Grane kommune Side 1 av 20 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 23.10.2013 Møtetid: 09:00 16.00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. oktober 2013 Fraværende representanter Britt Aune Olsen Møtende vararepresentanter Lyder Sund Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 066/13-073/13 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter
Side 2 av 20 Møtebok Sak nr. Sakstittel 066/13 Referatsaker 067/13 Delegasjonssaker 068/13 Søknad om kompenasjon/lønn til instruktører 069/13 Søknad om økonomisk støtte til bokutgivelse om Vefsna 070/13 Snøscooterløyper i Grane kommune - etablering av arbeidsgruppe 071/13 Medarbeidersamtale/lønnssamtale med rådmannen 072/13 Driftsbudsjett Grane kommune 2014, utkast 2 til Formannskapet. 073/13 Startlån til videreformidling ORIENTERINGER: Ordførers Bjørn Ivar Lamo: 02.10. Møte i styringsgruppen for regional plan Vefsna. Undertegnede laget tilsvar på vegne av de tre kommunene til fylkeskommunen. 07.-11.10. Studietur til Skottland i forbindelse med forprosjekt Regionalpark Vefsna 17.10. Møte i Tosenveinemda, åpning av tunell medio november. 17.10. Deltok på seminar i regi av HSB, meget bra spesielt Håvard Moe fra KS som foredro om kommuneøkonomi og Kostra mm. 17.-18.10. Ordførermøte for alle Helgelandsordførerne. Sak innspilt fra Kolbjørn fremla jeg, Rydding langs E6 og andre større veier, samt kvalitet og ansvar for veitoalett og rasteplasser. Saken fikk bred tilslutning, og IHR fikk i oppdrag å lage sak på dette for videre oppfølging. 20.10. Tv aksjon. Det gikk greit i år også. Vil signalisere at det kanskje er på tide å få nye inn til å organisere aksjon, eks frivillighetssentralen. 22.10. Kommunens hovedarrangement for Børgefjell 50 år. Arrangementet var på Grane samfunnshus og ca 120 deltok. Program: Åpning av ordfører Bjørn Ivar Lamo. Nordlandsdelen av Børgefjellet ved Ansgar Kleven. Børgefjellbilder ved Are Halse. Marit og Ane på torader. Animasjonsfilm om Fjellreven. Ungdomsskoleklasse selger kaffe og kaker. Kjartan Trana Børgefjell og Guttorm Hanssen. Steinar Johansen og Kjartan Trana Du herlige Børgefjell.
Side 3 av 20 Kolbjørn Eriksen: - Studietur Scotland som del av prosjekt Regionalplan Vefsna. Stort opplegg med 15 x deltakere fra 3 involverte kommuner. Avsatt tid kunne vært utnyttet bedre, men ellers ok. Hvor er det vi ender innen beslutningsfrist juni 2014? Kan det vurderes en light utgave av/for Regionalplan Vefsna? - Børgefjellmarkering på Vegset 22. okt. Registrerer at hytte el bu ved Gaukaren står for forfall. Hvem er ansvarlig? Hytta var viktig som losji ifm losing av flyktninger over til Sverige under siste krig, og har en historisk verdi. Ordfører bes ta nevnte og evt tilsvarende opp i Parkstyret for Børgefjell Nasjonalpark. Monica Hoff: - Spørsmål ifm salg av Nye Børgefjellskolen da, og søknad fra tidl eiere om ettergivelse / tilbakebetaling av utestående fakturaoppgjør fra Grane kommune. Rådmann redegjorde for sakens innehold, samt det som er oppgjort ift kommunale avgifter mv, med grunnlag i tidligere Samarbeidsavtale mellom Nye Børgefjellskolen DA og Grane kommune. - Spørsmål vedrørende endringer i Bolystgruppa, ny leder og evt nye medlemmer? Rådmann var klar over at lederen ønsket å trekke seg grunnet private årsaker, og at det blir utarbeidet egen FS-sak om restrukturering av Bolystgruppa, som har og gjør en viktig jobb. Rådmann Lars E. Kapskarmo: - Viser til info. utdelt i møtet. Roar Tøgersen fra Helgeland Politidistrikt informerte om Beredskap og krisehåndtering generelt, og med fokus på det kommunale ansvar.
Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 4 av 20 DATO- 13/339 13/3460 Inger Lise Fløtnes 16.10.2013 Saksnummer Utvalg Møtedato 066/13 Formannskapet 23.10.2013 Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/3266 I 25.09.2013 Sametinget Forvaltningsknutepunkt for Børgefjell nasjonalpark 2 13/3367 I 05.09.2013 HelgelandsKraft AS Pressemelding fra HelgelandsKraft - Halvårsregnskap 2013 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering. 23.10.2013 Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-066/13 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.
Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 5 av 20 DATO- 13/338 13/3459 Inger Lise Fløtnes 16.10.2013 Saksnummer Utvalg Møtedato 067/13 Formannskapet 23.10.2013 Delegasjonssaker DFS. 019/13: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Morten Granmo gis et tilskudd på kr 25.000,- til kjøp av Vegsetveien 5 i Grane kommune. 2. Mottakere av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottakere av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. DFS. 020/13: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Tomas Stanius og Monika Volungeviciute gis et tilskudd på kr 25.000,- til kjøp av Skogstjerneveien 3 i Grane kommune. 2. Mottakere av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottakere av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. DFS. 021/13: Økonomisk støtte til årets TV-aksjonen 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelsen Vedtak: Grane kommune ønsker å gi et økonomisk bidrag til årets TV-aksjon Nasjonalforeningen for folkehelsen med kr. 2,- pr. innbygger. Antall innbyggere pr. 01.01.13 er i underkant av 1500. Kr. 3000,- overføres til TV-aksjonens konto 8380.08.09005 Beløpet dekkes over konto 0200.14700 (tilfeldige utgifter) Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning. 23.10.2013 Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-067/13 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.
Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 6 av 20 FE-223 13/13 13/3408 Rune Stabbforsmo 10.10.2013 Saksnummer Utvalg Møtedato 068/13 Formannskapet 23.10.2013 Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10 pkt. Søknad om kompenasjon/lønn til instruktører Sammendrag: I brev av 4.9.13 søker instruktørene i Bodypump, Grete Lillegaard og Wencke Halland om kompenasjon/lønn for sin jobb i idrettshallen. Vurdering: Bodypump er et nytt tilbud som ble startet i høst og er blitt veldig populært med fullbookede timer. Instruktørene er i drift i idrettshallen hver mandag og sørger for halvannen times trening av voksne graneværinger. Som eier av idrettshallen, er kommunen avhengig av ildsjeler som tar på seg instruktørrollen og skaper aktivitetstilbud. Likeså er disse aktivitetene for voksne en god inntektskilde for drift av hallen i form av salg av treningskort. Instruktørene jobber frivillig, og dette arbeidet kan sees på en litt annen måte enn frivillig innsats i idrettslagene der instruktørene ofte har egne barn som deltar. I sak 77/12 gjorde Formannskapet vedtak om at spinninginstruktørene skal få en kompensasjon i form av gratis treningskort og kr 2000,- pr. halvår til dekking av personlige utgifter. Ut i fra likhetsprinsippet, foreslår administrasjonen at samtlige instruktører på de ulike frittstående gruppetimene for voksne får samme kompenasjon som ble vedtatt i Formannskapssak 77/12. Pr. dags dato gjelder dette tre personer. Utgiften ville kunne dekkes inn av konto for salg av treningskort. Rådmannens innstilling: 1. Søknad fra Grete Lillegaard og Wencke Halland om instruktørkompensasjon innvilges med kr. 2000,- hver pr. halvår til dekking av personlige utgifter. I tillegg tilbys de gratis treningskort. 2. Andre instruktører på gruppetimer for voksne i idrettshallen gis kr. 2 000,- pr. halvår, samt gratis treningskort, i kompensasjon for personlige utgifter. 3. Beløpene dekkes innenfor konto for salg av treningskort.
Side 7 av 20 23.10.2013 Formannskapet Behandling: FS-068/13 Vedtak: Saken utsettes. Administrasjon utarbeider et regelverk som gir kjøreregler for lønnet instruktørinnsats ifm fysisk trening / folkehelsearbeid i regi av kommunen, eller der kommunen er delaktig i opplegg og gjennomføring av tilsvarende.
Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 8 av 20 FE-645 13/333 13/3435 Rune Stabbforsmo 14.10.2013 Saksnummer Utvalg Møtedato 069/13 Formannskapet 23.10.2013 Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10 pkt. Søknad om økonomisk støtte til bokutgivelse om Vefsna Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I 13.10.2013 Bjørn Johnsen Søknad om økonomisk støtte Sammendrag: I søknad av 26. september 2013 søker Bjørn Johnsen om kr. 60 000,- i økonomisk støtte til bokutgivelse om Vefsna. Vurdering: Bjørn Johnsen fra Mosjøen mener at ei elv og et vassdrag med slike åpenbare spenninger som Vefsna bør få fortalt sin historie i bokform, og ønsker å gi ut ei bok om elva. Boka skal ha et sideantall på ca 400 og ha et førsteopplag på 1 000 eksemplarer. Boka skal utgis på forlaget Jerv. Forfatterens bokprosjekt har et tidsperspektiv på tre år. Han startet funderingene ved årsskiftet 12/13, men starter på arbeidet med selve arbeidet når han ser at det er økonomisk gjennomførbart. Målet er at boka skal ferdigstilles senest i 2016 slik at finner sin plass hos bokhandlerne til friskmeldingen av Vefsna. Bjørn Johnsen har innledet et samarbeid med fotograf Bjørnar Pedersen ved Helgeland Museum. Sammen skal de gå gjennom et billedmateriale på flere tusen fotos av eldre og nyere tid. Johnsen skal intervjue kompetansefolk og oppretter ei nettside der de som besitter kunnskap får mulighet til å legge inn fakta. Forfatteren opplyser at boka Vefsna vil inneholde følgende emner: Tørre fakta, opprinnelse, geologi, utbredelse, vannmengde. Eierforhold; Brodtkorp, engelske/skotske lorder, svensker. Sagn, barn og lek. Om Øybruene og andre bruer. Fosser, stryk (Laksfors, Fellingforsen, Forsjordfossen, Fallan). Bosetting langs elva, hvordan folket brukte elva/samferdsel. Industri/næring knyttet til elva: fangst, tønnefabrikk, tømmerfløtning, roer, sagbruk, aluminiumsverk. Samisk bosetting. Sjøgato, historie og nåtid. Fiskeplasser. Tyvfisking, rettferdiggjøring.
Side 9 av 20 Fangstmetoder, redskaper og båtbygging. Historiske bilder, nyere bilder. Personer/orginaler (Gudolf på Skjæret, Paven, osv.). Padling, rafting. Dramatikk/druknede personer. Fangststatistikk, bilder av fangster. Gyrodactilus, rotenonbehandling og reetablering. Musikk og poesi. Framtid; Vefsna regionalpark, VM i fluefiske, VM i ørretfiske, marina langs Sjøgato, hvite strender, osv. Verne kontra utbyggingstanker. QR-koder med historier og filmer. For prosjektet med bokutgivelsen har Bjørn Johnsen satt opp følgende finansieringsplan: Utgifter: Forarbeid: Kjøring, telefoner, leie av opptaksutstyr, kr 12 000,- Rettigheter fotos/filmer, kr 20 000,- Korrekturlesning, kr 5 000,- Grafisk design, anbud fra Daesign, kr 59 000,- Trykkekostnader, anbud fra AIT Otta, kr 131 000,- Lønn fotograf, kr 25 000,- Markedsføring; annonsering, plakater, flyers, kr 30 000,- Organisering ved Jerv forlag, kr 15 000,- Uforutsette utgifter, kr 15 000,- Sum kr. 315 000,- Støttemuligheter: Grane kommune ved Vefsnafondet, kr 60 000,- Hattfjelldal kommune ved Vefsnafondet, kr 40 000,- Vefsn kommune ved Vefsnafondet, kr 60 000 Nordland fylkeskommune, kr 20 000,- Sametinget, kr 50 000,- Helgelandsfondet, kr 30 000,- HelgelandsKraft, kr 30 000,- MON (Mosjøen og omegn næringsselskap), kr. 15 000,- Egne midler, kr 10 000,- Sum kr. 315 000,- Som det kommer frem av finansieringsplanen søker Bjørn Johnsen om kr. 60 000,- fra Vefsnafondet. I og med at minste stønadsbeløp fra Vefsnafondet er kr. 200 000,-, velger administrasjonen å fremlegge denne søknaden for Formannskapet fremfor Fondsstyret. Grane kommune har ingen faste tilskuddsordninger for prosjekt av denne størrelsesorden. I retningslinjer for tildeling av kulturmidler heter det at Formannskapet skal behandle søknader hvor søknadssum er over kr. 5 000,-. Per dags dato er saldoen for kulturmidler kr. 27 000,-. Administrasjonen anbefaler ikke å bruke dette beløpet til å støtte bokprosjektet. Årsaken til dette er Grane kommunes økonomiske situasjon og at man med bakgrunn i denne har avslått flere andre søknader til lokale tiltak. Økonomisjefen opplyser at det ikke er noen kommunale fond som kan benyttes til å støtte dette prosjektet.
