SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 18.04.2012 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/12 12/1233 DAG- OG ARBEIDSSENTERET 41/12 12/1639 INNKJØPSREGLEMENT 42/12 12/87 RULLERING HANDLINGSPLAN FOR KULTURNÆRINGER 43/12 12/1135 ARBEID OG ENTREPRENØRSKAP I ALTA 44/12 12/1528 PSYKIATRI OG RUS - PROSJEKT FOR STYRKING AV TJENESTEN/TILBUDET 45/12 12/637 BOLIGSOSIALT ARBEID - TILSKUDD VIDEREFØRING AV ETTERVERNSARBEIDET Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00
Side 2 av 19 Alta, den 11.04.12 Laila Davidsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær
Sak 40/12 DAG- OG ARBEIDSSENTERET Saksbehandler: Odd Kyrre Murberg Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/1233 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret 40/12 Formannskapet 18.04.2012 35/12 Hovedutvalg for Næring,drift og miljø 10.04.2012 28/12 Hovedutvalg for helse- og sosial 11.04.2012 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å bevilge kr. 500.000,- til nødvendig renovering/oppgradering av Dag og Arbeidssenteret. Kostnaden skal dekkes av ubrukte lånemidler. Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for Næring,drift og miljøs behandling den 10.04.2012: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for Næring,drift og miljøs vedtak den 10.04.2012: Kommunestyret vedtar å bevilge kr. 500.000,- til nødvendig renovering/oppgradering av Dag og Arbeidssenteret. Kostnaden skal dekkes av ubrukte lånemidler. Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den 11.04.2012: Behandling: Følgende forslag fremmet: Omforent forslag: Tillegg til innstilling: Kommunestyret ber Administasjon om å finne permanent løsning snarest. Innstilling med tillegg vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for helse- og sosials vedtak den 11.04.2012: Kommunestyret vedtar å bevilge kr. 500.000,- til nødvendig renovering/oppgradering av Dag og Arbeidssenteret. Kostnaden skal dekkes av ubrukte lånemidler. Side 3 av 19
Sak 40/12 Kommunestyret ber Administasjon om å finne permanent løsning snarest. SAKSUTREDNING: Dag og Arbeidssentret er et gammelt og nedslitt bygg som brukes til avlastning for personer med bistandsbehov. Bygget er oppført 1985, areal 869 m2. Bygningen trenger en oppgradering for å bedre arbeidsmiljøet for ansatte og brukere samt også å tilfredsstille dagens krav til bygningsmessig standard. I samarbeid med daglig leder og ansatte er følgende tiltak foreslått: Renovering av bad for klienter. Nytt bad/dusj for ansatte. Lydisolering av div. rom. Skift av div. vindu. Oppgradere/forandre vaskerom for tøyvask. Div. nytt på kjøkken. Ny ytterdør samt oppgradering av vindfang. Nye gulvbelegg. Div. malingsarbeid. Div. lysarmaturer må skiftes. Det har ikke vært planlagt noe større vedlikeholdsarbeid tidligere. Dette i påvente av nytt bygg til dette formålet. Økonomiske konsekvenser: Disse oppgraderingskostnadene er beregnet til ca. kr 500.000,- I dette inngår; Rørleggerarbeid, snekkerarbeid, malerarbeid, beleggarbeid, elektrikerarbeid og div. arbeid fra egen stab. Tilbud er innhentet på arbeid som skal utføres av eksterne firma. Arbeidet forventes å være sluttført i løpet av høsten 2012. Side 4 av 19
Sak 41/12 INNKJØPSREGLEMENT Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 12/1639 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret 41/12 Formannskapet 18.04.2012 Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner innkjøpsreglement for Alta kommune i henhold til vedlegg. SAKSUTREDNING: Se administrasjonens innstilling. Vedlegg: 1. Innkjøpsreglement for Alta kommune Bakgrunn: Vest-Finnmark kommunerevisjon avga rapport til Alta kommune i forbindelse med oppfølging av forvaltningsprosjekt Innkjøpsavtalene. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget under sak 29/09. Der ble det fattet følgende vedtak: Administrasjonen bør vurdere å utarbeide et innkjøpsreglement eller noen innkjøpspolitiske retningslinjer. Kommunestyret behandlet sak 95/09 den 23.11.2009, og fattet følgende vedtak: Administrasjonen bør vurdere å utarbeide et innkjøpsreglement eller noen innkjøpspolitiske retningslinjer Økonomiske konsekvenser: Ingen. Side 5 av 19
