Årsmøte 2015 Onsdag 4. mars 2015 kl. 18.00 Oslo Kongressenter Youngsgate 11
INNHOLD DAGSORDEN ÅRSBERETNING 01.01.2014 31.12.2014 REGNSKAP - Regnskap pr. 31.12.2014 - Kommentarer til regnskapet - Revisjonsberetning MØTE- OG VIRKSOMHETSPLAN JAN. DES. 2015 BUDSJETT 2015 INNKOMNE FORSLAG VALG 2
DAGSORDEN 1. Godkjenning av dagsorden 2. Konstituering a) Valg av dirigent b) Valg av referent c) Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen d) Tellekorps 3. Årsberetning og regnskap a) Godkjenning av årsberetning 2014 b) Godkjenning av regnskap 2014 og revisjonsberetning c) Beslutning angående overskudd 4. Møte- og virksomhetsplan og budsjett 2015 a) Godkjenning av møte- og virksomhetsplan 2015 b) Godkjenning av budsjett 2015 5. Innkomne forslag Fra valgkomiteen: Honorarsatser for styret, revisor og valgkomiteen i Oslo avdeling 6. Valg Innstilling fra valgkomiteen 3
ÅRSBERETNING 01.01.2014 31.12.2014 Styret fra 6. mars 2014: Leder Svein Ivar Johansen Plandent AS Nestleder Morten Gundersen Ringnes AS Sekretær Erik Stang Hotvedt Asker Produkt AS Kasserer Stein Sele Leithe & Christiansen AS Medlem Wenche Nitteberg Alere Technologies AS Medlem Anette Light Color Line Cruises AS Varamedlem Morten Aas Varamedlem Morten Fjeld Andraa Varamedlem Håkon Skahjem Sto Norge AS Ringnes AS KFUK-KFUM-speiderne Revisor Oddvar Kristiansen Direkte medlem Valgkomite Leder Dag Høstland Falck Redning AS Medlem Kari Didriksen Produsentregisteret SA Medlem Lene Fagerbakke Tåsen Seniorsenter Varamedlem Are Shaw Waage Miljøagentene Styrets arbeid Styremøter Styret i Oslo avdeling har hatt 11 ordinære styremøter, 2 styre- og arbeidsmøter, hvorav 1 møte med valgkomitéen og 2 møter med forberedelse til Landsmøte med representanter fra Region Oslo. Deltakelse på andre møter Leder har deltatt på forberedelse til regionmøtene 2014. Deler av styret har: vært observatører på årsmøte i Romerike avd. Medlemspleie Følgende har søkt og fått utbetalt støtte til medlemspleie: Aker Solutions, Aditro AS, Leithe & Christiansen AS, Jacobsen Dental, Coca-Cola, Kreftforeningen, Color Line, KFUK-KFUM-speiderne, Ringnes AS og Plandent AS. Søknad om 3%-midler Avdelingen ble innvilget 50.000 kroner til temamøte, Hva gir trivsel på arbeidsplassen? for tillitsvalgte. Hjemmesider Hjemmesidene er nå oppe og går. 4
Blant annet er følgende saker behandlet: Web-siden til Negotia Oslo avdeling. Medlemssanking, herunder også reklame og vervekampanje for 2015. Ny(e) unge medlemmer til Negotia Ung-styret. Pensjonisttur. Båttur for medlemmer. Styre- og arbeidsmøtet. Temakvelder, samt evalueringer av disse i etterkant. Julearrangement. Høringsforslag vedrørende etiske retningslinjer. Lønnskonferanse. Regionmøtet. Saker til Regionmøte 2014. Saker til Landsmøtet 2014. Mulig fusjon mellom Negotia og Parat. Innstilling til valg- og kontrollkomité i Negotia. Feil og manglende e-postadresser. Aktiviteter i 2014 Styret forberedte følgende arrangementer: Temahelg: Hva gir trivsel på arbeidsplassen? 