ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014"

Karen Olsen
8 år siden
Visninger:

1 ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Sted: Alta, Tidspunkt: kl Antall deltagere: 32 Deltagere med stemmerett: 14 medlemslag representert med 28 stemmer: AkuTTTeatret, Altarevyen, Bodø Ungdomsteater, Forsølrevyen, Hammerfest blandede kor, Isbjørnmafian,, ITU Kvensk Teater Trupp, KULTeatret, Miljøsirkus teaterlag, Talvikrevyen, Teaterentusiastene, U.L. Freidig, Velfjordrevyen, Ørnesrevyen. SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET VED STYRELEDER TORMOD LINDÅS OLSEN SAK 2 OPPROP AV DELEGATER, STYRET OG ANSATTE SAK 3 KONSTITUERING - MØTEREGLEMENT Innkalling, dagsorden, fullmakter og forretningsorden godkjennes. SAK 4 VALG TIL MØTEFUNKSJONER Møteledere: Tormod Lindås Olsen og Maria Helene Gaup Olsen Referenter: Kari Lydersen og Siri Vembre Fullmaktskomité: Johanne Kjelsberg og Siri Broch Johansen Tellekorps: Ella Marie H Isaksen og Marion Nilsen Redaksjonskomité: Ingeborg Hanssen Mauseth og Oddrun Rørmark Underskrivere av protokollen: Katja Ravdna Broch Pedersen og Marianne Bjørnsen 1

2 SAK 5 STYRETS BERETNING Styreleder Tormod Lindås Olsen presenterte saken. Disse tok ordet i saken: Kristin Nicolaysen, Irene Nordhaug Hansen Styrets beretning tas til orientering. SAK 6 REGNSKAP FOR 2013 MED REVISJONSBERETNING Disse tok ordet i saken: Kaja Kristiansen Regnskap for 2013, med et overskudd på kr ,- og revisor rapport tas til orientering. SAK 7 GODKJENNING AV REVISOR Møteledelsen presenterte saken. Kent-Helge Holst, partner i PWC Tromsø, gjenvelges som revisor. SAK 8 VEDTEKTSENDRINGER Daglig leder Irene Nordhaug Hansen presenterte saken Disse hadde ordet i saken: Siri Brock Johansen, Tormod Lindås Olsen Styrets forslag til endringer vedtektenes 1 og 2, samt justering av ordlyd 6.3, godkjent. 2

3 SAK 9 ARBEIDSPROGRAM Disse hadde ordet i saken: Siri Broch Johansen og Kaja Kristensen. 1. Ildsjels-satsning : Kurs og veiledning i styrearbeid, økonomi, produksjonsledelse, instruktøropplæring og teknikerkurs. 2. Bruk av HATS medlemsstruktur for å realisere hovedsatsningene på film og dans i Den Nordnorske Kulturavtale Fremme interesse og oppmerksomhet for at faglig høy kvalitet, geografisk spredning, lokal aktivitet og utviklingsprosjekter skal gi uttelling for tildeling av statlige midler. 4. Inngå samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner for å lage strategier for kurs og opplæring som retter seg mot urfolk, nasjonale og etniske minoriteters kulturuttrykk. 5. Finne samarbeidspartnere og utvikle prosjektet Blackboxwhitecube 6. Gjennomgå porteføljen av ulike medlemskap. Vurder om disse bør styrkes med samarbeidsavtaler eller avsluttes. Styrets forslag til arbeidsprogram godkjent med presisering om at det enten må stå samisk eller urfolk i punkt 4, da disse ikke omfattes av begrepet nasjonale minoriteter. SAK 10 INSTRUKS FOR TILLITSVALGTE Styrets forslag til endringer av styreinstruks godkjent. 3

4 SAK 11 BUDSJETT FOR 2014 Styrets forlag til budsjett med et underskudd på kr ,- godkjennes. Underskuddet dekkes av oppspart egenkapital fra 2012 og SAK 12 VALG Daglig leder presenterte saken, og styremedlemmer som var på valg presenterte seg. 1. Valgkomitéens innstilling til styremedlemmer med varaer godkjent 2. Styrets innstilling til valgkomité godkjent 3. Noen tillitsvalgte velges kun for ett år*, som et tiltak i 2014, siden mange tillitsvalgte er på valg samtidig. STYREMEDLEMMER: Finnmark Gjenvalg Ken Are Johnsen Troms Gjenvalg Anne-Grethe Kristensen * Nordland Gjenvalg Lindor Lorentzen 1. VARA: * Finnmark Gjenvalg Ingeborg Hanssen Mauseth Troms Ny Ørjan Steinsvik * Nordland Gjenvalg Siri Vembre 2. VARA: Finnmark Ikke på valg Siri Broch Johansen * Troms Gjenvalg Monica Karlstad Nordland Ny Pia Birgitte Jessen VALGKOMITÈ: Finnmark Gjenvalg Hanne Grete Einarsen Troms Gjenvalg Pernille Dahl Johnsen Nordland Gjenvalg Reinert Aarseth. Katja Ravdna Broch Pedersen Marianne Bjørnsen 4

5 5

Like dokumenter

ÅRSMØTEPROTOKOLL SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET Velkomsthilsen ved styreleder Ken Are Johnsen Hilsen fra Troms fylkeskommune ved Anne Mette Sætra

ÅRSMØTEPROTOKOLL SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET Velkomsthilsen ved styreleder Ken Are Johnsen Hilsen fra Troms fylkeskommune ved Anne Mette Sætra ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016 Sted: Tromsø Dato: Søndag 24. april 2016 Tid: kl 11:00-12:45 Antall deltakere: 55 personer SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET Velkomsthilsen ved styreleder Ken Are Johnsen Hilsen fra Troms