Godkjent referat for Styret Møtedato: 21.10.2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 09.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt (nestleder) Høgskolen Stord/Haugesund Direktør Geir Bergkastet Høgskolen i Lillehammer Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Rektor Gunvor Guttorm Sàmi allaskuvla/samisk høgskole Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Rektor Ole Petter Ottersen Universitetet i Oslo Nestleder Pål Adrian Ryen Norsk studentorganisasjon Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Vara Student Madeleine Sjøbrend Norsk studentorganisasjon Forfall Leder Marianne K. Andenæs Norsk studentorganisasjon Fra sekretariatet Generalsekretær Assisterende generalsekretær Kontorsjef Seniorrådgiver Alf Rasmussen Hege Bolstad Pettersen Nina Widding Ann Elin Brattebø Andersen
Saksnr Tittel Saksliste 16/052 Godkjenning av innkalling og saksliste 16/053 Referat fra styremøtet 14. juni og fra saker behandlet på sirkulasjon i september 2016 16/054 Statsbudsjett 2017 og UHRs innspill til statsbudsjett 2018 16/055 UHRs budsjett for 2017 16/056 Universitets- og høgskolerådets budsjett for 2018 16/057 Omstilling i UHR 16/058 Endring av styrets sammensetning, justering av valgreglement og innstilling av valgkomite 16/059 Plan for representantskapsmøtet ved NTNU 16. - 17. november 2016 16/060 Forslag om ny satsing på gjennombruddsforskning 16/061 Høring Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater 16/062 Sammenslåing av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR) til et felles fagstrategisk organ: UHR-MNT 16/063 NOU 2016:7 Karriereveiledning for individ og samfunn 16/064 Forlengelse av lederperiode for Det nasjonale publiseringsutvalget 16/065 Oppnevning av styremedlemmer ved Senter for grunnforskning (CAS) 16/066 Orienteringssaker til styremøtet 21. oktober 2016 16/067 Eventuelt Møteplan 2016: 17. 18. februar: Sem Gjestegård, Asker 15. april: UHRs lokaler 19. 20. mai: Representantskapsmøte, Nord universitet, Bodø 14. juni: UHRs lokaler 8. september: UHRs lokaler 21. oktober: UHRs lokaler 16. 17. november: Representantskapsmøte 13. desember: UHRs lokaler
16/052: Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 16/053: Referat fra styremøtet 14. juni og fra saker behandlet på sirkulasjon i september 2016 Referatene fra styremøtet 14. juni og for saker behandlet på e-post i september 2016 er godkjent på sirkulasjon. 16/054: Statsbudsjett 2017 og UHRs innspill til statsbudsjett 2018 Forslag til statsbudsjett for 2017 gir sektoren en realvekst. Budsjettforslaget gir en god retning og bygger opp under langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Når det gjelder enkeltdeler av budsjettet er imidlertid meningsspennet stort blant UHRs medlemsinstitusjoner. På representantskapsmøtet 11. mai 2015 ble samspill og spilleregler ved uenighet i enkeltsaker diskutert. Representantskapet mente det er ønskelig at UHR i forbindelse med formelle høringer i Stortinget er sektorens formelle talerør også i saker det er uenighet om i sektoren. Styret ble bedt om å ta saken opp på prinsipielt grunnlag for å lage kjøreregler. 9. juni 2015 fattet styret følgende vedtak: UHRs styre vedtar at det er UHR som er sektorens formelle talerør ved høringer i Stortinget. Styret vil arbeide for at eventuell uenighet i sektoren synliggjøres bedre ved slike høringer. Styret diskuterte forslag til innspill til statsbudsjett 2018. Styret støtter forslaget om å løfte frem følgende hovedprioriteringer: Strategisk handlingsrom Investeringer i IKT, digitalisering og bygg Kommunesektoren som læringsarena - lovfesting og finansiering av praksisstudier innen helse- og sosialfagene
UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille UHRs innspill til statsbudsjett 2018 i henhold til styrets diskusjon. Endelig innspill vedtas på sirkulasjon. 16/055: UHRs budsjett for 2017 Forslag til budsjett gir en oversikt over Universitets- og høgskolerådets forventede, samlede inntekter og utgifter i 2017. UHRs budsjett har en ramme på 21 222 000 kroner til drift og 18 700 000 kroner til prosjekter, til sammen 39 922 000 kroner. Budsjettforslag for 2017 er en videreføring av UHRs nåværende organisering og drift. I forbindelse med omstillingen av UHR ber styret sekretariatet om å vurdere de samlede reiseutgiftene og lage retningslinjer for bruk av video-/skype-møter for å redusere kostnadene for UHRs sekretariat og institusjonene i fremtiden. UHRs styre godkjenner budsjettforslag for 217 med de merknader som fremkom i møtet. Styret innstiller overfor representantskapet at budsjettforslaget vedtas med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet for 2017. 