RENDALEN KOMMUNE MOTEINNKALLING STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Møtested: Rendalen kommunehus - Møterom II Møtedato: 09.12.2015 Tid: 14:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 11/15 RENDALEN KOMMUNESKOGER KF - ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2016 Eventuelt forfall meldes snarest til styrets leder over tlf. 91 71 77 47. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling (varamedlemmer mottar moteinnkalling i tilfelle kort varsel om oppmøte.) Øvrige mottar møteinnkallingen til orientering. Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Molet er pni lih pres,,e. Dokumentene blir utlagt til gjennomsyn i kommunehusets ekspedisjon, Rendalen bibliotek og blir også å finne i www.rendalen.kommune.no Møteinnkallina og møteprotokoll utsendes kun elektronisk. Vedlagt følger: - Saksutredningene med vedlega. Vel møtt! RENDALEN, 02. desember 2015 fo styrets led r 41aAr 4a(itti( L der for Ekspedisjonen Rendalen kommune Møteinnkallinu: Styret for Rendalen Kommuneskoger KF Side I av 2
Sak 11/15 RENDALEN KOMMUNESKOGER KF - ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2016 Arkiv: RKS 151 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 15/1568-2 Martinus L. Slangen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 11/15 Styret for Rendalen Kommuneskoger KF 09.12.2015 Kommunestyret Vedlegg: Forslag til budsjett for 2016 Forslag til handlingsplan 2016 Bakgrunn for saken: Vedtekter Rendalen kommuneskoger KF 8 Styret utarbeider innen 1. november hvert år forslag til lovbestemt budsjett for kommende kalenderår. Budsjettet skal inneholde forslag til godtgjorelse for styrets medlemmer. Sammen med budsjettet framlegges en handlingsplan jor kommende kalenderår. Budsjett og handlingsplan skal behandles av kommunestyret. Det har vært gjennomført en arbeidsmøte den 19. oktober. Her ønsket styret oversikt over tømmer som ble avvirket i 2015 og et alternativ budsjett uten sluttavvirkning. I mote den 20. november blir andel avvirkning og skogsalg diskutert. Styret ønsker ingen salg av tømmer i 2016 pga. hoyt andel avvirkning i 2015 og stiller spørsmål om hvordan salg av skogarealer som skal gjennomfores i 2016, skal komme fram i regnskapet. Dette har store konsekvenser for handlingsplan og budsjett 2016. Saken utsettes. Daglig leders vurdering: Driftsoverskudd fra 2015 ønskes overført til 2016, sånn at RKS ikke trenger å avvirke skog i 2016 og kan kompensere for høyt avvirkningsandel i 2015. Utvikling av Østre Harsjøen bør fmansieres med midler fra investeringsfond. For 2016 legger RKS fram et drifts- og investeringsbudsjett. Investeringsbudsjettet viser regnskap til Østre Harsjoen hytteområde og skogsalg i Osdalen og Unset. Daglig leders forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret godkjenner fremlagte budsjett og handlingsplan for Rendalen Kornmuneskoger KF for 2016, Rendalen kommune Moteinnkalling: Styret for Rendalen Kommuneskoger KF Side 2 av 2
- Konto Konto(T) Budsjett 10800 Styrehonorar 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 000 10900 Premie KLP 40 000 10990 Arbeidsgiveravgift 5 000 11151 Bevertning 500 11201 Forbruksmateriell 500 11202 Plantekjøp 19 000 11204 Daglig leder 126 600 11205 Måleavgift 0 11206 Kjøp av tjenestekulturarbeid 85 000 11207 Andre tjenester 5 000 11209 Kjøp av tjeneste - maskinell tømmerdrift 0 11302 Datatrafikk 0 11304 Gebyr/omkostninger 0 11305 Øreavrunding 0 11400 Annonsekostnader 0 11500 Faglig oppdatering 1 500 11600 Skyss- og kostgodtgjørelse 8 000 11650 Telefongodtgjørelse 