Jubileumstildelingen på 3 mill. kr i 2013 videreføres ikke. 1 mill. kr er tildelt i 2013 til utvikling av Global Governance

Transkript

1 NOTAT Til: Styret Fra: Fakultetsdirektør Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 4 Møtedato: Notatdato: Saksbehandler: Økonomiseksjonen Forslag til budsjett for fakultetsadministrasjonen Rammebetingelser I Fakultetsstyremøte møte 26.september 2013 vises en fordeling til Fakultetsadministrasjonen (Fak.adm) på kr kr. for 2014, mot en tildeling på i De største endringene i tildelingen fra 2013 til 2014 er disse: UiO har justert ned prisen på internhusleie, som også fordeles i tildelingen. For FakAdm fører dette til 3,4 mill. kr i lavere fordeling (og lavere kostnader). Jubileumstildelingen på 3 mill. kr i 2013 videreføres ikke. 1,7 mill. kr tildelt for å dekke opparbeidet underskudd utgår fra og med 2014 i henhold til V-sak 3, FakAdm har fått tildelt 1,7 mill. kr ekstra i 2011, 2012 og mill. kr er tildelt i 2013 til utvikling av Global Governance Resultatbaserte inntekter øker med 2,6 mill. kr. Grunnen er økte EU-inntekter De to største postene i budsjettet er personalkostnader(72 % av totale kostnader) og internhusleie (22 %). Det er i tildelingen gitt en kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2014 på 3,0 %. Premiesatsen i Statens pensjonskasse øker i 2014 fra 12,03 % til 13,15 %. Fakultetet må totalt avsette 38,802 mill. kroner til internhusleie i Funksjon Fak.adm driver støttetjenester innen for primærområdene: Studier og forskning. Videre utøver Fak.adm administrative oppgaver innen Personal, Arkiv, virksomhets- økonomistyring, innkjøp og IT/AV-tjenester.

2 Samordning av administrative tjenester, konkretisert ved økonomitjenestene i 2011 og IT/AV gjeldende fra 2013, har ført til at antall teknisk/administrative ansatte har gått ned på enhetene og økt i fak.adm. På sikt er det et uttalt mål at antall teknisk/administrative ansatte på fakultet blir redusert. Studieadministrasjonen drifter i hovedsak bachelorstudentene med alt fra opptak til eksamen og vitnemål herunder også stipendiater med drifting av doktorgradsprogrammet med alt fra opptak og frem til deler av disputasavviklingen. Forskningsadministrasjon inklusiv FANE(forskingsadministrativt nettverk) bidrar med informasjon om utlysninger av forskningsmidler og gir støtte til søknadsprosessen i tillegg til generelle forskningsinformasjon samt drift av SV-nytt. Budsjett 2014 Fak.adm overfører et estimert negativt resultat fra 2013 til 2014 på ca. 7,5 mill. kr. Isolert sett for 2013 er prognosen et positivt resultat på ca kr. Forslaget til budsjett for 2014 viser et negativt resultat på ca. 1,8 mill. kr. Dette vil bety at et negativt akkumulert resultat på ca. 9,4 mill. kr videreføres til Det er budsjettert med en lønnsjustering for 2014 på 3,4 %. Tabell 1. Artsrapport Budsjett 2014 Regnskap 2012 Prognose 2013 Budsjett 2014 Overført fra i fjor Inntekter Øvrige inntekter Investeringer Inntekt fra bevilgninger Overheadinntekter UiOs egenandel Personalkostnader Fast lønn Feriepenger, AGA og pensjon Variabel lønn Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Øvrige personalkostnader Driftskostnader Internhusleie Avsluttede prosjekter Øvrig drift Isolert resultat Akkumulert resultat Inntekter føres med negativt fortegn.

3 Endringer fra 2013 til 2014 Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2013 Forklaring: I UiOs regnskapssystem skilles det mellom art og tiltak. Artskoder gir god oversikt over den generelle utviklingen i instituttets økonomi og er brukt som grunnlag for tabell 1. Skal man derimot se mer detaljert på innenfor hvilke deler av enhetens virksomhet pengene brukes gir tiltakskodene mer mening. Tabell 2 angir noen av de mest sentrale tiltakskodene. Dette er kun et utvalg av tiltak. Summen av de tiltak som er gjengitt i tabell 2 dekker naturligvis ikke hele FakAdms budsjett. IT/AV: driftsutgifter og innkjøp er fortsatt dekekt av hver enkelt enhet. Ved FakAdm dekkes innkjøp til FakAdm og timelønn til drift av studentenes PC-stuer. År Tiltak Prognose 2013 Budsjett 2014 NSD Kvinneforskning PhD Ex. Fac Programevaluering Jubileum Eksamensutgifter Internasjonalisering Eilert Sundt-forelesning Studenttiltak Styreseminar Dekanens disponible midler Generell drift Likestillingstiltak (Studentrekruttering) IT og AV-tiltak Kompetanse- og lederutvikling, studiereiser Forskningstorget Endringer i driftsbudsjettet for 2014:

4 Det settes av kr mer til PhD-arbeid: kurs i formidling med HF og workshop for PhD-nettverket IT/AV økes med over kr i forbindelse med ombygging. Også i 2015 planlegges det med ekstrautgifter til IT/AV av samme grunn Pott til kompetansehevingstiltak og seksjonsseminarer er justert og kuttet med til sammen kr Ellers ingen vesentlige endringer. Budsjettet videreføres på 2013-nivå Forutsetninger for budsjett 2014 og langtidsperioden Basistildeling fra fakultetet videreføres på samme nivå som i 2013, men med økte resultatbaserte inntekter utover i perioden som følge av tildelinger til 5 ERCprosjekter. Driftskostnader og variabel lønn videreføres på samme nivå som i 2013, foruten spesifikt nevnte engangsutgifter Bemanning i fakultetsadministrasjonen forutsettes videreført på dagens nivå. Usikkerhet i budsjett 2014: Det budsjetteres med prognose for overføring til Dersom det kommer vesentlige endringer i 2013 vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til Økonomi- og planavdelingen ved UiO. Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. I forhold til prognosen for 2013 så avhenger denne også av at refusjoner for sykemeldinger kommer inn i løpet av året. Vurdering av langtidsperioden Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å si noe om effekten av prosessen Internt handlingsrom. Selv om det er et uttalt mål at antall ansatte i teknisk/administrative stillinger skal reduseres, så budsjetterer vi med å opprettholde antall ansatte i perioden frem til På inntektssiden har vi fem innvilgede EU-prosjekter som vil generere store inntekter mot slutten av perioden. I perioden mottar FakAdm over 30 mill. kr i slike inntekter. Dette er hovedgrunnen til at FakAdm retter opp et overforbruk på over ti millioner kroner (ved utgangen av 2014) i løpet av 4 år. Styrepott Det fordeles ikke midler til styret fra rammebevilgningen fra UiO for I stedet brukes akkumulerte midler som står på styret til planlagte satsinger i Dekanatet besluttet i 2012

5 å bevilge midler til 5 professor II-stillinger som blir fordelt til enhetene etter søknad. Det er avsatt 1 mill. til dette formålet per år frem til I tillegg vil det bli iverksatt tiltak til internasjonalisering. Satsninger for 2014 er følgende: 1. Såkornmidler stipendiattildelinger med oppstart 1. juli professor II-stillinger etter søknad fra enhetene Tabell 3. Utvikling i årsverk Årsverk År Stillingskategori Timelønn 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Undervisnings- og forskerstillinger 3,0 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Saksbehandler-/utrederstillinger 37,3 36,9 37,0 37,0 37,0 37,0 Lederstillinger 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Mellomlederstillinger 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Professor II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Ingeniører 16,1 17,1 16,6 16,1 16,1 16,1 Totalt 74,9 76,0 75,6 75,1 74,9 74,9 Tabell 4. Prognose for langtidsbudsjett FakAdm Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Isolert årsresultat Akkumulert resultat Inntekter føres med negativt fortegn Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2014 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidsbudsjettet til orientering. Vedlegg: Vedlegg 1: Øremerkede midler til forskningssatsninger Vedlegg 2: Øremerkede midler til undervisningssatsninger

6 Vedlegg 1: Øremerkede midler til forskningssatsninger Øremerkede midler til forskningssatsninger Enhet Ørem. av Satsingsmiljøer / ARENA Arena SV Osloforskning (samfinansiering med Oslo kommune) ISS SV Finansiering NSD Fakadm SV Professor II-Senter for kvinneforskn FAKADM SV Internasjonal sommerskole dr.grad Sommerskolen SV Forskerlinje ved SV Fakadm SV Såkornmidler Fakadm SV SFF ESOP UiO "Ødemarkstillegg" ARENA Arena SV Bidrag til publiseringspotten (permanent) Arena SV (500) (500) Demokrati som idé og praksis Styret SV Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder Styret SV 300 Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) Arena SV (1 275) (1 275) FME-konsortiepartner ØI UiO FME-konsortiepartner TIK UiO FME-konsortiepartner ISV UiO Toppforskningsstøtte ERC AdG SAI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG ØI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO 400 Toppforskningsstøtte ERC AdG ØI UiO 800 Søknadsutvikling Horizon 2020 Styret SV 200 Total satsinger

7 Vedlegg 2: Øremerkede midler til undervisningssatsninger Øremerkede midler til undervisningssatsninger Enhet Ørem. av Vitenskapsbutikken, kandidatundesøkelsen Fakadm SV PLUSS, studentrekruttering Fakadm SV Internasjonalisering, inkl EIAE-konferanse Fakadm SV Periodisk programevalueringer Fakadm SV Seminar forum for studiespørsmål -læringsinnhold Fakadm SV Gjesteforelesere (Paneldebatt og Eilert Sunds forelesning Fakadm SV Skrivekurs, formidlingskurs, veilederopplæring Ph.d. Fakadm SV Demografi ØI SV Ekstrautgifter tverrf. Studieprog. Fakadm SV Vitenskapsteori TIK SV Utvikling Global Governance Fakadm UiO Ola programmet Fakadm SV Ola programmet ISS SV Total satsinger