Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.11.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen FRP, Marianne Løland FRP, Frode Røstum, H, Otto Sæterbø SV, Kai Nordseth AP, May O. Aarø AP. Forfall: Ingen Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Konstituert rådmann Johnny Nilssen, sekretær Steinar Lianes Innkalling: Møteinnkalling av 19.11.2009 Merknader: Ingen Behandlede saker: 116/09 120/09 Innledningsvis i møtet holdt enhetsleder Svein Rodø en orientering om kommunens eiendomsstruktur av eiendomsmassen, samt ny energibærer på Sørborgen. Kommunalsjef Ole Folland orienterte om status for økonomien. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Klæbu, 04.12.09
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/09 03/460 NY FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR 3.GANGS BEHANDLING 117/09 09/284 KOMMUNEPLAN - FORSLAG TIL PLANPROGRAM 118/09 09/275 OMDISPONERING TIL BOLIGFORMÅL - MOEN GÅRD - GNR 36/1 119/09 07/179 SPØRSMÅL OM REGULERING AV OMRÅDE O2, SKILLINGSVEGEN, TIL OFFENTLIG FRIOMRÅDE 120/09 09/388 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, ØKONOMIPLAN 2010-2013, BUDSJETT 2010 Side 2 av 18
116/09 NY FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR 3.GANGS BEHANDLING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i lov av 31.05.74 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt Miljøverndepartementets rammeforskrift av 10.01.95, sist endret 13.07.00, vedtar Klæbu kommunestyre forslaget til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, samt bestemmelser for bruk av vannmålere. Under engangsbebyr i forslaget til nye forskrifter vedtar en alt 1 og under abonnementsgebyr vedtar en også alt 1. Vedlegg 1 pkt. 1.2 rettes til: Installasjon av vannmåler utføres av rørlegger godkjent av kommunen. Prikk punkt 3, under 6 i gebyrregulativet i forskriftene endres til følgende: - Gebyr for vannmålere. Gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.2010 tilpasses den nye forskriften og bestemmelser for bruk av vannmålere. Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag til vedtak: Med hjemmel i lov av 31.05.74 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt Miljøverndepartementets rammeforskrift av 10.01.95, sist endret 13.07.00, vedtar Klæbu kommunestyre forslaget til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, samt bestemmelser for bruk av vannmålere. Under engangsbebyr i forslaget til nye forskrifter vedtar en alt 1 og under abonnementsgebyr vedtar en også alt 1. Vedlegg 1 pkt. 1.2 rettes til: Installasjon av vannmåler utføres av rørlegger godkjent av kommunen. Prikk punkt 3, under 6 i gebyrregulativet i forskriftene endres til følgende: - Gebyr for vannmålere. Gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.2010 tilpasses den nye forskriften og bestemmelser for bruk av vannmålere. 117/09 Side 3 av 18
KOMMUNEPLAN - FORSLAG TIL PLANPROGRAM Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet vedtar å sende forslag til planprogram datert 26.11.09 ut på høring og legge det ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 2. Formannskapet vil umiddelbart starte arbeidet med samfunnsdelen og mål og prinsipper i arealdelen. Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak: 1. Formannskapet vedtar å sende forslag til planprogram datert 26.11.09 ut på høring og legge det ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 2. Formannskapet vil umiddelbart starte arbeidet med samfunnsdelen og mål og prinsipper i arealdelen. 