HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN , BUDSJETT Utvalgssaksnr. Utvalg 63/09 Kommunestyret /09 Formannskapet

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM , ØKONOMIPLAN , BUDSJETT 2010 Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 63/09 Kommunestyret /09 Formannskapet Formannskapets forslag til vedtak: A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden slik den er framlagt av formannskapet, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. B For budsjettåret 2010 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2010 begrenset oppad til 16,650 mill. kr, inkl. 10,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2010, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2009 til 2010 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Regulativet for kommunale avgifter (vann og avløp), kart- og delingsforretninger, oppmåling, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning (s. 3-16) gjelder inntil nytt regulativ blir vedtatt. 7. Formannskapets forslag til budsjett for 2010 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien postmottak@klabu.kommune.no rådmann

2 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, og og ellers ved spesielle behov. Økonomirapportene oversendes Utvalg for tjenesteyting og Utvalg for næring-,miljø og samferdsel til orientering. Saken legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien postmottak@klabu.kommune.no rådmann

3 Følgende tilleggsforslag ble vedtatt i formannskapet (fortegn "-" foran ett tall betyr innsparing, ikke noe fortegn betyr tilleggsbevilgning (merkostnad)) Økonomi Stemme- Vedtatt/ ikke Nr. Fra Forslag resultat vedtatt Overordnede fellesinntekter og -utgifter 4 AP Formannskapet innfører løpende økonomi- og likviditetsoppfølging i sine møter gjennom hele 2010: orientering rundt kommunens økonomiske status, utfordringer på kort og lengre sikt, oppfølging av likviditetssituasjonen, endring av periodiserte tiltak og investeringer SP Kommunestyrets budsjett for 2010 er vedtatt under forutsetning av at regnskapet for 2009 gjøres opp i balanse. Hvis forutsetningene for 2010 endres som en følge av 2009-regnskapet vil kommunestyret ta opp budsjettet til revidert behandling så tidlig som mulig i Rådmann og fellesutgifter 8 AP Alle politiske møter holdes på kveldstid for å redusere kostnad til tapt arbeidsfortjeneste AP Avsetning til bedriftsidrettslag og velferdstiltak ansatte opprettholdes på samme nivå AP Informasjon i Klæbuposten (Klæbustikka) opprettholdes AP Alle saker fremmet for kommunestyre, formannskap og utvalg skal inneholde anslag over kostnad, angivelse av budsjettpost/inndekning, og tidspunkt for iverksettelse AP Driftsavtale for kunstgressbanen reforhandles med sikte på mulige innsparinger av kommunens totale engasjement AP Det innledes brede og forpliktende samarbeidsprosesser med sikte på 30% reduksjon av ansattes sykefravær i løpet av Prosessen må deles av administrasjon og politisk ledelse, organisasjonene, enhetsledere og enhetens ansatte. Saken oversendes AMU Side 30 av 42

4 Skole 22 AP På bakgrunn av gjennomført skolebruksundersøkelse, romsituasjonen på Sørborgen og Tanem, startes planleggingsarbeid for ny totalløsning skole/barnehage i området: - ny større barnehage i Tanemsområdet - overtakelse av dagens barnehage til skoleformål AP Sletten skole vurderes bygget trinnvis på basis av dagens foreliggende prosjekt Utredning av varm mat på skolene Kultur 30 AP Ordningen "Hjem for en 50-lapp" opprettholdes AP Ved evt. ytterligere reduksjon av bidrag til lag og organisasjoner må det gjennomføres en ny vurdering av fordelingsnøkkel mellom idrett, sang/musikk og øvrige organisasjoner. Gjennomgang og evt. ny fordeling må inkludere alle kommunale bidrag til partene. Diskusjonen bør også omfatte andre muligheter for kommunal støtte til organisasjonene; støtte som betaling for enklere kommunale utrednings- eller kontrolloppdrag. Oversendes Utvalg for tjenesteyting Driften av kulturhuset utredes i 2010 (herunder evt. salg og tilbakeleie) Drift og vedlikehold 47 AP Igangsatt prosess med veiomklassifisering av ihht tidligere planvedtak utsettes og samkjøres med plan for generell omklassifisering av lokalt veinett, lokale innslag av fylkeskommunale E-veier med særskilt kostnadsdeling, tilstand og behov for det ordinære kommunale veinettet, og generelle behov i kommunens veistruktur. Prosessen bør diskutere muligheten for å etablere abonnementsordninger for sommer/vintervedlikehold for huseiere og veilag med endrede ansvarsforhold til veinettet. Forslag og prioriteringer behandles i NMS-utvalget før iverksettelse AP Det etableres sterkere organisatorisk og praktisk tilknytning mellom DoV og skole med sikte på tettere vedlikeholdsrutiner og oppfølging av skolebygg Tilsagn fra statens vegvesen angående trafikksikkerhetstiltak innarbeides i budsjettet for Side 31 av 42

