MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 19.4.2012 Varighet: 1000-1035 Møteleder: Sekretær: Jon Sandmo Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer Personlige varamedlemmer Jon Sandmo Jørn Dybdahl Svein Jonny Albrigtsen Kjell Mork (1. vara AP) Odd Egil Hofstad Anne Meland (2. vara AP) Hanne Jensen Sten Christian Pedersen Frigg Jørgensen Thor O. Bendiksen Fra utvalget møtte: Jon Sandmo Fast medlem Svein Jonny Albrigtsen Fast medlem Odd Egil Hofstad Fast medlem Sten Christian Pedersen Varamedlem Frigg Jørgensen Fast medlem (f.o.m. kl. 1010 under sak 21/12) Hanne Jensen hadde meldt forfall. Varamedlem Sten Christian Pedersen møtte. Fra politiske ledelse møtte: Fra administrasjonen møtte: Fra KomRev NORD IKS møtte: Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr Fra K-Sekretariatet IKS møtte: Daglig leder Bjørn-Harald Christensen
2 Representantene fra KomRev NORD og K-Sekretariatet deltok i møtet fra Tromsø ved bruk av videokonferanseutstyr. Merknader til innkalling og sakliste: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Behandlede saker: SAKLISTE Saknr Tittel U.off. Lukket møte 20/12 Godkjenning av protokollen fra møte 21.2.2012 21/12 Rapportering fra revisor årsregnskapet 2011 Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF 22/12 Kontrollutvalgets uttalelse om Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KFs årsregnskap for 2011 23/12 Rapportering fra revisor årsregnskapet 2011 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF 24/12 Kontrollutvalgets uttalelse om Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KFs årsregnskap for 2011 25/12 Rapportering fra revisor årsregnskapet 2011 Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF 26/12 Kontrollutvalgets uttalelse om Longyearbyen lokalstyre Bydrift KFs årsregnskap for 2011 27/12 Rapportering fra revisor årsregnskapet 2011 Longyearbyen lokalstyre 28/12 Kontrollutvalgets uttalelse om Longyearbyen lokalstyres årsregnskap for 2011 29/12 Referatsaker 30/12 Møte i kontrollutvalget - møtedato X X X X
3 Sak 20/12 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 21.2.2012 Protokollen fra møte 21.2.2012 godkjennes. Protokollen fra møte 21.2.2012 godkjennes. Sak 21/12 RAPPORTERING FRA REVISOR ÅRSREGNSKAPET 2011 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE OPPVEKSTFORETAK KF Sak 22/12 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LONGYEARBYEN LOKALSTYRE OPPVEKSTFORETAK KFs ÅRSREGNSKAP FOR 2011 uttalelse til Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KFs årsregnskap for 2011.
4 uttalelse til Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KFs årsregnskap for 2011. Utskrift av saksprotokoll, sak og kontrollutvalgets uttalelse sendt (pr. e-post) 19.4.2012 til: - Leder av Longyearbyen lokalstyre - Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF v/daglig leder Sak 23/12 RAPPORTERING FRA REVISOR ÅRSREGNSKAPET 2011 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KULTUR- OG FRITIDSFORETAK KF Sak 24/12 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KULTUR- OG FRITIDSFORETAK KFs ÅRSREGNSKAP FOR 2011 uttalelse til Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KFs årsregnskap for 2011.
5 uttalelse til Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KFs årsregnskap for 2011. Utskrift av saksprotokoll, sak og kontrollutvalgets uttalelse sendt (pr. e-post) 19.4.2012 til: - Leder av Longyearbyen lokalstyre - Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF v/daglig leder Sak 25/12 RAPPORTERING FRA REVISOR ÅRSREGNSKAPET 2011 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE BYDRIFT KF Sak 26/12 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LONGYEARBYEN LOKALSTYRE BYDRIFT KFs ÅRSREGNSKAP FOR 2011 uttalelse til Longyearbyen lokalstyre Bydrift KFs årsregnskap for 2011.
6 uttalelse til Longyearbyen lokalstyre Bydrift KFs årsregnskap for 2011. Utskrift av saksprotokoll, sak og kontrollutvalgets uttalelse sendt (pr. e-post) 19.4.2012 til: - Leder av Longyearbyen lokalstyre - Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF v/daglig leder Sak 27/12 RAPPORTERING FRA REVISOR ÅRSREGNSKAPET 2011 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Sak 28/12 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LONGYEARBYEN LOKALSTYRES ÅRSREGNSKAP FOR 2011 uttalelse til Longyearbyen lokalstyres årsregnskap for 2011.
7 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes lokalstyret, med kopi til administrasjonsutvalget, for uttalelse til Longyearbyen lokalstyres årsregnskap for 2011. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes lokalstyret, med kopi til administrasjonsutvalget, for Utskrift av saksprotokoll, sak og kontrollutvalgets uttalelse sendt (pr. e-post) 19.4.2012 til: - Leder av Longyearbyen lokalstyre Sak 29/12 REFERATSAKER Referatsakene tas til orientering. Referert: A. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2011 - utskrift av vedtak i lokalstyresak 21/12 B. KONTROLLUTVALGSSAK 12/12 RUTINER FOR VARSLING VED MISTANKE OM OVERGREP - SVAR - administrasjonssjefens brev av 14.3.2012 Referatsakene tas til orientering.
8 Sak 30/12 MØTE I KONTROLLUTVALGET - MØTEDATO Felles forslag til vedtak: Neste møte gjennomføres innen oktober 2012. Møtedato avtales med leder av utvalget. Forslaget enstemmig vedtatt. Neste møte gjennomføres innen oktober 2012. Møtedato avtales med leder av utvalget.