MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 10.11.201 kl. 10:00 15:30 Sted: Rom 2020 - Keisarinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Frå adm møtte: Referent: Trond Ueland, Anneli Nesteng, Åse Neraas, Inger Auestad, Jan Olav Fretland, Skage Schei, Kari Kjenndalen, Ingrid Moe Albrigtsen Hilde Christine Hofslundsengen for Oddmund Løkensgard Hoel Ole Kleiven. Ingen vara kunne møte Hans Johan Breidablik, vara vart ikkje innkalla Rektor Rasmus Stokke Personaldirektør Wenche Fjørtoft Direktør for SiSOF Randi Marie Sjøholt orienterte om fusjonen mellom dei tre samskipnadane. Styreleiar i SiSOF Tollak Kaldheim var òg invitert til å delta, men hadde ikkje høve til å møte. SAKSKART Side ssaker 59/1 15/01178-35 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte i HiSF-styret 10.november 201 2 0/1 15/01178-34 Godkjenning av møtebok frå møte /201-29.09.201 i Høgskulestyret 2 1/1 1/0057-5 Omlegging av bachelorstudia i historie/samfunnsfag og sosiologi/ungdomssosiologi 3 2/1 1/00597-3 Bachelor i opplevingsbasert reiseliv og naturguiding 3 3/1 1/00345-5 Delårsrappportering 2.tertial 201 4 4/1 1/01330-9 Budsjett 2017 for Høgskulen i Sogn og Fjordane 4 1
5/1 1/01379-1 Kjøp av aksjar i Better Player AS 5 /1 1/01084-3 Orienteringssaker 3/1 15/01335-3 Høyringssvar - framlegg til ny studietilsynsforskrift frå NOKUT Kopi av brev sendt til KD - brev KD 2018 - budsjett 2018 - midlar utanfor ramma 37/1 15/01178-33 Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet 08.09.201 38/1 1/00238-9 Referat møte i fou-utvalget 20.10.201 39/1 14/0087-25 Referat frå IDF-møte med hovudtillitsvalde 27. oktober 201 59/1 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte i HiSF-styret 10.november 201 1 Høgskulestyret 10.11.201 59/1 Innkalling og sakliste til styremøte 10.november 201 vert godkjent 0/1 Godkjenning av møtebok frå møte /201-29.09.201 i Høgskulestyret 1 Høgskulestyret 10.11.201 0/1 2
Møtebok frå møte i høgskulestyret /201 29.09.201 vert godkjent 1/1 Omlegging av bachelorstudia i historie/samfunnsfag og sosiologi/ungdomssosiologi 1 Høgskulestyret 10.11.201 1/1 Styret sluttar seg til dei føreslegne endringane i bachelorprogramma i historie/samfunnsfag og sosiologi/ungdomssosiologi og vidareføringa av årsstudium i sosiologi og samfunnsfag. Styret ber om at studieplanane vert sendt til utdanningsutvalet for endeleg godkjenning. Styret delegerer til rektor å ta stilling til etablering av årsstudium i historie dersom avdelinga ønskjer å prioritere finansiering av dette innanfor eigne økonomiske rammer. 2/1 Bachelor i opplevingsbasert reiseliv og naturguiding 1 Høgskulestyret 10.11.201 2/1 Framlegg til vedtak: Styret meiner at studieplankomiten har laga forslag til nyskapande bachelorstudium i opplevingsbasert reiseliv og naturguiding. Styret ser ikkje at høgskulen har økonomiske rammer til å tilby eit nytt studieprogram innan opplevingsbasert reiseliv og naturguiding, i tillegg til det eksisterande studieprogrammet innan reiselivsleiing. Styret delegerer fullmakt til rektor om etablering av bachelorstudium i opplevingsbasert reiseliv og naturguiding dersom avdelinga ønskjer å prioritere finansiering av dette innanfor eigne økonomiske rammer. 3
