NOTAT Til: Styret Fra: Fakultetsdirektør Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen Forslag til budsjett for fakultetsadministrasjonen Rammebetingelser I Fakultetsstyremøte møte 25.september 2014 vises en fordeling til Fakultetsadministrasjonen (Fak.adm) på kr 68 129 000 kr. for 2015, mot en tildeling på 65 539 000 i 2014. De største endringene i tildelingen fra 2014 til 2015 er disse: FakAdm får ca 700 000 kr lavere internhusleie i 2015. Dette medfører lavere tildeling samt kostnader og har ingen effekt på resultatet. Tildeling 2014 inneholdt 1,0 mill. kr til ombygging i foaje Resultatbaserte inntekter øker med 1,7 mill. kr. Grunnen er økte EU-inntekter Tildeling forskningssatsninger, inkludert 1 mill. kr til strategisk pott for Dekan, øker med med 2,2 mill. kr. 1 mill. kr ble tildelt i 2014 og 1 mill. kr i 2015 til utvikling av Global Governance. Fakultetet beholder 600 000 kr av dette i 2014, resten blir trukket tilbake. Det er i tildelingen gitt en kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2015 på 2,8 %. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres fra13,15 i 2014 % til 12,7 % i 2015. Fakultetet må totalt avsette 39,3 mill. kroner til internhusleie i 2014. Funksjon Fak.adm driver støttetjenester innen for primærområdene: Studier og forskning. Videre utøver Fak.adm administrative oppgaver innen Personal, Arkiv, virksomhets- økonomistyring, innkjøp og IT/AV-tjenester. Samordning av administrative tjenester, konkretisert ved økonomitjenestene i 2011 og IT/AV gjeldende fra 2013, har ført til at antall teknisk/administrative ansatte har gått ned på enhetene
og økt i fak.adm. På sikt er det et uttalt mål at antall teknisk/administrative ansatte på fakultet blir redusert. Studieadministrasjonen drifter i hovedsak bachelorstudentene med alt fra opptak til eksamen og vitnemål herunder også stipendiater med drifting av doktorgradsprogrammet med alt fra opptak og frem til deler av disputasavviklingen. Forskningsadministrasjon inklusiv FANE(forskingsadministrativt nettverk) bidrar med informasjon om utlysninger av forskningsmidler og gir støtte til søknadsprosessen i tillegg til generelle forskningsinformasjon samt drift av SV-nytt. Budsjett 2015 Fak.adm overfører et estimert negativt resultat fra 2014 til 2015 på ca. 6,3 mill. kr. Isolert sett for 2014 gir prognosen et negativt resultat på ca. 353 000 kr. Forslaget til budsjett for 2015 viser et negativt isolert resultat på ca. 2,8 mill. kr. Dette vil bety at et negativt akkumulert resultat på ca. 9,1 mill. kr videreføres til 2016. Det er budsjettert med en lønnsjustering for 2015 på 2,8 %. Tabell 1. Artsrapport Budsjett 2015 Regnskap Prognose Budsjett 2013 2014 2015 Overført fra i fjor 8 433 5 984 6 338 Basisbevilgning -68 349-65 639-68 129 Egenandel 0 Overheadinntekter -13 Andre inntekter -1 173-800 -200 Inntekter Total -69 535-66 439-68 329 Kostnader Personalkostnader 42 864 45 302 46 982 Investeringer 951 1 505 2 400 Internhusleie 18 358 14 783 14 082 Andre driftskostnader 5 344 5 202 7 657 Avsluttede prosjekter -430 Kostnader Total 67 087 66 792 71 122 Isolert resultat -2 448 353 2 793 Resultat inkl. overførte midler 5 984 6 338 9 130 Inntekter føres med negativt fortegn.