24-25 januar gjennomførte vi et kurs på Thon Hotell Vettre i Asker med Ståle Einarsen, professor UiB. 32 påmeldt, 25 møtt, 2 meldt forfall og 5 (15,6 %) ikke møtt uten å melde fra. Totalt møtte ikke 21,9 %. Årsmøte Avdelingens årsmøte ble holdt på Oslo Kongressenter, Oslo, 5. mars med 47 delegater samt valgkomiteen (4), styret med varamedlemmer (6) og revisor (1). Ungkveld 7. mars Temaet var velferdspermisjoner og rettigheter. Kurset ble holdt på Ringnes. Temakveld for tillitsvalgte 9. april Temaet omhandlet mulig fusjon med Parat. 13 påmeldt, 6 møtt, 5 (15,4 %) meldt forfall og 2 ikke møtt uten å melde fra. Totalt møtte ikke 53,8 %. Regionmøte Regionmøtet ble avholdt 26. 27. april på Thon Hotell Halden sammen med region Øst. Region Oslo hadde 19 delegater med stemmerett. Det var 2 forfall. Region Oslos deltakere fikk hvert sitt gavekort som de kunne bruke til avholdelse av medlemskveld i sin bedriftsklubb med bevertning. Lønnskonferanse Oslo og Romerike avdeling avholdt felles lønnskonferanse på Oslo Kongressenter, 7.mai. Foredragsholder var Inger O. Skarvøy fra Negotias forhandlingsavdeling. Totalt 53 påmeldt og ingen forfall. 44 møtte og 9 uteble. Totalt møtte ikke 17 %. 5
Tur for pensjonistmedlemmer 22. mai reiste Oslo avdelings pensjonister på tur til Gamlebyen i Fredrikstad med buss. 59 pensjonister var med på turen og 2 fra styret i Oslo avdeling. 61 møtt. Sommeravslutning Den 13. juni var det sommeravslutning på MS Oslofjord med rundtur i indre Oslofjord. 101 påmeldt, ingen forfall. 92 møtte og 9 uteble. Totalt møtte ikke 8,9 %. Ungkveld 1. oktober Temaet var «What s in it for me?». Kurset ble kombinert med ølskole. 32 påmeldt. 5 forfall. 27 personer deltok. Totalt møtte ikke 15,6 %. Temakveld for medlemmer 15. oktober Temaet var trivsel på arbeidsplassen ved Ståle Einarsen, UiB. Kurset ble holdt på Oslo Kongressenter. 74 påmeldte, 7 forfall og 10 møtte ikke. Totalt møtte ikke 23 %. Landsmøte Negotia avholdt sitt landsmøte 21.-23. november på Radisson Blu Hotell Airport, Gardermoen. Region Oslo deltok med 12 valgte delegater: 1. Morten Gundersen 2. Erik Stang Hotvedt 3. Wenche Nitteberg 4. Morten Aas 5. Morten Fjeld Andraa 6. Håkon Skahjem 7. Rune Vanghagen 8. Trine Olsen 9. Tore Svendberg 10.Sidsel Kjeldaas Salte 11.Inge Bjerknes 12.Kristin Kvikstad Region Oslo består av Oslo avdeling. Øvrige delegater som er medlem av Oslo avdeling og som deltok på Landsmøtet: Forbundsstyret: Valgkomiteen: Inger Lise Rasmussen, forbundsleder Svein Ivar Johansen Genevieve Prebensen (Negotia Ung) Stein Sele, leder Juleavslutning for medlemmer 26. november Juleavslutningen ble arrangert på Ringnes. Arrangementet er svært populært og får raskt ventelister. Når medlemmer melder forfall, får andre plass. Alle på ventelista fikk plass. 102 personer var påmeldt og av disse kom 74 stykker. 24 møtte ikke, og sa heller ikke ifra at de ikke kom. Totalt møtte ikke 23,5 %. 6