Sak 42/12 RULLERING HANDLINGSPLAN FOR KULTURNÆRINGER Saksbehandler: Dag Arne Johannessen Arkiv: 124 C Arkivsaksnr.: 12/87 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/12 Formannskapet 18.04.2012 30/12 Hovedutvalg for Næring,drift og miljø 10.04.2012 Innstilling fra siste behandling: Formannskapet har behandlet Handlingsplan for kulturnæringer for Alta kommune 2012 2014 med en totalramme på kr 1 225.000.- og slutter seg til de prioriteringer og føringer som fremkommer. Finansieringen av Alta kommunes andel på kr. 725.000 løses på følgende måte: 1. Kr. 525.000.- dekkes over 1 4746 11603 325, Næringsutvikling i kommunen. 2. Kr. 200.000.- i prosjektledelse/oppfølging dekkes av ASU`s driftsbudsjett. Det søkes om finansiering fra andre aktører på totalt kr. 500.000.- Ved endrede forutsetninger ift finansiering fremmes saken til ny politisk behandling. Rådmannens innstilling: Formannskapet har behandlet Handlingsplan for kulturnæringer for Alta kommune 2012 2014 med en totalramme på kr 1 225.000.- og slutter seg til de prioriteringer og føringer som fremkommer. Finansieringen av Alta kommunes andel på kr. 725.000 løses på følgende måte: 1. Kr. 525.000.- dekkes over 1 4746 11603 325, Næringsutvikling i kommunen. 2. Kr. 200.000.- i prosjektledelse/oppfølging dekkes av ASU`s driftsbudsjett. Det søkes om finansiering fra andre aktører på totalt kr. 500.000.- Ved endrede forutsetninger ift finansiering fremmes saken til ny politisk behandling. Tidligere behandlinger: Side 6 av 19
Sak 42/12 Hovedutvalg for Næring,drift og miljøs behandling den 10.04.2012: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for Næring,drift og miljøs vedtak den 10.04.2012: Formannskapet har behandlet Handlingsplan for kulturnæringer for Alta kommune 2012 2014 med en totalramme på kr 1 225.000.- og slutter seg til de prioriteringer og føringer som fremkommer. Finansieringen av Alta kommunes andel på kr. 725.000 løses på følgende måte: 1. Kr. 525.000.- dekkes over 1 4746 11603 325, Næringsutvikling i kommunen. 2. Kr. 200.000.- i prosjektledelse/oppfølging dekkes av ASU`s driftsbudsjett. Det søkes om finansiering fra andre aktører på totalt kr. 500.000.- Ved endrede forutsetninger ift finansiering fremmes saken til ny politisk behandling. SAKSUTREDNING: Bakgrunn: Alta kommune har tidligere hatt en handlingsplan for kulturnæringer 2008 2010. Bakgrunnen for at næringsavdelingen igangsatte prosessen med å lage en handlingsplan var et generelt økende fokus på kultur som næring både lokalt, regionalt og sentralt og ikke minst FFK`s mål om 500 kulturarbeidsplasser innen 2014. Planen var en ren kommunal plan utarbeidet av næring og kulturavdelingen uten eksterne aktører. Den totale økonomiske rammen for planen var på kr. 1910.000.-. Planen har vært styrende for satsningen på kulturnæringer i kommunen i perioden. I hovedutvalgsmøte den 13.01.11 sak nr. 2/11 vedtok hovedutvalget for kultur og næring en rullering av handlingsplan for kulturnæringer for å styrke kulturnæringene i kommunen videre. Den nye planen blir en ren næringsplan med eksterne aktører med. Innledning: Det ble etablert en styringsgruppe med følgende deltakere: Side 7 av 19