118/09 OMDISPONERING TIL BOLIGFORMÅL - MOEN GÅRD - GNR 36/1 Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet vil ikke anbefale søker å gå videre med planene om omdisponering av det aktuelle arealet til boligformål. Begrunnelsen er at arealet ikke er avsatt i kommuneplanen som fremtidig utbyggingsområde, at behovet for utbyggingsareal i dette området er dekt av det nye Moen boligfelt, og at utvikling av nye boliger på dette arealet vil være trafikksikkerhetsmessig uheldig. 2. Dispensasjon fra kommuneplanen kan vurderes for det eksisterende bolighuset, med en tilhørende tomt på ca. 1 dekar. Formannskapet viser også til at spredt utbygging vil bli vurdert i arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Behandling: Medlem Otto Sæterbø fremmet følgende forslag: Nytt pkt. 2: Formannskapet vil behandle spredt utbygging under revisjon av kommuneplanen. Ved votering ble Otto Sæterbøs forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak: 1. Formannskapet vil ikke anbefale søker å gå videre med planene om omdisponering av det aktuelle arealet til boligformål. Side 4 av 18
Begrunnelsen er at arealet ikke er avsatt i kommuneplanen som fremtidig utbyggingsområde, at behovet for utbyggingsareal i dette området er dekt av det nye Moen boligfelt, og at utvikling av nye boliger på dette arealet vil være trafikksikkerhetsmessig uheldig. 2. Formannskapet vil behandle spredt utbygging under revisjon av kommuneplanen. 119/09 SPØRSMÅL OM REGULERING AV OMRÅDE O2, SKILLINGSVEGEN, TIL OFFENTLIG FRIOMRÅDE Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet ser ikke behov for å omregulere område O2 nå, og viser til at behovet for areal til offentlige bygg og anlegg og andre fellesfunksjoner skal vurderes nærmere i arbeidet med kommuneplanen. 2. Ved eventuell framtidig utbygging av området er kommunen innstilt på å gi erstatning til sameieforeningen i form av areal, tilrettelegging eller økonomi. Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak: 1. Formannskapet ser ikke behov for å omregulere område O2 nå, og viser til at behovet for areal til offentlige bygg og anlegg og andre fellesfunksjoner skal vurderes nærmere i arbeidet med kommuneplanen. 2. Ved eventuell framtidig utbygging av området er kommunen innstilt på å gi erstatning til sameieforeningen i form av areal, tilrettelegging eller økonomi. Side 5 av 18
Klæbu kommune 120/09 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, ØKONOMIPLAN 2010-2013, BUDSJETT 2010 Rådmannens innstilling: Innstilling legges fram i møtet. Behandling: Medlem Petter A. Hosen FrP fremmet følgende utsettingsforslag: Saken utsettes. Ved voteringen falt Hosens utsettingsforslag mot stemmene fra FrP (2) og H (1). I møtet la rådmannen fram følgende forslag til innstilling: A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2010-2013 slik den er framlagt av formannskapet, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. B For budsjettåret 2010 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2010
4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2010 begrenset oppad til 16,650 mill. kr, inkl. 10,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2010, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2009 til 2010 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2010. Regulativet for kommunale avgifter (vann og avløp), kart- og delingsforretninger, oppmåling, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning (s. 3-16) gjelder inntil nytt regulativ blir vedtatt. 7. Formannskapets forslag til budsjett for 2010 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, 31.05 og 31.08 og ellers ved spesielle behov. Økonomirapportene oversendes Utvalg for tjenesteyting og Utvalg for næring-,miljø og samferdsel til orientering. Forslag formannskapet 26. november 2009 Side 7 av 18