1 000 11850 Forsikringer 30 000 11900 Husleie til eksterne 8 500 11951 Kontingenter 10 000 11954 Lisenser dataprogrammer 8 000 12300 Tjenester til vedlikehold bygg/anlegg 20 000 12302 Vedlikehold av veier 80 000 12700 Konsulenttjenester 50 000 12702 Revisjonstjenester 0 12702 Revisjonstjenester 12 000 15001 Gebyr/omkostninger 1 000 15400 Avsetning disposisjonsfond 0 15900 Avskriving eiendom og anlegg 25 000 16201 Utbytte fra jakt -130 000 16209 Annet avgiftspliktig salg 0 16300 Utleieinntekter -40 000 16301 Grunnleie/festeavgift -15 000 16501 Salg av tjenester avg plikt 0 16502 Tømmersalg 0 16503 Annet avgiftspliktig salg 0 17800 Overføring egen kommune 0 18101 Andre statstilskudd -28 000 18900 Overføringer fra andre (private) 0 19000 Renteinntekter -10 000 19400 Bruk av disposisjonsfond -194 100 19050 Utbytte -20 000 19500 Bruk bundne driftsfond 0 19900 Motpost avskrivning eiend og anlegg -25 000 19902 Motpost avskrivning utst, mask, transp 0 Kommuneskoger 142 000 11201 Forbruksmateriell 1 000
11204 Daglig leder 10 000 11207 Andre tjenester 2 500 11400 Annonsekostnader 5 000 11600 Skyss- og kostgodtgjørelse 3 000 11701 Vedlikehold/service transportmidler 5 000 11850 Forsikringer 15 000 12000 Kjøp av inventar og utstyr 12300 Tjenester til vedlikehold bygg/anlegg 10 000 12302 Vedlikehold av veier 0 12500 Materiell til vedlikehold 10 000 14703 Refusjon til private 1 500 15900 Avskriving eiendom og anlegg 50 000 15902 Avskrivning utstyr, maskiner, transportmidler 35 000 16300 Utleieinntekter -125 000 16503 Annet avgiftspliktig salg 0 19900 Motpost avskrivning eiend og anlegg -50 000 19902 Motpost avskrivning utst, mask, transp -35 000 Mefurua -62 000 11201 Forbruksmateriell 10 000 11207 Andre tjenester 30 000 11400 Annonsekostnader 10 000 11850 Forsikringer 3 500 12000 Kjøp av inventar og utstyr 10 000 12300 Tjenester til vedlikehold bygg/anlegg 30 000 14703 Refusjon til private 1 500 15900 Avskriving eiendom og anlegg 20 000 16300 Utleieinntekter -175 000 19900 Motpost avskrivning eiend og anlegg -20 000 Søienroa -80 000 0
Konto KontofT) Budsjett 10800 Styrehonorar 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 000 10900 Premie KLP 40 000 10990 Arbeidsgiveravgift 5 000 11151 Bevertning 500 11201 Forbruksmateriell 500 11202 Plantekjøp 19 000 11204 Daglig leder 126 600 11205 Måleavgift 11206 Kjøp av tjeneste - kulturarbeid 85 000 11207 Andre tjenester 5 000 11209 Kjøp av tjeneste - maskinell tømmerdrift 11302 Datatrafikk 11304 Gebyr/omkostninger 11305 Øreavrunding 0 11400 Annonsekostnader 0 11500 Faglig oppdatering 1 500 11600 Skyss- og kostgodtgjørelse 8 000 11650 Telefongodtgjørelse 1 000 11850 Forsikringer 30 000 11900 Husleie til eksterne 8 500 11951 Kontingenter 10 000 11954 Lisenser dataprogrammer 8 000 12300 Tjenester til vedlikehold bygg/anlegg 20 000 12302 Vedlikehold av veier 80 000 12700 Konsulenttjenester 50 000 12702 Revisjonstjenester 0 12702 Revisjonstjenester 12 000 15001 Gebyr/omkostninger 1 000 15400 Avsetning disposisjonsfond 15900 Avskriving eiendom og anlegg 25 000 16201 Utbytte fra jakt -130 000 16209 Annet avgiftspliktig salg 0 16300 Utleieinntekter -40 000 16301 Grunnleie/festeavgift -15 000 16501 Salg av tjenester avg plikt 0 16502 Tømmersalg 0 16503 Annet avgiftspliktig salg 0 17800 Overføring egen kommune 0 18101 Andre statstilskudd -28 000 18900 Overføringer fra andre (private) 19000 Renteinntekter -10 000 19400 Bruk av disposisjonsfond -194 100 19050 Utbytte -20 000 19500 Bruk bundne driftsfond 19900 Motpost avskrivning eiend og anlegg -25 GOO 19902 Motpost avskrivning utst, mask, transp 0 Kommuneskoger 142 000 11201 Forbruksmateriell 1 000