Sak 42/12 Brita Leiros, Alta Næringsforening. Sigfrid Hernes, representant for kunstnermiljøet. Lars Richard Olsen, mediahuset Altaposten. Linn Henriksen, Kulturnæringshuset. Marit Hætta Øverli, Origo. Dag Arne Johannessen, Alta kommune. Finnmark Fylkeskommune var også invitert til å delta, men takket nei til henvendelsen. Det er avviklet totalt 5 møter i gruppa i perioden. Styringsgruppa evaluerte Handlingsplan for kulturnæringer for Alta kommune 2008 2010, for å få en oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført og avsluttet, og hvilke tiltak man ønsker videreført. Styringsgruppas evaluering vedlegges. Styringsgruppas mandat var å vurdere nye tiltak, men spesielt ha fokus på: Vedlegg: Utsalgssted for håndverkerne Videre drift av Klekkeriet. 1. Handlingsplan for kulturnæringer for Alta kommune 2012-2014. 2. Evaluering av tiltak i Handlingsplan for kulturnæringer for Alta kommune 2008 2010. Vurdering: Alta kommune har hatt en positiv vekst i antall kulturnæringsbedrifter i perioden 2008 2010 og dette ønskes videreført. Målet for ny handlingsplan for kulturnæringer perioden 2012 2014 er å få 15 nye bedrifter hvert år. I forhold til mandatet gjennomførte gruppa møter med representanter fra Håndverkshuset for å avklare muligheten for å opprette et nytt utsalgssted for håndverksprodukter i Alta. Styringsgruppas vurdering etter møtene er at det er ønskelig med et utsalgssted, men at det er vanskelig å få privat medfinansiering av tiltaket. Styringsgruppa foreslår at man vurderer muligheten til en samkjøring med andre aktiviteter som blant annet inneholder utsalgssted for kunst og håndverk. Side 8 av 19
Sak 42/12 Det er ikke avklart medfinansiering fra andre aktører. Når planen er vedtatt vil man søke FFK, IN og NNKS om medfinansiering. Finnmark fylkeskommune har gjennom RUP 2010 2013 eget satsningsområde (4.3 Kulturnæringsfylket) som skal kunne være ett godt grunnlag for medfinansiering fra FFK. Alta kommune har flere handlingsplaner for ulike næringer: Destinasjon Nordlysbyen, Arbeid og entreprenørskap og Handlingsplan for kulturnæringer. I forbindelse med kommunal planstrategi ser man for seg å samle opp disse til èn Kommunedelplan Næringspolitisk Handlinsplan som skal favne alle næringer: reiseliv, kulturnæringer, landbruk, industri osv. Handlingsdelen i en kommunedelplan skal rulleres hvert år, og her kan man da favne nye næringer, endringer og fokus / satsningsområder som tilkommer år for år. Handlingsplan for kulturnæringer gikk ut i 2010, og vi startet rulleringen av denne i 2011. Administrasjonen anbefaler derfor å vedta Handlingsplan for kulturnæringer 2012 2014, og at kulturnæringer fases inn i ny kommunedelplan for næringspolitikk når den tas frem. Økonomiske konsekvenser. Planens totale økonomiske ramme er på totalt kr. 1 225 000.- Det vil bli søkt om ekstern medfinansiering på totalt kr. 500.000.- Alta kommunes andel vil være kr. 725.000.- fordelt på tre år. Kr. 525.000.- av kostnadene dekkes over post 1 4746 11603 325, Næringsutvikling i kommunen, mens kr. 200.000.- dekkes over driftsbudsjettet til ASU. Fordelingen i prosjektperioden følger i hovedsak handlingsplanen og delegeres næringssjef. Ved endrede forutsettninger ift finansiering fremmes saken til ny politisk behandling. Konklusjon: Handlingsplan for kulturnæringer 2012-2014 foreslås vedtatt. Side 9 av 19
