Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar et driftsbudsjett for Hedmark fylkeskommune for 2010 med en samlet utgift og inntekt på kr. 2.463.297.000 slik det er spesifisert på netto rammer i budsjettskjema 4. 2. Fylkestinget vedtar investeringsbudsjettet for 2010 på kr. 229.195.000 fordelt på de ulike investeringsrammer/prosjekter slik det fremgår av budsjettskjema 2B. Investeringene for 2010 finansieres slik: - kr 87 200 000 i bruk av lån - kr 4 300 000 i bruk av mva-kompensasjon - kr 22 000 000 i bruk av fond - kr 115 695 000 i overføringer fra driftsbudsjettet 3. Fylkestinget har merket seg at styrets foreløpige budsjettforslag 2010 for Hedmark Trafikk FKF forutsetter økning i det fylkeskommunale driftstilskuddet, takstøkninger og produksjonstilpasninger. Fylkestinget vedtar et samlet netto driftstilskudd på kr. 267.541.000 til Hedmark Trafikk FKF i 2010, inkludert kr. 3.600.000 til delvis inndekning av foretakets driftsunderskudd for 2008. Fylkestinget vedtar samtidig en økning på 10% i skoleskysstakstene for grunnskolen. på Fylkestinget forutsetter at foretakets styre legger frem et saldert budsjettforslag for 2010 basert det økte driftstilskuddet, økte skoleskysstakster for grunnskolen og tilpasninger av rutetilbudet innenfor 6% av den samlede ruteproduksjonen.
4. Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å vedta disponering av 8,0 mill. kroner på fylkesrådets disposisjonspost til formål som er beskrevet i budsjettforslagets kapittel 1.5 om handlingsrom. Fylkestinget holdes orientert om fylkesrådets disposisjonsvedtak gjennom den ordinære tertialrapporteringen. Trykte vedlegg: - Fylkesrådets forslag til Årsbudsjett 2010 med vedlegg. - Kontrollutvalgets sak 25/09 om budsjett for kontroll- og tilsynsorganene. Utrykte vedlegg: - Hamar, 13.11.2009 Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1. INNLEDNING Fylkesrådets budsjettforslag for 2010 bygger i hovedsak på fylkeskommunens vedtatte Økonomiplan 2010-2013, fylkestingssak 54/09 om justeringer av budsjettet for 2009 og forutsetningene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010. 2. SALDERING AV BUDSJETTFORSLAGET Fylkestinget sluttet seg i sak 55/09 om Økonomiplan 2010-2013 i sitt møte 28.-29. september 2009 til fylkesrådets forslag til drifts- og investeringsrammer for perioden 2010-2013. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 har gitt et økonomisk grunnlag for å kunne følge opp de tiltak som var innarbeidet i økonomiplanen 2010-2013. Dette betyr at fylkesrådet i sitt forslag til driftsbudsjett for 2010 har innarbeidet økte midler til bl.a.: o Fylkesveger, drifts- og investeringsmidler ifm forvaltningsreformen o Tiltak til økt gjennomføring i videregående opplæring o Spesialundervisning o Språklige minoriteter o Voksenopplæring o Kollektivtransporten - økt tilskudd til Hedmark Trafikk FKF o Prosjekt Grensetrafikken for videreføring av tilbudet o Tannhelse økte utstyrsmidler o Opprettholdelse av Hedmark Teater sine regionkontorer på Tynset og Kongsvinger o Musikkarkiv, etablering/drift o Kunstbanken o Ny ERP-løsning i Hedmark fylkeskommune, investerings- og driftskostnader I investeringsbudsjettet er følgende prosjekter fra Økonomiplan 2010-2013 fulgt opp: Prosjekteringsmidler Fylkeshuset, div oppgraderinger Energiøkonomisering Brannforebyggende tiltak Nord-Østerdal vgs Storsteigen vgs, ny driftsbygning Skoleinvesteringer, Region 3 Framtidas videregående skole Fylkesveginvesteringer
