OFFENTLIG SAKLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2006 Tid: kl.18.00 Sakliste Informasjon om prosessen med balansert målstyring v/rådmannen Saksnr. Tittel 46/06 47/06 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.06.2006 FRAMTIDIG ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSVESENET TYNSET, den 24.01.2012 Borgar Valle (s) ordfører Møtet er åpent for publikum. Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 11
Sak 46/06 TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 2 av 11
REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.06.2006 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 06/1097 Saksbehandler: Per Østigård Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 46/06 Kommunestyret 29.08.2006 Vedlegg: Regnskapsrapporter fra tjenesteområdene Melding om vedtak sendes til: Revisjonen Tjenesteområdene Økonomiavdelingen SAKSOPPLYSNINGER: Detaljene i saken framgår av den vedlagte rapporten som består av rapporter fra de enkelte tjenesteområdene, samt for fellesinntekter- og utgifter. I tillegg er det utarbeidet et sammendrag for alle områdene. Regnskapsrapporten viser at 10 tjenesteområder ut fra dagens ståsted forventer innsparing eller balanse i regnskapet. 6 tjenesteområder forventer noen mindre overskridelser. Samlet forventes en overskridelse for tjenesteområdene på kr 628 000. For fellesinntekter og fellesutgifter forventer en samlet merinntekt på kr 3 610 000. Kommunestyret vedtok i sak34/06 å utbetale støtte til de politiske partiene. Tilskuddet utgjør etter våre beregninger kr 82 600. Kommunestyret besluttet at tilskuddet skulle innarbeides i budsjettet i forbindelse med regnskapsrapporten pr 30.06. Lederne for hjemmebasert omsorg og bo- og behandlingstjenesten foreslår å overføre ansvaret for nattevakt ved Furumoen fra hjemmebasert omsorg til bo og behandling. Dette utgjør kr 448 000 på årsbasis og vil kreve endringer i budsjettrammene. SAKSVURDERING: Regnskapsrapporten viser fortsatt etter at halve året har gått at det ikke ligger an til dramatiske endringer i forhold til budsjettet. Forventede avvik innenfor tjenesteområdene er fortsatt relativt små. Under fellesinntekter og fellesutgifter forventes merinntekter som godt og vel kompenserer for de øvrige forventede overskridelsene i tjenesteområdene. Det er først og fremst økte inntekter fra salg av konsesjonskraft som gir grunnlaget for en relativt hyggelig regnskapsrapport. Konsesjonskraftinntektene vil kunne variere over tid på grunn av svingninger i kraftprisene. Det er viktig at vi ikke tar alle inntektene fra konsesjonskrafta inn i drifta. Vi bør bestrebe oss på å avsette en vesentlig andel av disse inntektene på fond, slik at vi blir mindre sårbare når inntektene svikter TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 3 av 11
Kompetanseutvikling av kommunens ledere er et satsningsområde i 2006. På grunn av forventet overskridelse i tjenesteområde Rådmann, staber, grunnskole felles med mer, blir dette vanskelig å gjennomføre. Det foreslås derfor at tjenesteområdet tilføres kr 125 000 til formålet. Kulturtjenesten påpeker også denne gangen at bevilgningene i budsjettet ikke er tilpasset driften, og foreslår konkrete reduksjoner som må til dersom budsjettet ikke skal overskrides. Vi opplevde det samme forholdet i 2005. Resultatet ble da en overskridelse på kr 259 000. Alt tyder på at driftsnivået fortsatt ikke er tilpasset bevilgningene. Kommunestyret har tidligere avvist de foreslåtte kuttene i tjenestetilbudet som uakseptable. Forslagene er som følger: Nedleggelse av Rambu fritidsklubb Nedleggelse av Bibliotekfilialen på Kvikne Stryke tilskuddet til idretts- og friluftsanlegg. Dersom kommunestyret fortsatt er av den samme oppfatningen, blir alternativene enten å anvise andre kuttiltak innenfor tjenesten, innvilge en tilleggsbevilgning eller å akseptere en overskridelse. Rådmannens vurdering er at budsjettramma for kulturtjenesten er for lita til å opprettholde dagens tjenestetilbud. Det ble ikke gitt tilstrekkelig økning av budsjettet for 2006 til å bedre situasjonen. Siden kommunestyret klart har signalisert at det ikke vil gå inn for de foreslåtte kuttiltakene, bør tilleggsbevilgning gis. For de øvrige tjenesteområdene er rådmannens generelle vurdering at det på det nåværende tidspunktet ikke bør foretas endringer i budsjettet som reduserer tjenestetilbudet til brukerne. På grunn av vesentlige merinntekter fra salg av konsesjonskraft