(fortegn "-" foran ett tall betyr innsparing, ikke noe fortegn betyr tilleggsbevilgning (merkostnad)) Økonomi Stemme- Vedtatt/ ikke Nr. Fra Forslag 2010 2011 2012 2013 resultat vedtatt Overordnede fellesinntekter og -utgifter 1 SV Det innføres eiendomsskatt på hele kommunen gjeldende fra 1.1.2011 (kostnad innføring 2010-2011: 2,0 mill.kr) - innføring og konsekvenser på 1 000 000-5 000 000-6 000 000-6 000 000 økonomien tas med i budsjettet. 2-5 - 2 AP For å dekke gapet mellom statlig anslått deflator 3,1% og reell erfart lokal pris/lønnsutvikling innføres generelt 5,0 % påslag på kommunale avgifter -450 000-450 000-450 000-450 000 og gebyr. 3 AP Nytt konsesjonskraftregime tallfestes i budsjett 2010 basert på kraftpris nov/des-09. Inntektene forutsettes anvendt til langsiktig forbedring av kommunens økonomiske situasjon. trukket 4 AP Formannskapet innfører løpende økonomi- og likviditetsoppfølging i sine møter gjennom hele 2010: orientering rundt kommunens økonomiske status, utfordringer på kort og lengre sikt, oppfølging av likviditetssituasjonen, endring av periodiserte tiltak og investeringer. 7-0 + 5 AP Avsetning til tidligere driftsunderskudd sikres i budsjettet ihht Robekstatus. 6 SP Kommunestyrets budsjett for 2010 er vedtatt under forutsetning av at regnskapet for 2009 gjøres opp i balanse. Hvis forutsetningene for 2010 endres som en følge av 2009-regnskapet vil kommunestyret ta opp budsjettet til revidert behandling så tidlig som mulig i 2010 7-0 + Rådmann og fellesutgifter 7 AP Varaordførerstilling reduseres til 10 % (fra 40 til 10) -280 000-280 000-280 000-280 000 8 AP Alle politiske møter holdes på kveldstid for å redusere kostnad til tapt arbeidsfortjeneste. -150 000-150 000-150 000-150 000 7-0 + 9 AP Avsetning til bedriftsidrettslag og velferdstiltak ansatte opprettholdes på samme nivå 100 000 100 000 100 000 100 000 4-3 + 10 AP Informasjon i Klæbuposten (Klæbustikka) opprettholdes 60 000 60 000 60 000 60 000 7-0 + Side 8 av 18
11 AP Alle saker fremmet for kommunestyre, formannskap og utvalg skal inneholde anslag over kostnad, angivelse av budsjettpost/inndekning, og tidspunkt for iverksettelse. 7-0 + 12 AP Driftsavtale for kunstgressbanen reforhandles med sikte på mulige innsparinger av kommunens totale engasjement. 7-0 + 13 AP Effekt av konkurranseutsetting av sykehjem innføres i tallbudsjettet for 2. halvår, herunder også kostnader ved evt. prosesser i samme forbindelse. utsatt 14 AP Det innledes brede og forpliktende samarbeidsprosesser med sikte på 30% reduksjon av ansattes sykefravær i løpet av 2010. Prosessen må deles av administrasjon og politisk ledelse, organisasjonene, enhetsledere og enhetens ansatte. Saken oversendes AMU. 7-0 + 15 FRP Bevilgning til "Prosjekt Prosessforbedring/Redesign av arbeidsprosesser i Klæbu 250 000 kommune" videreføres i 2010. 1-6 - 16 FRP Reduksjon av antall enhetsledere gjennom at Rådmannen etablerer en flatere ledelsesstruktur med virkning fra 1.7.2010 med en effekt på 3,5 mill. kr i 2010 (helårseffekt på 7 mill. kr i 2011. Eksempel på ny struktur kan være: etablering av Sørborgen oppvekstsenter, sammenslåing av -3 500 000-7 000 000-7 000 000-7 000 000 Kultur, miljø og næring etc. trukket 17 FRP Etablering av bedre innkjøpsrutiner, kvalitetskontroll og oppfølging av innkjøp og leveranser av varer og tjenester utover fylkesavtalen - effekt -250 000-250 000-250 000-250 000 2010 kroner 250 000. 18 V Menighetsrådet får tilbud om å overta lokalene i det gamle herredshuset for 1 kr, for å løse rådets kontorsituasjon. 2-5 - Barnehage 19 AP Som avlastning for Tanem barnehage gjenopprettes barnehagetilbudet i Moadalen i den driftsform og fra det tidspunkt som finnes mest praktisk. Adm. tar umiddelbart kontakt med huseier for å få gjennomført ønskelige forbedringer. trukket 20 AP Sommerstenging av barnehagetilbudet gjennomføres inntil videre i tråd med enhetens kommentarer. trukket 21 V 1% av enhetenes brutto driftsbudsjett øremerkes vedlikehold trukket nytt forslag Skole Side 9 av 18
