Til medlemmer av Plangruppe Teknisk MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Fredag 09.09.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.09.00 Møtet settes Saksbehandling Roa, 02.09.11 Jenny Eide Hemstad Fagleder Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Teknisk 09.09.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Kommunedelplan Teknisk 2012-2015 Plangruppas forslag til rullert plan
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 09/181-27 143 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 1/11 Plangruppe Teknisk 09.09.2011 Ark.: Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2012-2015 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Rådmannens innstilling: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med følgende endringer/merknader: 2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: 3. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene 29.- 30. september 2011.
Saksutredning: FAKTA: Kommunedelplan Teknisk er en av 6 kommunedelplaner. Disse planene skal utgjøre den totale kommunale virksomheten, og det skal være en sammenheng mellom planene og økonomi i form av handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett. Plangruppenes forslag til kommunedelplaner skal sys helhetlig sammen gjennom kommunestyrets Strategi- og plandager 29.-30. september. Formannskapet innstiller som avslutning på disse dagene på alle planene overfor kommunestyret som legger handlingsprogrammet ut til offentlig ettersyn. Kommunedelplan Teknisk skal rulleres fra 2011 2014 til 2012 2015 og følgende kan kommenteres: Det har inneværende år vært en administrativ gjennomgang av plandokumentet hvor kap. 1, 3, 4, 5 og 6 er oppdatert i forhold til status og ny statistikk. Da dette kun er en rullering av Kommunedelplan Teknisk og ikke en revisjon, er det ikke vurdert nye målsettinger eller nye strategiske valg. Mål og strategiske valg vil nå i stor grad skje gjennom den pågående revisjonen av kommuneplanen. Vedlegg 11.2 er gjennomgått i forhold til en vurdering av bør selges. Kap. 10 er i forslaget til rullert plan ikke innarbeidet forslag til nye tiltak. Innspill til nye tiltak er lagt inn i følgende tabeller:
Tiltaksplan investering Tiltak 2011 2012 2013 2014 2015 Merknad Vann og avløp Eiendom og infrastr Delfinansiering av felles maskiner 200 200 200 200 200 Rehabilitering/oppgradering Grindvoll renseanlegg 1 500 Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (vann) 1 000 1 100 Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (avløp) 1 500 2 400 Forprosjekt tiltak EU's vanndirektiv 500 Bygg og eiendommer Lunner barneskole, utvendig oppgradering 320 320 320 Skifting av tak på paviljon mv Grua skole, oppgradering 500 Oppgradering gulvbelegg mv Grua skole, akutte tiltak 390 Rådhuset, parkering Se bevilgning Frødystad/Vgskole i 2013 i Kommunedelplan Oppvekst Maskiner, utstyr, inventar Eiendom og Infrastruktur, maskiner og utstyr 200 200 200 200 200 Renhold ot øvrig vedlikeholdsutstyr Veger Fortau og gatelys Schiongsvingen 1 575 Trafikksikkerhetstiltak 375 375 375 375 375 Tiltak i hht. prioriteringer Bru i Vestbygdveien 400 Jfr. formannskapets vedtak sak 22/10 og K-sa 92/10 Vegbelysning, oppgradering 375 375 375 375 375 Gjelder alle "tettsteder" Formidlingslån Diff. mellom