Andre medlemsaktiviteter Kurs/temadager/konferanse i regi av Negotia sentralt - Arbeidslivsjus 9 - Arbeidsrett HIBU 6 - Innføring i forhandlinger 6 - Konflikthåndtering 4 - Lokale lønnsforhandlinger 8 - Konflikthåndtering 4 - Mentorprogrammet 5 - Pensjonsordninger 4 - Praktisk lederutvikling for tillitsvalgte 3 - Presentasjonsteknikk 2 - Retorikk 3 - Regnskap og økonomiforståelse 3 - Temakurs pensjon 7 - Tillitsvalgt og medspiller 17 Medlemmer i Oslo avd. som har vært representert i andre verv og utvalg i Negotias regi: Forbundsleder: Forbundsstyret: Kontrollkomiteen: Valgkomiteen: Inger Lise Rasmussen Svein Ivar Johansen Plandent AS Styremedlem. Genevieve Prebensen - Coca Cola Enterprises Norge AS Styremedlem / Ung Kristin Kvikstad Ringnes AS medlem Morten Gundersen Ringnes AS 2. varamedlem Stein Sele - Leithe & Christiansen AS Leder Trine Olsen Lovisenberg Diakonale Sykehus Varamedlem Prisutvalget: Svein Ivar Johansen Plandent AS Styringsgruppe (fusjon): Morten Gundersen Ringnes AS Region Oslo/Negotia Ung: Genevieve Prebensen Coca Cola Enterprises Norge AS Leder til 23.11.2014 Rune Vanghagen Coca Cola Enterprises Norge AS Varamedlem til 23.11.2014 Morten Fjeld Andraa Kasserer fra 24.11.2014 Håkon Skahjem Vara fra 24.11.2014 YS sentralstyre: Inger Lise Rasmussen 2. nestleder 7
YS Ung rådet: YS Livsfaseråd: Genevieve Prebensen Coca Cola Enterprises Norge AS Leder Genevieve Prebensen Coca Cola Enterprises Norge AS Bedriftsklubber Pr. 31.12.2014 bestod Oslo avdeling av 175 bedriftsklubber med 3 eller flere medlemmer Medlemsbevegelse Avdelingen hadde pr. 31.12.14 totalt 3470 (3298 samme periode året før) medlemmer hvorav 2896 (2709 samme periode året før) var yrkesaktive. Oslo, 17. februar 2015 Styret i Oslo avdeling Svein Ivar Johansen /s/ Morten Gundersen /s/ Stein Sele /s/ Leder Nestleder Kasserer Erik Stang Hotvedt /s/ Wenche Nitteberg /s/ Anette Light /s/ Sekretær Styremedlem Styremedlem Morten Aas /s/ Morten Fjeld Andraa /s/ Håkon Skahjem /s/ Varamedlem Varamedlem Varamedlem 8
Regnskap 2014 Negotia Oslo avdeling REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP 2014 2014 2013 INNTEKTER: RETURKONTINGENT -984 348-950 000-34 348-916 685 TILSKUDD FRA 3% MIDLER -50 000-50 000 - -50 000 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 034 348-1 000 000-34 348-966 685 ADMINISTRASJON: REGNSKAPSFØRSEL 6 750 9 000-2 250 7 500 REVISJONSHONORAR 8 600 8 500 100 8 300 DIVERSE UTGIFTER 20 965 5 000 15 965 3 525 OPPBYGGING AV SIKRINGSFONDET 66 769 64 000 2 769 63 073 SUM ADMINISTRASJON 103 084 86 500 16 584 82 398 VEDTEKTSFESTEDE MØTER: STYREMØTER(inkl. honorarer kr 190.300) 293 047 295 000-1 953 238 640 ÅRSMØTE 32 