Bergen, 30. oktober 2013 PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.13/2012-2014 Dato: 26. 27. oktober Sted: Scandic Bergen City Møtetid: kl. 13:00 17:00 og 09:00 10:30 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Andris Hamre, nestleder Grete Kvilvang, styremedlem Gunn Lerøy, styremedlem Ane Grete Vik, styremedlem Ferie Bjørn Lindgård, styremedlem Permisjon Frank Bjørndal, Forbundsstyret Deltok i sak 113-117 Torbjørn Iversen, daglig leder Siv Trones, administrasjon Ansattes representant SAKLISTE: 113/12-14 114/12-14 115/12-14 116/12-14 117/12-14 118/12-14 119/12-14 120/12-14 121/12-14 122/12-14 123/12-14 124/12-14 125/12-14 Vedtakssaker Orienteringssaker Godkjenning av protokoller og referater Regnskap 2. tertial Tap på fordring Arbeidsbudsjett 2014 Forbundsrådet 2013-2015 Arbeidsplan Regionstinget Åpen time Møteplan vår 2014 Kandidater til Hordaland Idrettskrets Invitasjon kretsting Sogn og Fjordane FK Fylkeskonferanse for kultur og idrett Anke fra Dale IL Gjennomgang oppgaver Sotra Arena Regional deltakelse arbeidsgrupper NHF Informasjon fra valgkomiteen Politiske møter
SAK 113/12-14 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Godkjennes Protokoll fra RS-møte nr. 11/12-14 Protokoll fra RS-møte nr.12/12-14 Til orientering Referat fra AU-møte nr.6/12-14 Referat fra Inkluderingsutvalgets møte nr.9/12-14 Referat fra Anleggsutvalgets møte nr. 5/12-14 SAK 114/12-14 REGNSKAP 2. TERTIAL Administrasjonen foretok en presentasjon av regnskapet for 2. tertial, samt en prognose for årsregnskapet. Regnskapet for 2. tertial tas til orientering. Prognosen for årsregnskapet er i tråd med det siste korrigerte arbeidsbudsjettet. SAK 115/12-14 TAP PÅ FORDRING Med utgangspunkt i sak 099/12-14, har administrasjonen laget forslag på hva som bør føres til tap på fordring. De fremlagte postene beløper seg totalt til 8518 kr, -, og dette føres til tap på fordring. Fordringene gjelder hovedsakelig poster fra Veteran-NM i 2011. Det presiseres at ingen klubber i Region Vest har fått ettergitt gjeld. Styret ønsker at administrasjonen setter inn økt trykk på å kreve inn utestående fordringer frem mot 31.12. SAK 116/12-14 ARBEIDSBUDSJETT 2014 Planleggingen av regnskapsåret 2014 er kommet i gang, og administrasjonen orienterte om hovedpostene. Fremdriftsplan for arbeidet med arbeidsbudsjettet for 2014 ble vedtatt. Utkast til budsjett vil bli drøftet på styremøte i desember, før endelig vedtak blir foretatt på arbeidsmøte i slutten av januar.
SAK 117/12-14 FORBUNDSRÅDET 2013-2015 Første møte i det nye Forbundsrådet ble avviklet fredag 4. oktober i Oslo, og Arvid Gimmestad deltok fra Region Vest. Styret har mottatt protokollen fra møtet. Den muntlige orienteringen fra leder tas til orientering. Styret drøftet koblingen mellom Forbundsrådet og Regionstyret, og har lagt styremøte i mars helgen før Forbundsrådets møte for å kunne drøfte aktuelle saker. SAK 118/12-14 ARBEIDSPLAN REGIONSTINGET Regionstinget 2014 er berammet til 24.-25. mai på Scandic Bergen City. På møtet forelå det forslag til en fremdriftsplan. Styret hadde en gjennomgang av den foreslåtte fremdriftsplanen, som godkjennes. SAK 119/12-14 ÅPEN TIME Åsane meldte inn sak til åpen time, knyttet til utviklingen av området rundt Myrdal i forbindelse med en mulig ny flerbrukshall. De ønsker Region Vests støtte og påvirkning i forbindelse med kommunens idrettsplan. Fra klubben stilte leder fra hovedlaget, Jarl Høva, som orienterte om prosjektet fra deres ståsted. Region Vest tilskriver Bergen kommune for å forespørre hvorfor Myrdalsprosjektet er falt ut fra investeringsbudsjettet for perioden 2014-2017, hvor det opprinnelig lå inne. Åsane/Arna bydel kommer dårligst ut i Bergen kommune på kartleggingen til Region Vest, og det var enighet om at behovet for flerbrukshall i området er stort. Det ønskes fortrinnsvis en flerbrukshall med flere spilleflater snarest mulig, uavhengig av hvilken tomt og utbygger som er aktuelle til å få oppdraget.