5 51 Tilskudd trafikksikkerhetstiltak Rammeavtaler med eksterne leverandører på området framskaffes Næring og utbygging 55 FRP Næringshagen finansieres fra og med 2010 over det ordinære driftsbudsjettet, og ikke via næringsfondet Investeringsbudsjettet 57 AP Salg av kommunal eiendom innføres i budsjettet AP Startlånordningen opprettholdes uendret V Salg av eiendommer avsettes til skolefond/flerbrukshallfond V Det skal være lærer og kompetanse/ressursflyt mellom skolene i Klæbu kommune FrP/H Øremerket til prosjekt spesialundervisning/ tidlig innsats FrP/H Reduksjon kjøkken og kantine. Økte priser mat Side 32 av 42

6 Formannskapet behandling : Medlem Petter A. Hosen FrP fremmet følgende utsettingsforslag: Saken utsettes. Ved voteringen falt Hosens utsettingsforslag mot stemmene fra FrP (2) og H (1). I møtet la rådmannen fram følgende forslag til innstilling: A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden slik den er framlagt av formannskapet, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. B For budsjettåret 2010 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2010 begrenset oppad til 16,650 mill. kr, inkl. 10,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2010, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. Side 33 av 42

7 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2009 til 2010 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Regulativet for kommunale avgifter (vann og avløp), kart- og delingsforretninger, oppmåling, bygg- og plansaker, landbruk, jakt- og viltforvaltning (s. 3-16) gjelder inntil nytt regulativ blir vedtatt. 7. Formannskapets forslag til budsjett for 2010 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i dette møtet. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, og og ellers ved spesielle behov. Økonomirapportene oversendes Utvalg for tjenesteyting og Utvalg for næring-,miljø og samferdsel til orientering. Side 34 av 42

8 Forslag formannskapet 26. november 2009 (fortegn "-" foran ett tall betyr innsparing, ikke noe fortegn betyr tilleggsbevilgning (merkostnad)) Økonomi Stemme- Vedtatt/ ikke Nr. Fra Forslag resultat vedtatt Overordnede fellesinntekter og -utgifter 1 SV Det innføres eiendomsskatt på hele kommunen gjeldende fra (kostnad innføring : 2,0 mill.kr) - innføring og konsekvenser på økonomien tas med i budsjettet AP For å dekke gapet mellom statlig anslått deflator 3,1% og reell erfart lokal pris/lønnsutvikling innføres generelt 5,0 % påslag på kommunale avgifter og gebyr. 3 AP Nytt konsesjonskraftregime tallfestes i budsjett 2010 basert på kraftpris nov/des-09. Inntektene forutsettes anvendt til langsiktig forbedring av kommunens økonomiske situasjon. trukket 4 AP Formannskapet innfører løpende økonomi- og likviditetsoppfølging i sine møter gjennom hele 2010: orientering rundt kommunens økonomiske status, utfordringer på kort og lengre sikt, oppfølging av likviditetssituasjonen, endring av periodiserte tiltak og investeringer AP Avsetning til tidligere driftsunderskudd sikres i budsjettet ihht Robekstatus. 6 SP Kommunestyrets budsjett for 2010 er vedtatt under forutsetning av at regnskapet for 2009 gjøres opp i balanse. Hvis forutsetningene for 2010 endres som en følge av 2009-regnskapet vil kommunestyret ta opp budsjettet til revidert behandling så tidlig som mulig i Rådmann og fellesutgifter 7 AP Varaordførerstilling reduseres til 10 % (fra 40 til 10) AP Alle politiske møter holdes på kveldstid for å redusere kostnad til tapt arbeidsfortjeneste AP Avsetning til bedriftsidrettslag og velferdstiltak ansatte opprettholdes på samme nivå AP Informasjon i Klæbuposten (Klæbustikka) opprettholdes Side 35 av 42