Endringer fra 2014 til 2015 Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2015 Forklaring: I UiOs regnskapssystem skilles det mellom art og tiltak. Artskoder gir god oversikt over den generelle utviklingen i instituttets økonomi og er brukt som grunnlag for tabell 1. Skal man derimot se mer detaljert på innenfor hvilke deler av enhetens virksomhet pengene brukes gir tiltakskodene mer mening. Tabell 2 angir noen av de mest sentrale tiltakskodene. Dette er kun et utvalg av tiltak. Summen av de tiltak som er gjengitt i tabell 2 dekker naturligvis ikke hele FakAdms budsjett. IT/AV: driftsutgifter og innkjøp er fortsatt dekket av hver enkelt enhet. Ved FakAdm dekkes innkjøp til FakAdm og timelønn til drift av studentenes PC-stuer. Tiltak Prognose 2014 Budsjett 2015 NSD 647 754 661 573 Kvinneforskning 158 864 162 253 PhD 520 000 520 000 Ex.Fac 2 568 178 2 622 062 Programevaluering 223 737 225 332 Eksamensutgifter 3 818 174 3 889 960 Internasjonalisering 50 000 50 000 Eilert Sundt-forelesning 130 000 130 000 Studenttiltak 413 000 453 000 Styreseminar 75 000 75 000 Dekanens disponible midler 100 000 1 000 000 Generell drift 680 000 635 000 Likestillingstiltak (Studentrekruttering) 40 000 40 000 IT og AV Tiltak 3 086 499 2 982 222 Kompetanse- og lederutvikling, studiereiser 567 500 567 500 Forskningstorget 60 000 60 000 Endringer i driftsbudsjettet for 2015: Strategisk pott for Dekan øker fra 100 000 kr i 2014 til 1 mill. kr i 2015 IT og Av- tiltak reduseres med 500 000 kr relatert til ombygging i 2014. Generelle AV-tiltak øker med ca 200 000 kr ifm fornyelser i Harriet Holters hus, det er budsjettert med 200 000 til fornyelse av sceneteppe auditorium 1 og 7 i Eilert Sundts hus. Ellers ingen vesentlige endringer. Budsjettet videreføres på 2014-nivå
Forutsetninger for budsjett 2015 og langtidsperioden 2015-2019 Basistildeling fra fakultetet går noe ned i langtidsperiode. For 2015 ligger det inne 1 mill. kr til Global Governance, dette er ikke videreført i langtidsperioden. Øremerket basis går ned totalt 1,3 mill. kr i perioden, grunnet bortfall kompensasjon ifm profesjonsstudiet. Resultatinntekter øker utover i perioden som følge av økte EU inntekter. Det er lagt inn 1,4 mill. kr mindre i undervisningssatsninger fra 2016, dette medfører lavere tildeling til Fak. Adm. Driftskostnader og variabel lønn videreføres på samme nivå som i 2014, foruten spesifikt nevnte engangsutgifter Bemanning i fakultetsadministrasjonen forutsettes videreført på dagens nivå. 1 mill.kr i investeringer ifm oppussing av foaje, er flyttet fra 2014 til 2015. Usikkerhet i budsjett 2015: Det budsjetteres med prognose for overføring til 2015. Dersom det kommer vesentlige endringer i 2014 vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til Økonomi- og planavdelingen ved UiO. Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. I forhold til prognosen for 2014 så avhenger denne også av at refusjoner for sykemeldinger kommer inn i løpet av året. Vurdering av langtidsperioden 2015-2019 Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å si noe om effekten av prosessen Internt handlingsrom. Selv om det er et uttalt mål at antall ansatte i teknisk/administrative stillinger skal reduseres, så budsjetterer vi med å opprettholde antall ansatte i perioden frem til 2019. På inntektssiden har vi fem innvilgede EU-prosjekter som vil generere store inntekter mot slutten av perioden. I perioden 2015-2019 mottar FakAdm over 30 mill. kr i slike inntekter. Styrepott Det fordeles ikke frie midler til styret, utover satsninger, fra rammebevilgningen fra UiO for 2015. Satsninger for 2015 er følgende: 1. 1 Stipendiatstilling til «unpackung the nordic model» står foreløpig på styret. 2. 1 Postdoktorstilling til Arena, under forutsetning om tilslag på prosjekter, står foreløpig på styret. 3. Det er fordelt 300 000 kr til «Demokrati som ide og praksis» 4. 1,3 mill kr er budsjettert til lektorprogrammet. 5. Dekanatet besluttet i 2012 å bevilge midler til 5 professor II-stillinger som blir fordelt til enhetene etter søknad. Det er avsatt 1 mill. til dette formålet per år frem til 2016.