nedbetaling av innlån og utlån 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 asfaltering Nye tiltak Gatelys 750 Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. Kulvert i hht vanndirektiv 100 Br Brannsikring i hht pålegg 700 400 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. El. tiltak i hht pålegg 500 300 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. Trafikksikkerhet 2 000 1 000 1 000 Gangveger og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen Asfalt 3 000 3 000 3 000 3 000 Betydelige behov, asfaltering vil medføre noe mindre vedlikehold Beredskaps/ vaktbil (vann/avløp) 500 500 Vanndirektiv - tilknytning Oppdalen 6 500 8 900 Pålegg i hht EU direktiv. Tall hentet fra forstudie. Sum 5 335 14 520 9 970 13 850 14 050
Tiltaksplan drift Pri Tiltak 2011 2012 2013 2014 2015 Merknad V=vedtak V Samlokalisering av nødetater 284 516 923 255 K 33/09 Lunner andel husleiekostnader. Fra 2013 er leiekostnader i nytt bygg kr 668000. I 2013 er dagkasernert bemmanning brann beregnet til kr 255 000, helårsvirkning fra 2014 V Driftskonsekvenser nye LUS 1 200 1 800 Økte kostnader bygg pr år 2,4 mill., uteanlegg kr 600` Tapte inntekter Lus 250 250 Sannering/oppfølging eksisterende ledningsnett 1 000 Årlig bevilgning, har tidligere vært budsjettert som investering Skjødselsplan uteareal Lunner barneskole 200 Nye arealer eventyrskogen barnehage 42 58 Nye arealer Gamleskolen barnehage 50 Økte kostnader vei, fortau og gatelys 57 Økt volum Nye tiltak Vaktmester nye Lus, 100% 550 Passerer her kritisk antall kvm. Los - økt renhold 700 Ansatt i EI. Pga hygieniske forhold Los Brøyting, økte kostnader 200 Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde Økte utgifter strøm 500 Stor usikkerhet om tallet Gatelys -75 Andel av besparelse som trekkes inn, betjene gjeld Driftskons. Invest asfalt -200 Besparelse i investeringsåret Asfalt finans 200 Trekker inn besparelse for å dekke finans Trafikksikkerhet 50 50 50 50 Økte utg som følge av nye gangveger/sykkelveier Volla RA, transport slam 300-300 Utgifter til inv er gjennomført. Betinger inv Sum 1 633 3 774 3 198 305 50
INNSPILL NYE INVESTERINGSTILTAK - SAMLET Tiltak Kode Plan 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Organisasjon EK-innskudd KLP V OR 750000 750000 750000 750000 Vedtatt hpø 2011-2014 IKT-investering O/V OR 1600000 1600000 1600000 1600000 Vedtatt hpø 2011-2014 ESA 8.0 oppgradering O OR 300000 Geovekstdata O SA 35000 35000 Nytt prosjekt, delt på geovekstpartnere, der Lunners andel er tot kr 120 000, kr 50000 i 2011 fra partskonto. (Forrige geovekstavtale billigere enn forutsatt, slik at vedtatt i HPØ i 2012 kr 30' utgår.) Kultur Etablering idrettshall O/V KU 33345000 Vedtatt hpø 2011-2014 Grua kirkegård O KU 4500000 Kan bli full kirkegård dersom den ikke utvides i planperioden Lunner kirkegård O KU 350000 Prosjektering av utvidelse Brannsikring av kirkene F KU 130000 Nytt sikringsutstyr etter nye krav Oppvekst Tiltak og utbedringer LUS V OP 17250000 K-sak 52/11, av bevilgning i HPØ 2011-2014 Rest av bevilgning vedtatt i HPØ 2011-2014, Fremmes som egen sak, jf K- Tiltak utbedring,ettebruk Frøystad V OP 4250000 sak 52/11 Hadeland vgs, avd. roa, kjøp S/V OP 23264000 Vedtatt hpø 2011-2014 Roa barnehage R OP 6000000 Invest. tilskudd kr 1,5 mill. I stedet for kr 5 mill kr i HPØ 2011-2014 Vognskur Malmgruven barnehage O OP 300000 For å sette barnevogner under tak når barna sover i dem. Omsorg Ventilasjon, brannsikring, el.sikring, bygnm., leie av inst.plasser under Los - teknisk oppgradering F OM 9000000 9000000 ombygging. Parkeringsplasser ved LOS O OM 200000 3000000 Vedtatt hpø 2011-2014