9 11 AP Alle saker fremmet for kommunestyre, formannskap og utvalg skal inneholde anslag over kostnad, angivelse av budsjettpost/inndekning, og tidspunkt for iverksettelse AP Driftsavtale for kunstgressbanen reforhandles med sikte på mulige innsparinger av kommunens totale engasjement AP Effekt av konkurranseutsetting av sykehjem innføres i tallbudsjettet for 2. halvår, herunder også kostnader ved evt. prosesser i samme forbindelse. utsatt 14 AP Det innledes brede og forpliktende samarbeidsprosesser med sikte på 30% reduksjon av ansattes sykefravær i løpet av Prosessen må deles av administrasjon og politisk ledelse, organisasjonene, enhetsledere og enhetens ansatte. Saken oversendes AMU FRP Bevilgning til "Prosjekt Prosessforbedring/Redesign av arbeidsprosesser i Klæbu kommune" videreføres i FRP Reduksjon av antall enhetsledere gjennom at Rådmannen etablerer en flatere ledelsesstruktur med virkning fra med en effekt på 3,5 mill. kr i 2010 (helårseffekt på 7 mill. kr i Eksempel på ny struktur kan være: etablering av Sørborgen oppvekstsenter, sammenslåing av Kultur, miljø og næring etc. trukket 17 FRP Etablering av bedre innkjøpsrutiner, kvalitetskontroll og oppfølging av innkjøp og leveranser av varer og tjenester utover fylkesavtalen - effekt kroner V Menighetsrådet får tilbud om å overta lokalene i det gamle herredshuset for 1 kr, for å løse rådets kontorsituasjon Barnehage 19 AP Som avlastning for Tanem barnehage gjenopprettes barnehagetilbudet i Moadalen i den driftsform og fra det tidspunkt som finnes mest praktisk. Adm. tar umiddelbart kontakt med huseier for å få gjennomført ønskelige forbedringer. trukket 20 AP Sommerstenging av barnehagetilbudet gjennomføres inntil videre i tråd med enhetens kommentarer. trukket 21 V 1% av enhetenes brutto driftsbudsjett øremerkes vedlikehold trukket nytt forslag Side 36 av 42

10 Skole 22 AP På bakgrunn av gjennomført skolebruksundersøkelse, romsituasjonen på Sørborgen og Tanem, startes planleggingsarbeid for ny totalløsning skole/barnehage i området: - ny større barnehage i Tanemsområdet - overtakelse av dagens barnehage til skoleformål AP Sletten skole vurderes bygget trinnvis på basis av dagens foreliggende prosjekt AP Prosjektmidler skole/barnehage Tanem, og bygging Sletten skole trukket 25 1% av enhetenes brutto driftsbudsjett øremerkes vedlikehold trukket 26 FRP Prosjekt spesialundervisning/tidlig innsats videreføres trukket 27 SP Rullering av lærere mellom skolene - lærerkompetanse på tvers av skoler trukket 28 Utredning av varm mat på skolene Kultur 29 FRP Aktiviteten på kulturområdet reduseres netto 250'' trukket 30 AP Ordningen "Hjem for en 50-lapp" opprettholdes AP Ved evt. ytterligere reduksjon av bidrag til lag og organisasjoner må det gjennomføres en ny vurdering av fordelingsnøkkel mellom idrett, sang/musikk og øvrige organisasjoner. Gjennomgang og evt. ny fordeling må inkludere alle kommunale bidrag til partene. Diskusjonen bør også omfatte andre muligheter for kommunal støtte til organisasjonene; støtte som betaling for enklere kommunale utrednings- eller kontrolloppdrag. Oversendes Utvalg for tjenesteyting Tiltak stenging av bad gjennomføres ikke Tiltak stenging av kulturhuset gjennomføres ikke trukket 34 Driften av kulturhuset utredes i 2010 (herunder evt. salg og tilbakeleie) Helse 35 FRP Vurdering av stillingsandel kommunelege trukket 36 FRP Psykiatri reduseres - ses i sammenheng med økt interkommunalt samarbeid trukket 37 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. utsatt Side 37 av 42