Tabell 3. Utvikling i årsverk 2014-2019 Årsverksutvikling Sum of Årsverk År Stillingskategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Timelønn 12,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 Undervisnings- og forskerstillinger 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Saksbehandler-/utrederstillinger 38,1 38,1 36,8 36,8 36,8 36,8 Lederstillinger 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Mellomlederstillinger 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Professor II 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Ingeniører 15,8 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Grand Total 75,5 75,8 74,5 74,3 74,3 74,3 Tabell 4. Prognose for langtidsbudsjett FakAdm 2015-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra i fjor 5 984 6 338 9 130 9 766 9 322 11 765 Inntekter -66 439-68 329-66 823-67 739-65 453-67 188 Personalkostnader 45 302 46 982 46 189 46 026 46 026 46 026 Driftskostnader 21 490 24 140 21 270 21 270 21 870 20 990 Isolert Resultat 353 2 793 635-443 2 443-172 Akumulert Resultat 6 338 9 130 9 766 9 322 11 765 11 593 Inntekter føres med negativt fortegn Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2014 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidsbudsjettet til orientering. Vedlegg: Vedlegg 1: Øremerkede midler til forskningssatsninger Vedlegg 2: Øremerkede midler til undervisningssatsninger
Vedlegg 1: Øremerkede midler til forskningssatsninger Øremerkede midler til forskningssatsninger Enhet Ørem. av 2014 2015 Satsingsmiljøer / ARENA Arena SV 2 000 2 000 Osloforskning (samfinansiering med Oslo kommune) ISS 480 480 Finansiering NSD Fakadm SV 525 525 Childw atch Childw atch SV Professor II-Senter for kvinneforskn FAKADM SV 130 130 Internasjonal sommerskole dr.grad Sommerskolen SV 600 600 Forskerlinje ved SV Fakadm 50 Såkornmidler Fakadm 200 200 Prosjekt etableringsstøtte (PES) Fakadm 200 Strategisk Pott Dekan Fakadm 1 000 Støtte til søknadsprosess SFF Fakadm 800 SFF ESOP UiO 2 000 2 000 Horisont 2020 - Søknadsutvikling Fakadm 200 Studietur til Brussel for Fane teamet Fakadm 100 "Ødemarkstillegg" ARENA Arena SV 250 250 Bidrag til publiseringspotten (permanent) Arena SV (500) (500) Demokrati som idé og praksis Styret SV 300 300 Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) Arena (1 275) (1 275) FME-konsortiepartner ØI UiO 500 FME-konsortiepartner TIK UiO 500 FME-konsortiepartner ISV UiO 500 Toppforskningsstøtte ERC AdG SAI UiO 800 800 Toppforskningsstøtte ERC StG ØI UiO 400 400 Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO 400 400 Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO 400 400 Toppforskningsstøtte ERC AdG ØI UiO 800 800 Såkornmidler Styret Total satsinger 9 060 9 810
Vedlegg 2: Øremerkede midler til undervisningssatsninger Øremerkede midler til undervisningssatsninger Enhet Ørem. av 2014 2015 Vitenskapsbutikken, kandidatundesøkelsen Fakadm SV 280 220 PLUSS, studentrekruttering Fakadm SV 60 50 Internasjonalisering, inkl EIAE-konferanse Fakadm SV 50 50 Arbeidslivsrelevans Fakadm SV Periodisk programevalueringer Fakadm SV 140 140 Seminar forum for studiespørsmål -læringsinnhold Fakadm SV 100 100 Gjesteforelesere (Paneldebatt og Eilert Sunds forelesning) Fakadm SV 50 50 Skrivekurs, formidlingskurs, veilederopplæring Ph.d. Fakadm SV 170 170 Demografi ØI SV 200 Ekstrautgifter tverrf. Studieprog. Fakadm SV 300 Vitenskapsteori TIK SV 503 Vitenskapsteori PSI SV 503 Utvikling Global Governance Fakadm SV 1 000 1 000 Ola programmet Fakadm SV 250 250 Ola programmet ISS SV 2 800 2 100 Innføring Engelsk språklige program Fakadm SV 200 2 årig lærerutdanning- lektor programmet Styret SV 800 2 årig lærerutdanning- lektor programmet Styret UiO 500 Total satsinger 5 903 6 133