Side 10 av 20 Rådmannens innstilling: Søknad fra Bjørn Johnsen om kr. 60 000,- i tilskudd til bokutgivelse om Vefsna avslås. Årsaken til dette er manglende midler. 23.10.2013 Formannskapet Behandling: Forslag fra Bjørn Ivar Lamo: Bjørn Johnsen innvilges et tilskudd på kr. 10.000,- til bokutgivelse om Vefsna. Tilskuddet dekkes av Formannskapets disposisjonskto. 0310 14900 100 kr 10 000,- K 0200 14700 100 kr 10 000,- D Enstemmig vedtatt. FS-069/13 Vedtak: Bjørn Johnsen innvilges et tilskudd på kr. 10.000,- til bokutgivelse om Vefsna. Tilskuddet dekkes av Formannskapets disposisjonskto. 0310 14900 100 kr 10 000,- K 0200 14700 100 kr 10 000,- D
Side 11 av 20 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/334 13/3446 Torgar Eggen 15.10.2013 Saksnummer Utvalg Møtedato 070/13 Formannskapet 23.10.2013 Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10 pkt. 1.4 c. Snøscooterløyper i Grane kommune - etablering av arbeidsgruppe Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I 14.10.2013 Ordfører Bjørn Ivar Lamo Mail av 4.oktober 2013 Sammendrag: I henhold til mail fra ordfører datert 4. oktober 2013, er rådmannen bedt om å fremme sak om etablering av arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til snøscooterløyper i Grane kommune, med tilknytning til tilgrensende kommuner. Vurdering: I en slik arbeidsgruppe bør følgende være representert: Grane kommune representert ved 2 politikere. Grane snøscooterklubb representert ved 2 medlemmer. Statskog Nordland SF Voengel Njaarke reinbeitedistrikt (Bindal / Kappfjell) Jillen Njaarke reinbeitedistrikt (Brurskanken / Brønnøy / Kvitfjell) Byrkije reinbeitedistrikt (Børgefjell) Kommunen og snøscooterklubben bør delta med 2 representanter. Det foreslås videre at Statskog Nordland SF og reinbeitedistriktene blir invitert til å delta med en representant i denne arbeidsgruppen, og at de selv vurderer hvem som skal representere organisasjonen. Det vurderes som mest naturlig at administrasjonen ikke er fast medlem i denne arbeidsgruppen, på grunn av at administrasjonen skal utarbeide saksframlegg til politisk behandling når arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid. Dette er imidlertid ikke til hinder for at administrasjonen deltar på møter og stiller sekretær til disposisjon for arbeidsgruppen. Administrasjonen innkaller til første møte i arbeidsgruppen, og på dette møtet velger gruppen sin leder og sekretær.
