Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler: Aslaug Dæhlen Arkiv: 151 STYRINGSDOKUMENT 2016. HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED BUDSJETT 2016 - ENDELIG BEHANDLING I FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE Vedlegg: Nr: Tittel: 17.11.2015 Styringsdokument 2016-2019, versjon 10.11.15. 25.11.2015 Formannskapets alternative bestillinger budsjett. 25.11.2015 Notat den 20 11 15 vedr vedlikehold og organsiering Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Nr.: Dokumentdato: Avsender/mottaker: Tittel: 15/19125 I 20.10.2015 Fylkesmannen i Oppland Innsending av årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019 - Frist 15.01.2016 Saksopplysninger: Budsjettprosessen går nå inn i den avsluttende fasen. Det materialet som rådmannen med dette legger fram, bygger på strategiprosessen fra i vår, med vedtak i kommunestyret i juni. Deretter har administrasjonen arbeidet videre med materialet. I sak om strategiske prioriteringer vedtatt i kommunestyremøtet 17.06.15 ble det vedtatt at nivået på eiendomsskatt skal være uendret i 2016. Rådmannens forslag er basert på vedtaket om ikke å øke eiendomsskatten, i tillegg til de øvrige politiske prioriteringene i denne saken. Et utvidet formannskap ble presentert rådmannens forslag til handlingsprogram 2016 2019, økonomiplan 2016 2019 og budsjett 2016, den 28.10.15. Formannskapet vil gjennom sin
første behandling overta styringen av prosessen. Videre er opplegget slik at hovedutvalgene, eldreråd og NEFU skal uttale seg i perioden 18. 26.11.15. Protokoll fra utvalgenes behandling ettersendes. Forslag til årsbudsjett 2016 omfatter både driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Rådmannen har i styringsdokumentet initiert et forslag til investeringsstrategi i, slik som kommunestyret har bedt om. En mulig investeringsstrategi vil kunne bli inkludert i de økonomiske handlingsreglene og de økonomiske handlingsmålene, og rådmannen vil fremme en egen sak om dette i løpet av neste år. Den avsluttende budsjettbehandlingen skjer ved at formannskapet fremmer sin innstilling i møte 02.12.15. Budsjettet legges så ut til offentlig ettersyn. Og kommunestyret får saken til avsluttende behandling 16.12.15. Forslag til satser for avgifter og gebyrer, betalingssatser og egenandeler 2016 fremmes i egen sak. Rådmannen fremmer, slik eiendomsskatteloven forutsetter, egen sak om eiendomsskatt for 2016. Denne skal behandles og vedtas sammen med kommunestyrets behandling av budsjettet for 2016. Vurdering: Rådmannen legger fram et stramt budsjettforslag, som samtidig skal ivareta tidlig innsats. Det er imidlertid ikke avsatt ressurser til disposisjonsfond, som skal dekke uforutsette hendelser i løpet av året. Videre er premieavvik benyttet i driften. Dette er ikke bærekraftig over tid. For å kunne legge fram et realistisk budsjettforslag er det lagt vekt på å foreslå tiltak som er mulige å gjennomføre på nåværende tidspunkt. Innenfor omsorg vris ressurser fra institusjonsomsorg til økt fokus på hjemmebaserte tjenester med fokus på egenmestring og tidlig innsats. Videre er det tydeliggjort områder som det må arbeides videre med i økonomiplanperioden, og som bidrar til at driften skal være bærekraftig framover. For å kunne møte disse utfordringene blir det viktig å legge vekt på målene i kommuneplanen som er ute på høring. Her er følgende temaer løftet fram og som skal bidra til å bringe Østre Toten-samfunnet i ønsket retning: Folkehelse Barn og unge Integrering Boligpolitikk Arbeidsplasser og næringsutvikling Kommunikasjoner og samferdsel Forslag til mål og strategier innenfor disse områdene er fulgt opp i handlingsprogrammet. Dette handler om utvikling av lokalsamfunnet og videre utvikling av innbyggerdialog. Dette handler om å gå fra formynderskap til fellesskap. Dette kan skisseres på følgende måte, jf. Strategiseminaret 20.05.15: Kommune 1.0: Kommunen bestemmer ovenfra-og-ned. Kommune 2.0: Brukeren bestemmer. Kommunen bærer deg gjennom livet. Kommune 3.0: Vi bestemmer sammen. Hva skal vi få til i fellesskap i dag?