16/056: Universitets- og høgskolerådets budsjett for 2018 Fristen for å søke tilskudd fra Kunnskapsdepartementet for 2018 er 1. november 2016. Forslaget til søknad er basert på forventet aktivitet. På grunn av omstillingsprosessen i UHR og Kunnskapsdepartementets organiseringsprosjekt er det imidlertid knyttet usikkerhet til hvilke oppgaver UHR vil ha i 2018. Styret ønsker at denne usikkerheten problematiseres i søknaden. UHRs styre godkjenner forslaget til budsjett for Universitets- og høgskolerådet for 2018 med de endringene som fremkom i møtet. 16/057: Omstilling i UHR Universitets- og høgskolerådet defineres av Kunnskapsdepartementet som privat forening i de årlige tilskuddsbrevene. Flere alternative organisasjonsformer er blitt vurdert, og representantskapet vedtok på representantskapsmøtet 18. november 2015 følgende: ( ) Representantskapet slutter seg til styrets vurdering om at privat forening framstår
som best og mest realistisk alternativ for Universitets- og høgskolerådet. Innspillene fra representantskapsmøtet tas med i den videre dialogen med Kunnskapsdepartementet i 2016 og i styrets videre arbeid med å formalisere Universitets- og høgskolerådets formelle status. Generalsekretæren la fram forslag til tidsplan for formell status og organisasjonsutvikling på styremøtet 15. april 2016. Styret sluttet seg til tidsplanen, men vedtok samtidig at dersom det ikke er mulig å fullføre alle de pågående prosessene i løpet av 2016, ser styret det som mest hensiktsmessig at UHRs formelle status prioriteres først, og at organiseringen av UHR forskyves til våren 2017. Kunnskapsdepartementet varslet i Meld St. 18 (2014-2015) Strukturmeldingen at man ønsker å gjennomgå departementet og tjenestene i sektoren. Som oppfølging av meldingen og rapporten til Gjedrem og Fagernæs, har Kunnskapsdepartementet etablert Organiseringsprosjektet. Departementet vil legge fram forslag til modeller for organisering av de administrative tjenestene i sektoren våren 2017. Eventuelle endringer i oppgaver og budsjettmodell for UHR kan implementeres fra 1. januar 2018. Styret støtter generalsekretærens vurdering av at det er fullt mulig å endre UHRs formelle status 1. januar 2017 og at endringer av organisasjonens vedtekter, oppgaveportefølje, organisasjonskart og budsjettmodell vedtas av representantskapet i mai 2017. 1. UHRs styre anbefaler representantskapet at UHR formaliseres som en forening fra 1. januar 2017. 2. Styret ber om at konsekvenser av Kunnskapsdepartementets organiseringsprosjekt innarbeides i det videre arbeidet med UHRs vedtekter, oppgaveportefølje, organisasjonskart og budsjettmodell. 3. Styret ber generalsekretæren arbeide videre med organisasjonsendringene i henhold til styrets og representantskapets diskusjon. 16/058: Endring av styrets sammensetning, justering av valgreglement og innstilling av valgkomite Oppnevningsperioden for styremedlemmer og varamedlemmer fra universiteter og vitenskapelige høyskoler går ut 31. juli 2017. Medlemmer og varamedlemmer fra de akkrediterte høyskolene sitter ut 2017. Fusjonsprosessene i sektoren gjør det nødvendig å gjennomgå styrets sammensetning. Representantskapet ble orientert om dette i mai 2016. Endringer i styrets sammensetning vedtas av representantskapet 16. november 2016, og legges til grunn for valgkomiteens arbeid med å foreslå nye styremedlemmer på representantskapsmøtet i mai 2017. Styret er enig i at det er nødvendig å gjennomgå dagens vedtekter med tanke på styresammensetning og er enige om følgende prinsipper: 11 styremedlemmer (inkludert to studentrepresentanter) er en hensiktsmessig størrelse på UHRs styre. Det foreslås ikke en fast møtende ansattrepresentant i styret, men i saker som dreier seg om sekretariatet eller UHR som arbeidsgiver vil ansattrepresentant få mulighet til