tyder det ikke på at det er nødvendig med innstramminger for å oppnå balanse når vi ser på driften for hele organisasjonen under ett. På den annen side er det viktig at tjenesteområdene holder seg innenfor sine vedtatte budsjettrammer, slik at en ukontrollert økning av kostnadene kan unngås. Dette innebærer at det kan være nødvendig med effektivisering av driften i de tjenesteområdene som ligger an til overskridelser. Disse tjenesteområdene må også vurdere å utsette eller revurdere planlagte innkjøp med sikte på å redusere utgiftene. Det er også viktig å se på mulighetene for å øke inntektene. I investeringsregnskapet ligger det ikke an til store overskridelser. Ordførerens innstilling: Kommunestyret tar regnskapsrapporten pr. 30.06.2006 til etterretning. Budsjettramma for tjenesteområde Politisk styring økes med kr 82 600. Budsjettramma for tjenesteområde Rådmann, staber, grunnskole felles m.m økes med kr 125 000. Budsjettramma for tjenesteområde Kultur økes med kr 157 000. Budsjettramma for tjenesteområde Hjemmebasert omsorg reduseres med kr 448 000. Budsjettramma for tjenesteområde Bo og behandling økes med kr 448 000. Post 18901 8010 Salg av konsesjonskraft økes med kr 4 000 000. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 4 av 11
Post 18700 8100 Skatt på formue og inntekt reduseres med kr 1 120 000. Post 18000 8200 Rammetilskudd økes med kr 730 000. Post 15400 8600 Avsetning til disposisjonsfond økes med kr 3 245 400 Det foretas for øvrig ingen endringer i budsjettet for 2006 på det nåværende tidspunktet. Det forutsettes at tjenesteområdene bestreber seg på å hold driften innenfor de budsjetterte driftsrammene. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 5 av 11
Sak 47/06 FRAMTIDIG ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSVESENET Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 06/320 Saksbehandler: Terje Hansen TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 6 av 11
Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 47/06 Kommunestyret 29.08.2006 Vedlegg: 1. Utredningsrapport 2. Selskapsavtale MHBR 3. Ansettelsesavtale MHBR 4. Eierstrategi MHBR 5. Budsjettgrunnlag med fordelingsnøkkel, MHBR og Fjellregionen 6. Referat fra fagrådsmøte brannforebyggende avdeling 8. september 2005 7. Referat fra fagrådsmøte brannforebyggende avdeling 3. november 2005 Andre dokumenter i saken: 1. Kommunestyresak 12/06 Framtidig organisering av brann- og redningsvesenet, 31.01.2006 2. Framtidig organisering av brann- og redningsvesenet, datert 01.03.2006 3. Framtidig organisering av brann- og redningsvesenet, datert 10.03.2006 4. Framtidig organisering av brann- og redningsvesenet, datert 13.03.2006 5. Søknad om skjønnsmidler framtidig organisering av brann- og redningsvesenet, datert 20.03.2006 6. Framtidig organisering av brann- og redningsvesenet i kommunene Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset, datert 19.04.2006 7. Uttalelse fra Folldal kommune vedr. framtidig organisering av brann- og redningsvesenet, datert 03.05.2006 8. Framtidig organisering av brann- og redningsvesenet, datert 10.05.2006 9. Uttalelse fra DSB vedr. framtidig organisering av brann- og redningsvesenet, datert 02.06.2006 Melding om vedtak sendes til: Mottaker SAKSOPPLYSNINGER: Alvdal kommune gikk inn i det interkommunale selskapet Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS fra 1. januar 2006. De ønsker derfor å tre ut av det etablerte samarbeidet om brannforebyggende avdeling i Nord-Østerdalen, noe som vil kunne medføre økte kostnader for de gjenstående kommunene eller at stillingsstørrelsene må reduseres. Alvdal kommune er imidlertid bundet av inngått avtale som innebærer at de må være med i samarbeidet til 13. august 2007. Med bakgrunn i høringsnotat fra Alvdal kommune var fagrådet for forebyggende avdeling samlet til møte på Alvdal 8. september 2005, og behandlet der sak om framtidig organisering av brann- og redningsvesenet. Følgende høringsuttalelse ble sendt: 1. Fagrådet for brannforebyggende avdeling i Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset vil anbefale at kommunene viderefører det etablerte samarbeidet i brannforebygging. 2. For å beholde det felles etablerte fagmiljøet, tilrår fagrådet at en eventuell ny modell for organisering av samarbeid, inkluderer alle 5 kommunene. Alternative modeller er: a. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, med felles ledelse i Elverum TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 7 av 11
