguleres i samsvar med prosjektets framdrift. 3. For investeringsprosjekt som går over flere år: Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet (etter prosjektets framdrift) i det enkelte budsjettår, innenfor vedtatte totale kostnads-/finansieringsramme for prosjektet. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Som tidligere år blir det en oppsamlingsrunde med budsjettreguleringer på slutten av året. I det etterfølgende tas utgangspunkt i sist revidert budsjett og avvik i forhold til det. For enkelte tjenesters del har nye forhold og endrede forutsetninger medført at det må foretas budsjettreguleringer i både positiv og negativ retning. Budsjettreguleringene presenteres på postnivå i investeringsregnskapet, og på funksjonsnivå i driftsregnskapet. Investeringsbudsjettet: Tilleggsbev,/ Besparelse/ Funksjon/Ansvar/Art Navn funksjon/post mindreinntekt merinntekt 0.----.1802.500 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 5290 Kjøp aksjer/andeler 5 300 9400 Bruk disposisjonsfond 5 300 0.----.2210.500 LENSVIK BARNEHAGE 2309 Byggetjenester nyanlegg 704 000 2700 Konsulenttjenester 40 400 4290 Mva komp - full sats 232 900 Side 25 av 30
Sak 89/12 9402 Bruk vedl.-/utbyggingsfond 744 400 9700 Overføring fra driftsregnskap 232 900 0.----.2532.500 ARV ETTER OLGA CASPERSEN 1200 Forbruksmateriell, tjenester mv 15 900 1950 Avgifter, gebyrer, lisenser 20 300 2700 Konsulenttjenester 81 200 5500 Avsetning bundet invest.fond 1 413 500 8900 Overføing fra andre 1 413 500 9580 Bruk av bundne invest.fond 117 400 0.----.2657.500 OMSORGSBOLIGER 2309 Byggetjenester nyanlegg 79 000 4290 Mva komp - full sats 19 800 8900 Overfing fra andre 0 9100 Bruk av lån 0 9402 Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond 79 000 9700 Overføring fra driftsregnskap 19 800 0.----.2830.500 STARTLÅN 5100 Avdrag Husbanken 2 615 700 5200 Utlån 172 000 9100 Bruk av lån 172 000 0 9201 Mottatte avdrag 8 400 0 9202 Ekstraordinære avdrag startlån 2 615 700 9500 Bruk av startlånfond 8 400 0.----.3150.500 BOLIGOMRÅDER 5480 Avsetning fond tomtekjøp 720 000 6700 Salg av fast eiendom 720 000 0.----.3254.500 INDUSTRIOMRÅDER 2309 Byggetjenester nyanlegg 1 000 000 9402 Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond 1 000 000 0.----.3340.500 G/S VOLLAHAUGV-BRENNE 2309 Byggetjenester nyanlegg 0 4290 Mva komp - full sats 244 000 7300 Refusjon fra fylkeskommuner 922 735 9700 Overføring fra driftsregnskap 922 735 9700 Overføring fra driftsregnskap 244 000 0.----.3351.500 STEDSUTVIKLING SENTRUM 2309 Byggetjenester nyanlegg 677 500 2800 Grunnerverv 58 000 4290 Mva komp - full sats 50 700 4700 Tilskudd til andre 40 000 8100 Andre statlige refusjoner 21 000 9402 Bruk vedlik.-/utbyggingsfond 325 000 0 9480 Bruk av ubundne invest.fond 250 000 9500 Bruk av bundne fond 25 500 9700 Overføring fra driftsregnskap 50 700 0.----.3400.500 PRODUKSJON AV VANN 2309 Byggetjenester nyanlegg 500 000 Side 26 av 30