å delta. UHR er en medlemsorganisasjon, og styret bør bestå av ledere fra institusjonene i tillegg til NSO. Det foreslås ikke eksterne styremedlemmer. For å unngå utfordringer knyttet til ulike valg-/ansettelsesperioder ved institusjonene bør UHRs styremedlemmer oppnevnes for en periode på to år (i stedet for fire) og med mulighet for gjenvalg to ganger Styret bør være mest mulig representativt for sektoren. Det foreslås å fjerne detaljerte krav om institusjonskategorier. Institusjonsprofil ble foreslått som et kriterium. Styret ber en arbeidsgruppe bestående av generalsekretær, styreleder og nestleder om å komme med forslag til nytt valgreglement på representantskapsmøtet 16. november 2016. Det er også ønskelig å innhente eksterne innspill til dette arbeidet. Som valgkomite foreslår styret rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger, (leder), direktør Lasse Lønnum, UiT Norges arktiske universitet og direktør Siri Margrethe Løksa, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Fra Norsk studentorganisasjon stiller Pål Adrian Ryen. 1. UHRs styre ber arbeidsgruppen om å arbeide videre med forslag til endringer av valgreglement frem mot representantskapsmøtet 16. november 2016. 2. UHRs styre innstiller følgende valgkomite: Marit Boyesen (leder), Lasse Lønnum, Siri Margrethe Løksa og Pål Adrian Ryen. 16/059: Plan for representantskapsmøtet ved NTNU 16. - 17. november 2016 Høstens representantskapsmøte avholdes ved NTNU i Trondheim 16. 17. november 2016. Saker til det formelle representantskapsmøtet 16. november: Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Styrets virksomhet siden forrige møte Statsbudsjett 2017 / 2018 UHRs formelle status/organisasjonsform/oppgaver UHRs budsjett for 2017 Endring av styrets sammensetning, justering av valgreglement og oppnevning av valgkomite Seminaret 17. november har tittelen "Internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid i en urolig verden". UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med planlegging av representantskapsmøtet i henhold til styrets diskusjon.
16/060: Forslag om ny satsing på gjennombruddsforskning Ved lanseringen av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning i 2015 sa regjeringen at vekst i forskningsbudsjettene i tiden fremover vil konsentreres mot de seks prioriterte områdene som er definert i planen. Fra flere hold arbeides det nå med operasjonalisering av dette. Som et mulig innspill til denne prosessen har UHRs forskningsutvalg, samt samarbeidsutvalget for UHR og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), sett nærmere på et forslag til en ny ordning som skal kombinere et særdeles høyt faglig ambisjonsnivå med overordnede tematiske innretninger mot Langtidsplanens fem hovedtemaer. Forskningsutvalget og FFA foreslår å etablere et norsk Rammeprogram for gjennombruddsforskning, for å utvikle flere forskningsmiljøer innrettet mot verdensledende forskning på prioriterte samfunnsområder. Rammeprogrammet foreslås delt inn i fem delprogrammer, ett på hvert av langtidsplanens temaområder. Ulike virkemidler, både eksisterende og nye, kan være aktuelle under rammeprogrammet. Fellestrekk må være at virkemidlene er rettet inn mot å bygge verdensledende fagmiljøer. For videre oppfølging er UHR, FFA, UiO, Sintef, og Simula invitert til et møte 31. oktober 2016 med ekspertkomiteen som arbeider med oppfølging av Produktivitetskommisjonen. Styret er enig i at UHR bør komme med forslag i forbindelse med regjeringens satsing på verdensledende forskning, men støtter ikke forslaget om å bygge opp en helt ny ordning. Styret mener det vil være mer hensiktsmessig å bygge videre på eksisterende og veletablerte tiltak som SFF og FRIPRO. Det er viktig at forslaget er i samsvar med UHRs innspill til statsbudsjett. UHRs styre ber sekretariatet sammen med styreleder og Ole Petter Ottersen å forberede møtet med ekspertkomiteen 31. oktober i henhold til styrets diskusjon. 16/061: Høring Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Forslaget fra arbeidsgruppen nedsatt av Kunnskapsdepartementet (Brekke-utvalget) til nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater har vært behandlet i UHRs forskningsutvalg, bibliotekutvalg og Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU). De tre utvalgene stiller seg bak forslaget til høringsuttalelse. Styret hadde ingen kommentarer til forslaget til høringsuttalelse. UHRs styre viser til at saken har vært behandlet i forskningsutvalget, utdanningsutvalget og publiseringsutvalget og har ikke ytterligere kommentarer til forslaget til høringsuttalelse.
