Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra representantskapsmøtet 11. mai 2015 15/011 Styrets virksomhet siden forrige møte 15/012 UHRs innspill til statsbudsjett 2017 15/013 UHRs formål og formelle status 15/014 UHRs budsjett for 2016 15/015 Migrasjon og flyktningsituasjonen 15/016 Valg til UHRs styre 2016 15/017 Eventuelt Representantskapsmøter i 2016: 19. 20. mai 16. 17. november
15/009: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn to saker til eventuelt. UHRs representantskap godkjenner innkalling og saksliste. 15/010: Referat fra representantskapsmøtet 11. mai 2015 Referatet fra representantskapsmøtet 11. mai 2015 er godkjent på sirkulasjon. 15/011: Styrets virksomhet siden forrige møte Styreleder Ole Petter Ottersen orienterte om styrets virksomhet siden representantskapsmøtet 11. mai 2015. Referater fra styremøtene er tilgjengelig på UHRs nettsider: http://www.uhr.no/om_uhr/styret UHRs representantskap tar rapporteringen til orientering. 15/012: UHRs innspill til statsbudsjett 2017 Innspill til statsbudsjett for 2017 ble oversendt Kunnskapsdepartementet innen fristen 1. november 2015. Innspillet ble sendt med forbehold om representantskapets behandling og med mulighet for å ettersende justeringer. Representantskapet er opptatt av at frie studieplasser gis innenfor rett kostnadskategori og innenfor den enkelte institusjons satsingsområder og behov. Sekretariatet bes om å orientere Kunnskapsdepartementet om dette.
UHRs representantskap godkjenner innspill til statsbudsjett for 2017 med de merknader som fremkom i møtet. 15/013: UHRs formål og formelle status Universitets- og høgskolerådets formelle status har vært til behandling i flere styremøter og representantskapsmøter, og representantskapet fattet følgende vedtak 11. mai 2015: UHRs representantskap ber UHRs ledelse gå i forhandlinger med politisk ledelse i KD om videre prosess og betingelser vedrørende lovveialternativet som formell status for UHR. I lys av dialogen med Kunnskapsdepartementet høsten 2015, støtter representantskapet imidlertid styrets vurdering om at modellen med UHR som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter ikke er forenlig med UHR som interesseorganisasjon. Representantskapet gir derfor sin tilslutning til at privat forening fremstår som det beste og mest realistiske alternativet. 1. UHRs representantskap tar styreleders og sekretariatets dialog med departementet om Universitets- og høgskolerådets formelle status og informasjon om departementets videre prosess til etterretning. 2. Representantskapet slutter seg til styrets vurdering om at privat forening framstår som best og mest realistisk alternativ for Universitets- og høgskolerådet. 3. Innspillene fra representantskapsmøtet tas med i den videre dialogen med Kunnskapsdepartementet i 2016 og i styrets videre arbeid med å formalisere Universitets- og høgskolerådets formelle status. 15/014: UHRs budsjett for 2016 UHRs budsjett har en ramme på 19.858.000 kr til drift og 25.168.000 kr til prosjekter. Til sammen 45.026.000 kr. Budsjettforslag for 2016 er en videreføring av UHRs nåværende organisering og drift og innebærer 224.000 kr i udisponerte midler. Fordelingsnøkkelen for medlemsavgift fremstår som lite transparent og konsistent. Representantskapet ba derfor om en full gjennomgang av nøkkelen og at justert fordelingsmodell får virkning fra og med 2016. UHRs representantskap vedtar UHRs budsjett for 2016 med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjett for 2016. Representantskapet ber styret gjennomgå fordelingsnøkkelen for medlemsavgift før det faktureres for 2016.
15/015: Migrasjon og flyktningsituasjonen UHR har sendt en forespørsel til alle medlemsinstitusjonene for å innhente informasjon om ulike aktiviteter og tiltak i sektoren og bidra til erfaringsutveksling mellom sentrale aktører. UHR har også tatt initiativ til en idédugnad med UiB, NTNU, HiOA, NSO, NOKUT, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Statens lånekasse for utdanning (SPK) og Norges forskningsråd (NFR). I tillegg har UHR formidlet behovet for mer ressurser til universitets- og høyskolesektoren i KUF-komiteens høring i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 og i UHRs innspill til statsbudsjett for 2017. I UHRs søknad til departementet om tilskudd i 2017 søkes det om 2 millioner kr til å koordinere dette arbeidet. UHRs representantskapet gir styret fullmakt til å arbeide fram løsninger slik at UHR kan fungere som knutepunkt for informasjon om tiltak knyttet til flyktningsituasjonen. 15/016: Valg til UHRs styre 2016 Leder av valgkomiteen rektor Dag Rune Olsen presenterte valgkomiteens forslag til styremedlemmer, styreleder og nestleder. Ettersom strukturendringene i sektoren vil få konsekvenser for sammensetning av UHRs styre, utvalg og råd, vedtok representantskapet å se bort fra den normale valgperioden på fire år. De nye styrerepresentantene ble derfor valgt for to år fra 1. januar 2016. I forkant av møtet mottok sekretariatet en henvendelse fra rektor Curt Rice, leder av Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold, der han påpekte at valgkomiteens forslag var dårlig kjønnsbalansert og ba representantskapet se bort fra valgkomiteens innstilling. Henvendelsen ble tilgjengeliggjort for representantskapet i møtet. Som en konsekvens av henvendelsen ble rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger, forespurt om å påta seg ledervervet. Boyesen takket nei, og Vidar Haanes ble enstemmig valgt som ny leder. Ved valg av nestleder kom det benkeforslag på rektor Liv Reidun Grimstvedt, Høgskolen Stord/Haugesund. Ved avstemming ble Grimstvedt valgt med overveldende flertall til ny nestleder i UHRs styre. 1. UHRs representantskap velger følgende representanter til UHRs styre for perioden 1. januar 2016-31. desember 2017: Rektor Gunvor Guttorm, Samisk høgskolerektor Liv Reidun Grimstvedt, Høgskolen Stord/HaugesundDirektør Geir Bergkastet, Høgskolen i LillehammerRektor Ole
Gunnar Søgnen, Høgskolen i Bergen1. vara rektorer: rektor Johann Roppen, Høgskolen i Volda2. vara rektorer:rektor Hans Blom, Høgskolen i Østfold3. vara rektorer:prorektor Nina Waaler, Høgskolen i Oslo og Akershus1. vara direktører: direktør Gerd Marit Langøy, Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk2. vara direktører: direktør Pål Einar Dietrichs, Høgskolen i Hedmark 2. UHRs representantskap velger rektor Vidar Haanes, Det teologiske menighetsfakultet, som leder for UHR for perioden 1. januar 2016-31. desember 2017. 3. UHRs representantskap velger rektor Liv Reidun Grimstvedt, Høgskolen Stord/Haugesund som nestleder for UHR for perioden 1. januar 2016-31. desember 2017. 15/017: Eventuelt Offentlighet/åpenhet i UHR UHRs formelle representantskapsmøter har siden 2007 vært avholdt som lukkede medlemsmøter. I forkant av dette representantskapsmøtet hadde Khrono bedt UHR å vurdere denne praksisen. Representantskapet mener UHR bør ha som hovedregel at møtene er åpne. Utviklings-, kvalitets- og profilavtaler (UKP-avtaler) Det har vært avholdt dialogmøter med Kunnskapsdepartementet vedrørende utformingen av de varslede UKP-avtalene. Avtalene må utformes i tett dialog med institusjonene.