Demensbolig og fellesareal O OM 23700000 Bereget moderat tilskudd, 25%, kr 4740000 Boliger og dagtilbud psykiatri O OM 1008000 1200000 6000000 Tilskudd beregnes siden Bil TT, brukerrelatert O OM 480000 Bilen er gammel og må skiftes ut Prosjektering samhandlingsreformen O OM 1500000 Prosj.tiltak i hht vedtak samhandlingsref., evt egne utredn. LOS, maskiner og utstyr O OM 350000 150000 150000 Utskifting av gamle maskiner og utstyr Teknisk Lunner barneskole, uvending oppgr. V TE 320000 320000 Vedtatt hpø 2011-2014 Formidlingslån V TE 1000000 1000000 1000000 1000 000 Vedtatt hpø 2011-2014 Gatelys S TE 750000 Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. Beholder selv besparelse i drift utover finanskostnad kr 75'. Kulvert i hht vanndirektiv F TE 100000 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. Ellers jevnlig utbedringer og Brannsikring i hht pålegg F TE 700000 400000 tilpasning til nye krav El. tiltak i hht pålegg F TE 500000 300000 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. Ellers jevnlig utbedringer og tilpasning til nye krav Grua skole, oppgradering O TE 500000 Gulvbelegg m.m. Vedtatt hpø 2011-2014 Vedtatt for 2012 i hpø 2011-2014. Vegbelysning, oppgradering O TE 375000 375000 375000 375000 Mengde og hvor omhandles i teknisk plan Eiendom og Infrstukt., maskiner og utstyr O TE 200000 200000 200000 200000 Vedtatt hpø 2011-2014 Trafikksikkerhetstiltak O TE 375000 375000 375000 375000 Vedtatt hpø 2011-2014. Kan gå ut dersom linjen "Trafikksikkerhet" vedtas Trafikksikkerhet O TE 2000000 1000000 1000000 Gangveier og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen Asfalt O TE 3000000 3000000 3000000 3000000 Betydelige behov, Asfaltering vil medføre noe mindre vedlikehold Selvkostområdet Eiendom og infrastruktur Rehab/oppgrad. Grindvoll renseanlegg S TE 1500000 Vedtatt hpø 2011-2014 Funksjonstilpasing Volla renseanl S TE 1000000 Tilpasning for å få ned mengde slamutkjøring Eiendom og Infrastuktrur, maskiner og utstyr S TE 200000 200000 200000 200000 Vedtatt hpø 2011-2014 Beredskaps/vaktbil (vann/avløp) S TE 500000 500000 Jevnlig utskifting av biler
Tilknytn. Bjørgeseter-Skipperud - fjellhammer (vann) S TE 1000000 1100000 Vedtatt hpø 2011-2014 Tilknytn. Bjørgeseter-Skipperud - fjellhammer (avløp) S TE 1500000 2400000 Vedtatt hpø 2011-2014 Pålegg i hht Eu direktiv. Tall hentet fra forstudie utført av vannregion Vest-Viken og er sannsynlig alt for lavt sett i betraktning overføringsledningen Grua/Harestua (Det vil bli søkt om utsettelse, Vanndirektiv - tilknytning Oppdalen S TE 6500000 8900000 opprinnelig krav 2015) Selvfinansierende -6 450 000-3 700 000-7 200 000-9 100 000 Rentekomp. Kjøp Hadeland vgs, avd. Roa -21 553 000 Total 51 249 000 24 470 000 30 500 000 10 950 000