Møtebehandling Jan Olav Fretland gjorde framlegg om å stryke første setning i framlegget til vedtak. Ingrid Moe Albrgtsen gjorde framlegg til å stryke setning ein og avsnitt to og behalde: Styret delegerer fullmakt til rektor om etablering av bachelor i opplevingsbasert reiseliv og naturguiding. Rektor kom med framlegg til eit tillegg til framlegg til vedtak: «Rektor får fullmakt til å gjere nullopptak på årsstudium i reiseliv.» Det vart røysta over framlegget til Jan Olav Fretland. Det vart samrøystes vedteke. Det vart røysta over andre avsnitt i rektor sitt framlegg til vedtak. Seks stemte for og tre stemte mot. Til slutt vart det røysta over tredje avsnitt med tillegget til rektor, som vart samrøystes vedteke. Styret ser ikkje at høgskulen har økonomiske rammer til å tilby eit nytt studieprogram innan opplevingsbasert reiseliv og naturguiding, i tillegg til det eksisterande studieprogrammet innan reiselivsleiing. Styret delegerer fullmakt til rektor om etablering av bachelorstudium i opplevingsbasert reiseliv og naturguiding dersom avdelinga ønskjer å prioritere finansiering av dette innanfor eigne økonomiske rammer. Rektor får fullmakt til å gjere nullopptak på årsstudium i reiseliv. 3/1 Delårsrappportering 2.tertial 201 1 Høgskulestyret 10.11.201 3/1 Rekneskapsrapport for 2.tertial 201 vert teken til vitande 4/1 Budsjett 2017 for Høgskulen i Sogn og Fjordane 4
1 Høgskulestyret 10.11.201 4/1 Med atterhald om endringar i føresetnader i tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartementet, fastset styret slike hovudrammer for budsjettet 2017: Hovudramme budsjett 2017 tusen kroner Avdeling for helsefag 41 344 Avdeling for ingeniør- og naturfag 28 21 Avdeling for lærarutdanning og idrett 70 839 Avdeling for samfunnsfag 54 779 Fellestenester 202 082 Sum 397 20 1. Rektor får fullmakt til å disponere midlane innanfor dei hovudmål som ligg til grunn for budsjettframlegget for 2017. Styret føreset at rektor gjev underordna leiarar fullmakt til å disponere budsjettet for sine einingar innanfor gjeldande strategi og handlingsplanar. 2. Ny budsjettmodell blir fasa gradvis inn. Endring i budsjettildeling som følgje av ny budsjettfordelingsmodell får 33% effekt i 2017. 3. Eit eventuelt overskot i 201 skal disponerast til bygg (ombygging Fossbygget og opparbeiding av plass utanfor Gymnasbygget) og eventuelt handlingsplanar for fou og utdanning for dei tiltaka som er sett i gang allereie. 5/1 Kjøp av aksjar i Better Player AS 1 Høgskulestyret 10.11.201 5/1 5
1. Styret godkjenner kjøp av 4.500 aksjar a NOK 1,- i selskapet Better Player AS slik det går fram av premissane i aksjonæravtalen. Styret stadfester gjennom dette at selskapet er av fagleg interesse for Høgskulen i Sogn og Fjordane. 2. Styret gjev rektor mynde til å kjøpe inntil 43.500 aksjar a NOK 3,2292 til ein samla verdi av NOK 140.470,- i ein retta emisjon i selskapet Better Player AS i tråd med premissane i aksjonæravtalen. 3. Styret vedtek forslaget til mellombelse retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjar ved HiSF /1 Høyringssvar - framlegg til ny studietilsynsforskrift frå NOKUT 1 Høgskulestyret 10.11.201 /1 Styret sluttar seg til framlegg til uttale om ny studietilsynsforskrift frå NOKUT. Rektor får fullmakt til å sluttføre uttalen i tråd med tilbakemeldingar frå styret og eventuelle innspel frå HiB og HSH. Saknr Arkivsak Tittel 3/1 15/01335-3 Kopi av brev sendt til KD - brev KD 2018 - budsjett 2018 - midlar utanfor ramma 37/1 15/01178-33 Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet 08.09.201 38/1 1/00238-9 Referat møte i fou-utvalget 20.10.201 39/1 14/0087-25 Referat frå IDF-møte med hovudtillitsvalde 27. oktober 201 Munnleg orientering ved rektor: 1. Arbeid om gjennomføring av fusjonen orientering om Sikker drift og Prosjektet lærarutdanning Styret bad om eit notat om viktige premissar for fusjonen og vurdering av korleis fusjonsarbeidet utviklar seg i høve premissane, som sak til neste styremøte
2. Openheit i fusjonsprosessen Notat frå tillitsvalde ved Høgskulen i Sogn og Fjordane publisert i Khrono 7