b. Felles ledelse i Fjellregionen med Røros som vertskommune. Etter at Alvdal kommune 29. september 2005 gjorde vedtak om å gå inn i MHBR IKS, samlet fagrådet seg igjen på Alvdal 3. november 2005: Fagrådet kommenterte avtalen om det etablerte brannforebyggende samarbeidet som løper fram til 13.08.2007 for alle 5 kommunene. Det foreslås ikke endringer i denne før kommunene samlet har vurdert omorganisering av brannvesenet. Her ble det som tidligere skissert to alternativ: 1. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 2. Fjellregionen med ledelse på Røros Begge alternativ ble diskutert. Alternativ 2 vil bli å delta i et prøveprosjekt som er etablert mellom Tydal, Holtålen, Os og Røros kommuner om felles brannsjef. Dette prosjektet er nå inne i sitt andre av tre år, og skal evalueres i løpet av inneværende år. Fagrådet vurderte alternativ 1 som det beste. Dette er et etablert selskap som fra første dag kan gi kommunene en forutsigbar ordning både økonomisk og administrativt. I dag har kommunene et etablert samarbeid om brannvarsling (110) og akutt forurensing med Midt- Hedmark brann- og redningsvesen IKS, og Fylkesmannens beredskapsavdeling med lokalisering på Hamar taler til fordel for et fortsatt samarbeid sørover. Følgende anbefaling ble vedtatt: 1. Fagrådet anbefaler kommunene å lage en felles utredning for framtidig organisering av brann- og redningsvesenet. 2. Det tas kontakt med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS med sikte på å oppnå avtaleforslag som behandles i de respektive kommunestyrer. 3. Bindende vedtak i kommunene fattes innen 01.07.2006. 4. Avtalen om brannforebyggende avdeling beholdes uendret inntil videre. 5. Brannsjefene er ansvarlig for å informere kommuneadministrasjon og mannskapene og avtale framdrift for saksbehandlingen i kommunene. Med utgangspunkt i denne anbefalingen ble saken behandlet i kommunestyret, som ga sin tilslutning til videre arbeid. Styringsgruppe og arbeidsgrupper ble nedsatt for å lage en utredning om framtidig organisering av brann- og redningsvesenet. Før saken ble behandlet i kommunestyret i Tolga kom det et innspill datert 16.02.2006 fra ordførere i Rørosregionen om å vurdere samarbeid i Fjellregionen. Styringsgruppa ble i vedtaket fra Tolga bedt om å vurdere dette innspillet. I utredningen som ligger til grunn er det vurdert tre alternative organisasjonsmodeller: 1. Fortsette som før. 2. Samarbeid med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. 3. Samarbeid i Fjellregionen. Arbeidsgruppe beredskap konkluderer med at det beste alternativet i dag er at de fire kommunene Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset samlet går inn i MHBR IKS, og at det opprettes et avdelingskontor på Tynset. Det etablerte fagmiljøet vil således bestå, og dette alternativet vil samle den delen nord i Hedmark som er naturlige samarbeidspartnere. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 8 av 11
Økonomi: Det er regnskapstallene for 2005 som vil bli lagt til grunn ved en eventuell inngåelse av avtale med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen, befolkningsgrunnlaget vil ikke ha noen innvirkning på neste års budsjett. Det kan derfor ikke påregnes noen innsparinger i forhold til årets budsjett. Et eventuelt samarbeid i Fjellregionen bør baseres på samme grunnlag. Utredningsrapporten følger som vedlegg til saken. Den ble sendt ut på høring, med høringsfrist 3. mai, til følgende høringsparter: - Tillitsvalgte i brannvesenet - Fagforeninger - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS - Hedmarkfeiernes forening - FIG Alvdal/Tynset Høringsuttalelser: Geir Randen, tillitsvalgt Folldal kommune: - Krav om lik avlønning for samtlige befal - Forlanger innflytelse ved oppsett av øvelsesplan - Antall øvelser pr. år må henge sammen med utrykningsfrekvensen (m.a.o. færre utrykninger flere øvelser) - Totalt antall mannskaper er 16 stk. (ikke 17) inkl. utrykningsledere - Utarbeide ROS-analyse i forbindelse med framtidig utstyrsbehov Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er kjent med det eksisterende samarbeidet og ser det som positivt at muligheten for ytterligere samarbeid nå utredes. Vi anser det som viktig at det etableres samarbeid innen brannvern, og det er nå en rekke regioner hvor dette samarbeidet fungerer bra og har gitt gode resultater i form av et bedre brannvern. DSB støtter fagrådets vurdering om at samarbeid