I Økonomiplan 2010 2013 ble det for 2010 lagt opp til en vekst i de frie inntekter (skatt + rammetilskudd) på 31,5 mill. kroner (2009-kroner). For å kunne vurdere veksten i frie inntekter i 2010 opp mot det som er angitt i statsbudsjettet, er det som følge av bl.a. forvaltningsreformen, nødvendig å gjøre en del mellomregninger knyttet til: o Konsekvensene av FT-sak 54/09 Budsjettjusteringer etter Kommuneproposisjonen 2010 mv. o Innarbeiding av økonomien knyttet til Øvrige riksveger o Justeringer i rammetilskuddet for saker med særskilt fordeling o Omregning fra 2009 til 2010-priser o Ulik bruk av basis for beregning av vekst o Anslag for korrigering knyttet til befolkningstall per. 01.01.10. Det gjenstår etter dette ca. 5 mill. kroner av frie inntekter til tiltak ut over vedtatt økonomiplan 2010 2013. For å skaffe handlingsrom og en fleksibilitet til å kunne løse uforutsette utfordringer gjennom året, har fylkesrådet lagt opp til en omfordeling av 1 % av tjenesteområdenes netto driftsutgifter, tilsvarende 15,9 mill. kroner. Ca. halvparten av dette er foreslått disponert til styrking av spesialundervisningen, fagopplæringen og fylkeskommunens tilskudd til Hedmark Trafikk. Den andre halvparten foreslås avsatt på en egen disposisjonspost. Denne disposisjonsposten skal ivareta fylkeskommunens behov for fleksibilitet og elastisitet i 2010. Ved å ta hensyn til de ca. 5 mill. kroner som er beregnet som overskudd på frie inntekter etter forslaget til statsbudsjett, gjenstår etter dette en ramme på ca. 21 mill. kroner som fylkesrådet foreslår disponert. Av de større endringene nevnes: Mill. kroner Ekstra styrking, Hedmark trafikk FKF 3,0 Ekstra styrking, spesialundervisning 4,0 Styrking, fagopplæring 1,0 Redusert uttak av utbytte, Hedmark fylkeskraft 3,6 Fylkesrådets disposisjonspost 8,0 Driftsbudsjettet Hovedtjeneste 1 Sentraladministrasjonen/fellesutgifter For hovedtjeneste 1 Sentraladministrasjonen/fellesutgifter foreslås det en brutto driftsramme på 233,4 mill. kroner. I tillegg til lønnsreserve på 20,9 mill. kroner er de største endringene fra 2009 til 2010 knyttet til: o Ny ERP-løsning iht økonomiplan 2010-2013 (+5,7 mill. kr) o Ekstraordinært vedlikehold iht økonomiplan 2010-2013 (-3,0 mill. kr) o Ungdommens fylkesting (+0,2 mill. kr) o Omdisponering fra Hedmark Trafikk FKF for regnskapstjenester (+0,5 mill. kr) o Energi- og klimaplan, stilling (+0,6 mill. kr) o Forvaltningsreformen, årsverkskostnader (+5,1 mill. kr) o Diverse forhold knyttet til fylkeskommunens eiendomsforvaltning (+2,8 mill. kr) o Fylkesrådets disposisjonspost (+8,0 mill. kr)
Hovedtjeneste 2 Utdanning For hovedtjeneste 2 Utdanning foreslås det en brutto driftsramme på 1 072,0 mill. kroner. I tillegg til at 11,9 mill. kroner er omdisponert fra sentrale tilbudsmidler og tilført skolene i forbindelse med utvidet/endret skoletilbud 2009/10, er de største endringene fra 2009 til 2010 i hovedsak knyttet til: o Fagopplæring (+ 9,3 mill. kr) o Spesialundervisning (+ 6,5 mill) o Språklige minoriteter (+ 1,8 mill. kr) o Tiltak økt gjennomføring (+ 1,0 mill. kr) o Voksenopplæring (+ 1,0 mill kr) o Tilbudsmidler i forbindelse med bl.a. tilbudsstruktur høsten 2010 (+3,5 mill. kr) o Eksterne leieforhold og drift/bygninger (+ 3,8 mill. kr) Hovedtjeneste 3 Tannhelse For hovedtjeneste 3 Tannhelse foreslås det en brutto driftsramme på 102,6 mill. kroner. Den største endringen fra 2009 til 2010 er knyttet til: o Opptrapping av utstyrmidler (+ 1,0 mill. kr) Hovedtjeneste 4 Plan og miljø For hovedtjeneste 4 Plan og miljø foreslås det en brutto driftsramme på 13,3 mill. kroner. De største endringene fra 2009 til 2010 er knyttet til: o Region-/fylkesdelplaner (+0,1 mill. kr) o Kulturverntiltak (+0,2 mill. kr) o Universell utforming (+0,1 mill. kr) Hovedtjeneste 5 Kultur For hovedtjeneste 5 Kultur foreslås det en brutto driftsramme på 83,4 mill. kroner. De største endringene fra 2009 til 2010 er knyttet til: o Museumstilskudd (+0,9 mill. kr) o Teater/musikkformål (+2,9 mill. kr) o Andre kulturformål (+0,3 mill. kr) Hovedtjeneste 6 Næringsutvikling For hovedtjeneste 6 Næringsutvikling foreslås det en brutto driftsramme på 118,0 mill. kroner. De største endringene fra 2009 til 2010 er knyttet til: o Energiråd, tilskudd (+0,4 mill. kr) o Forvaltningsreformen/folkehelse (+1,8 mill. kr erstatter øremerket statstilskudd) o Euromontana, konferanse på Lillehammer i 2010 (+0,3 mill. kr) Hovedtjeneste 7 Samferdsel For hovedtjeneste 7 Samferdsel foreslås det en brutto driftsramme på 518,0 mill. kroner. De største endringene fra 2009 til 2010 er knyttet til: o Tilskudd til Hedmark Trafikk FKF (+13,2 mill. kr) o Underskuddsinndekning Hedmark Trafikk FKF (+3,6 mill. kr) o Fylkesvegvedlikehold iht økonomiplan 2010-2013 (-14,6 mill. kr) o Økt fylkesvegansvar (139,4 mill. kr)
Investeringsbudsjettet Fylkesrådets forslag til investeringer for 2010 har en totalramme på 229,2 mill. kroner. Samlet sett ligger investeringsnivået 31 mill. kroner lavere enn lagt opp til i Økonomiplan 2010 2013. Dette skyldes i hovedsak at oppstart av prosjektet for Nord-Østerdal videregående skole er forskjøvet til våren 2011. Ut over tiltak som er tatt med i vedtatt økonomiplan har fylkesrådet, for å komme i gang med tiltak etter fylkestingets vedtatte Energi- og klimaplan, foreslått en styrking av bevilgningen til energiøkonomisering i den fylkeskommunale bygningsmasse. Fylkesrådet er spesielt opptatt av at fylkeskommunens bygninger skal være tilgjengelig for alle grupper, uavhengig av funksjonsevne. Innenfor rammen av bevilgningen til Framtidas videregående skole, oppgradering av skolebygg, er det derfor forutsatt dekket kostnader knyttet til tiltak i 2010 for tilpasning av bygg i forhold til Universell utforming. Investeringer i fylkesveger utgjør 183,1 mill. kroner (80%) i investeringsbudsjettet for 2010. I forhold til gjeldsnivået ved utgangen av 2009, vil låneopptaket for 2010 etter fylkesrådets investerings- og finansieringsopplegg, redusere den langsiktige gjelden med ca 4 mill. kroner. Ved utgangen av 2010 beregnes fylkeskommunens samlede langsiktige lånegjeld å ligge på ca. 1,3 mrd. kroner og vil da utgjøre 53% av fylkeskommunens driftsinntekter. Av investeringene i 2010 er 115,7 mill. kroner foreslått finansiert av driftsmidler, hvorav 115,2 mill. kroner er midler som er overført fra staten i forbindelse med at ansvaret for øvrige riksveger er overført til fylkeskommunene. I finansieringen er det benyttet 22 mill. kroner i fondsmidler. Dette fordeler seg med 15 mill. kroner av midler fra kapitalnedskrivningen i Eidsiva og 7 mill. kroner fra avsatte midler på momskompensasjonsfond. Det er i 2010 forutsatt et uttak av utbytte fra Hedmark fylkeskraft AS på 55,5 mill. kroner. Av dette er 55,0 foreslått disponert i driftsbudsjettet og 0,5 mill. kroner i investeringsbudsjettet. Ved utgangen av 2010 beregnes det tilbakeholdte utbyttet Hedmark Fylkeskraft å være på ca. 19 mill. kroner. Samlede rente- og avdragsutgifter i budsjettopplegget er anslått til ca. 144 mill. kroner. 3. TILSKUDD TIL HEDMARK TRAFIKK FKF I henhold til budsjettforskriftene skal fylkestinget vedta tilskudd til foretak spesielt. For 2010 foreslår fylkesrådet et samlet tilskudd til Hedmark Trafikk FKF på 267,5 mill. kroner, inkludert 3,6 mill. kroner i dekning av underskudd for 2008. Fylkestinget vedtok i sak 34/09 et årsregnskap 2008 for Hedmark Trafikk FKF med et underskudd på 7,2 mill. kroner og at underskuddet skulle dekkes inn over foretakets budsjett med en halvpart hvert av årene 2010 og 2011. Samlet underskuddsinndekning fremgår av vedtatt økonomiplan 2010-2013. Forslaget til budsjett fra styret i Hedmark Trafikk FKF er tatt med som vedlegg i budsjettdokumentet.
