ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

Transkript

1 1 ÅRSMØTEPROTOKOLL Sted: Tid: Frammøtt: Sola sjukeheim, storstua Torsdag 24.januar 2013 kl.18:00 44 medlemmer Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. DAGSORDEN: Sak 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes. Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. Sak 2: KONSTITUERING Oppnevning av personer til å gjennomføre årsmøteforhandlingene. Forslag: Ordstyrer: Tørres Sande Referent: Gjertrud Weltzien 2 medlemmer til å underskrive protokollen: Sigrun Tjelta og Lene Saur Tellekorps: Marianne Evensen og Magne Midtun Vedtak: De foreslåtte personer ble enstemmig oppnevnt av årsmøtet. Sak 3: ÅRSBERETNINGER 3.1 Årsberetning fra styret og hovedtillitsvalgte Årsmøtet behandlet årsberetningen fra styret og hovedtillitsvalgte punkt for punkt, og tok deretter hele årsberetningen opp til godkjenning. Styrets innstilling: Årsberetningen fra styret og hovedtillitsvalgte godkjennes. Vedtak: Årsberetning for 2012 enstemmig godkjent. 3.2 Årsberetning fra opplæringsansvarlig Styrets innstilling: Årsberetningen for opplæring i 2012 tas til orientering og vedlegges årsberetningen fra styret og hovedtillitsvalgte. Sak 4: ÅRSREGNSKAP 2012 Gjennomgang ved kasserer Torill Sunnevåg.

2 2 Styrets innstilling: Årsregnskapet for 2012 godkjennes. Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig årsregnskapet for Sak 5: INNKOMNE FORSLAG Ingen innkomne forslag. Sak 6: FORSLAG FRA STYRET Styret foreslår bevilgning til kompetanseheving/studiereise for styrets medlemmer også i 2013, begrunnet med at styret har fått flere nye medlemmer. Summen er lagt inn i anbefalt budsjett. Styrets innstilling: Styret gis fullmakt til å disponere inntil kr til kompetanseheving/studiereise. Sak 7: FRIKJØP Styrets innstilling: 1. Frikjøpet til leder-/nestlederfunksjon tilsvarende 30 % stilling opprettholdes i Fordeling av frikjøpsressursen blir 10 % til lederfunksjonen, 10 % til nestlederfunksjonen, de resterende 10 % disponeres av styret. Sak 8: GODTGJØRING TIL STYRET OG SENTRALE TILLITSVALGTE Styrets innstilling: Ordningen fra 2012 videreføres. Leder, nestleder, kasserer og opplæringsansvarlig gis et fast beløp kr ,- pr. år. De øvrige medlemmene gis et fast beløp kr ,- pluss kr. 250,- pr. gjennomført møte, til sammen maks. kr ,-. Dersom noen av de sistnevnte tillegges faste og arbeidskrevende oppgaver, gis vedkommende et fast beløp kr ,-. Sak 9: BEVILGNINGER Styrets innstilling: Følgende bevilges til humanitære/ideelle formål: 1. Fagforbundets Barneby i Angola bevilges kr ,-