med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et godt alternativ, da dette vil gi en ytterligere styrking av et allerede veletablert samarbeid. DSB har ingen ytterligere kommentarer til utredningen og ber om å bli holdt orientert om den videre utviklingen med å oppnå et godt brannvern i regionen. Brann- og redningsteknisk samarbeid i Fjellregionen Rådmenn og ordførere i Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset ble invitert til et møte i Os 8. mai for å drøfte brannsamarbeid. I dette møtet ble det nedsatt en politisk arbeidsgruppe for å få en snarlig avklaring på et ev. samarbeid i nord. Etter at den vedlagte utredningsrapporten var sendt på høring, og uttalelser kommet inn, ble det laget et forslag til intensjonsavtale om etablering av brann- og redningsteknisk samarbeid i Fjellregionen fra 1. januar 2007 (utarbeidet av rådmannen i Os). Man så for seg at kommunene Tydal, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal gikk inn i dette samarbeidet. Et ev. samarbeid organiseres som et interkommunalt selskap (IKS), og selskapsavtale fremlegges til behandling innen 1. oktober 2006. Den politiske arbeidsgruppa TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 9 av 11
(se forrige avsnitt) får ansvaret for å legge fram nødvendig beslutningsgrunnlag. Intensjonsavtalen ble behandlet i møte i Fjellregionen rådmannsforum 14. juni 2006. I referatet fra møtet står det bl.a. følgende: Behandling av sak om tilknytning sørover er stoppet i påvente av en avklaring om et samarbeid i regionen er mulig å få til. (Saken ble opprinnelig satt på sakskartet i juni.) Framdrift noe optimistisk dersom intensjonsavtalen skal behandles politisk. Forankring mot de ansatte er viktig, til nå har dette ligget på rådmanns-/ordførernivå. Feier må vurderes tatt inn i et samarbeid. Prosessen i Røros vil være avgjørende for videre framdrift. SAKSVURDERING: Formelt sett må det fattes et positivt styrevedtak i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS før Tynset kommune eventuelt kan tre inn i dette selskapet. Ifølge brannsjef Haagenrud er styret i MHBR IKS muntlig orientert, og det var der ingen merknad til en eventuell utvidelse av selskapet. Den eneste forutsetningen var at de aktuelle kommunene søkte om en samlet inntreden i selskapet. Styret har et møte i september der en eventuell inntreden i selskapet vil bli behandlet. Ved et samarbeid med MHBR IKS vil det være mest å hente på det administrative, på grunn av at man går inn i en stor, felles administrasjon. Økonomisk synes det ikke å være så mye å hente, da størstedelen av utgiftene til brann- og redningsberedskap er bundet av lovpålagte oppgaver, og en statistisk fast årlig oppgavemengde. Ut fra regnskapstall for 2005 vil Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner ved en ev. inntredelse i selskapet ha en stemmerettsandel på henholdsvis 5,04 %, 6,99 %, 3,21 % og 10,00 %. I Fjellregionen er de etablerte samarbeidsløsningene organisert som vertskommunemodeller, men for å oppnå felles ledelse og saksbehandling er en slik modell ikke aktuell ved utvidelse av samarbeidet. Organisering av et eventuelt felles brann- og redningsvesen i Fjellregionen må baseres på interkommunalt selskap, over samme lest som MHBR IKS. En slik etablering vil ta tid, og det er lite sannsynlig at dette kan være oppe og gå innen årsskiftet. Hvis det skulle vise seg at det ikke blir IKS i Fjellregionen må vi da vente til neste årsskifte (1.1.2008) før det eventuelt blir aktuelt å gå inn i MHBR IKS. I nærmeste framtid vil det være flere ledige stillinger, både i MHBR og forebyggende avdeling i Nord-Østerdal. Vi kan ikke lenger sitte og vente på at kommunene i nord skal bestemme seg for en eventuell utvidelse av samarbeidet. Alvdal og Rendalen blir høyst sannsynlig ikke med i et ev. samarbeid nordover. Ordførerens innstilling: Kommunestyret i Tynset vedtar å søke Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS om tilslutning etter selskapets generelle betingelser. Deltakelse søkes fra 1. januar 2007. Kommunestyret i Tynset sier opp gjeldende avtale om brannforebyggende arbeid mellom Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner med virkning fra samme dato. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 10 av 11
Kommunestyret i Tynset sier opp gjeldende avtale om brann- og redningsberedskap mellom Tolga og Tynset kommuner med virkning fra samme dato. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 11 av 11