INNSPILL NYE DRIFTSTILTAK - SAMLET INNSPILL NYE DRIFTSTILTAK - SAMLET Tiltak Kode * 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Samfunn Tilsk. fylkesvei Harestua stoppested V 1000000-1000 000 Spleiselag, Utbyggingsavtale fremforhandlet Vannområde Leira Nitelva F 120000 Jf. Vanndirektiv Biologisk mangfold - oppfølging naturmangfoldsloven O 50000 Byggesak opplæring O 50000-50000 Fallvilt opplæring O 5000 Fallvilt utstyr O 10000-10000 Miljøfyrtårnsert. Kommunale enheter O 70000 Vedtak HPØ 2011-2014: økn. Kr 10' i 2012, 30' i 2013, deretter 0 Miljøfyrtårnsert. Private O 3000 Vedtak HPØ 2011-2014: økn. Kr 12' i 2012, deretter 0 Oppmåling GIS line O 70000-70000 Sykkelstativ rådhuset O 10000-10000 Jf rapport "Reisevaner Hadeland - 3 cases" Organisasjon Eiendomsskattenemnd, opplæring O 20000-20000 20000-20000 ESA opplæring O 100000-100000 Opplæring av saksbehandlere ved oppgradering til ESA 8,0. Infosikkerhet - sikkerhetsrevisjon O 100000 Opplæring ESA og offentlighetslov O 100000 med tanke på å legge dokumenter ved postliste Senioorpolitiske tiltak O 600000 Videref. med endr. Fra 01.08.2011
Etter-/videreutdanning O 150 000 100 000 100 000 50 000 Samhandlingsreformen, fagbrev ufaglærte Lea`n. videreutvikl. medareiderskap O 600 000-150 000-150 000-450 000 Bruker- og innbyggerundersøkelse O 225 000-225 000 225 000-225 000 Gjennomføres hvert 2. år Kultur Bibliotek micromarc O 40000-40000 Bibliotek micromarc lisenser O 17000 Bibliotek micromarc opplæring O 30000-30000 Barnebibliotekar O 550000 Bibliotek 100 år O 15000-15000 Trykking bibliotekets historie Pilgrimsleden, skjøtselsplan O 100000 Mulig behov for ytterligere midler, da beskaffenhet er ukjent Kulturskolen O 110000 55000 55000 55000 Opptrapping i hht vedtatt kommunedelplan Kultur Tilskudd lag og foreninger O 250000 50000 50000 50000 Opptrapping, jfr KOSTRA-tall Tilskudd funksjonsh. Og B/U spes. behov O 50000 Interkommunalt tiltak. tilbakeføring til tidligere nivå Den kulturelle skolesekken O 60000 Tilb.føring tidligere nivå Interkommunale tiltak barn og unge O 50000 Likhet interkomm. tiltak høst/vinterfestival, 1. og 16. mai Regionale ungdomsprosjekt O 150000 Egenandel ved søknad midler OFK (Aktiv sommer, film, sirkus, med mer) Kremasjon O 24000 6000 6000 6000 Kostnadene sendes dir. til kommunen Balanse i driften, tilsvarende 2008-nivå kr 240', 100' ytterligere styrking Driftstilskudd kirken/styrking b/u- arbeid O 340000 til b/u Videreføring trosopplæring O 200000 Overføres prostiet i 2013 Maling Oppdalen kapell O 100000-100000 Tilskudd til stiftelsen Harestua gamle skole O 115000-115000 Flytte kommunens stabbur, som pr i dag utgjør en sikkerhetsrisiko, tilbake til gamleskolen, der stiftelsen kan overta ansvaret for bygningen. Drift idrettshall Harestua D 750000 1350000 Ikke beregnet leieinntekter Oppvekst Helsestasjon foreldreveiledning V 275000 mangler finansiering pga bortfall av Lunbymidler Barnevern R/S 550000 trolig statsfinansiert Barnevern R/S -550000 trolig statsfinansiert