11 Pleie og omsorg 38 FRP Effekt av konkurranseutsetting av hjemmetjenesten - forventet effekt ,5 mill. kr (helårsvirkning i 2011 med 4 mill). trukket 39 FRP Effekt av konkurranseutsetting av hjemmesykepleie - forventet effekt '' (helårs-virkning i 2011 med 500''). trukket 40 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. utsatt 41 AP Det utarbeides strategier for å møte utfordringene ved konkurranseutsetting av driften ved Klæbu sykehjem; prosesser ift berørte ansatte og brukere, framtidig kapasitet og utfordringer for hjemmetjenestene, konsekvenser for kommunens seniorpolitikk kontra framtidig andel AFP-pensjonerte, og administrative utfordringer. trukket Barne- og familietjenester 42 AP Det vurderes en sterkere organisatorisk og praktisk sammenheng mellom barnevern, barn- og familietjenesten, psykiatritjenester, PPT-relaterte tjenester og helse for å forbedre kapasitet, kvalitet og felles kompetanse i det utadrettede tilbudet som helhet. Ansvar for prosjektet "spesialundervisning/tidlig innsats" vurderes samtidig. 43 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. utsettes 44 Ungdomsklubben legges organisatorisk inn under barne- og familietjenesten. trukket Kjøkken og kantine 45 AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. utsettes Drift og vedlikehold 46 FRP Hele området konkurranseutsettes i effekt i 2010 med 500'' trukket 47 AP Igangsatt prosess med veiomklassifisering av ihht tidligere planvedtak utsettes og samkjøres med plan for generell omklassifisering av lokalt veinett, lokale innslag av fylkeskommunale E-veier med særskilt kostnadsdeling, tilstand og behov for det ordinære kommunale veinettet, og generelle behov i kommunens veistruktur. Prosessen bør diskutere muligheten for å etablere abonnementsordninger for sommer/vintervedlikehold for huseiere og veilag med endrede ansvarsforhold til veinettet. Forslag og prioriteringer behandles i NMS-utvalget før iverksettelse Side 38 av 42

12 48 AP Det etableres sterkere organisatorisk og praktisk tilknytning mellom DoV og skole med sikte på tettere vedlikeholdsrutiner og oppfølging av skolebygg AP Effekt av sykehjemsendringen innføres i budsjett for 2. halvår. Utsettes 50 Tilsagn fra statens vegvesen angående trafikksikkerhetstiltak innarbeides i budsjettet for Tilskudd trafikksikkerhetstiltak Rammeavtaler med eksterne leverandører på området framskaffes Næring og utbygging 53 AP Kommunens næringsengasjement omstilles til å kunne gi næringslivet et forutsigelig og raskt tilbud i etablerings- og utviklingssaker. Kommunen beholder fokus på å følge opp sysselsettingssituasjonen. Næringshagen fristilles med større grad av rent kjøp/salg av tjenester mellom partene. 54 Interkommunalt samarbeid innenfor landbruksrådgivning på jord-, skog-, og landbruk. trukket 55 FRP Næringshagen finansieres fra og med 2010 over det ordinære driftsbudsjettet, og ikke via næringsfondet Investeringsbudsjettet 56 AP Tallfestet salg av eiendom, og nytt regime for salg av konsesjonskraft innføres i budsjett med effekter for kommunens finansielle tilstand. trukket 57 AP Salg av kommunal eiendom innføres i budsjettet AP Startlånordningen opprettholdes uendret V Salg av eiendommer avsettes til skolefond/flerbrukshallfond Salg av eiendommer avsettes til skolefond Forslag i møtet 61 SV Det opprettes ei stilling på ca 50% som skolesjef. Skolesjefen skal koordinere ressurser mellom skolene så at lærekreftene kan utnyttes på en til elevenes best mulig måte. Lærerne er ansatt i Klæbu kommune, skolesjefen står derfor fritt for neste skoleår å sette opp turnus eller jobbrullering som medfører at lærere må jobbe på andre skoler enn der de er STASJONERTE. Dette vil gi større fleksibilitet ved sjukdom, bedre utnyttelse av kompetansen, mer variert skoledag og dermed mer inspirerende for elevene og som resultat, bedre ferdigheter for elevene i Klæbuskolen. Side 39 av 42