3 3 2. Kr ,- disponeres av styret gjennom året Sak 10: HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT Handlingsplan 2013 Gjennomgang ved leder. Styrets innstilling: Handlingsplanen for 2013 vedtas. Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig handlingsplanen for Årsbudsjett 2013 Gjennomgang ved kasserer. Styrets innstilling: Årsbudsjett for 2013 godkjennes. Vedtak: Styrets forslag til årsbudsjett for 2013 enstemmig godkjent. Sak 11: VALG Gjennomgang v/valgkomiteens leder Siri Helleland. Valgkomiteen innstiller på slik styresammensetning: Leder: Anne Kristine Helleland 2 år (ny) Nestleder : Ernst Schønborg 1 år (ny) Kasserer: Kari Sandve 2 år (ny) Seksjonsleder SHS : Siri Helleland 2 år (gjenvalg) Seksjonsleder SST: Nils Norheim 2 år (gjenvalg) Seksjonsleder SKKO: Venke Jørstad Moe 2 år (ny) Seksjonsleder SKA: May-Lis Sundheim 2 år (gjenvalg) Ungdomskontakt: Cathrine Espedal 2 år (ny) Pensjonistkontakt: Målfrid Knutsen Fatland 2 år (gjenvalg) Opplæringsansvarlig: Sissel Nilsen 2 år (ny) Styremedlem: Siri Bringedal 2 år (ny) Styremedlem/ Fane 2: Ruth Torill Årsvoll 2 år (ny) Vara styremedlem: Tørres Sande 2 år (gjenvalg) Forslag fra ordstyrer om at Siri Helleland velges for ett år for å få til en bedre kontinuitet i styret. Vedtak: De foreslåtte styremedlemmene enstemmig valgt, med ordstyrers tilleggsforslag. Valgkomitè: Kari Konttorp Siri Helleland Newal Baker 1 år (ny) Tilleggsforslag fra ordstyrer Tørres Sande: Styret gis fullmakt til å utnevne flere

4 4 medlemmer til valgkomiteen, slik at det blir ett medlem for hver seksjon (SST, SKKO, SHS, SKA). Vedtak: De foreslåtte deltakerne i valgkomiteen enstemmig valgt, med tilleggsforslaget fra Tørres Sande. Revisorer: Inger Nilsen Gry Maråk Vedtak: De foreslåtte revisorer enstemmig valgt Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Fast: Ernst Schønborg Vara: Anne Kristine Helleland 2 år (gjenvalg) Vedtak: De foreslåtte representanter til arbeidsmiljøutvalget enstemmig valgt Administrasjonsutvalget Fast: Anne Kristine Helleland Vara: Ernst Schønborg 2 år (gjenvalg) Vedtak: De foreslåtte representanter til administrasjonsutvalget enstemmig valgt Fagforbundet Rogaland, Representantskapet 1. Anne Kristine Helleland 2. Ernst Schønborg år 1. Vara: 1 år 2. Vara:.. 1 år 3. Vara:.. 1 år Forslag fra Tørres Sande: May-Lis Sundheim velges som tredje faste representant. Styret får fullmakt til å finne 5 vararepresentanter. Vedtak: Anne Kristine Helleland, Ernst Schønborg og May-Lis Sundheim enstemmig valgt som faste utsendinger til Fagforbundet Rogaland, representantskapet. Styret får fullmakt til å finne 5 vararepresentanter AOF Sandnes og Jæren, Representantskapet 1. Anne Kristine Helleland 2. Ernst Schønborg 1. Vara:.. 1 år 2. Vara:.. 1 år Vedtak: Anne Kristine Helleland og Ernst Schønborg enstemmig valgt.

5 5 Styret finner vararepresentanter (se 11.9) 11.8 LO Stavanger og omegn, Representantskapet 1. Anne Kristine Helleland 2. Ernst Schønborg 1. Vara: 1 år 2. Vara: 1 år Vedtak: Anne Kristine Helleland og Ernst Schønborg enstemmig valgt. Styret finner vararepresentanter (se 11.9) 11.9 Styrets fullmakt til oppnevning Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne vararepresentanter etter behov. Anbefalte retningslinjer for valg bør benyttes. Vedtak: Enstemmig vedtatt Pensjonistutvalg Årsmøtet gjenvelger pensjonistutvalget bestående av Målfrid Knutsen Fatland, Anstein Bakken og Kirsten Hetland, med funksjonstid 1 år. Vedtak: Målfrid Knutsen Fatland, Anstein Bakken og Kirsten Hetland enstemmig gjenvalgt som pensjonistutvalg med funksjonstid 1 år Valg av Hovedtillitsvalgte Anne Kristine Helleland Ernst Schønborg 2 år (gjenvalg) Vedtak: Anne Kristine Helleland og Ernst Schønborg enstemmig valgt med funksjonstid henholdsvis 2 år og 1 år. Sola, den 24. januar Referent: Gjertrud Weltzien.