Sak 43/12 ARBEID OG ENTREPRENØRSKAP I ALTA Saksbehandler: Berit Erdal Arkiv: U00 &40 Arkivsaksnr.: 12/1135 Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/12 Formannskapet 18.04.2012 31/12 Hovedutvalg for Næring,drift og miljø 10.04.2012 Innstilling fra siste behandling: Formannskapet tar endrede forutsetninger for finansiering av prosjekt Arbeid og Entreprenørskap til etteretning og støtter styringsgruppens forslag til tiltak som gjennomføres siste år. Utover dette begrenses aktiviteten. Prosjektet budsjettjusteres for å dekke tiltak siste halvår. Midlene forventes å komme fra ekstern finansiering. Avkortninger her ift faktisk forbruk må dekkes over Kraftfondet. Formannskapet ber styringsgruppen følge opp ekstern finansiering fra FFK og IN. Rådmannens innstilling: Formannskapet tar endrede forutsetninger for finansiering av prosjekt Arbeid og Entreprenørskap til etteretning og støtter styringsgruppens forslag til tiltak som gjennomføres siste år. Utover dette begrenses aktiviteten. Prosjektet budsjettjusteres for å dekke tiltak siste halvår. Midlene forventes å komme fra ekstern finansiering. Avkortninger her ift faktisk forbruk må dekkes over Kraftfondet. Formannskapet ber styringsgruppen følge opp ekstern finansiering fra FFK og IN. Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for Næring,drift og miljøs behandling den 10.04.2012: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for Næring,drift og miljøs vedtak den 10.04.2012: Formannskapet tar endrede forutsetninger for finansiering av prosjekt Arbeid og Entreprenørskap til etteretning og støtter styringsgruppens forslag til tiltak som gjennomføres siste år. Utover dette begrenses aktiviteten. Prosjektet budsjettjusteres for å dekke tiltak siste halvår. Midlene forventes å komme fra ekstern finansiering. Avkortninger her ift faktisk forbruk må dekkes over Kraftfondet. Side 10 av 19
Sak 43/12 Formannskapet ber styringsgruppen følge opp ekstern finansiering fra FFK og IN. SAKSUTREDNING: Vedlegg: 1. Prosjektbeskrivelse 2. Svar fra IN 3. Vedtak K-styret 22.06.2009 4. Referat fra styringsgruppemøte 13.mars 2012 Bakgrunn: Arbeid&Entreprenørskap er et tre-årlig prosjekt for å styrke entreprenørskapsånden i Altasamfunnet. Historisk har Alta hatt mange entreprenører og grundere, og dette ønsker man å forsterke/videreføre. Prosjektperioden går fra 1.november 2009 31.oktober 2012, og har ekstern prosjektleder engasjert (Trond Einar Persen). Prosjektet favner bredt, og retter seg mye mot skolesektoren både elever og lærere. Det er også et utbredt samarbeid med Ungt Entreprenørskap, som er en egen organisasjon. Prosjektet hadde en ramme på 11 MNOK fordelt på 3 år. Prosjekter har en etablert styringsgruppe bestående av: - Ingvar Hauge, HIF - Inger Persen, Alta Vgs - Hilde Mietinen, Ungt Entreprenørskap - Brita Leiros, ANF - Jørgen Kristoffersen, Alta kommune (leder av styringsgruppen) - Per Hindenes, Alta kommune - Ådne Hindenes Forutsetningene ved prosjektfinansiering er vesentlig endret siden oppstart og det er bakgrunn for politisk saksfremlegg. Side 11 av 19
Sak 43/12 Innledning: Prosjektet hadde en finansiell ramme på 11 MNOK og Alta kommune vedtok å bidra med 4 MNOK til prosjektet. I saksfremlegg ble det fremlagt en forutsetning/finansieringsplan om medfinansiering som følger: Finansiør 2009 2010 2011 Sum Alta kommune 1 400 000 1 300 000 1 300 000 4 000 000 Høgskolen i Finnmark 610 000 450 000 450 000 1 510 000 Alta vgs 525 000 300 000 300 000 1 125 000 Finnmark fylkeskommune 645 000 500 000 500 000 1 645 000 Innovasjon Norge Finnmark 800 000 750 000 750 000 2 300 000 NAV 100 000 100 000 100 000 300 000 Andre 20 000 50 000 50 000 120 000 Sum 4 100 000 3 450 000 3 450 000 11 000 000 Alta kommunes andel på 4 MNOK ble dekkes opp slik - Tiltak på BU-sektoren på kr. 1050.000,- ble bevilget fra Kraftfondet - Tiltak eksternt ble dekket opp med 1.950.000,- MNOK fra Kraftfondet og kr. 1.000.000,- fra Næringsutviklings ordinære budsjett Totalt 3 MNOK fra Kraftfondet og 1 MNOK fra Næringsutvikling. Bruk av 4 MNOK fra AK skulle utløse 4MNOK i friske midler fra andre aktører, som IN med 2.3 MNOK og 1.6 MNOK fra FFK. I tillegg planlagt bruk av midler ved HIF og Alta Vgs over deres egne budsjetter. Det tas i denne omgang ikke hensyn til eget bruk hos de to sistnevnte, det må tas i selve prosjektevalueringen. Her ser vi kun på bruk av midler fra AK og tilførte midler fra IN og FFK. NAV har aldri vært deltager eller bidratt med midler, og kan sees bort fra. Finansiering: Det ble sendt søknad til både FFK og IN på de overnevnte beløp, og svar ble som følger: FFK: Finnmark Fylkeskommune gjorde et vedtak om å bidra med 1.4 MNOK fra RUP-midler, dvs 245.000 mindre enn forutsatt men allikevel nært budsjett. Her har vi fått utbetalt 700.000,- Side 12 av 19