22 AP På bakgrunn av gjennomført skolebruksundersøkelse, romsituasjonen på Sørborgen og Tanem, startes planleggingsarbeid for ny totalløsning skole/barnehage i området: - ny større barnehage i Tanemsområdet - overtakelse av dagens barnehage til skoleformål 7-0 + 23 AP Sletten skole vurderes bygget trinnvis på basis av dagens foreliggende prosjekt. 4-3 + 24 AP Prosjektmidler skole/barnehage Tanem, og bygging Sletten skole trukket 25 1% av enhetenes brutto driftsbudsjett øremerkes vedlikehold trukket 26 FRP Prosjekt spesialundervisning/tidlig innsats videreføres. 250 000 250 000 250 000 250 000 trukket 27 SP Rullering av lærere mellom skolene - lærerkompetanse på tvers av skoler trukket 28 Utredning av varm mat på skolene 7-0 + Kultur 29 FRP Aktiviteten på kulturområdet reduseres netto 250'' -250 000-250 000-250 000-250 000 trukket 30 AP Ordningen "Hjem for en 50-lapp" opprettholdes. 29 000 29 000 29 000 29 000 7-0 + 31 AP Ved evt. ytterligere reduksjon av bidrag til lag og organisasjoner må det gjennomføres en ny vurdering av fordelingsnøkkel mellom idrett, sang/musikk og øvrige organisasjoner. Gjennomgang og evt. ny fordeling må inkludere alle kommunale bidrag til partene. Diskusjonen bør også omfatte andre muligheter for kommunal støtte til organisasjonene; støtte som betaling for enklere kommunale utrednings- eller kontrolloppdrag. Oversendes Utvalg for tjenesteyting. 7-0 + 32 Tiltak stenging av bad gjennomføres ikke 250 000 2-5 - 33 Tiltak stenging av kulturhuset gjennomføres ikke 500 000 984 000 984 000 trukket 34 Driften av kulturhuset utredes i 2010 (herunder evt. salg og tilbakeleie) 5-2 + Helse 35 FRP Vurdering av stillingsandel kommunelege -100 000-100 000-100 000-100 000 trukket 36 FRP Psykiatri reduseres - ses i sammenheng med økt interkommunalt -500 000-500 000-500 000-500 000 samarbeid trukket 37 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. utsatt Pleie og omsorg Side 10 av 18
38 FRP Effekt av konkurranseutsetting av hjemmetjenesten - forventet effekt 2010-1 500 000-4 000 000-4 000 000-4 000 000-1,5 mill. kr (helårsvirkning i 2011 med 4 mill). trukket 39 FRP Effekt av konkurranseutsetting av hjemmesykepleie - forventet effekt 2010-250 000-500 000-500 000-500 000-250'' (helårs-virkning i 2011 med 500''). trukket 40 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. utsatt 41 AP Det utarbeides strategier for å møte utfordringene ved konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem; prosesser ift berørte ansatte og brukere, framtidig kapasitet og utfordringer for hjemmetjenestene, konsekvenser for kommunens seniorpolitikk kontra framtidig andel AFP-pensjonerte, og administrative utfordringer. trukket Barne- og familietjenester 42 AP Det vurderes en sterkere organisatorisk og praktisk sammenheng mellom barnevern, barn- og familietjenesten, psykiatritjenester, PPT-relaterte tjenester og helse for å forbedre kapasitet, kvalitet og felles kompetanse i det utadrettede tilbudet som helhet. Ansvar for prosjektet "spesialundervisning/tidlig innsats" vurderes samtidig. 43 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. utsettes 44 Ungdomsklubben legges organisatorisk inn under barne- og familietjenesten. trukket Kjøkken og kantine 45 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. utsettes Drift og vedlikehold 46 FRP Hele området konkurranseutsettes i 2010 - effekt i 2010 med 500'' -500 000-500 000-500 000-500 000 trukket 47 AP Igangsatt prosess med veiomklassifisering av ihht tidligere planvedtak utsettes og samkjøres med plan for generell omklassifisering av lokalt veinett, lokale innslag av fylkeskommunale E-veier med særskilt kostnadsdeling, tilstand og behov for det ordinære kommunale veinettet, og generelle behov i kommunens veistruktur. Prosessen bør diskutere muligheten for å etablere abonnementsordninger for sommer/vintervedlikehold for huseiere og veilag med endrede ansvarsforhold til veinettet. Forslag og prioriteringer behandles i NMS-utvalget før iverksettelse. 7-0 + Side 11 av 18