Ut over beregnet kompensasjon for lønns- og prisstigning på 7,2 mill. kroner, foreslås tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF reelt økt med 13,2 mill. kroner en økning som er 4,2 mill kroner høyere enn økningen som inngår i vedtatt økonomiplan 2010-2013. Som for resten av fylkeskommunens virksomhet, er foreslått tilskudd i 2010 korrigert for redusert prisvekst i 2009 (-0,9 mill. kroner) og trekk på 1% av netto tilskudd (-2,5 mill. kroner) iht. fylkesrådets forslag om handlingsrom. 4. KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG I henhold til 18 i Forskrift om kontrollutvalg skal kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet følge fylkesrådets innstilling til fylkestinget. Fylkesrådet foreslår en videreføring av netto utgiftsramme 2009 for fylkesrevisjonen i 2010, korrigert for redusert prisvekst 2009, oppjustert for lønns- og prisvekst i 2010 og trekk i rammen i henhold til fylkesrådets forslag om handlingsrom. 5. REGIONRÅDENE I henhold til bestemmelser i Kommuneloven, er det i forskrift om årsbudsjett 13 pkt. 1 regler for budsjetter for interkommunalt samarbeid. Fylkesrådet har derfor vurdert det som hensiktsmessig å ta inn regionrådenes budsjettforslag som vedlegg i budsjettdokumentet. 6. STATSTILSKUDD TIL REGIONALE UTVIKLINGSTILTAK Hedmark fylkeskommunes statstilskudd til regionale utviklingstiltak er foreslått budsjettert med 81,3 mill. kroner med fordeling 25,1 mill. kroner til tilrettelegging for næringsutvikling, 37,0 mill. kroner til bedriftsretta tiltak/etablererstipend, 2,0 mill. kroner til omstillingsmidler og 6,0 mill. kroner som Hedmark fylkeskommunes andel av Interreg IVA. 7. FYLKESTINGETS VEDTAKSNIVÅ I BUDSJETTET VIDERE FORDELING AV BUDSJETTET I fylkeskommunens budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen (vedtatt i FT-sak 22/08) fremgår det av pkt. 3.2.1 at fylkestinget skal vedta driftsbudsjettet på netto driftsutgifter for den enkelte hovedtjeneste. Investeringsbudsjettet vedtas av fylkestinget med en brutto bevilgning på de ulike investeringsrammene/prosjektene med tilhørende finansiering. Det fremgår videre av reglementets pkt. 3.3.1 at fylkesrådet skal fordele fylkestingets vedtatte nettorammer videre på ulike virksomheter og tjenester. Budsjettskjema 4 i budsjettheftet viser fylkesrådets forslag til spesifisering av driftsbudsjettet på fylkestingets vedtaksnivå. Budsjettskjema 2B i budsjettheftet viser fylkesrådets forslag til spesifisering av investeringsbudsjettet på de ulike investeringsrammene/prosjektene med tilhørende finansiering.