Sak 43/12, dvs 50% av tilskuddet, i november 2011. De resterende 700.000,- antas utbetalt ved sluttrapportering av prosjektet. IN: Innovasjon Norge ble søkt om 800.000,- til første år og deretter 750.000,- i de påfølgende to år totalt 2.3 MNOK (i en og samme søknad). Svar mottatt i mars 2009 bekreftet tilskudd på kr 750.000,- og ikke 2.3 MNOK som forutsatt. Det ble derimot anført at man kunne søke tilskudd for de to neste årene i egen søknad, med forbehold Eventuell viderefinansiering av 2. og 3. året vil ta utgangspunkt i resultatet av nettverksbygging år 1. Med utgangspunkt i disse tilskudd ble prosjektleder engasjert og prosjekt startet opp høsten 2009. Videre finansiering: Høsten 2010 ble det sendt søknad om støtte til år 2 og år 3 fra IN og høsten 2011ble det sendt rapport og bedt om utbetaling av tilskudd på 750.000,- fra IN for år 1. Svar på ny søknad har tatt uforholdsmessig lang tid, og først i februar 2012 (over 1 år etter) kom endelig avslag på søknaden for de to siste årene(svar vedlagt). Begrunnelsen er at prosjektet har for liten næringsvinkling, og for mye skolesatsning, som ikke ligger innenfor INs mandat for tilskudd. Søknaden hadde vært oppe i INs styre i Finnmark. Bakgrunnen for at prosjektet ikke er vurdert stoppet/bremset opp tidligere er fordi det ble skriftlig i mail fra direktør i IN til styringsgruppeleder lovet et beløp på kr 500.000,- fra IN for året 2011. Når svar/avslag nå foreligger for både 2011 og 2012 har saken vært oppe i styret og administrasjonen er noe usikker på om skrftlige avtaler fra direktør da kan effektureres. Forutsetningene for prosjektet ansees nå å ha fått en såpass endret forutsetning og av den grunn fremmes saken til politisk behandling. Spørsmålet er hvorvidt Alta kommune skal bruke de avsatte 4 MNOK fra kraftfond og næringsutvikling når dette ikke matches med 4 MNOK fra IN og FFK som forutsatt? Vurdering: Av prosjektperioden er det nå kun 0,5 år igjen, prosjektleder er engasjert ut oktober så det er tiltak det siste året som evt må revurderes. Side 13 av 19
Sak 43/12 Det ble arrangert et styringsgruppemøte 13.mars 2012 hvor finansiering og prioritering av tiltak ble diskutert se vedlagt referat. Forbruk til nå: Per mars 2012 er det brukt totalt 3.180.000,- i prosektperioden. Dette er fordelt slik over år: 2009 (oppstart høst): 152.000,- fra Næringsutvikling 2010: 1.198.000,- Fra Kraftfond 2011: 1.781.000,- brukt 300.000,- Fra Kraftfond 31.000,- fra Næringsutvikling 700.000,- fra FFK (50% av tilskuddet) 750.000,- fra IN for første år 2012: 663.000,- fra Kraftfond (budsjettert pr nå, ikke forbrukt) Totalt har Alta kommune brukt kr 2.191.000,- av Kraftfondet (av 3 MNOK i vedtak) og kr. 183.000,- fra Næringsutvikling (av 1 MNOK i vedtak). Utover Alta kommunes egen pengebruk har Alta Vgs og HIF brukt betydelige egenmidler som ikke fremkommer her. Gjenstående tiltak/kostnader for 2012, som foreslås gjennomført av styringsgruppen: - lønn for prosjektleder 520.000,- (avsatt) - botilbud for seniorer 100.000,- - nyskapningsprisene 55.000,- - entreprenørskapsseminar 25.000,- - møte med LIPA 10.000,- - studietur til Canada 50.000,- - Rock n Roll Entrepreneurs 100.000,- - grunnskoleaktiviteter 100.000,- - evaluering av prosjektet 200.000,- - Gigant 150.000,- Totalt ca kr 1.310.000,- Side 14 av 19