SAK 120/12-14 MØTEPLAN VÅR 2014 Møteplanen for våren 2014 er allerede berammet, men bør sees i sammenheng med møteplanen for Forbundsrådet. Styret vedtok møteplan for våren 2014, i tilknytning til de sentrale møtene som er berammet. Opplegget for arbeidsweekend til Århus 24.-27. januar i forbindelse med sluttspillet i Håndball-EM, ble også vedtatt. SAK 121/12-14 KANDIDATER TIL HORDALAND IDRETTSKRETS Hordaland Idrettskrets avholder sitt ting 5. april 2014, og valgkomiteen har bedt om forslag på kandidater til kretsstyret og kontrollkomiteen. Aktuelle navn fra håndballen i Hordaland ble drøftet, og administrasjonen kontakter disse med forespørsel om å stille til valg, samt melder eventuelle navn videre til valgkomiteen i HIK. SAK 122/12-14 INVITASJON KRETSTING SOGN OG FJORDANE FK Sogn og Fjordane Fotballkrets har invitert Region Vest til ting lørdag 30. november og søndag 1. desember. Region Vest melder avbud, da ingen har anledning til å stille. SAK 123/12-14 FYLKESKONFERANSE FOR KULTUR OG IDRETT Hordaland Fylkeskommune inviterer til innspills konferanse for kultur og idrett onsdag 6. november på Terminus. Grete Kvilvang fra styret og Torbjørn Iversen fra administrasjonen deltar fra Region Vest.
SAK 124/12-14 ANKE FRA DALE IL Dale IL har anket administrativt avslag, i forbindelse med søknad om dispensasjon for to 15-åringer for spill i seniorklassen i henhold til 16-2.5.1. Denne paragraf gir regionene anledning til å gi 15-åringer dispensasjon for spill i seniorklassen i helt spesielle tilfeller, dersom de fyller 16 år innen utgangen av året den aktuelle sesongen starter. Intensjonen i regelen er at det kun skal gis dispensasjon i de tilfeller der vedkommende ikke har noe spilletilbud. I dette tilfellet har begge utøverne et spilletilbud på J18-års laget til Førde. Selv om det dessverre har utgått noen kamper i november grunnet sene trekninger, som har medført dårligere kamptilbud, er dette fortsatt å oppfatte som et spilletilbud. Styret opprettholder derfor det administrative avslaget. SAK 125/12-14 ORIENTERINGSSAKER Gjennomgang oppgaver Sotra Arena Søndag 27. oktober avvikles EM-kvalifiseringskamp mellom Norge og Romania i Sotra Arena, og styret hadde en siste gjennomgang av arbeidsfordelingen under arrangementet. Regional deltakelse oppnevnte grupper NHF Arvid Gimmestad deltar i Forbundsrådet og er også oppnevnt som medlem i Organisasjonsutviklingskomiteen. Fra administrasjonen deltar Torleif Landa i arbeidsgruppe som ser på en eventuell ny spillemodell i 2.divisjon, samt at han er medlem av påtalenemda i NHF. Daniel Birkelund deltar i utvalg som skal se på ungdomshåndballen, mens Andreas Berntsen er med i en gruppe som skal jobbe med kompetanseløftet i norsk håndball. Informasjon fra valgkomiteen Det foreligger en fremdriftsplan fra valgkomiteens leder frem mot Regionstinget i 2014. Denne ble gitt som orientering til styret. Politiske møter Ingen politiske møter står foreløpig på planen frem til neste styremøte, som er berammet til 9. desember.
30. oktober 2013 Torbjørn Iversen Referent Arvid Gimmestad (leder) Andris Hamre (nestleder) Torbjørn Iversen (daglig leder)