Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.09.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen LEDER NESTL Anna Mette Fuglseth Jeanette Varpen Unhjem Toril Hovdenak Odd Einar Folland Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Terje Dyrseth Svein Bråthen Grete Notøy Heidi Fjellså Hærem Morten Christoffer Dahl Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Lars Rønhovde Svein Bråthen Stian Andersen Heidi Fjellså Hærem Fra administrasjonen møtte: Navn Gerd Marit Langøy Sissel A. Waagbø Jens Petter Straumsheim Merete Ludviksen Stilling Høgskoledirektør Studiesjef Informasjonssjef Sekretariat og arkivleder
Saksliste Utvalgs- saksnr ST 13/44 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/45 Styreprotokoll 3-13.06.2013 2013/174 ST 13/46 Styreprotokoll 4-29.07.2013 2013/174 ST 13/47 Orienteringssaker OS 13/11 Orientering om virksomheten 13/4 2013/58 OS 13/12 Vedtak om avvisning - søknad om akkreditering av ph.d-studium i Helse- og sosialfag: fellesgrad ved Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda (180 studiepoeng) 2012/585 OS 13/13 Legemeldt sykefravær 2. kvartal 2013 2008/392 OS 13/14 Egenmeldt sykefravær 2. kvartal 2013 2008/392 OS 13/15 Opptak høsten 2013 2013/472 OS 13/16 Orienteringssak - faglig organisering 2010/620 ST 13/48 Regnskapsoversikt pr 31.08.2013 (driftsregnskapet) 2013/111 ST 13/49 Etatsstyring 2013 2013/304 ST 13/50 ST 13/51 ST 13/52 ST 13/53 Oppdatering av rutinebeskrivelse for tildeling av forskningstermin og utenlandsopphold Tilsetting i stilling som professor i tverrprofesjonelt samarbeid Drøftingssak - HiM sitt engasjement på Høgskolesenteret i Kristiansund Eventuelt 2013/231 X 2012/592 2007/91
ST 13/44 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. ST 13/45 Styreprotokoll 3-13.06.2013 Styreprotokoll 3 fra 13.06.2013 ble godkjent. ST 13/46 Styreprotokoll 4-29.07.2013 Styreprotokoll 4 fra 29.07.2013 ble godkjent. ST 13/47 Orienteringssaker OS 13/11 Orientering om virksomheten 13/4 OS 13/12 Vedtak om avvisning - søknad om akkreditering av ph.d-studium i Helse- og sosialfag: fellesgrad ved Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda (180 studiepoeng) OS 13/13 Legemeldt sykefravær 2. kvartal 2013 OS 13/14 Egenmeldt sykefravær 2. kvartal 2013 OS 13/15 Opptak høsten 2013 OS 13/16 Orienteringssak - faglig organisering Nyvalgt rektor, Hallgeir Gammelsæter, delte noen av sine tanker om HiMolde med styret: Gjøre høgskolen mer synlig. Være med på omdømmebygging av Molderegionen. Være en dynamisk organisasjon og ikke bli middelmådige. Være med på utviklingen av næringslivet og forvaltningen i regionen. Organisasjonene hadde bedt styret om å la Arild Hervik orientere om O-sak 13/16 Faglig organisering. Styret sa seg villig til dette, og Arild Hervik gav styret en historisk bakgrunn for dagens organiseringsmodell. Orienteringssakene ble tatt til etterretning ST 13/48 Regnskapsoversikt pr 31.08.2013 (driftsregnskapet)
Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr 31.08.13 tas til etterretning. Regnskapsoversikten (driftsregnskapet) pr 31.08.13 ble tatt til etterretning ST 13/49 Etatsstyring 2013 Styret tar "Etatstyring 2013 Tilbakemelding til Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk" til etterretning. Styret ber om at man følger opp i tråd med høgskoledirektørens forslag i saksnotatet. Høyskoledirektørens tilråding ble tatt til etterretning. ST 13/50 Oppdatering av rutinebeskrivelse for tildeling av forskningstermin og utenlandsopphold Styret vedtar forslaget til "Tildeling av forskningstermin" som ny rutine. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å kunne gjøre mindre vesentlige endringer i rutinen, dersom det skulle være behov for det. Styret vedtar forslaget til "Retningslinjer for støtte ved utenlandsopphold" som nye retningslinjer. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre senere endringer i retningslinjene. Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/51 Tilsetting i stilling som professor i tverrprofesjonelt samarbeid Atle Ødegård tilsettes i stilling som professor i tverrprofesjonelt samarbeid med tiltredelse 1. oktober 2013. Dersom Ødegård ikke tar stillingen lyses den ut på nytt. Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.
ST 13/52 Drøftingssak - HiM sitt engasjement på Høgskolesenteret i Kristiansund Daglig leder ved Høgskolesenteret i Kristiansund, Jøran Gården, orienterte styret i forkant av drøftingen. Toril Hovdenak forlot møtet under behandlingen av denne saken. Styret tar orienteringen til etterretning og ber høgskoledirektøren jobbe videre i tråd med de signaler styret har gitt under debatten, med mål om å fremme en beslutningssak til styret i møtet i oktober 2013. Høgskoledirektørens tilråding ble tatt til etterretning. ST 13/53 Eventuelt Ingen saker meldt.