965 27 000 5 965 24 467 REGIONSMØTE 8 933 4 000 4 933 2 856 LANDSMØTE 4 158 7 000-2 842 5 425 VALGKOMITÈ(inkl. honorarer kr 30.700) 30 700 34 500-3 800 30 077 SOSIALE UTGIFTER 33 834 37 000-3 166 31 136 SUM VEDTEKTSFESTEDE MØTER 403 637 404 500-863 332 601 ANDRE MØTER: MEDLEMSMØTER OG TEMAKVELDER 328 975 350 000-21 025 391 736 LØNNSKONFERANSE 26 431 20 000 6 431 14 829 SUM ANDRE MØTER 355 406 370 000-14 594 406 565 MEDLEMSSTØTTE: KLUBBER/ENKELTMEDLEM 63 679 65 000-1 321 63 993 SUM MEDLEMSSTØTTE 63 679 65 000-1 321 63 993 ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK: FORBUNDETS UNG 20 016 10 000 10 016 8 809 PENSJONISTER 44 671 32 000 12 671 29 403 SUM ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK 64 687 42 000 22 687 38 212 INFORMASJON: VERVING / KINOREKLAME - 197 000-197 000 123 991 RADIOREKLAME 38 750-38 750 33 721 AVDELINGSNYTT - - - 38 626 HJEMMESIDEN PÅ INTERNETT 3 000 3 000-3 000 SUM INFORMASJON 41 750 200 000-158 250 199 338 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 032 243 1 168 000-135 757 1 123 107 DRIFTRESULTAT -2 105 168 000-170 105 156 422 FINANSINNTEKTER/UTGIFTER: RENTEINNTEKTER -27 327-30 500 3 173-32 647 BANKOMKOSTNINGER 264 500-236 397 SUM FINANSINNTEKTER/UTGIFTER -27 063-30 000 2 937-32 250 ÅRSRESULTAT -29 168 138 000-167 168 124 172 9
NOTAT Til: Årsmøtet Fra: Styret v/kasserer Sak: KOMMENTARER VEDR RESULTATREGNSKAPET 01.01. 31.12.2014 Dato: 15.02.2015 Inntekter har et positivt avvik på kr 34.348. Det skyldes mer returkontingent pga økt kontingent og 40 flere medlemmer i løpet av året. Administrasjon har et negativt avvik på kr 16.584. Grunnen til dette er for det meste ny PC til leder og office-pakke til sekretæren. Vedtektsfestede møter har et positivt avvik på kr 863, altså rett og slett en innertier i forhold til budsjettet. Andre møter har et positivt avvik på kr 14.594. Arrangementene våre er blitt litt rimeligere enn budsjettert. Medlemsstøtte har et positivt avvik på kr 1.321. Andre medlemsrettede tiltak har et negativt avvik på kr 22.687. Pensjonistturen ble dyrere enn budsjettert og det samme ble UNG-samlingene. Den siste samlingen hadde mange deltakere, noe som er veldig bra. Informasjon har et positivt avvik på kr 158.250. Dette skyldes at vi ikke har greidd å bruke opp budsjettet, men vi har hatt radioreklame på P5 hver weekend fra midten av september og ut året. Dette prosjektet var i samarbeid med Negotia Ung sentralt og Negotia sentralt. Finansinntekter/utgifter har et negativt avvik på kr 2.937 som skyldes lavere bankomkostninger og ikke minst lavere avkastning på innestående enn vi budsjetterte. 10