Nye ord. plasser barnehage R 2097583 3974 117 5927167 9328000 Spes ped, økt behov barn førskolealder R 600000 Driftskons. inv. Roa barnehage R 50000 70000 Kun bygningsmessig Valgfag ungdomsskole F 50000 120000 120000 70000 PPT, LK's andel 200% stilling O? 696000 jfr IS-møte Omsorg Samlokalisering nødetater -leiekostn. Legevakt V 216000 Økte driftskostnader TT R 350000 350000 350000 Økning i fht nye brukere Grunnbemanning kr 900' + anslatt tillegg. Fra høst TT institusjonsplass, usikker R 1300000 2011, kan i år dekkes innenfor budsjett. TT bruker som krever ambulante tjenester gitt av TT R 300000 Fra 010711, men kan i år dekkes innenfor budsjett Akutt bolig vanskeligstilte R 66000 Inngått avtale fra 2011, helårseffekt fra 2012 TT Økt drift avlastning/barnebolig/ omsorgsbolig Harestua R 1300 000 2050000 I forbindelse med flytting og økning av aktivitet. Midler samhandl- Folkehelsekoordinator F 730000 Midler samhandl- Innf. Fysak kommune F 50000 Midler samh.- Styrket komp. Ut/innskriving F 50000 ifht grensesnitt mot sykehuset Midler samh.- Medfin. sykehusopphhold F 7670000 Opptrapping fra 2013 osv ukjent Demens dagtilbud F 480000 Ny stilling TT merkantil O 600000 600000 600000 Psykisk helse O 250000 økt kapasitet kontor psyk helse + miljøarbeider møteplassen Turnuslege - rekrutteringsstilling O 300000 Boveiledere O 220000 LK andel av 100% stilling NAV Ungdomskontakt O -50000 Prosjekt opphører Ungdomskontakt O 220000 Fast drift via NAV Hjemmetjenester, årsvirkning O 4000000 4mill må finansieres, da 2011 ble finansiert gjennom årsoppgjørsdisp Yttertøy og sko hjemmetjenesten O 100000 Nærmere beregning følger seinere
Demens boliger O 3000000 Bemanning boliger demens Samordning psykiatri O 700000 Bemanning basert på å benytte dagens PU-boliger Lunner, med 3000000 1310000 bemanning Driftskons. demensb. og fellesareal D 474000 Driftskons. bygning Psykiatritilbud D Beregnes siden Teknisk Driftskonsekvenser nye Lus fom 2012/2013 V 1200000 1800 000 Tapte leieinntekter LUS V 250000 250000 Samlokalisering nødetater -leiekostn. Brann og redning og dagkasernert brannvakt V 923000 255000 4000 kvm x 600 = kr 2,4 mill + vedl hold av sentrale utearealer på Roa kr 0,6 mill. For 2012 beregnes nødvendige dog minimale kostnader. 2013 er kr 668000 leie og kr 255 dagkasernert. I 2014 legges helårseffekt dagkasernert inn med ytterligere 255 000. Vaktmester nye Lus 100 % stilling O 550000 Passerer her kritisk antall kvm mht å utløse ny ressurs LOS, økt renhold O 700000 Pga hygienske forhold må pleiepersonell utføre renhold. Brøyting, økte kostnader O 200000 Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde (8 år siden) Økte utgifter strøm O 500000 Stor usikkerhet om tallet. Gatelys D -75000 andel av besparelse som trekkes inn til å betjene gjeld Driftskons. investering asfalt D -200000 Besparelse i investeringsåret inntil kr 200 avhengig av investering asfalt Asfalt, finans D 200000 Trekker inn besparelsen for å dekke finans Trafikksikkerhet D 50000 50000 50000 50000 Økte utgifter som følge av nye gangveier/sykkelveier. Volla RA, transportkostnader slam S 300 000-300 000 Beregnede utgifter til investering er gjennomført. NB: Besparelse betinger vedtak om investeringen. Selvfinansierende -300 000 300 000 0 0 Samlet 29 268 583 9 024 117 14 008 167 14 048 000
4. Konklusjon med begrunnelse Plangruppa skal i sitt måte 9. september vedta forslag til rullert Kommunedelplan Teknisk 2012 2015. Det er lagt opp til at plangruppa, i tillegg til evt. å endre på det de finner ønskelig, også prioriter innspillene til tiltaksplanene DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til rullert kommunedelplan Teknisk 2012-2015 Øvrige dokument: Kommunedelplan Teknisk 2011-2014 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no