Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Eirik Birkeland, Norges musikkhøgskole (vara) Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Leder Anne Karine Nymoen, Norsk studentorganisasjon Direktør Trond Singsaas, NTNU Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Godkjent referat Møtedato: 08.06.2011 Møtetid: Kl. 10:00 14:30 Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 11/161
Saksnr. Sakstittel SAKSLISTE 038/11 Godkjenning av innkalling/saksliste 039/11 Godkjenning av referat 040/11 Regnskap per 1. mai 2011 041/11 Gjennomgang av UHRs rolle og oppgaver 042/11 Egenandeler ved eksternt finansiert virksomhet 043/11 Norges forskningsråds innovasjonsstrategi 044/11 Innovasjon oppfølging etter representantskapsmøtet 18. 19. mai 2011 045/11 Oppfølging av Fagerbergutvalget 046/11 Forskerintervju på NRK Undring og mangfald II 047/11 Utvalg for UH-pedagogikk 048/11 Oppnevning av nytt Lærebokutvalg for høyere utdanning 01.09.11 31.08.15 049/11 Orienteringssaker 050/11 Eventuelt Møteplan for høsten 2011: 29. 30. august, oppstartsmøte (lunsj til lunsj) for nytt styre 10. oktober, kl. 10-16, UHRs lokaler 1. november, kl. 10-16, UHRs lokaler 15. - 16. november, representantskapsmøte, NHH, Bergen 6. desember, kl 10-16, UHRs lokaler
038/11: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn en sak til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 039/11: Godkjenning av referat Referat fra møte 29. april 2011 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat. UHRs styre godkjenner referatet. 040/11: Regnskap per 1. mai 2011 Det ble framlagt en enklere regnskapsfremstilling enn tidligere. Det er ingen overraskelser i regnskapet for driftsenhetene. UHRs styre tar regnskapet til orientering. 041/11: Gjennomgang av UHRs rolle og oppgaver I sak 007/11 på representantskapsmøtet den 19.05.11 ble det redegjort for utvikling og status vedrørende UHRs underliggende enheter (fagstrategiske enheter, utvalg og nasjonale fagråd). Representantskapet er enig i at det er på tide med en gjennomgang av strukturen uten at dette nødvendigvis betyr at man skal gjøre store endringer. Momenter som blir viktig i dette arbeidet er om UHR oppfyller institusjonenes behov, og dialogen mellom styret og understrukturen. I tillegg er det viktig å holde på de tingene som fungerer bra i dag. Representantskapet ønsker at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere dagens struktur og eventuelt komme med forslag til endringer. Arbeidsgruppen skal be om innspill fra institusjonene og fra råd, utvalg og fakultetsmøter. Representantskapet ga styret fullmakt til å sette sammen arbeidsgruppen samt nedfelle mandat.
Styret diskuterte forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppen. Styret ønsket mer presise formuleringer i noen av mandatforslagets punkter. Det ble også enighet om å ta inn to studentrepresentanter i arbeidsgruppen, og at styret skal være representert. I tillegg ønsker styret at en komplett tidsplan for de ulike trinnene i prosessen skal tas inn i mandatet. 1. UHRs styre ber sekretariatet innarbeide styrets kommentarer i mandatet, og at mandatet sendes styret til godkjenning på sirkulasjon. 2. Styrets leder og nestleder får fullmakt til å oppnevne medlemmer til arbeidsgruppen. 042/11: Egenandeler ved eksternt finansiert virksomhet I mars 2011 nedsatte UHR en arbeidsgruppe for å etablere en omforent, nasjonal modell for budsjettering og regnskapsføring av forskningsporsjekter (Heitmann-gruppen II). En annen arbeidsgruppe nedsatt av UHR og forskningsrådet ser nærmere på de mer overordnede og forskningspolitiske konsekvensene av fullkostregimet for forskningsfinansiørene (Forskingsrådet og EU). På et overordnet nivå støtter styret arbeidsgruppens forslag til prinsipper og forutsetninger for å øke dekning av faktiske kostnader i forbindelse med finansiering av forskningsrådsprosjekter. Styret savner imidlertid konkrete eksempler og utregninger i arbeidsgruppens notat, og mener at det er uklart hva som vil bli de faktiske konsekvensene for den enkelte forsker. Saken vil komme tilbake til styret i løpet av høsten 2011. UHRs styre ber Forskningsutvalget ta hensyn til styrets kommentarer i det videre arbeidet med saken. Styret ber om å få saken tilbake i løpet av høsten 2011. 043/11: Norges forskningsråds innovasjonsstrategi Forskningsrådet presenterte underlaget for sitt arbeid med en innovasjonsstrategi på representantskapsmøtet i mai 2011. Forskningsrådet har en svært stram tidsplan for ferdigstilling av strategien. Styret mener at det er uklart hvem strategien er for/hvordan strategien skal brukes, og mener at Forskningsrådet må utvide definisjonen av innovasjonsbegrepet. Strategiutkastet er lite konkrete på involvering av humaniora og samfunnsvitenskap, og styret savner også mer konkretisering vedrørende offentlig sektor og tjenesteytende virksomhet. UHRs styre ber Forskningsutvalget ta hensyn til styrets kommentarer i den videre dialogen med Forskningsrådet.