Sak 43/12 Det er per nå budsjettert med 663.000,- fra Kraftfond for 2012, og skal alle disse tiltakene gjennomføres må det budsjettreguleres for ytterligere 647.000,- for å dekke 1.310.000,-. Forutsetter vi at prosjektet godkjennes slik at de resterende 700.000,- fra FFK utløses, er budsjettet OK. Da vil Alta kommune totalt ha brukt ca 2.4 MNOK(mot planlagt 4 MNOK), og utløst kr. 2.1 MNOK fra IN/FFK(mot planlagt 4 MNOK). En differanse i eget pengebruk og tilførte midler som kan forsvares. Differansen kan evt justeres ved å stryke enkelte av tiltakene foreslått over. Vil vi derimot få avkortning på restbeløp utbetalt fra FFK, øker Alta kommunes kostnader og bruk av næringsfond/utvikling nærmer seg totalt 3.1 MNOK som så kun har utløst 1.4 MNOK fra FFK/IN. Fra IN har vi kun fått 700.000,- utbetalt, men det jobbes videre ift avslag og lovnader fra 2011 på ytterligere 500.000,-. Skulle dette - mot formodning - løse seg, vil det forbedre fordelingen i bruk av egne midler kontra tilførte midler. Konklusjon: Prosjektet er et godt prosjekt, og det har utrettet mye og gitt mye positiv oppmerksomhet til kommunen. Administrasjonen mener allikevel at det ikke er riktig å bruke 4 MNOK av næringsmidler(kraftfond og næringsutvikling) til et prosjekt som ikke utelukket er næringsrettet uten å kunne matche prosjektet med tilskudd fra andre offentlige instanser slik forutsatt. Forutsetningen for å bruke 4 MNOK var nettopp å få utløst 4 MNOK fra andre offentlige instanser (IN 2.3 og FFK 1.6). Når denne forutsetningen er borte er det også riktig å redusere Alta kommunes bruk av næringsmidler. Administrasjonen innstiller av den grunn på å redusere aktiviteten slik styringsgruppen foreslår, og samtidig starte avrunding av prosjektet slik at sluttrapporter og tilskudd som gjenstår blir levert før prosjektleder slutter. Prosjektleder er engasjert ut oktober. Styringsgruppen bør også følge opp IN ift avslaget. Målet bør fortsatt være at AK bruk av næringsmidler matches med tilsvarende beløp fra IN/FFK. Med forslag til tiltaksliste for siste år fra styrinsgruppen, og med forutsetning om restutbetaling av 700.000,- fra FFK vil AKs bruk ende på ca 2.4 MNOK mot ca 2.1 MNOK utløst fra IN/FFK. Differansen kan reduseres ved å redusere tiltakene siste år. Side 15 av 19
Sak 44/12 PSYKIATRI OG RUS - PROSJEKT FOR STYRKING AV TJENESTEN/TILBUDET Saksbehandler: Per Prebensen Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 12/1528 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/12 Formannskapet 18.04.2012 40/12 Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 10.04.2012 27/12 Hovedutvalg for helse- og sosial 11.04.2012 Innstilling fra siste behandling: Formannskapet godkjenner vedlagte mandat datert 28.02.12 for prosjekt for styrking av rus og psykiatritjenesten i Alta kommune. Rådmannens innstilling: Formannskapet godkjenner vedlagte mandat datert 28.02.12 for prosjekt for styrking av rus og psykiatritjenesten i Alta kommune. Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for Oppvekst og kulturs behandling den 10.04.2012: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for Oppvekst og kulturs vedtak den 10.04.2012: Formannskapet godkjenner vedlagte mandat datert 28.02.12 for prosjekt for styrking av rus og psykiatritjenesten i Alta kommune. Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den 11.04.2012: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for helse- og sosials vedtak den 11.04.2012: Formannskapet godkjenner vedlagte mandat datert 28.02.12 for prosjekt for styrking av rus og psykiatritjenesten i Alta kommune. Side 16 av 19