Rådmannen legger fram et stramt budsjettforslag, som samtidig skal ivareta tidlig innsats. Det er imidlertid ikke avsatt ressurser til disposisjonsfond, som skal dekke uforutsette hendelser i løpet av året. Videre er premieavvik benyttet i driften. Dette er ikke bærekraftig over tid. For å kunne legge fram et realistisk budsjettforslag er det lagt vekt på å foreslå tiltak som er mulige å gjennomføre på nåværende tidspunkt. Innenfor omsorg vris ressurser fra institusjonsomsorg til økt fokus på hjemmebaserte tjenester med fokus på egenmestring og tidlig innsats. Videre er det tydeliggjort områder som det må arbeides videre med i økonomiplanperioden, og som bidrar til at driften skal være bærekraftig framover. I strategisaken i juni 2015 ble Perspektiv 2020 lansert for å forberede kommunen på den perioden da kapitalkostnadene til nytt helse- og omsorgssenter vil kreve betydelige økonomiske midler. Eiendomsskatten kan også sees i et slikt perspektiv. Ved å øke eiendomsskatten for 2016 vil man kunne sikre midler til innsats i kommende femårsperiode, og da med tanke på å høste gevinster fra 2020. Dette er synliggjort innenfor de ulike tjenestene. Innenfor foreslåtte rammer forutsettes det imidlertid at alle enheter som arbeider med tidlig og forebyggende innsats rettet mot barn og unge prioriterer det tverrfaglige samarbeidet. I regionen og i Østre Toten kommune er det viktig å få til økt næringsutvikling. Gjennom en økning av eiendomsskatt er det også mulig å få til en økt satsing på næringsutvikling. Den økte satsingen er konkretisert nærmere i forslag til handlingsprogram og synliggjort under Perspektiv 2020. Regjeringen la i slutten av oktober fram en tilleggsproposisjon knyttet til omfanget av antall asylsøkere som kommer til landet. Det forventes et nytt anmodningsbrev fra IMDI om en ytterligere økning i bosetting av flyktninger. Rådmannen vil fremme en egen sak om dette i tilknytning til årets budsjettbehandling. Dette vil bli et viktig tema i den videre budsjettprosessen. Det er nødvendig å tilpasse driften til et lavere nivå som er mer bærekraftig over tid. Investeringer må ses i en større sammenheng. Det blir viktig å se nærmere på langsiktige tilnærminger i sammenheng med investeringer og drift slik at vi får en bærekraftig økonomi på sikt. Rådmannen vil også komme tilbake med anbefalinger om å vurdere strukturelle endringer på ny i sak om strategiske prioriteringer for 2017. Rådmannens budsjettforslag legges fram til avsluttende behandling i formannskap og kommunestyre. Rådmannen viser til det utsendte styringsdokumentet, og spesielt til innledningen på sidene 4 6. I formannskapsmøte 18.11.15 ble det fattet følgende vedtak i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2016: 1. Forslag til styringsdokument 2016, med handlingsprogram og økonomiplan 2016 2019 og mål og budsjett for 2016 legges til grunn for den avsluttende behandlingen. 2. Hovedutvalgene og rådene bes uttale seg om forslaget. 3. Det ønskes utredet følgende alternativer: Alternativ 1: Opprettholde 15 sykehjemsplasser + 6,9 mill Gjennomføre reduksjon innenfor BOO grunnskole tilsvarende 5 mill
o Tidlig innsats skjermes Gjennomføre reduksjon innenfor HOV tilsvarende 2 mill o Hverdagsrehabilitering skjermes Opprette stilling som næringsutvikler + 0,8 mill Synliggjøre konsekvenser av disse tiltak Alternativ 2: Opprettholde 15 sykehjemsplasser Gjennomføre reduksjon tilsvarende «ostehøvelprinsippet» over hele organisasjonen. o Tidlig innsats skjermes innenfor alle enheter. Opprette stilling som næringsutvikler + 0,8 mill Synliggjøre konsekvenser av dette Sammenstillingen og konsekvensene av disse to alternative er vedlagt. Dette er ikke drøftet med tillitsvalgte. Rådmannen vil imidlertid anbefale rådmannens budsjettforslag datert 10.11.15. Dette budsjettforslaget understøtter satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel om folkehelse, barn og unge, integrering, boligpolitikk og arbeidsplasser. Budsjettforslaget møter behovet for tidlig innsats, forebygging og re-/habilitering, samt en framtidig sterkt vekst i antall eldre. Det er nødvendig å vri ressurser fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 1. Styringsdokument 2016 med handlingsprogram og økonomiplan og for 2016-2019 med mål og budsjett 2016 vedtas. 2. Driftsbudsjettet for 2016 a. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. b. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til framlagte dokumenter, inkl. Budsjettskjema 1A og 1B. c. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2016 i henhold til resultat i sentralt og evt. lokalt lønnsoppgjør. d. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonsutgiftene i henhold til estimater gitt av Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. 3. Budsjettrammene for 2016 fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt i Økonomireglementet for Østre Toten kommune. 4. Investeringsbudsjettet for 2016 vedtas i henhold til framlagte dokumenter, inkl. Budsjettskjema 2A og 2B. Rådmannen bes forberede investeringer 2016, teknisk, juridisk og finansielt, slik at tiltakene etter nødvendig godkjenning og bevilgning og
prosess ihht. kapittel 6 i Økonomireglementet, kan iverksettes som forutsatt. Rådmannen gis fullmakt til å detaljfinansiere alle investeringsprosjektene i budsjettet for 2016. 5. Kommunestyret vedtar opptak av nye lån i 2016 slik: a. for å finansiere investeringer i 2016 med en øvre ramme på kr 100 mill kr. b. nytt Startlån i Husbanken for videre utlån med en øvre ramme på 25,0 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene innenfor nevnte lånerammer.