Side 12 av 20 Rådmannens innstilling: Følgende arbeidsgruppe etableres for å utarbeide forslag til snøscooterløyper i Grane kommune: Grane kommune representert ved 2 politikere. Grane snøscooterklubb representert ved 2 medlemmer. Statskog Nordland SF Voengel Njaarke reinbeitedistrikt (Bindal / Kappfjell) Jillen Njaarke reinbeitedistrikt (Brurskanken / Brønnøy / Kvitfjell) Byrkije reinbeitedistrikt (Børgefjell) Rådmannen stiller sekretær til arbeidsgruppas disposisjon. Ved møter i arbeidsgruppen gis det ordinær møtegodtgjørelse. Arbeidet skal samordnes med tilgrensende kommuner for å undersøke muligheten for et interkommunalt løypenett. 23.10.2013 Formannskapet Behandling: FS-070/13 Vedtak: Rådmann legger fram et forslag på scootertraseer med bakgrunn i det arbeide som ble gjennomført i 2004-2005. Arbeidet skal samordnes med tilgrensende kommuner for å undersøke muligheten for et interkommunalt løypenett. Forslaget om traseer legges frem for Kommunestyret i løpet av mars 2014. Følgende referansegruppe etableres: - Grane kommune representert ved 2 politikere; Åse Granmo og Raymond Fagerli - Grane snøscooterklubb representert ved 1 medlem. - Nordland skogeierlag representert ved 1 medlem. - Statskog Nordland SF representert ved 1 medlem. - Reindriftsnæringen representert ved 1 medlem. Enstemmig vedtatt.
Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 13 av 20 FE-400 13/310 13/3157 Anita N. Mellingen 13.09.2013 Saksnummer Utvalg Møtedato 071/13 Formannskapet 23.10.2013 Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.2010 pkt. Medarbeidersamtale/lønnssamtale med rådmannen Vedlegg: Rådmannsavtalen Lønn før årets forhandlinger for rådmenn i andre kommuner. Sammendrag: Det er tid for den årlige vurdering vedr. rådmannens lønn, som skal gjøres av formannskapet. Lønnsforhandlingene vedr. kap. 3,4 og 5 er igangsatt, men forhandlinger vil ikke bli før i slutten av september. I Grane kommune har vi en rådmannsavtale som skal ligge i botn vedr. hva som skal vektlegges vedr. lønns og arbeidsvilkår. Hovedkriterier som økonomi, HMS, brukertilfredshet, og i tillegg er det flere punkter som er viktige, som leveringsdyktighet, evne til dialog og samhandling, ledelse, mål og resultatorientering, innsats, tillit og personlige egenskaper.. Vurdering: Det vil være svært viktig å ha gode dialoger mellom ordfører og rådmann for å kunne ha mulighet for å møte de krav formannskap/kommunestyre og ordfører har i forhold til rådmannen til enhver tid. Viktig med tilbakemeldinger underveis i løpet av året begge veier. Dette for å ha mulighet til å kunne endre evt. noe som ikke er godt nok i forhold til det som ønskes levert. Det burde vært gjennomført en medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse i Grane kommune, men dette er ikke gjort. Rådmannens lønnsplassering skal fastsettes av formannskapet. De øvrige ansatte har i gjennomsnitt hatt en lønnsvekst på ca. 2,16 når vi har tatt bort overhenget fra forrige år.. Kan legge fram oversikt over lønnsplassering til rådmenn rundt om på Helgeland hvis ønskelig. Saken legges fram uten innstilling. Ordførers innstilling:
Side 14 av 20 23.10.2013 Formannskapet Behandling: Formannskapet gjennomførte medarbeidersamtale med Rådmann Lars E. Kapskarmo. Etter samtalen fastsatte formannskapet rådmannens lønn til kr. 640.000,- pluss åremålstillegg på kr. 40.000,-. Ny lønn gjelder fra 01.05.2013. Enstemmig vedtatt. FS-071/13 Vedtak: Rådmannens lønn fastsettes til kr. 640.000,- pluss åremålstillegg på kr. 40.000,-. Ny lønn gjelder fra 01.05.2013.
Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 15 av 20 FE-150 13/282 13/3463 Lars-Erik Kapskarmo 16.10.2013 Saksnummer Utvalg Møtedato 072/13 Formannskapet 23.10.2013 Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.2010. Driftsbudsjett Grane kommune 2014, utkast 2 til Formannskapet. Trykte saksdokumenter: - Driftsbudsjett 2014 Versjon 2, med fordeling på ansvarsområder og med historikk - Økonomisk oversikt-drift, 2012-2014. Grunnlag for beregning av Netto-driftsresultat - Forslag 1 og 2 til Tilskudd- og kontingenter 2014 - Reviderte Notater fra avdelingsledere - Sum skatt og rammetilskudd 2014, beregningsmodell fra KS - Fra Kommunal- og Regionaldep. Beregningsgrunnlag og kriterier for Grane kommune, med fylkesoversikt for Nordland - Oversikt Grane k s Rammeoverføringe for 2012, 2013 og planlagt for 2014 - Oversikt over pensjonskostnader til KLP 2012-2014 - Driftsbudsjett 2014, utkast 1 til FS-møtet 25. sep 2013 Sammendrag: Ved behandling av av Driftsbudsjettet 2014 i FS 26. sep ble det fattet flg vedtak: Budsjettutkast 1 for Driftsbudsjett Grane kommune 2014 tas til etterretning. Utkast 2 vil bli utarbeidet til neste FS-møte. Da vil Statsbudsjettet være offentliggjort, og rammene for 2014 være tallfestet. I utkast 1 var det en sluttsum med indikert overbudsjettering på ca kr 4,5 mill. For nærmere grunnlag for utkast 1 vises til vedlagt saksframlegg til FS-sak 065/13. Med usikkerhet om rammen for de frie inntekter som da ikke var klar, la vi inn en antatt meget nøktern rammeoverføring 2014 på kr 3,0 mill, tilsvarende en økning fra 2013 på ca 3%. Fra 2012 til 2013 hadde vi en økning på 5,8%, inklusive ca kr 600 000,- i prosjektmidler. I de frie inntekter for 2014 er vi nå forespeilet et samlet Rammetilskudd på 96,9 mill, som er en endring fra 2013 på +2,3%, dvs ca kr 800 000,- mindre enn antatt nøktern ramme innlagt i utkast 1. I verbal-delen til budsjettet er det anført at den generelle økning skal dekke kommunenes vekst i pensjonsutgifter samt folketallsvekst! I tillegg har vi siden forrige utkast pr sep-møtet fått korrigerte tall på vår innbetaling til KLP i 2014. Endringen fra 2013 (inneværende år) til 2014 er på ca 5% (samlet for 2014 på 23,06%) dvs ca 3% over vårt anslag.
I kr/øre tilsvarer det en økning på ca 1,9 mill fra Budsjettutkast 1 for 2014, eller ca kr 2,5 mill fra 2013-2014. Side 16 av 20 KLP begrunner dette med endring i Levekårtariffen (ant leveår for menn- og kvinner er økt statistisk registrert for siste vurderingsperiode), samt en vurdering basert på prognoser og makroøkonomi, der en lønnsøkning i 2014 v Hovedoppgjør settes til ca 5%. Vurdering: Budsjettutkast 1 hadde en sluttsum som foreløpig arbeidsdokument på ca +4,5 mill, som med antatt økning i rammen fra 2013-14 på noenlunde samme nivå som fra 2012-13, her også tatt i betraktning at vi har hatt en antatt utslagsgivende innbyggervekst i perioden på + ca 20 personer, så ville vi uten vesentlige endringer i vårt ambisjonsnivå og ved mindre justeringer ift ønsket og forsvarlig driftsnivå komme ned på +/- 0 i sluttresultat, og da med et netto driftsresultat på måltallet ca 3%. Realiteten er nå at vi må redusere ytterligere ca 4,5 mill på vårt driftsnivå ift ønsket tjenesteproduksjon i utkast 1. Dette er en formidabel utfordring for oss som småkommune, som ift løpende innfasing av Helsereformen mv fortsatt har store utfordringer, men også har vi hatt ambisjoner om å lykkes i nødvendig samhandling med våre nabokommuner! De største nedtrekk har vi vært nødt til å søke etter innen våre største avdelinger som er hhv Oppvekst- og kultur, samt Helse- og Omsorg, men også på vår samlepost Tilskudd- og kontingenter. For detaljer vises her til vedlagte Avdelingsvedlegg, samt Ø-oversikter. Budsjettutkast 2 ender da med flg sluttsum: - Kr 258 633 i under-forbruk - Netto driftsresultat 1,08% NB! Det er fortsatt en viss usikkerhet med henvisning til avsatt sum øremerkede midler til kommunene i Statsbudsjettet, som utgjør ca kr 1,2 mrd. Disse er rettet mot innsats ift bedre/økt helseinnsats i grunnskolen, 2x barnehageopptak årlig, barnevern mv. Vi mener å ha dekning for delar av nevnte opptrapping med inneværende/dagens organisering/bemanning, men om vi får tilført ytterligere midler for dette i neste driftsår, er pr dd ikke kjent. Heller ikke hvordan disse midler er tenkt fordelt! Antar dette blir tema på fk Budsjett-møte med Fylkesmannen mandag 21. okt 2013. Rådmannens innstilling: Budsjettutkast 2 for Driftsbudsjettet Grane kommune 2014 tas til etterretning. Flg endrniger legges inn i neste utkast: - - 23.10.2013 Formannskapet Behandling:
FS-072/13 Vedtak: De innspill som det var enighet om politisk, innarbeides til neste utkast av drift og investeringsbudsjett. Herunder forslaget til organisasjonsendring i Oppvekst og Kultur. Side 17 av 20 Det er et klart signal at netto driftsresultat bør styrkes, og fondsavsetningene styrkes slik at vi har en større robusthet i forhold til utforutsette hendelser. I forhold til investeringsbudsjett tas det fremlagte skriftlige forslag fra Grane AP med, samt forslaget fra Teknisk/Næringsavdelingen. Så får formannskapet prioritere dette i neste møte.
Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 18 av 20 FE-252 13/28 13/3506 Henny Hagerup Nilssen 21.10.2013 Saksnummer Utvalg Møtedato 073/13 Formannskapet 23.10.2013 Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 19.05.10 pkt. Startlån til videreformidling Sammendrag: Etter søknad har Grane kommune mottatt bevilgning på kr. 1.125.000,- fra Husbanken i form av startlån til videretildeling. Lånet gis med flytende rente som serielån med totalt 20 års løpetid. Kommunen kan be om fastrente. Startlån skal bidra til at svakerestilte grupper skal kunne etablere seg i egen bolig. Det er en økonomisk behovsprøvd låneordning som skal gis til husstander som har problemer med å oppnå full finansiering i det private kredittmarked på grunn av lav inntekt og/eller manglende egenkapital. Startlån kan også benyttes til å refinansiere annen type gjeld der bruker har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon, forutsatt at det finnes rest-sikkerhet i bolig. Startlån kan være et godt virkemiddel for å øke gjennomstrømming i kommunale boliger. Det vurderes også å være et virkemiddel for å få effekt av bolystsatsingen i Grane kommune. Det er også et viktig virkemiddel for å opprettholde folkemengden i kommunen, og spesielt få unge barnefamilier til å bli i kommunen. Bankene har skjerpet sitt krav om 15 % egenkapital, det er dermed flere som har behov for startlån for å kunne kjøpe egen bolig. Grane kommune har en saldo på kr. 1.457.308 på vår Startlånkonto. Av dette er det gitt forhåndsgodkjenninger som ikke er utbetalt på kr. 1.480.500. Forhåndsgodkjenninger gis der det ikke foreligger noen konkret bolig å by på. Det er imidlertid viktig at finansiering er på plass før det kan bys på bolig. En forhåndsgodkjenning blir trukket tilbake etter 6 måneder, og det må søkes på nytt om denne godkjenningen. Grane kommune har ikke tidligere i 2013 søkt Husbanken om startlån. At det er bevilget så vidt lite beløp fra Husbanken nå, er fordi også Husbanken har brukt opp sine midler for inneværende år. Det må derfor søkes på ny i februar 2014. Vurdering: Startlån er, nest etter bostøtten, det viktigste boligsosiale virkemiddel for å gi vanskeligstilte mulighet til å etablere seg i egne boliger. Det kan gi bedre gjennomstrømming i kommunale boliger. Egen bolig er dessuten ofte viktig i en rehabiliteringsprosess. Videre kan det være et godt virkemiddel for å få barnefamilier til å bli i kommunen.
Side 19 av 20 Rådmannens innstilling: Grane kommune tar opp lån fra Husbanken med kr. 1.125.000,- som skal benyttes til videretildeling av startlån. Lånet nedbetales over 20 år. 23.10.2013 Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-073/13 Vedtak: Grane kommune tar opp lån fra Husbanken med kr. 1.125.000,- som skal benyttes til videretildeling av startlån. Lånet nedbetales over 20 år.
Side 20 av 20