044/11: Innovasjon oppfølging etter representantskapsmøtet 18. 19. mai 2011 Representantskapsmøtet i mai 2011 hadde innovasjon som hovedtema. Oppsummeringene fra gruppediskusjonene viser at gruppene, til tross for likelydende oppgaver, hadde svært ulike innfallsvinkler på diskusjonene. Styret mener at en tydeliggjøring av innovasjonsbegrepet er nødvendig. Hva betyr innovasjon for verdiskapning, og hvordan er relasjonen til forskning? Styret mener at alle fagstrategiske enheter og utvalg i UHRs struktur bør diskutere innovasjon innenfor sitt felt. Dette kan være med på å lage gode definisjoner. Styret mener også at sektoren har en utfordring i å synliggjøre dagens aktiviteter på feltet. UHRs styre ber Forskingsutvalget følge opp temaet. På basis av representantskapets, styrets og Forskningsutvalgets behandling av temaet, oppfordrer styret alle UHRs råd og utvalg til å diskutere innovasjon i sine enheter. 045/11: Oppfølging av Fagerbergutvalget Høringen Et åpnere forskningssystem. NOU 2011:6 Fagerbergutvalgets innstilling har nå kommet ut. Innstillingen og høringsinstansenes innspill vil inngå i departementets kunnskapsgrunnlag for arbeidet med en ny forskningsmelding i 2013. Høringsfristen er 20. oktober 2011, og styret skal behandle utkast til høringsuttalelse i styremøtet 10. oktober. Styret presiserer at pressemeldingen som ble sendt ut 3. mai gir et riktig bilde av UHRs oppfatninger. I tillegg er styret opptatt av at KD må ta hensyn til diversiteten i sektoren når ulike tiltak skal igangsettes. Det ble også diskutert hvorvidt man bør justere beregningene for antallet doktorgradskandidater det vil være behov for i fremtiden, og hvordan dette i så fall skal gjøres. Dette punktet vil bli diskutert med statsråden i møtet 14. juni 2011. UHRs styre ber Forskningsutvalget følge opp momentene i styrets diskusjon ved utarbeidelse av utkastet til høringsuttalelse.
046/11: Forskerintervju på NRK Undring og mangfald II Våren 2009 var UHR sammen med Forskningsrådet med på å finansiere en serie med forskerintervjuer som ble vist på NRK (mai/juni), og med reprise høsten 2010. Serien fikk god respons og tilbakemeldinger samt seertallene var gode. UHR har nå mottatt en ny henvendelse fra Høgetveit Media-Konsult med søknad om mulighet for å finansiere en serie nr. 2. Både NRK og Forskningsrådet er positive og er også denne gangen medfinansiører. Styret støtter initiativet til å lage en ny serie med forskerintervjuer. I forslaget til programinnhold savner styret innslag fra humaniora og samfunnsvitenskap. Styret understreker at også forskere fra høgskolene må inn som intervjuobjekter i serien. UHRs styre støtter initiativet til å lage en ny serie med forskerintervjuer, og tildeler Høgetveit Media-Konsult kr 75 000,- til arbeidet under forutsetning av at bredde både i de profilerte fagområdene og i institusjonstyper blir bedre ivaretatt. 047/11: Utvalg for UH-pedagogikk I sitt møte 7. desember 2010 behandlet UHRs styre en henvendelse fra nettverket for universitets- og høgskolepedagogikk. Nettverket ønsker å få etablere et utvalg/en enhet under UHR. Styret ba utdanningsutvalget (UU) vurdere om det er hensiktsmessig å opprette et eget underutvalg/en arbeidsgruppe for UH-pedagogikk underlagt UU på nåværende tidspunkt. Utdanningsutvalget anbefaler at det opprettes en arbeidsgruppe under utvalget, og ba styret ta stilling til hvordan gruppens arbeid skal finansieres da det ikke er rom for utgiftsdekning over utvalgets budsjett. UHRs styre støtter opprettelsen av en arbeidsgruppe underlagt Utdanningsutvalget, og at ordningen evalueres etter to år. Utgifter i forbindelse med arbeidsgruppen må dekkes av de deltagende institusjonene.
