Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad Lundekvam (4H Norge) som settevaraordfører i Sveinung Gravås fravær. Ordfører Lise Sveine og settevaraordfører Hans Konrad Lundekvam foretok opprop og konstituering. a) Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden er godkjent. Forslagsstiller HATS trekker sine forslag i innkomne saker 6E og F. Ordfører ba representantskapet godkjenne at sakene ikke realitetsbehandles, men strykes fra sakskartet. b) Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden er godkjent. c) Valg av referenter Styret fremmet forslag på sekretariatets Marianne Andresen og Trine Smestad som referenter. d) Valg av to til å signere protokoll Styret fremmet forslag på Geir Birkeland (Rogaland teaterråd) og Anita H. Andersen (Frilynt) til å signere protokollen. e) Valg av fullmaktskomité
Styret fremmet forslag på Jon Andresen (Forsvarets personelltjenester), Stine K. Håtuft (Oslo Teatersenter) og Arnfinn Hagen (sekretariatet) som fullmaktskomité. Dag 2, f.o.m. SAK 7 Handlingsprogram: Geir Birkeland og Eirik Hamre gikk inn i fullmaktskomiteen for Stine K. Håtuft og Jon Andresen. f) Valg av tellekorps Styret fremmet forslag på Jon Andresen, Stine K. Håtuft og Arnfinn Hagen som tellekorps. Dag 2, f.o.m. SAK 7 handlingsprogram: Geir Birkeland og Eirik Hamre gikk inn i tellekorpset for Stine K. Håtuft og Jon Andresen. g) Valg av redaksjonskomité Styret fremmet forslag på Svein J. Svensson (styret), Eli Ulvestad (Noregs Ungdomslag) og Terje Havrøy (AOF Norge) som redaksjonskomité. SAK 3 STYRETS ÅRSMELDING 2011 Vedlegg til saken: Årsmelding for 2011, rapport for Tromsø Dialog 2011 og Brød og sirkus. Svein J. Svensson la frem styrets årsmelding for 2011 på vegne av styret. Christin Sund (spesialkonsulent) la på vegne av styret fram rapport for prosjektene Tromsø Dialog 2011 og Brød og sirkus. Lise Sveine, Christin Sund, Terje Havrøy, Stine K. Håtuft og Birgit Kristensen (styret). Årsmelding for 2011 godkjennes. SAK 4 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 OG REVISORS BERETNING Vedlegg til saken: Årsmelding for 2011 Christin Sund la frem saken på vegne av styret og leste revisors rapport. Christin Sund og Birgit Kristensen. Årsregnskap for 2011 godkjennes som Norsk teaterråds regnskap for 2011. Revisors beretning tas til etterretning. II
SAK 5 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITÉEN Vedlegg til saken: Kontroll komiteens rapport Kontrollkomiteen v/hans Konrad Lundekvam leste Kontrollkomitéens rapport. Terje Havrøy, Morten Hagevik (generalsekretær) og Christin Sund. Kontrollkomitéens rapport tas til etterretning. SAK 6 6A INNKOMNE FORSLAG Forslag til endringer i Norsk teaterråds vedtekter Vedlegg til saken: Styrets forslag til vedtektsendringer Christin Sund la frem saken på vegne av styret. Lise Sveine, Christin Sund, Terje Havrøy, Irene N. Hansen (HATS), Svein J. Svensson, Jon Andresen, Magne Pettersen (kontrollkomiteen), Morten Hagevik, Eli Ulvestad og Eirik Hamre (Frilynt). Styrets forslag til Norsk teaterråds vedtekter vedtas. Det ble stemt over hver endring for seg: 2 enstemmig vedtatt 3 enstemmig vedtatt Redaksjonell endring innarbeides: begrepet lokallag erstattes med begrepet lokalledd 4 enstemmig vedtatt 5 enstemmig vedtatt 6.1, tredje avsnitt om styrehonorar: vedtatt mot seks stemmer. 6.1 (foruten tredje avsnitt om styrehonorar): enstemmig vedtatt 6.2 enstemmig vedtatt 6.3 enstemmig vedtatt 6 enstemmig vedtatt 7 enstemmig vedtatt 9 enstemmig vedtatt 10 enstemmig vedtatt 11 enstemmig vedtatt 13 enstemmig vedtatt 14 enstemmig vedtatt Deretter ble det stemt over vedtektsendringene samlet: 6B Forslag til endringer i fylkesrådenes normalvedtekter Vedlegg til saken: Styrets forslag til nye normalvedtekter. Svein J. Svensson la frem saken på vegne av styret. Geir Birkeland og Svein J. Svensson III