48 AP Det etableres sterkere organisatorisk og praktisk tilknytning mellom DoV og skole med sikte på tettere vedlikeholdsrutiner og oppfølging av skolebygg. 7-0 + 49 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. Utsettes 50 Tilsagn fra statens vegvesen angående trafikksikkerhetstiltak innarbeides 560 000 i budsjettet for 2010 7-0 + 51 Tilskudd trafikksikkerhetstiltak -560 000 7-0 + 52 Rammeavtaler med eksterne leverandører på området framskaffes. 4-3 + Næring og utbygging 53 AP Kommunens næringsengasjement omstilles til å kunne gi næringslivet et forutsigelig og raskt tilbud i etablerings- og utviklingssaker. Kommunen beholder fokus på å følge opp sysselsettingssituasjonen. Næringshagen fristilles med større grad av rent kjøp/salg av tjenester mellom partene. 54 Interkommunalt samarbeid innenfor landbruksrådgivning på jord-, skog-, og landbruk. trukket 55 FRP Næringshagen finansieres fra og med 2010 over det ordinære 300 000 driftsbudsjettet, og ikke via næringsfondet. 5-2 + Investeringsbudsjettet 56 AP Tallfestet salg av eiendom, og nytt regime for salg av konsesjonskraft innføres i budsjett med effekter for kommunens finansielle tilstand. trukket 57 AP Salg av kommunal eiendom innføres i budsjettet -3 000 000-1 000 000-1 000 000 6-1 + 58 AP Startlånordningen opprettholdes uendret. 5 000 000 10 000 000 5 000 000 7-0 + 59 V Salg av eiendommer avsettes til skolefond/flerbrukshallfond 7-0 + 60 Salg av eiendommer avsettes til skolefond 0-7 - Forslag i møtet 61 SV Det opprettes ei stilling på ca 50% som skolesjef. Skolesjefen skal koordinere ressurser mellom skolene så at lærekreftene kan utnyttes på en til elevenes best mulig måte. Lærerne er ansatt i Klæbu kommune, skolesjefen står derfor fritt for neste skoleår å sette opp turnus eller jobbrullering som medfører at lærere må jobbe på andre skoler enn der de er STASJONERTE. Dette vil gi større fleksibilitet ved sjukdom, bedre utnyttelse av kompetansen, mer variert skoledag og dermed mer inspirerende for elevene og som resultat, bedre ferdigheter for elevene i Klæbuskolen. Side 12 av 18
62 V Det skal være lærer og kompetanse/ressursflyt mellom skolene i Klæbu kommune. 7-0 + 63 V Ved sykefravær organiseres dagen på best mulig måte for elevene. Trukket 64 V Vurdere i samråd med ansatte å slå sammen Sørborgen og Ungdomsskolen til et oppvekstsenter med felles enhetsleder. 65 V Resurs og kompetanseflyt fra rådmannsstab og ut til enhetene forbedres og skal være i utvikling og endring. 0-7 - 66 V Vurdere ledelsesstruktur på alle nivå i kommunen. Hensikten skal være å optimalisere kommunikasjon, gi klarere kommandoforhold, og bedre kontroll. Fokus skal være på å styrke 1.linja i kommunen, alle støtte og servicefunksjoner skal understøtte og forbedre tilbudet til brukeren av tjenestene. 1-6 - 67 V Selge tomten som Sletten skole er planlagt bygd på, avslutte videre utbygging av Sletten skole og kjøpe tomten Granmo for eventuell fremtidig barnehage/skole allmenn nyttig formål. 0-7 - 68 V Barnehageåret følger skoleåret Trukket 69 FrP/H Reduksjon av leder/rådgiver samt andre stillinger i stab og - 1 000 000-500 000-500 000-500 000 fellestjenester. 