048/11: Oppnevning av nytt Lærebokutvalg for høyere utdanning 01.09.11 31.08.15 Lærebokutvalget for høyere utdanning har til oppgave å fordele den bevilgning Stortinget hvert år vedtar som tilskudd til utgivelse av/produksjonsstøtte for norske lærebøker for høyere utdanning. Støtteordningen gjelder produksjon av norske lærebøker i små opplag generelt, og spesielt for utgivelse av lærebøker på nynorsk og samisk for å bedre den språklige likestillingen. Siden 2004 har sekretariatet ligget til UHR. Utvalget oppnevnes av UHRs styre for fire år om gangen og skal ha seks medlemmer med varamedlemmer, deriblant fire representanter fra lærestedene. UHRs styre oppnevner følgende personer til nytt Lærebokutvalg for perioden 01.09.11 31.08.15: Fra UHRs medlemsinstitusjoner: Høgskoledosent Roar C. Pettersen, Høgskolen i Østfold, helse-/sosialfag (gjenoppnevning) Professor Håvard Teigen, Høgskolen i Lillehammer, siviløkonomi (gjenoppnevning) Førsteamanuensis Gunn Enli, Universitetet i Oslo, medievitenskap Universitetslektor Klara Sjo, Norges Handelshøyskole, pedagogikk Høgskolelektor Yngve Benestad Hågvar, Høgskolen i Oslo, journalistikk (1. vara, gjenoppn.) Førstelektor Hilde Traavik, Høgskolen i Bergen, allmennlærer/spesialpedagogikk (2. vara) Førsteamanuensis Jon Gunnar Nesse, Høgskulen i Sogn og Fjordane, org/ledelse (3. vara) Studieleder Inger Margrethe Tallaksen, Universitetet i Agder, spesialped/religion (4. vara) Fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo, nordisk/retorikk (gjenoppnevning) Professor Inger Bjørnhaug, Høgskolen i Lillehammer, samfunnsvitenskap (vara, gjenoppn.) Fra Den norske Forleggerforening: Forlagssjef Svein Skarheim, Universitetsforlaget (gjenoppnevning) Forlagssjef Ester Moen, Cappelen Damm Akademisk (vara) Leder: Professor Kjell Lars Berge, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (gjenoppnevning) Nestleder: Høgskoledosent Roar C. Pettersen, Høgskolen i Østfold (gjenoppnevning)
049/11: Orienteringssaker Justert fremstilling av budsjett for 2011 NUS og nordisk samarbeid I 2012 har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Styret ønsker at sektoren kan få komme med innspill til relevante punkter på agendaen. Halvårlig møte med statsråden den 14.06 Styret diskuterte mulige temaer for møtet. Oppdatering om SAK-midler UHRs dekanskole 7 HØGUT CDESR Europarådets komité for høgre utdanning er avviklet Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Forskning på dagsorden IV augustkonferansen i regi av Forskningsalliansen 18. august 2011 på Litteraturhuset tittel: Vilje til ledelse Bemanningsendringer i UHR i 2011 Nye rektorer i sektoren fra høsten 2011. Etter at institusjonene har avholdt valg er det 11/12 nye rektorer som tiltrer stillingen høsten 2011. Disse vil få tilbud om en orienteringssamling i regi av UHR. UHRs styre tar sakene til orientering. 050/11: Eventuelt Styret startet en diskusjon om hvorvidt sakspapirene bør være offentlig tilgjengelige. Slik det er i dag ligger papirene på en lukket nettside, og er unntatt offentlighet i arkivet. Styret ønsker å diskutere denne saken i et senere styremøte. UHRs styre ber sekretariatet forberede en sak om eventuell offentliggjøring av styrets sakspapirer til styremøtet i august 2011.