11204 Daglig leder 10 000 11207 Andre tjenester 2 500 11400 Annonsekostnader 5 000 11600 Skyss- og kostgodtgjørelse 3 000 11701 Vedlikehold/service transportmidler 5 000 11850 Forsikringer 15 000 12000 Kjøp av inventar og utstyr 0 12300 Tjenester til vedlikehold bygg/anlegg 10 000 12302 Vedlikehold av veier 0 12500 Materiell til vedfikehold 10 000 14703 Refusjon til private 1 500 15900 Avskriving eiendom og anlegg 50 000 15902 Avskrivning utstyr, maskiner, transportmidler 35 000 16300 Utleieinntekter -125 000 16503 Annet avgiftspliktig saig 0 19900 Motpost avskrivning eiend og anlegg -50 000 19902 Motpost avskrivning utst, mask, transp -35 000 Mefurua -62 000 11201 Forbruksmateriell 10 000 11207 Andre tjenester 30 000 11400 Annonsekostnader 10 000 11850 Forsikringer 3 500 12000 Kjøp av inventar og utstyr 10 000 12300 Tjenester til vedlikehold bygg/anlegg 30 000 14703 Refusjon til private 1 500 15900 Avskriving eiendom og anlegg 20 000 16300 Utleieinntekter -175 000 19900 Motpost avskrivning eiend og anlegg -20 000 Sølenroa -80 000 0
\) V Konto Tekst AnsvarNavn Tjeneste 02700 Konsulenttjenester 8030 Harsjøen 3200 02300 Kjøp av tjenester 8030 Harsjøen 3200 01953 Byggesaksgebyr 8030 Harsjøen 3200 01400 Annonsekostnader 8030 Harsjøen 3200 09480 Bruk av ubundne investeringsfond 8030 Harsjøen 3200 05480 Avsetning ubundne investeringsfond 8000 Rendalen Ko 3200 06700 Salg av fast eiendom 8000 Rendalen Ko 3200 05480 Avsetning ubundne investeringsfond 8000 Rendalen Ko 3200 06700 Salg av fast eiendom 8000 Rendalen Ko 3200
ProsjektNavn BeløP 4050 Hyttefelt Harsjøen 85 000 4050 Hyttefelt Harsjøen 350 000 4050 Hyttefelt Harsjøen 60 000 4050 Hyttefelt Harsjøen 50 000 4050 Hyttefeit Harsjøen -545 000 Totait 4050 0 4051 Salg av skog Unset 86 400 4051 Salg av skog Unset -86 400 Totalt 4051 0 4053 Salg av skog Osdalen 500 000 4053 Salg av skog Osdalen -500 000 Totait 4053 0 Totalsum 0
Handlingsplan 2016, Rendalen Kommuneskoger KF (RKS) Skogsdi-W I 2015 er det tatt ut cirka 2850 kbm i tynningsdrifter, og cirka 2600 kbm i sluttavvirkning. Andel foryngelseshogst var cirka 900 m3, det ble avvirket cirka 500 m3 med å ta ut overskudd av frøtrær på en 17 år gammel frøtrestilling uten tilstrekkelig foryngelse og i forbindelse med nydyrkirtg av et areal på Unset ble det avvirket cirka 1300 m3. Salg av nydyrkingsarealet gjennomføres i 2016. 2015 var det første året hvor RKS satset på mindre avvirking, dette etter oppdatering av skogbruksdata i PAN med nye tilveksttali. I praksis ble det sluttavvirket mer en budsjettert på grunn av nydyrkingsfeltet og tiltak som var nødvendig for å få opp foryngelse (lovpålagt). Volurnet avvirket i tynning er også mye mer enn som ble budsjettert med, tynningsbehovet er stort i kommunens skoger. Alt tynning ble gjennomført på Værådalsteigen og på Finstad vest og i disse områder er RKS ajour med tynning. Det som lå til grunn for å tynne mer enn budsjettert er at tynningsmaskinen var tilgjengelig i område og at RKS med en daglig leder i kun 30 % stilling og over 40 teiger spredt i Rendalen må satse på område forvaltning i stede for bestandsforvaltning. I 2016 vil RKS ikke selge noe tømmer pga. høyt volum avvirkning i 2015. Overskuddet fra 2014 ble satt av til et disposisjonsfond, dette med forventninger at driften i RKSskal gå i null de neste årene framover. Fondet vil bli brukt til å finansiere uforutsette oppgaver. Overskuddet fra 2015 ønskes avsatt til samme fondet for å dekke forventet