70 FrP/H Øremerket 1 mill til nye statlige krav, reduksjon av 1 enhetsleder - 500 000-700 000-700 000-700 000 virkning 3/4 år. 71 FrP/H Reduksjon av 1 stk enhetsleder(sammenslåing med miljø, næring og - 500 000-500 000-500 000-500 000 utbyggingstjenesten). Kutt i kulturbudsjettet. Kulturenheten må se på alternativ driftsform. Se på frivillighetens driftsløsninger. Eks.: ungdom og engasjerte foresatte. 72 FrP/H Redusere Psykiatri (Interkommunalt samarbeid) og tilpasse - 600 000-600 000-600 000-600 000 stillingsandel Kommunelege 73 FrP/H Konkurranseutsetting Sykehjem 2 mill - 2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 74 FrP/H Konkurranseutsetting av hjemmesykepleie - forventet effekt 2010 - - 250 000-500 000-500 000-500 000 250'' (helårs- virkning i 2011 med 500''). 75 FrP/H Konkurranseutsetting hjemmetjenesten. - 1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 76 FrP/H Øremerket til prosjekt spesialundervisning/ tidlig innsats. 250 000 250 000 250 000 250 000 5-2 + 77 FrP/H Reduksjon kjøkken og kantine. Økte priser mat - 167 000 4-3 + 78 FrP/H Innsparing av 1 enhetsleder v sammenslåing av Næring, Kultur og - 500 000-500 000-500 000-500 000 miljø. Økte inntekter på plan og byggesak kr. 500 000 Side 13 av 18
79 FrP/H Redusere 2 enhetsledere 1/2 års effekt. Sletten drifter 3 barnehager. - 350 000-700 000-700 000-700 000 80 FrP/H Drift og vedlikehold hele området konkuranseutsettes 2010 - - 500 000-500 000-500 000-500 000 effekt i 2010 med 500'' Ved votering ble innstillingen med tilleggsforslag lagt fram i møtet med følgende avstemmingsresultat: B 1. enstemmig 2. enstemmig 3. enstemmig 4. enstemmig 5. enstemmig 6. enstemmig 7. vedtatt 4-3 (FrP/H) 8. enstemmig 1.A enstemmig Formannskapets forslag til vedtak: A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2010-2013 slik den er framlagt av formannskapet, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. B For budsjettåret 2010 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Side 14 av 18
2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2010 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2010 begrenset oppad til 16,650 mill. kr, inkl. 10,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2010, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2009 til 2010 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2010. Regulativet for kommunale avgifter (vann og avløp), kart- og delingsforretninger, oppmåling, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning (s. 3-16) gjelder inntil nytt regulativ blir vedtatt. 7. Formannskapets forslag til budsjett for 2010 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, 31.05 og 31.08 og ellers ved spesielle behov. Økonomirapportene oversendes Utvalg for tjenesteyting og Utvalg for næring-,miljø og samferdsel til orientering. Saken legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 30.11.09 16.12.09. Side 15 av 18
Følgende tilleggsforslag ble vedtatt i formannskapet (fortegn "-" foran ett tall betyr innsparing, ikke noe fortegn betyr tilleggsbevilgning (merkostnad)) Økonomi Stemme- Vedtatt/ ikke Nr. Fra Forslag 2010 2011 2012 2013 resultat vedtatt Overordnede fellesinntekter og -utgifter 4 AP Formannskapet innfører løpende økonomi- og likviditetsoppfølging i sine møter gjennom hele 2010: orientering rundt kommunens økonomiske status, utfordringer på kort og lengre sikt, oppfølging av likviditetssituasjonen, endring av periodiserte tiltak og investeringer. 7-0 + 6 SP Kommunestyrets budsjett for 2010 er vedtatt under forutsetning av at regnskapet for 2009 gjøres opp i balanse. Hvis forutsetningene for 2010 endres som en følge av 2009-regnskapet vil kommunestyret ta opp budsjettet til revidert behandling så tidlig som mulig i 2010 7-0 + Rådmann og fellesutgifter 8 AP Alle politiske møter holdes på kveldstid for å redusere kostnad til tapt -150 000-150 000-150 000-150 000 arbeidsfortjeneste. 