Balanse 1.1 31.12.2014 Konto Navn Eiendeler Omløpsmidler IB 2014 Saldo i perioden UB 2014 Varelager og forskudd til leverandør 1480 FORSKUDD/DEPOSITUM - -36 500,00 36 500,00 Sum Varelager og forskudd til leverandør - -36 500,00 36 500,00 Kortsiktige fordringer 1500 KUNDEFORDRINGER 44 753,50-170 391,64 215 145,14 Sum Kortsiktige fordringer 44 753,50-170 391,64 215 145,14 Kontanter, bankinnskudd og lignende 1920 DRIFTSKONTO 1730. 168,26-389,71 557,97 1930 SÆRVILKÅR 1201. 986 591,01 64 303,15 922 287,86 1950 SKATTETREKK 1594. 90 660,31 328,28 90 332,03 Sum Kontanter, bankinnskudd o.l. 1 077 419,58 64 241,72 1 013 177,86 Sum Omløpsmidler 1 122 173,08-142 649,92 1 264 823,00 SUM EIENDELER 1 122 173,08 +126 616,23 1 264 823,00 Egenkapital og gjeld Egenkapital 2000 EGENKAPITAL -1 111 809,56-124 172,76-987 636,80 2090 RESULTAT 124 172,76 153 340,45-29 167,69 Sum Egenkapital -987 636,80 29 167,69-1 016 804,49 Sum Egenkapital -987 636,80 29 167,69-1 016 804,49 Kortsiktig gjeld Skattetrekk og andre trekk 2600 SKATTETREKK -90 625,00-334 -90 291,00 Sum Skattetrekk og andre trekk -90 625,00-334 -90 291,00 Skyldige offentlige avgifter 2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT -31 136,75 2 696,76-33 833,51 Sum Skyldige offentlige avgifter -31 136,75 2 696,76-33 833,51 Annen kortsiktig gjeld 2400 LEVERANDØRGJELD -4 107,53 81 036,47-85 144,00 2983 AVSETNING - - - 2989 AVSETN.IKKE MOTT. FAKTURA -8 667,00 30 083,00-38 750,00 Sum Annen kortsiktig gjeld -12 774,53 111 119,47-123 894,00 Sum Kortsiktig gjeld -134 536,28 113 482,23-248 018,51 SUM EGENKAPITAL OG GJELD -1 122 173,08 142 649,92-1 264 823,00 11
12
BUDSJETT for perioden 01.01.2015 31.12.2015 Negotia Oslo avdeling BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT 2015 2014 2014 INNTEKTER: RETURKONTINGENT -1 025 000-984 348-950 000 TILSKUDD FRA 3% MIDLER -30 000-50 000-50 000 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 055 000-1 034 348-1 000 000 ADMINISTRASJON: REGNSKAPSFØRSEL/INNBERETNING 7 000 6 750 9 000 REVISJONSHONORAR 9 000 8 600 8 500 DIVERSE UTGIFTER 5 000 20 965 5 000 OPPBYGGING AV SIKRINGSFONDET 0 66 769 64 000 SUM ADMINISTRASJON 21 000 103 084 86 500 VEDTEKTSFESTEDE MØTER: STYREMØTER(inkl. honorarer kr 190.300) 330 000 293 047 295 000 ÅRSMØTE 35 000 32 965 27 000 REGIONSMØTE 9 000 8 933 4 000 LANDSMØTE 5 000 4 158 7 000 VALGKOMITÈ(inkl. honorarer kr 30.700) 31 000 30 700 34 500 ARBEIDSGIVERAVGIFT 35 000 33 834 37 000 SUM VEDTEKTSFESTEDE MØTER 445 000 403 637 404 500 ANDRE MØTER: MEDLEMSMØTER OG TEMAKVELDER 450 000 328 975 350 000 LØNNSKONFERANSE 30 000 26 431 20 000 SUM ANDRE MØTER 480 000 355 406 370 000 MEDLEMSSTØTTE: KLUBBEN I VÅRT HJERTE 75 000 63 679 65 000 SUM MEDLEMSSTØTTE 75 000 63 679 65 000 ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK: FORBUNDETS UNG 20 000 20 016 10 000 PENSJONISTER 45 000 44 671 32 000 SUM ANDRE MEDLEMSRETTEDE TILTAK: 65 000 64 687 42 000 INFORMASJON: VERVING / (KINO)REKLAME 70 000-197 000 RADIOREKLAME 0 38 750 - AVDELINGSNYTT 0 - - HJEMMESIDEN PÅ INTERNETT 3 000 3 000 3 000 SUM INFORMASJON 73 000 41 750 200 000 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 159 000 1 032 243 1 168 000 DRIFTRESULTAT 104 000-2 105 168 000 FINANSINNTEKTER/UTGIFTER: RENTEINNTEKTER -14 400-27 327-30 500 BANKOMKOSTNINGER 400 264 500 SUM FINANSINNTEKTER/UTGIFTER -14 000-27 063-30 000 RESULTAT 90 000-29 168 138 000 13