13 62 V Det skal være lærer og kompetanse/ressursflyt mellom skolene i Klæbu kommune V Ved sykefravær organiseres dagen på best mulig måte for elevene. Trukket 64 V Vurdere i samråd med ansatte å slå sammen Sørborgen og Ungdomsskolen til et oppvekstsenter med felles enhetsleder. 65 V Resurs og kompetanseflyt fra rådmannsstab og ut til enhetene forbedres og skal være i utvikling og endring V Vurdere ledelsesstruktur på alle nivå i kommunen. Hensikten skal være å optimalisere kommunikasjon, gi klarere kommandoforhold, og bedre kontroll. Fokus skal være på å styrke 1.linja i kommunen, alle støtte og servicefunksjoner skal understøtte og forbedre tilbudet til brukeren av tjenestene V Selge tomten som Sletten skole er planlagt bygd på, avslutte videre utbygging av Sletten skole og kjøpe tomten Granmo for eventuell fremtidig barnehage/skole allmenn nyttig formål V Barnehageåret følger skoleåret Trukket 69 FrP/H Reduksjon av leder/rådgiver samt andre stillinger i stab og fellestjenester. 70 FrP/H Øremerket 1 mill til nye statlige krav, reduksjon av 1 enhetsleder virkning 3/4 år. 71 FrP/H Reduksjon av 1 stk enhetsleder(sammenslåing med miljø, næring og utbyggingstjenesten). Kutt i kulturbudsjettet. Kulturenheten må se på alternativ driftsform. Se på frivillighetens driftsløsninger. Eks.: ungdom og engasjerte foresatte. 72 FrP/H Redusere Psykiatri (Interkommunalt samarbeid) og tilpasse stillingsandel Kommunelege 73 FrP/H Konkurranseutsetting Sykehjem 2 mill FrP/H Konkurranseutsetting av hjemmesykepleie - forventet effekt '' (helårs- virkning i 2011 med 500''). 75 FrP/H Konkurranseutsetting hjemmetjenesten FrP/H Øremerket til prosjekt spesialundervisning/ tidlig innsats FrP/H Reduksjon kjøkken og kantine. Økte priser mat FrP/H Innsparing av 1 enhetsleder v sammenslåing av Næring, Kultur og miljø. Økte inntekter på plan og byggesak kr Side 40 av 42

14 79 FrP/H Redusere 2 enhetsledere 1/2 års effekt. Sletten drifter 3 barnehager FrP/H Drift og vedlikehold hele området konkuranseutsettes effekt i 2010 med 500'' Side 41 av 42

15 Ved votering ble innstillingen med tilleggsforslag lagt fram i møtet med følgende avstemmingsresultat: B 1. enstemmig 2. enstemmig 3. enstemmig 4. enstemmig 5. enstemmig 6. enstemmig 7. vedtatt 4-3 (FrP/H) 8. enstemmig 1.A enstemmig Rådmannens innstilling: Innstilling legges fram i møtet. SAKSUTREDNING Saksopplysninger: Alle dokumenter legges fram i møtet. Side 42 av 42