7-0 + 9 AP Avsetning til bedriftsidrettslag og velferdstiltak ansatte opprettholdes på 100 000 100 000 100 000 100 000 samme nivå 4-3 + 10 AP Informasjon i Klæbuposten (Klæbustikka) opprettholdes 60 000 60 000 60 000 60 000 7-0 + 11 AP Alle saker fremmet for kommunestyre, formannskap og utvalg skal inneholde anslag over kostnad, angivelse av budsjettpost/inndekning, og tidspunkt for iverksettelse. 7-0 + 12 AP Driftsavtale for kunstgressbanen reforhandles med sikte på mulige innsparinger av kommunens totale engasjement. 7-0 + 14 AP Det innledes brede og forpliktende samarbeidsprosesser med sikte på 30% reduksjon av ansattes sykefravær i løpet av 2010. Prosessen må deles av administrasjon og politisk ledelse, organisasjonene, enhetsledere og enhetens ansatte. Saken oversendes AMU. 7-0 + Skole Side 16 av 18
22 AP På bakgrunn av gjennomført skolebruksundersøkelse, romsituasjonen på Sørborgen og Tanem, startes planleggingsarbeid for ny totalløsning skole/barnehage i området: - ny større barnehage i Tanemsområdet - overtakelse av dagens barnehage til skoleformål 7-0 + 23 AP Sletten skole vurderes bygget trinnvis på basis av dagens foreliggende prosjekt. 4-3 + 28 Utredning av varm mat på skolene 7-0 + Kultur 30 AP Ordningen "Hjem for en 50-lapp" opprettholdes. 29 000 29 000 29 000 29 000 7-0 + 31 AP Ved evt. ytterligere reduksjon av bidrag til lag og organisasjoner må det gjennomføres en ny vurdering av fordelingsnøkkel mellom idrett, sang/musikk og øvrige organisasjoner. Gjennomgang og evt. ny fordeling må inkludere alle kommunale bidrag til partene. Diskusjonen bør også omfatte andre muligheter for kommunal støtte til organisasjonene; støtte som betaling for enklere kommunale utrednings- eller kontrolloppdrag. Oversendes Utvalg for tjenesteyting. 7-0 + 34 Driften av kulturhuset utredes i 2010 (herunder evt. salg og tilbakeleie) 250 000 734 000 734 000 5-2 + Drift og vedlikehold 47 AP Igangsatt prosess med veiomklassifisering av ihht tidligere planvedtak utsettes og samkjøres med plan for generell omklassifisering av lokalt veinett, lokale innslag av fylkeskommunale E-veier med særskilt kostnadsdeling, tilstand og behov for det ordinære kommunale veinettet, og generelle behov i kommunens veistruktur. Prosessen bør diskutere muligheten for å etablere abonnementsordninger for sommer/vintervedlikehold for huseiere og veilag med endrede ansvarsforhold til veinettet. Forslag og prioriteringer 200 000 400 000 400 000 400 000 behandles i NMS-utvalget før iverksettelse. 7-0 + 48 AP Det etableres sterkere organisatorisk og praktisk tilknytning mellom DoV og skole med sikte på tettere vedlikeholdsrutiner og oppfølging av skolebygg. 7-0 + 50 Tilsagn fra statens vegvesen angående trafikksikkerhetstiltak innarbeides 560 000 i budsjettet for 2010 7-0 + 51 Tilskudd trafikksikkerhetstiltak -560 000 7-0 + 52 Rammeavtaler med eksterne leverandører på området framskaffes. 4-3 + Side 17 av 18
Næring og utbygging 55 FRP Næringshagen finansieres fra og med 2010 over det ordinære driftsbudsjettet, og ikke via næringsfondet. 300 000 5-2 + Investeringsbudsjettet 57 AP Salg av kommunal eiendom innføres i budsjettet -3 000 000-1 000 000-1 000 000 6-1 + 58 AP Startlånordningen opprettholdes uendret. 5 000 000 10 000 000 5 000 000 7-0 + 59 V Salg av eiendommer avsettes til skolefond/flerbrukshallfond 7-0 + 62 V Det skal være lærer og kompetanse/ressursflyt mellom skolene i Klæbu kommune. 7-0 + 76 FrP/H Øremerket til prosjekt spesialundervisning/ tidlig innsats. 250 000 250 000 250 000 250 000 5-2 + 77 FrP/H Reduksjon kjøkken og kantine. Økte priser mat - 167 000 4-3 + Side 18 av 18