Sak 89/12 9100 Bruk av lån 500 000 0.----.3450.500 DISTRIBUSJON AV VANN 2309 Byggetjenester nyanlegg 500 000 2800 Grunnervev 95 000 2801 Ulempeserstatning 7 700 6500 Annet avgiftspliktig salg 25 700 9100 Bruk av lån 423 000 0.----.3902.500 PRESTEBOLIG 2309 Byggetjenester nyanlegg 211 400 4290 Mva komp - full sats 105 800 9402 Bruk vedl.-/utbyggingsfond 211 400 9700 Overføring fra driftsregnskap 105 800 0.----.8800.500 INTERNE FINANS.TRANSAK. 97000 Overføring fra driftsbudsjettet 0 0 Driftsbudsjettet: Tilleggsbev,/ Besparelse/ Funksjon Navn funksjon/post mindreinntekt merinntekt 1000 Kom.styre, f.skap, hovedutv. 465 700 264 800 1001 Politiske partier 0 10 300 1100 Kontrollutvalg/revisjon 19 700 6 900 1800 Diverse utvalg 39 600 42 400 2310 Ungdomsrådet 20 700 26 900 2855 Kysten er klar 33 800 3 800 1200 Ledergruppen 217 400 35 000 1201 Diverse fellesutgifter 425 800 192 500 1202 Personal 99 400 16 200 1203 Økonomi 188 700 76 800 1204 Informasjonsteknologi 317 100 155 800 1209 Rådhuskantina 15 100 59 700 2831 Andre tiltak boligsektoren 308 200 110 000 3920 Andre religøse formål 22 400 0 1205 Fellestjenesten 310 600 292 600 2022 PP-tjeneste 38 500 37 500 2130 Voksenopplæring 362 500 448 000 2230 Skoleskyss 117 700 297 700 2020 Lensvik skole 2 375 600 2 585 900 2150 SFO Lensvik 124 200 171 700 2021 Lysheim skole 528 700 386 200 2151 SFO Lysheim 30 200 33 800 2110 Styrket tilbud førskole 0 3 900 2010 Lensvik barnehage 806 700 411 400 2011 Mølnbukt barnehage 184 100 100 600 2023 Den kultur.skolesekk 43 800 41 200 2311 Annet barne- og uarb 0 0 3650 Kulturminnevern 0 7 200 3700 Bibliotek 39 900 25 600 3770 Sang og musikk 0 3 000 Side 27 av 30
Sak 89/12 3800 Idrett og friluftsliv 92 000 40 900 3830 Musikkskole 46 000 277 300 3850 Kulturadministrasjon 55 600 13 700 3851 Andre kulturformål 152 800 177 000 2531 Sykehj. Gavefond 117 900 117 900 2532 Olgaarven 285 500 285 500 2533 Kjøkken 459 000 175 500 2530 Sykehjemmet 3 809 700 1 687 400 1208 Pleie- og omsorgsadministrasjon 36 700 0 2340 Lensvik dagsenter 45 800 33 400 2341 Aktivitetstilbud eldre og funk.hem. 250 400 267 000 2349 Minnegaver 20 000 20 000 2542 Brukerstyrt personlig assistent 163 000 0 2544 Boform1,2,3 17 400 17 900 2540 Hjemmetjenester 661 000 234 600 2541 Hjemmehjelp 343 900 132 000 2543 Tjeneste for funksjonshemmende 4 685 800 2 826 000 2330 Foreb.arb. sosial/edruskap 24 900 34 200 2420 Sosialkontortjeneste 322 100 328 600 2440 Barneverntjeneste 27 000 0 2510 Barnevernstiltak i familien 0 53 000 2520 Barnevernstiltak utenfor familien 0 550 000 2760 Kvalifiseringsordningen 0 300 000 2810 Sosialhjelp 250 100 481 700 2320 Helsestasjon/jordmortjeneste 59 900 78 500 2332 Forebyggende arbeid helse 3 400 4 600 2333 FYSAK 17 000 3 900 2410 Legetjeneste 411 600 200 600 2550 Medfinansiering 250 000 0 2560 Akutt helse/omsorg 0 725 000 2342 Psykisk helsevern 403 900 322 400 