Møte- og virksomhetsplan 2015 Våren 2015 Dato Aktivitet Sted Merknad Januar 17. Styre-/arb.møte fra kl. Plandent 10.00-17.00 Februar 06-07. Tillitsvalgt kurs Forhandlingspsykologi Scandic Hotel Vulkan Februar 17. Styremøte Plandent Mars 4. Årsmøte Oslo Kongressenter Mars 11. Styremøte for Plandent konstituering av nytt styre April 08. Styremøte Plandent April 18.-19 Regionsmøte Støtvig Hotel April 29. Lønnskonferanse kl.18 Oslo kongressenter Oslo-Romerike Mai 06. Styremøte Plandent Mai 21. Pensjonisttur Koster Mai 30. 110 års jubileum Villa Malla Båt ut/buss hjem Juni 10. Styremøte Plandent Høsten 2015 Dato Aktivitet Sted Merknad August 21. 23 Styre- \arb.møte I Oslo regionen September 23. Styremøte Plandent Oktober 07. Styremøte Plandent Oktober 17. Temadag Pensjon November 4. Styremøte Plandent November 11. Formøte til LM Plandent November 20. Formøte til LM Radisson Blu Hotel Gardermoen November 21. - 22. Landsmøte Radisson Blu Hotel Gardermoen November 25. Førjulstreff Ringnes Desember 4. Styremøte Plandent 2 ung kvelder en vår og en høst arrangement. 14
Innkomne forslag. Bytte navn fra Nofu Oslo avdeling til Negotia avdeling Oslo og Akershus i Brønnøysundregisteret. 15
Valgkomiteens forslag til honorarsatser 2015 Styret: Tittel Honorar 2014 Honorarer 2015 Leder Kr 29 300 Kr 30 800 Nestleder Kr 22 300 Kr 23 500 Sekretær Kr 20 200 Kr 21 200 Kasserer Kr 28 000 Kr 29 400 Styremedlem Kr 18 100 Kr 19 100 Varamedlem Kr 18 100 Kr 19 100 Revisor: Tittel Honorar 2014 Honorar 2015 Revisor Kr 8 600 Kr 9000 Valgkomité: Tittel Honorar 2014 Honorar 2015 Leder Kr 8 500 Kr 8 800 Medlem Kr 7 400 Kr 7 700 Varamedlem Kr 7 400 Kr 7 700 16
Valgkomiteens innstilling 2015 Styret: Tittel Navn Bedrift År Status igjen Leder Svein Ivar AS Norsk Dental 1 Ikke på valg Johansen Depot Nestleder Morten Ringnes AS 2 Gjenvalg Gundersen Kasserer Stein Sele Leithe & Christiansen 2 Gjenvalg AS Sekretær Erik Stang Asker Produkt AS 1 Ikke på valg Hotvedt Styremedle m Genevieve Prebensen Coca Cola 1 Ny - Supleringsvalg Styremedle Wenche Nitteberg Axis Shield PoC AS 2 Gjenvalg m Varamedle Morten Aas Sto Norge AS 1 Gjenvalg m Varamedle Morten Fjeld Ringnes AS 1 Gjenvalg m Andraa Varamedle m Håkon Skahjem KFUK- KFUM speiderne 1 Gjenvalg Revisor Navn Bedrift År Status Oddvar Kristiansen Direkte medlem 2 Gjenvalg Valgkomite Tittel Navn Bedrift År Status igjen Leder Dag Høstland Falck Redning AS 1 Ikke på valg Medlem Frank B Larsen Helly Hansen AS 2 Ny Medlem Lene Fagerbakke Tåsen seniorsenter 1 Ikke på valg Varamedlem Abdigani Omar Falck Redning As 1 Ny 17