underskudd i 2016. Det har sommeren 2015 vært gjennomført ungskogpleie på 175 dekar. Det gjenstår fortsatt ungskogpleie på enkelte bestand, men RKSer rimelig ajour på dette og vil utføre cirka 50 dekar med ungskogpleie i 2016. Det gjenstår 4 felt med nyplanting, totalt cirka 40 dekar og cirka 200 dekar markberedning for 2016. Ellers er RKSajour med å legge til rette for ny foryngelse på de feltene som er avvirket de siste årene. Det har i løpet av 2015 vært gjort veivedlikehold på flere veianlegg som RKS er medeier i, noe som har vært nødvendige tiltak for å opprettholde/høyne standarden i flere områder. Dette arbeidet vil prioriteres i flere år framover. Spesielt nå som Renda len kommune er midt opp i et prosjekt som går på bedring av årlig vedlikehold på skogsbilveger. Hytteuti&e Av de 6 hyttene ved Sølenroa blir 3 utleid på åremål. Det er imidlertid bra etterspørsel etter korttidsleie i området. Sesongen 2015 var første gang at hyttene lå ut på wwwinatur.no og vi har sett en økning av antall gjestedøgn. Hovedbølet og Rorbua var nesten helle sesongen booket, Nyhytta ligger litt bak, men forventningen er at også Nyhytta vil være booket heie sesongen etter oppdatering av verandaen. RKS har skaffet seg en manuell vannpumpe som skal settes opp våren 2016, ellers er også verandaen til Hovedbølet og Rorbua under utbedring. For 2016 skal verandaen til langtidsleie hyttene utbedres. Det er også planlagt å forbedre båtplassene på Sølenroa. Vaktmestertjenester ble kjøpt i 2015, og en forlengelse av denne ønskes framover. Inntektene overstiger utgiftene i Sølenroa pr i dag.
På Mefurua er 3 av hyttene leid ut på åremål, og 3 hytter er tilgjengelig for korttidsleie. Etter at korttidsleie hyttene lå ut på www.inatur.no har antall gjestedøgn økt betydelig. RKS har fått mange tilbakemeldinger fra gjestene og vil satse mer på korttidsutleie. Oppsynstjeneste ble kjøpt i 2015, og en forlengelse av denne ønskes framover. I 2016 vil RKSforbedre båtplassene ved Mefurua. I løpet av 2014 har RKS inngått åremålsavtaler på Værådalsbua og Nekbekkbua. Noe mindre vedlikehold er utført på Nekbekkbua i 2015. Åremålsleleavtaler på begge buer ønskes å forlenge. Det er en eksisterende langtidsavtale på bua ved Svarttjønna og for Vollskampbua er det en eksisterende langtidsavtale mot eigjegere i område. Fossbekkbua har ikke vært utleid de siste årene, og en mulig flytting av denne vurderes. Bua ved Renåfallet kan være et fint utleieobjekt, men manglende vedlikehold krever store investeringer. RKSvil i 2016 se på behovet til restaurering av bua og hvilke muligheter det er for utleie..hyttebygwng I 2015 har RKS startet opp arbeid med utvikling av Østre Harsjøen hytteområde. Feste Nordøst as konsulterer RKSog utarbeider plan for område. Oppstart av tilrettelegging av tomter og veibygging er planlagt sommeren 2016. Forventningen er at østre Harsjøen hytteområde kan fungere som en katalysator for område Harsjøen som fritidsområde, med hytter, fiske, skiløyper og alt som hører til. Utvikling av østre Harsjøen vil bli prioritert i 2016 og finansiert med bruk av ubudne investeringsfond. Utmark All storviltjakt og småviltjakt, bortsett fra Mefurua, er utleid gjennom grunneierlag. Dette har ført til forutsigbar inntekt, og reduserte administrative kostnader. Styret har ingen planer om å endre dette i 2016. Styret ønsker å få en ordning på utleie av småviltjakt på Mefurua i 2016. Styre Styret i RKS vil delvis bli utbyttet på slutten av 2015. Kommunestyret vil velge inn to eierrepresentanter. Styrehonorar vil bli uendret i 2016.