2411 Fysio- og ergoterapi 44 200 28 200 3252 Næringsfond 112 500 112 500 3253 Direkte næringsstøtte 343 100 343 100 3290 Landbruks- og næringsforvaltning 56 800 62 200 3291 Veterinærvakt 20 000 30 000 3292 Radiomerking sau 16 400 16 400 3600 Viltforvaltning 61 500 57 500 3010 Plan 65 900 51 000 3020 Byggesak 22 400 169 800 3030 Kart og oppmåling 40 100 156 200 1207 Adm. teknisk 32 500 11 200 3380 Feiing 31 600 31 600 3390 Brannvern/oljevern 170 000 205 100 1206 Adminstrasjon FDV 25 200 17 200 1210 Forvaltn eiendom 24 000 300 2650 Utbyggingsområder boliger 0 2 000 3200 Fjellsaunet pelsdyrområde 1 500 6 800 3201 Seinsdal kommuneskog 12 300 9 700 3254 Industriområder 17 100 17 100 3350 Toften/Kråkhaugen 0 0 1300 FDV, Fellesutg./Lager 239 300 279 200 1301 Rådhuset 172 600 130 900 2210 Lensvik barnehage 32 400 115 100 Side 28 av 30
Sak 89/12 2211 Mølnbukt barnehage 1 600 19 300 2221 Lensvik skole 204 300 92 800 2222 Lysheim skole 111 900 55 700 2223 Flerbrukshus skole 39 000 130 800 2343 Lensvik dagsenter 17 100 47 300 2610 Helsesenteret 416 100 339 000 2651 Aldersboliger 7 100 82 900 2652 Trygdepensjonat 122 000 128 300 2653 Boform 1, 2 og 3 39 800 77 100 2654 Utleieboliger 12 900 57 200 2657 Omsorgsboliger 210 900 235 500 2658 Bolig Hamnahaug 172 100 76 200 3391 Brannstasjoner 5 100 13 800 3601 Friområder 1 300 9 700 3810 Sentralidrettsanlegget 10 400 28 200 3811 Flerbrukshus idrett 51 800 204 100 3860 Flerbrukshus kultur 38 000 122 500 3900 Kirkelig administrasjon 0 0 3901 Kirker 27 200 96 300 3902 Prestebolig 54 800 4 700 3930 Kirkegårder 88 800 22 500 3400 Produksjon av vann 522 200 522 200 3450 Distribusjon av vann 654 400 654 400 3500 Avløpsrensing 196 600 196 600 3530 Kloakknett 268 900 268 900 3540 Slamoppsamling 606 800 606 800 3570 Renovasjon 51 800 10 000 3300 Kaier 81 800 12 000 3330 Kommunale veier 266 200 87 600 3341 Veg- og gatelys 50 200 34 000 3340 Trafikksikkerhet 3 100 2 900 9999 Utgifter til fordeling 0 3 961 760 1700 Årets premieavvik 2 887 800 59 200 Amortisering av tidl års 1710 premieavvik 1 034 000 1 034 000 1801 Diverse fellesutgifter 331 000 100 2830 Startlån 50 500 180 000 8000 Skatt på inntekt og formue 0 2 500 000 8400 Statlig ramme-/øv.tilskudd 1 800 000 0 8700 Renter/utbytte og lån 1 218 600 5 649 600 8800 Interne finansieringstranser 4 501 995 2 582 835 999 MVA refusjon fra investeringer 50 700 602 800 Vurdering: De fleste foreslåtte endringer innen driftsbudsjettet er som vanlig knyttet opp mot lønnsrelaterte kostnader som virkning av tariffoppgjør og utbetaling og refusjon av sykepenger. Oppsummeringen viser at regnskapet kan gjøres opp i balanse - forbehold må tas om evt. ekstraordinære situasjoner som kan oppstå på slutten av året. Det forutsettes at Side 29 av 30
Sak 89/12 fondsavsetninger og overføring til kapitalbudsjettet for finansiering av investeringer kan gjennomføres i henhold til budsjettet. Side 30 av 30