Styrets forslag til normalvedtekter for fylkesråd vedtas. 6C. Evaluering av faglig utvalg Svein J. Svensson la frem saken på vegne av styret. Svein. J. Svensson Faglig utvalg videreføres ikke. Styret oppnevner arbeidsgrupper og ad-hoc-grupper ved behov. 6D. Retningslinjer for valgkomiteen Vedlegg til saken: Forslag til retningslinjer Ann-Helen Bakkelund (styret) la frem saken på vegne av styret. Ann-Helen Bakkelund, Irene N. Hansen, Svein J. Svensson, Eirik Hamre, Lise Sveine, Eli Ulvestad, Magne Pettersen og Endre Kleiveland (Noregs Ungdomslag). Retningslinjer for valgkomiteen i Norsk teaterråd vedtas. SAK 7 HANDLINGSPROGRAM FOR JUNI 2012 JUNI 2014 Vedlegg til saken: Styrets forslag til handlingsprogram. Morten Hagevik la frem saken på vegne av styret. Lise Sveine, Eli Ulvestad, Trond Enger, Svein J. Svensson, Hans Konrad Lundekvam, Irene N. Hansen, Morten Hagevik, Andreas Løken (Noregs Ungdomslag) og Endre Kleiveland. Styrets forslag til handlingsprogram for 2012-2014 vedtas. Punkt A Faglig utvikling: Punkt B Omdømmebygging: Styrets forslag til handlingsprogram for juni 2012- juni 2014 som helhet: IV
SAK 8 BUDSJETT OG MEDLEMSKONTINGENT FOR 2012 Vedlegg til saken: Søknadsbudsjett for 2013 Morten Hagevik la frem saken på vegne av styret. Lise Sveine, Terje Havrøy, Eli Ulvestad, Svein J. Svensson og Irene N. Hansen. Søknadsbudsjett for 2013 tas til etterretning. Medlemskontingent videreføres på kr 1 000. SAK 9 VALG Eli Ulvestad la frem valgkomitéens forslag. Lise Sveine, Einar Feldman (styret), Arnt Egil Hasfjord (Sør-Trøndelag Kompetansesenter for Teater), Irene N. Hansen, Terje Havrøy, Trond Enger, Dagrun Ranberg (kontrollkomiteen), Eli Ulvestad, Frode Førland (Norsk Amatørteaterforbund) og Svein J. Svensson. Valgkomitéens forslag til nytt styre Styrets leder: Svein J. Svensson, Norsk Amatørteaterforbund (gjenvalg, to år) Medlemmer: Kristian Fjellanger, Noregs Ungdomslag (gjenvalg, to år) Kristin Saltkjelvik (Vestlandske Teatersenter) (ny) Varamedlemmer: 1. vara: Tine Solvang, AOF Norge (ny, ett år) 2. vara: Marianne Nødtvedt Knudsen, Landslaget Drama i Skolen (ny, ett år) 3. vara: Kristian Spilhaug, Ravn (ny, ett år) 4. vara: Ken Dahle, Akershus Amatørteaterråd (ny, ett år) 5. vara: Eli Wathne, Norsk Amatørteaterforbund (ny, ett år) Valgkomiteens forslag. Valgkomitéens forslag til Representantskapets ordførerskap: Varaordfører: Nils Graftås, AOF Norge (ny, to år) Valgkomiteens forslag. Valgkomitéens forslag til Kontrollkomité: Medlemmer: Dagrun Ranberg, Frilynt (gjenvalg, to år)) V
Medlem: Vara: Lars Bendik Austmo, Noregs Ungdomslag (ny, to år) Trond Enger, 4H Norge (ny, ett år) Valgkomitéens forslag til Scenetekstfondet: Medlem: Liv Hege Skagestad, Noregs Ungdomslag (gjenvalg, to år) Styrets forslag til ny valgkomité: Styret v/svein J. Svensson la fram styrets forslag til valgkomité på vegne av styret. Ann-Helen Bakkelund (4H Norge) foreslås som supplering for Egil Johannessen (Sør-Trøndelag Teaterverksted), som ønsker supplering da Teaterverkstedet er nedlagt. Medlemmer: Eli Ulvestad, Noregs Ungdomslag (Ikke på valg som medlem, gjenvalg som leder for ett år) Frøydis Flotve, Vestlandske Teatersenter (gjenvalg velges for ett år) Terje Havrøy, AOF Norge (gjenvalg velges for to år) Ann-Helen Bakkelund, 4 H Norge (suppleringsvalg velges for ett år) Styrets forslag * * * * * * AVSLUTNING Lise Sveine oppfordret medlemsorganisasjoner og fylkesråd til å foreslå tema for årets høstmøte. Svein J. Svensson takket avtroppende styremedlem Karin Johannessen for innsatsen, likeledes avtroppende varamedlem Ann-Helen Bakkelund. Han takket også sekretariatet v/generalsekretær Morten Hagevik for arrangementet. Lise Sveine hevet årsmøtet i Representantskapet 2012 den 2. juni kl. 11.56. Skjetten 2. juni 2012 Geir Birkeland (Rogaland teaterråd) Anita H. Andersen (Frilynt) Referent Marianne Andresen Referent Trine Smestad VI