Sak 44/12 SAKSUTREDNING: Vedlegg: Rus og psykiatri prosjekt for styrking mandat datert 28.02.12 Bakgrunn: Kommunestyrets budsjettvedtak 12.12.11 inneholdt bl.a. følgende punkt: Det er behov for styrking av rus, ettervern og psykiatri arbeidet i kommunen. Det igangsettes derfor i 2012 et prosjekt med mål om å sørge for en styrking av tjenesten/tilbudet. Rådmannen ba om kommualleder for helse og sosial å følge opp vedtaket i samråd med barn og ungesektoren. Det er avholdt 2 tverrsektorielle møter (26.01.12 og 28.02.12) med formål å utforme et mandat og en fremdriftsplan for prosjektet jfr. vedlegg. Økonomiske konsekvenser: Utarbeidelse av denne type prosjekt/handlingsplaner er ressurskrevende dersom man skal få til en god og omfattende prosess. Vurdering: Rådmannen har godkjent prosjektmandatet, og saken oversendes med dette til politisk behandling. Side 17 av 19
Sak 45/12 BOLIGSOSIALT ARBEID - TILSKUDD VIDEREFØRING AV ETTERVERNSARBEIDET Saksbehandler: Per Prebensen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/637 Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/12 Formannskapet 18.04.2012 26/12 Hovedutvalg for helse- og sosial 11.04.2012 Innstilling fra siste behandling: Hovedutvalget for helse og sosial er tilfreds med at Alta kommune har fått innvilget tilskudd til videreføring av ettervernstilbudet. Hovedutvalget tar til etterretning at dette er siste tilskuddsår, og at tiltaket skal videreføres etter endt tilskuddsperiode. Saken oversendes Formannskapet for behandling. Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for helse og sosial er tilfreds med at Alta kommune har fått innvilget tilskudd til videreføring av ettervernstilbudet. Hovedutvalget tar til etterretning at dette er siste tilskuddsår, og at tiltaket skal videreføres etter endt tilskuddsperiode. Tidligere behandlinger: Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den 11.04.2012: Behandling: Følgende forslag fremmet: Omforent forslag: Tillegg til innstilling: Saken oversendes Formannskapet for behandling. Innstilling med tillegg vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for helse- og sosials vedtak den 11.04.2012: Hovedutvalget for helse og sosial er tilfreds med at Alta kommune har fått innvilget tilskudd til videreføring av ettervernstilbudet. Hovedutvalget tar til etterretning at dette er siste tilskuddsår, og at tiltaket skal videreføres etter endt tilskuddsperiode. Side 18 av 19
Sak 45/12 Saken oversendes Formannskapet for behandling. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad om tilskudd datert 26.01.2012. Tilsagn om tilskudd datert 19.03.2012. Andre saksdok.: Bakgrunn: Ettervernsboligene ble oppstartet i 2009 med en bemanning på 2 stillinger. 1 stilling har vært prosjektfinansiert i 3 år til og med 2011, forutsatt kommunal videreføring. I forbindelse med budsjettet for 2012 var det ikke rom for å innarbeide denne stillingen. I budsjettkommentarene står bl.a.: Det vil bli søkt på prosjektmidler i ytterligere 1 år. Med kun 1 stilling knyttet til boligen er det neppe hensiktsmessig med stedlig bemanning. Samordning med bemanningen i Maskinsvingen psykiatribolig synes lite realistisk grunnet nedbemanningen der. Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet på kr. 550.000 for 2012 gjør at driften av ettervernsboligen kan videreføres med 2 stillinger. Stilling nr. 2 må innarbeides i kommunens budsjett fra og med 2013. Vurdering: Kommunestyrets budsjettvedtak 12.12.2011 punkt 24: Det er behov for styrking av rus, ettervern og psykiatri arbeidet i kommunen. Det igangsettes derfor i 2012 et prosjekt med mål om å sørge for en styrking av tjenesten tilbudet. Viser til egen sak om mandat for dette prosjektet. Ettervernsboligen vil bli ivaretatt her. Side 19 av 19