16/062: Sammenslåing av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR) til et felles fagstrategisk organ: UHR-MNT I styremøtet 11. desember 2015 orienterte arbeidsutvalgene til Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag om den pågående prosessen med å slå enhetene sammen til ett felles fagstrategisk organ for MNT-fag. Styret vedtok følgende: UHRs styre ber Nasjonalt råd for teknologiske fag og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag om å legge frem forslag til ny organisering for endelig vedtak i UHRs styre høsten 2016. Styret mener at dette er et godt eksempel på vellykket samarbeid i og utvikling av UHRs organisasjon og støtter forslaget til organisering. UHRs styre godkjenner forslaget til organisering av en ny felles nasjonal fagstrategisk enhet for MNT-feltet UHR-MNT, i tråd med NRT og NFmR sine vedtak og med virkning 1. januar 2017. Styret bemerker at vedtak i forbindelse med behandling av UHRs nye organisasjonsstruktur i styre og representantskap våren 2017 kan innebære behov for tilpasninger. 16/063: NOU 2016:7 Karriereveiledning for individ og samfunn Karriereveiledningsutvalget ble oppnevnt i mars 2015, og ble bedt om å utrede et helhetlig system for livslang karriereveiledning. NOU-en er en oppfølging av en anbefaling i rapporten OECD Skills Strategy Action report Norway som ble lagt frem høsten 2014. NOU-en har både konkrete og mer overordnede anbefalinger. UHR er enig i de overordnede målene, men stiller spørsmål ved noen av forslagene til tiltak, spesielt knyttet til forslagene i kapittel 8 og kapittel 10. NOU-en er behandlet i UHRs utdanningsutvalg og i Nasjonalt råd for lærerutdanning. Styret hadde ingen ytterligere kommentarer til forslaget til høringsuttalelse. Styret ber sekretariatet ferdigstille en høringsuttalelse om NOU 2016:7 Karriereveiledning for individ og samfunn i tråd med diskusjonen i møtet. UHRs høringsuttalelse godkjennes av styreleder.
16/064: Forlengelse av lederperiode for Det nasjonale publiseringsutvalget I april 2012 oppnevnte Universitets- og høgskolerådets styre Nils Erik Gilhus som ny leder av Det nasjonale publiseringsutvalget. Gilhus oppnevning gikk ut 30. juni 2015 og i styremøtet 3. februar 2015 ble perioden til Gilhus forlenget ut 2016. Gilhus erfaring er viktig for UHR i arbeidet med å fullføre utviklingen av det nye nettstedet for publiseringsindikatoren. Gilhus har sagt seg villig til å fortsette som leder i ett år til. UHRs styre forlenger Nils Erik Gilhus lederperiode for Det nasjonale publiseringsutvalget til 31. desember 2017. 16/065: Oppnevning av styremedlemmer ved Senter for grunnforskning (CAS) Styret ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) har bedt UHR om å oppnevne nytt styremedlem og varamedlem for en fireårsperiode med virkning fra oktober 2016. UHRs styre oppnevner professor Unni Langås og professor Knut Helland for en fireårsperiode som henholdsvis medlem og varamedlem i styret ved Senter for grunnforskning (CAS). 16/066: Orienteringssaker til styremøtet 21. oktober 2016 Etablering av Samarbeidsforum NAV UHR Høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. Nasjonalt analyseforum for ekstern forskningsfinansiering Program for direktørsamlingen 15. 16. november 2016 Synspunkter på eventuell etablering av en rådsfunksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren Etablering av et statlig innkjøpssenter KDs arbeid med en IKT-strategi for sektoren
Referat fra møte mellom Riksrevisjonen og UHRs administrasjonsutvalg 27. april 2016 Nye retningslinjer for lærerutdanning NIFU-rapport 2016:18 Læremidler og formidling i høyere utdanning Seminar om integrering av flyktninger i akademia 23. november 2016 Styrets møteplan for 2017 UHRs styre tar sakene til orientering. 16/067: Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.